资本运作☆ ◇002864 盘龙药业 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-11-02│ 10.03│ 1.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-03-03│ 100.00│ 2.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-09-21│ 32.29│ 2.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│西安秦岭秦药中医诊│ 300.00│ ---│ 80.00│ ---│ -150.46│ 人民币│
│所有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│陕西盘龙谷文旅康养│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│陕西省医疗机构制剂│ 1.51亿│ 159.00万│ 2745.34万│ 100.00│ 642.21万│ 2024-12-31│
│集中配制中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│中药配方颗粒研发及│ 1.39亿│ 918.62万│ 8235.98万│ 59.22│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（陕西│ 1.23亿│ 1.29亿│ 1.29亿│ 104.74│ ---│ ---│
│省医疗机构制剂集中│ │ │ │ │ │ │
│配制中心建设项目）│ │ │ │ │ │ │
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│高壁垒透皮给药系统│ 1.14亿│ 583.00万│ 1830.85万│ 16.06│ ---│ ---│
│研发平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（陕西│ ---│ 1.29亿│ 1.29亿│ 104.74│ ---│ ---│
│省医疗机构制剂集中│ │ │ │ │ │ │
│配制中心建设项目）│ │ │ │ │ │ │
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│盘龙药业质量检验检│ 4956.84万│ 0.00│ 622.20万│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
│测共享平台升级改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4175.10万│ 0.00│ 4184.65万│ 100.23│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7179.06万│ 0.00│ 7201.25万│ 100.31│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（盘龙│ ---│ 0.00│ 4449.62万│ 102.65│ ---│ ---│
│药业质量检验检测共│ │ │ │ │ │ │
│享平台升级改造项目│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-20 │交易金额(元)│6689.95万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │“碧翠苑”项目5号楼 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │陕西盘龙药业集团股份有限公司 │
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│卖方 │陕西嘉兴房地产开发有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全力支持西渝高铁项目建设，│
│ │已按计划完成原有职工宿舍楼的拆除工作。为妥善解决生产基地员工的住宿需求，切实改善│
│ │员工生活与休息条件，为其营造更加安全、舒适的生活和工作环境，公司现拟购置陕西嘉兴│
│ │房地产开发有限公司（以下简称“嘉兴地产”）开发的“碧翠苑”项目5号楼，作为专门的 │
│ │生产基地员工公寓。 │
│ │ 嘉兴地产开发的碧翠苑项目位于陕西省商洛市柞水县盘龙生态产业园石七路，东侧为陕│
│ │银矿家属院，西侧为马房子村，北侧为马房子河，南侧为山林，项 │
│ │ 目地距离公司生产基地约500米，距离在建西渝高铁柞水东站800米，生态环境良好，区│
│ │位优势明显，交通便利。项目规划净用地面积19853.47平方米，规划6栋高层，居住627户，│
│ │总建筑面积85588.83平方米。 │
│ │ 公司本次拟购置碧翠苑项目的5号楼（精装），建筑面积11149.92平方米，地上1-19层 │
│ │，共147户，一层8户（A户型2户，每户建筑面积59.72平方米；B户型2户，每户建筑面积80.│
│ │97平方米；C户型4户。每户建筑面积81.43平方米）。 │
│ │ 陕西正德信资产评估有限公司对标的资产采用市场法进行了评估，并出具了《资产评估│
│ │报告》（陕正德信评报字〔2025〕145号），评估基准日为2025年8月31日。本次关联交易定│
│ │价以评估机构出具的评估总价67791500.00元为基础，经双方协商确定交易价格为66899520.│
│ │00元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-20 │
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│关联方 │陕西嘉兴房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人直接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全力支持西渝高铁项目建设，│
│ │已按计划完成原有职工宿舍楼的拆除工作。为妥善解决生产基地员工的住宿需求，切实改善│
│ │员工生活与休息条件，为其营造更加安全、舒适的生活和工作环境，公司现拟购置陕西嘉兴│
│ │房地产开发有限公司（以下简称“嘉兴地产”）开发的“碧翠苑”项目5号楼，作为专门的 │
│ │生产基地员工公寓。 │
│ │ 本次交易对方嘉兴地产为公司控股股东、实际控制人谢晓林先生直接控股的企业。根据│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年9月19日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司购买资产暨 │
│ │关联交易的议案》，关联董事谢晓林、谢晓锋先生回避表决，本次关联交易事项在提交董事│
│ │会审议前已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。本次交易金额及公司连续十二│
│ │个月内与关联方累计已发生的关联交易金额未达到公司股东会审议标准。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需│
│ │要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 名称：陕西嘉兴房地产开发有限公司 │
│ │ 嘉兴地产为公司控股股东、实际控制人谢晓林直接控股的企业，根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》的有关规定，公司与嘉兴地产存在关联关系，本次购买资产事项构成关联交│
│ │易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │陕西欧珂药业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │陕西欧珂药业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │柞水嘉华天然气有限公司 │
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│关联关系 │其董事长系公司董事长的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品（接受劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │柞水县芸榭轩民俗酒店 │
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│关联关系 │公司董事长的亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │陕西欧珂药业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │陕西欧珂药业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │柞水嘉华天然气有限公司 │
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│关联关系 │其董事长系公司董事长的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力及接受关联│
│ │ │ │人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-20│购销商品或劳务
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一、关联交易概述
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全力支持西渝高铁项目建设，已
按计划完成原有职工宿舍楼的拆除工作。为妥善解决生产基地员工的住宿需求，切实改善员工
生活与休息条件，为其营造更加安全、舒适的生活和工作环境，公司现拟购置陕西嘉兴房地产
开发有限公司（以下简称“嘉兴地产”）开发的“碧翠苑”项目5号楼，作为专门的生产基地
员工公寓。
本次交易对方嘉兴地产为公司控股股东、实际控制人谢晓林先生直接控股的企业。根据《
深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公司于2025年9月19日召开
第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》，关联董事谢晓
林、谢晓锋先生回避表决，本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司2025年第二次独立
董事专门会议审议通过。本次交易金额及公司连续十二个月内与关联方累计已发生的关联交易
金额未达到公司股东会审议标准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要
经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本情况
名称：陕西嘉兴房地产开发有限公司
统一社会信用代码：916100006641317406
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：陕西省商洛市柞水县乾佑镇三道井西路盘龙大厦法定代表人：谢晓林
注册资本：1000万元人民币
营业期限：2007年08月31日至无固定期限
经营范围：房地产开发经营；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
主要股东：谢晓林持股70%，张淑云持股30%（张淑云女士系公司控股股东、实际控制人谢
晓林先生的配偶）。
2.历史沿革、主要业务最近三年发展状况及主要财务数据嘉兴地产成立于2007年08月31日
，注册地位于陕西省商洛市柞水县乾佑镇三道井西路盘龙大厦，法定代表人为谢晓林。主营业
务为房地产开发经营；物业管理。近三年嘉兴地产经营范围未发生变化。
嘉兴地产2024年度实现营业收入0万元，净利润-149.82万元。截至2025年6月30日，资产
总额24871.48万元，净资产-1595.26万元。以上数据未经审计。
3.与公司的关联关系
嘉兴地产为公司控股股东、实际控制人谢晓林直接控股的企业，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的有关规定，公司与嘉兴地产存在关联关系，本次购买资产事项构成关联交易。
4.履约能力分析
嘉兴地产不是失信被执行人，具备履约能力。
五、关联交易协议的主要内容
甲方（卖方）：陕西嘉兴房地产开发有限公司
乙方（买方）：陕西盘龙药业集团股份有限公司
1.房屋基本情况
房屋坐落：陕西省商洛市柞水县乾佑镇石七路盘龙生态产业园碧翠苑。房产楼号：碧翠苑
5号楼整栋。
房屋建筑面积：11149.92平方米（最终以房管部门实测面积为准）。房屋户型：精装修A
户型37套（单户建筑面积59.72平方米）；精装修B户型37套（单户建筑面积80.97平方米）；
精装修C户型73套（单户建筑面积81.43平方米）。
2.意向购买价款及支付方式
双方初步约定该房屋的均价为6000元/平方米，总成交价款为人民币66899520.00元。
协议签署后，且在乙方董事会审议通过后，向甲方支付购房定金人民币3300000.00元。甲
方收到定金后，应向乙方出具合法有效的收据。该定金在双方正式签署《房屋买卖合同》后，
自动转为购房款的一部分。若因甲方原因导致未能签订正式合同的，甲方应返还定金；若因乙
方原因导致未能签订正式合同的，乙方无权要求返还定金。
3.正式签约及付款安排
双方约定，应于2025年12月31日之前，在盘龙生态产业园碧翠苑依据本协议约定的条件签
署正式的《房屋买卖合同》（或《存量房买卖合同》）。
双方初步商定的主要付款方式及期限为：一次性付款，乙方应于正式合同签署后，依照约
定将除定金外的剩余房款支付给甲方。
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2025-09-16│其他事项
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陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，为保
证董事会的正常运行，公司于2025年9月12日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代
表民主选举，同意朱文锋先生为公司第五届董事会职工代表董事，朱文锋先生的简历详见附件
。
朱文锋先生符合相关法律法规、有关董事任职的资格和条件，将与2025年第二次临时股东
会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次选举职工代表董事工作完成后，公司董事
会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一
。特此公告。
附件：
第五届董事会职工代表董事简历朱文锋，男，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居
留权；西安交通大学MBA学历，管理会计师高级职称。历任柞水县有色金属工业公司杏坪铜选
厂财务会计，陕西盘龙制药集团有限公司财务部经理、董事，陕西盘龙医药股份有限公司财务
总监等职务；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司监事，陕西盘龙健康产业控股有限公司董事
，陕西盘龙医药保健品有限公司董事。
截至本公告披露日，朱文锋先生持有公司股份90000股，占公司总股本0.08%。朱文锋先生
与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，
亦未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》
等相关规定。
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2025-09-16│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开时间：
1.现场会议召开日期：2025年9月15日（星期一）下午14:00。2.网络投票时间：通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15
—15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股
份有限公司二楼会议室。
（三）会议召开和表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（五）会议主持人：董事长谢晓林先生。
（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。（七）会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人117人，代表股份41383019股，占公司有表决权
股份总数的39.0747％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人13人，代表股份40478332股
，占公司有表决权股份总数的38.2205％。通过网络投票的股东及股东代理人104人，代表股份
904687股，占公司有表决权股份总数的0.8542％。
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2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会；
2.股东会的召集人：陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开公
司2025年第二次临时股东会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2025年9月15日（星期一）下午14:00；
（2）网络投票时间为：2025年9月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15—15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年9月5日；
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2025年9月5日下午收市
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