资本运作☆ ◇002867 周大生 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-04-18│ 19.92│ 14.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-01-31│ 14.27│ 1.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-01-03│ 14.24│ 2739.06万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│步步高 │ 3.42│ ---│ ---│ 6.68│ 1.24│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务平台建设 │ 9.69亿│ ---│ 8.12亿│ 83.79│ 3.42亿│ 2020-04-30│
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│研发设计中心建设 │ 6114.30万│ 482.74万│ 4190.80万│ 68.54│ ---│ 2020-04-30│
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│信息化系统及电商平│ 1.30亿│ 401.19万│ 7136.02万│ 54.71│ ---│ 2020-04-30│
│台建设 │ │ │ │ │ │ │
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│补充与主营业务相关│ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.14│ ---│ 2018-04-30│
│的流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-09 │
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│关联方 │周飞鸣 │
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│关联关系 │公司实控人之子、公司副董事长及副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资基本情况 │
│ │ 周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“周大生”）拟与无忧传媒集团有限公│
│ │司（以下简称“无忧传媒集团”）、海南金生无忧文化产业投资中心（有限合伙）（以下简│
│ │称“海南金生无忧”）、公司副董事长及副总经理周飞鸣先生共同投资设立合资公司，注册│
│ │资本为人民币5,000万元。其中公司以货币方式出资人民币2,250万元，占注册资本的45%； │
│ │无忧传媒集团以货币出资人民币1,500万元，占注册资本的30%；海南金生无忧以货币出资人│
│ │民币950万元，占注册资本的19%；周飞鸣先生以货币出资人民币300万元，占注册资本的6% │
│ │。 │
│ │ 截至本公告披露日，上述合资方尚未签署《投资合作协议》。本次共同投资设立合资公│
│ │司符合公司发展战略和长远利益，有利于公司通过“线上线下融合、境内境外联动”打造黄│
│ │金珠宝产业新业态。 │
│ │ （二）关联交易说明 │
│ │ 上述合资方之一周飞鸣先生系公司实际控制人周宗文与周华珍之子，同时担任公司副董│
│ │事长及副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，周飞鸣先生为公司关│
│ │联方，本次共同投资事项构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2025年9月6日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，分别│
│ │以8票赞成、0票弃权、0票反对和3票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关│
│ │于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》；关联董事周宗文、周华珍、周飞鸣│
│ │对该议案回避表决。在该议案提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议第四次│
│ │会议全票通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交│
│ │股东会审议批准。本次与关联方共同投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方及其他交易方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、姓名：周飞鸣 │
│ │ 关联关系：周飞鸣先生系公司实控人之子、公司副董事长及副总经理。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-11-15 │质押股数(万股) │1520.00 │
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│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │1.39 │
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│股东名称 │深圳市周氏投资有限公司 │
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│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月13日深圳市周氏投资有限公司解除质押2280.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-09 │质押股数(万股) │1850.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.04 │质押占总股本(%) │1.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市周氏投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月06日深圳市周氏投资有限公司质押了1850.0万股给中国银河证券股份有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-11 │质押股数(万股) │1276.00 │
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│质押占所持股(%) │2.10 │质押占总股本(%) │1.16 │
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│股东名称 │深圳市周氏投资有限公司 │
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│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-04-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-13 │解押股数(万股) │1276.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月08日深圳市周氏投资有限公司质押了1276.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月13日深圳市周氏投资有限公司解除质押1276.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-22 │质押股数(万股) │2470.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.06 │质押占总股本(%) │2.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市周氏投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-13 │解押股数(万股) │2470.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月19日深圳市周氏投资有限公司质押了2470.0万股给中国银河证券股份有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月13日深圳市周氏投资有限公司解除质押2470.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-18 │质押股数(万股) │3800.00 │
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│质押占所持股(%) │6.24 │质押占总股本(%) │3.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市周氏投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-13 │解押股数(万股) │3800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月16日深圳市周氏投资有限公司质押了3800.0万股给国泰君安证券股份有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月13日深圳市周氏投资有限公司解除质押2280.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-29│对外担保
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一、担保情况概述
为提升周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“周大生”）总部配货展厅的供货
效率，提高公司品牌自主研发黄金产品的集中配货能力，公司与上游优秀供应商深圳市意尚珠
宝首饰有限公司（以下简称“意尚珠宝”）签署了《配货展厅专区合作协议》，在总部配货展
厅设立指定供应商配货专区，并授权意尚珠宝为该专区指定供应商，在公司授权范围内向加盟
商客户开展业务。为确保下游加盟商的配货需求及时满足，指定供应商配货专区需遵循最低库
存满足合理周转、保证供货效率的原则，维持不低于业务实际需求的黄金产品备货库存。意尚
珠宝基于履行上述协议的资金需求，向浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浙商银行
”）申请黄金租赁融资业务，授信总额不超过人民币1亿元，其用途专项用于履行与公司签署
的合作协议。为支持意尚珠宝该笔融资，保障合作协议顺利履行，公司拟为意尚珠宝在浙商银
行黄金租赁融资提供最高额不超过1.1亿元的连带责任保证，保证期限为债务人履行债务期限
届满之日起三年。意尚珠宝符合公司《对外担保管理制度》中对于法人资格的要求。
为有效防控风险，意尚珠宝与公司签署《动产浮动抵押反担保合同》，意尚珠宝以现有的
以及将有的自有黄金产品（本次浮动抵押的品种为成色在99.9%以上的黄金饰品、成品、半成
品、金条、金块等）抵押给公司，抵押财产的总价值不低于等值人民币1.1亿元，且其初始总
重量不低于意尚珠宝向浙商银行实际租借的黄金重量，并由公司进行抵押财产的全链条闭环管
理和监管，为前述公司担保事项提供反担保。
2025年10月27日，公司召开第五届董事会第九次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的
表决结果通过了《关于公司对外担保的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》
、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，公司本次对意尚珠宝提供担保事宜在董
事会的审议权限之内，不需经过公司股东会及其他有关部门的批准。
截至本公告披露日，本次担保事项有关协议尚未签署，公司、意尚珠宝与浙商银行将以公
司董事会决议为依据共同协商确定。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市意尚珠宝首饰有限公司；
2、成立日期：2016年6月23日；
与公司关系：意尚珠宝是公司的上游核心供应商之一，与公司、公司控股股东及实控人、
公司董监高均无关联关系；
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2025-09-18│其他事项
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根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件等相关规定，为完善
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，保证公司董事会的规范运作，公
司于2025年9月17日召开了公司2025年第二次职工代表大会，经与会职工代表民主投票表决，
选举夏洪川先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表
大会决议之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
夏洪川先生符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等法律、法规、监管规则及《公司章程》规定的任职条件和任职资格。
夏洪川先生原为公司第五届董事会非职工代表董事、战略委员会委员，本次职工代表大会
选举完成后，其变更为公司第五届职工代表董事，并仍担任公司第五届董事会战略委员会委员
职务。公司第五届董事会构成人员不变。目前，公司董事人数为11人，其中独立董事4人，职
工代表董事1人，非职工董事6人。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律、法规及监管
规则的要求。
附件：第五届董事会职工代表董事简历
夏洪川：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年2月出生，本科学历。曾任深圳市周
大生钻石首饰有限公司北京办事处业务经理、江苏办事处经理；现任周大生珠宝销售管理（深
圳）有限公司监事、公司营运本部副总经理、公司IPD管理平台负责人，自2018年7月起担任公
司董事。
截至本公告披露日，夏洪川先生通过公司第一期限制性股票股权激励计划持有公司0.0225
%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关
系。
夏洪川先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得提名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法
》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等
要求的任职条件。
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2025-09-18│其他事项
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形；
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2025年9月17日（星期三）15:00
2．现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座5层多功能会议室
3．召开方式：现场表决与网络投票相结合
4．会议召集人：周大生珠宝股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长周宗文先生
6．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月17
日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的开始时间为2025年9月17日上午9:15，结束时间为2025年9月17日下午15:00。
7．股权登记日：2025年9月11日
8．本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共213人，代表股份7159789
25股，占公司有表决权的股份总数的65.9600%。截至股权登记日2025年9月11日，公司总股本
为1085473893股，本次股东会享有表决权的总股份数为1085473893股。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共10名，代表有表决权股份696354680股，占公
司有表决权股份总数的64.1521%。
3．网络投票情况
通过网络投票的股东203人，代表股份19624245股，占公司有表决权股份总数的1.8079％
。
4．中小投资者的出席情况
通过现场和网络投票的中小股东203人，代表股份19624245股，占公司有表决权股份总数
的1.8079％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％
。
通过网络投票的中小股东203人，代表股份19624245股，占公司有表决权股份总数的1.807
9％。
5．公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,见证律师列席了会议。
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2025-09-09│对外投资
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（一）对外投资基本情况
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“周大生”）拟与无忧传媒集团有限公司
（以下简称“无忧传媒集团”）、海南金生无忧文化产业投资中心（有限合伙）（以下简称“
海南金生无忧”）、公司副董事长及副总经理周飞鸣先生共同投资设立合资公司，注册资本为
人民币5000万元。其中公司以货币方式出资人民币2250万元，占注册资本的45%；无忧传媒集
团以货币出资人民币1500万元，占注册资本的30%；海南金生无忧以货币出资人民币950万元，
占注册资本的19%；周飞鸣先生以货币出资人民币300万元，占注册资本的6%。截至本公告披露
日，上述合资方尚未签署《投资合作协议》。本次共同投资设立合资公司符合公司发展战略和
长远利益，有利于公司通过“线上线下融合、境内境外联动”打造黄金珠宝产业新业态。
（二）关联交易说明
上述合资方之一周飞鸣先生系公司实际控制人周宗文与周华珍之子，同时担任公司副董事
长及副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，周飞鸣先生为公司关联方
，本次共同投资事项构成关联交易。
（三）审议程序
公司于2025年9月6日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，分别以
8票赞成、0票弃权、0票反对和3票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于与
关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》；关联董事周宗文、周华珍、周飞鸣对该议
案回避表决。在该议案提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议第四次会议全票
通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交
股东会审议批准。本次与关联方共同投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（一）关联方基本情况
1、姓名：周飞鸣
2、住所：广东省深圳市南山区*****
3、办公地点：广东省深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座
4、关联关系：周飞鸣先生系公司实控人之子、公司副董事长及副总经理
5、经查询，截至本公告披露日，周飞鸣先生不属于失信被执行人。
（二）其他交易方基本情况
1、无忧传媒集团有限公司
统一社会信用代码：91110101MA01QLUP29
企业类型：有限责任公司
法定代表人：雷彬艺
注册资本：5000万人民币
住所：北京市通州区贡院街1号院13号楼1至3层101经营范围：设计、制作、代理、发布广
告；文艺创作；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；广播电视节目制作；从事互联网
文化活动；演出经纪。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作
、从事互联网文化活动、演出经纪以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：无忧传媒集团与公司、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员均不存在
关联关系。
股权结构：
是否为失信被执行人：经查询，截至本公告披露日，无忧传媒集团不属于失信被执行人。
2、海南金生无忧文化产业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91460000MAEU9B1N3H
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：刘甜
注册资本：950万人民币
住所：海南省三亚市天涯区三亚中央商务区凤凰岛1号楼A座4273号经营范围：许可经营项
目：互联网信息服务（许可经营项目凭许可证件经营）；一般经营项目：以自有资金从事投资
活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；融资咨询服务；企业管理咨询
；信息技术咨询服务；会议及展览服务；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品
）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告制作
（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南
）向社会公示）
关联关系：海南金生无忧与公司、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员均不存在
关联关系。
合伙人结构：
是否为失信被执行人：经查询，截至本公告披露日，海南金生无忧不属于失信被执行人。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次共同投资设立合资公司，交易各方将按照各自持股比例以货币方式出资。交易各方确
定以每一元出资额对应一元注册资本的价格定价，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。
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2025-08-28│其他事项
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特别提示：
本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。周大生珠宝股份有限公司（
以下简称“公司”）于2025年8月27日召开的第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第七
次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公司股东
会审议通过。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
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