资本运作☆ ◇002868 绿康生化 更新日期：2026-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-04-20│ 15.20│ 3.68亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│福建浦城云腾网络技│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│术有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产活性1,200吨杆 │ 2.39亿│ 1.27亿│ 2.76亿│ 115.20│ ---│ 2022-03-31│
│菌肽预混剂和1,200 │ │ │ │ │ │ │
│吨兽药原料药（硫酸│ │ │ │ │ │ │
│新霉素）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│2,400吨/年活性杆菌│ 2.41亿│ ---│ 170.93万│ 100.00│ ---│ ---│
│肽系列产品扩建项目│ │ │ │ │ │ │
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│技术中心扩建项目 │ 7725.78万│ 32.66万│ 2226.56万│ 96.88│ ---│ ---│
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│节余募集资金补流 │ 5427.48万│ 1462.59万│ 6462.59万│ 119.07│ ---│ ---│
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│投入募集资金用于补│ 4997.54万│ 0.00│ 4997.54万│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产活性1,200吨杆 │ ---│ 1.27亿│ 2.76亿│ 115.20│ ---│ 2022-03-31│
│菌肽预混剂和1,200 │ │ │ │ │ │ │
│吨兽药原料药（硫酸│ │ │ │ │ │ │
│新霉素）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术中心扩建项目节│ ---│ 1462.59万│ 6462.59万│ 119.07│ ---│ ---│
│余募集资金补充流动│ │ │ │ │ │ │
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-11-25 │转让比例(%) │29.98 │
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│交易金额(元)│6.40亿 │转让价格(元)│13.73 │
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│转让股数(股)│4660.84万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │上海康怡投资有限公司、杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）、杭州义睿投资合伙企业（有│
│ │限合伙）、上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙） │
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│受让方 │福建纵腾网络有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-08-20 │交易金额(元)│3158.11万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │福建绿安生物农药有限公司90.0003%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │山西新源华康生物科技股份有限公司 │
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│卖方 │绿康生化股份有限公司 │
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│交易概述 │绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2026年8月18日召开了第五 │
│ │届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过了《关于出售福建绿安生物农药有限公司股权│
│ │的议案》，董事会同意公司将持有的福建绿安生物农药有限公司（以下简称“绿安生物”“│
│ │标的公司”）90.0003%股权（以下简称“标的股权”）通过邀请招标结合协商方式转让给山│
│ │西新源华康生物科技股份有限公司（以下简称“新源华康”）。 │
│ │ 根据标的公司经营现状、市场环境及2026年6月30日财务数据，结合邀请招标及交易各 │
│ │方协商情况，绿安生物100%股权作价3509万元，对应公司持有的绿安生物90.0003%股权交易│
│ │作价确定为3158.11万元。 │
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│公告日期 │2026-07-21 │交易金额(元)│6750.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │位于福建省浦城县浦潭生物专业园的│标的类型 │固定资产、土地使用权 │
│ │设备类固定资产、建筑物类固定资产│ │ │
│ │及国有土地使用权 │ │ │
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│买方 │福建浦潭热能有限公司 │
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│卖方 │绿康生化股份有限公司 │
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│交易概述 │绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）根据发展的需要，使资产更加有效│
│ │地配置，降低生产经营管理成本,提高资产流动性，公司拟向福建浦潭热能有限公司（以下 │
│ │简称"浦潭热能"）出售位于福建省浦城县浦潭生物专业园的部分设备类固定资产、建筑物类│
│ │固定资产及国有土地使用权（以下简称"标的资产"），本次交易价格为6,750万元（含税） │
│ │。 │
│ │ （一）协议主体： │
│ │ 转让方（甲方）：绿康生化股份有限公司 │
│ │ 受让方（乙方）：福建浦潭热能有限公司 │
│ │ （二）转让资产：位于福建省浦城县浦潭生物专业园的设备类固定资产、建筑物类固定│
│ │资产及国有土地使用权。 │
│ │ （三）交易价格（含税）：6,750万元（大写：陆仟柒佰伍拾万元整）。 │
│ │ 2026年7月20日，公司召开了第五届董事会第三十六次（临时）会议审议通过了《关于 │
│ │终止出售资产事项的议案》，决定终止本次资产出售交易，并提请股东会授权公司管理层与│
│ │交易对方签署《资产转让协议之终止协议》并办理后续结算及相关事宜。 │
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│公告日期 │2026-01-09 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │绿康（玉山）胶膜材料有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │江西饶信新能材料有限公司 │
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│卖方 │绿康生化股份有限公司 │
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│交易概述 │绿康生化股份有限公司拟现金交易的方式向江西饶信新能材料有限公司出售其持有的绿康（│
│ │玉山）胶膜材料有限公司100%股权、绿康（海宁）胶膜材料有限公司100%股权和绿康新能（│
│ │上海）进出口贸易有限公司100%股权。 │
│ │ 交易价格绿康玉山100%股权、绿康海宁100%股权和绿康新能100%股权整体作价0元。 │
│ │ 近日，公司收到绿康新能（上海）进出口贸易有限公司、绿康（海宁）胶膜材料有限公│
│ │司及绿康（玉山）胶膜材料有限公司三家置出公司所在地市场监督管理局出具的登记通知书│
│ │或营业执照。截至本公告日，本次交易涉及的标的资产股权均已完成相应工商变更登记手续│
│ │。 │
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│公告日期 │2026-01-09 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │绿康（海宁）胶膜材料有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │江西饶信新能材料有限公司 │
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│卖方 │绿康生化股份有限公司 │
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│交易概述 │绿康生化股份有限公司拟现金交易的方式向江西饶信新能材料有限公司出售其持有的绿康（│
│ │玉山）胶膜材料有限公司100%股权、绿康（海宁）胶膜材料有限公司100%股权和绿康新能（│
│ │上海）进出口贸易有限公司100%股权。 │
│ │ 交易价格绿康玉山100%股权、绿康海宁100%股权和绿康新能100%股权整体作价0元。 │
│ │ 近日，公司收到绿康新能（上海）进出口贸易有限公司、绿康（海宁）胶膜材料有限公│
│ │司及绿康（玉山）胶膜材料有限公司三家置出公司所在地市场监督管理局出具的登记通知书│
│ │或营业执照。截至本公告日，本次交易涉及的标的资产股权均已完成相应工商变更登记手续│
│ │。 │
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│公告日期 │2026-01-09 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │绿康新能（上海）进出口贸易有限公│标的类型 │股权 │
│ │司100%股权 │ │ │
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│买方 │江西饶信新能材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │绿康生化股份有限公司 │
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│交易概述 │绿康生化股份有限公司拟现金交易的方式向江西饶信新能材料有限公司出售其持有的绿康（│
│ │玉山）胶膜材料有限公司100%股权、绿康（海宁）胶膜材料有限公司100%股权和绿康新能（│
│ │上海）进出口贸易有限公司100%股权。 │
│ │ 交易价格绿康玉山100%股权、绿康海宁100%股权和绿康新能100%股权整体作价0元。 │
│ │ 近日，公司收到绿康新能（上海）进出口贸易有限公司、绿康（海宁）胶膜材料有限公│
│ │司及绿康（玉山）胶膜材料有限公司三家置出公司所在地市场监督管理局出具的登记通知书│
│ │或营业执照。截至本公告日，本次交易涉及的标的资产股权均已完成相应工商变更登记手续│
│ │。 │
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│公告日期 │2025-12-20 │交易金额(元)│1.74亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │福建省浦城县园区大道2号、6号的用│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │地及建筑 │ │ │
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│买方 │浦城县土地储备中心 │
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│卖方 │绿康生化股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于2025年12月17日召开第五届│
│ │董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于公司土地收储、厂区搬迁暨签署<收购合同>│
│ │的议案》，同意公司与浦城县土地储备中心签署《收购合同》，收储价款为人民币18682万 │
│ │元，其中：绿康生化股份有限公司17392万元、福建绿安生物农药有限公司1290万元。将绿 │
│ │康生化南浦生态园区（简称"南浦厂区"）及福建绿安生物农药有限公司（简称"福建绿安生 │
│ │物"或"绿安"）厂区搬迁至浦潭生物产业园区，浦城县土地储备中心对公司进行货币补偿（ │
│ │以下简称"本次交易"）。 │
│ │ 本次收储的土地位于及地上建筑物位于福建省浦城县园区大道2号、6号，依据公司提供│
│ │的不动产权证书(闽(2024)浦城县不动产权第0000980-0000983、0000986-0000990、0001000│
│ │、0001001号)、《浦城县宏远钢结构工程有限公司国有土地使用权转让合同》及浦城县精密│
│ │测绘有限公司的测绘成果，此次收储的土地总面积为182403.46平方米(约273.6亩)其中绿康│
│ │南浦厂区163549.72平方米(约245.32亩)、绿安厂区18853.73平方米(约28.28亩);建筑总面 │
│ │积为89294.64平方米，其中绿康南浦厂区79413.09平方米、绿安厂区9881.55平方米。 │
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│公告日期 │2025-12-20 │交易金额(元)│1290.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │福建省浦城县园区大道2号、6号的用│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │地及建筑 │ │ │
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│买方 │浦城县土地储备中心 │
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│卖方 │福建绿安生物农药有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2025年12月17日召开第│
│ │五届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于公司土地收储、厂区搬迁暨签署<收购 │
│ │合同>的议案》，同意公司与浦城县土地储备中心签署《收购合同》，收储价款为人民币186│
│ │82万元，其中：绿康生化股份有限公司17392万元、福建绿安生物农药有限公司1290万元。 │
│ │将绿康生化南浦生态园区（简称“南浦厂区”）及福建绿安生物农药有限公司（简称“福建│
│ │绿安生物”或“绿安”）厂区搬迁至浦潭生物产业园区，浦城县土地储备中心对公司进行货│
│ │币补偿（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 本次收储的土地位于及地上建筑物位于福建省浦城县园区大道2号、6号，依据公司提供│
│ │的不动产权证书(闽(2024)浦城县不动产权第0000980-0000983、0000986-0000990、0001000│
│ │、0001001号)、《浦城县宏远钢结构工程有限公司国有土地使用权转让合同》及浦城县精密│
│ │测绘有限公司的测绘成果，此次收储的土地总面积为182403.46平方米(约273.6亩)其中绿康│
│ │南浦厂区163549.72平方米(约245.32亩)、绿安厂区18853.73平方米(约28.28亩);建筑总面 │
│ │积为89294.64平方米，其中绿康南浦厂区79413.09平方米、绿安厂区9881.55平方米。 │
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│公告日期 │2025-11-26 │交易金额(元)│2327.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浦城县农村信用合作联社9.7768%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │福建浦潭热能有限公司 │
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│卖方 │绿康生化股份有限公司 │
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│交易概述 │绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于2024年12月9日分别召开了第五 │
│ │届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于出售浦城县农│
│ │村信用合作联社部分股权的议案》，为改善资产结构，优化公司对外投资质量，增强公司的│
│ │持续经营能力，公司董事会同意公司将持有的浦城县农村信用合作联社（以下简称"浦城农 │
│ │信社"）9.7768%股权（以下简称"标的股权"）转让给福建浦潭热能有限公司（以下简称"浦 │
│ │潭热能"），转让价格2,327万元。 │
│ │ 公司于近日收到通知，浦城县农村信用合作联社已完成上述股权转让等相关事宜的工商│
│ │变更登记手续，并取得浦城县市场监督管理局出具的《登记基本情况表》。 │
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│公告日期 │2025-11-25 │交易金额(元)│3.75亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │绿康生化股份有限公司27326082股普│标的类型 │股权 │
│ │通股股份（17.58%） │ │ │
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│买方 │福建纵腾网络有限公司 │
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│卖方 │上海康怡投资有限公司 │
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│交易概述 │1、绿康生化股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”“绿康生化”）收到通知，202│
│ │5年4月24日，公司控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称“康怡投资”）、股东杭州义│
│ │睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“义睿投资”）、上饶市长鑫贰号企业管理中心（│
│ │有限合伙）（以下简称“长鑫贰号”）、杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“ │
│ │皓赢投资”）与福建纵腾网络有限公司（以下简称“纵腾网络”）签署了《股份转让协议》│
│ │，约定由康怡投资、义睿投资、长鑫贰号、皓赢投资（以下合称“股份转让方”）向纵腾网│
│ │络转让上市公司46608397股普通股股份，占上市公司总股本的29.99%的股份（以下简称“本│
│ │次股份转让”）。康怡投资与义睿投资、长鑫贰号、皓赢投资均不存在关联关系。本次股份│
│ │转让完成后，纵腾网络持有上市公司股份46608397股，占公司总股本的29.99%，公司控股股│
│ │东将由康怡投资变更为纵腾网络，实际控制人将由赖潭平变更为王钻。 │
│ │ 1、协议签署 │
│ │ 签订时间：2025年4月24日 │
│ │ 签订主体：甲方一：康怡投资 │
│ │ 甲方二：长鑫贰号 │
│ │ 甲方三：义睿投资 │
│ │ 甲方四：皓赢投资 │
│ │ 甲方一、甲方二、甲方三、甲方四合称“甲方”。 │
│ │ 乙方：纵腾网络 │
│ │ 其中甲方所转让的股份具体为： │
│ │ 2.1.1.甲方一以人民币375187105.86元向乙方转让其所直接持有的绿康生化的27326082│
│ │股普通股股份，占绿康生化股份总数的17.58%； │
│ │ 2.1.2.甲方二以人民币52949236.99元向乙方转让其所直接持有的绿康生化的3856463股│
│ │普通股股份，占绿康生化股份总数的2.48%； │
│ │ 2.1.3.甲方三以人民币105898473.98元向乙方转让其所直接持有的绿康生化的7712926 │
│ │股普通股股份，占绿康生化股份总数的4.96%； │
│ │ 2.1.4.甲方四以人民币105898473.98元向乙方转让其所直接持有的绿康生化的7712926 │
│ │股普通股股份，占绿康生化股份总数的4.96%。 │
│ │ 2.2.每股转让价格为人民币13.73元（不低于本协议签署日前一交易日收盘价的90%），│
│ │股份转让总价款为人民币639933290.81元。 │
│ │ 公司于2025年11月24日收到康怡投资等股份转让方的通知，其与纵腾网络股份转让相关│
│ │过户登记手续已于2025年11月21日办理完成，并已取得中国证券登记结算有限责任公司出具│
│ │的《证券过户登记确认书》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │交易金额(元)│5294.92万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │绿康生化股份有限公司3856463股普 │标的类型 │股权 │
│ │通股股份（2.48%） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │福建纵腾网络有限公司 │
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│卖方 │上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、绿康生化股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”“绿康生化”）收到通知，202│
│ │5年4月24日，公司控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称“康怡投资”）、股东杭州义│
│ │睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“义睿投资”）、上饶市长鑫贰号企业管理中心（│
│ │有限合伙）（以下简称“长鑫贰号”）、杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“ │
│ │皓赢投资”）与福建纵腾网络有限公司（以下简称“纵腾网络”）签署了《股份转让协议》│
│ │，约定由康怡投资、义睿投资、长鑫贰号、皓赢投资（以下合称“股份转让方”）向纵腾网│
│ │络转让上市公司46608397股普通股股份，占上市公司总股本的29.99%的股份（以下简称“本│
│ │次股份转让”）。康怡投资与义睿投资、长鑫贰号、皓赢投资均不存在关联关系。本次股份│
│ │转让完成后，纵腾网络持有上市公司股份46608397股，占公司总股本的29.99%，公司控股股│
│ │东将由康怡投资变更为纵腾网络，实际控制人将由赖潭平变更为王钻。 │
│ │ 1、协议签署 │
│ │ 签订时间：2025年4月24日 │
│ │ 签订主体：甲方一：康怡投资 │
│ │ 甲方二：长鑫贰号 │
│ │ 甲方三：义睿投资 │
│ │ 甲方四：皓赢投资 │
│ │ 甲方一、甲方二、甲方三、甲方四合称“甲方”。 │
│ │ 乙方：纵腾网络 │
│ │ 其中甲方所转让的股份具体为： │
│ │ 2.1.1.甲方一以人民币375187105.86元向乙方转让其所直接持有的绿康生化的27326082│
│ │股普通股股份，占绿康生化股份总数的17.58%； │
│ │ 2.1.2.甲方二以人民币52949236.99元向乙方转让其所直接持有的绿康生化的3856463股│
│ │普通股股份，占绿康生化股份总数的2.48%； │
│ │ 2.1.3.甲方三以人民币105898473.98元向乙方转让其所直接持有的绿康生化的7712926 │
│ │股普通股股份，占绿康生化股份总数的4.96%； │
│ │ 2.1.4.甲方四以人民币105898473.98元向乙方转让其所直接持有的绿康生化的7712926 │
│ │股普通股股份，占绿康生化股份总数的4.96%。 │
│ │ 2.2.每股转让价格为人民币13.73元（不低于本协议签署日前一交易日收盘价的90%），│
│ │股份转让总价款为人民币639933290.81元。 │
│ │ 公司于2025年11月24日收到康怡投资等股份转让方的通知，其与纵腾网络股份转让相关│
│ │过户登记手续已于2025年11月21日办理完成，并已取得中国证券登记结算有限责任公司出具│
│ │的《证券过户登记确认书》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │交易金额(元)│1.06亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │绿康生化股份有限公司7712926股普 │标的类型 │股权 │
│ │通股股份（4.96%） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │福建纵腾网络有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │杭州义睿投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、绿康生化股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”“绿康生化”）收到通知，202│
│ │5年4月24日，公司控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称“康怡投资”）、股东杭州义│
│ │睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“义睿投资”）、上饶市长鑫贰号企业管理中心（│
│ │有限合伙）（以下简称“长鑫贰号”）、杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“ │
│ │皓赢投资”）与福建纵腾网络有限公司（以下简称“纵腾网络”）签署了《股份转让协议》│
│ │，约定由康怡投资、义睿投资、长鑫贰号、皓赢投资（以下合称“股份转让方”）向纵腾网│
│ │络转让上市公司46608397股普通股股份，占上市公司总股本的29.99%的股份（以下简称“本│
│ │次股份转让”）。康怡投资与义睿投资、长鑫贰号、皓赢投资均不存在关联关系。本次股份│
│ │转让完成后，纵腾网络持有上市公司股份46608397股，占公司总股本的29.99%，公司控股股│
│ │东将由康怡投资变更为纵腾网络，实际控制人将由赖潭平变更为王钻。 │
│ │ 1、协议签署 │
│ │ 签订时间：2025年4月24日 │
│ │ 签订主体：甲方一：康怡投资 │
│ │ 甲方二：长鑫贰号 │
│ │ 甲方三：义睿投资 │
│ │ 甲方四：皓赢投资 │
│ │ 甲方一、甲方二、甲方三、甲方四合称“甲方”。 │
│ │ 乙方：纵腾网络 │
│ │ 其中甲方所转让的股份具体为： │
│ │ 2.1.1.甲方一以人民币375187105.86元向乙方转让其所直接持有的绿康生化的27326082│
│ │股普通股股份，占绿康生化股份总数的17.58%； │
│ │ 2.1.2.甲方二以人民币52949236.99元向乙方转让其所直接持有的绿康生化的3856463股│
│ │普通股股份，占绿康生化股份总数的2.48%； │
│ │ 2.1.3.甲方三以人民币105898473.98元向乙方转让其所直接持有的绿康生化的7712926 │
│ │股普通股股份，占绿康生化股份总数的4.96%； │
│ │ 2.1.4.甲方四以人民币105898473.98元向乙方转让其所直接持有的绿康生化的7712926 │
│ │股普通股股份，占绿康生化股份总数的4.96%。 │
│ │ 2.2.每股转让价格为人民币13.73元（不低于本协议签署日前一交易日收盘价的90%），│
│ │股份转让总价款为人民币639933290.81元。 │
│ │ 公司于2025年11月24日收到康怡投资等股份转让方的通知，其与纵腾网络股份转让相关│
│ │过户登记手续已于2025年11月21日办理完成，并已取得中国证券登记结算有限责任公司出具│
│ │的《证券过户登记确认书》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │交易金额(元)│1.06亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │绿康生化股份有限公司7712926股普 │标的类型 │股权 │
│ │通股股份（4.96%） │ │ │
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│买方 │福建纵腾网络有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、绿康生化股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”“绿康生化”）收到通知，202│
│ │5年4月24日，公司控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称“康怡投资”）、股东杭州义│
│ │睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“义睿投资”）、上饶市长鑫贰号企业管理中心（│
│ │有限合伙）（以下简称“长鑫贰号”）、杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“ │
│ │皓赢投资”）与福建纵腾网络有限公司（以下简称“纵腾网络”）签署了《股份转让协议》│
│ │，约定由康怡投资、义睿投资、长鑫贰号、皓赢投资（以下合称“股份转让方”）向纵腾网│
│ │络转让上市公司46608397股普通股股份，占上市公司总股本的29.99%的股份（以下简称“本│
│ │次股份转让”）。康怡投资与义睿投资、长鑫贰号、皓赢投资均不存在关联关系。本次股份│
│ │转让完成后，纵腾网络持有上市公司股份46608397股，占公司总股本的29.99%，公司控股股│
│ │东将由康怡投资变更为纵腾网络，实际控制人将由赖潭平变更为王钻。 │
│ │ 1、协议签署 │
│ │ 签订时间：2025年4月24日 │
│ │ 签订主体：甲方一：康怡投资 │
│ │ 甲方二：长鑫贰号 │
│ │ 甲方三：义睿投资 │
│ │ 甲方四：皓赢投资 │
│ │ 甲方一、甲方二、甲方三、甲方四合称“甲方”。 │
│ │ 乙方：纵腾网络 │
│ │ 其中甲方所转让的股份具体为： │
│ │ 2.1.1.甲方一以人民币375187105.86元向乙方转让其所直接持有的绿康生化的27326082│
│ │股普通股股份，占绿康生化股份总数的17.58%； │
│ │ 2.1.2.甲方二以人民币52949236.99元向乙方转让其所直接持有的绿康生化的3856463股│
│ │普通股股份，占绿康生化股份总数的2.48%； │
│ │ 2.1.3.甲方三以人民币105898473.98元向乙方转让其所直接持有的绿康生化的7712926 │
│ │股普通股股份，占绿康生化股份总数的4.96%； │
│ │ 2.1.4.甲方四以人民币105898473.98元向乙方转让其所直接持有的绿康生化的7712926 │
│ │股普通股股份，占绿康生化股份总数的4.96%。 │
│ │ 2.2.每股转让价格为人民币13.73元（不低于本协议签署日前一交易日收盘价的90%），│
│ │股份转让总价款为人民币639933290.81元。 │
│ │ 公司于2025年11月24日收到康怡投资等股份转让方的通知，其与纵腾网络股份转让相关│
│ │过户登记手续已于2025年11月21日办理完成，并已取得中国证券登记结算有限责任公司出具│
│ │的《证券过户登记确认书》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建纵腾网络有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2025年11月5日召开第 │
│ │五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议│
│ │案》。向福建纵腾网络有限公司（以下简称“纵腾网络”）借入15,000万元，借款用途为公│
│ │司日常生产经营使用，借款期限为自纵腾网络或其指定第三方向公司提前书面通知的指定收│
│ │款银行账户付款之日起至2026年12月31日。详见公司2025年11月7日披露于《证券日报》及 │
│ │巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》│
│ │（公告编号：2025-113）。截至目前，上述借款本金已全额支付至公司指定的收款银行账户│
│ │。 │
│ │ 现公司根据经营需要，拟对该笔借款进行展期，展期期限为6个月。本次借款利息为借 │
│ │款发放时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（1年期LPR），公司无需 │
│ │提供相应担保。公司将于股东会审议通过借款事项后正式与纵腾网络签署借款展期协议。 │
│ │ 截至本公告日，纵腾网络为公司控股股东，是直接控制上市公司的法人。纵腾网络与公│
│ │司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系，此项交易构成关联交易。 │
│ │ 公司第五届董事会第十二次独立董事专门会议审议了本次关联交易事项，并获全体独立│
│ │董事过半数同意。公司于2026年2月9日召开了第五届董事会第三十二次（临时）会议，以5 │
│ │票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议并通过了《关于关联借款展期暨关联 │
│ │交易的议案》，关联董事王钻、李聪、黄巧对该议案回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规│
│ │定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上│
│ │市公司无相应担保，可豁免提交股东会审议，经审慎性考虑，公司自愿将本次关联交易提交│
│ │公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （1）基本信息 │
│ │ 企业名称福建纵腾网络有限公司 │
│ │ 关联关系说明 │
│ │ 截至本公告日，纵腾网络为公司的控股股东，是直接控制上市公司的法人。纵腾网络与│
│ │公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系。经公司查询，纵腾网络不是│
│ │失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建纵腾网络有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接控制上市公司的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）拟向福建纵腾网络有限公│
│ │司（以下简称“纵腾网络”）借入15,000万元，用途为公司日常经营。借款期限为：自纵腾│
│ │网络向绿康生化付款之日起至2026年12月31日。尽管有前述约定，双方同意，如纵腾网络与│
│ │上海康怡投资有限公司、上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）、杭州义睿投资合伙企│
│ │业（有限合伙）及杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）于2025年4月24日签订的《关于绿康 │
│ │生化股份有限公司的股份转让协议》（包括其后续的补充及修订等，以下简称“股转协议”│
│ │）项下标的股份（指公司29.99%股份）未能于2025年12月31日前按照约定完成过户的，纵腾│
│ │网络有权随时单方宣布借款期限届满、要求绿康生化提前偿还全部借款金额，纵腾网络应提│
│ │前5日向绿康生化发出该等提前还款通知。本次借款利息为借款发放时全国银行间同业拆借 │
│ │中心公布的1年期贷款市场报价利率（1年期LPR），公司无需提供相应担保。公司将于股东 │
│ │会审议通过借款事项后正式向纵腾网络申请借款。 │
│ │ 截至本公告日，根据股转协议安排纵腾网络在未来十二个月内将成为公司的控股股东，│
│ │是直接控制上市公司的法人。纵腾网络与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关│
│ │联关系，此项交易构成关联交易。 │
│ │ 公司第五届董事会第十一次独立董事专门会议审议了本次关联交易事项，并获全体独立│
│ │董事过半数同意。公司于2025年11月5日召开了第五届董事会第二十四次（临时）会议，以5│
│ │票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议并通过了《关于向公司关联方借款暨 │
│ │关联交易的议案》，董事赖潭平、赖久珉根据谨慎性原则认定为公司关联董事，赖潭平、赖│
│ │久珉回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规│
│ │定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上│
│ │市公司无相应担保，可豁免提交股东会审议，经审慎性考虑，公司自愿将本次关联交易提交│
│ │公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （1）基本信息 │
│ │ 企业名称福建纵腾网络有限公司 │
│ │ 截至本公告日，根据股转协议安排纵腾网络在未来十二个月内将为公司的控股股东，是│
│ │直接控制上市公司的法人。纵腾网络与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联│
│ │关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
福建纵腾网络有限公司 2796.50万 17.99 60.00 2025-12-23
上海康怡投资有限公司 1476.53万 9.50 73.95 2025-11-25
─────────────────────────────────────────────────
合计 4273.04万 27.49
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │质押股数(万股) │2796.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │60.00 │质押占总股本(%) │17.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福建纵腾网络有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月18日福建纵腾网络有限公司质押了2796.5039万股给中国建设银行股份有限 │
│ │公司福建自贸试验区福州片区分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │质押股数(万股) │1476.53 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │73.95 │质押占总股本(%) │9.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海康怡投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │福建纵腾网络有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月21日上海康怡投资有限公司质押了1476.5318万股给福建纵腾网络有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-19 │质押股数(万股) │513.52 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.86 │质押占总股本(%) │3.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海康怡投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江西金诺供应链管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-19 │解押股数(万股) │513.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2025年3月18日收到控 │
│ │股股东上海康怡投资有限公司（以下简称“上海康怡”）的通知，获悉其所持有的本公│
│ │司部分股票办理了解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月19日上海康怡投资有限公司解除质押513.5195万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-17 │质押股数(万股) │863.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.25 │质押占总股本(%) │5.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海康怡投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江西金诺供应链管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-17 │解押股数(万股) │863.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月15日上海康怡投资有限公司质押了863.0万股给江西金诺供应链管理有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月17日上海康怡投资有限公司解除质押349.4805万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│绿康生化股│福建绿安生│ 720.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│物农药有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│绿康生化股│福建绿安生│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│物农药有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│绿康生化股│福建绿安生│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│物农药有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│绿康生化股│福建绿安生│ 490.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│物农药有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2026年10月13日召开的第
五届董事会第四十一次（临时）会议审议通过了《关于召开2026年第六次临时股东会的议案》
，决定于2026年11月2日15:30召开公司2026年第六次临时股东会。现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月2日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月2日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年11月2日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年10月28日
7、出席对象：
（1）截至2026年10月28日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-14│扩建改造
──────┴──────────────────────────────────
风险提示：
1、本次投资项目在实施过程中涉及环评、能评、施工许可等报批事项尚需政府有关主管
部门后续进行审批或备案，敬请广大投资者注意投资风险；
2、2026年半年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润731.60万元，盈利能力较弱。
本次项目投资规模较大、建设周期较长，存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及
经营管理等风险影响，可能会增加公司的运营成本，影响公司的生产经营计划和市场竞争力，
导致投资后项目不能实现预期收益，进一步增加公司整体经营盈利能力承压的风险；
3、截至2026年6月30日，公司货币资金余额为5139.92万元。本次项目拟投资金额不超过1
.7亿元，项目投资规模较大、建设周期较长，项目实施过程中持续资金投入存在不确定性，存
在资金不能及时足额筹措到位，导致项目建设进度滞后、建设规模不及预期的风险；
4、公司本次搬迁及技术改造项目分两期实施，一期建设期2年，二期建设期3年，项目合
计建设期5年；其中一期计划投资1.7亿元。受公司整体资金状况紧张影响，二期项目的资金筹
措、开工实施、投产进度均存在较大不确定性，存在二期无法按计划启动、暂缓实施甚至终止
建设的风险；
5、整体来看，公司本次搬迁及技改项目涉及的产品所在的市场需求虽呈增长态势，但也
吸引了众多企业纷纷入局，使得市场竞争日益激烈，可能导致产品利润空间被压缩。且随着行
业技术的不断进步，新技术、新方法的出现可能会使现有技术和设备面临被淘汰的风险，公司
若不能及时跟上技术更新的步伐，存在丧失市场竞争力的风险；
6、公司本次搬迁及技改项目投资规模、建设周期等均为预估数，并不代表公司对未来业
绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。
一、投资项目概述
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2025年12月17日、2026年
1月7日分别召开第五届董事会第三十次（临时）会议、2026年第一次临时股东会审议通过了《
关于公司土地收储、厂区搬迁暨签署<收购合同>的议案》，同意公司与浦城县土地储备中心签
署《收购合同》，将绿康生化南浦生态园区（以下简称“南浦厂区”）及福建绿安生物农药有
限公司（以下简称“绿安生物”）厂区搬迁至浦潭生物产业园区（以下简称“浦潭厂区”）预
留地块，浦城县土地储备中心对公司进行货币补偿，收储价款为人民币18682万元。截至目前
，公司已累计收到浦城县土地储备中心支付的土地收储补偿款人民币5000万元。具体详见公司
分别于2025年12月20日、2026年2月12日、2026年3月7日、2026年8月15日、2026年10月8日披
露的《关于公司土地被收储暨签署收购合同的公告》（公告编号：2025-149）、《关于公司收
到土地收储补偿款的进展公告》（公告编号：2026-016）、《关于公司收到土地收储补偿款的
进展公告》（公告编号：2026-020）《关于公司收到土地收储补偿款的进展公告》（公告编号
：2026-055）、《关于公司收到土地收储补偿款的进展公告》（公告编号：2026-066）。
为更好地落实政府新一轮产业规划要求、实现公司发展战略及厂区搬迁整体产能升级规划
目标，公司于2026年10月13日召开第五届董事会战略委员会第五次会议、第五届董事会第四十
一次临时会议，审议通过了《关于实施搬迁与技改项目的议案》，同意公司使用自有（含土地
收储资金）和自筹资金投资建设“公司搬迁与技术改造项目”，并提请股东会授权公司管理层
负责本项目的具体实施及后续管理等相关事宜。
公司将科学规划、稳步推进南浦生态园区旧厂区搬迁工作，合理安排生产计划及产品备货
，分阶段、分产线有序组织实施生产产线停产、拆除及搬迁相关事宜。南浦厂区停产前期，公
司将对浦潭厂区设备设施进行“添平补齐”，使得在搬迁拆除南浦厂区须停产时，浦潭厂区基
本覆盖南浦厂区所生产的主要产品，同时南浦厂区在搬迁停工前备足浦潭厂区无法生产的产品
库存。公司将加快推进新项目建设与投产进程，实现生产经营平稳过渡、有序衔接。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚需提
交公司股东会审议。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
（二）项目实施主体
项目实施主体为绿康生化股份有限公司。
（三）建设期、投资估算、资金来源
项目分两期建设，一期2年，二期3年，合计建设期为5年，其中一期计划投入1.7亿元，二
期根据市场情况择机实施。资金来源由公司自有（含土地收储资金）和自筹资金组成（含绿安
生物股权处置款）。
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2026-10-09│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月08日15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月0
8日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年10月08日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-09-19│其他事项
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1、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”
）；
2、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚
”）；
3、变更会计师事务所的原因：鉴于立信已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证
审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司未来业务发展情况及整体审计工作需要，公司经审
慎评估和研究，拟聘任容诚为2026年度财务报表及财务报告内部控制审计机构。公司已就本次
变更会计师事务所相关事宜与立信进行了充分沟通，立信对变更会计师事务所事宜无异议；
4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。绿康生化股份有限公司（以
下简称“公司”或“绿康生化”）于2026年9月18日召开的第五届董事会第四十次（临时）会
议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2026年度财务报表和财务报告内部控制的审计机构，聘期一年。本议案尚需提交
公司2026年第五次临时股东会审议批准。现将具体情况公告如下：
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所立信已连续多年为公司提供年度审计服务，对公司2025年度财务报
告和内部控制出具了标准无保留意见审计报告。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任
会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于立信已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综
合考虑公司未来业务发展情况及整体审计工作需要，公司经审慎评估和研究，拟聘任容诚为20
26年度财务报表及财务报告内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更2026年度外部审计机构事项与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计
师事务所已明确知悉本次变更事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计
师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极沟通做
好配合工作。公司对立信所及其工作团队在为公司提供审计服务期间勤勉尽责、切实履行应尽
职责，并提供良好的服务表示衷心的感谢。
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2026-09-19│其他事项
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绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2026年9月18日召开的第
五届董事会第四十次（临时）会议审议通过了《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》，
决定于2026年10月8日15:30召开公司2026年第五次临时股东会。现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
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2026-09-08│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月07日15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月0
7日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年09月07日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-08-21│其他事项
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2026年4月24日，绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）在《证券
日报》和巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露
公告》（公告编号：2026-038），公司持股5%以上股东厦门国际信托有限公司（以下简称“厦
门国际信托”）持有公司股份7770792股（占公司总股本比例5%），拟自减持计划公告之日起1
5个交易日后的3个月内(2026年5月21日至2026年8月20日），以集中竞价、大宗交易方式合计
减持公司股份不超过2331237股(占公司总股本比例1.5%）。厦门国际信托不是公司第一大股东
或实际控制人。
2026年5月22日，公司在《证券日报》和巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）披露了《简
式权益变动报告书》及《关于持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动提示性公告》，厦门国
际信托于2026年5月21日通过集中竞价交易方式减持公司股份100股，占公司总股本的0.000064
%，持有公司股份比例从5%下降至4.99%。
公司于近日收到厦门国际信托出具的《关于绿康生化股份减持计划实施完成的告知函》，
截止2026年8月20日，厦门国际信托本次减持计划时间已届满，减持计划的实施情况未违背此
前已披露的减持计划，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
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2026-08-21│其他事项
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绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2026年8月20日召开的第
五届董事会第三十九次（临时）会议审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》
，决定于2026年9月7日15:30召开公司2026年第四次临时股东会。现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-08-20│股权转让
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风险提示：本次股权转让事项相关股权转让协议尚未正式签订，本次股权转让最终能否成
功实施尚存在不确定性。公司将持续关注本次出售股权事项的相关进展情况，及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。绿康生化股份有限公司（以下简称“公司
”或“绿康生化”）于2026年8月18日召开了第五届董事会第三十八次（临时）会议，审议通
过了《关于出售福建绿安生物农药有限公司股权的议案》，董事会同意公司将持有的福建绿安
生物农药有限公司（以下简称“绿安生物”“标的公司”）90.0003%股权（以下简称“标的股
权”）通过邀请招标结合协商方式转让给山西新源华康生物科技股份有限公司（以下简称“新
源华康”）。现将本次交易相关情况公告如下：
一、交易概述
1、公司于2026年8月18日召开第五届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过出售控股
子公司绿安生物股权的议案。公司将持有的绿安生物90.0003%股权通过邀请招标结合协商方式
转让给新源华康；绿安生物另一股东玖佰陆拾（北京）科技有限公司（以下简称“玖佰陆拾公
司”）同步转让其持有的剩余9.9997%股权。根据标的公司经营现状、市场环境及2026年6月30
日财务数据，结合邀请招标及交易各方协商情况，绿安生物100%股权作价3509万元，对应公司
持有的绿安生物90.0003%股权交易作价确定为3158.11万元。前述交易作价主要包含绿安生物
无形资产（不含土地）、存货、设备。
2、公司本次出售绿安生物股权的原因为厂区搬迁政策限制及公司战略调整。根据浦城县
产业规划调整及园区厂区搬迁、用地收储相关通知要求，公司正推进旗下厂区搬迁及土地收储
工作。经核查，绿安生物搬迁及技改存在合规障碍：一是其产品归属新建化工项目，拟迁入园
区非化工类别园区，绿安生物不符合迁入要求；二是搬迁技改项目属省级环评审批范畴，选址
园区未认定为化工园区，环评审批存在实质性阻碍。同时，为聚焦兽药核心业务、布局人用药
新业务，公司决定出售绿安生物股权。
3、本次交易不构成重大资产出售，无需提交公司股东会审议，董事会已授权公司管理层
全权办理协议签署、工商变更等全部相关事宜。
4、本次交易不构成关联交易，亦未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组标准。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形。
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩
预告相关财务数据方面不存在重大分歧。
本次业绩预告未经注册会计师审计或预审计。
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2026-07-01│其他事项
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1、本次股东会召开期间不存在否决或变更提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）2026年第三次临时股东会于
2026年6月30日在福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室召开，会议采取现
场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计67人，代表股份24,054,034股
，占公司有表决权股份总数的15.4772%。其中，出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股
份21,665,614股，占公司有表决权股份总数的13.9404%；通过网络投票出席会议的股东63人，
代表股份2,388,420股，占公司有表决权股份总数的1.5368%。
本次会议由公司董事会召集，因董事长王钻先生公务安排，无法现场出席并主持本次会议
，通过线上形式出席。经公司过半数的董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。公司董
事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，福建建达律师事务所律
师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定
。
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2026-06-27│股权冻结
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绿康生化股份有限公司（以下简称“绿康生化”或“公司”）分别于2025年9月4日、2026
年3月12日、2026年4月24日披露了持股5%以上股东董海先生股份被冻结情况。内容详见公司在
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于持股5%以上股东部分股份被
冻结的公告》（公告编号：2025-091、2026-030、2026-037）。公司于近日通过中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司业务系统查询，获悉董海先生所持有的部分股份已解除冻结。
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2026-06-13│其他事项
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为进一步完善绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，保障公司董事
及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权
益，拟为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险，该事项尚需提交公司股东会审议。具
体情况如下：
一、责任保险方案
1.投保人：绿康生化股份有限公司
2.被保险人：公司（含合并范围内子公司）及董事、高级管理人员
3.赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（最终以公司签订的保险合同为准）
4.保险费总额：不超过人民币30万元/年（最终以公司签订的保险合同为准）
5.保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
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2026-06-13│其他事项
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绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2026年6月12日召开的第
五届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
，决定于2026年6月30日15:30召开公司2026年第三次临时股东会。现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-05-12│股权冻结
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1、截至本公告披露日，厦门国际信托持有公司非限售流通股票7770792股，占公司总股本
比例为5%，非公司第一大股东、控股股东或实际控制人及其一致行动人。本次解除冻结股份15
00000股，占其所持公司股份比例为19.30%，占公司总股本比例为0.97%。
绿康生化股份有限公司（以下简称“绿康生化”或“公司”）于2025年9月4日披露了持股
5%以上股东厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门国际信托”）股份被冻结情况。内容详见
公司在《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于持股5%以上股东部分
股份被冻结的公告》（公告编号：2025-091）。
公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司业务系统查询，获悉厦门国际
信托所持有的股份已解除冻结。
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2026-04-28│其他事项
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一、概述
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2026年3月6日召开第五届
董事会第三十三次会议、2026年3月31日召开2025年度股东会审议通过了《关于修订<公司章程
>的议案》，具体内容详见公司2026年3月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2026-024）。
近日，公司根据对《公司章程》修订的内容，完成了工商变更登记手续并取得了南平市市
场监督管理局换发的《营业执照》。本次营业执照变更仅涉及经营范围变更，其他事项不变。
具体登记信息如下：
1、名称：绿康生化股份有限公司
2、统一社会信用代码：91350000751354926F
3、类型：股份有限公司（上市）
4、法定代表人：王钻
5、注册资本：壹亿伍仟伍佰肆拾壹万伍仟捌佰叁拾柒圆整
6、成立时间：2003年06月13日
7、住所：福建省浦城县园区大道6号
8、经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；药品生产；食品添加剂生产；饲料添加
剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：饲料添加剂销售；食品添加剂销售；化工产品生
产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。(除依法
须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
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2026-04-24│其他事项
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厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门国际信托”）持有绿康生化股份有限公司（以下
简称“公司”或“绿康生化”）股份7770792股（占公司总股本比例5.00%）拟自本减持计划公
告之日起15个交易日后的3个月内（2026年5月21日至2026年8月20日），以集中竞价、大宗交
易方式合计减持公司股份不超过2331237股(占公司总股本比例1.5%）。
公司于近日收到厦门国际信托出具的《关于计划减持股份的告知函》，具体情况如下：
（一）股东名称：厦门国际信托有限公司
门国际信托持有公司股份7770792股，占公司总股本比例5%。
（一）减持计划
1.减持原因：自身资金需求。
2.减持方式：集中竞价、大宗交易方式。
3.股份来源：厦门国际信托通过非交易过户方式从杭州慈荫投资合伙企业（有限合伙）取
得公司5%的股份，杭州慈荫投资合伙企业（有限合伙）通过协议转让方式取得原始股份。
4.拟减持股份数量及比例：以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过777079股（占公司
总股本的0.50%），以大宗交易方式减持本公司股份不超过1554158股（占公司总股本的1.00%
）。若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将
进行相应调整。
5.减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内，并遵从相关合规要求(20
26年5月21日至2026年8月20日）。
6.减持价格：依据减持时的市场价格及交易方式确定。
（二）承诺履行情况
截至本公告日，厦门国际信托不存在应当履行而未履行的承诺事项，不存在深圳证券交易
所《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的情
形。
1.本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决
定是否实施本次股份减持计划。
2.在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促上述股东严格遵守《公司法》《证券法
》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3.上述股东不属于公司控股股东和实际控制人，也不属于控股股东和实际控制人的一致行
动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营
产生重大影响。
4.公司不存在破发、破净情形；公司存在最近三年未进行现金分红、最近三年累计现金分
红金额低于最近三年年均净利润的30%的情况，此次股东减持符合相关要求。
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2026-04-24│股权冻结
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本次被司法冻结股份1500000股，占其所持公司股份比例为19.30%，占公司总股本比例为0
.97%。会对公司日常经营和管理造成影响。绿康生化股份有限公司（以下简称“绿康生化”或
“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司业务系统查询，获悉公司持
股5%以上股东董海先生所持有的部分股份被司法冻结。
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2026-04-15│其他事项
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绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）董事会于近日收到证券事务
代表徐丽芳女士的书面辞职报告，因公司内部岗位调整，徐丽芳女士申请辞去公司证券事务代
表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后仍在公司及控股子公司担任其他职务。徐
丽芳女士在任职证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐丽芳女士为公司所
做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2026年4月14日召开第五届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过《关于证券
事务代表辞职及聘任证券事务代表的议案》，同意李冠坤先生（简历后附）担任公司证券事务
代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期
届满之日止。
李冠坤先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规要求，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。证券事务代表联
系方式如下：
电话：0599-2827451
传真：0599-2827567
邮箱：lkshdm@pclifecome.com
地址：福建省浦城县园区大道6号
附件：证券事务代表李冠坤简历
李冠坤先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份股东、实际控制人、公司董事、高级
管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被
执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的
任职资格。
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2026-04-01│其他事项
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1、本次股东会召开期间不存在否决或变更提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）2025年度股东会于2026年3
月31日在福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室召开，会议采取现场结合
网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计99人，代表股份76039481股，占公司
股份总数的48.9265%。其中，出席现场会议的股东及股东代表10人，代表股份68584237股，占
公司股份总数的44.1295%；通过网络投票出席会议的股东89人，代表股份7455244股，占公司
股份总数的4.7970%。
本次会议由公司董事会召集，董事长王钻先生因公务安排，无法现场出席并主持本次会议
，通过线上形式出席。经公司过半数的董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。公司董
事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，福建建达律师事务所律
师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定
。
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2026-03-12│股权冻结
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1、截至本公告披露日，董海先生持有公司非限售流通股票7770792股，占公司总股本比例
为5%，非公司第一大股东、控股股东或实际控制人及其一致行动人，未在公司及下属子公司担
任董事、高级管理人员等职务。本次被司法冻结股份1364572股，占其所持公司股份比例为17.
56%，占公司总股本比例为0.88%。
其累计被冻结股份2864572股，占其所持公司股份比例为36.86%，占公司总股本比例为1.8
4%。
2、董海先生本次股份被冻结事项不会导致公司实际控制人发生变化，亦不会对公司日常
经营和管理造成影响。
绿康生化股份有限公司（以下简称“绿康生化”或“公司”）于近日通过中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司业务系统查询，获悉公司持股5%以上股东董海先生所持有的部分股
份被司法冻结。
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2026-03-10│其他事项
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一、适用对象：
在公司领取薪酬的高级管理人员。
二、原则
1、坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
2、坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；
3、上述人员的年度薪酬标准以尊重历史为原则，根据岗位责任大小和业绩优劣，合理拉
开薪酬水平差距，体现强化激励和约束机制；
4、上述人员的薪酬应与公司长远发展及当年度经营业绩挂钩，防止短期行为，促进公司
的长期稳健发展；
5、严格遵守国家法律法规和国家有关薪酬制度的政策规定。
三、适用期限
2026年1月1日—12月31日
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2026-03-10│其他事项
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特别提示：
1.绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）2025年度财务报告经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）审计，公司2025年度末合并口径经审计
净资产为正值，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。2.公司根据《深圳证券交易所股票
上市规则》相关规定，向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风
险警示的申请，该事项尚需深交所核准，能否获得深交所核准存在不确定性，敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
3.在公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示期间，公司股票不停牌，正常交易，证券
简称仍为“*ST绿康”，证券代码仍为“002868”，股票日涨跌幅限制仍为5%。
公司于2026年3月6日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司申请撤销
退市风险警示及其他风险警示的议案》。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定
，向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的申请。现将
有关情况公告如下：
（一）被实施退市风险警示的情况
公司2024年经审计期末净资产为负值，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条
（二）“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”规定的对公司股票实施退市风险警示
的情形，公司2024年年度报告披露后，公司股票交易被实施退市风险警示（股票简称前冠以“
*ST”字样）。具体内容详见于2025年4月29日在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》（公
告编号：2025-051）。（二）被实施其他风险警示的情况
公司2022年、2023年、2024年连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，
且2024年被出具“与持续经营相关的重大不确定性部分”的审计意见，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》第9.8.1规定：上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票交易实施其他风
险，第（七）项“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最
近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，因此公司股票被实施其他风险警示（
股票简称前冠以“ST”字样）。具体内容详见于2025年4月29日在《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示暨
停牌的公告》（公告编号：2025-051）。
（一）公司申请撤销退市风险警示的情况
2026年3月6日，立信出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2026]第ZF1004
7号）。经审计，截2025年12月31日，公司2025年度实现营业收入51658.01万元，归属于上市
公司股东的净利润为-13926.43万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13
775.92万元，归属于上市公司股东的净资产为6317.92万元。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》第9.3.8条的规定“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款规定情形，其股票交易被实
施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在
本规则第9.3.12条第一项至第七项任一情形的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风
险警示”。综合2025年度公司经审计净利润为负，但营业收入不低于3亿元，经审计的期末净
资产为正值，且立信对公司2025年度出具标准无保留意见的《审计报告》。因此，公司因2024
年度末合并口径经审计净资产为负值而触及的退市风险警示情形已经消除，且对照《股票上市
规则》的相关规定自查，公司亦不存在其他被实施退市风险警示的情形。
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2026-03-10│其他事项
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绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2026年3月6日召开的第五
届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》，本议案
尚需提交公司2025年度股东会审议批准。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司税后净利润-122581716.99
元，截至2025年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-722537252.98元，其中母公司
累计可供分配利润为-711574120.69元。根据《绿康生化股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定，“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营
和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利。”
鉴于公司2025年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，且在综合考虑公司发展的投资需求
以及保证公司持续经营和长期发展的前提下，经公司第五届董事会第三十三次会议决议，公司
2025年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1第（九）条“最近一个会计年度净利润为
正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计
现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金
额低于5000万元。”的规定，公司最近一个会计年度净利润为负值，母公司报表年度末未分配
利润及合并报表年度末未分配利润均为负值，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第
9.8.1第（九）条被实施其他风险警示的情形。
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2026-03-10│其他事项
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绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2026年3月6日召开的第五
届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。
一、情况概述
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）审计，截至2025年12月31日，
公司2025年度合并及母公司财务报表中未分配利润分别为-72253.73万元、-71157.41万元，实
收股本为15541.58万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时
，需提交公司股东会审议。
二、亏损的主要原因
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要系公司最近连续三个会计年度扣除
非经常性损益前后净利润均为负值，2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-13926.43
万元，主要是公司光伏胶膜子公司亏损造成。
1、光伏胶膜受光伏行业整体产能过剩影响，市场价格呈连续性下降，售价较之于原材料
采购价格下降幅度更大，毛利率低。
2、光伏胶膜行业本身竞争激烈，价格下降，同时销量也因不敌头部厂商有优势，在持续
低价竞争状态下，公司被迫收缩产能。相应也造成库存原材料因无法及时转化商品回收，使得
存货出现跌价。
3、鉴于光伏行业的竞争态势，产能利用率低，基于审慎性原则，公司聘请专业评估机构
对光伏胶膜子公司各项资产进行评估，按会计准则要求计提了资产减值损失。
4、公司动保产品整体盈利能力尚不足以覆盖新增业务亏损及各项固定成本摊销。公司最
近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值。财务状况承压：截至2025年12月
31日，公司归属于上市公司股东的所有者权益为6317.92万元。
三、应对措施
1、控制权变更：公司已完成控制权变更事项。公司原控股股东及相关方已与福建纵腾网
络有限公司签署《股份转让协议》，并已于2025年11月完成股份转让相关证券过户登记手续，
为公司引入新的控股股东和实际控制人，预计通过战略调整和资源注入，未来将改善公司治理
结构和持续经营能力。因后续事项存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、重大资产重组：公司已完成对光伏胶膜相关子公司股权及资产的出售，剥离亏损资产
，优化业务结构，在剥离持续亏损的业务板块，回笼资金，减轻经营负担，集中资源聚焦于具
备盈利潜力的动保等核心业务。
3、强化成本管控与内部管理：公司将持续加强内部成本控制，优化生产流程，降低运营
成本。同时，积极拓展市场，提升现有产品的产销规模和盈利能力，并通过多种渠道改善现金
流状况，努力降低未弥补亏损金额，维护公司及全体股东的利益。
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2026-03-10│其他事项
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为保证绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）董事有效履行其相应
职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，合理确定公司董事的绩效评价标准、薪酬水
平及支付方式，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《
公司章程》的规定，同时参考公司2025年度的实际经营发展情况及行业薪酬水平，制定本公司
2026年度董事薪酬方案。
一、适用对象：
公司董事
二、原则
1、坚持薪酬与公司长远利益相结合原则；
2、坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
3、坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；
4、坚持薪酬与公司经营目标挂钩的原则；
5、坚持激励与约束并重的原则。
上述人员的年度薪酬标准严格遵守国家的法律法规和国家有关薪酬制度的政策规定，以尊
重历史为原则，根据岗位责任大小和业绩优劣，合理拉开薪酬水平差距，体现强化激励和约束
机制；
三、适用期限
2026年1月1日—12月31日。
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2026-03-10│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）根据《企业会计准则——基
本准则》、会计政策、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运
作》等相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性
原则，对公司截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对
可能发生减值损失的资产计提了减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
经公司及下属子公司对截至2025年12月31日可能存在减值迹象的资产进行初步预估后，20
25年度拟计提各项资产减值准备1877.57万元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月3
1日。
（三）本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则——基本准则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司会计
政策的有关规定执行，无需提交公司董事会审议。
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2026-03-10│其他事项
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重要提示：
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2026年3月6日召开的第五
届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年3月3
1日15:30召开公司2025年度股东会。现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月31日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月31日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-02-28│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会召开期间不存在否决或变更提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）2026年第二次临时股东会于
2026年2月27日在福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室召开，会议采取现
场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计121人，代表股份37067901股
，占公司股份总数的23.8508%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份21797610股，占公司股份总数的14.
0253%；通过网络投票出席会议的股东116人，代表股份15270291股，占公司股份总数的9.8254
%。
本次会议由公司董事会召集，董事长王钻先生因公务安排，无法现场出席并主持本次会议
，通过线上形式出席。经公司过半数的董事共同推举，由董事李聪先生主持本次会议。公司董
事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，上海澄明则正律师事务
所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定。
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2026-02-10│企业借贷
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一、关联交易概述
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2025年11月5日召开第五
届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》
。向福建纵腾网络有限公司（以下简称“纵腾网络”）借入15000万元，借款用途为公司日常
生产经营使用，借款期限为自纵腾网络或其指定第三方向公司提前书面通知的指定收款银行账
户付款之日起至2026年12月31日。详见公司2025年11月7日披露于《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：
2025-113）。截至目前，上述借款本金已全额支付至公司指定的收款银行账户。
现公司根据经营需要，拟对该笔借款进行展期，展期期限为6个月。本次借款利息为借款
发放时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（1年期LPR），公司无需提供
相应担保。公司将于股东会审议通过借款事项后正式与纵腾网络签署借款展期协议。
截至本公告日，纵腾网络为公司控股股东，是直接控制上市公司的法人。纵腾网络与公司
构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系，此项交易构成关联交易。
公司第五届董事会第十二次独立董事专门会议审议了本次关联交易事项，并获全体独立董
事过半数同意。公司于2026年2月9日召开了第五届董事会第三十二次（临时）会议，以5票同
意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议并通过了《关于关联借款展期暨关联交易的
议案》，关联董事王钻、李聪、黄巧对该议案回避表决。
本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，不需要经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，
关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司
无相应担保，可豁免提交股东会审议，经审慎性考虑，公司自愿将本次关联交易提交公司股东
会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
（1）基本信息
（2）关联关系说明
截至本公告日，纵腾网络为公司的控股股东，是直接控制上市公司的法人。纵腾网络与公
司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系。经公司查询，纵腾网络不是失信
被执行人。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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