资本运作☆ ◇002867 周大生 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-04-18│ 19.92│ 14.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-01-31│ 14.27│ 1.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-01-03│ 14.24│ 2739.06万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│步步高 │ 3.42│ ---│ ---│ 7.28│ 1.84│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│营销服务平台建设 │ 9.69亿│ ---│ 8.12亿│ 83.79│ 3.42亿│ 2020-04-30│
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│研发设计中心建设 │ 6114.30万│ 482.74万│ 4190.80万│ 68.54│ ---│ 2020-04-30│
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│信息化系统及电商平│ 1.30亿│ 401.19万│ 7136.02万│ 54.71│ ---│ 2020-04-30│
│台建设 │ │ │ │ │ │ │
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│补充与主营业务相关│ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.14│ ---│ 2018-04-30│
│的流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-18 │
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│关联方 │深圳大生美珠宝有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的监事曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-18 │
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│关联方 │三亚周大生无忧共创文化科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长及副总经理担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │三亚周大生无忧共创文化科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长及副总经理担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-09 │
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│关联方 │周飞鸣 │
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│关联关系 │公司实控人之子、公司副董事长及副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资基本情况 │
│ │ 周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“周大生”）拟与无忧传媒集团有限公│
│ │司（以下简称“无忧传媒集团”）、海南金生无忧文化产业投资中心（有限合伙）（以下简│
│ │称“海南金生无忧”）、公司副董事长及副总经理周飞鸣先生共同投资设立合资公司，注册│
│ │资本为人民币5,000万元。其中公司以货币方式出资人民币2,250万元，占注册资本的45%； │
│ │无忧传媒集团以货币出资人民币1,500万元，占注册资本的30%；海南金生无忧以货币出资人│
│ │民币950万元，占注册资本的19%；周飞鸣先生以货币出资人民币300万元，占注册资本的6% │
│ │。 │
│ │ 截至本公告披露日，上述合资方尚未签署《投资合作协议》。本次共同投资设立合资公│
│ │司符合公司发展战略和长远利益，有利于公司通过“线上线下融合、境内境外联动”打造黄│
│ │金珠宝产业新业态。 │
│ │ （二）关联交易说明 │
│ │ 上述合资方之一周飞鸣先生系公司实际控制人周宗文与周华珍之子，同时担任公司副董│
│ │事长及副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，周飞鸣先生为公司关│
│ │联方，本次共同投资事项构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2025年9月6日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，分别│
│ │以8票赞成、0票弃权、0票反对和3票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关│
│ │于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》；关联董事周宗文、周华珍、周飞鸣│
│ │对该议案回避表决。在该议案提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议第四次│
│ │会议全票通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交│
│ │股东会审议批准。本次与关联方共同投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方及其他交易方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、姓名：周飞鸣 │
│ │ 关联关系：周飞鸣先生系公司实控人之子、公司副董事长及副总经理。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2025-11-15 │质押股数(万股) │1758.00 │
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│质押占所持股(%) │2.89 │质押占总股本(%) │1.62 │
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│股东名称 │深圳市周氏投资有限公司 │
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│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-11-12 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年11月12日深圳市周氏投资有限公司质押了1758.0万股给招商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-11-15 │质押股数(万股) │1520.00 │
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│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │1.39 │
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│股东名称 │深圳市周氏投资有限公司 │
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│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-16 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年11月13日深圳市周氏投资有限公司解除质押2280.0万股 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│周大生珠宝│深圳市意尚│ 8615.46万│人民币 │2025-10-28│2029-09-27│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│珠宝首饰有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│周大生珠宝│周大生品牌│ 0.0000│人民币 │2025-12-01│2028-11-30│一般保证│否 │否 │
│股份有限公│特许经营加│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │盟商个人 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│对外担保
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一、担保情况概述
公司于2025年10月27日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司对外担保
的议案》，同意公司为指定供应商深圳市意尚珠宝首饰有限公司（以下简称“意尚珠宝”）在
浙商银行深圳分行（以下简称“浙商银行”）的黄金租赁融资提供最高额不超过1.1亿元的连
带责任保证。截至本次董事会审议之日，公司对意尚珠宝的担保余额为人民币1.1亿元。
现基于业务规模扩大，意尚珠宝向浙商银行申请新增授信额度1亿元，其用途专项用于履
行与公司签署的《配货展厅专区合作协议》。结合公司与意尚珠宝深度合作布局及下游客户配
货业务需求，支持意尚稳定开展黄金租赁融资、保障供应链稳定运转，公司拟在原有担保基础
上，为意尚珠宝在浙商银行开展的黄金租赁业务追加提供最高额不超过人民币1.1亿元的连带
责任保证担保，保证期间自债务人债务履行期限届满之日起三年。意尚珠宝将与公司另行签订
《动产浮动抵押反担保合同》，为前述追加担保事项提供足额反担保。本次追加担保完成后，
公司累计为意尚珠宝提供连带责任保证担保最高额度合计不超过人民币2.2亿元。
2026年4月27日，公司召开第五届董事会第十三次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权
的表决结果通过了《关于公司对外担保的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则
》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，公司本次对意尚珠宝提供担保事宜在
董事会的审议权限之内，不需经过公司股东会及其他有关部门的批准。
截至本公告披露日，本次担保事项有关协议尚未签署，公司、意尚珠宝与浙商银行将以公
司董事会决议为依据共同协商确定。
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2026-04-29│其他事项
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周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表周晓达
先生提交的书面辞职报告。周晓达先生因职务调整，申请辞去公司证券事务代表职责，辞职后
仍在公司担任其他职务，周晓达先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。周晓达先生在
担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，董事会对周晓达先生在任职期间为公司发展
所作的贡献表示衷心感谢！公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议
通过《关于变更证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任褚鹏先生为公司证券事务代表，
与公司现任证券事务代表荣欢女士共同协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。褚鹏先生简历详见附件。
褚鹏先生联系地址如下：
通讯地址：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座24层董事会办公室办公电话：0755-82
288871
传真：0755-61866830
电子邮箱：szchowtaiseng@126.com
褚鹏先生，男，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学，
硕士研究生学历。
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2026-04-29│其他事项
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周大生珠宝股份有限公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司会计政策等相关规
定，本着谨慎性原则，公司持续对合并报表范围内可能存在减值的各项资产进行充分评估和分
析，对当期存在减值迹象的资产计提相关减值准备。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，现将具体情
况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
为更加真实、准确地反映公司截至2026年第一季度末的财务状况、资产价值及经营情况，
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内
公司截至2026年3月31日的存货、应收款项、其他应收款、发放贷款及垫款、长期应收款、在
建工程、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，
经过全面清查和资产减值测试后，对于前述资产中存在减值迹象的部分资产，计提了相应的资
产减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司
监管指引第3号--上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板
上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分
红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，现将公司2026年度的中期分红安排如下：
一、2026年中期分红安排
1、中期分红的前提条件
公司在2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
（1）公司当期盈利、累计未分配利润为正。
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
2、中期分红的时间
2026年下半年。
3、中期分红的金额上限
公司在2026年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东净利润的100%。
4、中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东会批准授权，在同时符合上述前提条件
及金额上限的情况下根据届时情况制定2026年度中期分红方案，并经董事会三分之二以上董事
审议通过后进行2026年度的中期分红，授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至上述
授权事项办理完毕之日止。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会薪
酬与考核委员会第二次会议、第五届董事会第十三次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪
酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，该议
案直接提交公司2025年度股东会审议；同时审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬
及拟定2026年度薪酬方案的议案》。现将公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案公告如下
：一、适用对象
（一）公司独立董事、非独立董事（包括职工代表董事）。
（二）公司高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（即财
务总监）。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级
管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案审议通过后失效。适用
期限内如遇法律法规、监管政策或公司经营环境发生重大变化，如需调整将重新履行审议披露
程序。
三、薪酬方案
（一）独立董事
独立董事领取固定津贴，根据公司2023年度股东会审议通过的《关于公司第五届董事会独
立董事薪酬的议案》执行，独立董事津贴为人民币15万元/年（含税），按月发放。另因出席
公司相关会议或履行职责产生的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事、高级管理人员
非独立董事包括职工代表董事。非独立董事及高级管理人员按其担任的具体经营管理职务
的薪酬标准执行，并实行目标年薪制。非独立董事不再另行领取董事津贴，亦不因兼任高级管
理人员再领取额外薪酬。目标年薪由基本薪酬与绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比不低于50%
。基本薪酬按月发放，绩效薪酬发放实行阶段性弹性预发放、年终考核后预发放、经年报披露
及绩效考核评价后结算发放。
1、基本薪酬
2026年度，公司根据岗位价值评估、市场薪酬调研数据及公司经营状况，对非独立董事基
本薪酬进行年度核定。基本薪酬按月发放，发放时依据公司考勤与薪酬核算相关制度执行。年
度内如出现岗位调整、职责变动或公司薪酬政策整体调整，基本薪酬可按规定程序进行动态调
整。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
2026年4月27日，周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议
案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形现金分红方案指标：
其他说明：
1、2021年7月27日至2022年3月28日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计
回购了公司股份10452372股，支付的总金额为169991178.76元（不含交易费用）；回购完成后
公司分别于2025年3月28日、2025年4月18日召开第五届董事会第五次会议、2025年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司将回购专用账
户中的10452372股回购股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本；回购注销事宜已于2025
年6月20日完成，具体内容详见公司于2025年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-028）。
2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均
为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为3039326900.40元，为最近三个会计年度年均
净利润的2.66倍，高于30%。因此公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（
九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。周大生珠宝股份有限公司（
以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
安永华明”）为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议通过。现将有关事项
公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：1992年9月（转制为特殊普通合伙的时间为2012年8月）；
（3）组织形式：特殊普通合伙企业；
（4）注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室；
（5）首席合伙人：毛鞍宁；
（6）上年度末合伙人数量：截至2025年12月31日拥有合伙人数量249人；
（7）注册会计师人数：截至2025年12月31日拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证
券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师逾550人。
（8）2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57
亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。
（9）2024年度A股上市公司年报审计客户家数共155家，收费总额人民币11.89亿元，主要
行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等，本
公司同行业上市公司审计客户8家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而承
担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及拟第一签字注册会计师李剑光先生，于2001年成为注册会计师，2000年开始
从事上市公司审计，2006年开始在安永华明执业；近三年签署/复核了计算机、通信和其他电
子设备制造业、汽车制造业，专业技术服务业、批发和零售业等相关行业的上市公司年报审计
/内控审计报告。拟于2026年开始为本公司提供审计服务。
拟第二签字注册会计师胡蝶女士，于2019年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审
计，2013年开始在安永华明执业；近三年签署/复核过制造业、批发和零售业等相关行业的上
市公司年报/内控审计报告；2021年开始为本公司提供审计服务，2023年开始作为本公司签字
注册会计师。
项目质量控制复核人韩珏女士，于2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计
，2008年开始在安永华明执业；近三年复核过医药制造业、计算机、通信和其他电子设备制造
业等行业的上市公司年报/内控审计报告。拟于2026年开始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
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