资本运作☆ ◇002868 绿康生化 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│绿康玉山 │ 16500.00│ ---│ 100.00│ ---│ -5731.09│ 人民币│
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│绿康海宁 │ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -2148.88│ 人民币│
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│绿康进出口 │ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -45.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│2,400吨/年活性杆菌│ 2.41亿│ ---│ 170.93万│ 100.00│ ---│ ---│
│肽系列产品扩建项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产活性1,200吨杆 │ 2.39亿│ 1.27亿│ 2.76亿│ 115.20│ ---│ 2022-03-31│
│菌肽预混剂和1,200 │ │ │ │ │ │ │
│吨兽药原料药（硫酸│ │ │ │ │ │ │
│新霉素）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│节余募集资金补流 │ 5427.48万│ 1462.59万│ 6462.59万│ 119.07│ ---│ ---│
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│技术中心扩建项目 │ 7725.78万│ 32.66万│ 2226.56万│ 96.88│ ---│ ---│
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│投入募集资金用于补│ 4997.54万│ 0.00│ 4997.54万│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产活性1,200吨杆 │ ---│ 1.27亿│ 2.76亿│ 115.20│ ---│ 2022-03-31│
│菌肽预混剂和1,200 │ │ │ │ │ │ │
│吨兽药原料药（硫酸│ │ │ │ │ │ │
│新霉素）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术中心扩建项目节│ ---│ 1462.59万│ 6462.59万│ 119.07│ ---│ ---│
│余募集资金补充流动│ │ │ │ │ │ │
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-09-21 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│8998.58万 │转让价格(元)│11.58 │
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│转让股数(股)│777.08万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │杭州义睿投资合伙企业（有限合伙） │
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│受让方 │杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙） │
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│公告日期 │2024-11-28 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│1.10亿 │转让价格(元)│14.16 │
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│转让股数(股)│777.08万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙） │
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│受让方 │江苏百兴房地产开发集团有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-31 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │绿康（玉山）胶膜材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │绿康生化股份有限公司 │
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│卖方 │绿康（玉山）胶膜材料有限公司 │
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│交易概述 │一、增资情况概述 │
│ │ 绿康（玉山）胶膜材料有限公司（以下简称“绿康玉山”）为绿康生化股份有限公司（│
│ │以下简称“公司”或“绿康生化”）之全资子公司，公司持有绿康玉山100%股权。为增强绿│
│ │康玉山的资金实力并优化其资本结构，促进其业务发展，公司将应收绿康玉山部分债权1500│
│ │0万元转作对其的增资，本次增资完成后，绿康玉山的注册资本将由壹亿元整增加至贰亿伍 │
│ │仟万元整，公司仍持有绿康玉山100%股权。 │
│ │ 绿康玉山于2024年12月30日完成了工商变更登记和备案手续，并取得由玉山县市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-12-11 │交易金额(元)│2327.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浦城县农村信用合作联社9.7768%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │福建浦潭热能有限公司 │
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│卖方 │绿康生化股份有限公司 │
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│交易概述 │绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2024年12月9日分别召开了 │
│ │第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于出售浦城│
│ │县农村信用合作联社部分股权的议案》，为改善资产结构，优化公司对外投资质量，增强公│
│ │司的持续经营能力，公司董事会同意公司将持有的浦城县农村信用合作联社（以下简称“浦│
│ │城农信社”）9.7768%股权（以下简称“标的股权”）转让给福建浦潭热能有限公司（以下 │
│ │简称“浦潭热能”），转让价格2,327万元。 │
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│公告日期 │2024-11-28 │交易金额(元)│1.10亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │绿康生化股份有限公司7770792股股 │标的类型 │股权 │
│ │份 │ │ │
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│买方 │江苏百兴房地产开发集团有限公司 │
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│卖方 │上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙） │
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│交易概述 │1、2024年10月17日，持有绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）股 │
│ │份15541584股（占公司总股本比例10.00%）的股东上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙│
│ │）（以下简称“长鑫贰号”）与江苏百兴房地产开发集团有限公司（以下简称“百兴房地产│
│ │”）签署了《股份转让协议》。 │
│ │ 长鑫贰号拟将其持有公司7770792股股份转让给百兴房地产（以下简称“本次股份转让 │
│ │”或“本次权益变动”）。本次权益变动属于公司股份协议转让，不触及要约收购，不构成│
│ │关联交易。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对上市公司的│
│ │持续经营能力、损益及资产构成情况构成实质性影响。 │
│ │ （一）交易双方 │
│ │ 卖方：上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙） │
│ │ 买方：江苏百兴房地产开发集团有限公司 │
│ │ （二）股份转让标的 │
│ │ 卖方有意向买方转让其持有的7770792股绿康生化股份，占绿康生化股份总数的5%(“目│
│ │标股份”)，买方有意受让卖方持有的目标股份。 │
│ │ （三）转让价款及支付 │
│ │ 1、转让价款 │
│ │ 目标股份的转让价款合计人民币110000000元（“转让价款”），对应每股转让价格为 │
│ │人民币14.16元（按保留两位小数计算）（“每股价格”）。 │
│ │ 本次协议转让已于2024年11月26日完成过户登记手续，并于2024年11月27日取得中国证│
│ │券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
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│公告日期 │2024-09-21 │交易金额(元)│8998.58万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │绿康生化股份有限公司股份7770792 │标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │杭州义睿投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │1、2024年8月29日，持有绿康生化股份有限公司股份（以下简称“公司”或“绿康生化”）│
│ │15541584股（占公司总股本比例10.00%）的股东杭州义睿投资合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称“义睿投资”）与杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“皓赢投资”）签署│
│ │了《股份转让协议》。义睿投资拟将其持有公司7770792股股份转让给皓赢投资（以下简称 │
│ │“本次股份转让”或“本次权益变动”）。本次权益变动属于公司股份协议转让，不触及要│
│ │约收购，不构成关联交易。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不│
│ │会对上市公司的持续经营能力、损益及资产构成情况构成实质性影响。 │
│ │ 经双方协商同意，每股转让价格为人民币11.58元，转让总价格为89985771.36元。 │
│ │ 本次协议转让已于2024年9月19日完成过户登记手续，并于2024年9月20日取得中国证券│
│ │登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
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│公告日期 │2024-06-29 │交易金额(元)│2730.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │武汉绿康生化科技有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │福建浦潭热能有限公司 │
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│卖方 │绿康生化股份有限公司 │
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│交易概述 │绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）为聚焦主营业务，加强对下属│
│ │子公司的业务协同性管理，进一步优化资产和业务结构，公司拟将全资子公司武汉绿康生化│
│ │科技有限公司（以下简称“武汉绿康”）100%股权转让给福建浦潭热能有限公司（以下简称│
│ │“浦潭热能”），交易价格为2,730万元。本次交易完成后，公司将不再持有武汉绿康的股 │
│ │权，武汉绿康将不再纳入公司的合并报表范围，本次交易不涉及对标的公司会计核算方法变│
│ │更。 │
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│公告日期 │2024-03-14 │交易金额(元)│6750.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于福建省浦城县浦潭生物专业园的│标的类型 │固定资产、土地使用权 │
│ │设备类固定资产、建筑物类固定资产│ │ │
│ │及国有土地使用权 │ │ │
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│买方 │福建浦潭热能有限公司 │
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│卖方 │绿康生化股份有限公司 │
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│交易概述 │绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）根据发展的需要，使资产更加│
│ │有效地配置，降低生产经营管理成本,提高资产流动性，公司拟向福建浦潭热能有限公司（ │
│ │以下简称“浦潭热能”）出售位于福建省浦城县浦潭生物专业园的部分设备类固定资产、建│
│ │筑物类固定资产及国有土地使用权（以下简称“标的资产”），本次交易价格为6,750万元 │
│ │（含税）。 │
│ │ （一）协议主体： │
│ │ 转让方（甲方）：绿康生化股份有限公司 │
│ │ 受让方（乙方）：福建浦潭热能有限公司 │
│ │ （二）转让资产：位于福建省浦城县浦潭生物专业园的设备类固定资产、建筑物类固定│
│ │资产及国有土地使用权。 │
│ │ （三）交易价格（含税）：6,750万元（大写：陆仟柒佰伍拾万元整）。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-10 │
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│关联方 │上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙） │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）拟向上饶市长鑫贰号企业│
│ │管理中心（有限合伙）（以下简称“长鑫贰号”）借入500万元，拟向肖菡借入1,500万元，│
│ │前述借款均用于日常生产经营使用和未来业务发展需要，借款期限均为十二个月，借款年化│
│ │利率将依据全国银行间同业拆借中心所公布的1年期LPR予以确定，且每月动态更新调整一次│
│ │，公司无需提供相应担保。（截止本公告披露日，最新公布的一年期LPR为3.10%） │
│ │ 截至本公告日，长鑫贰号为公司持股5%的股东，肖菡是本公告日前十二个月内持股5%以│
│ │上的股东，均与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关系，上述借款构成关│
│ │联交易。 │
│ │ 公司第五届董事会第五次独立董事专门会议审议了本次关联交易事项，并获全体独立董│
│ │事过半数同意。公司于2025年1月9日召开了第五届董事会第十次（临时）会议，以7票同意 │
│ │、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》│
│ │，前述议案均不涉及需要关联董事回避表决的情形，本议案无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ （1）上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙） │
│ │ 企业名称上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙） │
│ │ 注册资本30,000万人民币 │
│ │ 执行事务合伙人上饶市弘信股权投资有限公司 │
│ │ 主要经营场所江西省上饶经济技术开发区金融产业园A区5号楼7楼 │
│ │ 企业类型有限合伙企业 │
│ │ 统一社会信用代码91361100MA7G4LP29R │
│ │ 经营范围一般项目：以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，企业管│
│ │理咨询，企业总部管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自│
│ │主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） │
│ │ 成立日期2022-02-17 │
│ │ 合伙期限2022-02-17至2052-02-16 │
│ │ 主要股东上饶市长鑫企业管理中心（有限合伙）出资99%，上饶市弘信股权投资有限公 │
│ │司出资1% │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 截至本公告日，长鑫贰号为公司持股5%以上股东，肖菡是本公告日前十二个月内持股5%│
│ │以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》长鑫贰号与肖菡为公司的关联方。 │
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │上海康怡投资有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）拟向控股股东上海康怡投│
│ │资有限公司（以下简称“上海康怡”）借入2,000万元，用于日常生产经营使用和未来业务 │
│ │发展需要，借款期限为十二个月，借款年化利率将依据全国银行间同业拆借中心所公布的1 │
│ │年期LPR予以确定，且每月动态更新调整一次，公司无需提供相应担保。（截止本公告披露 │
│ │日，最新公布的一年期LPR为3.10%） │
│ │ 截至本公告日，上海康怡投资有限公司为公司的控股股东，是直接控制上市公司的法人│
│ │，上海康怡与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关系，此项交易构成关联│
│ │交易。 │
│ │ 公司第五届董事会第四次独立董事专门会议审议了本次关联交易事项，并获全体独立董│
│ │事过半数同意。公司于2024年12月25日召开了第五届董事会第九次（临时）会议，以5票同 │
│ │意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》│
│ │，关联董事赖潭平先生及赖久珉先生对该议案回避表决，本议案无需提交公司股东大会审议│
│ │。 │
│ │ 本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （1）基本信息 │
│ │ 企业名称上海康怡投资有限公司 │
│ │ 注册资本100万元人民币 │
│ │ （2）关联关系说明 │
│ │ 截至本公告日，上海康怡投资有限公司为公司的控股股东，是直接控制上市公司的法人│
│ │，上海康怡与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关系。 │
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │上海康怡投资有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2024年2月8日召开第四│
│ │届董事会第三十八次（临时）会议，以5票同意，0票反对，0票弃权、2票回避审议通过了《│
│ │关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。向控股股东上海康怡投资有限公司借入3,000万 │
│ │元，借款期限为12个月，借款用途为公司日常生产经营使用，借款年利率按全国银行间同业│
│ │拆借中心公布的1年期LPR计算，公司无需提供任何担保。详见公司2024年2月19日披露于《 │
│ │证券日报》及巨潮资讯网的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-0│
│ │15）。 │
│ │ 现公司根据经营需要，拟对该笔借款进行展期，展期期限为12个月。借款年化利率按全│
│ │国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR计算，且每月动态更新调整一次，公司无需提供相应│
│ │担保。（截止本公告披露日，最新公布的一年期LPR为3.10%） │
│ │ 截至本公告日，上海康怡投资有限公司为公司的控股股东，是直接控制上市公司的法人│
│ │，上海康怡与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关系，此项交易构成关联│
│ │交易。 │
│ │ 公司第五届董事会第四次独立董事专门会议审议了本次关联交易事项，并获全体独立董│
│ │事过半数同意。公司于2024年12月25日召开了第五届董事会第九次（临时）会议，以5票同 │
│ │意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》，│
│ │关联董事赖潭平先生及赖久珉先生对该议案回避表决。本次关联交易不属于《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。根│
│ │据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）第6.3.10条规定的“
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