资本运作☆ ◇002866 传艺科技 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-04-17│ 13.40│ 4.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-01-14│ 5.62│ 2028.82万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-10│ 6.03│ 556.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-01-14│ 11.05│ 19.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-03-05│ 11.14│ 1036.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-08-06│ 16.28│ 5.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-10│ 11.86│ 753.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-14│ 10.95│ 1030.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-10│ 11.80│ 705.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-14│ 10.89│ 1474.07万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏智纬电子科技有│ 50000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -115.78│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆传艺科技有限公│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -19.15│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│钠离子电池制造二期│ 1.59亿│ ---│ 1.60亿│ 100.54│ 0.00│ ---│
│5.5GWh项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产18万平方米中高│ 4.20亿│ 2.53万│ 2.51亿│ 104.21│ 1624.47万│ 2021-01-31│
│端印制电路板建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 1553.49万│ ---│ 1553.49万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钠离子电池制造二期│ 0.00│ ---│ 1.60亿│ 100.54│ 0.00│ ---│
│5.5GWh项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 472.14万│ 472.14万│ 472.14万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.67亿│ 472.14万│ 1.89亿│ 100.64│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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邹伟民 2300.00万 7.94 16.37 2025-12-27
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合计 2300.00万 7.94
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏传艺科│江苏智纬电│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏传艺科│传艺香港贸│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│技股份有限│易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-22│其他事项
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公司控股股东、实际控制人邹伟民先生、陈敏女士计划自本减持计划公告之日起15个交易
日后的3个月内（2026年6月3日至2026年8月31日），通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公
司股份不超过8,685,667股，占截至目前公司总股本的3%。
近日，公司收到邹伟民先生、陈敏女士《关于提前终止股份减持计划的告知函》，结合当
前市场环境等因素综合考虑，邹伟民先生、陈敏女士未减持公司股份并决定提前终止本次股份
减持计划。
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2026-07-13│其他事项
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江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日收到深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）出具的《关于受理江苏传艺科技股份有限公司向特定对象发行股票申
请文件的通知》（深证上审〔2026〕223号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申
请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。最终能否通过深交所审核并获得中国
证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-06-17│其他事项
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一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
会议通知：江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会会
议通知已于2026年5月30日以公告形式发布。
（1）现场会议时间：2026年06月16日（星期二）下午1:30；
（2）网络投票时间：2026年06月16日；
其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为:2026年06月16日9:15-9:25，9:30-1
1:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年06月16
日9:15至15:00的任意时间。
股权登记日：2026年06月09日（星期二）
现场会议地点：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室
会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长邹伟民先生
2、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东318人，代表股份152403091股，占公司有表决权股份总数的52
.6395%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份140753483股，占公司有表决权股份总数的48.6
158%。
通过网络投票的股东315人，代表股份11649608股，占公司有表决权股份总数的4.0237%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东315人，代表股份11649608股，占公司有表决权股份总数
的4.0237%。
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2026-05-30│其他事项
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江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”、“传艺科技”）自上市以来，严格按照
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度
，规范公司运作。
鉴于公司拟向特定对象发行A股股票，根据相关要求，公司对最近五年是否存在被中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构、深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）采取处罚或监管措施的情况进行了自查。现将自查情况及整改措施公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
经自查，最近五年内，公司不存在被中国证监会及其派出机构、深交所采取处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或纪律处分的情况经自查，最近五年
内，公司及相关责任人存在被中国证监会江苏监管局采取出具警示函措施、被深交所采取通报
批评处分、出具监管函措施的情况，具体如下：（一）2022年9月收到深交所通报批评处分的
决定书情况
1、基本情况
2022年9月2日，公司收到深交所下发的《关于对江苏传艺科技股份有限公司及相关当事人
给予通报批评处分的决定》（深证上[2022]876号）。
2、主要问题
证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2026-026
2022年6月23日，传艺科技通过电话会议方式接受多个机构投资者及个人投资者调研，于6
月24日在互动易平台刊载《投资者关系活动记录表》。在前述投资者关系管理活动中和《投资
者关系活动记录表》中，传艺科技对外发布了钠离子电池业务未来规划、技术水平等涉及公司
经营的重大信息，但直至2022年7月9日才正式通过《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
》补充披露相关事项。公司存在以非正式公告方式发布未公开重大信息的行为。
3、处理决定
（1）对公司给予通报批评的处分；
（2）对公司董事长兼总经理邹伟民、董事会秘书许小丽给予通报批评的处分。
对于公司及相关当事人上述违规行为及深交所给予的处分，深交所将记入上市公司诚信档
案，并向社会公开。
三、整改措施
针对上述监管措施所指出的问题，公司高度重视，立即组织董事、监事、高级管理人员及
相关工作人员进行了认真学习和深刻反思，并制定了切实可行的整改措施，具体情况如下：
1、加强法律法规学习，强化合规意识
公司组织全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员深入学习《上市公司信息披露管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，进一步提高公司控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员对相关法律法规的理解，切实提高公司治理及内控管理能力。
2、强化信息披露管理。
证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2026-026
公司进一步明确了控股股东、实际控制人等关联方、公司相关业务部门、各子公司信息报
告的责任人，强调各关联公司、相关业务部门、各子公司应密切关注、跟踪日常事务中与上市
公司信息披露相关的事项，及时反馈重大信息，加强公司内部沟通机制，确保在重大事项发生
的第一时间按照法律法规等有关规定履行披露义务，保障公司及时、真实、准确、完整地进行
信息披露。规范运作意识，提升公司规范运作能力，强化内部控制监督检查。
3、加强和完善内部控制制度建设并积极落实执行。
公司根据法律法规、证监会规章以及交易所规范性文件的要求，对内控制度中存在的问题
和缺陷进行完善，对在内控方面存在的缺失进行查漏补缺。持续完善上市公司治理结构，明确
公司重大事项内部报告程序，制定相应责任与处罚条款，明确责任人，保证公司董事会、董事
会秘书及采购部、内控部、证券部等部门能够及时、准确、全面、完整的了解公司重大事项，
做好信息披露工作，切实保障中小股东合法权益。
4、加强沟通交流。
公司加强了与监管部门的沟通与联系，及时了解政策信息与监管要点，规范公司信息披露
等，对于在实务操作中存在的不确定性问题，及时向监管部门咨询并认真听取监管部门意见，
严格按照相关规定履行信息披露义务。
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2026-05-30│其他事项
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江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第四届董事会第
十四次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”
）的相关议案。根据相关要求，现就本次发行公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的
投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且不存在直接
或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿或其他协议安排的情形，亦不存在以代持、
信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形。
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2026-05-30│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国
务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄
即期回报有关事项的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为保障投资者特别是
中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行A股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真
分析并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承
诺。具体情况如下：
一、关于本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）分析的主要假设和前提
以下假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未
来经营情况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资
决策造成的损失，公司不承担任何赔偿责任。
1、宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境以及证券市场情况未发生重大不
利变化。
2、假设本次发行股票于2026年12月31日实施完毕。该时间仅用于计算本次发行摊薄即期
回报对主要财务指标的影响，最终以实际发行完成时间为准。
3、假设本次发行股票数量上限为86856676股，若公司在本次发行首次董事会决议公告日
至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、配股、限制性股票登记、股权激励行权或其他
原因导致本次发行前公司总股本发生变化的事项，本次发行数量上限将进行相应调整。
4、本次发行股票的数量、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量
、发行结果和实际日期为准。
5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、
投资收益）等的影响。
6、根据公司已披露的《江苏传艺科技股份有限公司2025年年度报告》，公司2025年度归
属于上市公司股东的净利润为8584.08万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利
润为5809.85万元。
假设公司2026年度，归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润与2025
年度相比分别按以下三种情况进行测算：（1）较上期下降10%；（2）与上期持平；（3）较上
期增长10%。
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2026-05-30│其他事项
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为确保公司的利润分配政策和监督机制科学、持续、稳定、透明，建立和健全对投资者的
持续、稳定回报机制，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及
《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2026年-2028年）股
东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司从长远和可持续发展的角度出发，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报
、社会资金成本以及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而
对利润分配作出制度性安排。
二、本规划的制定原则
公司制定或调整股东分红回报规划时应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年
的实际经营情况和可持续发展。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证应当充分考
虑独立董事和股东的意见。
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2026-05-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-12│其他事项
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江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人邹伟
民先生、陈敏女士出具的《股份减持计划告知函》，邹伟民先生持有公司140498483股股份，
占公司总股本比例为48.53%，陈敏女士持有公司3145000股股份，占公司总股本比例为1.09%，
计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（2026年6月3日至2026年8月31日）减持
公司股份，通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过8685667股，占截至目前公
司总股本的3%。（以下简称“本次减持计划”）。
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2026-04-22│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会没有增加、否决或修改议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
会议通知：江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会会议通知
已于2026年3月31日以公告形式发布。
（1）现场会议时间：2026年04月21日（星期二）下午1:30；
（2）网络投票时间：2026年04月21日；
其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为:2026年4月21日9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月21日9
:15至15:00的任意时间。
股权登记日：2026年4月14日（星期二）
现场会议地点：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。
会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：董事长邹伟民先生
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有
关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
2、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东267人，代表股份145644533股，占公司有表决权股份总数的50
.3051%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份140942083股，占公司有表决权股份总数的48.6
809%。
通过网络投票的股东261人，代表股份4702450股，占公司有表决权股份总数的1.6242%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东264人，代表股份4891050股，占公司有表决权股份总数的
1.6894%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份188600股，占公司有表决权股份总数的0.0
651%。
通过网络投票的中小股东261人，代表股份4702450股，占公司有表决权股份总数的1.6242
%。
公司的全体董事、董事会秘书、高级管理人员通过现场或视频的方式出席或列席了本次会
议，江苏世纪同仁律师事务所见证律师通过现场或视频的方式列席了本次会议。本次会议的召
集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-31│委托理财
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该议案在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。本次拟使用闲置自有资金进行现金管
理相关事项具体如下：
（一）投资目的及投资额度
为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的
情况下，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币8亿元自有资金进行现金管理，适当增加公
司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资品种及安全性
在保证资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买银行或其他金融机构发
行的安全性高、流动性好的中低风险的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等安全
性高的产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。
（三）投资期限
自公司董事会审议通过之日起1年之内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使
用。
（四）实施方式
在投资额度和投资期限范围内，公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签
署相关合同文件，授权公司财务部门具体实施相关事宜。
（五）资金来源
公司及下属子公司部分闲置自有资金，在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，将阶
段性闲置资金用于现金管理，资金来源合法合规。
（六）关联关系说明
公司拟向与公司不存在关联关系的商业银行或其他金融机构购买理财产品，本次使用闲置
自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定履行相关信息披露义务。
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2026-03-31│其他事项
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本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,
862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司202
4年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算
机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学
制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建
筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，
科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对传艺科技公司所在的
相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视
网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务
所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后
曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普
天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目成员信息
项目合伙人、拟签字注册会计师：沈在斌，1997年成为中国注册会计师，1998年开始从事
审计业务至今，2021年开始在容诚会计师事务所执业，至今为多家公司提供过IPO申报审计、
上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务的审计服务，具有20多年的注册会
计师行业经验，拥有10多年证券服务从业经验。
签字注册会计师：杨蕾，中国注册会计师，2014年开始从事审计业务至今，先后为多家上
市公司、IPO企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制鉴证等各项业务，具有丰富
的证券服务经验。
项目质量控制复核人：闫钢军，2005年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
2025年的审计费用为100万元，2026年的审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所
处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投
入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
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2026-03-31│其他事项
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（一）开展外汇套期保值业务的目的及业务品种
随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，外汇市场波动性增加，为有效防范外币
汇率波动对公司经营业绩带来影响。公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务
，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务
，积极应对外汇汇率波动的风险。
（二）资金规模
根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过4亿
美元（或等值其他外币），在上述额度内资金可以滚动使用。
（三）授权及期限
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度的有效期自公司2025年度股东会审议通过之
日起12个月内有效。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施
上述外汇套期保值业务相关事宜。
（四）资金来源
公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（五）交易对手
公司及子公司仅限于与经国家外汇管理局、中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经
营资格的金融机构进行交易。
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2026-03-31│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》及公
司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日的各类资产进行了减值
测试，对各项资产（范围包括应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产及其他非流动
资产等）减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准备。2025
年度公司计提信用减值损失1345422.41元，计提资产减值损失100062703.44元，合计计提资产
减值准备101408125.85元。
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2026-03-31│其他事项
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江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日第四届董事会第十二
次会议审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方
案的议案》。其中《关于2026年度董事薪酬方案的议案》案尚需提交公司2025年年度股东会审
议。
现将公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案公告如下：
一、适用范围
公司独立董事、非独立董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬构成与标准
（一）独立董事：2026年度独立董事津贴与2025年度保持一致，即每名独立董事津贴为8
万元/年（税前）。
（二）参与公司日常经营，并领取薪酬的非独立董事及高级管理人员，根据其本人与公司
签订的劳动合同或劳务合同，按照实际担任职务、岗位级别及绩效考核结果确定薪酬。在公司
任职的非独立董事不另行领取董事津贴。
上述非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其
中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
1、基本薪酬=基本工资+补贴
基本工资按其担任职务、岗位级别确定；补贴主要指岗位补贴等。基本薪酬相对固定。
2、绩效薪酬=月度绩效奖金+年度绩效奖金
月度绩效奖金根据公司及其担任职务和岗位月度业绩指标达成情况确定；年度绩效奖金根
据年度业绩指标达成情况与绩效评价结果确定。
3、中长期激励收入
公司可根据实际情况，选择股票期权、限制性股票、员工持股计划等符合监管要求的激励
方式，具体实施需另行制定专项方案并履行审批及披露程序。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开的第四届董事会
第十二次会议审议通过了公司《关于2025年度利润分配预案的议案》。根据《公司法》和《公
司章程》相关规定，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-31│银行授信
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江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申
请总计不超过人民币20亿元的综合授信额度（不含已申请的项目贷款授信）。授信形式及用途
包括但不限于流动资金贷款、出口发票融资、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、开立保函、
信用证、票据池业务、金融衍生品业务、应收账款保理等综合业务。以上授信额度不等于公司
的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
具体合作金融机构包括但不限于以下：中国工商银行股份有限公司高邮支行、中国农业银
行股份有限公司高邮市支行、中国银行股份有限公司高邮支行、中国建设银行股份有限公司高
邮支行、交通银行股份有限公司扬州分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司高邮市支行、招商
银行股份有限公司扬州分行、中国光大银行股份有限公司扬州分行、中国民生银行股份有限公
司扬州分行、恒丰银行股份有限公司扬州分行、江苏银行股份有限公司扬州分行、南京银行股
份有限公司扬州分行、中信银行股份有限公司苏州姑苏支行、汇丰银行（中国）有限公司扬州
分行、江苏高邮农村商业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司扬州分行、兴业银行股份
有限公司扬州分行、华夏银行股份有限公司扬州分行、上海银行股份有限公司南京分行等。
董事会拟提请股东会授权公司董事长、总经理邹伟民先生全权办理信贷所需事宜并签署相
关合同及文件。
本议案尚需提交股东会审议。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告与会计师事
务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
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2026-01-10│对外担保
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一、担保情况概述
传艺香港贸易有限公司（以下简称“传艺香港”）与客户联宝（合肥）电子科技有限公司
（以下简称“联宝”）签订了《采购协议》，并产生相关附件、订单、工作说明或其他相关附
属文件（以下简称“主合同”），江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）为支持全
资子公司业务发展，根据客户要求同意对传艺香港签订的主合同项下所负的一切款项，提供不
可撤销的连带责任保证。公司2026年1月9日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关
于为全资子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司传艺香港提供担保，担保总额为不超
过人民币2,000万元加客户行使《最高额保证函》项下权利和救济所发生的费用。保证期间为
保证债务履行期限届满之日起两年。最终以签署的保证函为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次担保事项在董事会权限范围内，无需提
交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：传艺香港贸易有限公司
2、统一社会信用代码：59354185
3、企业类型：私人股份有限公司
5、注册资本：港元500,000
6、成立日期：2012年01月17日
7、住所：香港九龙新蒲岗太子道东706号太子工业大厦10楼A22室
8、经营范围：进出口商品及技术服务业务
9、股权结构：公司持有传艺香港公司100%的股权。
10、传艺香港公司的主要财务数据如下：
11、经查询，传艺香港公司不是失信被执行人。
三、担保函的主要内容
公司为传艺香港与客户签署的合同编号为P201410PP071的《采购协议合同》及相关附件、
订单、工作说明或其他相关附属文件及其日后不时的修改、补充、更新文件项下传艺香港对联
宝所负一切债务，提供以联宝为受益人的不可撤销的连带责任保证，并出具《最高额保证函》
。
《最高额保证函》项下保证范围为传艺香港在主合同项下应联宝支付的全部款项，包括但
不限于货款、退款、滞期费、违约金、损害赔偿金、主合同履行过程中给联宝人员和财产造成
的损害赔偿费用、因未按主合同约定履行而使联宝增加的支出、联宝行使主合同项下权利和救
济所发生的费用（包括但不限于律师费）。《最高额保证函》项下的全部责任不应超过人民币
2,000万元另加联宝行使《最高额保证函》项下权利和救济所发生的费用。
《最高额保证函》自公司签字盖章之日起生效，保证期间为主合同履行期间发生的保证债
务履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
2026年1月9日召开公司第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供
担保的议案》。经审议,董事会认为：公司为全资子公司传艺香港公司向联宝客户出具《最高
额保证函》，是为了使其业务顺利开展，满足其生产经营的需要，符合公司整体利益。传艺香
港公司经营稳定，资信良好，具有偿债能力，公司能够对其经营进行有效管控，担保风险处在
可控制的范围之内，本次担保未提供反担保，本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。
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2025-12-27│股权质押
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江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人
邹伟民先生通知，获悉邹伟民先生将其已质押给东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券
”）的股票办理股票质押式回购交易延期购回的手续。
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2025-11-15│其他事项
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1.本次股东会没有增加、否决或修改议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
会议通知：江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会会
议通知已于2025年10月30日以公告形式发布。
（1）现场会议时间：2025年11月14日（星期五）下午1:30；
（2）网络投票时间：2025年11月14日；其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时
间为:2025年11月14日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月14日9:15至2025年11月14日下午15:00期间
的任意时间。
股权登记日：2025年11月07日（星期五）
现场会议地点：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。
会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召集人：
公司董事会。
会议主持人：董事长邹伟民先生
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有
关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
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2025-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月07日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2025年11月7日（星期五）下午15:00交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席本次股东会，或以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监
事和高级管理人员。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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