资本运作☆ ◇002859 洁美科技 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-03-22│ 29.82│ 6.36亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-11-30│ 16.81│ 4656.37万│
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│可转债 │ 2020-11-04│ 100.00│ 5.94亿│
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│增发 │ 2022-12-29│ 20.01│ 4.79亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金融衍生工具 │ 0.00│ ---│ ---│ 178.05│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 4.79亿│ 4.80亿│ 4.80亿│ 100.25│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-27 │交易金额(元)│657.78万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江西鸿美新能源科技有限公司28%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │浙江柔震科技有限公司 │
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│卖方 │安吉鸿美创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │为进一步整合优质资源，扩大生产，加快产能释放，促进控股子公司业务的快速发展和壮大│
│ │，同时避免未来潜在的同业竞争，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”│
│ │或“公司”）控股子公司浙江柔震科技有限公司（以下简称“柔震科技”或“控股子公司”│
│ │）拟收购浙江元龙股权投资管理集团有限公司（以下简称“浙江元龙”）持有的江西鸿美新│
│ │能源科技有限公司（以下简称“江西鸿美”）72%股权以及安吉鸿美创业投资合伙企业（有 │
│ │限合伙）（以下简称“安吉鸿美”）持有的江西鸿美28%股权。本次交易完成后，柔震科技 │
│ │持有江西鸿美100%股权，本次交易对价为人民币2628.2353万元。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方（受让方）：柔震科技 │
│ │ 乙方1（转让方）：浙江元龙 │
│ │ 乙方2（转让方）：安吉鸿美 │
│ │ 目标公司：江西鸿美 │
│ │ （二）主要内容 │
│ │ 1、标的股权：根据本协议约定的条款和条件，乙方同意将其持有目标公司100%的股权 │
│ │（对应认缴注册资本5000万元，实缴注册资本4575万元）转让给甲方。标的股权为完整股权│
│ │，其上不应附带任何权利负担、期权、索赔或任何性质的第三方权利。 │
│ │ 2、本次股权转让的总对价：经甲乙双方协商一致确认，本次股权转让的价款为2628.23│
│ │53万元，其中，甲方应向乙方1支付1970.4584万元，向乙方2支付657.7769万元。 │
│ │ 2025年8月26日，公司接到柔震科技的通知，江西鸿美完成了工商变更登记手续并取得 │
│ │了江西省赣州市信丰县市场监督管理局颁发的《营业执照》，工商变更登记完成后，江西鸿│
│ │美更名为江西柔震科技有限公。 │
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│公告日期 │2025-08-27 │交易金额(元)│1970.46万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江西鸿美新能源科技有限公司72%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │浙江柔震科技有限公司 │
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│卖方 │浙江元龙股权投资管理集团有限公司 │
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│交易概述 │为进一步整合优质资源，扩大生产，加快产能释放，促进控股子公司业务的快速发展和壮大│
│ │，同时避免未来潜在的同业竞争，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”│
│ │或“公司”）控股子公司浙江柔震科技有限公司（以下简称“柔震科技”或“控股子公司”│
│ │）拟收购浙江元龙股权投资管理集团有限公司（以下简称“浙江元龙”）持有的江西鸿美新│
│ │能源科技有限公司（以下简称“江西鸿美”）72%股权以及安吉鸿美创业投资合伙企业（有 │
│ │限合伙）（以下简称“安吉鸿美”）持有的江西鸿美28%股权。本次交易完成后，柔震科技 │
│ │持有江西鸿美100%股权，本次交易对价为人民币2628.2353万元。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方（受让方）：柔震科技 │
│ │ 乙方1（转让方）：浙江元龙 │
│ │ 乙方2（转让方）：安吉鸿美 │
│ │ 目标公司：江西鸿美 │
│ │ （二）主要内容 │
│ │ 1、标的股权：根据本协议约定的条款和条件，乙方同意将其持有目标公司100%的股权 │
│ │（对应认缴注册资本5000万元，实缴注册资本4575万元）转让给甲方。标的股权为完整股权│
│ │，其上不应附带任何权利负担、期权、索赔或任何性质的第三方权利。 │
│ │ 2、本次股权转让的总对价：经甲乙双方协商一致确认，本次股权转让的价款为2628.23│
│ │53万元，其中，甲方应向乙方1支付1970.4584万元，向乙方2支付657.7769万元。 │
│ │ 2025年8月26日，公司接到柔震科技的通知，江西鸿美完成了工商变更登记手续并取得 │
│ │了江西省赣州市信丰县市场监督管理局颁发的《营业执照》，工商变更登记完成后，江西鸿│
│ │美更名为江西柔震科技有限公。 │
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│公告日期 │2025-06-28 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江柔震科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江洁美电子科技股份有限公司 │
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│卖方 │浙江柔震科技有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概况 │
│ │ 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月5日召开了第四届董事│
│ │会第二十五次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司增资的议案》，同意公司按照浙江│
│ │柔震科技有限公司（以下简称"柔震科技"或"标的公司"）本次增资前6亿元估值以自有资金3│
│ │000万元对柔震科技进行定向增资。公司认购柔震科技全部新增注册资本75万元，对应本次 │
│ │交易后柔震科技全部股权的4.7619%（以下简称"本次增资"）。柔震科技其他股东放弃本次 │
│ │增资的优先认购权，本次增资完成后，柔震科技注册资本将由1500万元人民币增加至1575万│
│ │元人民币，公司持有柔震科技的股权比例将由58.4333%变更为60.4127%，柔震科技仍然是公│
│ │司控股子公司。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-│
│ │-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次增资不构成《上市公司重大资 │
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照相关法律法规及《公司章程》的规定，本次向│
│ │控股子公司增资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 2025年6月27日，公司接到控股子公司柔震科技的通知，柔震科技完成了工商变更登记 │
│ │手续并取得了浙江省海宁市市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-12-31 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江柔震科技有限公司56.8334%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江洁美电子科技股份有限公司 │
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│卖方 │浙江柔震科技有限公司原实际控制人及部分老股东 │
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│交易概述 │近日，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称为“洁美科技”或“公司”）与浙江柔震│
│ │科技有限公司（以下简称“柔震科技”）原实际控制人及部分老股东经过友好协商达成一致│
│ │协议，公司以受让柔震科技原股东股权的方式取得了柔震科技的控制权（以下简称“本次收│
│ │购”），本次收购的总价款为3,000万元人民币，对应柔震科技出资比例的56.8334%。本次 │
│ │收购不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │无需提交董事会和股东大会审议。 │
│ │ 2024年12月30日，公司接到控股子公司柔震科技的通知，柔震科技近日完成了工商变更│
│ │登记手续并取得了浙江省海宁市市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-19 │
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│关联方 │浙江元龙股权投资管理集团有限公司、安吉鸿美创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、本次收购股权暨关联交易概述 │
│ │ 1、本次交易基本情况 │
│ │ 为进一步整合优质资源，扩大生产，加快产能释放，促进控股子公司业务的快速发展和│
│ │壮大，同时避免未来潜在的同业竞争，浙江洁美电子科技股份有限公司控股子公司柔震科技│
│ │与浙江元龙、安吉鸿美于2025年8月18日在杭州签署了《浙江柔震科技有限公司与浙江元龙 │
│ │股权投资管理集团有限公司、安吉鸿美创业投资合伙企业(有限合伙)关于江西鸿美新能源科│
│ │技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《柔震科技关于江西鸿美股权转让协议》”），│
│ │拟以现金方式收购浙江元龙持有的江西鸿美72%的股权以及安吉鸿美持有的江西鸿美28%股权│
│ │，本次交易完成后，柔震科技持有江西鸿美100%股权。 │
│ │ 2、关联交易情况 │
│ │ 由于浙江元龙和安吉鸿美均是公司实际控制人方隽云控制的企业，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》6.3.3关于关联法人的规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《 │
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部│
│ │门批准。 │
│ │ 3、本次交易审议程序 │
│ │ （1）2025年8月18日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过│
│ │了《关于控股子公司收购股权暨关联交易的议案》，全体独立董事同意本议案提交公司董事│
│ │会审议。 │
│ │ （2）2025年8月18日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股│
│ │子公司收购股权暨关联交易的议案》，关联董事方隽云、方骥柠回避表决，表决结果：同意│
│ │5票，反对0票，弃权0票，3位独立董事参加表决，均投票同意本议案。 │
│ │ （3）2025年8月18日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子│
│ │公司收购股权暨关联交易的议案》。 │
│ │ （4）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次交易构成 │
│ │关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股│
│ │东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方之一 │
│ │ 企业名称：浙江元龙股权投资管理集团有限公司 │
│ │ （二）关联方之二 │
│ │ 企业名称：安吉鸿美创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 浙江元龙和安吉鸿美均是公司实际控制人方隽云控制的企业，其经营和各项财务指标情│
│ │况良好；浙江元龙和安吉鸿美均不存在被列为失信被执行人、重大行政处罚等情形，能够正│
│ │常履约。 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │安吉临港热电有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买蒸汽等日常生产所需的能源及服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江元龙股权投资管理集团 8270.00万 19.19 41.05 2025-09-04
有限公司
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合计 8270.00万 19.19
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-09-04 │质押股数(万股) │1010.00 │
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│质押占所持股(%) │5.01 │质押占总股本(%) │2.34 │
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│股东名称 │浙江元龙股权投资管理集团有限公司 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-09-01 │质押截止日 │2028-08-31 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年09月01日浙江元龙股权投资管理集团有限公司质押了1010.0万股给中国银河证券│
│ │股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-09 │质押股数(万股) │2440.00 │
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│质押占所持股(%) │12.11 │质押占总股本(%) │5.66 │
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│股东名称 │浙江元龙股权投资管理集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2025-01-06 │质押截止日 │2026-01-06 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年01月06日浙江元龙股权投资管理集团有限公司质押了2440.0万股给财通证券资产│
│ │管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-12 │质押股数(万股) │1520.00 │
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│质押占所持股(%) │7.55 │质押占总股本(%) │3.53 │
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│股东名称 │浙江元龙股权投资管理集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-09 │质押截止日 │2027-12-07 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月09日浙江元龙股权投资管理集团有限公司质押了1520.0万股给国金证券股份│
│ │有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-03 │质押股数(万股) │2350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.67 │质押占总股本(%) │5.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江元龙股权投资管理集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-28 │质押截止日 │2025-11-28 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月28日浙江元龙股权投资管理集团有限公司质押了2350.0万股给中信证券股份│
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-14 │质押股数(万股) │480.00 │
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│质押占所持股(%) │2.38 │质押占总股本(%) │1.11 │
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│股东名称 │浙江元龙股权投资管理集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-11 │质押截止日 │2025-03-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-07 │解押股数(万股) │480.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月11日浙江元龙股权投资管理集团有限公司质押了480.0万股给财通证券资产 │
│ │管理有限公司 │
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│解押说明 │2025年01月07日浙江元龙股权投资管理集团有限公司解除质押480.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-15 │质押股数(万股) │550.00 │
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│质押占所持股(%) │2.73 │质押占总股本(%) │1.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江元龙股权投资管理集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-10 │质押截止日 │2025-01-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-29 │解押股数(万股) │550.
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