资本运作☆ ◇002866 传艺科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏智纬电子科技有│ 50000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -115.78│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆传艺科技有限公│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -19.15│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产18万平方米中高│ 4.20亿│ 167.83万│ 2.50亿│ 101.95│ 866.75万│ 2021-01-01│
│端印制电路板建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.67亿│ ---│ 1.69亿│ 100.72│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钠离子电池制造二期│ ---│ 4443.85万│ 1.56亿│ 89.30│ ---│ 2025-06-30│
│5.5GWh项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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邹伟民 2300.00万 7.94 15.99 2024-09-24
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合计 2300.00万 7.94
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-26 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.48 │质押占总股本(%) │1.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │邹伟民 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东吴证券 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-24 │质押截止日 │2025-01-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月24日邹伟民质押了500.0万股给东吴证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.09 │质押占总股本(%) │1.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │邹伟民 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2025-01-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-20 │解押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月06日邹伟民质押了300.0万股给南京证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月20日邹伟民解除质押930.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-18 │质押股数(万股) │1800.00 │
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│质押占所持股(%) │12.51 │质押占总股本(%) │6.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │邹伟民 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东吴证券 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-15 │质押截止日 │2025-01-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月15日邹伟民质押了1800.0万股给东吴证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-02-07 │质押股数(万股) │630.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.38 │质押占总股本(%) │2.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │邹伟民 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-02-03 │质押截止日 │2025-01-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-20 │解押股数(万股) │630.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年02月03日邹伟民质押了630.0万股给南京证券 │
│ │江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制│
│ │人邹伟民先生通知，获悉邹伟民先生将其已质押给南京证券股份有限公司（以下简称“│
│ │南京证券”）的股票办理股票质押式回购交易延期购回的手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月20日邹伟民解除质押930.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏传艺科│江苏智纬电│ 1.85亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-31│其他事项
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一、监事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2024年
10月23日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2024年10月30日在江苏省高邮市凌
波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。本次会议应出
席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席陈强先生主持。本次会议的召集、召开和表决程
序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
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2024-09-24│股权质押
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江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人邹
伟民先生通知，获悉邹伟民先生所持有公司的部分股份解除质押。
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2024-08-31│其他事项
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江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第四届董事会第
四次会议审议通过，决定于2024年9月19日下午13:30召开公司2024年第一次临时股东会，根据
《公司章程》的规定，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议
的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召
开2024年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2024年9月19日（星期四）下午1:30；
（2）网络投票时间：2024年9月19日；
其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月19日上午9:15-9:25，9:
30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202
4年9月19日上午9:15至2024年9月19日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2024-08-31│其他事项
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本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议，现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年
年报审计业务，审计收费总额48840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品
制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装
饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学
研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对传艺科技公司所在的相同
行业上市公司审计客户家数为282家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视
网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务
所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后
曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普
天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次
、自律监管措施5次、自律处分1次。
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次，3名从业人员受到行政处罚各1次，58名从
业人员受到监督管理措施19次、自律监管措施5次和自律处分2次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师：戴玉平，1998年成为中国注册会计师，2008年开始从事
上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，参与、主持或复核过核过多家上市
公司的年报审计工作，在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计方面具有
多年的审计经验。
签字注册会计师：郭晶晶，中国注册会计师，2006年开始从事审计业务至今，先后为多家
上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计服务，具有丰富的证券
服务经验。
签字注册会计师：杨蕾，中国注册会计师，2014年开始从事审计业务至今，先后为多家上
市公司、IPO企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制鉴证等各项业务，具有丰富
的证券服务经验。
项目质量控制复核人：李成林，2012年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审
计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4.审计收费
2023年的审计费用为100万元，2024年的审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所
处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投
入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
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2024-08-31│其他事项
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一、监事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2024年
8月20日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2024年8月30日在江苏省高邮市凌波
路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。本次会议应出席
监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席陈强先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序
均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
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2024-07-26│股权质押
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江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人
邹伟民先生通知，获悉邹伟民先生将其所持有公司部分股份办理了补充质押。
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2024-04-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2024年
4月23日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2024年4月29日在江苏省高邮市凌波
路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。本次会议应出席
监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席陈强先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序
均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
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2024-03-30│其他事项
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（一）开展外汇套期保值业务的目的及业务品种
随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，外汇市场波动性增加，为有效防范外币
汇率波动对公司经营业绩带来影响。公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务
，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务
，积极应对外汇汇率波动的风险。
（二）资金规模
根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过1.5
亿美元（或等值其他外币），在上述额度内资金可以滚动使用。
（三）授权及期限
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度的有效期自公司2023年度股东大会审议通过
之日起12个月内有效。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内具体
实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
（四）资金来源
公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（五）交易对手
公司及子公司仅限于与经国家外汇管理局、中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经
营资格的金融机构进行交易。
二、审议程序
2024年3月28日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过
了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司择机开展外汇套期保值业务
，规模不超过1.5亿美元（或等值其他外币），有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日
起12个月内有效，在上述期限和额度内资金可以滚动使用。上述议案尚需提交公司2023年度股
东大会审议。
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2024-03-30│委托理财
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该议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次拟使用闲置自有资金进行现金
管理相关事项具体如下：
一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的及投资额度
为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的
情况下，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币5亿元自有资金进行现金管理，适当增加公
司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资品种及安全性
在保证资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买银行或其他金融机构发
行的安全性高、流动性好的中低风险的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等安全
性高的产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。
（三）投资期限
自公司董事会审议通过之日起1年之内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使
用。
（四）实施方式
在投资额度和投资期限范围内，公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签
署相关合同文件，授权公司财务部门具体实施相关事宜。
（五）资金来源
公司及下属子公司部分闲置自有资金，在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，将阶
段性闲置资金用于现金管理，资金来源合法合规。
（六）关联关系说明
公司拟向与公司不存在关联关系的商业银行或其他金融机构购买理财产品，本次使用闲置
自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定履行相关信息披露义务。
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2024-03-30│银行授信
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江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第四届董事会第
二次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申
请总计不超过人民币25亿元的综合授信额度（不含已申请的项目贷款授信）。授信形式及用途
包括但不限于流动资金贷款、出口发票融资、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、开立保函、
信用证、票据池业务、金融衍生品业务、应收账款保理等综合业务。以上授信额度不等于公司
的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
具体合作金融机构包括但不限于以下：中国工商银行股份有限公司高邮支行、中国农业银
行股份有限公司高邮市支行、中国银行股份有限公司高邮支行、中国建设银行股份有限公司高
邮支行、交通银行股份有限公司扬州分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司高邮市支行、招商
银行股份有限公司扬州分行、中国光大银行股份有限公司扬州分行、中国民生银行股份有限公
司扬州分行、恒丰银行股份有限公司扬州分行、江苏银行股份有限公司扬州分行、南京银行股
份有限公司扬州分行、中信银行股份有限公司苏州姑苏支行、汇丰银行（中国）有限公司扬州
分行、江苏高邮农村商业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司扬州分行、北京银行股份
有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行、上海银行股份有限公司南京分行等。
董事会拟提请股东大会授权公司董事长、总经理邹伟民先生全权办理信贷所需事宜并签署
相关合同及文件。
本议案尚需提交股东大会审议。
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2024-03-30│其他事项
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江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28召开的第四届董事会第
二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了公司《关于2023年度利润分配预案的议案》，
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，现将情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见《审计报告》（容
诚审字[2024]215Z0043号）确认，母公司2023年度实现净利润为108369522.62元，提取法定盈
余公积10836952.26元，加上年初未分配利润449145808.95元，减去派发的2022年度现金股利1
7254267.86元。实际可供股东分配的利润为535097489.07元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第
3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2023年度实际经营情况及未来发展
预期，公司2023年度利润分配预案如下:
以截止目前公司最新股本总额289522256股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15
元人民币（含税），合计派发现金股利4342833.84元（含税）,不送红股，不以资本公积转增
股本。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因而发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
公司董事会一致认为该利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，全
体董事同意该利润分配方案。以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》
等相关法律、法规的规定，符合公司利润分配政策及股东的长期回报规划，本次利润分配方案
符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
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2024-02-08│股权质押
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江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人
邹伟民先生通知，获悉邹伟民先生将其所持有公司部分股份办理了补充质押。
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2024-01-31│股权质押
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江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人
邹伟民先生通知，获悉邹伟民先生将其已质押给南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券
”）的股票办理股票质押式回购交易延期购回的手续。
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2024-01-18│股权质押
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江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人邹
伟民先生通知，获悉
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