资本运作☆ ◇002875 安奈儿 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-05-18│ 17.07│ 3.79亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-11-28│ 16.45│ 2681.51万│
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│股权激励和授予 │ 2018-09-12│ 12.50│ 104.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-12-13│ 7.58│ 3.11亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市心宇婴童服饰│ 2400.00│ ---│ 20.00│ ---│ -249.49│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│营销网络数字化升级│ 1.30亿│ 402.10万│ 2538.61万│ 19.52│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安奈儿电商运营中心│ 1.01亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ 0.00│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-08-15 │转让比例(%) │13.03 │
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│交易金额(元)│4.22亿 │转让价格(元)│15.21 │
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│转让股数(股)│2776.44万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │王建青、曹璋 │
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│受让方 │深圳新创源投资合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-15 │交易金额(元)│4.22亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市安奈儿股份有限公司27764410│标的类型 │股权 │
│ │股股份（约占总股本的13.03%） │ │ │
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│买方 │深圳新创源投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │曹璋、王建青 │
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│交易概述 │深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人曹│
│ │璋先生、王建青女士的通知，获悉其将合计持有的27764410股公司股份协议转让给深圳新创│
│ │源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新创源”）事项已取得中国证券登记结算有限责│
│ │任公司出具的《证券过户登记确认书》。现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、本次协议转让的基本情况 │
│ │ 2025年6月9日，公司控股股东、实际控制人曹璋先生、王建青女士与新创源签署了《股│
│ │份转让协议》。曹璋先生拟向新创源转让其持有的公司无限售条件流通股10187473股，占公│
│ │司总股本的4.78%；王建青女士拟向新创源转让其持有的公司无限售条件流通股17576937股 │
│ │，占公司总股本的8.25%。曹璋先生和王建青女士本次合计转让股份27764410股，占公司总 │
│ │股本的13.03%。本次股份转让价格为15.21元/股，转让价款合计为人民币422296676.10元。│
│ │ 甲方（转让方）： │
│ │ 甲方一：曹璋 │
│ │ 甲方二：王建青 │
│ │ 乙方（受让方）：深圳新创源投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 第一条释义 │
│ │ 第二条股份转让交易安排 │
│ │ 1.甲方同意将其合计持有的27764410股股份（约占总股本的13.03%）转让给乙方。其中│
│ │：甲方一将其所持无限售条件流通股10187473股（约占总股本的4.78%）转让给乙方；甲方 │
│ │二将其所持无限售条件流通股17576937股（约占总股本的8.25%）转让给乙方。标的股份的 │
│ │转让价格为15.21元/股，总转让价款为人民币422296676.10元。乙方应按照本协议第三条项│
│ │下约定向甲方支付标的股份的转让价款。 │
│ │ 本次协议转让股份已于2025年8月13日完成过户登记手续，并取得中国证券登记结算有 │
│ │限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-18│其他事项
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深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日、2026年5月8日召开
第五届董事会第二次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、增加
经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2026年4月21日在《证券时报》《
中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、增
加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-021）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购股份的注销手续已于20
26年7月10日办理完成，公司总股本变更为212410620股。具体内容详见公司于2026年7月14日
在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-046）。
2026年7月16日，公司完成了注册资本的工商变更和章程备案手续，并取得了由深圳市市
场监督管理局出具的《登记通知书》。本次变更备案不涉及换发营业执照。
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
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2026-07-14│股权回购
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1、深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为606252
股，占注销前公司总股本的0.28%。本次注销完成后，公司总股本由213016872股变更为212410
620股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份的注销事
宜已于2026年7月10日办理完成。
公司因注销回购股份导致公司总股本产生变化，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将本次回购股份注销完
成暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
公司于2022年7月18日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币
普通股（A股），用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。回购总金额不低于（含）人民
币4000万元且不超过（含）人民币8000万元，回购价格不超过人民币10元/股，实施期限为董
事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，具体内容详见公司于2022年7月20日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022
-047）、《回购报告书》（公告编号：2022-048）。
2022年10月31日，公司首次实施了股份回购，具体内容详见公司于2022年11月1日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：
2022-073）。
公司在本次回购股份实施期间（即2022年7月18日至2023年7月17日）的每个月前三个交易
日内及时披露回购进展情况，具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于回购公司股份的进展公告》。
截至2023年7月18日，公司回购股份的实施期限届满，公司通过股份回购专用证券账户以
集中竞价方式累计回购公司股份606252股，占2023年7月18日公司总股本的0.28%，最高成交价
为8.35元/股，最低成交价为8.18元/股，成交总金额4996843.52元（不含交易费用），具体内
容详见公司于2023年7月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购
期届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-047）。
二、回购股份注销安排
2026年4月20日、2026年5月8日公司召开第五届董事会第二次会议及2026年第二次临时股
东会，审议通过了《关于变更公司回购专户回购股份用途并注销的议案》《关于变更注册资本
、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意将公司存放于回购专用证券账户中的606252
股回购股份用途由“用于后期实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于减少注册资本
”，并实施注销暨减少公司注册资本。具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司回购专户回购股份用途并注销的公告》（公
告编号：2026-020）、《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2026-021）。
公司本次注销的回购股份数量为606252股，占注销前公司总股本的0.28%，经中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份的注销事宜已于2026年7月10日
办理完成。公司本次回购股份的注销数量、完成日期、注销期限符合相关法律法规的要求。
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2026-07-01│其他事项
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1、股票期权简称：安奈JLC6
2、股票期权代码：037977
3、股票期权首次授予日：2026年6月18日
4、股票期权首次授予登记完成日：2026年6月29日
5、股票期权首次登记数量：951.44万份
6、股票期权首次授予登记人数：10人
7、行权价格：22.35元/份
8、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票根据《上市公司股权激励管
理办法》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，深圳市
安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）已完成2026年股票期权激励计划（以下简称“本激
励计划”）首次授予股票期权的登记工作。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
<公司2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2026年股票期权
激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权
激励计划相关事宜的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见，律师事务
所出具了相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2026年4月2
1日公告。
截止2026年4月29日，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提
出的任何问题。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2026年4月30日公告。
<公司2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2026年股票期权
激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权
激励计划相关事宜的议案》等议案，并于2026年5月8日披露了《关于2026年股票期权激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，详细内容见巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）2026年5月8日公告。
《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司董事会薪酬
与考核委员会对此发表了核查意见，律师事务所出具了相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）2026年6月22日公告。
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2026-06-22│其他事项
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1、股票期权首次授权日：2026年6月18日
2、股票期权首次授予数量：951.44万份
3、股票期权首次授予人数：10人
4、股票期权行权价格：22.35元/份
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开第五届董事会第
四次会议，审议通过了《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
。董事会认为《公司2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）规定的
授予条件已经成就，同意以2026年6月18日为首次授权日，向符合授予条件的10名激励对象授
予951.44万份股票期权。
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2026-05-30│其他事项
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（一）激励对象离职
鉴于公司2023年股票期权激励计划首次授予的3名激励对象因个人原因离职，不再具备激
励对象资格，公司对其已获授尚未行权的54000份股票期权予以注销。
（二）公司层面业绩考核不达标
鉴于公司2025年业绩未达到2023年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期和预留授
予部分第三个行权期的业绩考核目标，行权期授予的股票期权均不得行权，由公司予以注销。
因此公司对2023年股票期权激励计划首次授予的36名激励对象的900000份股票期权予以注销；
对预留授予的2名激励对象的18000份股票期权予以注销。
综上，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权激励计划（草案）》及公司
2022年度股东大会的授权，公司董事会同意对上述原因确认的共计972000份股票期权进行注销
。
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2026-05-28│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开的时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月27日（星期三）下午14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月27日9:15—9:25，9:
30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年5月27日9:15至15:00
。
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召
开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投
票结果为准。
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2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日、2026年5月8日召开
第五届董事会第二次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、增加
经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2026年4月21日在《证券时报》《
中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、增
加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-021）。公司已于2026年5月18日完
成了增加经营范围的工商变更和章程备案手续，并取得了由深圳市市场监督管理局出具的《登
记通知书》。本次变更备案不涉及换发营业执照。
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2026-05-09│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日9:15—9:25，9:3
0—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年5月8日9:15至15:00。
（二）现场会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座15
楼1501会议室。
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份
只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（四）股东会的召集人：公司董事会
（五）股东会的主持人：公司董事长杨文涛先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、注销回购股份并减少注册资本的情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月20日、2026年5月8日
召开第五届董事会第二次会议及2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司回购专
户回购股份用途并注销的议案》《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案
》，同意将公司存放于回购专用证券账户中的606252股回购股份用途由“用于后期实施股权激
励计划或员工持股计划”变更为“用于减少注册资本”，并实施注销暨减少公司注册资本。本
次变更并完成注销手续后，公司总股本将减少606252股。具体内容详见公司于2026年4月21日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司回购专户回购股份用途并注销
的公告》（公告编号：2026-020）、《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2026-021）。
二、依法通知债权人相关情况
公司变更回购股份用途并注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规的规定，公司债
权人自接到公司通知起三十日内，未接到通知的自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公
司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的
有效性，相关债务将由公司根据原债权文件之约定继续履行。
债权人如果提出要求公司清偿债务或者提供担保的，应向公司提出书面请求，采用现场递
交或邮递的方式申报，具体如下：
（一）债权申报所需材料：
1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公
司申报债权。
2、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
3、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报登记地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A
座16楼
（三）申报时间：自2026年5月9日起45日内，工作日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
（四）联系人：董秘办
（五）联系电话：0755-22914860
（六）联系邮箱：dongmiban@annil.com
（七）其他：以邮递申报的，申报日以公司收到邮件日为准；以电子邮件方式申报的，申
报日期以公司邮箱收到文件日为准，以上请注明“申报债权”字样。
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2026-04-29│其他事项
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深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第
三次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体情况
如下：
一、2023年股票期权激励计划已履行的相关程序
（一）2023年5月29日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于<公司2023年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜
的议案》，公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见，律师事务所出具相应法律意
见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年5月30日公告。
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2026-04-29│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简
称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对截至2025年12月31日合
并报表范围内的资产进行了分析，并对相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
经公司及下属子公司对截至2025年12月31日可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和
减值测试后，公司2025年度计提各项资产减值准备合计60113570.67元。
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2026-04-29│其他事项
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为进一步完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，树立长期投资和理性投资
理念，增强利润分配政策的透明度及可操作性，积极回报投资者，深圳市安奈儿股份有限公司
（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》等法律法规，以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司实际经营情况及未
来发展需要等因素，公司董事会制定了未来三年（2026-2028年）股东回报规划（以下简称“
本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，并在综合考虑行业所处特
点、公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资环境、公司财务状况、经营
成果及现金流量等因素的基础上，建立持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出
制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》
有关利润分配的规定，应重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东和公司的利益以及公司
的持续经营能力，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，
以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2026-2028年）股东回报规划
（一）利润分配政策
1、公司利润分配不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经营能力；
2、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式
分配利润，其中现金股利政策目标为稳定增长股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先
采取现金分红的方式进行利润分配；
3、公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：①公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设
备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5000万元；②公司未来12个
月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%
。
4、在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配利润，原则上每年度
进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红
。
公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、
比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司
股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保
留意见的或经营性现金流为负的，可以不进行利润分配。
5、公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年
实现的可分配利润的20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式
、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序
，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满
足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案；
6、公司董事会未作出现金股利分配预案的，应当在年度报告中披露原因；7、存在股东违
规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还
其占用的资金。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司于2026年4月28日召开第五届董事会第三次会议，
审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-04-29│其他事项
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深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第五届董事会
第三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需
提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司经审计合并资产
负债表中未分配利润为-288,182,602.86元，实收股本为213,016,872.00元，公司未弥补亏损
金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定
，该事项需提交股东会审议。
二、亏损的主要原因
受消费环境变化、关闭亏损店铺、调整销售渠道结构和加快旧货周转等因素影响，公司20
25年营业收入同比下降，归属于上市公司股东的净利润为负值。
三、应对措施
未来，公司将持续优化线下渠道体系，聚焦强势区域深耕细作，稳步拓展优质门店，同时
果断关停亏损及低效门店，提升整体运营质量；对于管理半径过长、盈利能力较弱的区域，将
深化与当地优势联营商的合作，探索多元化共赢模式，明确各渠道定位，聚焦核心区域实现精
准突破。
线上渠道方面，在巩固淘宝天猫、唯品会、抖音等主流电商平台优势的基础上，持续发力
小红书等社交电商渠道，通过精细化产品运营、优化用户体验及深化社群深度运营，提升渠道
转化效率，为消费者提供更丰富的购物选择与便捷服务。同时，持续迭代官方小程序（安奈儿
Annil+），深化线上线下联动，一方面强化与消费者的直接连接，实现全场景成交闭环，另一
方面充分赋能线下门店，助力门店提升引流、转化及复购能力，有效提高门店平效。此外，公
司通过强调实时互动快速捕捉消费需求、推动产品快速迭代，深化供应链、选品、售后等核心
环节的高效协同。
公司将始终聚焦消费者核心需求，以全渠道协同发力为支撑，集中资源打造心智品类，持
续深化“ANNIL安奈儿”品牌的内在价值与市场定位。未来将进一步强化品牌核心竞争力，深
耕“超级舒适”的独特卖点，通过产品创新、场景化营销、会员深度运营等举措，持续传递“
超级舒适安奈儿”的品牌心智，不断提升品牌在童装市场的辨识度、影响力与用户忠诚度，巩
固并扩大品牌竞争优势。
为更好地响应市场动态变化，提升商品周转效率与市场适配能力，公司将持续加大存货精
细化管理力度，重点强化商品管理团队建设与人员专业能力提升。通过完善月度滚动销售预测
机制，精准制定生产与采购计划，优化货品调配流程，加速商品流通速度，有效降低库存积压
风险，实现供应链与市场需求的精准匹配，提升整体运营效益。
公司将依托现有专业设计团队、引导团队深入洞察需求，深耕童装设计的多元化与场景化
升级，紧跟市场潮流与年轻父母的审美需求，打破传统童装设计局限。未来公司将重点围绕儿
童不同生活场景，创新设计风格与产品款式。同时，结合儿童体型特点优化版型设计，兼顾美
观性与舒适性，持续迭代核心产品，打造更贴合消费者需求的场景化童装，以设计创新驱动产
品升级，增强产品市场竞争力。
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2026-04-21│股权回购
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深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第
二次会议，审议通过了《关于变更公司回购专户回购股份用途并注销的议案》，同意将公司存
放于回购专用证券账户中的606252股回购股份用途由“用于后期实施股权激励计划或员工持股
计划”变更为“用于减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。该议案尚需提交股东会
审议，现将具体情况公告如下：
一、公司回购股份基本情况
（一）回购股份方案的基本情况
公司于2022年7月18日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币
普通股（A股），用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。回购总金额不低于（含）人民
币4000万元且不超过（含）人民币8000万元，回购价格不超过人民币10元/股，实施期限为董
事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，具体内容详见公司于2022年7月20日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022
-047）、《回购报告书》（公告编号：2022-048）。
（二）回购股份实施情况
截至2023年7月18日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份6
06252股，占2023年7月18日公司总股本的0.28%，最高成交价为8.35元/股，最低成交价为8.18
元/股，成交总金额4996843.52元（不含交易费用），具体内容详见公司于2023年7月20日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告》（公
告编号：2023-047）。
（三）回购股份现状
截至本公告披露之日，公司累计回购的公司股份606252股存放于公司回购专用证券账户中
。
二、本次变更回购股份用途并注销的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号—回购股份》和公司《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》等相
关规定，本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成
之日起36个月内实施股权激励计划或员工持股计划，则公司未使用的已回购股份将依法予以注
销。
鉴于本次回购的公司股份存续期限即将届满，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期
投资价值，综合考虑公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户中的606252股回购股份用途由
“用于后期实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于减少注册资本”，并将该部分回
购股份进行注销。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司于2026年4月20日召开第五届董事会第二次会议，
审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-02-10│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间：
1、现场会议召开时间：2026年2月9日（星期一）下午14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月9日9:15—9:25，9:3
0—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年2月9日9:15至15:00。
（二）现场会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座15
楼1501会议室。
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份
只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（四）股东会的召集人：公司董事会
（五）股东会的主持人：公司董事长杨文涛先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
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2026-01-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司于2026年1月20日召开第四届董事会第二十六次会
议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2026年2月9日（星期一）14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月9日9:15—9:25，9:3
0—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年2月9日9:15至15:00。
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2026-01-21│其他事项
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深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日在公司15楼会议室召
开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举宁文女士为公司第五届董事会职工代
表董事（简历详见附件）。宁文女士将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同组
成公司的第五届董事会，任期同股东会选举产生的6名董事任期一致。
上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》有关董事任职的资格和条件。公司第五
届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一。
附件：
第五届董事会职工代表董事简历
宁文女士，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任深圳市特尔佳科技股
份有限公司、深圳科士达科技股份有限公司、腾邦国际商业服务集团股份有限公司、广东东方
精工科技股份有限公司、山西科新发展股份有限公司等公司证券事务代表、证券部负责人、董
事会秘书等职务。2022年8月起任公司董事会秘书，2023年1月起任公司董事。
宁文女士未直接或间接持有公司股票，持有公司已获授但尚未行权的股票期权45000份，
与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
宁文女士于2025年3月曾被深圳证券交易所通报批评并记入证券期货市场诚信档案，除此之外
，宁文女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
尚未有明确结论的情形；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在不得提名为
董事的情形，任职要求符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。
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2025-12-30│其他事项
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1、2025年12月26日，金祥远舵肆号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金
祥远舵肆号”）通过集中竞价方式增持深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）股份
2064700股，占公司总股本的0.97%。2025年12月29日，公司控股股东深圳新创源投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“新创源”）与金祥远舵肆号签署《一致行动人协议》，达成一致行
动关系。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股
股东签署<一致行动人协议>的提示性公告》（公告编号：2025-070）。
2、本次权益变动后，公司控股股东新创源及其一致行动人金祥远舵肆号合计持有公司的
股份比例由13.03%增加至14%，持股变动触及1%的整数倍。
3、金祥远舵肆号计划自本公告披露之日起6个月内，公司董事会改组完成前，通过大宗交
易和/或集中竞价等深圳证券交易所允许的方式进一步增持公司总股本2.03%的股份。
4、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
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2025-12-30│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开的时间：
1、现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）下午14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29日9:15—9:25，9
:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年12月29日9:15至15:00
。
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2025-12-23│其他事项
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深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第四届董事会第
二十三次会议、2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公
司章程>并取消监事会的议案》，同意对《公司章程》进行修订并取消监事会，由董事会审计
委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。具体内容详见公司分别于2025年10
月29日、2025年11月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事
会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-054）、《关于修订<公司章程>、取消监事会
、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-057）、《2025年第二次临时股东大会决
议公告》（公告编号：2025-060）。
公司已于2025年12月22日完成上述事项的工商变更登记和章程备案手续，并取得了由深圳
市市场监督管理局出具的《登记通知书》。本次变更备案不涉及换发营业执照。
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2025-12-20│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开的时间：
1、现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）下午14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月19日9:15—9:25，9
:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年12月19日9:15至15:00
。
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份
只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第四次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司于2025年12月12日召开第四届董事会第二十五次会
议，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）下午14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29日9:15—9:25，9
:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月29日9:15至15:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni
nfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
3、本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决
和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年12月22日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东会的股权登记日为2025年12月22日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能出席会议
的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件2），该代理人不必
是本公司股东，不能出席会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
2025年6月9日，股东曹璋先生与深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）签署了《表决权放
弃协议》。根据《表决权放弃协议》的约定，曹璋先生自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法
持有的全部剩余公司30562419股限售股份（占公司总股本的14.35%）对应的表决权。弃权期间
为自《股份转让协议》约定的标的股份交割完成之日起至不再持有任何剩余股份之日止。具体
内容详见公司于2025年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、
实际控制人签署<股份转让协议><表决权放弃协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（
公告编号：2025-031）。以上表决权放弃并不影响其接受他人委托进行投票。
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：
深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座15楼1501会议室。
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2025-12-06│仲裁事项
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一、本次仲裁的基本情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市安奈儿科技有限公司
就与河南广电传媒控股集团数字产业投资有限公司（以下简称“河南传媒数字”）的合同纠纷
向深圳国际仲裁院提起仲裁，请求被申请人河南传媒数字支付剩余货款、逾期付款违约金以及
承担本案仲裁费、保全费、担保费、律师费等。深圳国际仲裁院于2025年3月7日受理此案，并
出具《仲裁通知》，具体详见公司于2025年3月11日披露的《关于全资子公司提起仲裁的公告
》（公告编号：2025-010）。
二、本次仲裁的裁决情况
公司于近日收到深圳国际仲裁院作出的《裁决书》（[2025]深国仲裁399号），裁决结果
如下：
被申请人补偿申请人保全费人民币5000元、担保费人民币37156.82元。申请人已预交
人民币688622元，抵作本案仲裁费不予退还，被申请人直接向申请人支付人民币688622元
。
驳回申请人的其他仲裁请求。以上确定的各项应付款项，被申请人应在本裁决作出之日起
十五日内支付完毕。
本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。
三、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本裁决为终局裁决，且已经生效，但被申请人尚未履行，该仲裁事项后续进展和执行情况
尚存在不确定性，对公司本期利润或期后利润的影响存在一定不确定性，具体影响以会计师事
务所年度审计确认后的结果为准。公司将继续密切关注和高度重视上述案件，及时对仲裁案件
的后续进展情况履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
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2025-12-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司于2025年12月2日召开第四届董事会第二十四次会
议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）下午14:00。2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月19日9:15—9:25，9
:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月19日9:15至15:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决
和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
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2025-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简
称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对截至2025年9月30日合
并报表范围内的资产进行了分析，并对相关资产计提或冲回减值准备。本次计提资产减值准备
事项无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
经公司及下属子公司对截至2025年9月30日可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和
减值测试后，公司2025年前三季度冲回各项资产减值准备合计11637308.38元。
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2025-10-22│其他事项
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深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开第四届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》，具体内容详见
公司于2025年10月17日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上的《关于选举公司董事长、变更法定代表人及调整董事会专门委员会委员的公告
》（公告编号：2025-052）。
公司已于2025年10月17日完成法定代表人变更的工商登记手续，并取得了深圳市市场监督
管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为杨文涛先生。除上述事项外，公司《营业
执照》的其他登记事项不变。变更后的《营业执照》基本信息如下：
1、名称：深圳市安奈儿股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300732059841W
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座13-17楼
5、成立日期：2001年09月20日
6、法定代表人：杨文涛
深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。
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