资本运作☆ ◇002860 星帅尔 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-03-29│ 19.81│ 2.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-08-23│ 10.41│ 2821.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-07-05│ 11.41│ 559.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-01-16│ 100.00│ 2.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-06-14│ 100.00│ 4.55亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兆信期权多策略1号 │ 2990.00│ ---│ ---│ 3002.56│ 12.56│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兆信复合套利金手套│ 1000.00│ ---│ ---│ 1001.20│ 1.20│ 人民币│
│三号 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兆信瞭望21号 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1008.74│ 8.74│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2GW高效太阳能 │ 3.85亿│ 2632.17万│ 1.63亿│ 42.43│-1545.59万│ 2025-06-19│
│光伏组件建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6952.46万│ ---│ 6952.46万│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-20 │质押股数(万股) │5300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │61.95 │质押占总股本(%) │17.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈丽娟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-17 │解押股数(万股) │5300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月18日陈丽娟质押了5300.0万股给国投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月17日陈丽娟解除质押5300.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-06-12 │质押股数(万股) │1360.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.90 │质押占总股本(%) │4.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │楼月根 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │安信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-21 │解押股数(万股) │1360.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月08日楼月根质押了1360.0万股给安信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月21日楼月根解除质押1360.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-06-12 │质押股数(万股) │3800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │97.73 │质押占总股本(%) │12.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州富阳星帅尔股权投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │安信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-21 │解押股数(万股) │3800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月08日杭州富阳星帅尔股权投资有限公司质押了3800.0万股给安信证券股份有│
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月21日杭州富阳星帅尔股权投资有限公司解除质押3800.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-06-07 │质押股数(万股) │1600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.70 │质押占总股本(%) │5.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │楼月根 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │安信证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-02 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-05-28 │解押股数(万股) │1600.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月02日楼月根质押了1600.0万股给安信证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年05月28日楼月根解除质押1600.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│富乐新能源│ 4.39亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│星帅尔光伏│ 1.45亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│富乐新能源│ 1.43亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│富乐新能源│ 1.17亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│富乐新能源│ 9444.56万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│富乐新能源│ 4560.57万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│富乐新能源│ 3775.48万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│星帅尔光伏│ 1744.33万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│星帅尔光伏│ 38.44万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│星帅尔光伏│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│星帅尔光伏│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│星帅尔光伏│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│星帅尔光伏│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│星帅尔光伏│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│星帅尔光伏│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│富乐新能源│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│富乐新能源│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│富乐新能源│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│富乐新能源│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│星帅尔光伏│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州星帅尔│富乐新能源│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电器股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│股权质押
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杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制
人之一陈丽娟女士及持股5%以上股东杭州富阳星帅尔股权投资有限公司（以下简称“星帅尔投
资”）的通知，获悉其为公司发行可转债提供质押担保的股份，已办理完成了解除质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、“星帅转2”赎回日：2025年4月10日
2、“星帅转2”摘牌日：2025年4月18日
3、“星帅转2”摘牌原因：存续期内可转换公司债券全部赎回
一、“星帅转2”基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]10号”核准，杭州星帅尔电器股份有限公司
（以下简称“公司”）于2023年6月14日向不特定对象发行了462.90万张可转换公司债券，每
张面值100元，发行总额46290.00万元。本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售
之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方
式进行。认购不足46290.00万元的余额由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2023〕593号”文同意，公司46290.00万元可转换公司债券
于2023年7月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“星帅转2”，债券代码“127087”
。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规和《杭州星帅尔电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的“星帅转2”的转股期自发行结束
之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2023年12月20日至2029年6月13日
止）。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为13.35元/股。2023年9月，公司回购注销211480股限
制性股票，根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，本
次部分限制性股票回购注销后，“星帅转2”的转股价格由原来的13.35元/股调整为13.36元/
股，调整后的转股价格于2023年9月26日起生效。具体内容详见公司于2023年9月26日披露的《
关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-078）。
根据公司2023年年度股东大会决议，公司于2024年5月实施了2023年度权益分派，“星帅
转2”的转股价格由13.36元/股调整为13.26元/股，转股价格调整生效日期为2024年5月23日。
具体内容详见公司于2024年5月17日披露的《关于调整“星帅转2”转股价格的公告》（公告编
号：2024-045）
截至2024年7月2日，公司股票在连续30个交易日内出现15个交易日（2024年6月12日至202
4年7月2日）的收盘价低于当期转股价格85%的情形，触发“星帅转2”转股价格向下修正条款
。公司分别于2024年7月2日召开第五届董事会第十四次会议、2024年7月18日召开2024年第三
次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“星帅转2”转股价格的议案》。
2024年7月18日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正“星帅转2”
转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关规定及2024年第三次临时股东大会的授权，董事
会决定将“星帅转2”的转股价格由13.26元/股向下修正为8.10元/股，修正后的转股价格自20
24年7月19日起生效。
二、赎回情况概述
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》的规定，“星帅转2”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债
券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2）当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自2025年2月20日至2025年3月18日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“星帅
转2”当期转股价格（即8.10元/股）的130%，根据《募集说明书》的相关约定，已触发“星帅
转2”的有条件赎回条款。2025年3月18日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于
提前赎回“星帅转2”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会
决定行使“星帅转2”的提前赎回权。
（三）赎回过程
1、“星帅转2”于2025年3月18日触发有条件赎回条款。
2、根据相关规则要求，公司已于赎回日前（即2025年4月10日前）每个交易日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露了“星帅转2”赎回实施的提示性公告，告知“星帅转2”持
有人本次赎回的相关事项。
3、2025年4月3日为“星帅转2”最后一个交易日，2025年4月9日为“星帅转2”最后一个
转股日，自2025年4月10日起“星帅转2”停止转股。
4、2025年4月10日为“星帅转2”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日（即2025年4月
9日）收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的
“星帅转2”。
5、2025年4月15日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2025年4月17日
为赎回款到达“星帅转2”持有人资金账户日，“星帅转2”赎回款通过可转债托管券商直接划
入“星帅转2”持有人的资金账户。
三、“星帅转2”赎回结果
根据中登公司提供的数据，截至2025年4月9日收市，“星帅转2”尚有8807张未转股，本
次赎回数量为8807张。“星帅转2”赎回价格为100.41元/张（债券面值加当期应计利息，当期
利率0.5%，且当期利息含税，扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准），本次赎回公司
共计支付赎回款884310.87元。
四、“星帅转2”摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，无“星帅转2”继续流通或交易，“星帅转2”因不再
具备上市条件而需摘牌。自2025年4月18日起，公司发行的“星帅转2”（债券代码：127087）
将在深圳证券交易所摘牌。
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2025-04-18│其他事项
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一、“星帅转2”基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]10号”核准，杭州星帅尔电器股份有限公司
（以下简称“公司”）于2023年6月14日向不特定对象发行了462.90万张可转换公司债券，每
张面值100元，发行总额46290.00万元。本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售
之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方
式进行。认购不足46290.00万元的余额由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2023〕593号”文同意，公司46290.00万元可转换公司债券
于2023年7月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“星帅转2”，债券代码“127087”
。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规和《杭州星帅尔电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的“星帅转2”的转股期自发行结束
之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2023年12月20日至2029年6月13日
止）。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为13.35元/股。2023年9月，公司回购注销211480股限
制性股票，根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，本
次部分限制性股票回购注销后，“星帅转2”的转股价格由原来的13.35元/股调整为13.36元/
股，调整后的转股价格于2023年9月26日起生效。具体内容详见公司于2023年9月26日披露的《
关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-078）。
根据公司2023年年度股东大会决议，公司于2024年5月实施了2023年度权益分派，“星帅
转2”的转股价格由13.36元/股调整为13.26元/股，转股价格调整生效日期为2024年5月23日。
具体内容详见公司于2024年5月17日披露的《关于调整“星帅转2”转股价格的公告》（公告编
号：2024-045）
截至2024年7月2日，公司股票在连续30个交易日内出现15个交易日（2024年6月12日至202
4年7月2日）的收盘价低于当期转股价格85%的情形，触发“星帅转2”转股价格向下修正条款
。公司分别于2024年7月2日召开第五届董事会第十四次会议、2024年7月18日召开2024年第三
次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“星帅转2”转股价格的议案》。
2024年7月18日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正“星帅转2”
转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关规定及2024年第三次临时股东大会的授权，董事
会决定将“星帅转2”的转股价格由13.26元/股向下修正为8.10元/股，修正后的转股价格自20
24年7月19日起生效。
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》的规定。
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债
券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价
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