资本运作☆ ◇002873 新天药业 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海汇伦医药股份有│ ---│ ---│ 15.37│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新增中药提取生产线│ 7337.00万│ 0.00│ 1498.32万│ ---│ ---│ ---│
│建设 │ │ │ │ │ │ │
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│中药配方颗粒建设项│ 1.52亿│ 1663.22万│ 1.60亿│ 105.51│ ---│ 2023-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│凝胶剂及合剂生产线│ 6179.18万│ 1548.86万│ 6472.16万│ 104.74│ ---│ 2023-06-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中药制剂产品产能提│ 9958.00万│ 0.00│ 6091.14万│ 110.73│ ---│ 2020-12-31│
│升建设 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设 │ 2700.00万│ 0.00│ 2813.32万│ 104.20│ ---│ 2021-08-31│
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│市场营销网络建设 │ 3000.00万│ 0.00│ 3009.42万│ 100.31│ ---│ 2020-06-01│
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│中药配方颗粒建设 │ 9333.61万│ 1663.22万│ 1.60亿│ 105.51│ ---│ 2023-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│凝胶剂及合剂生产线│ 1722.18万│ 1548.86万│ 6472.16万│ 104.74│ ---│ 2023-06-30│
│建设 │ │ │ │ │ │ │
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│发行股票募集偿还银│ 5974.23万│ 0.00│ 5974.23万│ 100.00│ ---│ ---│
│行贷款及补充流动资│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│发行债券募集补充流│ 5326.61万│ 0.00│ 5328.49万│ 100.04│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-27 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │上海汇伦医药股份有限公司85.12%的│标的类型 │股权 │
│ │股权、贵阳新天药业股份有限公司发│ │ │
│ │行股份 │ │ │
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│买方 │贵阳新天药业股份有限公司、董大伦、董竹、海南乾耀企业管理合伙企业（有限合伙）等88│
│ │名 │
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│卖方 │董大伦、董竹、海南乾耀企业管理合伙企业（有限合伙）等88名、贵阳新天药业股份有限公│
│ │司 │
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│交易概述 │贵阳新天药业股份有限公司拟通过发行股份方式购买董大伦、董竹、海南乾耀企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）等88名汇伦医药股东持有的上海汇伦医药股份有限公司85.12%的股权。本│
│ │次交易完成后，汇伦医药将成为上市公司的全资子公司。本次交易不涉及募集配套资金。 │
│ │ 2024年7月26日，公司召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十七次会议 │
│ │，审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易的议案》，同意公司终止本次发行股│
│ │份购买资产暨关联交易事项。该事项在提交董事会审议前已经公司第七届董事会第三次独立│
│ │董事专门会议审议通过。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │广州市优医健康药业连锁有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之子担任法定代表人企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供商品、劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │上海汇伦医药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供商品、劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │上海汇伦医药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │上海锦竺信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之子担任法定代表人企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │贵阳臣功新天商业物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之子担任法定代表人企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │广州市优医健康药业连锁有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之子担任法定代表人企业的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供商品、劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │上海汇伦医药股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供商品、劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │上海汇伦医药股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │上海锦竺信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之子担任法定代表人企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │贵阳臣功新天商业物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之子担任法定代表人企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-08 │
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│关联方 │董大伦、董竹、海南乾耀企业管理合伙企业（有限合伙）等 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增发发行 │
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│交易详情 │二、本次交易的方案概述 │
│ │ 本次交易方案为上市公司拟通过发行股份方式购买董大伦、董竹、海南乾耀等88名汇伦│
│ │医药股东持有的汇伦医药85.12%的股权，本次交易不涉及募集配套资金。 │
│ │ 截至本预案签署日，上市公司新天药业已持有标的公司汇伦医药14.88%的股权；本次交│
│ │易完成后，汇伦医药将成为上市公司全资子公司。 │
│ │ 本次交易中，上市公司发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次发行股份购│
│ │买资产暨关联交易事项的首次董事会决议公告日，即第七届董事会第二十一次会议决议公告│
│ │日。本次发行股份的价格为8.12元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易 │
│ │均价的80%。 │
│ │ 三、本次交易的性质 │
│ │ （一）本次交易预计构成重大资产重组 │
│ │ 截至本预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产│
│ │的交易价格尚未确定。结合标的公司未经审计的2023年度财务数据判断，本次交易预计构成│
│ │《重组管理办法》第十二条所规定的重大资产重组。 │
│ │ （二）本次交易不构成重组上市 │
│ │ 上市公司近三十六个月内实际控制权未发生变更。本次交易前，上市公司控股股东为上│
│ │海新天智药生物技术有限公司，实际控制人为董大伦。本次交易完成后，上市公司实际控制│
│ │人仍为董大伦。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成│
│ │重组上市。 │
│ │ （三）本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次发行股份购买资产的交易对方董大伦、董竹、海南乾耀、LIUZHENWANG、汇伦煜翼 │
│ │、汇伦斐赫、汇伦蕴柏、天祥胜泰、王金华、王光平、王文意、陈珏蓉、季维嘉、董大华、│
│ │董大恒、袁野为公司关联方。根据《上市规则》，前述自然人及合伙企业均为上市公司关联│
│ │人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 上市公司召开董事会审议本次交易相关议案时，关联董事已回避表决；在董事会会议召│
│ │开前，独立董事针对本次关联交易事项召开了专门会议并形成审核意见。上市公司未来召开│
│ │董事会审议本次重组正式方案时，关联董事将回避表决；独立董事也将在董事会会议前再次│
│ │召开专门会议审核本次关联交易事项并形成审核意见。上市公司未来召开股东大会审议本次│
│ │重组正式方案时，关联股东将回避表决。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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新天生物 3729.36万 31.85 72.32 2020-08-17
上海新天智药生物技术有限 5196.68万 23.03 66.83 2024-11-01
公司
张全槐 320.00万 2.73 53.49 2019-12-20
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合计 9246.04万 57.61
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-10-23 │质押股数(万股) │1347.30 │
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│质押占所持股(%) │17.33 │质押占总股本(%) │5.98 │
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│股东名称 │上海新天智药生物技术有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-07-06 │质押截止日 │2025-04-30 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东上海│
│ │新天智药生物技术有限公司（以下简称“新天智药”）的通知，新天智药对其持有的公│
│ │司部分股份进行了质押，并对部分已质押股份办理了解除质押手续 │
│ │贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东上海│
│ │新天智药生物技术有限公司（以下简称“新天智药”）的通知，新天智药对其持有的公│
│ │司部分股份办理了质押展期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-10-23 │质押股数(万股) │1416.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.21 │质押占总股本(%) │6.28 │
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│股东名称 │上海新天智药生物技术有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-21 │质押截止日 │2026-10-24 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月21日上海新天智药生物技术有限公司质押了1416.0万股给山东省国际信托股│
│ │份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-06 │质押股数(万股) │341.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.39 │质押占总股本(%) │1.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海新天智药生物技术有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-03 │质押截止日 │2024-10-30 │
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│实际解押日 │2024-10-21 │解押股数(万股) │341.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月03日上海新天智药生物技术有限公司质押了341.0万股给海通证券股份有限 │
│ │公司 │
│ │2024年07月03日上海新天智药生物技术有限公司质押了341.0万股给海通证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月21日上海新天智药生物技术有限公司解除质押341.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-07-06 │质押股数(万股) │566.00 │
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│质押占所持股(%) │7.28 │质押占总股本(%) │2.51 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海新天智药生物技术有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-03 │质押截止日 │2025-04-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年07月03日上海新天智药生物技术有限公司质押了566.0万股给海通证券股份有限 │
│ │公司 │
│ │2024年07月03日上海新天智药生物技术有限公司质押了566.0万股给海通证券股份有限 │
│ │公司 │
│ │贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东上海│
│ │新天智药生物技术有限公司（以下简称“新天智药”）的通知，新天智药对其持有的公│
│ │司部分股份办理了质押展期业务 │
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│解押说明 │--- │
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