资本运作☆ ◇002859 洁美科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-03-22│ 29.82│ 6.36亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-11-30│ 16.81│ 4656.37万│
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│可转债 │ 2020-11-04│ 100.00│ 5.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-29│ 20.01│ 4.79亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金融衍生工具 │ 0.00│ ---│ ---│ 178.05│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 4.79亿│ 4.80亿│ 4.80亿│ 100.25│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-17 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │长沙埃福思科技有限公司100%股权、│标的类型 │股权 │
│ │浙江洁美电子科技股份有限公司发行│ │ │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │浙江洁美电子科技股份有限公司、周林、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限│
│ │合伙）、丁杰、陶尚、陈永富 │
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│卖方 │周林、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、丁杰、陶尚、陈永富、浙│
│ │江洁美电子科技股份有限公司 │
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│交易概述 │浙江洁美电子科技股份有限公司拟通过发行股份的方式向周林、深圳市远致星火私募股权投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）、丁杰、陶尚、陈永富5名交易对方购买其合计持有的长沙埃 │
│ │福思科技有限公司100%股权。 │
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│公告日期 │2025-12-18 │交易金额(元)│2700.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京临界领域科技有限公司22.50%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │浙江洁美电子科技股份有限公司 │
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│卖方 │北京临界领域科技有限公司 │
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│交易概述 │基于浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”“公司”）在新能源材料领域│
│ │、新型功能材料领域的产业化布局及公司战略发展需要，为打造科技型平台企业，前瞻性布│
│ │局高性能铜基、镍基高温超导粉体和靶材、铜基高温超导织构块体等高温超导行业上游关键│
│ │原材料，切入可控核聚变、高温超导材料核心领域，公司投资参股了北京临界领域科技有限│
│ │公司（以下简称“北京临界领域”“标的公司”）。2025年12月17日，公司接到参股子公司│
│ │北京临界领域科技有限公司的通知，北京临界领域完成了工商变更登记手续并取得了北京市│
│ │市场监督管理局换发的《营业执照》。现将本次对外投资取得北京临界领域股权及其完成工│
│ │商变更情况公告如下： │
│ │ 一、本次对外投资事项概述 │
│ │ 1、对外投资的基本情况 │
│ │ 2025年10月26日，洁美科技、北京青科创联科技发展有限公司（以下简称“青科创联”│
│ │）与北京临界领域及其原有股东签署了《北京临界领域科技有限公司增资协议》（以下简称│
│ │“增资协议”），其中，洁美科技以增资扩股的方式获得北京临界领域增资后22.50%股权，│
│ │投资金额为人民币2700万元；青科创联以增资扩股的方式获得北京临界领域增资后2.50%股 │
│ │权，投资金额为人民币300万元。 │
│ │ 根据增资协议，协议各方经协商一致同意，公司向标的公司投资人民币2700万元认缴标│
│ │的公司新增注册资本120万元，其中人民币120万元计入标的公司实收资本，人民币2580万元│
│ │计入标的公司资本公积；北京青科创联科技发展有限公司向标的公司投资人民币300万元认 │
│ │缴标的公司新增注册资本13.33万元，其中人民币13.33万元计入标的公司实收资本，人民币│
│ │286.67万元计入标的公司资本公积。本次增资完成后，标的公司注册资本由400万元增加到5│
│ │33.33万元，公司持有标的公司22.50%的股权，青科创联持有标的公司2.50%的股权。 │
│ │ 2025 年12 月17 日，公司接到参股子公司北京临界领域科技有限公司的通知，北京临 │
│ │界领域完成了工商变更登记手续并取得了北京市市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-12-18 │交易金额(元)│300.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京临界领域科技有限公司2.50%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │北京青科创联科技发展有限公司 │
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│卖方 │北京临界领域科技有限公司 │
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│交易概述 │基于浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”“公司”）在新能源材料领域│
│ │、新型功能材料领域的产业化布局及公司战略发展需要，为打造科技型平台企业，前瞻性布│
│ │局高性能铜基、镍基高温超导粉体和靶材、铜基高温超导织构块体等高温超导行业上游关键│
│ │原材料，切入可控核聚变、高温超导材料核心领域，公司投资参股了北京临界领域科技有限│
│ │公司（以下简称“北京临界领域”“标的公司”）。2025年12月17日，公司接到参股子公司│
│ │北京临界领域科技有限公司的通知，北京临界领域完成了工商变更登记手续并取得了北京市│
│ │市场监督管理局换发的《营业执照》。现将本次对外投资取得北京临界领域股权及其完成工│
│ │商变更情况公告如下：一、本次对外投资事项概述 │
│ │ 1、对外投资的基本情况 │
│ │ 2025年10月26日，洁美科技、北京青科创联科技发展有限公司（以下简称“青科创联”│
│ │）与北京临界领域及其原有股东签署了《北京临界领域科技有限公司增资协议》（以下简称│
│ │“增资协议”），其中，洁美科技以增资扩股的方式获得北京临界领域增资后22.50%股权，│
│ │投资金额为人民币2700万元；青科创联以增资扩股的方式获得北京临界领域增资后2.50%股 │
│ │权，投资金额为人民币300万元。 │
│ │ 根据增资协议，协议各方经协商一致同意，公司向标的公司投资人民币2700万元认缴标│
│ │的公司新增注册资本120万元，其中人民币120万元计入标的公司实收资本，人民币2580万元│
│ │计入标的公司资本公积；北京青科创联科技发展有限公司向标的公司投资人民币300万元认 │
│ │缴标的公司新增注册资本13.33万元，其中人民币13.33万元计入标的公司实收资本，人民币│
│ │286.67万元计入标的公司资本公积。本次增资完成后，标的公司注册资本由400万元增加到5│
│ │33.33万元，公司持有标的公司22.50%的股权，青科创联持有标的公司2.50%的股权。 │
│ │ 2025 年12 月17 日，公司接到参股子公司北京临界领域科技有限公司的通知，北京临 │
│ │界领域完成了工商变更登记手续并取得了北京市市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-11-25 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江柔震科技有限公司新增注册资本│标的类型 │股权 │
│ │100万元 │ │ │
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│买方 │浙江洁美电子科技股份有限公司 │
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│卖方 │浙江柔震科技有限公司 │
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│交易概述 │近日，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称为“洁美科技”或“公司”）完成了对控│
│ │股子公司浙江柔震科技有限公司（以下简称“柔震科技”）增资，本次按增资前6.3亿元估 │
│ │值以自有资金4,000万元对柔震科技进行增资，公司认购柔震科技全部新增注册资本100万元│
│ │，对应本次增资后柔震科技全部股权的5.9701%，柔震科技注册资本由1,575万元人民币增加│
│ │至1,675万元人民币，公司持有柔震科技的股权比例由60.4127%变更为62.7761%。 │
│ │ 2025年11月21日，公司接到控股子公司柔震科技的通知，柔震科技完成了工商变更登记│
│ │手续并取得了浙江省海宁市市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-08-27 │交易金额(元)│657.78万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江西鸿美新能源科技有限公司28%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │浙江柔震科技有限公司 │
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│卖方 │安吉鸿美创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │为进一步整合优质资源，扩大生产，加快产能释放，促进控股子公司业务的快速发展和壮大│
│ │，同时避免未来潜在的同业竞争，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”│
│ │或“公司”）控股子公司浙江柔震科技有限公司（以下简称“柔震科技”或“控股子公司”│
│ │）拟收购浙江元龙股权投资管理集团有限公司（以下简称“浙江元龙”）持有的江西鸿美新│
│ │能源科技有限公司（以下简称“江西鸿美”）72%股权以及安吉鸿美创业投资合伙企业（有 │
│ │限合伙）（以下简称“安吉鸿美”）持有的江西鸿美28%股权。本次交易完成后，柔震科技 │
│ │持有江西鸿美100%股权，本次交易对价为人民币2628.2353万元。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方（受让方）：柔震科技 │
│ │ 乙方1（转让方）：浙江元龙 │
│ │ 乙方2（转让方）：安吉鸿美 │
│ │ 目标公司：江西鸿美 │
│ │ （二）主要内容 │
│ │ 1、标的股权：根据本协议约定的条款和条件，乙方同意将其持有目标公司100%的股权 │
│ │（对应认缴注册资本5000万元，实缴注册资本4575万元）转让给甲方。标的股权为完整股权│
│ │，其上不应附带任何权利负担、期权、索赔或任何性质的第三方权利。 │
│ │ 2、本次股权转让的总对价：经甲乙双方协商一致确认，本次股权转让的价款为2628.23│
│ │53万元，其中，甲方应向乙方1支付1970.4584万元，向乙方2支付657.7769万元。 │
│ │ 2025年8月26日，公司接到柔震科技的通知，江西鸿美完成了工商变更登记手续并取得 │
│ │了江西省赣州市信丰县市场监督管理局颁发的《营业执照》，工商变更登记完成后，江西鸿│
│ │美更名为江西柔震科技有限公。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-08-27 │交易金额(元)│1970.46万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江西鸿美新能源科技有限公司72%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │浙江柔震科技有限公司 │
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│卖方 │浙江元龙股权投资管理集团有限公司 │
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│交易概述 │为进一步整合优质资源，扩大生产，加快产能释放，促进控股子公司业务的快速发展和壮大│
│ │，同时避免未来潜在的同业竞争，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”│
│ │或“公司”）控股子公司浙江柔震科技有限公司（以下简称“柔震科技”或“控股子公司”│
│ │）拟收购浙江元龙股权投资管理集团有限公司（以下简称“浙江元龙”）持有的江西鸿美新│
│ │能源科技有限公司（以下简称“江西鸿美”）72%股权以及安吉鸿美创业投资合伙企业（有 │
│ │限合伙）（以下简称“安吉鸿美”）持有的江西鸿美28%股权。本次交易完成后，柔震科技 │
│ │持有江西鸿美100%股权，本次交易对价为人民币2628.2353万元。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方（受让方）：柔震科技 │
│ │ 乙方1（转让方）：浙江元龙 │
│ │ 乙方2（转让方）：安吉鸿美 │
│ │ 目标公司：江西鸿美 │
│ │ （二）主要内容 │
│ │ 1、标的股权：根据本协议约定的条款和条件，乙方同意将其持有目标公司100%的股权 │
│ │（对应认缴注册资本5000万元，实缴注册资本4575万元）转让给甲方。标的股权为完整股权│
│ │，其上不应附带任何权利负担、期权、索赔或任何性质的第三方权利。 │
│ │ 2、本次股权转让的总对价：经甲乙双方协商一致确认，本次股权转让的价款为2628.23│
│ │53万元，其中，甲方应向乙方1支付1970.4584万元，向乙方2支付657.7769万元。 │
│ │ 2025年8月26日，公司接到柔震科技的通知，江西鸿美完成了工商变更登记手续并取得 │
│ │了江西省赣州市信丰县市场监督管理局颁发的《营业执照》，工商变更登记完成后，江西鸿│
│ │美更名为江西柔震科技有限公。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │安吉临港热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宜黄临能热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宜黄临能热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安吉临港热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-19 │
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│关联方 │浙江元龙股权投资管理集团有限公司、安吉鸿美创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、本次收购股权暨关联交易概述 │
│ │ 1、本次交易基本情况 │
│ │ 为进一步整合优质资源，扩大生产，加快产能释放，促进控股子公司业务的快速发展和│
│ │壮大，同时避免未来潜在的同业竞争，浙江洁美电子科技股份有限公司控股子公司柔震科技│
│ │与浙江元龙、安吉鸿美于2025年8月18日在杭州签署了《浙江柔震科技有限公司与浙江元龙 │
│ │股权投资管理集团有限公司、安吉鸿美创业投资合伙企业(有限合伙)关于江西鸿美新能源科│
│ │技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《柔震科技关于江西鸿美股权转让协议》”），│
│ │拟以现金方式收购浙江元龙持有的江西鸿美72%的股权以及安吉鸿美持有的江西鸿美28%股权│
│ │，本次交易完成后，柔震科技持有江西鸿美100%股权。 │
│ │ 2、关联交易情况 │
│ │ 由于浙江元龙和安吉鸿美均是公司实际控制人方隽云控制的企业，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》6.3.3关于关联法人的规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《 │
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部│
│ │门批准。 │
│ │ 3、本次交易审议程序 │
│ │ （1）2025年8月18日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过│
│ │了《关于控股子公司收购股权暨关联交易的议案》，全体独立董事同意本议案提交公司董事│
│ │会审议。 │
│ │ （2）2025年8月18日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股│
│ │子公司收购股权暨关联交易的议案》，关联董事方隽云、方骥柠回避表决，表决结果：同意│
│ │5票，反对0票，弃权0票，3位独立董事参加表决，均投票同意本议案。 │
│ │ （3）2025年8月18日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子│
│ │公司收购股权暨关联交易的议案》。 │
│ │ （4）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次交易构成 │
│ │关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股│
│ │东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方之一 │
│ │ 企业名称：浙江元龙股权投资管理集团有限公司 │
│ │ （二）关联方之二 │
│ │ 企业名称：安吉鸿美创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 浙江元龙和安吉鸿美均是公司实际控制人方隽云控制的企业，其经营和各项财务指标情│
│ │况良好；浙江元龙和安吉鸿美均不存在被列为失信被执行人、重大行政处罚等情形，能够正│
│ │常履约。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江元龙股权投资管理集团 6295.00万 13.88 31.25 2026-07-09
有限公司
方隽云 1500.00万 3.48 44.74 2025-11-26
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合计 7795.00万 17.36
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-07-09 │质押股数(万股) │530.00 │
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│质押占所持股(%) │2.63 │质押占总股本(%) │1.17 │
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│股东名称 │浙江元龙股权投资管理集团有限公司 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-09-01 │质押截止日 │2028-08-31 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月07日浙江元龙股权投资管理集团有限公司解除质押480.0万股 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │质押股数(万股) │660.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.28 │质押占总股本(%) │1.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江元龙股权投资管理集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-09 │质押截止日 │2027-12-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年06月08日浙江元龙股权投资管理集团有限公司解除质押860.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │质押股数(万股) │355.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.76 │质押占总股本(%) │0.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江元龙股权投资管理集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-26 │质押截止日 │2029-01-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月08日浙江元龙股权投资管理集团有限公司解除质押245.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2026-05-29 │质押股数(万股) │615.40 │
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│质押占所持股(%) │3.05 │质押占总股本(%) │1.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江元龙股权投资管理集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-27 │质押截止日 │2027-05-27 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月27日浙江元龙股权投资管理集团有限公司质押了615.4万股给国泰海通证券 │
│ │股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │质押股数(万股) │384.60 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.91 │质押占总股本(%) │0.89 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江元龙股权投资管理集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-27 │质押截止日 │2027-05-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月27日浙江元龙股权投资管理集团有限公司质押了384.6万股给国泰海通证券 │
│ │股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.98 │质押占总股本(%) │1.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江元龙股权投资管理集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-26 │质押截止日 │2029-01-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-08 │解押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月26日浙江元龙股权投资管理集团有限公司质押了600.0万股给国金证券股份 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月08日浙江元龙股权投资管理集团有限公司解除质押245.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │质押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.94 │质押占总股本(%) │4.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江元龙股权投资管理集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-30 │质押截止日 │2027-02-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月30日浙江元龙股权投资管理集团有限公司质押了1800.0万股给财通证券资产│
│ │管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.96 │质押占总股本(%) │2.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江元龙股权投资管理集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-26 │质押截止日 │2026-11-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月26日浙江元龙股权投资管理集团有限公司质押了1000.0万股给中信证券股份│
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │44.74 │质押占总股本(%) │3.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │方隽云 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-24 │质押截止日 │2026-11-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月24日方隽云质押了1500.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │质押股数(万股) │665.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.30 │质押占总股本(%) │1.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江元龙股权投资管理集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-10 │质押截止日 │2026-11-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月10日浙江元龙股权投资管理集团有限公司质押了665.0万股给招商证券股份 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │质押股数(万股) │285.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.41 │质押占总股本(%) │0.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江元龙股权投资管理集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-10 │质押截止日 │2026-11-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月10日浙江元龙股权投资管理集团有限公司质押了285.0万股给招商证券股份 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-04 │质押股数(万股) │1010.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.01 │质押占总股本(%) │2.34 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江元龙股权投资管理集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-01 │质押截止日 │2028-08-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-07 │解押股数(万股) │1010.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月01日浙江元龙股权投资管理集团有限公司质押了1010.0万股给中国银河证券│
│ │股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月07日浙江元龙股权投资管理集团有限公司解除质押480.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-09 │质押股数(万股) │2440.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.11 │质押占总股本(%) │5.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江元龙股权投资管理集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-06 │质押截止日 │2026-01-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-31 │解押股数(万股) │2440.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月06日浙江元龙股权投资管理集团有限公司质押了2440.0万股给财通证券资产│
│ │管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月31日浙江元龙股权投资管理集团有限公司解除质押2440.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-12 │质押股数(万股) │1520.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.55 │质押占总股本(%) │3.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江元龙股权投资管理集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-09 │质押截止日 │2027-12-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-08 │解押股数(万股) │1520.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月09日浙江元龙股权投资管理集团有限公司质押了1520.0万股给国金证券股份│
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月08日浙江元龙股权投资管理集团有限公司解除质押860.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-03 │质押股数(万股) │2350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.67 │质押占总股本(%) │5.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江元龙股权投资管理集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-28 │质押截止日 │2025-11-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-27 │解押股数(万股) │2350.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月28日浙江元龙股权投资管理集团有限公司质押了2350.0万股给中信证券股份│
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月27日浙江元龙股权投资管理集团有限公司解除质押2350.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江洁美电│江西洁美电│ 5.63亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│子科技股份│子信息材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江洁美电│天津洁美电│ 3.37亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│子科技股份│子信息材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江洁美电│广东洁美电│ 1.49亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│子科技股份│子信息材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江洁美电│浙江柔震科│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│子科技股份│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江洁美电│江西洁美电│ 7228.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│子科技股份│子信息材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江洁美电│江西洁美电│ 6552.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│子科技股份│子信息材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江洁美电│浙江洁美电│ 5400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│子科技股份│子信息材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江洁美电│浙江洁美电│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│子科技股份│子信息材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江洁美电│浙江洁美电│ 4980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│子科技股份│子信息材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江洁美电│浙江洁美电│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│子科技股份│子信息材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江洁美电│浙江洁美高│ 3447.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│子科技股份│分子材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江洁美电│浙江洁美电│ 3368.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│子科技股份│子信息材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江洁美电│浙江洁美电│ 1842.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│子科技股份│子信息材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江洁美电│浙江柔震科│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│子科技股份│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东浙江元龙
股权投资管理集团有限公司（以下简称“浙江元龙”）通知，获悉浙江元龙对其所持有的公司
部分股份解除了质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东浙江元龙
股权投资管理集团有限公司（以下简称“浙江元龙”）《关于部分股份解除融资融券业务的告
知函》，现将具体情况公告如下：
2021年1月4日，浙江元龙将其持有的公司26000000股（占公司当期总股本的5.73%）无限
售流通股转入浙江元龙在招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）开立的融资融券信
用账户中，该部分股份的所有权未发生转移。具体内容详见公司于2021年1月7日在指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《
中国证券报》上披露的《关于公司控股股东开展融资融券业务的公告》（公告编号2021-002）
。2022年12月16日，浙江元龙将其持有的公司9800000股（占公司当期总股本的2.16%）无限售
流通股从招商证券开立的融资融券信用账户中转回到普通证券账户。具体内容详见公司于2022
年12月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于控股股东部分股份解除融资融券业务的
公告》（公告编号2022-106）。
2026年6月30日，浙江元龙将其持有的公司6200000股（占公司目前总股本453641963股的1
.37%）无限售流通股从招商证券开立的融资融券信用账户中转回到普通证券账户。
截至本公告披露日，浙江元龙持有公司股份201445712股，占公司总股本的44.41%。其中
，通过普通证券账户持有公司股份191445712股，占所持有公司股份总数的95.04%，占公司总
股本的42.20%；存放于招商证券融资融券信用账户的公司股份为10000000股，占所持公司股份
总数的4.96%，占公司总股本的2.20%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、债券代码：128137
2、债券简称：洁美转债
3、“洁美转债”赎回日：2026年6月23日
4、“洁美转债”投资者赎回款到账日：2026年6月30日
5、“洁美转债”摘牌日：2026年7月1日
6、“洁美转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2323号”文核准，浙江洁美电子科技股份有
限公司于2020年11月4日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60000
.00万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2020〕1167号”文同意，公司60000.00万元可转换公司债券于2020年
12月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“洁美转债”，债券代码“128137”。
（三）可转债转股期限
根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行
的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年11月10日，即募集资金划至发行人账户之日）
起满6个月后的第一个交易日（2021年5月10日）起至可转债到期日（2026年11月3日）止。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
1、初始转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格为27.77元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日
公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整
前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易
均价。
2、转股价格调整情况
（1）2021年5月25日，鉴于公司回购注销2018年限制性股票激励计划授予限制性股票132.
96万股，回购价格为10.19元/股。回购前公司总股本为411329479股。根据转股价格调整依据
，“洁美转债”的转股价格由原来的27.77元/股调整为
27.83元/股。
（2）2021年6月3日，鉴于公司已实施2020年利润分配方案，每10股派发现金1.999996元
（含税），根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.6
3元/股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、“洁美转债”赎回数量：4,188张
2、“洁美转债”赎回兑付总金额：424,101.88元（不含赎回手续费）
3、“洁美转债”投资者赎回款到账日：2026年6月30日
4、“洁美转债”摘牌日：2026年7月1日
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2323号”文核准，浙江洁美电子科技股份有
限公司于2020年11月4日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,00
0.00万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2020〕1167号”文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券于2020
年12月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“洁美转债”，债券代码“128137”。
（三）可转债转股期限
根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行
的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年11月10日，即募集资金划至发行人账户之日）
起满6个月后的第一个交易日（2021年5月10日）起至可转债到期日（2026年11月3日）止。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
1、初始转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格为27.77元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日
公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整
前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易
均价。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东会无增减、修改、否决议案的情况；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月29日的交易时间，即9:1
5～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、投资项目概述
为进一步提升浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）高端电子元器件封装
材料的生产技术水平，扩大产能规模，满足持续增长的下游高端电子元器件封装材料的需求，
公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司（以下简称“浙江洁美电材”）于2026年6月1
2日与浙江省安吉县梅溪镇人民政府签署了《安吉县招商引资项目投资合同》（以下简称“合
同”），拟投资7亿元在浙江省安吉县梅溪镇临港工业园区投资建设“年产5万吨高端电子元器
件封装新型材料项目”。
公司于2026年6月12日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司投资
年产5万吨高端电子元器件封装新型材料项目并签署投资合同的议案》，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本投资项目在董事会决
策范围内，无需提交股东会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
甲方：安吉县梅溪镇人民政府
地址：浙江省安吉县梅溪镇人民路1号
联系人：汪鑫
三、投资项目基本情况
（一）项目名称
年产5万吨高端电子元器件封装新型材料项目
（二）实施主体
浙江洁美电子信息材料有限公司
（三）建设目标和任务
形成年产5万吨高端电子元器件封装新型材料生产能力，通过本项目的建设持续扩大公司
电子元器件高端封装材料产能规模，升级设备，迭代技术，满足下游高端电子元器件封装材料
持续增长的市场需求。
（四）建设地点
浙江省安吉县梅溪镇临港工业园区
（五）建设规模
项目利用土地100亩，建设年产5万吨高端电子元器件封装新型材料。
（六）建设工期
建设项目预计将于2028年12月之前部分投产
（七）投资规模和资金来源
项目总投资7亿元。资金来源为自筹资金及银行融资等。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-06-10│股权质押
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浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东浙江元龙
股权投资管理集团有限公司（以下简称“浙江元龙”）通知，获悉浙江元龙对其所持有的公司
部分股份解除了质押。
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2026-05-30│其他事项
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1、转债赎回日：2026年6月23日
2、转债赎回价格：101.266元/张（含息税）
3、转债赎回资金到账日：2026年6月30日
4、转债停止交易日：2026年6月17日
5、转债停止转股日：2026年6月23日
6、可转债赎回条件满足日：2026年5月29日
7、可转债赎回登记日：2026年6月22日
8、发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2026年6月26日
9、赎回类别：全部赎回
10、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z美转债
11、根据安排，截至2026年6月22日收市后仍未转股的“洁美转债”将被强制赎回。本次
赎回完成后，“洁美转债”将在深圳证券交易所摘牌，特提醒“洁美转债”持券人注意在期限
内转股。债券持有人持有的“洁美转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除
质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
12、风险提示：因目前“洁美转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒“洁
美转债”持券人注意在期限内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请广大投资者
注意风险。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第五届董事
会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“洁美转债”的议案》。结合当前市场及公司自身
情况，经过综合考虑，公司董事会决定根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—
—可转换公司债券》等相关规定及《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，行使“洁美转
债”的提前赎回权利，并授权管理层及相关部门负责后续“洁美转债”赎回的全部相关事宜。
现将相关事项公告如下：
一、“洁美转债”基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2323号”文核准，浙江洁美电子科技股份有
限公司于2020年11月4日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60000
.00万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2020〕1167号”文同意，公司60000.00万元可转换公司债券于2020年
12月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“洁美转债”，债券代码“128137”。
（三）可转债转股期限
根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行
的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年11月10日，即募集资金划至发行人账户之日）
起满6个月后的第一个交易日（2021年5月10日）起至可转债到期日（2026年11月3日）止。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
1、初始转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格为27.77元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日
公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整
前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易
均价。
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2026-05-29│股权质押
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浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”）于今日接到公司控
股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司（以下简称“浙江元龙”）通知，获悉浙江元龙对
其所持有的公司部分股份进行了质押。
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2026-05-21│其他事项
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浙江洁美电子科技股份有限公司近日接到全资子公司江西洁美电子信息材料有限公司（以
下简称“江西电材”）的通知，江西电材已于近日完成了住所变更的工商登记手续并取得了宜
黄县数据和行政审批局换发的《营业执照》。江西电材本次住所变更系完成“江西退城入园”
项目厂区搬迁所致，具体变更内容请参照变更后的《营业执照》。
一、新取得营业执照的基本信息
1、公司名称：江西洁美电子信息材料有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：913610267633554751
4、住所：江西省抚州市宜黄县谭坊工业园区（洁美电子信息材料有限公司内）
5、法定代表人：方隽云
6、注册资本：贰亿元整
7、成立日期：2004年05月28日
8、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料研发，电子专用材料销售，
纸制造，货物进出口，纸制品制造，纸制品销售，新材料技术研发，技术进出 口（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-05-12│其他事项
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1、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东会无增减、修改、否决议案的情况；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月11日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月11日的交易时间，即9:1
5～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026年5月11日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议地点：浙江洁美电子科技股份有限公司会议室（浙江省杭州市拱墅区大关路100号
绿地中央广场10幢24层）
3、会议方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式
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2026-04-21│其他事项
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浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事
会第四次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案》，
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天健”）是一家主要从事上市公司审计业务
的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规
模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服
务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作
的要求。
在2025年度的审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正、
公允的原则，顺利完成了公司2025年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守
和业务素质。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业水准，在
为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则。为保持审计工作的连续
性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计
机构。
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2026-04-21│对外担保
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特别提示：
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洁美科技”）拟为各子公司日常
经营事项提供合计不超过人民币500000万元的担保额度，占公司最近一期经审计归属于母公司
净资产的160.12%，向资产负债率为70%以上（含）的子公司提供的担保额度合计不超过26000
万元，向资产负债率低于70%的各子公司提供的担保额度合计不超过474000万元。
（一）审议程序
公司于2026年4月17日召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司及各子公
司之间为融资需要相互提供担保的议案》：为统筹管理公司融资，支持各全资子公司的发展，
公司拟在人民币50亿元融资额度内，同意浙江洁美电子科技股份有限公司与浙江洁美电子信息
材料有限公司、杭州万荣科技有限公司、江西洁美电子信息材料有限公司、广东洁美电子信息
材料有限公司、浙江洁美半导体材料有限公司、天津洁美电子信息材料有限公司、浙江洁美高
分子材料有限公司、浙江柔震科技有限公司、新设立及收购等方式获取的直接或间接具有控股
权的子公司根据融资工作的实际需要相互之间提供担保。其中各子公司被授权可获取的担保额
度情况如下：浙江洁美电子信息材料有限公司预计额度110000.00万元、杭州万荣科技有限公
司预计额度1000万元、江西洁美电子信息材料有限公司预计额度118400万元、广东洁美电子信
息材料有限公司预计额度66000万元、浙江洁美半导体材料有限公司预计额度600万元、天津洁
美电子信息材料有限公司预计额度130000万元、浙江洁美高分子材料有限公司预计额度38000
万元、浙江柔震科技有限公司预计额度26000万元、通过新设立、收购等方式获取的直接或间
接具有控股权的子公司预计额度10000万元。在上述担保额度范围内，公司可根据各子公司的
实际运营需求，在合并报表范围内下属公司（包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司
，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司）之间进行担保额度的
相互调剂。但资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公
司处获得担保额度。
上述额度有效期为2025年年度股东会决议之日起至2026年年度股东会召开日止，该额度可
在有效期内循环使用。同时，董事会拟授权各公司法定代表人在上述担保额度内签署相关文件
。具体内容详见公司2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事
会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-021）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）担保概述
为满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求，结合公司2026年度发展计划，2026
年度公司拟在被担保人申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，新增担保总额预计
不超过人民币50亿元，授权期限自股东会审议通过之日起12个月，该额度可在有效期内循环使
用。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容由公司及被担保人与贷款银行等金融机构在以
上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保项下银行授信的用途
和涉及项目应符合公司经批准的经营计划，并根据《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的规定履行并获得相应批准。由于上述担保额度为基于目前公司
业务情况的预计金额，为确保公司生产经营的实际需要，在上述担保额度范围内，公司可根据
各子公司的实际运营需求，在合并报表范围内下属公司（包括截至目前其他已在合并报表范围
内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司）之间进行
担保额度的相互调剂。但资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%
以上的子公司处获得担保额度。公司董事会提请股东会授权各公司法定代表人在上述担保额度
内签署相关文件。
五、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，公司尚未就2026年新增担保事项签订相关协议，上述计划新增担保额
度仅为公司拟提供的担保预计额度，且尚需提交公司股东会审议通过后生效。实际业务发生时
，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及被担保人与贷款银行等金融机构在以上额
度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事
会第四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》
，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
二、利润分配预案的基本情况
（一）基本内容
1、分配基准：2025年度
2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审
〔2026〕7585号）确认，2025年度公司实现净利润203499745.76元（其中母公司实现净利润18
0215246.02元），截至2025年12月31日累计未分配利润总额共计1535207140.03元（其中母公
司累计未分配利润为1039622656.54元），资本公积余额为875066550.35元（其中母公司资本
公积余额为871895750.41元）。
在符合公司利润分配政策、资本公积金较为充足的前提下，结合公司未来的发展前景和资
金安排，根据《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2
025年修订）》（以下简称《现金分红指引》）、公司《未来三年股东回报规划（2025-2027）
》，董事会提出2025年度利润分配预案。
3、基于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，公司拟定2025年度的利润分配
预案为：以截至2026年3月31日的公司总股本431226531股剔除回购专户持有1392500股后的总
股本429834031股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计派发
现金51580083.72元（含税）（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）
；送红股0股（含税）；不以资本公积金转增股本。
4、2025年度累计分红及股份回购情况
2025年度，公司现金分红总额为94178059.32元；占当期归属于上市公司股东的净利润比
例为42.84%。以集中竞价方式累计回购股份的金额0元，回购注销总额0元。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-21│其他事项
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浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月17日召
开第五届董事会第四次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
》，上述董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联董事回避表决；审议并通过
了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联高级管理人员回
避表决。现将相关事项公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
根据公司2025年度完成的经营业绩及公司相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公司担
任具体职务的非独立董事及高级管理人员进行了考核并确定了薪酬。公司独立董事的薪酬以固
定津贴形式按月度发放。公司董事及高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报
告》相应章节披露情况。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步完善公司的激励与约束机制，充分调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，
根据有关法律法规及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，参
照公司所处行业状况和地区的收入水平，并结合本公司实际经营情况和绩效评价要求，拟定公
司董事、高级管理人员2026年度董事薪酬方案如下：
（一）适用对象：公司2026年度任期内的董事及高级管理人员
（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
（三）董事薪酬
1、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，基本津贴为每人每年9万元人民币（税前
），按月平均发放。
2、在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬管理制度并结合当年经营业绩、工作绩
效等在公司领取薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额
的比例原则上不低于50%。不另行领取董事薪酬。
（四）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员按照其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务领取薪酬，包括基本
薪酬、绩效薪酬和中长期激励，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于
50%。
三、其他事项
1、上述薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各
类社会保险、住房公积金等费用，剩余部分按月发放给个人；
2、根据《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生
效，董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事
会第四次会议，审议通过了《关于公司及各子公司开展外汇套期保值业务并授权法定代表人在
交易额度内签署相关业务合同的议案》。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动
对公司生产经营造成的不利影响，公司及各子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务
，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订
）》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次开展外汇套期保值业务属于董事会审批权限范
围，无需提交公司股东会审议。
一、开展外汇套期保值业务的目的
由于公司主营业务中外销占比约26%，有部分外汇收款，主要采用美元、日元等货币进行
结算，因此当汇率出现较大波动时汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为有效规避
和防范外汇市场风险，缓解汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司及各子公司拟
与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、拟开展的外汇套期保值业务情况
1、业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足国际贸易及投融资业务需要，在银行等金融机构
办理的以规避和防范汇率风险为目的的包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇
期权及相关组合产品等业务。
公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算
货币，包括美元、欧元、港币、日元、林吉特、菲律宾比索等。
2、业务期间
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
3、业务规模
根据公司国际贸易业务及对外投融资的发展情况，预计自董事会审议通过后公司及各子公
司十二个月累计开展的外汇套期保值业务额度，累计总额不超过5000万美元及等值其他货币，
在该额度范围内资金可以滚动使用。公司及各子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的
保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金
比例根据与不同银行签订的具体协议确定。在该额度范围内，资金可以滚动使用。
三、外汇套期保值业务的风险分析
开展外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险
：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公
司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，公司可能会由于内控
制度不完善而蒙受损失。
3、客户违约风险：由于客户违约，货款无法在预测的回款期内收回，可能导致远期结汇
延期交割而产生损失。
4、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈
利，从而无法对冲公司实际的汇兑损失。
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2026-03-17│其他事项
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浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开了第五届董
事会第三次会议，审议通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金预案>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份的方式向长沙埃福思科
技有限公司（以下简称“埃福思科技”）全体股东购买其持有的埃福思科技100%股权并募集配
套资金（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司于2026年3月17日在指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》披露的《浙江洁美电子科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金预案》等相关公告。截至本公告披露日，鉴于本次交易相关
的审计、评估等工作尚未完成，基于本次交易相关工作的整体安排，公司董事会决定暂不召集
股东会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将另行召
开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序召开股东会审议本次交易的相关事宜。
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2026-02-10│其他事项
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特别提示：
1、公司股票自2026年1月20日起至2026年2月9日期间已有15个交易日的收盘价不低于“洁
美转债”当期转股价格（26.46元/股）的130%（含130%，即34.40元/股），已触发“洁美转债
”的有条件赎回条款。
2、公司已于2026年2月9日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关
于不提前赎回“洁美转债”的议案》：决定自2026年2月10日起至2026年5月9日，“洁美
转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使“洁美转债”的提前赎回权利。以2026年5月9
日后首个交易日重新计算，若“洁美转债”再次触发赎回条款，董事会将另行召开会议决定是
否行使“洁美转债”的提前赎回权利。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2020〕1167号”文同意，公司60000.00万元可转换公司债券于2020年
12月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“洁美转债”，债券代码“128137”。
（三）可转债转股期限
根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行
的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年11月10日，即募集资金划至发行人账户之日）
起满6个月后的第一个交易日（2021年5月10日）起至可转债到期日（2026年11月3日）止。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
1、初始转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格为27.77元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日
公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整
前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易
均价。
2、转股价格调整情况
（1）2021年5月25日，鉴于公司回购注销2018年限制性股票激励计划授予限制性股票132.
96万股，回购价格为10.19元/股。回购前公司总股本为411329479股。根据转股价格调整依据
，“洁美转债”的转股价格由原来的27.77元/股调整为27.83元/股。
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2026-01-28│股权质押
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浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”）于今日接到公司控
股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司（以下简称“浙江元龙”）通知，获悉浙江元龙对
其所持有的公司部分股份进行了质押。
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2026-01-12│其他事项
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浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“
本持股计划”）存续期于2026年1月12日届满到期，截至2026年1月12日第二期员工持股计划所
持有的公司股份已全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见（20
25年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2
025年修订）》及公司《第二期员工持股计划（草案修订稿）》等相关规定，现将本员工持股
计划的实施、出售及后续安排等相关情况公告如下：
一、第二期员工持股计划的基本情况
公司分别于2021年11月30日召开的第三届董事会第十九次会议与2021年12月17日召开的20
21年第二次临时股东大会上审议通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意实施本持股计划，并于2021年12月20日
召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<浙江洁美电子科技股份有限公司第
二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司对本持股计划认购价格部分进行补
充确认。本持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的股票以及通过二级市场购买（包
括但不限于大宗交易、竞价交易等方式）或法律法规允许的其他方式取得的公司股票。具体内
容详见公司于2021年12月1日、2021年12月18日、2021年12月21日刊登于《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2022年1月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于2022年1月13日通过非交易过户
至“浙江洁美电子科技股份有限公司－第二期员工持股计划”专户，以27.62元/股过户197009
0股（占非交易过户时公司总股本比例的0.48%）。具体内容详见公司于2022年1月15日刊登于
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江
洁美电子科技股份有限公司关于第二期员工持股计划实施进展暨完成非交易过户的公告》（公
告编号：2022-002）。
根据本次员工持股计划的相关规定，本持股计划的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔
标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算，即自2022年1月13日至2023年1月12日止。
本次员工持股计划的存续期为24个月，自非交易过户日2022年1月13日起计算，即自2022年1月
13日至2024年1月12日。本持股计划持有的公司股份未出现用于抵押、质押、担保或偿还债务
等情形。
二、第二期员工持股计划的延期情况
2023年11月28日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于第二期员工持股
计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2024年7月12
日。具体内容详见公司于2023年11月29日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二期员工持股计划延期的公告
》（公告编号：2023-073）。
2024年5月10日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于第二期员工持
股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2025年1月
12日。具体内容详见公司于2024年5月11日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二期员工持股计划延期的公
告》（公告编号：2024-047）。
2024年11月7日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于第二期员工持
股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2025年7月
12日。具体内容详见公司于2024年11月8日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二期员工持股计划延期的公
告》（公告编号：2024-081）。
2025年5月9日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于第二期员工持
股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2026年1月
12日。具体内容详见公司于2025年5月10日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二期员工持股计划延期的公
告》（公告编号：2025-030）。
三、第二期员工持股计划的出售情况及后续安排
第二期员工持股计划所持有的公司股份1970090股（占目前公司总股本的0.46%）已于2023
年2月3日至2026年1月8日期间通过集中竞价交易方式出售完毕。股份出售已严格遵守市场交易
规则及中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用内幕信息进行交易。根据公司
《第二期员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，本员工持股计划已实施完毕并终止，后
续将根据规定完成相关财产清算和分配工作。
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2026-01-06│股权质押
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浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”）于今日接到公司控
股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司（以下简称“浙江元龙”）通知，获悉浙江元龙对
其所持有的公司部分股份进行了质押及解除质押。
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2025-12-23│其他事项
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浙江洁美电子科技股份有限公司近日接到全资子公司天津洁美电子信息材料有限公司（以
下简称“天津洁美”）的通知，天津洁美于近日完成了工商变更登记手续并取得了天津经济技
术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次增资是公司根据华北地区产研总部基地项
目实施进度及全资子公司天津洁美资金使用情况以自有资金对其进行增资。公司已于2022年7
月8日、2022年7月25日分别召开第三届董事会第二十五次会议及2022年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于投资洁美科技华北地区产研总部基地项目的议案》，本项目由公司全资子公
司天津洁美具体实施。
名称：天津洁美电子信息材料有限公司
统一社会信用代码：91120116MABTMPJL48
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：天津经济技术开发区西区泰启路12号
成立日期：二0二二年七月二十日
法定代表人：方隽云
注册资本：叁亿元人民币
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目
：电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；塑料制品销售；塑料制品制造
；纸制品制造；纸制品销售；新型膜材料制造；新材料技术研发；新型膜材料销售；模具制造
；模具销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
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2025-12-18│其他事项
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2025年12月17日，公司接到参股子公司北京临界领域科技有限公司的通知，北京临界领域
完成了工商变更登记手续并取得了北京市市场监督管理局换发的《营业执照》。
一、本次对外投资事项概述
1、对外投资的基本情况
2025年10月26日，洁美科技、北京青科创联科技发展有限公司（以下简称“青科创联”）
与北京临界领域及其原有股东签署了《北京临界领域科技有限公司增资协议》（以下简称“增
资协议”），其中，洁美科技以增资扩股的方式获得北京临界领域增资后22.50%股权，投资金
额为人民币2,700万元；青科创联以增资扩股的方式获得北京临界领域增资后2.50%股权，投资
金额为人民币300万元。
2、投资的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外
投资事项在董事会投资委员会的审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
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2025-11-29│股权质押
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浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”）于今日接到公司控
股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司（以下简称“浙江元龙”）通知，获悉浙江元龙对
其所持有的公司部分股份进行了质押及解除质押。
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2025-11-26│股权质押
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浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”）于今日接到公司实
际控制人方隽云通知，获悉实际控制人方隽云对其所持有的公司部分股份进行了质押。
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2025-11-25│增资
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近日，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称为“洁美科技”或“公司”）完成了对
控股子公司浙江柔震科技有限公司（以下简称“柔震科技”）增资，本次按增资前6.3亿元估
值以自有资金4000万元对柔震科技进行增资，公司认购柔震科技全部新增注册资本100万元，
对应本次增资后柔震科技全部股权的5.9701%，柔震科技注册资本由1575万元人民币增加至167
5万元人民币，公司持有柔震科技的股权比例由60.4127%变更为62.7761%。
2025年11月21日，公司接到控股子公司柔震科技的通知，柔震科技完成了工商变更登记手
续并取得了浙江省海宁市市场监督管理局换发的《营业执照》。现将本次工商变更情况及控股
子公司柔震科技的相关情况说明如下：
新取得营业执照的基本信息
名称：浙江柔震科技有限公司
统一社会信用代码：91330481MA2JFKMW65
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：方隽云
注册资本：壹仟陆佰柒拾伍万元整
住所：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道双联路130号9幢
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；新材料技术推广服务；塑料制品制造；真空镀膜加工；高性能纤维及复合材料制造；新型膜
材料制造；新材料技术研发；塑料制品销售；石墨及碳素制品销售；货物进出口；技术进出口
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-11-22│其他事项
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浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的任期即将于2025年
12月8日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定开展董事会换届选举工作。为保障董事会的正常运作，公司于2025年11月20日召
开了公司第六届职工代表大会第三次会议，通过民主选举方式选举潘春华女士（简历附后）为
公司第五届董事会职工代表董事，潘春华女士将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的
第五届董事会非职工代表董事共同组成第五届董事会，任期三年，与第五届董事会非职工代表
董事的任期一致。
潘春华女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件。公司董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分
之一。
潘春华女士：1980年4月出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。2004年3月入职公司
，历任公司总经理办公室副主任、行政管理中心行政部部长、行政管理中心副总监，2022年12
月8日至今任公司监事会主席，现任公司行政管理中心总监、兼任公司党委副书记、工会副主
席。
潘春华女士未直接持有公司股份，通过公司第二期员工持股计划间接持有公司股份。潘春
华女士与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；潘春华女士作为公司职工代表监事候选人符合《公司法》相关规定，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失
信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》第3.2.2条所规定的情形。
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2025-11-13│股权质押
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浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”）于今日接到公司控
股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司（以下简称“浙江元龙”）通知，获悉浙江元龙对
其所持有的公司部分股份进行了质押及解除质押。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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