资本运作☆ ◇002872 ST天圣 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-05-10│ 22.37│ 10.79亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│渝农商行 │ 96.00│ ---│ ---│ 460.02│ 16.42│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│永久补充流动资金 │ 2.82亿│ 0.00│ 2.82亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│口服固体制剂GMP技 │ 5.73亿│ 262.05万│ 5.35亿│ 93.39│ 3326.90万│ 2021-10-01│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天圣（重庆）现代医│ 2.09亿│ -1.21万│ 2.11亿│ 101.02│ 381.70万│ 2023-06-21│
│药物流总部基地 │ │ │ │ │ │ │
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│非PVC软袋大容量注 │ 1.99亿│ 0.00│ 907.20万│ 100.00│ ---│ ---│
│射剂GMP技术改造项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│药物研发中心建设项│ 9826.50万│ 0.00│ 772.55万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │刘群 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、公司为子公司、子公司为孙公司提供担保情况 │
│ │ 为满足日常经营资金需求，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天圣制│
│ │药”）之全资子公司、控股孙公司拟向银行申请合计不超过人民币6300万元授信额度。公司│
│ │于2026年4月27日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为子公司、子公 │
│ │司为孙公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为子公司、子公司为孙公司提供担保│
│ │事项，该议案无需提交公司股东会审议。在授信额度内，全资子公司、控股孙公司向银行申│
│ │请的具体贷款金额以银行实际审批的最终结果为准，具体担保金额及保证期间按实际签订合│
│ │同约定执行，董事会授权公司经营层在担保额度范围内负责本次担保相关的协议及文件的签│
│ │署。 │
│ │ 二、公司及子公司接受关联方担保情况 │
│ │ 为满足日常经营资金需求，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天圣制│
│ │药”）及全资子公司拟向银行申请合计不超过人民币40254万元授信额度。公司关联方刘群 │
│ │先生、刘爽先生为上述授信提供无偿担保，公司及子公司接受关联方担保事项经过公司独立│
│ │董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交公司董事会审议。公司于2026年4月27日召 │
│ │开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信提供担保并│
│ │接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事刘爽先生已对本议案回避表决；本事项尚需│
│ │提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上对本议案回避表决。│
│ │ 董事会提请股东会授权公司经营层在担保额度范围内负责本次担保相关的协议及文件的│
│ │签署。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组，无需经有关部门批准。 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 刘群先生持有公司股份104590532.00股，占公司总股本的比例为32.8901%。 │
│ │ 刘群先生之子刘爽先生担任公司董事长兼总经理，持有公司股份7500.00股，占公司总 │
│ │股本的比例为0.0024%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，刘群先生和刘爽 │
│ │先生为公司关联自然人。 │
│ │ 经查询，刘群先生、刘爽先生不是失信被执行人。刘群、刘爽拟为公司及子公司申请授│
│ │信提供连带责任保证担保，均不收取担保费，公司及子公司亦无需提供反担保。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │重庆医药集团长圣医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │特别提示： │
│ │ 被担保方重庆医药集团长圣医药有限公司最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者充 │
│ │分关注担保风险。 │
│ │ 一、关联担保基本情况 │
│ │ （一）概述 │
│ │ 天圣制药集团股份有限公司（含子公司）（以下简称“公司”或“天圣制药”）拟按持│
│ │股比例49%为参股公司重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称“长圣医药”）向银行申 │
│ │请授信提供累计不超过人民币16000万元的担保，长圣医药控股股东重庆医药（集团）股份 │
│ │有限公司（以下简称“重庆医药”）将按持股比例51%提供同比例担保。上述担保额度在担 │
│ │保期限内可循环使用。具体担保期限及担保方式等以银行核准后所签订的担保合同为准。本│
│ │次担保长圣医药未提供反担保。 │
│ │ （二）审议程序 │
│ │ 本次担保事项经过公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交公司董事会│
│ │审议；公司于2026年4月27日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于为参股公 │
│ │司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事刘爽先生、张娅女士已对本议案│
│ │回避表决；本议案尚须获得股东会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东│
│ │会上对本议案回避表决。董事会提请股东会授权公司经营层代表公司全权办理与本次担保相│
│ │关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行。 │
│ │ 本次公司为长圣医药提供担保构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：重庆医药集团长圣医药有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：915001086664303309 │
│ │ 成立日期：2007年09月29日 │
│ │ 法定代表人：韩东 │
│ │ 注册资本：10060万元人民币 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 住所：重庆市南岸区花园路街道金山支路10号4-6层 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 公司董事长、总经理刘爽先生在长圣医药担任总经理、董事职务；公司职工董事张娅女│
│ │士在长圣医药担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，长圣医药为│
│ │公司关联法人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │重庆医药集团长圣医药有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任总经理的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入关联人资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │重庆医药集团长圣医药有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任总经理的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │重庆医药集团长圣医药有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任总经理的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供运输服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │重庆医药集团长圣医药有限公司下属其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任总经理的企业下属其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │重庆医药集团长圣医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任总经理的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │重庆医药集团长圣医药有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任总经理的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │重庆医药集团长圣医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任总经理的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入关联人资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │重庆医药集团长圣医药有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任总经理的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │重庆医药集团长圣医药有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任总经理的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供运输服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │重庆医药集团长圣医药有限公司下属其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任总经理的企业下属其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆医药集团长圣医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任总经理的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆医药集团长圣医药有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任总经理的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
刘群 3500.00万 11.01 33.46 2024-03-05
─────────────────────────────────────────────────
合计 3500.00万 11.01
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│天圣制药集│湖北天圣药│ 2700.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│团股份有限│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天圣制药集│湖北天圣药│ 2700.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │否 │
│团股份有限│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天圣制药集│重庆医药集│ 1715.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│团股份有限│团长圣医药│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│天圣制药集│重庆医药集│ 1274.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│团股份有限│团长圣医药│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天圣制药集│重庆医药集│ 1274.00万│人民币 │2024-09-25│2027-09-25│抵押 │是 │是 │
│团股份有限│团长圣医药│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天圣制药集│重庆医药集│ 1127.00万│人民币 │2024-09-25│2027-09-25│抵押 │是 │是 │
│团股份有限│团长圣医药│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天圣制药集│重庆医药集│ 1127.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│团股份有限│团长圣医药│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天圣制药集│重庆医药集│ 1029.00万│人民币 │2024-09-25│2027-09-25│抵押 │是 │是 │
│团股份有限│团长圣医药│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天圣制药集│湖北天圣药│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │抵押、质│否 │否 │
│团股份有限│业有限公司│ │ │ │ │押 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天圣制药集│重庆医药集│ 980.00万│人民币 │2024-09-25│2027-09-25│抵押 │是 │是 │
│团股份有限│团长圣医药│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天圣制药集│重庆医药集│ 955.50万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│团股份有限│团长圣医药│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天圣制药集│重庆医药集│ 882.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│团股份有限│团长圣医药│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天圣制药集│湖北天圣药│ 854.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│团股份有限│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天圣制药集│重庆医药集│ 845.25万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│团股份有限│团长圣医药│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天圣制药集│重庆医药集│ 833.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│团股份有限│团长圣医药│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天圣制药集│湖北天圣药│ 800.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│团股份有限│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天圣制药集│重庆医药集│ 771.75万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│团股份有限│团长圣医药│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天圣制药集│重庆医药集│ 735.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│团股份有限│团长圣医药│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天圣制药集│重庆医药集│ 514.50万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│团股份有限│团长圣医药│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天圣制药集│重庆医药集│ 514.50万│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│团股份有限│团长圣医药│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天圣制药集│重庆天泓药│ 500.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│团股份有限│品销售有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天圣制药集│天圣制药集│ 500.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│团股份有限│团重庆药物│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │研究院有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天圣制药集│重庆医药集│ 490.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│团股份有限│团长圣医药│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天圣制药集│重庆医药集│ 490.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│团股份有限│团长圣医药│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天圣制药集│重庆医药集│ 490.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│团股份有限│团长圣医药│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天圣制药集│重庆医药集│ 343.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│团股份有限│团长圣医药│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天圣制药集│重庆医药集│ 343.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│团股份有限│团长圣医药│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天圣制药集│重庆医药集│ 274.40万│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│团股份有限│团长圣医药│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天圣制药集│重庆医药集│ 254.80万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│团股份有限│团长圣医药│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天圣制药集│重庆医药集│ 225.40万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│团股份有限│团长圣医药│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天圣制药集│重庆医药集│ 205.80万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│团股份有限│团长圣医药│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│天圣制药集│重庆医药集│ 196.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│团股份有限│团长圣医药│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天圣制药集│重庆医药集│ 196.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│团股份有限│团长圣医药│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│天圣制药集│重庆医药集│ 130.34万│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│团股份有限│团长圣医药│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│天圣制药集│重庆医药集│ 102.90万│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│团股份有限│团长圣医药│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│天圣制药集│湖北天圣药│ 94.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│团股份有限│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天圣制药集│重庆医药集│ 85.75万│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│团股份有限│团长圣医药│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│天圣制药集│重庆医药集│ 63.70万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│团股份有限│团长圣医药│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│天圣制药集│重庆医药集│ 56.35万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│团股份有限│团长圣医药│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│天圣制药集│重庆医药集│ 51.45万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│团股份有限│团长圣医药│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│天圣制药集│重庆医药集│ 49.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│团股份有限│团长圣医药│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│天圣制药集│天圣制药集│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│团重庆药物│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │研究院有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│天圣制药集│湖北天圣药│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天圣制药集│湖北天圣药│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计，但就业绩预告有关的重大事项与会
计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
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2026-07-07│股权冻结
──────┴──────────────────────────────────
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日披露了《关于公司控
股股东部分股份被冻结的公告》，公司控股股东刘群先生持有的部分公司股份被冻结，截至前
述公告披露日，合计21628800股被司法冻结。
公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询到公司控股股东刘群先生所持公司
部分股份被解除冻结。
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2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第六届董事会
第十五次会议，以及2026年5月19日召开2025年度股东会，审议通过了《关于增加经营范围暨
修订<公司章程>的议案》，同意公司根据实际经营需要，增加经营范围“食品生产、保健食品
生产、技术进出口、食品进出口、进出口代理、农副产品销售”，并相应修订《天圣制药集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款。具体内容详见公司分别于
2026年4月29日、2026年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、工商变更登记情况
近日，公司已完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了重庆市市场监督管理
局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》相关信息如下：1、名称：天圣制药集团股份
有限公司
2、统一社会信用代码：9150000073397948XL
3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4、法定代表人：刘爽
5、注册资本：31,800万元
6、成立日期：2001年10月16日
7、住所：重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）
经营场所：重庆市垫江县桂溪街道工农北路1159号1幢办公楼
8、经营范围：许可项目：药品生产；药品零售；食品生产；保健食品生产；药品进出口
；药品委托生产；药品批发；药品互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售；第一类非药品
类易制毒化学品生产；第一类非药品类易制毒化学品经营；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒
、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；中药饮片代煎服务；卫生用品和
一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；食
品销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；药用辅料生产；药用辅料销售；用于传染病防治的
消毒产品生产；第三类医疗器械经营；危险化学品经营；第二类增值电信业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：技术进出口；食品进出口；进出口代理；农副产品销售；基础化学原料制
造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；生态环境材料销售；生态环境材料制造；第二
类非药品类易制毒化学品生产；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化
学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；特殊医学用途配方食品销售；医学研究和试验
发展；包装专用设备销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和
应用）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食用农产品初加工；医护人员防护用品零售；医护
人员防护用品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化
学品）；食用农产品批发；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；再生资源销售；制药专
用设备销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；个人卫生用品销售；卫生用品
和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；总质量4.5吨及以下普
通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；道路货物运输站经营；物料搬运装备制
造；国内货物运输代理；装卸搬运；运输货物打包服务；生物基材料制造；生物基材料销售；
货物进出口；细胞技术研发和应用；新材料技术研发；生物基材料技术研发；住房租赁；非居
住房地产租赁；土地使用权租赁；树木种植经营；中草药种植；消毒剂销售（不含危险化学品
）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；化工产品销
售（不含许可类化工产品）；药物检测仪器销售；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-06-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.7条的规定，天圣制药集团股份有限公司
（以下简称“公司”）因控股股东占用资金而触发的其他风险警示情形已经消除。公司向深圳
证券交易所提交了关于撤销因控股股东占用资金而触发的其他风险警示的申请，目前该申请已
获得深圳证券交易所审核批准。
2、公司分别于2025年9月12日、2025年11月7日收到了中国证券监督管理委员会重庆监管
局（以下简称“重庆证监局”）出具的《行政处罚事先告知书》（处罚字（2025）4号）、《
行政处罚决定书》（（2025）4号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（八
）项规定，公司股票交易自2025年9月15日起被叠加实施其他风险警示。本次因控股股东占用
资金触发的其他风险警示被撤销后，公司股票仍继续被实施其他风险警示，公司股票简称、股
票交易的日涨跌幅限制不会发生变化。
（一）被实施其他风险警示的原因
由于控股股东刘群占用公司资金，无法在一个月内将占用的资金归还，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易自2019年6月5日起被实施其他风险警示。具体内
容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》《
关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告》。
（二）申请撤销其他风险警示的情况
公司于2024年8月8日披露了《关于收到<刑事裁定书>暨诉讼事项的进展公告》，重庆市高
级人民法院出具的《刑事裁定书》【（2024）渝刑终30号】裁定：驳回上诉，维持原判。本次
裁定为终审裁定，根据本次终审裁定，刘群侵占和挪用公司的资金为125074926元。截至2021
年4月8日，刘群占用资金本金及其利息已全部偿还完毕。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就控股股东偿还占用资金情况出具了《关于天圣
制药集团股份有限公司大股东非经营性资金占用及清偿情况专项审计说明》。确认公司控股股
东刘群占用公司的资金已全部清偿完毕。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.7条的
规定，公司因控股股东占用资金而触发的其他风险警示情形已经消除。公司于2026年4月27日
召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施
其他风险警示的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请撤销因控股股东占用资金而触发的其
他风险警示。具体内容详见公司于2026年4月29日披露的《关于申请撤销部分其他风险警示暨
继续被实施其他风险警示的公告》及相关公告、于2026年5月23日披露的《关于申请撤销部分
其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的进展公告》。
截至本公告披露日，公司向深圳证券交易所提交的关于撤销因控股股东占用资金而触发的
其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所的审核批准。
二、公司股票继续被实施其他风险警示的情况
公司分别于2025年9月12日、2025年11月7日收到了重庆证监局出具的《行政处罚事先告知
书》（处罚字（2025）4号）、《行政处罚决定书》（（2025）4号）。公司披露的2017-2018
年度报告财务指标存在虚假记载，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（八）
项的规定，公司股票自2025年9月15日起被叠加实施其他风险警示。具体内容详见公司在指定
信息披露媒体上刊登的《关于收到中国证券监督管理委员会重庆监管局<行政处罚事先告知书>
的公告》《关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告》《关于收到中国证券监督管理
委员会重庆监管局<行政处罚决定书>的公告》《关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事
项的进展公告》。
公司就上述行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行了前期会计差错更正和追
溯调整及对关联交易的补充确认，会计师事务所对前期会计差错更正出具了专项说明报告，具
体内容详见公司于2026年4月29日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》《关于
补充确认关联交易的公告》《前期会计差错更正的专项报告》。
截至本公告披露日，上述行政处罚自重庆证监局作出行政处罚决定书之日起尚未满十二个
月，申请撤销其他风险警示的条件尚未完全满足，公司股票交易仍被继续实施其他风险警示。
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2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午14：00开始。
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2
026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市渝北区创新经济走廊食品城西一街天圣制药集团股份有限
公司七楼会议室。
3、会议召集人：天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。
4、现场会议主持人：董事长刘爽先生。
5、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合。
6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。
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2026-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司天圣制药集团山西有限公司
（以下简称“天圣山西”）参加了全国中成药采购联盟集中带量采购工作，根据全国中成药联
合采购办公室于2026年4月30日发布的《关于全国中成药采购联盟集中带量采购拟中选结果的
公示》，公司产品健胃消食片、天圣山西产品感冒清热颗粒拟中选本次全国中成药采购联盟集
中带量采购（第四批），天圣山西产品藤黄健骨丸拟中选本次全国中成药采购联盟集中带量采
购（第二批接续）。
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2026-04-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、公司为子公司、子公司为孙公司提供担保情况
为满足日常经营资金需求，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天圣制药
”）之全资子公司、控股孙公司拟向银行申请合计不超过人民币6300万元授信额度。公司于20
26年4月27日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为子公司、子公司为孙
公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为子公司、子公司为孙公司提供担保事项，该
议案无需提交公司股东会审议。在授信额度内，全资子公司、控股孙公司向银行申请的具体贷
款金额以银行实际审批的最终结果为准，具体担保金额及保证期间按实际签订合同约定执行，
董事会授权公司经营层在担保额度范围内负责本次担保相关的协议及文件的签署。
二、公司及子公司接受关联方担保情况
为满足日常经营资金需求，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天圣制药
”）及全资子公司拟向银行申请合计不超过人民币40254万元授信额度。公司关联方刘群先生
、刘爽先生为上述授信提供无偿担保，公司及子公司接受关联方担保事项经过公司独立董事专
门会议审议通过，全体独立董事同意提交公司董事会审议。公司于2026年4月27日召开的第六
届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信提供担保并接受关联方
担保暨关联交易的议案》，关联董事刘爽先生已对本议案回避表决；本事项尚需提交公司股东
会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上对本议案回避表决。
董事会提请股东会授权公司经营层在担保额度范围内负责本次担保相关的协议及文件的签
署。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经有关部门批准。
（一）关联方基本情况
刘群先生持有公司股份104590532.00股，占公司总股本的比例为32.8901%。
刘群先生之子刘爽先生担任公司董事长兼总经理，持有公司股份7500.00股，占公司总股
本的比例为0.0024%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，刘群先生和刘爽先生
为公司关联自然人。
经查询，刘群先生、刘爽先生不是失信被执行人。刘群、刘爽拟为公司及子公司申请授信
提供连带责任保证担保，均不收取担保费，公司及子公司亦无需提供反担保。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
被担保方重庆医药集团长圣医药有限公司最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者充分
关注担保风险。
一、关联担保基本情况
（一）概述
天圣制药集团股份有限公司（含子公司）（以下简称“公司”或“天圣制药”）拟按持股
比例49%为参股公司重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称“长圣医药”）向银行申请授
信提供累计不超过人民币16000万元的担保，长圣医药控股股东重庆医药（集团）股份有限公
司（以下简称“重庆医药”）将按持股比例51%提供同比例担保。上述担保额度在担保期限内
可循环使用。具体担保期限及担保方式等以银行核准后所签订的担保合同为准。本次担保长圣
医药未提供反担保。
（二）审议程序
本次担保事项经过公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交公司董事会审
议；公司于2026年4月27日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于为参股公司向
银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事刘爽先生、张娅女士已对本议案回避表
决；本议案尚须获得股东会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上对本
议案回避表决。董事会提请股东会授权公司经营层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包
括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行。
本次公司为长圣医药提供担保构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：重庆医药集团长圣医药有限公司
统一社会信用代码：915001086664303309
成立日期：2007年09月29日
法定代表人：韩东
注册资本：10060万元人民币
企业类型：有限责任公司
住所：重庆市南岸区花园路街道金山支路10号4-6层
2、关联关系说明
公司董事长、总经理刘爽先生在长圣医药担任总经理、董事职务；公司职工董事张娅女士
在长圣医药担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，长圣医药为公司
关联法人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事王欣先生因工作调动，申请
辞去了公司第六届董事会非独立董事及董事会各专门委员会委员职务，王欣先生原定任期至公
司第六届董事会任期届满，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。具体内容详见公司于
2025年10月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非独立董事辞职的公告
》（公告编号：2025-063）。
公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选非独立董
事的议案》。经持有公司4.34%股份的股东重庆渝垫国有资产经营集团有限公司推荐，公司第
六届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王小平先生为公司第六届董事会非独立
董事候选人（简历详见附件），并同时担任董事会审计委员会及战略委员会委员职务，任期自
股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。该事项尚需提交公司2025年度股东会审
议。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
王小平，男，1978年10月出生，中共党员，本科学历。建筑工程类副高级工程师、全国注
册安全工程师、全国二级建造师。历任重庆市垫江县住房和城乡建设委员会党委委员、副主任
、一级主任科员，重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会党工委委员、副主任、一级主任科
员，现任重庆渝垫国有资产经营集团有限公司党委副书记、总经理。
截止本公告披露日，王小平先生未持有公司股份。王小平先生与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；王小平先生未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《
公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关
法律、法规及规范性文件要求的任职条件。
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2026-04-29│其他事项
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公司于2026年4月27日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司2026
年度审计机构的议案》，同意继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年
度财务报表和内部控制审计机构。该议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
本次公司续聘会计师事务所相关事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。该事项尚需提交公司202
5年度股东会审议。现将有关情况公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业类型：特殊普通合伙企业
成立日期：2013年11月22日
首席合伙人：张恩军
注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间人员信息：2025年末，北京兴华合伙人111
人，注册会计师481人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师176人。
业务信息：2025年度，北京兴华经审计的业务收入总额91385.92万元，其中审计业务收入
65436.32万元，证券业务收入6690.63万元。2025年上市公司审计客户家数19家，审计收费总
额2368.66万元。主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零
售业、金融业等。本年度本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。
2、投资者保护能力
北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于1亿元，职业风险
基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。北京兴华近
三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
北京兴华会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚
0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。24名从业人员近三
年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措
施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响北京兴
华继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师：陈敬波，2015年成为注册会计师，2016年开始从事
上市公司审计，2019年开始在北京兴华执业，2021年为本公司提供过审计服务；近三年签署上
市公司审计报告5家。至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证
券服务，具备相应专业胜任能力。
（2）签字注册会计师：刘伟，2019年成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，2
025年开始在北京兴华执业，2025年开始为本公司提供审计服务，具有丰富的上市公司审计经
验，具备相应专业胜任能力。
（3）项目质量控制复核人：时彦禄，2010年起从事注册会计师业务，2007年开始从事上
市公司审计，2009年开始在北京兴华执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年复核上
市公司超过10家。长期从事证券审计业务，参与及担任过多家上市公司年报审计工作，具备相
应专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师陈敬波、项目质量控制复核人时彦禄近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，
未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
签字注册会计师刘伟近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构
、行业主管部门等的行政处罚，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况
详见下表：
3、独立性
北京兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2026-04-29│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、
资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资
产进行了全面检查和减值测试，对部分可能发生信用减值、资产减值的资产计提了减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的资产进行全面清查和资产减值测试后，公
司计提有关资产减值准备合计2,683.33万元。本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年
1月1日至2025年12月31日。
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及
公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会或股东大会审议。
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2026-04-29│其他事项
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1、天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东刘群占用资金触发其他
风险警示的情形已消除。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司已向深圳证券
交易所申请撤销因控股股东占用资金而触发的其他风险警示，最终能否获得核准尚具有不确定
性。敬请广大投资者注意投资风险。
2、鉴于公司于2025年9月12日收到的中国证券监督管理委员会重庆监管局出具的《行政处
罚事先告知书》（处罚字（2025）4号）触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（
八）项规定，公司股票自2025年9月15日起被叠加实施其他风险警示。若本次因控股股东占用
资金触发的其他风险警示被撤销后，公司股票仍继续被实施其他风险警示，公司股票简称仍为
“ST天圣”，公司股票交易日涨跌幅限制仍为5%。
（一）公司股票被实施其他风险警示的原因
由于控股股东刘群占用公司资金，无法在一个月内将占用的资金归还，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易自2019年6月5日起被实施其他风险警示。具体内
容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》《
关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告》。
（二）申请撤销其他风险警示的情况
公司于2024年8月8日披露了《关于收到<刑事裁定书>暨诉讼事项的进展公告》，重庆市高
级人民法院出具的《刑事裁定书》【（2024）渝刑终30号】裁定：驳回上诉，维持原判。本次
裁定为终审裁定，根据本次终审裁定，刘群侵占和挪用公司的资金为125,074,926元。截至202
1年4月8日，刘群占用资金本金及其利息已全部偿还完毕。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就控股股东偿还占用资金情况出具了《关于天圣
制药集团股份有限公司大股东非经营性资金占用及清偿情况专项审计说明》。确认公司控股股
东刘群占用公司的资金已全部清偿完毕。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的相关报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.7条的规定
，公司因控股股东占用资金而触发的其他风险警示情形已经消除，公司于2026年4月27日召开
的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他
风险警示的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请撤销因控股股东占用资金而触发的其他风
险警示。公司已向深圳证券交易所提交申请，最终能否获得核准尚具有不确定性。
二、公司股票继续被实施其他风险警示的情况
公司分别于2025年9月12日、2025年11月7日收到了重庆证监局出具的《行政处罚事先告知
书》（处罚字（2025）4号）、《行政处罚决定书》（（2025）4号），公司披露的2017-2018
年度报告财务指标存在虚假记载，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（八）
项的规定，公司股票自2025年9月15日起被叠加实施其他风险警示。具体内容详见公司在指定
信息披露媒体上刊登的《关于收到中国证券监督管理委员会重庆监管局<行政处罚事先告知书>
的公告》《关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告》《关于收到中国证券监督管理
委员会重庆监管局<行政处罚决定书>的公告》《关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事
项的进展公告》。
公司就上述行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行了前期会计差错更正和追
溯调整及对关联交易的补充确认。具体内容详见公司同日披露的《关于前期会计差错更正及追
溯调整的公告》《关于补充确认关联交易的公告》。截至本公告披露日，上述行政处罚自重庆
证监局作出行政处罚决定书之日起尚未满十二个月，申请撤销其他风险警示的条件尚未完全满
足，公司股票交易仍被继续实施其他风险警示。
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2026-04-29│其他事项
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现将本次股东会的有关通知事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-03-12│对外担保
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一、为全资子公司提供担保情况概述
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开的第六届董事会
第十二次会议及2025年7月11日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于为全资子
公司重庆天泓药品销售有限公司提供担保的议案》。同意公司及全资子公司天圣制药集团重庆
有限公司（以下简称“天圣重庆”）为全资子公司重庆天泓药品销售有限公司（以下简称“天
泓销售”）向银行申请授信提供担保事项。具体内容详见公司于2025年6月25日披露的《关于
为全资子公司提供担保的公告》。
在上述审议的授信额度内，天泓销售与重庆银行股份有限公司垫江支行（简称“重庆银行
垫江支行”）签订了《流动资金贷款合同》，贷款金额为500万元。公司为天泓销售该笔贷款
提供连带责任保证担保及抵押担保，同时，天圣重庆为天泓销售该笔贷款提供抵押担保。具体
内容详见公司于2025年12月31日披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》。
二、本次变更抵押物的具体情况
为优化融资方案以及满足重庆银行垫江支行授信业务的要求，经与重庆银行垫江支行协商
一致后，公司将上述为天泓销售提供担保的抵押物由公司名下位于重庆北部新区湖影街9号8栋
的房产变更为公司名下位于重庆市渝北区博才路5号3幢的房产。
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2026-02-12│其他事项
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根据国家组织集采药品协议期满品种接续采购办公室于2026年2月10日发布的《国家组织
集采药品协议期满品种接续采购拟中选结果公示》，公司及湖北天圣部分产品拟中选本次接续
采购。
此次拟中选对公司的影响
本次公司及湖北天圣上述产品拟中选国家组织集采药品协议期满品种接续采购，若后续签
订相关采购合同并实施，将有利于扩大相关产品的销售范围，提高市场占有率及品牌影响力。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。公司就业绩预告有关事项与会计
师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-21│其他事项
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天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根据修订后的《公司章程
》，公司设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2026年1月19日召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，选举张娅女士（简历
详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。张娅女士原为公司第六届董事会非职工代表董事，本次选举完成
后变更为公司第六届董事会职工代表董事，公司第六届董事会成员及专门委员会成员构成不变
。
张娅女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。张
娅女士当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
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2025-12-16│股权冻结
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天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任
公司系统查询到公司控股股东刘群先生所持公司部分股份被司法冻结。
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2025-12-10│其他事项
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天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第六届董事会
第十一次会议、第六届监事会第七次会议及2025年5月23日召开的2024年度股东大会审议通过
了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。具体内容
详见公司于2025年04月29日披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：20
25-029）。
公司于近日收到北京兴华出具的《关于变更天圣制药集团股份有限公司2025年度审计签字
注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、签字会计师变更情况
北京兴华作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派陈敬波先生和杨思琪
女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师杨思琪女士工作调整，
北京兴华现指派刘伟先生接替杨思琪女士作为签字注册会计师，负责公司2025年度财务报表和
内部控制审计的相关工作。
本次变更后的审计项目合伙人及签字注册会计师为陈敬波先生、签字注册会计师为刘伟先
生。
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2025-11-08│其他事项
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天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股股东、实际控制人刘群先生于20
25年1月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》
（编号：证监立案字0152025001号、编号：证监立案字0152025002号）。因涉嫌信息披露违法
违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监
会决定对公司及控股股东、实际控制人刘群先生进行立案。具体内容详见公司于2025年1月9日
披露的《关于公司及控股股东、实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》
。
公司及相关人员于2025年9月12日收到中国证券监督管理委员会重庆监管局（以下简称“
重庆证监局”）出具的《行政处罚事先告知书》（处罚字（2025）4号），具体内容详见公司
于2025年9月13日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会重庆监管局<行政处罚事先告知书
>的公告》。公司及相关人员于2025年11月7日收到重庆证监局出具的《行政处罚决定书》（（
2025）4号），现将相关内容公告如下：
一、《行政处罚决定书》的具体内容
当事人：天圣制药集团股份有限公司(以下简称天圣制药)，住所：重庆市垫江县朝阳工业
园区。
刘群，男，1965年9月出生，天圣制药控股股东、实际控制人，时任天圣制药董事长、董
事，住址：重庆市南岸区。
李洪，女，1969年5月出生，时任天圣制药董事、总经理，住址：重庆市南岸区。
王永红，女，1964年3月出生，时任天圣制药副总经理，分管财务工作，住址：重庆市南
岸区。
刘爽，男，1993年9月出生，时任天圣制药董事长、董事、副总经理，住址：重庆市南岸
区。
刘维，男，1969年10月出生，时任天圣制药董事、副总经理，住址：重庆市渝北区。
谈宗华，男，1972年11月出生，时任重庆长龙实业(集团)有限公司总经理，协助刘群管理
天圣制药工程建设项目，住址：重庆市南岸区。
廖雪琴，女，1970年10月出生，时任天圣制药资金部部长，住址：重庆市南岸区。
王开胜，男，1974年10月出生，时任天圣制药财务总监、董事会秘书，住址：重庆市垫江
县。
王琴，女，1985年11月出生，时任天圣制药董事、董事会秘书，住址：重庆市南岸区。
熊海田，男，1966年6月出生，时任天圣制药董事、副总经理，住址：重庆市万州区。
余建伟，男，1966年12月出生，时任天圣制药董事，住址：重庆市垫江县。
邓瑞平，男，1963年8月出生，时任天圣制药独立董事，住址：重庆市北碚区。
何凤慈，男，1956年4月出生，时任天圣制药独立董事，住址：重庆市两江新区。
李厚霖，女，1993年1月出生，时任天圣制药副总经理，住址：重庆市綦江区。
赵丽君，女，1974年4月出生，时任天圣制药副总经理，住址：广州市荔湾区。
钟梅，女，1973年11月出生，时任天圣制药职工监事，住址：重庆市垫江县。
陈晓红，女，1968年11月出生，时任天圣制药监事，住址：重庆市南岸区。
李忠，男，1970年12月出生，时任天圣制药副总经理，住址：重庆市南岸区。
谭国太，男，1946年10月出生，时任天圣制药监事，住址：重庆市九龙坡区。
罗燕，女，1973年11月出生，时任天圣制药监事，住址：重庆市垫江县。牟伦胜，男，19
76年8月出生，时任天圣制药职工监事，住址：重庆市万州区。
蒋长洪，男，1969年8月出生，时任天圣制药职工监事，住址：重庆市垫江县。
依据2005年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称2005年《证券法》）的有关规定
，重庆证监局对天圣制药信息披露违法违规行为进行了立案调查，依法向当事人告知了作出行
政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。应当事人李洪、赵丽君、余建伟、罗燕
的要求，2025年10月15日重庆证监局举行了听证会，听取了当事人及其代理人的陈述和申辩。
王永红、李忠、谭国太、王琴向重庆证监局提交了书面陈述、申辩意见。本案现已调查、办理
终结。
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2025-11-07│其他事项
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李洪，天圣制药集团股份有限公司时任董事、总经理；王永红，天圣制药集团股份有限公
司时任副总经理；刘维，天圣制药集团股份有限公司时任董事、副总经理；刘爽，天圣制药集
团股份有限公司时任董事长；谈宗华，涉案期间实际履行天圣制药集团股份有限公司高级管理
人员职责；
廖雪琴，天圣制药集团股份有限公司时任资金部部长；王开胜，天圣制药集团股份有限公
司时任财务总监、代理董事会秘书；
王琴，天圣制药集团股份有限公司时任董事、董事会秘书；熊海田，天圣制药集团股份有
限公司时任董事；余建伟，天圣制药集团股份有限公司时任董事；邓瑞平，天圣制药集团股份
有限公司时任独立董事；何凤慈，天圣制药集团股份有限公司时任独立董事；李厚霖，天圣制
药集团股份有限公司时任副总经理；赵丽君，天圣制药集团股份有限公司时任副总经理；钟梅
，天圣制药集团股份有限公司时任监事；陈晓红，天圣制药集团股份有限公司时任监事；谭国
太，天圣制药集团股份有限公司时任监事；罗燕，天圣制药集团股份有限公司时任监事；李忠
，天圣制药集团股份有限公司时任副总经理；牟伦胜，天圣制药集团股份有限公司时任监事；
蒋长洪，天圣制药集团股份有限公司时任监事。根据中国证券监督管理委员会重庆监管局《行
政处罚决定书》（〔2025〕4号）及本所查明的事实，天圣制药集团股份有限公司（以下简称S
T天圣）及相关当事人存在以下违规行为：
一、对天圣制药集团股份有限公司时任董事长刘群给予公开
认定终身不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的处分；对时任董事、总经理李
洪，时任副总经理王永红给予公开认定五年不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的
处分。
上述人员，自本所作出决定之日起，在认定期间内，不得担任上市公司董事、监事、高级
管理人员。
二、对天圣制药集团股份有限公司给予公开谴责的处分。事长刘爽，时任董事、总经理李
洪，时任董事、副总经理刘维，时任董事、董事会秘书王琴，时任董事熊海田、余建伟，时任
独立董事邓瑞平、何凤慈，时任监事钟梅、陈晓红、谭国太、罗燕、牟伦胜，时任副总经理王
永红、李厚霖、赵丽君、李忠，时任财务总监、代理董事会秘书王开胜，涉案期间实际履行高
级管理人员职责的谈宗华，时任资金部部长廖雪琴给予公开谴责的处分。
对天圣制药集团股份有限公司时任监事蒋长洪给予通报
批评的处分。
ST天圣、刘群、刘爽、李洪、刘维、王琴、熊海田、余建伟、邓瑞平、何凤慈、钟梅、陈
晓红、谭国太、罗燕、牟伦胜、王永红、李厚霖、赵丽君、李忠、王开胜、谈宗华、廖雪琴如
对本所作出的纪律处分决定不服的，可以在收到本纪律处分决定书之日起的十五个交易日内向
本所申请复核。复核申请应当通过邮寄或者现场递交方式提交给本所指定联系人（曹女士，电
话：0755-88668399）。
对于ST天圣及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案
。
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2025-10-14│其他事项
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根据广东省药品交易中心于2025年10月10日发布的《广东省药品交易中心关于公示广东联
盟双氯芬酸等药品接续采购拟中选结果的通知》，湖北天圣产品浓氯化钠注射液、盐酸克林霉
素注射液、葡萄糖注射液、氯化钠注射液，湖南天圣产品注射用头孢硫脒、注射用头孢唑肟钠
拟中选本次接续采购。
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2025-09-15│其他事项
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天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司湖北天圣药业有限公司（
以下简称“湖北天圣”）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知
书》，湖北天圣产品“碳酸氢钠注射液”通过仿制药质量与疗效一致性评价（以下简称“一致
性评价”）。
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2025-09-13│其他事项
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天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股股东、实际控制人刘群先生于20
25年1月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》
（编号：证监立案字0152025001号、编号：证监立案字0152025002号）。因涉嫌信息披露违法
违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监
会决定对公司及控股股东、实际控制人刘群先生进行立案。具体内容详见公司于2025年1月9日
披露的《关于公司及控股股东、实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》
。
公司及相关人员于2025年9月12日收到中国证监会重庆监管局出具的《行政处罚事先告知
书》（处罚字（2025）4号），现将相关内容公告如下：
一、《行政处罚事先告知书》的具体内容
天圣制药集团股份有限公司、刘群、李洪、王永红、刘维、刘爽、谈宗华、廖雪琴、王开
胜、李忠、王琴、熊海田、余建伟、邓瑞平、何凤慈、李厚霖、赵丽君、钟梅、陈晓红、谭国
太、罗燕、牟伦胜、蒋长洪:
天圣制药集团股份有限公司(以下简称天圣制药)涉嫌信息披露违法案已由我局调查完毕,
我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟作出行政处罚所根据的事实、理由、依据及你们
所享有的相关权利予以告知。
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2025-09-13│其他事项
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1、因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天圣制药”）股票交易自
2019年6月5日起被实施其他风险警示。2、公司于2025年9月12日收到中国证券监督管理委员会
重庆监管局（以下简称“重庆证监局”）出具的《行政处罚事先告知书》（处罚字（2025）4
号），根据本次《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司披露的年度报告财务指标存在虚假
记载，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第八项的情形，公司股票将被叠加实
施其他风险警示。
本次被叠加实施其他风险警示后，股票简称仍为“ST天圣”，股票代码仍为002872，股票
交易的日涨跌幅限制仍为5%。本次叠加其他风险警示，公司股票不停牌。
一、股票的种类、简称、股票代码、被叠加实施其他风险警示的起始日以
及日涨跌幅限制
1、股票种类仍为人民币普通股；
2、股票简称仍为“ST天圣”；
3、股票代码仍为“002872”；
4、被叠加实施其他风险警示的起始日：2025年9月15日；
5、股票停复牌起始日：不停牌；
6、被叠加实施其他风险警示后，公司股票日涨跌幅限制仍为5%。
二、叠加实施其他风险警示的原因
2025年9月12日，公司、控股股东、实际控制人及相关人员收到重庆证监局出具的《行政
处罚事先告知书》（处罚字（2025）4号），根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条
第（八）项的规定：“根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实，公司披露的年度报告
财务指标存在虚假记载，但未触及本规则第9.5.2条第一款规定情形，前述财务指标包括营业
收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目”，公司股票交易自2025年9月1
5日起将被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。
三、董事会关于争取撤销其他风险警示的意见和具体措施
1、公司将进一步加强公司治理，持续提升内部控制管理水平，加强对公司管理层关于合
规管理等事项的学习和培训，要求公司相关人员重点学习相关法律法规和监管规则，提升风险
防范意识，进一步加强内控制度的执行力度，提高公司经营管理水平。
2、公司将持续完善内部控制工作机制。强化公司内外部重大信息沟通机制，确保相关主
体在重大事项发生时，能够第一时间通知公司信息披露部门，同时加强内部审计部门对公司经
营和内部控制关键环节的监察、审计职能，充分发挥审计委员会和内部审计部门的监督职能，
持续加强内部控制制度建设及执行，优化内部控制流程管理，消除隐患，控制风险，促进公司
健康发展。
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2025-08-28│对外担保
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（一）担保基本情况
为满足日常经营资金需求，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公
司湖北天圣药业有限公司（以下简称“湖北天圣”）、天圣制药集团重庆药物研究院有限公司
（以下简称“天圣研究院”）拟向银行申请授信，湖北天圣申请授信的额度共计不超过人民币
2300万元，天圣研究院申请授信的额度共计不超过人民币300万元，公司为上述全资子公司申
请授信提供担保，具体担保情况如下：
1、湖北天圣拟向湖北郧县农村商业银行股份有限公司营业部申请授信1000万元，借款期
限2年。
（1）以湖北天圣位于郧阳区茶店镇二道坡村、蔡家岭村天圣路1号20幢自用厂房作为抵押
。
（2）以湖北天圣名下“一种丹皮酚制剂的制备方法、一种降香蒸馏液的制备方法、一种
注射液装量检测装置”等3件发明专利作为质押。
（3）公司提供连带责任保证担保。
2、湖北天圣拟向中国工商银行股份有限公司十堰郧阳支行申请授信800万元，借款期限1
年。
（1）以湖北天圣的信用贷款。
（2）以湖北天圣名下“一种香丹注射液的制备方法、一种包合药剂的制备方法、一种植
物饮料的配方及其制备方法、一种丹参药材有效成分的提取方法、一种度他雄胺合成工艺、从
含有吗啉的酸性废水中回收吗啉的方法、一种盐酸利多卡因注射液加工过滤机构、一种呋塞米
注射液的配比机构”等8件发明专利作为质押。
（3）公司提供连带责任保证担保。
3、湖北天圣拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司十堰市郧阳区支行申请授信500万元，借
款期限1年。
（1）以湖北天圣的信用贷款。
（2）公司提供连带责任保证担保。
4、天圣研究院拟向中国银行股份有限公司垫江支行申请授信300万元，借款期限1年。
（1）以公司位于垫江县桂溪街道工农北路1159号2号楼房产作为抵押。
（2）公司提供连带责任保证担保。
（二）审议程序
公司于2025年8月26日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司
提供担保的议案》。同意公司为全资子公司湖北天圣、天圣研究院向银行申请授信提供担保事
项，董事会授权公司经营层在担保额度范围内负责本次担保相关的协议及文件的签署；在授信
额度内，全资子公司向银行申请的具体贷款金额以银行实际审批的最终结果为准，具体担保金
额及保证期间按实际签订合同约定执行。本议案无需提交公司股东大会审议。
三、担保协议的主要内容
上述担保事项目前尚未签署具体担保协议，本次担保事项具体担保金额、担保期限等有关
条款以实际签署的相关担保协议等文件为准。
四、董事会意见
本次公司为子公司湖北天圣及天圣研究院提供担保，是为了满足子公司日常经营及业务发
展需要。虽然湖北天圣及天圣研究院未提供反担保，但公司能够充分了解其经营情况，对其日
常经营具有控制权，风险处于公司可控的范围之内。不会对公司财务状况和经营成果产生重大
影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司为全资
子公司向银行申请授信提供担保事项。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2025年8月2
6日以现场及通讯方式召开。2025年8月15日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：郭炯杓先生以通讯表决方式出席会议
）。本次会议由监事会主席钟梅女士主持。董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份
有限公司章程》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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