资本运作☆ ◇002873 新天药业 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-05-08│ 18.41│ 2.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-12-30│ 100.00│ 1.64亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│康美药业 │ 11.11│ ---│ ---│ 9.69│ -2.18│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海汇伦医药股份有│ ---│ ---│ 15.46│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新增中药提取生产线│ 7337.00万│ 0.00│ 1498.32万│ ---│ ---│ ---│
│建设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中药配方颗粒建设项│ 1.52亿│ 1663.22万│ 1.60亿│ 105.51│ ---│ 2023-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│凝胶剂及合剂生产线│ 6179.18万│ 1548.86万│ 6472.16万│ 104.74│ ---│ 2023-06-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中药制剂产品产能提│ 9958.00万│ 0.00│ 6091.14万│ 110.73│ ---│ 2020-12-31│
│升建设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设 │ 2700.00万│ 0.00│ 2813.32万│ 104.20│ ---│ 2021-08-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│市场营销网络建设 │ 3000.00万│ 0.00│ 3009.42万│ 100.31│ ---│ 2020-06-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中药配方颗粒建设 │ 9333.61万│ 1663.22万│ 1.60亿│ 105.51│ ---│ 2023-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│凝胶剂及合剂生产线│ 1722.18万│ 1548.86万│ 6472.16万│ 104.74│ ---│ 2023-06-30│
│建设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发行股票募集偿还银│ 5974.23万│ 0.00│ 5974.23万│ 100.00│ ---│ ---│
│行贷款及补充流动资│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发行债券募集补充流│ 5326.61万│ 0.00│ 5328.49万│ 100.04│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-23 │交易金额(元)│2000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海汇伦医药股份有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │贵阳新天药业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海汇伦医药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“新天药业”）拟使用自有资金4,000万 │
│ │元以“增资+受让”方式，增加对关联方上海汇伦医药股份有限公司（以下简称“汇伦医药 │
│ │”或“标的公司”或“目标公司”)的股权投资，其中：以2,000万元对汇伦医药进行增资，│
│ │增资对应可获得汇伦医药股份235.2941万股；以2,000万元受让湖北苹湖创业投资有限公司 │
│ │（以下简称“苹湖创投”）持有的汇伦医药股份235.2941万股（以下将增资事项及受让汇伦│
│ │医药部分股权合称为“本次交易”）。同时参与汇伦医药本次增资的还有新增股东烟台天自│
│ │汇莱创业投资基金合伙企业（有限合伙）增资3,700万元，新增股东北京金慧丰投资管理有 │
│ │限公司增资1,500万元，各主体本次增资合计7,200万元，增资价格均为人民币8.5元/股。参│
│ │与汇伦医药本次增资的各投资主体之间不存在关联关系，亦不属于公司的关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-23 │交易金额(元)│3700.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海汇伦医药股份有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │烟台天自汇莱创业投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海汇伦医药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“新天药业”）拟使用自有资金4,000万 │
│ │元以“增资+受让”方式，增加对关联方上海汇伦医药股份有限公司（以下简称“汇伦医药 │
│ │”或“标的公司”或“目标公司”)的股权投资，其中：以2,000万元对汇伦医药进行增资，│
│ │增资对应可获得汇伦医药股份235.2941万股；以2,000万元受让湖北苹湖创业投资有限公司 │
│ │（以下简称“苹湖创投”）持有的汇伦医药股份235.2941万股（以下将增资事项及受让汇伦│
│ │医药部分股权合称为“本次交易”）。同时参与汇伦医药本次增资的还有新增股东烟台天自│
│ │汇莱创业投资基金合伙企业（有限合伙）增资3,700万元，新增股东北京金慧丰投资管理有 │
│ │限公司增资1,500万元，各主体本次增资合计7,200万元，增资价格均为人民币8.5元/股。参│
│ │与汇伦医药本次增资的各投资主体之间不存在关联关系，亦不属于公司的关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-23 │交易金额(元)│1500.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海汇伦医药股份有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京金慧丰投资管理有限公司 │
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│卖方 │上海汇伦医药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“新天药业”）拟使用自有资金4,000万 │
│ │元以“增资+受让”方式，增加对关联方上海汇伦医药股份有限公司（以下简称“汇伦医药 │
│ │”或“标的公司”或“目标公司”)的股权投资，其中：以2,000万元对汇伦医药进行增资，│
│ │增资对应可获得汇伦医药股份235.2941万股；以2,000万元受让湖北苹湖创业投资有限公司 │
│ │（以下简称“苹湖创投”）持有的汇伦医药股份235.2941万股（以下将增资事项及受让汇伦│
│ │医药部分股权合称为“本次交易”）。同时参与汇伦医药本次增资的还有新增股东烟台天自│
│ │汇莱创业投资基金合伙企业（有限合伙）增资3,700万元，新增股东北京金慧丰投资管理有 │
│ │限公司增资1,500万元，各主体本次增资合计7,200万元，增资价格均为人民币8.5元/股。参│
│ │与汇伦医药本次增资的各投资主体之间不存在关联关系，亦不属于公司的关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-23 │交易金额(元)│2000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海汇伦医药股份有限公司235.2941│标的类型 │股权 │
│ │万股股份 │ │ │
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│买方 │贵阳新天药业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖北苹湖创业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“新天药业”）拟使用自有资金4,000万 │
│ │元以“增资+受让”方式，增加对关联方上海汇伦医药股份有限公司（以下简称“汇伦医药 │
│ │”或“标的公司”或“目标公司”)的股权投资，其中：以2,000万元对汇伦医药进行增资，│
│ │增资对应可获得汇伦医药股份235.2941万股；以2,000万元受让湖北苹湖创业投资有限公司 │
│ │（以下简称“苹湖创投”）持有的汇伦医药股份235.2941万股（以下将增资事项及受让汇伦│
│ │医药部分股权合称为“本次交易”）。同时参与汇伦医药本次增资的还有新增股东烟台天自│
│ │汇莱创业投资基金合伙企业（有限合伙）增资3,700万元，新增股东北京金慧丰投资管理有 │
│ │限公司增资1,500万元，各主体本次增资合计7,200万元，增资价格均为人民币8.5元/股。参│
│ │与汇伦医药本次增资的各投资主体之间不存在关联关系，亦不属于公司的关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市优医健康药业连锁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属持股的企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供商品、劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海汇伦医药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供商品、劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市优医健康药业连锁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属持股的企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海汇伦医药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海锦竺信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属持股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵阳臣功新天商业物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长担任董事的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市优医健康药业连锁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属持股的企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供商品、劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海锦竺信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属持股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海汇伦医药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“新天药业”）拟使用自有资金4000万元│
│ │以“增资+受让”方式，增加对关联方上海汇伦医药股份有限公司（以下简称“汇伦医药” │
│ │或“标的公司”或“目标公司”)的股权投资，其中：以2000万元对汇伦医药进行增资，增 │
│ │资对应可获得汇伦医药股份235.2941万股；以2000万元受让湖北苹湖创业投资有限公司（以│
│ │下简称“苹湖创投”）持有的汇伦医药股份235.2941万股（以下将增资事项及受让汇伦医药│
│ │部分股权合称为“本次交易”）。同时参与汇伦医药本次增资的还有新增股东烟台天自汇莱│
│ │创业投资基金合伙企业（有限合伙）增资3700万元，新增股东北京金慧丰投资管理有限公司│
│ │增资1500万元，各主体本次增资合计7200万元，增资价格均为人民币8.5元/股。参与汇伦医│
│ │药本次增资的各投资主体之间不存在关联关系，亦不属于公司的关联方。 │
│ │ 本次交易完成后，公司对汇伦医药的累计投资额为36000.00万元人民币，公司持有汇伦│
│ │医药股份的比例将由14.5971%（汇伦医药前期融资导致公司持股比例从15.3748%降至14.597│
│ │1%）增加至15.4567%。 │
│ │ 本次交易属于关联交易（或适用关联交易的程序），不构成重大资产重组，相关交易的│
│ │实施不存在法律障碍。本次交易属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东会审议。│
│ │ （一）汇伦医药基本情况 │
│ │ 企业名称：上海汇伦医药股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913100007585662009 │
│ │ 企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） │
│ │ 公司住所：上海市闵行区元江路525号5幢10层 │
│ │ 法定代表人：董大伦 │
│ │ 注册资本：3.95亿元 │
│ │ 成立日期：2004年02月05日 │
│ │ 经营范围：许可项目：药品委托生产；药品进出口；药品批发；药品零售。（依法须经│
│ │批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许│
│ │可证件为准）一般项目：技术进出口；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨│
│ │询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须│
│ │经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 增资标的汇伦医药与公司同受董大伦先生控制；同时，公司董事兼副总经理、董事会秘│
│ │书王光平先生过去12个月内曾在汇伦医药担任董事，汇伦医药为公司的关联法人，公司本次│
│ │对参股公司汇伦医药增资，构成关联交易。经通过信用中国、国家企业信用信息公示系统等│
│ │相关网站以及其他途径查询，上海汇伦医药股份有限公司不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）苹湖创投基本情况 │
│ │ 企业名称：湖北苹湖创业投资有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91420500MA4929PT4X │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 公司住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道55号 │
│ │ 法定代表人：柯锦辉 │
│ │ 苹湖创投与公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等相关监管规则规定的关联关│
│ │系，不是公司的关联方，公司受让其持有的标的公司股权，不直接构成关联交易，但根据《│
│ │深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定，也适用关 │
│ │联交易的相关规定。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
上海新天智药生物技术有限 4265.70万 17.47 63.26 2026-07-02
公司
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合计 4265.70万 17.47
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │质押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.48 │质押占总股本(%) │0.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海新天智药生物技术有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华创证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-30 │质押截止日 │2026-10-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月30日上海新天智药生物技术有限公司质押了100.0万股给华创证券有限责任 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │质押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.48 │质押占总股本(%) │0.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海新天智药生物技术有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华创证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-30 │质押截止日 │2026-10-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月30日上海新天智药生物技术有限公司质押了100.0万股给华创证券有限责任 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-22 │质押股数(万股) │1400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.76 │质押占总股本(%) │5.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海新天智药生物技术有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-16 │质押截止日 │2027-06-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月16日上海新天智药生物技术有限公司质押了1400.0万股给华西证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-22 │质押股数(万股) │159.66 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.37 │质押占总股本(%) │0.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海新天智药生物技术有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-24 │质押截止日 │2027-03-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月24日上海新天智药生物技术有限公司质押了638.65万股给国泰海通证券股份│
│ │有限公司 │
│ │2026年06月17日上海新天智药生物技术有限公司解除质押478.9875万股并质押159.6625│
│ │万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │质押股数(万股) │638.65 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.33 │质押占总股本(%) │2.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海新天智药生物技术有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-26 │质押截止日 │2027-03-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月26日上海新天智药生物技术有限公司质押了638.65万股给国泰海通证券股份│
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │质押股数(万股) │638.65 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.33 │质押占总股本(%) │2.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海新天智药生物技术有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-24 │质押截止日 │2027-03-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-17 │解押股数(万股) │638.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月24日上海新天智药生物技术有限公司质押了638.65万股给国泰海通证券股份│
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月17日上海新天智药生物技术有限公司解除质押478.9875万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │质押股数(万股) │638.65 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.33 │质押占总股本(%) │2.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海新天智药生物技术有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-06 │质押截止日 │2026-03-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-27 │解押股数(万股) │638.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东上海新天智药生物│
│ │技术有限公司（以下简称“新天智药”）的通知，新天智药对其持有的公司部分股份进│
│ │行了质押，并对部分已质押股份办理了解除质押手续 │
│ │2026年03月25日上海新天智药生物技术有限公司解除质押72.65万股并质押638.6499万 │
│ │股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月27日上海新天智药生物技术有限公司解除质押638.6499万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │质押股数(万股) │263.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.73 │质押占总股本(%) │1.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海新天智药生物技术有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-30 │质押截止日 │2026-06-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-17 │解押股数(万股) │263.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月30日上海新天智药生物技术有限公司质押了263.0万股给浙商证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月17日上海新天智药生物技术有限公司解除质押263.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │质押股数(万股) │521.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.38 │质押占总股本(%) │2.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海新天智药生物技术有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-19 │质押截止日 │2026-06-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-17 │解押股数(万股) │521.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月19日上海新天智药生物技术有限公司质押了521.0万股给浙商证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月17日上海新天智药生物技术有限公司解除质押521.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-15 │质押股数(万股) │243.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.55 │质押占总股本(%) │1.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海新天智药生物技术有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-12 │质押截止日 │2026-08-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-17 │解押股数(万股) │243.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月12日上海新天智药生物技术有限公司质押了243.0万股给浙商证券股份有限 │
│ │公司 │
│ │贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东上海新天智药生物│
│ │技术有限公司（以下简称“新天智药”）的通知，新天智药对其持有的公司部分股份办│
│ │理了质押展期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月17日上海新天智药生物技术有限公司解除质押243.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-15 │质押股数(万股) │711.30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.62 │质押占总股本(%) │2.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海新天智药生物技术有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-06 │质押截止日 │2026-03-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-25 │解押股数(万股) │711.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东上海新天智药生物│
│ │技术有限公司（以下简称“新天智药”）的通知，新天智药对其持有的公司部分股份进│
│ │行了质押，并对部分已质押股份办理了解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月25日上海新天智药生物技术有限公司解除质押72.6500万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-31 │质押股数(万股) │1030.30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.65 │质押占总股本(%) │4.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海新天智药生物技术有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-06 │质押截止日 │2026-03-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-13 │解押股数(万股) │1030.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月28日上海新天智药生物技术有限公司解除质押317.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月13日上海新天智药生物技术有限公司解除质押319.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-24 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王金华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华创证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2019-12-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-20 │解押股数(万股) │288.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月20日王金华解除质押288.4万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-23 │质押股数(万股) │1347.30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.33 │质押占总股本(%) │5.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海新天智药生物技术有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-06 │质押截止日 │2026-03-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-28 │解押股数(万股) │1347.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东上海│
│ │新天智药生物技术有限公司（以下简称“新天智药”）的通知，新天智药对其持有的公│
│ │司部分股份进行了质押，并对部分已质押股份办理了解除质押手续 │
│ │贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东上海│
│ │新天智药生物技术有限公司（以下简称“新天智药”）的通知，新天智药对其持有的公│
│ │司部分股份办理了质押展期业务 │
│ │贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）近日收到控股股东上│
│ │海新天智药生物技术有限公司（以下简称“新天智药”）的通知，新天智药对其持有的│
│ │公司部分股份办理了质押展期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月28日上海新天智药生物技术有限公司解除质押317.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-23 │质押股数(万股) │1416.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.21 │质押占总股本(%) │6.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海新天智药生物技术有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-21 │质押截止日 │2026-10-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-24 │解押股数(万股) │1416.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月21日上海新天智药生物技术有限公司质押了1416.0万股给山东省国际信托股│
│ │份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月24日上海新天智药生物技术有限公司解除质押1416.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵阳新天药│海天医药 │ 1900.00万│人民币 │2019-09-24│2029-09-24│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-02│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东上海新天智药生物技
术有限公司（以下简称“新天智药”）的通知，新天智药对其持有的公司部分股份进行了质押
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-22│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东上海新天智药生物技
术有限公司（以下简称“新天智药”）的通知，新天智药对其持有的公司部分股份进行了质押
，并对部分已质押股份办理了解除质押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开第八届董事会第
八次会议，审议通过了《关于增加设立分公司的议案》，决议增加设立分公司，将2023年8月1
5日第七届董事会第十次会议决议设立分公司数量“不超过30家”增加至“不超过50家”，主
要负责实施公司产品上市后临床医学研究、品牌战略以及市场营销，并授权公司管理层依法办
理设立分公司的工商登记等相关手续。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次增加设立分公司的事项在董事会
的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，本次设立分公司事项不涉及关联交易，也不构
成重大资产重组。具体情况公告如下：
一、增加设立分公司的原因
公司基于“现代中药”的整体经营规划和医药品牌战略布局，并结合当前行业发展与市场
环境变化，为进一步加大市场推广力度，以专业化知识传递产品临床价值，董事会同意增加设
立分公司，将原定设立分公司数量“不超过30家”增加至“不超过50家”。主要负责实施公司
产品上市后临床医学研究、品牌战略以及市场营销，进一步加强各区域及周边市场营销能力，
多维度提升销售效能，并持续开发公司产品临床价值，不断提升市场业务规模。
董事会同时授权公司管理层依法办理分公司的工商登记等相关手续。
二、拟增加设立分公司的基本情况
拟增加设立分公司名称：贵阳新天药业股份有限公司**分公司
类型：其他股份有限公司分公司（上市）
拟定经营范围：许可项目：药品零售；药品进出口；中药饮片代煎服务；药品批发（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：国内贸易代理；进出口代理；中草药收购；地产中草药（不含中药
饮片）购销（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司设立分公司的数量和所设立的分公司经营范围等事项尚具有不确定性，具体应以工商
部门最终注册登记信息为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第八届董事会第六
次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式出售部分已回购股份计划的议案》，根据公司
于2024年2月6日披露的《继续回购股份报告书及实施首次回购的公告》（公告编号：2024-014
，以下简称“《回购股份报告书》”）之用途约定，董事会同意公司在出售计划披露之日起15
个交易日后的三个月内（即2026年4月28日至2026年7月27日）以集中竞价交易方式出售已回购
股份不超过2441038股（即不超过公司股份总数的1%），并于2026年4月3日披露了《关于以集
中竞价交易方式出售部分已回购股份计划的公告》（公告编号：2026-021）。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）。
一、以集中竞价交易方式出售已回购股份的实施情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》（以下简称“《回购指引》”）等相关监管规则的规定，公司2026年5月7日以集中竞
价交易方式首次出售已回购股份789800股，占公司总股本244103806股的0.3236%，并披露了《
关于出售已回购股份进展及首次出售回购股份的公告》（公告编号：2026-029）。
截至2026年5月12日，公司以集中竞价交易方式累计出售已回购股份2441000股，占公司总
股本比例为1.00%，减持所得资金总额为24577775.00元（含交易费用），最高成交价为10.12
元/股，最低成交价为10.00元/股，成交均价为10.07元/股。
截至本公告披露日，本次以集中竞价交易方式出售已回购股份计划已实施完毕，出售已回
购股份事项与前期已披露的出售计划不存在差异，符合《回购指引》等相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开2025年年度股东
会，审议通过《关于变更公司经营范围及修改〈贵阳新天药业股份有限公司章程〉并办理工商
变更登记等事项的议案》，具体内容详见公司于2026年4月25日刊登在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）及指定媒体的公告。
公司近日已完成了章程备案以及相关工商变更登记手续，并取得了贵阳国家高新技术产业
开发区行政审批局换发的营业执照。
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2026-05-12│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东上海新天智药生物技
术有限公司（以下简称“新天智药”）的通知，新天智药对其持有的公司部分股份办理了质押
展期业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次权益变动主要系贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）出售已回购股
份，导致公司剔除回购专用账户中股份后的股本增加，公司控股股东上海新天智药生物技术有
限公司（以下简称“新天智药”）持股数量占剔除公司回购专用账户中股份后股本的比例由29
.0847%被动稀释至28.9874%，权益变动触及1%。
2、本次权益变动不涉及控股股东持股数量发生变化，不涉及要约收购，不会导致公司控
股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
一、本次权益变动的基本情况
公司于2026年4月2日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方
式出售部分已回购股份计划的议案》，董事会同意公司在出售计划披露之日起15个交易日后的
三个月内（即2026年4月28日至2026年7月27日）以集中竞价交易方式出售已回购股份不超过24
41038股（即不超过公司股份总数的1%），并于2026年4月3日披露了《关于以集中竞价交易方
式出售部分已回购股份计划的公告》（公告编号：2026-021）。
2026年5月7日，公司以集中竞价交易方式首次出售已回购股份789800股，剔除公司回购专
用账户中股份后的股本由235297776股增加至236087576股，公司控股股东新天智药在持股数量
不变的情况下，其持股数量占剔除公司回购专用账户中股份后股本的比例由29.0847%被动稀释
至28.9874%，权益变动触及1%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）控股股东
上海新天智药生物技术有限公司（以下简称“新天智药”）计划在本减持计划披露之日起15个
交易日后的3个月（2026年5月29日至2026年8月28日）内，分别通过大宗交易和集中竞价交易
方式减持其持有的本公司股份合计不超过7050000股，占2026年5月6日（下同）剔除公司回购
专用账户中股份后总股本的比例为2.9962%（其中：通过大宗交易方式减持公司股份不超过470
0000股，占其持有公司股份总数的6.8678%，占剔除公司回购专用账户中股份后总股本的1.997
5%；通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过2350000股，占其持有公司股份总数的3.4339%
，占剔除公司回购专用账户中股份后总股本的0.9987%）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月31日
在《证券时报》和巨潮资讯网分别刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：
2026-017）。
2、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2026年4月24日（星期五）下午16:00开始。网络投票时间：2026年4月24
日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月24日上午9:1
5-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026年4月24日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议主持人：董事长董大伦先生。
7、本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业
务规则和《公司章程》等的规定。
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2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司贵阳治和药业有限
公司（以下简称“治和药业”）现金分红款共计22000000.00元，具体内容如下：
根据《贵阳治和药业有限公司章程》的相关规定，治和药业为实现股东投资回报，经股东
批准，决定向公司分配现金红利22000000.00元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
截至本公告日，公司已收到治和药业的现金分红款22000000.00元，上述所得分红款将增
加公司2026年度母公司报表净利润，但不增加公司合并报表净利润。因此，该分红事项不会影
响公司2026年度整体经营业绩。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东上海新天智药生物技
术有限公司（以下简称“新天智药”）的通知，新天智药对其持有的公司部分股份办理了质押
展期业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
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贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月2日召开第八
届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式出售部分已回购股份计划的议案
》，根据公司于2024年2月6日披露的《继续回购股份报告书及实施首次回购的公告》（公告编
号：2024-014，以下简称“《回购股份报告书》”）之用途约定，董事会同意公司在本公告披
露之日起15个交易日后的三个月内（即2026年4月28日至2026年7月27日）以集中竞价交易方式
出售已回购股份不超过2441038股（即不超过本公司股份总数的1%），本次拟出售的已回购股
份数未超过公司《回购股份报告书》中约定的采用集中竞价交易方式出售的股份数量。现将具
体情况公告如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于2024年2月4日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于继续回购公司股
份的议案》，决议启动《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第二条
第一款第（四）项规定的“为维护公司价值及股东权益所必需”的回购股份方案（以下简称“
回购方案”），同意公司使用不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币5000万元（含）的
自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分A股股份，回购股份的价格不
超过人民币12.00元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过3个月
。
2024年2月6日，公司召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加回购公司
股份资金总额的议案》，决议在原定回购额度基础上增加回购股份资金总额，将回购资金总额
由“不低于3000万元（含）且不超过5000万元（含）”调整为“不低于5000万元（含）且不超
过10000万元（含）”，所增加的回购股份资金来源于公司自有资金及自筹资金。除增加回购
股份资金总额外，公司本次回购方案的其他内容不变。
公司回购方案的实际回购区间为2024年2月5日至2024年2月8日。回购期间内公司通过股份
回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8806030股，占公司当时总股本23153
9668股的3.8032%，最高成交价为9.40元/股，最低成交价为7.67元/股，支付的总金额为75303
968.97元（含交易费用）。
截至2024年5月3日，公司回购金额已超过回购方案中回购资金总额的下限，且不超过回购
资金总额上限，回购方案因期限届满而实施完成，公司于2024年5月7日披露了《关于继续回购
股份结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-056）。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体。
截至本公告披露日，公司披露回购结果暨股份变动公告已满12个月，符合《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》中关于回购股份集中竞价出售的规范性要求。
二、本次集中竞价出售部分已回购股份计划的具体情况
公司于2026年4月2日召开第八届董事会第六次会议，同意出售公司已于2024年2月5日至20
24年2月8日期间实施回购方案所回购的部分股份，具体计划如下：
1、出售原因及目的：根据回购方案之《回购股份报告书》中的用途约定，完成回购股份
的后续处置。
2、出售方式：集中竞价交易方式。
3、出售数量及占公司总股本比例：不超过2441038股，即不超过本公司股份总数的1%，亦
未超过公司《回购股份报告书》中约定的采用集中竞价交易方式出售的股份数量。
若出售计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股，以及股
份回购注销等股本除权、除息及股本变动事项的，公司可以根据股本变动对出售计划进行相应
调整。
4、出售价格区间：按出售时二级市场价格确定，委托价格不得为公司股票当日交易跌幅
限制的价格。
5、实施期间：自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内（即2026年4月28日至2026年
7月27日），在实施期间如遇法律法规规定的窗口期，或是相关规则规定的不得进行出售委托
的时段，公司将不进行出售委托。
6、出售所得资金的用途及使用安排：补充公司流动资金。
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2026-03-31│其他事项
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贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第八届董事会第
五次会议，审议通过了《关于聘请2026年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意聘任北京
德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2026年度财务
和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如
下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
北京德皓国际具备证券从业资格且团队具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，
其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作
的要求，公司董事会拟聘请北京德皓国际为公司2026年度审计机构，聘期一年，负责公司2026
年度财务和内部控制审计工作，并提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度财务和内部控
制审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。本次聘请公司2026年度财务和内部
控制审计机构事项自公司股东会审议通过之日起生效。
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2026-03-31│其他事项
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贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第八届董事会
第五次会议，审议通过《关于组织机构调整的议案》，为进一步强化和规范公司管理，推动公
司变革，优化业务流程，提升公司运营效率，特对公司组织机构进行调整。
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2026-03-31│其他事项
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贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第八届董事会
第五次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的
议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关
法律、法规、规范性文件和《贵阳新天药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币
3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票并办理相关事宜，授权期限为自公司2025年年度股
东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。现将有关情况公告如下：
一、授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股
票条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量
发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行融资
总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的股票数量按照募集资金
总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、
合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个
发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现
金方式认购。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格
发行股票的定价基准日为发行期首日。
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。
定价基准日前20个交易日股票交易均价计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均
价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息
事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格
计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、
除权事项，发行底价将作相应调整。
调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本的数量，
P1为调整后发行价格。
以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据2025年度股东会授权和相关
规定，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
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2026-03-31│其他事项
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贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上
市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下
简称“《薪酬管理制度》”）等相关规定，结合公司的实际经营情况，制定了公司2026年度董
事、高级管理人员薪酬方案，并于2026年3月27日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了
《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；因全体关联董事对《关于2026年度董事薪酬
方案的议案》进行了回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议，现将具体情况
公告如下：
一、适用范围
公司现任全体董事（含独立董事、非独立董事）、高级管理人员（总经理、副总经理、财
务负责人、董事会秘书）。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至股东会审议通过新的董事薪酬方案后
失效。
本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至董事会审议通过新的高级管
理人员薪酬方案后失效。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、独立董事：公司对独立董事实行固定津贴，不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪
酬。独立董事津贴为税前人民币11万元/年，由公司代扣代缴个人所得税后按每半年度发放。
2、非独立董事：在公司担任相关职务的非独立董事（含职工董事），依据其在公司所从
事的具体岗位或担任的职务与业绩指标达成情况领取相应的薪酬，不单独领取董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照公司内部薪酬管理相关的制度执行，根据其在公司担任的具体职务
、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核约定的薪酬标准执行。
（三）薪酬结构
在公司任职的非独立董事、高级管理人员实行年薪制，其年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬
和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
1、基本薪酬按月平均发放，基本薪酬标准参考市场同类薪酬标准，综合所担任管理岗位
的职级、岗位价值确定。
2、绩效薪酬根据效益贡献、工作经营难度和年度业绩等综合考核的结果确定。绩效薪酬
的确定和支付应当以绩效考核为重要依据，其中一定比例的绩效薪酬应当在年度报告披露和年
度绩效考核后支付，年度绩效考核应当依据经审计的财务数据开展。
3、如公司本年度计划对非独立董事、高级管理人员采取中长期激励措施的，中长期激励
收入的确定和支付应当以绩效考核为重要依据，由公司根据实际经营需要制定激励方案，依相
关激励方案确定。
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2026-03-31│其他事项
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1、根据《公司法》有关规定，贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）已回购
的股份不享有利润分配权。本次利润分配预案为：拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的
总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元
（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
2、公司于2026年3月27日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年度利润分
配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变的
原则，相应调整分配总额，具体分配总额以实际分派金额为准。
一、审议程序
公司于2026年3月27日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度利润
分配预案的议案》，本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、分配基准：2025年度。
2、经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度合并报表归
属于上市公司股东的净利润为9111475.81元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的
法定盈余公积金2404663.38元，合并报表当年实现的可分配利润为6706812.43元，累计可分配
利润为555985247.17元；公司2025年度母公司实现净利润为24046633.78元，扣除根据《公司
法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金2404663.38元，母公司报表当年实现的可分配
利润为21641970.40元，累计可分配利润为601789596.26元。
截至本公告披露日，公司总股本为244103806股，公司回购专户中的股份数为8806030股，
剔除公司回购专户中股份后总股本为235297776股。
3、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定及《公司
章程》的规定，结合公司实际经营情况，并充分考虑维护股东利益的同时，拟定2025年度利润
分配预案为：
拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数
，每10股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，本次预计现金分
红总额为7058933.28元（含税）。
4、2025年度内，公司未实施股份回购；本次利润分配方案实施后，公司本年度累计现金
分红总额为7058933.28元（含税），占公司本年度净利润的77.47%。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-31│股权质押
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贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东上海新天智药生物技
术有限公司（以下简称“新天智药”）的通知，新天智药对其持有的公司部分股份进行了质押
，并对质押到期的股份办理了解除质押手续。
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2026-03-27│股权质押
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贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东上海新天智药生物技
术有限公司（以下简称“新天智药”）的通知，新天智药对其持有的公司部分股份进行了质押
，并对部分已质押股份办理了解除质押手续。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、预计的业绩情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经审计，系公司初步测算结果。公司已就业绩预告有关事项与年度审计会
计师事务所进行了预沟通，截至目前，双方在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-29│其他事项
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贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第八届董事会第
四次会议，审议通过了《关于对外转让药品上市许可及相关生产技术的议案》，董事会同意公
司将“脑乐静颗粒”、“脑乐静胶囊”、“感冒止咳胶囊”、“调经活血胶囊”等4个闲置或
尚未形成规模化销售的药品上市许可及相关生产技术转让给贵州信安堂集团制药有限公司（以
下简称“信安堂集团”），现将具体情况公告如下：
一、交易概述
为优化公司产品管线，聚焦核心战略品种，盘活存量资产，董事会同意公司将“脑乐静颗
粒”、“脑乐静胶囊”、“感冒止咳胶囊”、“调经活血胶囊”等4个闲置或尚未形成规模化
销售的药品上市许可及相关生产技术转让给信安堂集团。
本次对外转让药品上市许可及相关生产技术不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程
》等相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需经股东会审议批准。
本次对外转让药品上市许可事项涉及变更上市许可持有人，尚需国家药品监督管理局审批
。
二、交易对方基本情况
（一）基本信息
企业名称：贵州信安堂集团制药有限公司
法定代表人：蔡丹丹
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：贰仟捌佰万圆整
成立日期：2025年12月03日
统一社会信用代码：91520103MAK2QGJ440
住所：贵州省贵阳市云岩区大营路街道大营坡中建华府（贵阳市大营坡片区棚户区改造项
目）B地块B6栋33层15号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定
应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定
规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：药品委托生产。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业总部管理；企业管理；企业形象
策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不
含职业中介活动、劳务派遣服务）；项目策划与公关服务；广告设计、代理；市场营销策划；
信息技术咨询服务；会议及展览服务；远程健康管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动））
（二）贵州信安堂集团制药有限公司与公司不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司
对其利益倾斜的其他关系。
（三）贵州信安堂集团制药有限公司资信情况较好，不是失信被执行人，具备良好的履约
能力。
三、交易标的基本情况
“脑乐静颗粒”、“脑乐静胶囊”、“感冒止咳胶囊”、“调经活血胶囊”等4个药品的
相关生产技术权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在重大争议、诉讼或
仲裁事项，以及查封、冻结等司法措施。
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2026-01-05│股权质押
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贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东上海新天智药生物技
术有限公司（以下简称“新天智药”）的通知，新天智药对其持有公司的部分股份进行了质押
式回购交易。
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2025-12-26│股权质押
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贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东上海新天智药生物技
术有限公司（以下简称“新天智药”）的通知，新天智药对其部分已质押股份办理了解除质押
手续。
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2025-12-23│股权质押
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贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东上海新天智药生物技
术有限公司（以下简称“新天智药”）的通知，新天智药对其持有公司的部分股份进行了质押
式回购交易。
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2025-11-15│股权质押
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贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东上海新天智药生物技
术有限公司（以下简称“新天智药”）的通知，新天智药对其持有的公司部分股份进行了质押
，并对部分已质押股份办理了解除质押手续。
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2025-11-14│其他事项
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贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月21日披露了
《关于控股股东拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2025-056），具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》等公司指定信息披露媒体。
持有公司股份75485566股（占剔除公司回购专用账户中股份后总股本的32.0809%）的控股
股东上海新天智药生物技术有限公司（以下简称“新天智药”）计划通过大宗交易和集中竞价
交易方式减持其持有的本公司股份合计不超过7050000股，占剔除公司回购专用账户中股份后
总股本的比例为2.9962%（其中：通过大宗交易方式减持公司股份不超过4700000股，占其持有
公司股份总数的6.2264%，占剔除公司回购专用账户中股份后总股本的1.9975%；通过集中竞价
交易方式减持公司股份不超过2350000股，占其持有公司股份总数的3.1132%，占剔除公司回购
专用账户中股份后总股本的0.9987%）。
近日，公司收到新天智药出具的《减持股份数量触及1%的告知函》，截至2025年11月12日
，新天智药已通过集中竞价交易方式减持公司股份共计800000股，占公司总股本0.3277%，占
剔除公司回购专用账户中股份后总股本的比例为0.3400%。
本次减持后，新天智药持有公司股份74685566股，持股比例由32.0809%下降至31.7409%，
权益变动触及1%。
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2025-10-21│其他事项
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贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）控股股东
上海新天智药生物技术有限公司（以下简称“新天智药”）计划在本减持计划披露之日起15个
交易日后的3个月（2025年11月11日至2026年2月10日）内，分别通过大宗交易和集中竞价交易
方式减持其持有的本公司股份合计不超过7050000股，占剔除公司回购专用账户中股份后总股
本的比例为2.9962%（其中：通过大宗交易方式减持公司股份不超过4700000股，占其持有公司
股份总数的6.2264%，占剔除公司回购专用账户中股份后总股本的1.9975%；通过集中竞价交易
方式减持公司股份不超过2350000股，占其持有公司股份总数的3.1132%，占剔除公司回购专用
账户中股份后总股本的0.9987%）。
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2025-09-04│对外投资
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一、对外投资情况概述
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加大综合性医药产业布局，加
快实现保健食品研发与成果转化，完善公司多元化产品矩阵，促进市场销售规模提升，公司以
自有资金人民币1000万元对外投资设立了全资子公司贵州中道中医药健康科技有限公司（以下
简称“中道健康”），并于近日收到了贵阳市乌当区市场监督管理局核发的营业执照。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额未
达到董事会或股东会的审议标准，无需提交董事会和股东会审议。本次投资事项不涉及关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-08-23│增资
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贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“新天药业”）拟使用自有资金4000万
元以“增资+受让”方式，增加对关联方上海汇伦医药股份有限公司（以下简称“汇伦医药”
或“标的公司”或“目标公司”)的股权投资，其中：以2000万元对汇伦医药进行增资，增资
对应可获得汇伦医药股份235.2941万股；以2000万元受让湖北苹湖创业投资有限公司（以下简
称“苹湖创投”）持有的汇伦医药股份235.2941万股（以下将增资事项及受让汇伦医药部分股
权合称为“本次交易”）。同时参与汇伦医药本次增资的还有新增股东烟台天自汇莱创业投资
基金合伙企业（有限合伙）增资3700万元，新增股东北京金慧丰投资管理有限公司增资1500万
元，各主体本次增资合计7200万元，增资价格均为人民币8.5元/股。参与汇伦医药本次增资的
各投资主体之间不存在关联关系，亦不属于公司的关联方。
本次交易完成后，公司对汇伦医药的累计投资额为36000.00万元人民币，公司持有汇伦医
药股份的比例将由14.5971%（汇伦医药前期融资导致公司持股比例从15.3748%降至14.5971%）
增加至15.4567%。
本次交易属于关联交易（或适用关联交易的程序），不构成重大资产重组，相关交易的实
施不存在法律障碍。本次交易属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东会审议。
（一）汇伦医药基本情况
企业名称：上海汇伦医药股份有限公司
统一社会信用代码：913100007585662009
企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
公司住所：上海市闵行区元江路525号5幢10层
法定代表人：董大伦
注册资本：3.95亿元
成立日期：2004年02月05日
经营范围：许可项目：药品委托生产；药品进出口；药品批发；药品零售。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：技术进出口；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
增资标的汇伦医药与公司同受董大伦先生控制；同时，公司董事兼副总经理、董事会秘书
王光平先生过去12个月内曾在汇伦医药担任董事，汇伦医药为公司的关联法人，公司本次对参
股公司汇伦医药增资，构成关联交易。经通过信用中国、国家企业信用信息公示系统等相关网
站以及其他途径查询，上海汇伦医药股份有限公司不属于失信被执行人。
（二）苹湖创投基本情况
企业名称：湖北苹湖创业投资有限公司
统一社会信用代码：91420500MA4929PT4X
企业性质：有限责任公司
公司住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道55号
法定代表人：柯锦辉
苹湖创投与公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等相关监管规则规定的关联关系
，不是公司的关联方，公司受让其持有的标的公司股权，不直接构成关联交易，但根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定，也适用关联交易
的相关规定。
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