资本运作☆ ◇002867 周大生 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-04-18│ 19.92│ 14.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-01-31│ 14.27│ 1.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-01-03│ 14.24│ 2739.06万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│步步高 │ 3.42│ ---│ ---│ 6.68│ 1.24│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务平台建设 │ 9.69亿│ ---│ 8.12亿│ 83.79│ 3.42亿│ 2020-04-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发设计中心建设 │ 6114.30万│ 482.74万│ 4190.80万│ 68.54│ ---│ 2020-04-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化系统及电商平│ 1.30亿│ 401.19万│ 7136.02万│ 54.71│ ---│ 2020-04-30│
│台建设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充与主营业务相关│ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.14│ ---│ 2018-04-30│
│的流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │周飞鸣 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人之子、公司副董事长及副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资基本情况 │
│ │ 周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“周大生”）拟与无忧传媒集团有限公│
│ │司（以下简称“无忧传媒集团”）、海南金生无忧文化产业投资中心（有限合伙）（以下简│
│ │称“海南金生无忧”）、公司副董事长及副总经理周飞鸣先生共同投资设立合资公司，注册│
│ │资本为人民币5,000万元。其中公司以货币方式出资人民币2,250万元，占注册资本的45%； │
│ │无忧传媒集团以货币出资人民币1,500万元，占注册资本的30%；海南金生无忧以货币出资人│
│ │民币950万元，占注册资本的19%；周飞鸣先生以货币出资人民币300万元，占注册资本的6% │
│ │。 │
│ │ 截至本公告披露日，上述合资方尚未签署《投资合作协议》。本次共同投资设立合资公│
│ │司符合公司发展战略和长远利益，有利于公司通过“线上线下融合、境内境外联动”打造黄│
│ │金珠宝产业新业态。 │
│ │ （二）关联交易说明 │
│ │ 上述合资方之一周飞鸣先生系公司实际控制人周宗文与周华珍之子，同时担任公司副董│
│ │事长及副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，周飞鸣先生为公司关│
│ │联方，本次共同投资事项构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2025年9月6日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，分别│
│ │以8票赞成、0票弃权、0票反对和3票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关│
│ │于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》；关联董事周宗文、周华珍、周飞鸣│
│ │对该议案回避表决。在该议案提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议第四次│
│ │会议全票通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交│
│ │股东会审议批准。本次与关联方共同投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方及其他交易方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、姓名：周飞鸣 │
│ │ 关联关系：周飞鸣先生系公司实控人之子、公司副董事长及副总经理。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-15 │质押股数(万股) │1520.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │1.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市周氏投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月13日深圳市周氏投资有限公司解除质押2280.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-09 │质押股数(万股) │1850.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.04 │质押占总股本(%) │1.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市周氏投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月06日深圳市周氏投资有限公司质押了1850.0万股给中国银河证券股份有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-11 │质押股数(万股) │1276.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.10 │质押占总股本(%) │1.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市周氏投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-13 │解押股数(万股) │1276.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月08日深圳市周氏投资有限公司质押了1276.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月13日深圳市周氏投资有限公司解除质押1276.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-22 │质押股数(万股) │2470.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.06 │质押占总股本(%) │2.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市周氏投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-13 │解押股数(万股) │2470.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月19日深圳市周氏投资有限公司质押了2470.0万股给中国银河证券股份有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月13日深圳市周氏投资有限公司解除质押2470.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-18 │质押股数(万股) │3800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.24 │质押占总股本(%) │3.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市周氏投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-13 │解押股数(万股) │3800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月16日深圳市周氏投资有限公司质押了3800.0万股给国泰君安证券股份有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月13日深圳市周氏投资有限公司解除质押2280.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-09│对外投资
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（一）对外投资基本情况
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“周大生”）拟与无忧传媒集团有限公司
（以下简称“无忧传媒集团”）、海南金生无忧文化产业投资中心（有限合伙）（以下简称“
海南金生无忧”）、公司副董事长及副总经理周飞鸣先生共同投资设立合资公司，注册资本为
人民币5000万元。其中公司以货币方式出资人民币2250万元，占注册资本的45%；无忧传媒集
团以货币出资人民币1500万元，占注册资本的30%；海南金生无忧以货币出资人民币950万元，
占注册资本的19%；周飞鸣先生以货币出资人民币300万元，占注册资本的6%。截至本公告披露
日，上述合资方尚未签署《投资合作协议》。本次共同投资设立合资公司符合公司发展战略和
长远利益，有利于公司通过“线上线下融合、境内境外联动”打造黄金珠宝产业新业态。
（二）关联交易说明
上述合资方之一周飞鸣先生系公司实际控制人周宗文与周华珍之子，同时担任公司副董事
长及副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，周飞鸣先生为公司关联方
，本次共同投资事项构成关联交易。
（三）审议程序
公司于2025年9月6日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，分别以
8票赞成、0票弃权、0票反对和3票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于与
关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》；关联董事周宗文、周华珍、周飞鸣对该议
案回避表决。在该议案提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议第四次会议全票
通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交
股东会审议批准。本次与关联方共同投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（一）关联方基本情况
1、姓名：周飞鸣
2、住所：广东省深圳市南山区*****
3、办公地点：广东省深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座
4、关联关系：周飞鸣先生系公司实控人之子、公司副董事长及副总经理
5、经查询，截至本公告披露日，周飞鸣先生不属于失信被执行人。
（二）其他交易方基本情况
1、无忧传媒集团有限公司
统一社会信用代码：91110101MA01QLUP29
企业类型：有限责任公司
法定代表人：雷彬艺
注册资本：5000万人民币
住所：北京市通州区贡院街1号院13号楼1至3层101经营范围：设计、制作、代理、发布广
告；文艺创作；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；广播电视节目制作；从事互联网
文化活动；演出经纪。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作
、从事互联网文化活动、演出经纪以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：无忧传媒集团与公司、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员均不存在
关联关系。
股权结构：
是否为失信被执行人：经查询，截至本公告披露日，无忧传媒集团不属于失信被执行人。
2、海南金生无忧文化产业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91460000MAEU9B1N3H
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：刘甜
注册资本：950万人民币
住所：海南省三亚市天涯区三亚中央商务区凤凰岛1号楼A座4273号经营范围：许可经营项
目：互联网信息服务（许可经营项目凭许可证件经营）；一般经营项目：以自有资金从事投资
活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；融资咨询服务；企业管理咨询
；信息技术咨询服务；会议及展览服务；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品
）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告制作
（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南
）向社会公示）
关联关系：海南金生无忧与公司、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员均不存在
关联关系。
合伙人结构：
是否为失信被执行人：经查询，截至本公告披露日，海南金生无忧不属于失信被执行人。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次共同投资设立合资公司，交易各方将按照各自持股比例以货币方式出资。交易各方确
定以每一元出资额对应一元注册资本的价格定价，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。
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2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。周大生珠宝股份有限公司（
以下简称“公司”）于2025年8月27日召开的第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第七
次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公司股东
会审议通过。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：1992年9月（转制为特殊普通合伙的时间为2012年8月）；
（3）组织形式：特殊普通合伙企业；
（4）注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室；
（5）首席合伙人：毛鞍宁；
（6）上年度末合伙人数量：截至2024年12月31日拥有合伙人数量251人；
（7）注册会计师人数：截至2024年12月31日拥有执业注册会计师近1700人，其中拥有证
券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师超过500人。
（8）2024年度业务总收入：57.10亿元，其中，审计业务收入54.57亿元，证券业务收入2
3.69亿元。
（9）2024年度A股上市公司年报审计客户家数共155家，收费总额人民币11.89亿元，主要
行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等，本
公司同行业上市公司审计客户8家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政
监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安
永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及拟第一签字注册会计师廖文佳女士，中国执业注册会计师，于2006年成为注
册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2001年开始在安永华明执业；近三年签署或复核过
信息传输、软件和信息技术服务业、制造业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供
应业、采矿业等相关行业的上市公司年报/内控审计报告；从2021年开始为本公司提供审计服
务。
拟第二签字注册会计师胡蝶女士，中国执业注册会计师，于2019年成为注册会计师，2013
年开始从事上市公司审计，2013年开始在安永华明执业；近三年签署或复核过制造业、批发和
零售业等相关行业的上市公司年报/内控审计报告；2021年开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人谢枫先生，中国执业注册会计师，于2002年成为注册会计师，2002年
开始从事上市公司审计，1995年开始在安永华明执业；近三年签署或复核过制造业，采矿业，
交通运输、仓储和邮政业，生物医药，农林牧渔业等相关行业的上市公司年报/内控审计报告
；2021年开始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施及证券交易
场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费系安永华明按照公司的业务规模、所处行业以及审计工作的繁简程度等多方面因
素，根据安永华明提供审计服务所需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标
准确定最终的审计收费。
2024年度年报审计费用为230万元（不含税），内控审计费用为70万元（不含税），2025
年度审计费用提请股东会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和行业标准等与审计机
构协商确定。
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2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会
。
2.股东会的召集人：公司董事会。公司董事会于2025年8月27日召开第五届董事会第七次
会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年9月17日召开
公司2025年第二次临时股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年9月17日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：2025年9月17日（星期三）1通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为2025年9月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年9月17日上午9:15，结束时间为202
5年9月17日下午3:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限
内通过上述系统行使表决权；
（3）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一表决权只能选择现场
表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票
结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年9月11日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座5层多功能会议室。
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2025-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开2025年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》；并于2025年5月27日召
开2024年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。2025
年6月20日，公司已注销了回购专用证券账户中的10452372股回购股份。本次注销完成后，公
司总股本由1095926265股变更为1085473893股，注册资本由人民币1095926265元变更为108547
3893元。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2
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