资本运作☆ ◇002860 星帅尔 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│富乐新能源 │ ---│ ---│ 39.20│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2GW高效太阳能 │ 3.85亿│ 1.37亿│ 1.37亿│ 35.59│ ---│ 2025-06-19│
│光伏组件建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6952.46万│ 6952.46万│ 6952.46万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杭州富阳星帅尔股权投资有 3800.00万 12.39 97.73 2023-06-12
限公司
楼月根 2960.00万 9.65 34.60 2023-06-12
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合计 6760.00万 22.04
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-06-12 │质押股数(万股) │1360.00 │
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│质押占所持股(%) │15.90 │质押占总股本(%) │4.43 │
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│股东名称 │楼月根 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │安信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月08日楼月根质押了1360.0万股给安信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-06-12 │质押股数(万股) │3800.00 │
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│质押占所持股(%) │97.73 │质押占总股本(%) │12.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州富阳星帅尔股权投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │安信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月08日杭州富阳星帅尔股权投资有限公司质押了3800.0万股给安信证券股份有│
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-06-07 │质押股数(万股) │1600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.70 │质押占总股本(%) │5.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │楼月根 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │安信证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-02 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月02日楼月根质押了1600.0万股给安信证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州星帅尔│富乐新能源│ 3.81亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│富乐新能源│ 2.55亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│富乐新能源│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│富乐新能源│ 1.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│富乐新能源│ 9979.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│富乐新能源│ 1826.66万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│富乐新能源│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│富乐新能源│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│富乐新能源│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│富乐新能源│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│富乐新能源│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│星帅尔光伏│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电器股份有│公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│星帅尔光伏│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电器股份有│公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│星帅尔光伏│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电器股份有│公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│星帅尔光伏│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电器股份有│公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│富乐新能源│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州星帅尔│富乐新能源│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州星帅尔│星帅尔光伏│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电器股份有│公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州星帅尔│星帅尔光伏│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电器股份有│公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州星帅尔│星帅尔光伏│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电器股份有│公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州星帅尔│星帅尔光伏│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电器股份有│公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-10│其他事项
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杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第五届董事会第
十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，
拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2024年
度审计机构。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中汇会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务
的经验与能力。在2023年度的审计工作中，中汇会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的
原则，良好地完成了公司2023年度财务报告的各项审计工作，表现了良好的职业操守和业务素
质。为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构
，聘期一年。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，公司将与中汇会计师事务所
根据市场行情另行协商确定2024年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：余强
上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人
上年度末（2023年12月31日）注册会计师人数：701人
上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人
最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108764万元
最近一年（2023年度）审计业务收入：97289万元
最近一年（2023年度）证券业务收入：54159万元
上年度（2022年年报）上市公司审计客户家数：159家、
上年度（2022年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-专用设备制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-电气机械及器材制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2022年年报）上市公司审计收费总额13684万元
上年度（2022年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：13家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔
付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次，未受到过
行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人
员21人，受到自律监管措施6次，涉及人员15人。
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2024-04-10│其他事项
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杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第五届董事会第
十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》，现将
有关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案情况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（中汇会审[2
024]3148号）确认，2023年度归属于母公司净利润202481997.80元，提取法定盈余公积923382
0.56元，加上年初未分配利润656756557.44元，减去2023年已分配利润30672651.70元，2023
年末累计未分配利润为819332082.98元，资本公积金余额378314217.59元。
2023年度母公司实现净利润92338205.59元，提取法定盈余公积9233820.56元，加上年初
未分配利润630151467.54元，减去2023年已分配利润30672651.70元，2023年末累计未分配利
润为682583200.87元，资本公积金余额367638656.34元。
按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润累计为682583200.87元。鉴于公
司盈利状况良好，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，在符合公司利
润分配政策、资本公积金较为充足的前提下，结合公司未来的发展前景和战略规划，董事会拟
定公司2023年度利润分配方案如下：以306515037股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1
.0元（含税），共派发现金30651503.70元；送红股0股（含税）；不以资本公积金转增股本。
鉴于目前公司处于可转换公司债券（以下简称“星帅转2”）转股期，截至未来实施分配
方案时的股权登记日，如因“星帅转2”转股导致公司总股本发生变动，公司将以未来实施分
配方案时股权登记日的总股本为基数，保持每10股派发现金红利1.00元（含税）不变，按照分
配比例不变的原则对分配总额进行调整。
上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号—上
市公司现金分红（2023年修订）》、《上市公司章程指引（2023年修订）》及《公司章程》等
规定，符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划的相关规定。
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2024-04-10│其他事项
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杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》、《薪酬与考核委
员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司20
24年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
一、本方案对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
二、本方案期限：2024年1月1日—2024年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴。
（2）公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取薪金。
四、其他规定
1、公司非独立董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按年分次发放。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其
实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及公司章程的要求，董事、监事、高级管理人员薪酬方案需提交2023年
年度股东大会审议。
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2024-03-29│重要合同
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特别提示：
1、本合同为日常经营销售合同，合同的签订符合行业特点，符合公司在光伏领域的经营
计划，有利于双方进一步深化合作关系，有助于光伏产业链上下游企业协同发展，合同的履行
预计将对公司2024年度经营业绩产生积极影响。
2、风险提示：
（1）合同双方均有较好的履约能力，但合同在履行过程中，如遇不可抗力等因素影响，
可能延迟履行合同义务的期限。
（2）本合同有效期：从合同生效之日起到买方向卖方结清合同价款之日止。合同生效条
件为买方支付卖方的第一笔资金到账日，本着谨慎性原则，公司予以及时披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署概况
根据杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划与经营计划，子公司黄
山富乐新能源科技有限公司（以下简称“富乐新能源”或“卖方”）于2024年3月26日在辽宁
大连与中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司（以下简称“中国能建东电二公司”或“
买方”）签署了《贵州黔东南地区分布式光伏项目光伏组件采购合同》（以下简称“本合同”
）。
为满足贵州黔东南地区分布式光伏项目的建设需要，中国能建东电二公司确定向富乐新能
源购置光伏组件设备,合同总价为人民币：壹拾亿壹仟肆佰叁拾万元整（￥：1014300000.00元
，含税）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次交易不构成重大资产重
组，不属于关联交易，也无需提交公司董事会、股东大会审议及批准。
二、合同对方情况
公司名称：中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司
法定代表人：陈晓皓
注册资本：30000万元人民币
注册地址：辽宁省大连市沙河口区黄浦路397号
经营范围：电力工程施工总承包；建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；钢结
构工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；石油化工工程施
工总承包；环保工程专业承包；施工劳务；电力工程保温砌筑、防腐、防水工程施工；电力工
程调试；起重机械、压力管道、锅炉安装、改造、维修；货物进出口、技术进出口、国内一般
贸易；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述
境外工程所需的劳务人员；燃料油经营与销售；结构性金属制品制造；集装箱及金属包装容器
制造；金属丝绳及其制品制造；建筑、安全用金属制品制造；金属表面处理及热处理加工；普
通货运；机械设备租赁；钢质隔热防火门、钢铁制防盗门生产、销售。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近三年公司及富乐新能源未与中国能建东电二公司发生交易。
是否存在关联关系：中国能建东电二公司与公司及富乐新能源不存在关联关系。
中国能建东电二公司信用状况及支付能力良好，具备良好的履约能力。
三、合同主要内容
1、合同双方
买方：中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司
卖方：黄山富乐新能源科技有限公司
2、合同总价：人民币壹拾亿壹仟肆佰叁拾万元整（￥：1014300000.00元，含税）
3、定价依据：根据合同约定确定销售价格
4、合同签署时间：2024年3月26日
5、付款方式：按照预付款、交付货款分期付款。
6、合同生效条件及有效期：买方支付卖方的第一笔资金到帐之日，本合同生效。本合同
有效期：从合同生效之日起到买方向卖方结清合同价款之日止。
7、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式等方
面作出明确的规定。
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2024-01-30│其他事项
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杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第五届董事会
第八次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》；20
24年1月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围的议案》，具
体详见公司登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司已在浙江省市场监督管理局办理完成了法定代表人和经营范围等工商变更登记手续，
并于近日取得了新的营业执照，新的营业执照登记信息如下：
1、公司名称：杭州星帅尔电器股份有限公司
2、公司类型：其他股份有限公司（上市）
3、统一社会信用代码：913301007161431629
4、住所：浙江省杭州市富阳区受降镇祝家村交界岭99号（2、3、4、5幢）
5、法定代表人：楼勇伟
6、注册资本：叁亿零陆佰伍拾壹万伍仟零叁拾柒元
7、成立日期：2002年05月15日
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