资本运作☆ ◇002875 安奈儿 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-05-18│ 17.07│ 3.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-28│ 16.45│ 2681.51万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-12│ 12.50│ 104.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-12-13│ 7.58│ 3.11亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市心宇婴童服饰│ 2400.00│ ---│ 20.00│ ---│ -249.49│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│营销网络数字化升级│ 1.30亿│ 402.10万│ 2538.61万│ 19.52│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安奈儿电商运营中心│ 1.01亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ 0.00│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-08-15 │转让比例(%) │13.03 │
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│交易金额(元)│4.22亿 │转让价格(元)│15.21 │
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│转让股数(股)│2776.44万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │王建青、曹璋 │
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│受让方 │深圳新创源投资合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-15 │交易金额(元)│4.22亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市安奈儿股份有限公司27764410│标的类型 │股权 │
│ │股股份（约占总股本的13.03%） │ │ │
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│买方 │深圳新创源投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │曹璋、王建青 │
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│交易概述 │深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人曹│
│ │璋先生、王建青女士的通知，获悉其将合计持有的27764410股公司股份协议转让给深圳新创│
│ │源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新创源”）事项已取得中国证券登记结算有限责│
│ │任公司出具的《证券过户登记确认书》。现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、本次协议转让的基本情况 │
│ │ 2025年6月9日，公司控股股东、实际控制人曹璋先生、王建青女士与新创源签署了《股│
│ │份转让协议》。曹璋先生拟向新创源转让其持有的公司无限售条件流通股10187473股，占公│
│ │司总股本的4.78%；王建青女士拟向新创源转让其持有的公司无限售条件流通股17576937股 │
│ │，占公司总股本的8.25%。曹璋先生和王建青女士本次合计转让股份27764410股，占公司总 │
│ │股本的13.03%。本次股份转让价格为15.21元/股，转让价款合计为人民币422296676.10元。│
│ │ 甲方（转让方）： │
│ │ 甲方一：曹璋 │
│ │ 甲方二：王建青 │
│ │ 乙方（受让方）：深圳新创源投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 第一条释义 │
│ │ 第二条股份转让交易安排 │
│ │ 1.甲方同意将其合计持有的27764410股股份（约占总股本的13.03%）转让给乙方。其中│
│ │：甲方一将其所持无限售条件流通股10187473股（约占总股本的4.78%）转让给乙方；甲方 │
│ │二将其所持无限售条件流通股17576937股（约占总股本的8.25%）转让给乙方。标的股份的 │
│ │转让价格为15.21元/股，总转让价款为人民币422296676.10元。乙方应按照本协议第三条项│
│ │下约定向甲方支付标的股份的转让价款。 │
│ │ 本次协议转让股份已于2025年8月13日完成过户登记手续，并取得中国证券登记结算有 │
│ │限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-09│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日9:15—9:25，9:3
0—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年5月8日9:15至15:00。
（二）现场会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座15
楼1501会议室。
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份
只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（四）股东会的召集人：公司董事会
（五）股东会的主持人：公司董事长杨文涛先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-05-09│其他事项
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一、注销回购股份并减少注册资本的情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月20日、2026年5月8日
召开第五届董事会第二次会议及2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司回购专
户回购股份用途并注销的议案》《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案
》，同意将公司存放于回购专用证券账户中的606252股回购股份用途由“用于后期实施股权激
励计划或员工持股计划”变更为“用于减少注册资本”，并实施注销暨减少公司注册资本。本
次变更并完成注销手续后，公司总股本将减少606252股。具体内容详见公司于2026年4月21日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司回购专户回购股份用途并注销
的公告》（公告编号：2026-020）、《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2026-021）。
二、依法通知债权人相关情况
公司变更回购股份用途并注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规的规定，公司债
权人自接到公司通知起三十日内，未接到通知的自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公
司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的
有效性，相关债务将由公司根据原债权文件之约定继续履行。
债权人如果提出要求公司清偿债务或者提供担保的，应向公司提出书面请求，采用现场递
交或邮递的方式申报，具体如下：
（一）债权申报所需材料：
1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公
司申报债权。
2、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
3、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报登记地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A
座16楼
（三）申报时间：自2026年5月9日起45日内，工作日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
（四）联系人：董秘办
（五）联系电话：0755-22914860
（六）联系邮箱：dongmiban@annil.com
（七）其他：以邮递申报的，申报日以公司收到邮件日为准；以电子邮件方式申报的，申
报日期以公司邮箱收到文件日为准，以上请注明“申报债权”字样。
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2026-04-29│其他事项
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深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第
三次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体情况
如下：
一、2023年股票期权激励计划已履行的相关程序
（一）2023年5月29日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于<公司2023年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜
的议案》，公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见，律师事务所出具相应法律意
见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年5月30日公告。
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2026-04-29│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简
称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对截至2025年12月31日合
并报表范围内的资产进行了分析，并对相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
经公司及下属子公司对截至2025年12月31日可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和
减值测试后，公司2025年度计提各项资产减值准备合计60113570.67元。
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2026-04-29│其他事项
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为进一步完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，树立长期投资和理性投资
理念，增强利润分配政策的透明度及可操作性，积极回报投资者，深圳市安奈儿股份有限公司
（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》等法律法规，以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司实际经营情况及未
来发展需要等因素，公司董事会制定了未来三年（2026-2028年）股东回报规划（以下简称“
本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，并在综合考虑行业所处特
点、公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资环境、公司财务状况、经营
成果及现金流量等因素的基础上，建立持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出
制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》
有关利润分配的规定，应重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东和公司的利益以及公司
的持续经营能力，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，
以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2026-2028年）股东回报规划
（一）利润分配政策
1、公司利润分配不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经营能力；
2、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式
分配利润，其中现金股利政策目标为稳定增长股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先
采取现金分红的方式进行利润分配；
3、公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：①公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设
备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5000万元；②公司未来12个
月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%
。
4、在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配利润，原则上每年度
进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红
。
公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、
比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司
股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保
留意见的或经营性现金流为负的，可以不进行利润分配。
5、公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年
实现的可分配利润的20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式
、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序
，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满
足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案；
6、公司董事会未作出现金股利分配预案的，应当在年度报告中披露原因；7、存在股东违
规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还
其占用的资金。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司于2026年4月28日召开第五届董事会第三次会议，
审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-04-29│其他事项
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深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第五届董事会
第三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需
提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司经审计合并资产
负债表中未分配利润为-288,182,602.86元，实收股本为213,016,872.00元，公司未弥补亏损
金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定
，该事项需提交股东会审议。
二、亏损的主要原因
受消费环境变化、关闭亏损店铺、调整销售渠道结构和加快旧货周转等因素影响，公司20
25年营业收入同比下降，归属于上市公司股东的净利润为负值。
三、应对措施
未来，公司将持续优化线下渠道体系，聚焦强势区域深耕细作，稳步拓展优质门店，同时
果断关停亏损及低效门店，提升整体运营质量；对于管理半径过长、盈利能力较弱的区域，将
深化与当地优势联营商的合作，探索多元化共赢模式，明确各渠道定位，聚焦核心区域实现精
准突破。
线上渠道方面，在巩固淘宝天猫、唯品会、抖音等主流电商平台优势的基础上，持续发力
小红书等社交电商渠道，通过精细化产品运营、优化用户体验及深化社群深度运营，提升渠道
转化效率，为消费者提供更丰富的购物选择与便捷服务。同时，持续迭代官方小程序（安奈儿
Annil+），深化线上线下联动，一方面强化与消费者的直接连接，实现全场景成交闭环，另一
方面充分赋能线下门店，助力门店提升引流、转化及复购能力，有效提高门店平效。此外，公
司通过强调实时互动快速捕捉消费需求、推动产品快速迭代，深化供应链、选品、售后等核心
环节的高效协同。
公司将始终聚焦消费者核心需求，以全渠道协同发力为支撑，集中资源打造心智品类，持
续深化“ANNIL安奈儿”品牌的内在价值与市场定位。未来将进一步强化品牌核心竞争力，深
耕“超级舒适”的独特卖点，通过产品创新、场景化营销、会员深度运营等举措，持续传递“
超级舒适安奈儿”的品牌心智，不断提升品牌在童装市场的辨识度、影响力与用户忠诚度，巩
固并扩大品牌竞争优势。
为更好地响应市场动态变化，提升商品周转效率与市场适配能力，公司将持续加大存货精
细化管理力度，重点强化商品管理团队建设与人员专业能力提升。通过完善月度滚动销售预测
机制，精准制定生产与采购计划，优化货品调配流程，加速商品流通速度，有效降低库存积压
风险，实现供应链与市场需求的精准匹配，提升整体运营效益。
公司将依托现有专业设计团队、引导团队深入洞察需求，深耕童装设计的多元化与场景化
升级，紧跟市场潮流与年轻父母的审美需求，打破传统童装设计局限。未来公司将重点围绕儿
童不同生活场景，创新设计风格与产品款式。同时，结合儿童体型特点优化版型设计，兼顾美
观性与舒适性，持续迭代核心产品，打造更贴合消费者需求的场景化童装，以设计创新驱动产
品升级，增强产品市场竞争力。
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2026-04-21│股权回购
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深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第
二次会议，审议通过了《关于变更公司回购专户回购股份用途并注销的议案》，同意将公司存
放于回购专用证券账户中的606252股回购股份用途由“用于后期实施股权激励计划或员工持股
计划”变更为“用于减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。该议案尚需提交股东会
审议，现将具体情况公告如下：
一、公司回购股份基本情况
（一）回购股份方案的基本情况
公司于2022年7月18日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币
普通股（A股），用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。回购总金额不低于（含）人民
币4000万元且不超过（含）人民币8000万元，回购价格不超过人民币10元/股，实施期限为董
事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，具体内容详见公司于2022年7月20日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022
-047）、《回购报告书》（公告编号：2022-048）。
（二）回购股份实施情况
截至2023年7月18日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份6
06252股，占2023年7月18日公司总股本的0.28%，最高成交价为8.35元/股，最低成交价为8.18
元/股，成交总金额4996843.52元（不含交易费用），具体内容详见公司于2023年7月20日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告》（公
告编号：2023-047）。
（三）回购股份现状
截至本公告披露之日，公司累计回购的公司股份606252股存放于公司回购专用证券账户中
。
二、本次变更回购股份用途并注销的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号—回购股份》和公司《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》等相
关规定，本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成
之日起36个月内实施股权激励计划或员工持股计划，则公司未使用的已回购股份将依法予以注
销。
鉴于本次回购的公司股份存续期限即将届满，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期
投资价值，综合考虑公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户中的606252股回购股份用途由
“用于后期实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于减少注册资本”，并将该部分回
购股份进行注销。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司于2026年4月20日召开第五届董事会第二次会议，
审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-02-10│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间：
1、现场会议召开时间：2026年2月9日（星期一）下午14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月9日9:15—9:25，9:3
0—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年2月9日9:15至15:00。
（二）现场会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座15
楼1501会议室。
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份
只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（四）股东会的召集人：公司董事会
（五）股东会的主持人：公司董事长杨文涛先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
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2026-01-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司于2026年1月20日召开第四届董事会第二十六次会
议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2026年2月9日（星期一）14:00。
2、网络投票时间：
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