资本运作☆ ◇002859 洁美科技 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金融衍生工具 │ 0.00│ ---│ ---│ 178.05│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 4.79亿│ 4.80亿│ 4.80亿│ 100.25│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-12 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │洁美（马来西亚）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江洁美电子科技股份有限公司 │
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│卖方 │洁美（马来西亚）有限公司 │
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│交易概述 │浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日召开投资委员会2023│
│ │年第四次会议，审议并通过了《关于投资洁美科技菲律宾产研总部基地项目的议案》，基于│
│ │战略发展规划及业务拓展需要，增强全资子公司洁美（马来西亚）有限公司（以下简称“马│
│ │来西亚洁美”）的资本实力，同意公司对马来西亚洁美现金增资，增资前马来西亚洁美注册│
│ │资本25,000,000林吉特，增资后马来西亚洁美实缴资本为67,866,350林吉特。 │
│ │ 近日，公司接到马来西亚洁美已完成增资（实缴资本）登记的通知。 │
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│公告日期 │2023-08-23 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │马丁科瑞半导体3.1746%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江洁美电子科技股份有限公司 │
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│卖方 │浙江元龙股权投资管理集团有限公司 │
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│交易概述 │1、浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金现金受让公司控股 │
│ │股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司（以下简称“浙江元龙”）持有的马丁科瑞半导体│
│ │技术（南京）有限公司（简称“马丁科瑞”或“标的公司”）3.1746%股权（以下简称“标 │
│ │的股权”）。经各方友好协商后，确定标的公司3.1746%股权的交易价格为2000万元（前述 │
│ │交易以下简称“本次交易”或“本次股权转让”）。 │
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│公告日期 │2023-05-16 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江洁美电子信息材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江洁美电子科技股份有限公司 │
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│卖方 │浙江洁美电子信息材料有限公司 │
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│交易概述 │浙江洁美电子科技股份有限公司近日接到全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司（以下│
│ │简称“浙江洁美电材”）的通知，因生产经营需要，对浙江洁美电材进行增资，注册资本由│
│ │“叁亿元整”增加至“肆亿元整”。浙江洁美电材于2023年5月10日完成了工商变更登记手 │
│ │续并取得安吉县市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │安吉临港热电有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买蒸汽等日常生产所需的能源及服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-23 │
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│关联方 │浙江元龙股权投资管理集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │1、浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金现金受让公司控股 │
│ │股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司（以下简称“浙江元龙”）持有的马丁科瑞半导体│
│ │技术（南京）有限公司（简称“马丁科瑞”或“标的公司”）3.1746%股权（以下简称“标 │
│ │的股权”）。 │
│ │ 经各方友好协商后，确定标的公司3.1746%股权的交易价格为2000万元（前述交易以下 │
│ │简称“本次交易”或“本次股权转让”）。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本次交易事项属于董事会 │
│ │审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 3、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 │
│ │资产重组，不构成重组上市，无需履行重大资产重组程序。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、为进一步整合公司优势资源，实现公司业务协同效应以及产业布局的优化，提升公 │
│ │司盈利能力及市场竞争力，公司与控股股东浙江元龙签署《浙江元龙股权投资管理集团有限│
│ │公司与浙江洁美电子科技股份有限公司关于马丁科瑞半导体技术（南京）有限公司之股权转│
│ │让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），收购其所持有的马丁科瑞3.1746%的股权， │
│ │对应注册资本235.151515万元）。 │
│ │ 本次收购在浙江元龙初始投资成本的基础上，经双方友好协商转让价格按照浙江元龙取│
│ │得马丁科瑞股权的价格（浙江元龙于2022年11月3日以增资方式取得马丁科瑞3.4483%股权，│
│ │增资价格2000万元系基于马丁科瑞的经营情况及发展前景与马丁科瑞及其股东协商确定，与│
│ │同期入股的其他股东入股价格一致，价格公允。2023年1月30日，马丁科瑞完成新一轮融资 │
│ │，浙江元龙持有马丁科瑞的股权比例被稀释到3.1746%。）确定为2000万元。截至2023年6月│
│ │30日，马丁科瑞净资产账面价值为190954486.42元。本次收购结合历史出资成本及马丁科瑞│
│ │目前的经营情况确定交易价格，定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害│
│ │中小股东利益的情形。 │
│ │ 2、2023年8月22日，公司第四届董事会第七次会议通过《关于购买马丁科瑞半导体技术│
│ │（南京）有限公司股权暨关联交易的议案》。公司独立董事对该议案做了事前认可，并发表│
│ │同意的独立意见。关联董事方隽云、方骥柠对该议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票│
│ │上市规则》及《公司章程》，本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大│
│ │会审议。 │
│ │ 3、公司与浙江元龙于2023年8月22日在浙江省湖州市安吉县签署了《股权转让协议》，│
│ │公司拟以自有资金2000万元收购浙江元龙持有的标的公司3.1746%股权。 │
│ │ 4、截至本公告日，浙江元龙持有公司46.54%股份，系公司的控股股东，根据《深圳证 │
│ │券交易所股票上市规则》，浙江元龙构成公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │构成重组上市，无需履行重大资产重组程序。 │
│ │ 二、关联交易对手方基本情况 │
│ │ 1、企业概况 │
│ │ 名称：浙江元龙股权投资管理集团有限公司 │
│ │ 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 统一社会信用代码：913301007210650824 │
│ │ 法定代表人：方隽云 │
│ │ 注册资本：5000万元人民币 │
│ │ 住所地：浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路2号（第一国际城）23层2307室 │
│ │ 成立日期：2000年4月27日 │
│ │ 营业范围：股权投资管理、投资管理、投资咨询（以上项目除证券、期货，未经金融等│
│ │监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客户理财等金融服务）。（依法须│
│ │经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江元龙股权投资管理集团 8210.00万 18.97 40.76 2024-04-13
有限公司
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合计 8210.00万 18.97
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-03-14 │质押股数(万股) │480.00 │
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│质押占所持股(%) │2.38 │质押占总股本(%) │1.11 │
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│股东名称 │浙江元龙股权投资管理集团有限公司 │
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│质押方 │财通证券资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2024-03-11 │质押截止日 │2025-03-04 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年03月11日浙江元龙股权投资管理集团有限公司质押了480.0万股给财通证券资产 │
│ │管理有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-01-15 │质押股数(万股) │550.00 │
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│质押占所持股(%) │2.73 │质押占总股本(%) │1.27 │
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│股东名称 │浙江元龙股权投资管理集团有限公司 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-10 │质押截止日 │2025-01-10 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月10日浙江元龙股权投资管理集团有限公司质押了550.0万股给中信证券股份 │
│ │有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-15 │质押股数(万股) │1680.00 │
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│质押占所持股(%) │8.34 │质押占总股本(%) │3.88 │
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│股东名称 │浙江元龙股权投资管理集团有限公司 │
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│质押方 │财通证券资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-11 │质押截止日 │2025-01-07 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年01月11日浙江元龙股权投资管理集团有限公司质押了1680.0万股给财通证券资产│
│ │管理有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-12-06 │质押股数(万股) │1500.00 │
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│质押占所持股(%) │7.45 │质押占总股本(%) │3.47 │
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│股东名称 │浙江元龙股权投资管理集团有限公司 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-12-04 │质押截止日 │2024-12-04 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年12月04日浙江元龙股权投资管理集团有限公司质押了1500.0万股给中信证券股份│
│ │有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-09-13 │质押股数(万股) │1130.00 │
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│质押占所持股(%) │5.61 │质押占总股本(%) │2.61 │
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│股东名称 │浙江元龙股权投资管理集团有限公司 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-09-11 │质押截止日 │2025-09-10 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年09月11日浙江元龙股权投资管理集团有限公司质押了1130.0万股给中国银河证券│
│ │股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-07-12 │质押股数(万股) │480.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.38 │质押占总股本(%) │1.11 │
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│股东名称 │浙江元龙股权投资管理集团有限公司 │
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│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-07-10 │质押截止日 │2024-07-09 │
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│实际解押日 │2024-03-12 │解押股数(万股) │480.00 │
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│质押说明 │2023年07月10日浙江元龙股权投资管理集团有限公司质押了480.0万股给招商证券股份 │
│ │有限公司 │
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│解押说明 │2024年03月12日浙江元龙股权投资管理集团有限公司解除质押480.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-04-14 │质押股数(万股) │550.00 │
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│质押占所持股(%) │2.73 │质押占总股本(%) │1.27 │
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│股东名称 │浙江元龙股权投资管理集团有限公司 │
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│质押方 │国信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-04-12 │质押截止日 │2025-04-11 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年04月12日浙江元龙股权投资管理集团有限公司质押了550.0万股给国信证券股份 │
│ │有限公司 │
│ │2023年04月12日浙江元龙股权投资管理集团有限公司质押了550.0万股给国信证券股份 │
│ │有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-04-14 │质押股数(万股) │1537.50 │
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│质押占所持股(%) │7.63 │质押占总股本(%) │3.54 │
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│股东名称 │浙江元龙股权投资管理集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-12-12 │质押截止日 │2023-12-12 │
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│实际解押日 │2023-12-05 │解押股数(万股) │1537.50 │
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│质押说明 │2023年04月13日浙江元龙股权投资管理集团有限公司解除质押512.5万股 │
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│解押说明 │2023年12月05日浙江元龙股权投资管理集团有限公司解除质押1537.5万股 │
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│公告日期 │2023-02-08 │质押股数(万股) │920.00 │
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│质押占所持股(%) │4.57 │质押占总股本(%) │2.13 │
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│股东名称 │浙江元龙股权投资管理集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-02-06 │质押截止日 │2025-02-05 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年02月06日浙江元龙股权投资管理集团有限公司质押了920.0万股给国信证券股份 │
│ │有限公司 │
│ │2023年02月06日浙江元龙股权投资管理集团有限公司质押了920.0万股给国信证券股份 │
│ │有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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