资本运作☆ ◇002878 元隆雅图 更新日期:2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 5500.00│ ---│ ---│ 5563.90│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│创意设计能力提升建│ 2.84亿│ 1.42亿│ 1.42亿│ 50.05│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字营销业务系统建│ 8500.00万│ 158.51万│ 158.51万│ 1.86│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│一体化信息系统平台│ 3477.50万│ 805.46万│ 805.46万│ 23.16│ ---│ ---│
│研发升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能仓储中心建设项│ 3637.40万│ 180.86万│ 180.86万│ 4.97│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金和偿还│ 1.51亿│ 1.52亿│ 1.52亿│ 100.12│ ---│ ---│
│银行借款 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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元隆雅图(北京)投资有限公 764.00万 2.93 8.99 2024-09-04
司
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合计 764.00万 2.93
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-04 │质押股数(万股) │764.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.99 │质押占总股本(%) │2.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │元隆雅图(北京)投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-02 │质押截止日 │2025-09-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月02日元隆雅图(北京)投资有限公司质押了764.0万股给招商证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-20 │质押股数(万股) │160.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.88 │质押占总股本(%) │0.61 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │元隆雅图(北京)投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-09-23 │质押截止日 │2024-09-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-03 │解押股数(万股) │160.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2021年09月23日元隆雅图(北京)投资有限公司质押了160.0万股给中国中金财富证券 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月03日元隆雅图(北京)投资有限公司解除质押642.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京元隆雅│上海谦玛网│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│图文化传播│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元隆雅│上海谦玛网│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│图文化传播│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元隆雅│上海谦玛网│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│图文化传播│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元隆雅│上海谦玛网│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│图文化传播│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元隆雅│上海谦玛网│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│图文化传播│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元隆雅│上海谦玛网│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│图文化传播│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元隆雅│上海谦玛网│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │未知 │
│图文化传播│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元隆雅│上海谦玛网│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│图文化传播│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元隆雅│上海谦玛网│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│图文化传播│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元隆雅│上海谦玛网│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │未知 │
│图文化传播│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元隆雅│上海谦玛网│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│图文化传播│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-05-09│其他事项
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北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月8日召开第五届董
事会第四次会议,审议通过了《关于2023-2025年员工持股计划之首期员工持股计划(简称“
本员工持股计划”)第一个归属期考核指标达成的议案》。现将有关事项公告如下:
一、本员工持股计划批准及实施情况
1、2023年10月23日公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会
议,审议通过了《关于公司<2023-2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。具体内
容详见2023年10月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《北京元隆雅图文化传
播股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2023-077)。
2、2023年11月16日公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2023-2
025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
具体内容详见2023年11月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《北京元隆雅
图文化传播股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-088)。
3、2024年2月2日,公司本次员工持股计划通过二级市场购买公司股票共计1930000股,占
公司总股本的0.74%,成交金额27329937.00元(不含交易费用),成交均价为14.16元/股。本
次员工持股计划实际使用的认购资金未超过股东大会审议通过的拟募集的资金总额上限。至此
,本次员工持股计划完成公司股票购买。
4、2024年2月5日,2023-2025年员工持股计划之首期员工持股计划第一次持有人会议以现
场结合通讯方式召开,审议通过了《关于设立公司2023-2025年员工持股计划之首期员工持股
计划管理委员会的议案》《关于选举公司
2023-2025年员工持股计划之首期员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2
023-2025年员工持股计划之首期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议
案》。
5、2023-2025年员工持股计划之首期员工持股计划的锁定期为12个月,自公司公告最后一
笔标的股票购买完成之日起算,即自2024年2月2日起至2025年2月1日止。具体内容详见于2025
年2月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《北京元隆雅图文化传播股份有限公
司关于2023-2025年员工持股计划之首期员工持股计划锁定期届满的公告》(公告编号:2025-
004)。
6、2025年2月6日至2025年2月7日,公司通过集中竞价交易方式出售本次员工持股计划持
有的公司股份1930000股,占公司总股本的0.74%。本次持股计划持有的公司股份全部出售完毕
。具体内容详见于2025年2月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《北京元隆雅
图文化传播股份有限公司关于2023-2025年员工持股计划之首期员工持股计划出售完毕的公告
》(公告编号:2025-005)。
二、本员工持股计划第一个归属期考核指标达成情况
根据《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2023-2025年员工持股计划(草案)》(以下
简称“《持股计划草案》”)的规定,首期员工持股计划解锁后,在存续期内择机卖出,并将
原始出资额(员工自有资金部分)返还给参加对象,其余货币性资产按照考核结果分批归属。
首期员工持股计划的考核年度为2023-2025三个会计年度,每个会计年度考核一次,首期
员工持股计划的考核包括事业部层面业绩考核和个人层面绩效考核,持有人实际归属的其余货
币性资产由上述考核共同确定。
1、事业部层面业绩考核
每个会计年度考核一次,具体业绩考核内容及目标由公司按年度决定。持有人当年实际可
归属的其余货币性资产与其所属事业部考核年度的业绩完成比例挂钩,根据各事业部的业绩完
成情况确定不同事业部的归属比例。
2、个人层面绩效考核
持有人的个人层面绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施,参加对象个人绩效考核
评级分为优秀、良好、合格、不合格四个档次。
持有人当年实际归属的收益=持有人当年计划归属的其余货币性资产×事业部层面归属比
例×个人层面归属比例。若持有人当年实际归属收益小于计划归属的,未达到归属条件的收益
由管理委员会决定其处置方式(包括但不限于将收益择机分配给符合条件的其他员工)。若该
收益在本员工持股计划存续期内未完成分配,则未分配部分归公司所有。
根据《持股计划草案》上述规定,本员工持股计划第一个归属期考核指标达成情况如下:
经考核,2023年度,本员工持股计划参加对象所在的事业部中,一个事业部业绩未达标(
业绩完成比例<70%),该事业部内参加对象的归属比例为0;其余事业部业绩完成比例均≥90%
,这些事业部内参加对象在事业部层面的归属比例均为100%。
各参加对象的个人层面绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。参加对象共计22人
,个人层面绩效考核结果如下:
(1)16人的个人绩效考核评级为优秀,个人层面归属比例为100%;
(2)1人的个人绩效考核评级为合格,个人层面归属比例为80%;
(3)2人的个人绩效考核评级为不合格,个人层面归属比例为0。
(4)1人由于其所在事业部业绩未达标,归属比例为0。
(5)2人由于离职,其待归属的其余货币性资产全部由公司根据《持股计划草案》规定进
行收回处理,不再进行分批归属。
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2025-04-29│对外担保
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北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“公司”“元隆雅图”)于2025年4月28
日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2025年度为控股子公司提供担保的议
案》,公司拟于2025年度内为控股子公司提供担保额度预计。
一、担保情况概述
公司为支持子公司的发展,提高贷款效率,降低融资成本,在综合分析盈利能力、偿债能
力和风险控制能力的基础上,公司拟为合并报表范围内的控股子公司上海谦玛网络科技有限公
司(以下简称“谦玛网络”)提供不超过人民币2.5亿元的担保额度(实际担保金额、种类、
期限等以担保合同为准),额度使用期限为自股东大会审议通过本议案之日起12个月。在该担
保额度有效期内,担保额度可循环使用,但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过2.5亿
元人民币,在此额度范围内,公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议,同
时董事会授权管理层具体办理相关事宜。在前述额度内,公司对谦玛网络实际发生担保时应及
时披露进展公告。
本次为谦玛网络提供担保额度主要是为满足谦玛网络自身业务发展的需要,有利于开展业
务,符合公司整体利益。本次公司对谦玛网络提供担保额度,其他股东未按出资比例提供同等
条件的担保,但由于担保对象为公司控股子公司,公司能有效地防范和控制担保风险,且谦玛
网络生产经营情况正常,具备偿还债务的能力,担保风险在公司可控范围内,本次为谦玛网络
提供担保额度不会损害公司及全体股东的利益。
被担保人基本情况
1、上海谦玛网络科技有限公司
公司名称:上海谦玛网络科技有限公司
成立日期:2011年6月1日
注册资本:1200万元
注册地址:上海市普陀区曹杨路1888弄11号13楼1302室-C法定代表人:孙震
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:从事网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、软件开发
,企业营销策划,公关活动组织策划,设计、制作、代理各类广告,利用自有媒体发布广告创
意服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构:谦玛网络为公司控股子公司,公司持有其60%的股权,本公司控股股东元隆雅
图(北京)投资有限公司持有其40%的股权。
谦玛网络不是失信被执行人。
2、谦玛网络最近两年的财务数据如下:
担保协议的主要内容
公司拟为谦玛网络向银行等金融机构申请的综合授信提供担保,担保总额度不超过2.5亿
元,自股东大会批准之日起一年内签订担保合同有效。担保协议目前尚未签署,具体担保协议
将在股东大会批准后视谦玛网络自身发展需求进行签署。谦玛网络其他股东不按出资比例提供
同等条件的担保。公司将依据深圳证券交易所《股票上市规则》和自律监管指引的规定持续履
行信息披露义务。
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2025-04-29│其他事项
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为加速流动资金周转,满足公司日常经营资金需求,公司及子公司拟与金融机构、类金融
机构(以下简称“合作机构”)开展保理业务,拟申请授权保理业务总额度不超过人民币1亿
元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定,本项业务
不构成关联交易,不需经公司股东大会审议通过,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
具体如下:
一、保理业务概述
考虑公司整体发展需要,为加快应收账款周转速度,提高资金使用效率,现申请授权公司
及子公司与合作机构开展应收账款保理业务总额度不超过人民币1亿元。
二、保理业务主要内容
(一)保理方式:应收账款债权无追索权或有追索权保理方式,具体以保理合同约定为准
。
(二)保理融资金额:累计不超过人民币1亿元,具体每笔保理业务以单项保理合同约定
为准。
(三)业务期限:自董事会审议通过之日起1年内有效,具体每笔保理业务以单项保理合
同约定为准。
(四)融资费率:根据市场费率水平由双方协商确定。
(五)授权范围:在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文
件,包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理
业务具体额度等,授权期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。
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2025-04-29│其他事项
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2025年4月28日,北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)召开了公司
第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,审议了《关于2025年度公司董事薪酬的
议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》和《关于2025年度公司监事薪酬的议案》,
现将具体情况公告如下:公司拟定的2025年公司董事、监事基本薪酬标准为:董事长100万元
(含税),独立董事15万元(含税),董事36万元(含税)-100万元(含税)(已在公司领取
岗位薪酬的董事不单独发放董事薪酬);监事10万元(含税)-41万元(含税);拟定的高管
基本薪酬标准为:总经理100万元(含税),副总经理60万元(含税)-72万元(含税)。实际
发放薪酬总额(包含绩效薪酬)将与公司经营业绩挂钩,根据经营业绩考核情况确定最终发放
额度。
董事会对该议案的审议及表决符合《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定
,程序合法有效。
根据相关法规的要求,上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起生效,董事和监事
薪酬须提交股东大会审议通过后方可生效。
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2025-04-29│其他事项
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北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“元隆雅图”或“公司”)于2025年4月2
8日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,
拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)为公司2025年度审计机构
,聘期一年,自2024年年度股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下:
一、续聘会计师事务所的情况说明
(一)机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:1981年
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人:李惠琦
执业证书颁发单位及序号:北京市财政局NO0014469
2、人员信息
截至2024年末,致同所从业人员超过6000人,其中合伙人239名,注册会计师1359名,签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
3、业务规模
致同所2023年度业务收入27.03亿元,其中审计业务收入;22.05亿元,证券业务收入5.02
亿元。2023年度上市公司审计客户257家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术
服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费
总额3.55亿元;2023年年审挂牌公司审计收费3529.17万元;本公司同行业上市公司及挂牌公
司审计客户4家。
4、投资者保护能力
致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。
2023年末职业风险基金815.09万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管
措施8次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、
监督管理措施16次、自律监管措施7次和纪律处分1次。
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2025-04-29│其他事项
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北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第五届
董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于2024年计提商誉减值准
备的议案》。同意对公司收购上海谦玛网络科技有限公司(以下简称“谦玛网络”)60%股权
时所形成的商誉计提减值准备17066.59万元。具体情况如下:
(一)商誉的形成
2018年9月3日,经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,公司同意支付20851.02万元
收购谦玛网络60%的股权。上述事项已经2018年9月19日公司召开的2018年第一次临时股东大会
审议通过。评估基准日为2018年6月30日,标的资产过户日为2018年11月28日。
具体详见公司于2018年9月4日以及2018年9月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第二届董事会第十八次
会议决议》(编号:2018-044)、《2018年第一次临时股东大会决议公告》(编号:2018-052
)。
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2025-04-02│其他事项
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北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月24日召开了公司
第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十九次会议,于2024年11月12日召开了2024
年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股
计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于2024年10月26日、202
4年11月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《北京元隆雅图文化传播股份有限公
司第四届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号:2024-059)、《北京元隆雅图文化传
播股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2024-060)、《北京元
隆雅图文化传播股份有限公司2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划(草案)》及
其摘要、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告
编号:2024-072)等相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,现将公司2023-2025年员工持股计划
之第二期员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)实施进展情况公告如下:
一、本次员工持股计划的购买情况
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