资本运作☆ ◇002868 *ST绿康 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-04-20│ 15.20│ 3.68亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│绿康玉山 │ 16500.00│ ---│ 100.00│ ---│ -5731.09│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│绿康海宁 │ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -2148.88│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│绿康进出口 │ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -45.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2,400吨/年活性杆菌│ 2.41亿│ ---│ 170.93万│ 100.00│ ---│ ---│
│肽系列产品扩建项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产活性1,200吨杆 │ 2.39亿│ 1.27亿│ 2.76亿│ 115.20│ ---│ 2022-03-31│
│菌肽预混剂和1,200 │ │ │ │ │ │ │
│吨兽药原料药（硫酸│ │ │ │ │ │ │
│新霉素）项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金补流 │ 5427.48万│ 1462.59万│ 6462.59万│ 119.07│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心扩建项目 │ 7725.78万│ 32.66万│ 2226.56万│ 96.88│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投入募集资金用于补│ 4997.54万│ 0.00│ 4997.54万│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产活性1,200吨杆 │ ---│ 1.27亿│ 2.76亿│ 115.20│ ---│ 2022-03-31│
│菌肽预混剂和1,200 │ │ │ │ │ │ │
│吨兽药原料药（硫酸│ │ │ │ │ │ │
│新霉素）项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心扩建项目节│ ---│ 1462.59万│ 6462.59万│ 119.07│ ---│ ---│
│余募集资金补充流动│ │ │ │ │ │ │
│资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-09-21 │转让比例(%) │5.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│8998.58万 │转让价格(元)│11.58 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│777.08万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │杭州义睿投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-28 │转让比例(%) │5.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1.10亿 │转让价格(元)│14.16 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│777.08万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │江苏百兴房地产开发集团有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │转让比例(%) │29.98 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│6.40亿 │转让价格(元)│13.73 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│4660.84万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │上海康怡投资有限公司、杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）、杭州义睿投资合伙企业（有│
│ │限合伙）、上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │福建纵腾网络有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │交易金额(元)│3.75亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │绿康生化股份有限公司27326082股普│标的类型 │股权 │
│ │通股股份（17.58%） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │福建纵腾网络有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海康怡投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、绿康生化股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”“绿康生化”）收到通知，202│
│ │5年4月24日，公司控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称“康怡投资”）、股东杭州义│
│ │睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“义睿投资”）、上饶市长鑫贰号企业管理中心（│
│ │有限合伙）（以下简称“长鑫贰号”）、杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“ │
│ │皓赢投资”）与福建纵腾网络有限公司（以下简称“纵腾网络”）签署了《股份转让协议》│
│ │，约定由康怡投资、义睿投资、长鑫贰号、皓赢投资（以下合称“股份转让方”）向纵腾网│
│ │络转让上市公司46608397股普通股股份，占上市公司总股本的29.99%的股份（以下简称“本│
│ │次股份转让”）。康怡投资与义睿投资、长鑫贰号、皓赢投资均不存在关联关系。本次股份│
│ │转让完成后，纵腾网络持有上市公司股份46608397股，占公司总股本的29.99%，公司控股股│
│ │东将由康怡投资变更为纵腾网络，实际控制人将由赖潭平变更为王钻。 │
│ │ 1、协议签署 │
│ │ 签订时间：2025年4月24日 │
│ │ 签订主体：甲方一：康怡投资 │
│ │ 甲方二：长鑫贰号 │
│ │ 甲方三：义睿投资 │
│ │ 甲方四：皓赢投资 │
│ │ 甲方一、甲方二、甲方三、甲方四合称“甲方”。 │
│ │ 乙方：纵腾网络 │
│ │ 2、协议主要内容 │
│ │ 第1条.定义 │
│ │ 第2条.本次股份转让的数量、比例、价格 │
│ │ 2.1.甲方同意转让给乙方的标的股份包括其所直接持有的绿康生化的46608397股普通股│
│ │股份及其所对应的所有股东权利和权益（包括与标的股份有关的所有权、利润分配权、表决│
│ │权等法律法规、监管部门文件和绿康生化章程规定的公司股东应享有的一切权利和权益），│
│ │且标的股份均为无限售条件流通股股份。 │
│ │ 其中甲方所转让的股份具体为： │
│ │ 2.1.1.甲方一以人民币375187105.86元向乙方转让其所直接持有的绿康生化的27326082│
│ │股普通股股份，占绿康生化股份总数的17.58%； │
│ │ 2.1.2.甲方二以人民币52949236.99元向乙方转让其所直接持有的绿康生化的3856463股│
│ │普通股股份，占绿康生化股份总数的2.48%； │
│ │ 2.1.3.甲方三以人民币105898473.98元向乙方转让其所直接持有的绿康生化的7712926 │
│ │股普通股股份，占绿康生化股份总数的4.96%； │
│ │ 2.1.4.甲方四以人民币105898473.98元向乙方转让其所直接持有的绿康生化的7712926 │
│ │股普通股股份，占绿康生化股份总数的4.96%。 │
│ │ 2.2.每股转让价格为人民币13.73元（不低于本协议签署日前一交易日收盘价的90%），│
│ │股份转让总价款为人民币639933290.81元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │交易金额(元)│5294.92万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │绿康生化股份有限公司3856463股普 │标的类型 │股权 │
│ │通股股份（2.48%） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │福建纵腾网络有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、绿康生化股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”“绿康生化”）收到通知，202│
│ │5年4月24日，公司控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称“康怡投资”）、股东杭州义│
│ │睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“义睿投资”）、上饶市长鑫贰号企业管理中心（│
│ │有限合伙）（以下简称“长鑫贰号”）、杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“ │
│ │皓赢投资”）与福建纵腾网络有限公司（以下简称“纵腾网络”）签署了《股份转让协议》│
│ │，约定由康怡投资、义睿投资、长鑫贰号、皓赢投资（以下合称“股份转让方”）向纵腾网│
│ │络转让上市公司46608397股普通股股份，占上市公司总股本的29.99%的股份（以下简称“本│
│ │次股份转让”）。康怡投资与义睿投资、长鑫贰号、皓赢投资均不存在关联关系。本次股份│
│ │转让完成后，纵腾网络持有上市公司股份46608397股，占公司总股本的29.99%，公司控股股│
│ │东将由康怡投资变更为纵腾网络，实际控制人将由赖潭平变更为王钻。 │
│ │ 1、协议签署 │
│ │ 签订时间：2025年4月24日 │
│ │ 签订主体：甲方一：康怡投资 │
│ │ 甲方二：长鑫贰号 │
│ │ 甲方三：义睿投资 │
│ │ 甲方四：皓赢投资 │
│ │ 甲方一、甲方二、甲方三、甲方四合称“甲方”。 │
│ │ 乙方：纵腾网络 │
│ │ 2、协议主要内容 │
│ │ 第1条.定义 │
│ │ 第2条.本次股份转让的数量、比例、价格 │
│ │ 2.1.甲方同意转让给乙方的标的股份包括其所直接持有的绿康生化的46608397股普通股│
│ │股份及其所对应的所有股东权利和权益（包括与标的股份有关的所有权、利润分配权、表决│
│ │权等法律法规、监管部门文件和绿康生化章程规定的公司股东应享有的一切权利和权益），│
│ │且标的股份均为无限售条件流通股股份。 │
│ │ 其中甲方所转让的股份具体为： │
│ │ 2.1.1.甲方一以人民币375187105.86元向乙方转让其所直接持有的绿康生化的27326082│
│ │股普通股股份，占绿康生化股份总数的17.58%； │
│ │ 2.1.2.甲方二以人民币52949236.99元向乙方转让其所直接持有的绿康生化的3856463股│
│ │普通股股份，占绿康生化股份总数的2.48%； │
│ │ 2.1.3.甲方三以人民币105898473.98元向乙方转让其所直接持有的绿康生化的7712926 │
│ │股普通股股份，占绿康生化股份总数的4.96%； │
│ │ 2.1.4.甲方四以人民币105898473.98元向乙方转让其所直接持有的绿康生化的7712926 │
│ │股普通股股份，占绿康生化股份总数的4.96%。 │
│ │ 2.2.每股转让价格为人民币13.73元（不低于本协议签署日前一交易日收盘价的90%），│
│ │股份转让总价款为人民币639933290.81元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │交易金额(元)│1.06亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │绿康生化股份有限公司7712926股普 │标的类型 │股权 │
│ │通股股份（4.96%） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │福建纵腾网络有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │杭州义睿投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、绿康生化股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”“绿康生化”）收到通知，202│
│ │5年4月24日，公司控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称“康怡投资”）、股东杭州义│
│ │睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“义睿投资”）、上饶市长鑫贰号企业管理中心（│
│ │有限合伙）（以下简称“长鑫贰号”）、杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“ │
│ │皓赢投资”）与福建纵腾网络有限公司（以下简称“纵腾网络”）签署了《股份转让协议》│
│ │，约定由康怡投资、义睿投资、长鑫贰号、皓赢投资（以下合称“股份转让方”）向纵腾网│
│ │络转让上市公司46608397股普通股股份，占上市公司总股本的29.99%的股份（以下简称“本│
│ │次股份转让”）。康怡投资与义睿投资、长鑫贰号、皓赢投资均不存在关联关系。本次股份│
│ │转让完成后，纵腾网络持有上市公司股份46608397股，占公司总股本的29.99%，公司控股股│
│ │东将由康怡投资变更为纵腾网络，实际控制人将由赖潭平变更为王钻。 │
│ │ 1、协议签署 │
│ │ 签订时间：2025年4月24日 │
│ │ 签订主体：甲方一：康怡投资 │
│ │ 甲方二：长鑫贰号 │
│ │ 甲方三：义睿投资 │
│ │ 甲方四：皓赢投资 │
│ │ 甲方一、甲方二、甲方三、甲方四合称“甲方”。 │
│ │ 乙方：纵腾网络 │
│ │ 2、协议主要内容 │
│ │ 第1条.定义 │
│ │ 第2条.本次股份转让的数量、比例、价格 │
│ │ 2.1.甲方同意转让给乙方的标的股份包括其所直接持有的绿康生化的46608397股普通股│
│ │股份及其所对应的所有股东权利和权益（包括与标的股份有关的所有权、利润分配权、表决│
│ │权等法律法规、监管部门文件和绿康生化章程规定的公司股东应享有的一切权利和权益），│
│ │且标的股份均为无限售条件流通股股份。 │
│ │ 其中甲方所转让的股份具体为： │
│ │ 2.1.1.甲方一以人民币375187105.86元向乙方转让其所直接持有的绿康生化的27326082│
│ │股普通股股份，占绿康生化股份总数的17.58%； │
│ │ 2.1.2.甲方二以人民币52949236.99元向乙方转让其所直接持有的绿康生化的3856463股│
│ │普通股股份，占绿康生化股份总数的2.48%； │
│ │ 2.1.3.甲方三以人民币105898473.98元向乙方转让其所直接持有的绿康生化的7712926 │
│ │股普通股股份，占绿康生化股份总数的4.96%； │
│ │ 2.1.4.甲方四以人民币105898473.98元向乙方转让其所直接持有的绿康生化的7712926 │
│ │股普通股股份，占绿康生化股份总数的4.96%。 │
│ │ 2.2.每股转让价格为人民币13.73元（不低于本协议签署日前一交易日收盘价的90%），│
│ │股份转让总价款为人民币639933290.81元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │交易金额(元)│1.06亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │绿康生化股份有限公司7712926股普 │标的类型 │股权 │
│ │通股股份（4.96%） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │福建纵腾网络有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、绿康生化股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”“绿康生化”）收到通知，202│
│ │5年4月24日，公司控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称“康怡投资”）、股东杭州义│
│ │睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“义睿投资”）、上饶市长鑫贰号企业管理中心（│
│ │有限合伙）（以下简称“长鑫贰号”）、杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“ │
│ │皓赢投资”）与福建纵腾网络有限公司（以下简称“纵腾网络”）签署了《股份转让协议》│
│ │，约定由康怡投资、义睿投资、长鑫贰号、皓赢投资（以下合称“股份转让方”）向纵腾网│
│ │络转让上市公司46608397股普通股股份，占上市公司总股本的29.99%的股份（以下简称“本│
│ │次股份转让”）。康怡投资与义睿投资、长鑫贰号、皓赢投资均不存在关联关系。本次股份│
│ │转让完成后，纵腾网络持有上市公司股份46608397股，占公司总股本的29.99%，公司控股股│
│ │东将由康怡投资变更为纵腾网络，实际控制人将由赖潭平变更为王钻。 │
│ │ 1、协议签署 │
│ │ 签订时间：2025年4月24日 │
│ │ 签订主体：甲方一：康怡投资 │
│ │ 甲方二：长鑫贰号 │
│ │ 甲方三：义睿投资 │
│ │ 甲方四：皓赢投资 │
│ │ 甲方一、甲方二、甲方三、甲方四合称“甲方”。 │
│ │ 乙方：纵腾网络 │
│ │ 2、协议主要内容 │
│ │ 第1条.定义 │
│ │ 第2条.本次股份转让的数量、比例、价格 │
│ │ 2.1.甲方同意转让给乙方的标的股份包括其所直接持有的绿康生化的46608397股普通股│
│ │股份及其所对应的所有股东权利和权益（包括与标的股份有关的所有权、利润分配权、表决│
│ │权等法律法规、监管部门文件和绿康生化章程规定的公司股东应享有的一切权利和权益），│
│ │且标的股份均为无限售条件流通股股份。 │
│ │ 其中甲方所转让的股份具体为： │
│ │ 2.1.1.甲方一以人民币375187105.86元向乙方转让其所直接持有的绿康生化的27326082│
│ │股普通股股份，占绿康生化股份总数的17.58%； │
│ │ 2.1.2.甲方二以人民币52949236.99元向乙方转让其所直接持有的绿康生化的3856463股│
│ │普通股股份，占绿康生化股份总数的2.48%； │
│ │ 2.1.3.甲方三以人民币105898473.98元向乙方转让其所直接持有的绿康生化的7712926 │
│ │股普通股股份，占绿康生化股份总数的4.96%； │
│ │ 2.1.4.甲方四以人民币105898473.98元向乙方转让其所直接持有的绿康生化的7712926 │
│ │股普通股股份，占绿康生化股份总数的4.96%。 │
│ │ 2.2.每股转让价格为人民币13.73元（不低于本协议签署日前一交易日收盘价的90%），│
│ │股份转让总价款为人民币639933290.81元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │交易金额(元)│1.50亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │绿康（玉山）胶膜材料有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │绿康生化股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │绿康（玉山）胶膜材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、增资情况概述 │
│ │ 绿康（玉山）胶膜材料有限公司（以下简称“绿康玉山”）为绿康生化股份有限公司（│
│ │以下简称“公司”或“绿康生化”）之全资子公司，公司持有绿康玉山100%股权。为增强绿│
│ │康玉山的资金实力并优化其资本结构，促进其业务发展，公司将应收绿康玉山部分债权1500│
│ │0万元转作对其的增资，本次增资完成后，绿康玉山的注册资本将由壹亿元整增加至贰亿伍 │
│ │仟万元整，公司仍持有绿康玉山100%股权。 │
│ │ 绿康玉山于2024年12月30日完成了工商变更登记和备案手续，并取得由玉山县市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │交易金额(元)│2327.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │浦城县农村信用合作联社9.7768%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │福建浦潭热能有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │绿康生化股份有限公司
|