资本运作☆ ◇002869 金溢科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市金溢智慧城市│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 83.35│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳镓华微电子有限│ ---│ ---│ 11.25│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│佛山智能交通射频识│ 2.87亿│ 1.21亿│ 2.06亿│ 71.98│ -312.32万│ 2020-10-31│
│别与电子支付产品生│ │ │ │ │ │ │
│产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务网络建设项│ 5698.01万│ 199.48万│ 2786.22万│ 48.90│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.60亿│ 1601.21万│ 1.21亿│ 75.66│ ---│ 2020-12-31│
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│营销服务网络建设项│ 5698.01万│ 199.48万│ 2786.22万│ 48.90│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充运营资金 │ 5041.88万│ 0.00│ 5041.88万│ 100.00│ ---│ 2017-06-30│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-06-01 │交易金额(元)│176.29万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │青岛经控智联谷科技有限公司10%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │青岛经济技术开发区园区运营管理集团有限公司 │
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│卖方 │深圳市金溢科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年9月22日、2022年10 │
│ │月10日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议及2022年第四次临时│
│ │股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨被动形成对外财务资助的议案》，│
│ │公司将持有的原全资子公司青岛经控智联谷科技有限公司（原“青岛金溢科技有限公司”，│
│ │以下简称“青岛智联谷”）90%股权以人民币2217.92万元转让给青岛经济技术开发区园区运│
│ │营管理集团有限公司（以下简称“青岛经运集团”），转让完成后，公司仍持有青岛智联谷│
│ │10%股权，具体情况详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证 │
│ │券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于拟转让全资子公司部分│
│ │股权暨被动形成对外财务资助的公告》（公告编号：2022-077）。 │
│ │ 现基于业务调整需要，公司拟与青岛经运集团签署《关于青岛经控智联谷科技有限公司│
│ │之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），公司将持有的参股公司青岛智联谷剩余│
│ │10%股权以人民币176.29万元转让给青岛经运集团。本次交易完成后，公司将不再持有青岛 │
│ │智联谷股权。 │
│ │ 近日，公司已收到青岛经运集团支付的全部股权转让款人民币176.29万元，且青岛智联 │
│ │谷完成了本次股权转让的相关工商变更登记手续，公司不再持有青岛智联谷的股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-08-26 │
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│关联方 │深圳镓华微电子有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第四届董事会第 │
│ │四次会议，审议通过了《关于拟签署<和解协议>暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，该事项构成关联交易，关联董事已回避表决│
│ │，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需提交公司│
│ │股东大会审议。现将具体内容公告如下： │
│ │ 一、交易背景概述 │
│ │ 公司于2021年5月18日与深圳镓华微电子有限公司（以下简称“镓华微电子”）及其实 │
│ │际控制人CHARLESCHUNLILIU（以下称为“刘春利”）、深圳镓赢微电子合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称“深圳镓赢”）、深圳市松禾天使创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“松禾天使”）、深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“富│
│ │海新材”）签署了《关于深圳镓华微电子有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》│
│ │”）及其配套补充协议，约定公司对镓华微电子增资总额为人民币9,000万元，其中14.9808│
│ │万元计入镓华微电子注册资本，剩余人民币8,985.0192万元计入镓华微电子资本公积。完成│
│ │增资后，公司持有镓华微电子11.25%的股权。2021年6月4日，公司向镓华微电子实缴了投资│
│ │款9,000万元。2021年6月11日，镓华微电子就此次投资事项完成工商变更登记手续。具体内│
│ │容分别详见公司于2021年5月14日、2021年5月19日、2021年6月17日在《证券时报》、《证 │
│ │券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）│
│ │披露的《关于签署投资意向书的公告》（公告编号：2021-040）、《对外投资公告》（公告│
│ │编号：2021-041）、《对外投资进展公告》（公告编号：2021-046）。 │
│ │ 2022年，公司获悉镓华微电子及其实际控制人涉嫌存在严重违反《增资协议》及其补充│
│ │协议约定的行为，公司于2022年2月依法向深圳国际仲裁院就股权回购纠纷提起仲裁，于202│
│ │2年11月向深圳前海合作区人民法院就镓华微电子解散纠纷提起诉讼。具体内容分别详见公 │
│ │司于2022年2月16日、2022年11月19日、2022年12月31日在《证券时报》、《证券日报》、 │
│ │《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关│
│ │于对外投资进展暨仲裁的公告》（公告编号：2022-003）、《关于公司诉讼事项的公告》（│
│ │公告编号：2022-101）、《关于对外投资暨仲裁事项进展的公告》（公告编号：2022-111）│
│ │。 │
│ │ 二、本次交易概述 │
│ │ 公司拟与镓华微电子、刘春利、深圳镓赢、松禾天使、富海新材签订《8156号案和解协│
│ │议》（以下简称“《和解协议》”），就公司作为原告、镓华微电子作为被告、其他各相关│
│ │方作为第三人的镓华微电子解散纠纷一案（以下简称“本案”）达成和解，上述各方一致同│
│ │意公司、松禾天使、富海新材通过镓华微电子减资的方式从镓华微电子中退股，结合镓华微│
│ │电子经营情况及现有资金状况，公司拟同意镓华微电子向公司支付减资退出款人民币7,800 │
│ │万元。本次交易完成后，公司不再持有镓华微电子股权。 │
│ │ 关于《和解协议》签署事项的相关议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，关│
│ │联董事罗瑞发先生已回避表决，该事项已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。 │
│ │ 因公司实际控制人、董事长罗瑞发先生兼任镓华微电子董事，根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》6.3.3的规定，镓华微电子为公司关联方，本次《和解协议》的签署构成关联 │
│ │交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，该事项尚需提│
│ │交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 │
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │山东高速信联科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │山东高速信威信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │深圳宝溢交通科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │深圳宝溢交通科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市敏行电子有限公司 1167.00万 6.50 38.12 2024-01-19
王明宽 540.00万 3.00 88.67 2021-10-08
罗瑞发 196.00万 1.09 28.24 2024-01-04
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合计 1903.00万 10.59
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-01-04 │质押股数(万股) │70.00 │
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│质押占所持股(%) │10.09 │质押占总股本(%) │0.39 │
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│股东名称 │罗瑞发 │
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│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-02 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年01月02日罗瑞发质押了70.0万股给深圳市高新投融资担保有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-12-02 │质押股数(万股) │126.00 │
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│质押占所持股(%) │18.16 │质押占总股本(%) │0.70 │
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│股东名称 │罗瑞发 │
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│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
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│质押起始日 │2023-11-29 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司董事长│
│ │罗瑞发先生通知，获悉罗瑞发先生将所持有本公司部分股份办理了质押及解除质押业务│
│ │。 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-05-27 │质押股数(万股) │500.00 │
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│质押占所持股(%) │16.33 │质押占总股本(%) │2.78 │
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│股东名称 │深圳市敏行电子有限公司 │
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│质押方 │五矿证券有限公司 │
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│质押起始日 │2023-05-25 │质押截止日 │2024-05-24 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年05月25日深圳市敏行电子有限公司质押了500.0万股给五矿证券有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-01-19 │质押股数(万股) │667.00 │
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│质押占所持股(%) │21.79 │质押占总股本(%) │3.71 │
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│股东名称 │深圳市敏行电子有限公司 │
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│质押方 │五矿证券有限公司 │
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│质押起始日 │2023-01-17 │质押截止日 │2024-07-17 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年01月17日深圳市敏行电子有限公司质押了667.0万股给五矿证券有限公司 │
│ │深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东深│
│ │圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）通知，获悉其所持有公司的部分股份│
│ │办理了股份质押延期购回业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-12-29 │质押股数(万股) │60.00 │
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│质押占所持股(%) │7.35 │质押占总股本(%) │0.33 │
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│股东名称 │罗瑞发 │
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│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
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│质押起始日 │2022-12-27 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-01-02 │解押股数(万股) │60.00 │
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│质押说明 │2022年12月27日罗瑞发质押了60.0万股给深圳市高新投融资担保有限公司 │
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│解押说明 │2024年01月02日罗瑞发解除质押60.0万股 │
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│公告日期 │2022-12-03 │质押股数(万股) │120.00 │
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│质押占所持股(%) │14.71 │质押占总股本(%) │0.67 │
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│股东名称 │罗瑞发 │
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│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
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│质押起始日 │2022-12-01 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2023-11-30 │解押股数(万股) │120.00 │
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│质押说明 │深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到股东罗瑞发│
│ │先生通知，获悉罗瑞发先生为所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司董事长│
│ │罗瑞发先生通知，获悉罗瑞发先生将所持有本公司部分股份办理了质押及解除质押业务│
│ │。 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-05-31 │质押股数(万股) │450.00 │
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│质押占所持股(%) │55.16 │质押占总股本(%) │2.50 │
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│股东名称 │罗瑞发 │
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│质押方 │深圳市高新投集团有限公司 │
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│质押起始日 │2022-05-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-06-15 │解押股数(万股) │450.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到股东罗瑞发│
│ │先生通知，获悉罗瑞发先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押业务。罗│
│ │瑞发先生为公司的实际控制人 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年06月15日罗瑞发解除质押450.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-19│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。深圳市金溢科技股份有限公司（
以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会
议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为公司2024年度审计机构，聘期一年
。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元，购买的职业保险累计赔偿限
额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基
金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年因执业行
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