资本运作☆ ◇002864 盘龙药业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西安秦岭秦药中医诊│ 300.00│ ---│ 80.00│ ---│ -150.46│ 人民币│
│所有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│陕西盘龙谷文旅康养│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│陕西省医疗机构制剂│ 1.51亿│ 548.33万│ 2586.34万│ 17.17│ 0.00│ 2024-12-31│
│集中配制中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（盘龙│ 4334.64万│ 4449.62万│ 4449.62万│ 102.65│ 0.00│ ---│
│药业质量检验检测共│ │ │ │ │ │ │
│享平台升级改造项目│ │ │ │ │ │ │
│变更） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│盘龙药业质量检验检│ 4956.84万│ 0.00│ 622.20万│ 100.00│ 0.00│ 2023-12-31│
│测共享平台升级改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 7179.06万│ 0.00│ 7201.25万│ 100.31│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（盘龙│ ---│ 4449.62万│ 4449.62万│ 102.65│ 0.00│ ---│
│药业质量检验检测共│ │ │ │ │ │ │
│享平台升级改造项目│ │ │ │ │ │ │
│变更） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中药配方颗粒研发及│ 1.39亿│ 7277.11万│ 7317.36万│ 52.61│ 0.00│ 2025-09-30│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高壁垒透皮给药系统│ 1.14亿│ 264.60万│ 1247.85万│ 10.95│ 0.00│ 2030-09-30│
│研发平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 4175.10万│ ---│ 4184.65万│ 100.23│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │交易金额(元)│10.05亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │土地位置：西安市高新区丝路科学城│标的类型 │土地使用权 │
│ │区域 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │陕西盘龙药业集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │西安高新技术产业开发区管理委员会 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、基本情况概述 │
│ │ 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开的第四届 │
│ │董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司拟购买土地使用权│
│ │并投资建设盘龙生命科学产业园的议案》。 │
│ │ 根据公司发展规划，公司拟在西安高新区内出资购买土地使用权并建设盘龙生命科学产│
│ │业园，预计总投资不超过10.05亿元，具体项目投资金额以项目正式投资方案为准。 │
│ │ 根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、拟购买土地使用权情况 │
│ │ 1.交易对方基本情况 │
│ │ 本次拟购买的土地为国有建设用地，出让方为西安高新技术产业开发区管理委员会，与│
│ │公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。 │
│ │ 2、交易标的基本情况 │
│ │ 土地位置：西安市高新区丝路科学城区域； │
│ │ 土地面积：约100亩； │
│ │ 规划用途：工业； │
│ │ 出让年限：50年； │
│ │ 最终用地位置、面积、土地用途、使用年限和出让金额等以《国有建设用地使用权出让│
│ │合同》载明为准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西欧珂药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西欧珂药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │柞水嘉华天然气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其董事长系公司董事长的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品（接受劳务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │柞水县芸榭轩民俗酒店 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长的亲属为其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西欧珂药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西欧珂药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │柞水嘉华天然气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其董事长系公司董事长的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力及接受关联│
│ │ │ │人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规
定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东
会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2025年中期分红方案，具体安排如下：
一、2025年中期现金分红安排
1、中期分红的前提条件为：
（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
3、为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润
分配的条件下制定具体的中期分红方案：
（1）授权内容：股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证
、制定并实施公司2025年度中期分红方案。
（2）授权期限：自本议案经2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会
召开之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券相关业务执业资格，
具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，并且具有较为完善的内部组织结构、管理制
度、充足的注册会计师资源，资信状况良好，董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期为一年，并于公司2024年年度股东会审议批准后，授
权公司管理层根据实际业务情况，参照有关标准与立信商定审计费用并签署审计协议。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，20
10年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人
为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB
）注册登记。截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,0
21名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（未经审计）4
7.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户43家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信累计已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为
10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事
会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配
预案的议案》，并将该议案提交公司2024年年度股东会审议。现将该分配预案的基本情况公告
如下：
一、利润分配预案的基本情况
1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的标准无保留意见审计报告（信
会师报[2025]第ZF10390号）确认，截至2024年12月31日，公司2024年度合并归属于上市公司
股东的净利润为120271592.81元，截至期末合并报表未分配利润为659732692.20元；其中母公
司实现净利润118531359.46元，提取法定盈余公积金11853135.95元后，截至期末母公司累计
可分配利润为596675441.37元。
根据法律、法规和《公司章程》的规定，考虑公司的财务状况及经营发展实际需要，公司
2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本106280960股扣除公司回购专户股数（截
至2025年4月25日为373500股）后的105907460股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民
币2.5元（含税），预计合计派发现金股利26476865.00元（含税）。
2、公司已于2025年2月完成2024年前三季度利润分派，每10股派送现金股利人民币0.5元
（含税），共派送现金股利5295388.00元（含税）。2024年度累计派发的现金分红总额为3177
2253.00元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的26.42%。
公司于2024年3月13日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审
议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集
中竞价交易的方式进行股份回购，用于员工持股计划或者股权激励。本次回购的资金总额不低
于人民币1000万元（含），不超过人民币2000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本
次回购股份方案之日起12个月内。基于前述情况，公司于2024年度以现金为对价，采用集中竞
价方式已实施的股份回购金额为9994330.25元（不含交易费用）。
3、2024年度，公司现金分红和股份回购总额合计为41766583.25元，占2024年度合并报表
归属于上市公司股东的净利润的34.73%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期完成了《药品生产许可证》
的变更登记并取得了陕西省药品监督管理局换发的《药品生产许可证》，同意公司《药品生产
许可证》副本新增车间和生产线情况。现将相关情况公告如下：
一、《药品生产许可证》的基本情况
企业名称：陕西盘龙药业集团股份有限公司
注册地址：陕西省商洛市柞水县盘龙生态产业园
社会信用代码：91610000223472005U
法定代表人：谢晓林
企业负责人：谢晓林
质量负责人：徐远涛
生产负责人：孟重
有效期至：2025年12月16日
分类码：AhzyDh
许可证编号：陕20160031
生产地址和生产范围：陕西柞水盘龙生态产业园：片剂，硬胶囊剂，颗粒剂，酒剂，合剂
，原料药(醋酸棉酚)，软胶囊剂，散剂，茶剂，口服溶液剂，糖浆剂，酊剂，涂剂，软膏剂，
鼻用制剂(滴鼻剂)，丸剂(水丸、水蜜丸、浓缩丸)，搽剂(仅限于医疗机构制剂生产)，煎膏剂
(膏滋)，中药饮片(【净制、切制、炒制(清炒、麸炒、砂炒)、炙制(酒炙、醋炙、盐炙、姜炙
、蜜炙)、蒸制、煮制】、中药配方颗粒)***。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-13│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开第四届董事
会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式进行股份回购，用于员工
持股计划或者股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币1000万元（含），不超过人民币20
00万元（含），回购价格不超过45.00元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购
股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年3月14日、2024年3月16日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《回购
报告书》。
截至本公告披露日，本次回购方案自公司董事会审议通过之日起已满12个月，且本次回购
金额总额高于回购方案下限，本次回购已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规和规范性文件的规定
，现将公司回购股份实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
2024年6月6日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式首次回购公司股份
100500股，并于2024年6月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于首次回购公
司股份暨股份回购进展公告》（公告编号：2024-042）。
回购实施期间，公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号——回购股份》等相关规定，在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进
展情况。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价方式累计回购公
司股份数量为373500股，占公司总股本的0.35%。最高价格为28.50元/股，最低价格为25.71元
/股，合计成交金额为人民币10002880.25元（不含交易费用）。公司本次回购股份的总金额已
超过回购股份方案中的回购资金总额下限人民币1000万元，且未超过回购股份方案中的回购资
金总额上限人民币2000万元，回购实施时间自董事会审议通过本次回购股份方案之日起已满12
个月，公司本次回购股份方案已实施完毕。
本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、本次回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明公司本次实际回购的实施期
限、回购股份数量、回购价格、回购资金总额等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定及公司董事会审议通过的回购
股份方案，实际回购股份情况与董事会审议通过的回购股份方案不存在差异，回购金额已达回
购股份方案中的回购资金总额下限，且不超过回购股份方案中的回购资金总额上限，本次回购
股份方案实施完毕。
三、本次回购股份实施对公司的影响
本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响，不会
导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，回购实施完成后公司股权分布仍
然符合上市条件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到商洛市行政审批服务局
颁发的《食品生产许可证》，现将有关情况公告如下：
一、证书信息
生产者名称：陕西盘龙药业集团股份有限公司
统一社会信用代码：91610000223472005U
法定代表人：谢晓林
住所：陕西省商洛市柞水县盘龙生态产业园
生产地址：陕西省商洛市柞水县盘龙生态产业园
许可证编号：SC10661102610032
食品类别：饮料
有效日期至：2030年01月02日
二、对公司的影响及风险提示
本次取得《食品生产许可证》，使公司具备了食品固体饮料的生产资质，有助于公司开展
相关生产经营活动。
上述事项符合公司“一体两翼”发展战略，预计短期内不会对公司的经营及财务状况产生
重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第四届董事
会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于特别分红方案的议案》
，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
根据公司2024年三季度报表（未经审计），2024年前三季度实现合并报表中归属于上市公
司股东的净利润为人民币89571690.67元，其中母公司实现净利润84471106.32元，母公司累计
可供分配利润为574348369.87元。
截至2024年12月20日公司总股份为106280960股，扣除公司回购专用账户持有的股份37320
0股，即参与利润分配的股份数为105907760股，公司拟向该部分股东每10股派发现金红利金额
为0.50元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。预计合计派发现金52953
88.00元（含税）。
若在方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份
上市等原因而发生变化的，按照分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第一次临时股东会；
2.股东会的召集人：公司董事会；
3.会议
|