资本运作☆ ◇002860 星帅尔 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-03-29│ 19.81│ 2.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-08-23│ 10.41│ 2821.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-07-05│ 11.41│ 559.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-01-16│ 100.00│ 2.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-06-14│ 100.00│ 4.55亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海上电科星帅尔私│ 9000.00│ ---│ 90.00│ ---│ -3.56│ 人民币│
│募投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兆信期权多策略1号 │ 2990.00│ ---│ ---│ 0.00│ -12.56│ 人民币│
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│杭州容腾二号创业投│ 1000.00│ ---│ 0.57│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│兆信复合套利金手套│ 1000.00│ ---│ ---│ 2093.16│ 91.96│ 人民币│
│三号 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兆信瞭望21号 │ 1000.00│ ---│ ---│ 3189.76│ -123.06│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2GW高效太阳能 │ 3.85亿│ 71.41万│ 1.64亿│ 100.00│ 1399.07万│ 2025-05-15│
│光伏组件建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2GW高效太阳能 │ 1.64亿│ 71.41万│ 1.64亿│ 100.00│ 1399.07万│ 2025-05-15│
│光伏组件建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6952.46万│ 0.00│ 6952.46万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-09 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │杭州容腾二号创业投资合伙企业（有│标的类型 │股权 │
│ │限合伙）0.5711%基金份额 │ │ │
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│买方 │杭州星帅尔电器股份有限公司 │
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│卖方 │嘉兴容嘉创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │投资标的名称：杭州容腾二号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"容腾二号"） │
│ │ 投资金额：杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"或"星帅尔"）拟以1000万元│
│ │受让嘉兴容嘉创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴容嘉"）持有的容腾二号0.57│
│ │11%基金份额（认缴出资额1000万元、实缴出资额1000万元），交易完成后公司将成为容腾 │
│ │二号有限合伙人，持有容腾二号0.5711%基金份额。 │
│ │ 截至本公告日，公司已经按照《份额转让协议》的约定及相关合伙协议的要求,完成了 │
│ │相关交易涉及的全部转让价款的支付。容腾二号已完成相关合伙份额转让的工商变更登记手│
│ │续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-14 │交易金额(元)│4475.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │黄山富乐新能源科技有限公司490.00│标的类型 │股权 │
│ │万元出资额 │ │ │
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│买方 │杭州星帅尔电器股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │王春霞、黄山亘乐源企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、根据杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"或"星帅尔"）整体战略布局， │
│ │为进一步优化整合产业资源，提升公司管理效率和综合竞争力，公司与王春霞、黄山亘乐源│
│ │企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"亘乐源"）签订了《股权转让协议》，公司拟受│
│ │让王春霞、亘乐源持有的控股子公司黄山富乐新能源科技有限公司（以下简称"富乐新能源"│
│ │）490.00万元出资额，占富乐新能源注册资本的9.80%，经各方协商确定富乐新能源9.80%股│
│ │权的转让价格为人民币4475万元。 │
│ │ 富乐新能源已于近期办理完成了章程备案及工商变更登记手续，取得了黄山市市场监督│
│ │理局颁发的营业执照。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │王春霞、黄山亘乐源企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司重要控股子公司的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、根据杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“星帅尔”）整体战略布 │
│ │局，为进一步优化整合产业资源，提升公司管理效率和综合竞争力，公司与王春霞、黄山亘│
│ │乐源企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“亘乐源”）签订了《股权转让协议》，公│
│ │司拟受让王春霞、亘乐源持有的控股子公司黄山富乐新能源科技有限公司（以下简称“富乐│
│ │新能源”）490.00万元出资额，占富乐新能源注册资本的9.80%，经各方协商确定富乐新能 │
│ │源9.80%股权的转让价格为人民币4,475万元。（以下简称“本次收购”或“本次交易”） │
│ │ 本次交易前，公司持有富乐新能源90.20%的股权，本次交易完成后，公司将持有富乐新│
│ │能源100.00%的股权。 │
│ │ 2、鉴于富乐新能源是公司重要子公司，王春霞、亘乐源持有富乐新能源少数股权，依 │
│ │据谨慎性原则，本次交易按照关联交易履行审议及披露程序。 │
│ │ 3、2025年10月28日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于收购 │
│ │控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，本次关联交易事项在提交董事会审议前已经│
│ │独立董事专门会议审议并一致通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关规定，本次交易无需提交公│
│ │司股东会审议。 │
│ │ 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成 │
│ │重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联交易对方基本情况 │
│ │ 1、姓名：王春霞 │
│ │ 王春霞持有富乐新能源8.673%股权，为公司重要控股子公司富乐新能源的股东，依据谨│
│ │慎性原则，将本次交易的交易对方王春霞确定为关联方。 │
│ │ 2、公司名称：黄山亘乐源企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 亘乐源持有富乐新能源1.127%股权，为公司重要控股子公司富乐新能源的股东，依据谨│
│ │慎性原则，将本次交易的交易对方亘乐源确定为关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-20 │质押股数(万股) │5300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │61.95 │质押占总股本(%) │17.32 │
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│股东名称 │陈丽娟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-18 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-04-17 │解押股数(万股) │5300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月18日陈丽娟质押了5300.0万股给国投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月17日陈丽娟解除质押5300.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│富乐新能源│ 3.74亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│富乐新能源│ 1.86亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│富乐新能源│ 1.73亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│星帅尔光伏│ 1.63亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│星帅尔光伏│ 1.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│富乐新能源│ 1.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│富乐新能源│ 1.19亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│星帅尔光伏│ 4927.84万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│星帅尔光伏│ 4162.86万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│富乐新能源│ 4047.68万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│星帅尔光伏│ 1799.03万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│星帅尔光伏│ 1094.71万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│星帅尔光伏│ 65.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│星帅尔光伏│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│富乐新能源│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-29│其他事项
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杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了2025年年度
股东会，会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的
议案》，具体详见公司登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。 近日，公司已在浙江省市场监督管理局办理完成了上述工商变更登记手续，并取得了
新的营业执照，变更后的工商登记信息如下：
1、公司名称：杭州星帅尔电器股份有限公司
2、公司类型：其他股份有限公司（上市）
3、统一社会信用代码：913301007161431629
4、住所：浙江省杭州市富阳区受降镇祝家村交界岭99号（2、3、4、5幢）
5、法定代表人：楼勇伟
6、注册资本：叁亿伍仟贰佰壹拾肆万伍仟壹佰壹拾陆元
7、成立日期：2002年05月15日
8、营业期限：2002年05月15日至长期
9、经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机
电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备
及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新型膜材料销售；新型膜材料制造；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│股权回购
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1、杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为75674
00股，占公司本次回购股份注销前总股本的2.10%。本次注销完成后，公司总股本由359712516
股变更为352145116股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2026年5月25日已办理
完成本次回购股份注销事宜。
3、本次回购股份注销完成后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份
的比例由35.59%被动增加至36.35%，触及1%的整数倍。本次权益变动系公司股份总数减少导致
控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例的被动变化，其持有公司股份的数量均未发生
变化，不涉及增持或减持情形，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变
化，也不会对公司治理结构和持续经营产生影响。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定。
一、回购股份实施情况
公司于2025年3月18日召开第五届董事会第十九次会议审议通过《关于回购股份方案的议
案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人
民币普通股（A股）股票，回购的公司股份将用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购总
金额为不低于人民币5000万元(含)，不超过人民币10000万元（含），回购价格不超过15元/股
（含），若按回购总金额上、下限和回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约为3333333
股-6666667股，约占公司总股本的1.09%-2.18%。具体内容详见公司于2025年3月19日披露的《
关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-015）、2025年3月20日披露的《回购股份报告
书》（公告编号：2025-016）。
公司2024年度权益分派方案实施完毕后，公司回购股份的价格由不超过人民币15.00元/股
（含）调整为不超过人民币14.90元/股（含），若按回购总金额上限10000万元人民币（含）
、下限5000万元人民币(含)和回购股份价格上限14.90元/股测算，预计回购股份数量约为3355
705股-6711409股，约占公司总股本的0.92%-1.85%。具体内容详见公司于2025年5月8日披露的
《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-071）。
公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份7567400股，最高成交
价为12.76元/股，最低成交价为8.51元/股，成交总金额为69991433.56元（不含交易费用）。
具体内容详见公司于2025年6月11日披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编
号：2025-079）。
二、本次回购股份的注销情况
公司分别于2026年4月1日和2026年4月27日召开第六届董事会第二次会议和2025年年度股
东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》
，同意公司将2025年回购股份方案的回购股份用途由“用于股权激励计划或员工持股计划”变
更为“用于注销并减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销、相应减少注册资本。
公司本次注销的股份为7567400股，占注销前公司总股本的2.10%，本次注销的股份数量与
公司实际回购的股份数量一致。注销完成后，公司总股本由359712516股减少至352145116股。
公司于2026年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的
注销手续，本次注销股份数量、完成日期、注销期限均符合回购股份注销相关法律法规的规定
。
本次回购注销后，公司股权分布情况仍符合上市条件。
三、本次回购注销前后公司股本结构变动情况
本次回购股份注销完成后。
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2026-04-28│其他事项
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一、重要提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。二、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2026年4月27日（星期一）13:00
网络投票时间：2026年4月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月27日的交易
时间，即9：15-9：25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026年4月27日9:15-15:00。3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与
网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东会审
议事项进行投票表决。
4、参加股东会的方式：
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种
方式重复表决的，以第一次投票结果为准。5、会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市富
阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室）。
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2026-04-14│其他事项
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杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月1日召开的第六届董事会第
二次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年4月27日（星期一
）召开2025年年度股东会，具体内容详见公司于2026年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于召开
2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。
2026年4月12日，公司董事会接到股东杭州富阳星帅尔股权投资有限公司（以下简称“星
帅尔投资”）提交的《关于增加2025年年度股东会临时提案的函》，为了提高公司决策效率，
提议将《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》作为临时提案提交公司2025年
年度股东会审议。经核查，截至本公告日，星帅尔投资持有38,882,072股公司股份，占公司总
股本的10.81%，其提案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属
于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交
至公司2025年年度股东会审议。除增加上述临时提案外，公司于2026年4月3日披露的《关于召
开2025年年度股东会的通知》中载明的其他审议事项、会议召开时间、股权登记日、会议召开
地点、会议召开方式等均保持不变，现就公司将于2026年4月27日召开的2025年年度股东会补
充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月27日13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月27
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月22日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书模板详见附件2），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：公司会议室（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室
）
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2026-04-03│对外担保
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一、担保情况概述
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“星帅尔”）于2026年4月1日召开第
六届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意
公司2026年度为合并报表范围内子公司提供担保额度总计不超过人民币34亿元。其中，向资产
负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度为不超过人民币17亿元；向资产负债率为70%以下
的担保对象提供的担保额度为不超过人民币17亿元。本次担保范围包括但不限于申请银行综合
授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款或开展其他日常经营融资业务等。
担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要
求的担保。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最
终签订的担保合同为准。
本次公司提供担保额度预计事项尚需提交2025年年度股东会审议，担保额度有效期为2025
年年度股东会决议通过之日起至2026年年度股东会决议通过之日，担保额度生效后，公司过往
经批准但尚未使用的为合并报表范围内子公司提供担保的额度自然失效。如单笔担保的存续期
超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终
签订的合同约定为准。
在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点对合并报表范围内公司
的实际担保余额不超过34亿元。
在上述审批额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东会授权董事长代表公司签署有关
的法律文件，授权相关管理层办理具体事宜。在上述额度范围内，公司因业务需要办理上述担
保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。
对超出上述额度之外的担保，公司将根据法规及时履行审议程序和信息披露义务。
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2026-04-03│其他事项
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杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第六届董事会第
二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交
公司2025年年度股东会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中汇会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务
的经验与能力。在2025年度的审计工作中，中汇会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的
原则，良好地完成了公司2025年度财务报告的各项审计工作，表现了良好的职业操守和业务素
质。为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘中汇会计师事务所为公司2026年度审计机构
，聘期一年。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，公司将与中汇会计师事务所
根据市场行情另行协商确定2026年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人
上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人
上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101434万元
最近一年（2024年度）审计业务收入：89948万元
最近一年（2024年度）证券业务收入：45625万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元
上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：22家2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
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2026-04-03│增发发行
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杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年4
月1日审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理
办法》”）等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，
募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，授权期限为自公司2025年年
度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司2025年
年度股东会审议。具体情况如下：
一、具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程
序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股票募集资金总
额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向不超过35名特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部
门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等特定对象。最终发行对象将根据申购报价情况
，由公司董事会根据股东会的授权与主承销商协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金
方式并以同一价格认购。
4、定价方式、价格区间及限售期
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）；最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根
据询价结果与以简易程序向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）协商确定。若公司股票在
定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，发行
价格将根据证监会、深交所相关规则相应调整。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册
管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让
。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对
象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上
述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为
主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、发行前的滚存利润安排
以简易程序向特定对象发行股票后，发行前公司的滚存未分配利润将由公司新老股东按发
行后的持股比例共享。
7、上市地点
以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议有效期
自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-03│其他事项
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杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月1日召开的第六届董事会第
二次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案
》。公司拟将2025年回购股份方案的回购股份用途由“用于股权激励计划或员工持股计划”变
更为“用于注销并减少注册资本”，并将7567400股回购股份进行注销、相应减少注册资本。
本次回购注销完成后，公司总股本将由359712516股减少至352145116股，公司注册资本也将由
359712516元减少至352145116元。
公司本次回购注销部分股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司
清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法
定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和
国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报方式具体如下：
1、申报时间：2026年4月3日起45天内（9:30-11:30；13:00-15:00（双休日及法定节假日
除外）
2、申报地点及申报材料送达地点：杭州市富阳区银湖街道交界岭99号星帅尔证券部
联系人：陆群峰
联系电话：0571-63413898
电子邮箱：zq@hzssee.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印
件。
4、其它
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报
债权”字样。
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2026-04-03│其他事项
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根据《公司法》《证券法》《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》等相关制度规定，经杭
州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会审核，董事会对20
25年度在公司任职的董事及高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2025年年
度报告》。
同时，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模等实际情
况并参照行业薪酬水平，对公司董事及高级管理人员2026年度的薪酬方案拟定如下：
一、本方案对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员
二、本方案期限：2026年1月1日—2026年12月31日
三、薪酬标准
在公司担任具体职务的非独立董事及高级管理人员，其工资标准按其所任职务核定，年度
绩效考核结果与年度薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年
度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施；独立董事津贴标准为每人8万元/
年。
前述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。
四、其他规定
1、公司非独立董事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按年分次发放。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放。
3、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议
通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过后方可生效。
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2026-04-03│委托理财
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杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开的第六届董事会
第二次会议审议通过了《关于2026年度委托理财额度预计的议案》，同意公司及子公司在不影
响正常经营及风险可控的前提下，使用合计不超过12亿元（含12亿元）人民币的闲置自有资金
进行低风险的委托理财，以提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造
更多收益。本次委托理财的期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内滚动使用
，并授权公司财务部具体实施相关事宜。现将有关情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
在不影响公司正常经营及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行低风险的委托理
财，有利于提高公司的资金使用效率，实现现金资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收
益。
2、委托理财金额
公司及子公司拟使用合计不超过12亿元（含12亿元）人民币的闲置自有资金进行委托理财
，即期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币12
亿元（含12亿元），在上述额度内资金可循环滚动使用。
3、委托理财方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买低风险、流动
性好、安全性高的理财产品。公司投资的委托理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资
基金和其他投资为目的的投资。
根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。
4、委托理财期限
公司本次委托理财额度自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内滚动使用。
5、资金来源
公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源，合法合规。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项已经公司董事会
审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
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2026-04-03│其他事项
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一、审议程序
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第六届董事会第
二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股
东会审议。
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2026-04-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-01-16│其他事项
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一、重要提示
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
二、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2026年1月15日（星期四）13:00
网络投票时间：2026年1月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月15日的交易
时间，即9：15-9：25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026年1月15日9:15-15:00。
3、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统对本次股东会审议事项进行投票表决。
4、参加股东会的方式：
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种
方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
5、会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会
议室）。
6、现场会议主持人：董事长楼勇伟先生。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2025-12-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月15日13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月09日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书模板详见附件2），或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事
和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：公司会议室（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室
）
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2025-10-29│收购兼并
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一、关联交易概述
1、根据杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“星帅尔”）整体战略布局
，为进一步优化整合产业资源，提升公司管理效率和综合竞争力，公司与王春霞、黄山亘乐源
企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“亘乐源”）签订了《股权转让协议》，公司拟受
让王春霞、亘乐源持有的控股子公司黄山富乐新能源科技有限公司（以下简称“富乐新能源”
）490.00万元出资额，占富乐新能源注册资本的9.80%，经各方协商确定富乐新能源9.80%股权
的转让价格为人民币4475万元。（以下简称“本次收购”或“本次交易”）
本次交易前，公司持有富乐新能源90.20%的股权，本次交易完成后，公司将持有富乐新能
源100.00%的股权。
2、鉴于富乐新能源是公司重要子公司，王春霞、亘乐源持有富乐新能源少数股权，依据
谨慎性原则，本次交易按照关联交易履行审议及披露程序。
3、2025年10月28日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于收购控
股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立
董事专门会议审议并一致通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关规定，本次交易无需提交公司
股东会审议。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联交易对方基本情况
1、姓名：王春霞
身份证号码：3301241977********
住所：安徽省黄山高新技术产业开发区霞塘路2号3号厂房
王春霞持有富乐新能源8.673%股权，为公司重要控股子公司富乐新能源的股东，依据谨慎
性原则，将本次交易的交易对方王春霞确定为关联方。
2、公司名称：黄山亘乐源企业管理合伙企业（有限合伙）
住所：安徽省黄山高新技术产业开发区蓬莱路2号
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：张伟
出资额：115万元人民币
经营范围：企业管理；新能源技术开发、技术转让、技术服务。
合伙人情况：张伟持有6.0870%股权，万峰持有13.9130%股权，孙建持有8.6957%股权，孙
洲宏持有6.0870%股权，郑丽梅持有49.5652%股权，汪君楠持有4.3478%股权，郑樱樱持有3.47
83%股权，陈幸楠持有3.4783%股权，王春霞持有2.6087%股权，朱莉莉持有1.7391%股权。亘乐
源主要系富乐新能源管理层股权的持股主体，自身未从事具体业务。截至2024年12月31日，亘
乐源总资产380.61万元，净资产28.71万元，营业收入0元，净利润-1013.13元。（以上财务数
据未经审计）
亘乐源持有富乐新能源1.127%股权，为公司重要控股子公司富乐新能源的股东，依据谨慎
性原则，将本次交易的交易对方亘乐源确定为关联方。
经核查，截止本公告披露日，王春霞、亘乐源均不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、标的公司基本情况
公司名称：黄山富乐新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91341000MA2NGAU74X
住所：安徽省黄山高新技术产业开发区霞塘路2号3号厂房
法定代表人：楼勇伟
注册资本：5000万元人民币
成立日期：2017年03月29日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；太阳能发电技术服务；电池销售；风力发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；太阳
能热发电产品销售；发电机及发电机组销售；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器
件销售；工程管理服务；发电机及发电机组制造；风力发电机组及零部件销售；电池制造；合
同能源管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电容器及其配套设备制造；电机制造；
塑料制品制造；塑料制品销售；风电场相关系统研发；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电
装备销售；光伏设备及元器件制造；电池零配件生产；电池零配件销售；新能源原动设备销售
；金属结构制造；智能控制系统集成；输变配电监测控制设备销售；输变配电监测控制设备制
造；输配电及控制设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）
电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）2、交易前后股权结构
（1）本次交易前，富乐新能源的股权结构为：
（2）本次交易后，富乐新能源的股权结构为：
3、富乐新能源最近一年及一期经审计（中汇会审[2025]11110号）的主要财务数据如下：
4、富乐新能源的股权目前不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关股权
的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在涉及有关股权的查封、冻结等司法措施。
5、富乐新能源公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
6、富乐新能源不是失信被执行人。
7、本次交易过程不涉及债权债务转移事宜。
8、本次交易完成后富乐新能源由公司的控股子公司变成全资子公司，合并报表范围未发
生变更。
9、本次受让股权的支付款项来源于公司的自有资金。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易公司聘请了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）和上海科东资产评估有限公司对
富乐新能源进行了审计和评估，并出具了《黄山富乐新能源科技有限公司2024年度和2025年1-
8月审计报告》（中汇会审[2025]11110号）和《杭州星帅尔电器股份有限公司拟股权收购涉及
的黄山富乐新能源科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪科东评报字（2025）第
1281号）。
根据上海科东资产评估有限公司出具的沪科东评报字（2025）第1281号评估报告，以2025
年8月31日为评估基准日，本次评估选用资产基础法评估结果为：富乐新能源的股东全部权益
评估价值为456666029.02元，增值率为6.66%；选用收益法评估结果为：富乐新能源的股东全
部权益评估价值为47470.00万元，增值率10.87%。
基于上述评估结果，经各方协商确定富乐新能源9.80%股权的转让价格为人民币4475万元
。最终交易价格须经星帅尔董事会审议通过。
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2025-10-14│对外投资
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特别提示：
1、公司本次与专业投资机构共同投资设立的基金不纳入公司合并报表范围，投资来源为
自有资金，不会影响公司正常生产经营，不会对当期财务及经营状况产生重大影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
2、风险提示：本次共同投资事项尚需进行基金备案等手续；本次合作各方共同出资发起
设立产业投资基金，基金可能存在短时间内未能寻求到合适的投资标的、投资回收期较长等风
险。敬请广大投资者审慎进行投资决策，注意投资风险。
一、本次与专业投资机构共同投资设立基金情况概述
近日，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“星帅尔”）与上海电科股权
投资基金管理有限公司（以下简称“上电科基金”）、上海电器科学研究所（集团）有限公司
（以下简称“上电科”）签署了《上海上电科星帅尔私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙
协议》（以下简称“《合伙协议》”），共同投资设立上海上电科星帅尔私募投资基金合伙企
业（有限合伙）（以下简称“上电科星帅尔投资基金”或“合伙企业”）。上电科星帅尔投资
基金规模为人民币1亿元，其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币9000万元，持
有合伙企业90%的合伙份额。
本次对外投资事项是与专业机构共同投资，公司在保证主营业务发展的前提下，借助专业
投资机构优势，通过专业化投资管理团队，拓展投资、交流渠道，挖掘业务合作和发展机会，
提高公司的资金使用效率，获取合理的投资回报。公司作为有限合伙人参与本次基金投资，资
金来源为公司自有资金。相关投资事项不会影响公司生产经营活动，对公司持续经营能力、财
务状况、经营成果无重大影响，亦不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
本次对外投资是与专业机构共同投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资后不会导致同业竞争，公司12个月内也不存
在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。本次对外投资无需提交公司董事会及股东大会
审议。
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2025-08-21│其他事项
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一、监事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议，于2025
年8月9日以书面方式向全体监事发出通知，于2025年8月19日在公司3号会议室以现场方式召开
。
会议由监事会主席徐利群女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并表决，通过如下议案：
（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会对公司编制的2025年半年度报告发表如下书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-094）
，《2025年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（公告编号：2025-095）。
（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-096）。
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2025-08-16│其他事项
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杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，对公司电子邮箱
进行变更。为便于投资者与公司联系，现将公司电子邮箱变更情况公告如下：
除上述内容变更外，公司联系地址、电话等其他信息均保持不变。新电子邮箱自本公告披
露之日起正式启用，原电子邮箱将不再使用，敬请广大投资者注意。对此带来的不便，敬请谅
解。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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