资本运作☆ ◇002878 元隆雅图 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-05-19│ 14.48│ 2.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-08│ 21.50│ 2677.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-10-29│ 11.58│ 288.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-12-21│ 16.65│ 5.91亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 5500.00│ ---│ ---│ 5563.90│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│用于永久性补充流动│ 8226.98万│ 8226.98万│ 8226.98万│ 100.00│ 0.00│ 2025-12-31│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│创意设计能力提升建│ 2.84亿│ 1265.08万│ 1.55亿│ 54.51│ 0.00│ 2026-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字营销业务系统建│ 8500.00万│ 114.51万│ 273.02万│ 3.21│ 0.00│ 2025-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│一体化信息系统平台│ 3477.50万│ 175.40万│ 980.86万│ 28.21│ 0.00│ 2027-12-31│
│研发升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能仓储中心建设项│ 3637.40万│ 6.27万│ 187.13万│ 5.14│ 0.00│ 2027-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金和偿还│ 1.51亿│ 0.00│ 1.52亿│ 100.12│ 0.00│ 2024-12-31│
│银行借款 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
元隆雅图(北京)投资有限公 764.00万 2.92 8.99 2026-02-28
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 764.00万 2.92
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-04 │质押股数(万股) │764.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.99 │质押占总股本(%) │2.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │元隆雅图(北京)投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-02 │质押截止日 │2026-09-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月02日元隆雅图（北京）投资有限公司质押了764.0万股给招商证券股份有限 │
│ │公司 │
│ │北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公│
│ │司控股股东元隆雅图（北京）投资有限公司（以下简称“元隆投资”）的通知，获悉元│
│ │隆投资对其所持有的公司部分股权进行了质押延期购回 │
│ │2024年09月02日元隆雅图（北京）投资有限公司质押了764.0万股给招商证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元隆雅│上海谦玛网│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│图文化传播│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元隆雅│上海谦玛网│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│图文化传播│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元隆雅│上海谦玛网│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│图文化传播│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元隆雅│上海谦玛网│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│图文化传播│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元隆雅│上海谦玛网│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│图文化传播│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元隆雅│上海谦玛网│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│图文化传播│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元隆雅│上海谦玛网│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│图文化传播│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元隆雅│上海谦玛网│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│图文化传播│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元隆雅│上海谦玛网│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│图文化传播│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元隆雅│上海谦玛网│ 1727.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│图文化传播│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元隆雅│上海谦玛网│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│图文化传播│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元隆雅│上海谦玛网│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│图文化传播│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元隆雅│上海谦玛网│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│图文化传播│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元隆雅│上海谦玛网│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│图文化传播│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元隆雅│上海谦玛网│ 950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│图文化传播│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元隆雅│上海谦玛网│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│图文化传播│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元隆雅│上海谦玛网│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│图文化传播│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本员工持股计划批准及实施情况
1、2023年10月23日公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会
议，审议通过了《关于公司<2023-2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。具体内
容详见2023年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京元隆雅图文化传
播股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-077）。
2、2023年11月16日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司
<2023-2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见2023
年11月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京元隆雅图文化传播股份有限公
司2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-088）。
3、2024年2月2日，公司本次员工持股计划通过二级市场购买公司股票共计1,930,000股，
占当时公司总股本的0.74%，成交金额27,329,937.00元（不含交易费用），成交均价为14.16
元/股。本次员工持股计划实际使用的认购资金未超过股东会审议通过的拟募集的资金总额上
限。至此，本次员工持股计划完成公司股票购买。
4、2024年2月5日，2023-2025年员工持股计划之首期员工持股计划第一次持有人会议以
现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于设立公司2023-2025年员工持股计划之首期员
工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2023-2025年员工持股计划之首期员工持股计
划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2023-2025年员工持股计划之首期员工持股计划管
理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
5、2023-2025年员工持股计划之首期员工持股计划的锁定期为12个月，自公司公告最后一
笔标的股票购买完成之日起算，即自2024年2月2日起至2025年2月1日止。具体内容详见于2025
年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京元隆雅图文化传播股份有限公
司关于2023-2025年员工持股计划之首期员工持股计划锁定期届满的公告》（公告编号：2025-
004）。
6、2025年2月6日至2025年2月7日，公司通过集中竞价交易方式出售本次员工持股计划持
有的公司股份1,930,000股，占当时公司总股本的0.74%。本次持股计划持有的公司股份全部出
售完毕。具体内容详见于2025年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京
元隆雅图文化传播股份有限公司关于2023-2025年员工持股计划之首期员工持股计划出售完毕
的公告》（公告编号：2025-005）。
7、2025年5月8日，第五届董事会第四次会议审议通过了《关于2023-2025年员工持股计划
之首期员工持股计划第一个归属期考核指标达成的议案》。具体内容详见于2025年5月9日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023-2025年员工持股计划之首期员工持股计
划第一个归属期考核指标达成的公告》（公告编号：2025-025）。
二、本员工持股计划第二个归属期考核指标达成情况
根据《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2023-2025年员工持股计划（草案）》（以下
简称“《持股计划草案》”）的规定，首期员工持股计划解锁后，在存续期内择机卖出，并将
原始出资额（员工自有资金部分）返还给参加对象，其余货币性资产按照考核结果分批归属，
具体归属安排如下表所示：
首期员工持股计划的考核年度为2023-2025三个会计年度，每个会计年度考核一次，首期
员工持股计划的考核包括事业部层面业绩考核和个人层面绩效考核，持有人实际归属的其余货
币性资产由上述考核共同确定。
1、事业部层面业绩考核
每个会计年度考核一次，具体业绩考核内容及目标由公司按年度决定。持有人当年实际可
归属的其余货币性资产与其所属事业部考核年度的业绩完成比例挂钩，根据各事业部的业绩完
成情况确定不同事业部的归属比例。
2、个人层面绩效考核
持有人的个人层面绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施，参加对象个人绩效考核
评级分为优秀、良好、合格、不合格四个档次。
持有人当年实际归属的收益=持有人当年计划归属的其余货币性资产×事业部层面归属比
例×个人层面归属比例。若持有人当年实际归属收益小于计划归属的，未达到归属条件的收益
由管理委员会决定其处置方式（包括但不限于将收益择机分配给符合条件的其他员工）。若该
收益在本员工持股计划存续期内未完成分配，则未分配部分归公司所有。
根据《持股计划草案》上述规定。
经考核，2024年度，本员工持股计划参加对象所在的事业部中，3个事业部业绩未达标（
业绩完成比例<70%），该类事业部内参加对象的归属比例为0；其余事业部业绩完成比例均≥9
0%，该类事业部内参加对象在事业部层面的归属比例均为100%。
各参加对象的个人层面绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。参加对象共计19人
。
（1）12人的个人绩效考核评级为优秀，个人层面归属比例为100%；
（2）2人的个人绩效考核评级为合格，个人层面归属比例为80%；
（3）4人由于其所在事业部业绩未达标，归属比例为0。
（4）1人由于离职，其待归属的其余货币性资产全部由公司根据《持股计划草案》规定进
行收回处理，不再进行分批归属。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本员工持股计划批准及实施情况
1、2024年10月24日公司召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十九次会
议，审议通过了《关于公司<2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》。具体内容详见2024年10月26日日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号
：2024-059）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会采用现场与
网络相结合的方式召开。现场会议于2026年5月22日上午10:00在北京市西城区骡马市大街20号
院一区1号楼6层公司大会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00。
会议由公司董事会召集，董事长孙震先生主持，公司的董事、部分高级管理人员出席了本
次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司股
东会议事规则》等有关规定。2.会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东278人，代表股份119830317股，占公司有表决权股份总数的45
.7382%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份116553512股，占公司有表决权股份总数的44.4
875%。
通过网络投票的股东272人，代表股份3276805股，占公司有表决权股份总数的1.2507%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东273人，代表股份2564405股，占公司有表决权股份总数的
0.9788%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0001
%。通过网络投票的中小股东271人，代表股份2564205股，占公司有表决权股份总数的0.9787%
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）2023-2025年员工持股计划之
第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）所持有的公司股份已通过集中竞价交
易方式全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《北京元隆雅图文化传播股份
有限公司2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）》等相关规定，现将有关
情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
1、审议程序
公司于2024年10月24日召开了公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十九
次会议，于2024年11月12日召开了2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2023-20
25年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容
详见公司分别于2024年10月26日、2024年11月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号
：2024-059）、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议公告
》（公告编号：2024-060）、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2023-2025年员工持股计
划之第二期员工持股计划（草案）》及其摘要、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2024年
第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2024-072）等相关公告。
2、股票购买情况
截至2025年3月31日，公司本次员工持股计划通过二级市场购买公司股票共计884600股，
占当时公司总股本的0.3377%，成交金额合计为13515385元，成交均价约为15.28元/股。本次
员工持股计划实际使用的认购资金未超过股东会审议通过的拟募集的资金总额上限。
公司本次员工持股计划的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起
算，即自2025年3月31日起至2026年3月30日止。
具体内容详见于2025年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023-
2025年员工持股计划之第二期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2025-009）。
3、存续期内公司权益分派方案
存续期内公司未派发现金股利，未送股，未转增股份。
4、存续期情况
（1）本次员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日
起算，即2025年3月31日至2029年3月30日；
（2）若本次员工持股计划所持有的标的股票全部出售，且按规定清算、分配完毕的，经
持有人会议审议通过，员工持股计划可提前终止。
（3）本次员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上
份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。
（4）如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股
票无法在存续期届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交
董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
5、锁定期情况
本次员工持股计划的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起算，
即自2025年3月31日起至2026年3月30日止。具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划锁定期
届满的公告》（公告编号：2026-008）。
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2026-04-25│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
公司为支持子公司的发展，提高贷款效率，降低融资成本，在综合分析盈利能力、偿债能
力和风险控制能力的基础上，公司拟为合并报表范围内的控股子公司上海谦玛网络科技有限公
司（以下简称“谦玛网络”）提供不超过人民币3亿元的担保额度（实际担保金额、种类、期
限等以担保合同为准），额度使用期限为自股东会审议通过本议案之日起12个月。在该担保额
度有效期内，担保额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过3亿元人民
币，在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议，同时董事会
授权管理层具体办理相关事宜。在前述额度内，公司对谦玛网络实际发生担保时应及时披露进
展公告。
本次为谦玛网络提供担保额度主要是为满足谦玛网络自身业务发展的需要，有利于开展业
务，符合公司整体利益。本次公司对谦玛网络提供担保额度，其他股东未按出资比例提供同等
条件的担保，但由于担保对象为公司控股子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，且谦玛
网络生产经营情况正常，具备偿还债务的能力，担保风险在公司可控范围内，本次为谦玛网络
提供担保额度不会损害公司及全体股东的利益。
三、被担保人基本情况
1、上海谦玛网络科技有限公司
公司名称：上海谦玛网络科技有限公司
成立日期：2011年6月1日
注册资本：1200万元
注册地址：上海市普陀区真华南路416号6楼607室
法定代表人：孙震
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；软件开发；市场营销策划；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外
）；日用百货销售；针纺织品销售；建筑材料销售；通讯设备销售；办公设备销售；金银制品
销售；户外用品销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；票务代理服务；包装服务；供
应链管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；广
告设计、代理；广告发布；数字广告发布；数字文化创意内容应用服务；广告制作；货物进出
口；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售
；第二类医疗器械销售；仓储设备租赁服务；粮油仓储服务；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；信息技术咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；娱乐性展览
；图文设计制作；食品销售（仅销售预包装食品）；劳务服务（不含劳务派遣）；咨询策划服
务；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：第二类增值电信业务；出版物批发；出版物零售；第三类医疗器械经营；道路货物运
输（网络货运）；出版物互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）股权结构：谦玛网络为公司控股子公司，公司持有其60%的股权，本公司控股股东元隆雅图
（北京）投资有限公司持有其40%的股权。
谦玛网络不是失信被执行人。
2、谦玛网络最近两年的财务数据如下：
四、担保协议的主要内容
公司拟为谦玛网络向银行等金融机构申请的综合授信提供担保，担保总额度不超过3亿元
，自股东会批准之日起一年内签订担保合同有效。
担保协议目前尚未签署，具体担保协议将在股东会批准后视谦玛网络自身发展需求进行签
署。谦玛网络其他股东不按出资比例提供同等条件的担保。
公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》的规定持续履行信息披露义
务。
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2026-04-25│其他事项
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一、会议召开情况
2026年4月24日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十一次会议以现场方式召开。会议通知于2026年4月14日以电子邮件形式送达全体董事。
公司董事应到7人，实到7人，符合法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长
孙震先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及
《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》相关规定。
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2026-04-25│其他事项
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为加速流动资金周转，满足公司日常经营资金需求，公司及子公司拟与金融机构、类金融
机构（以下简称“合作机构”）开展保理业务，拟申请授权保理业务总额度不超过人民币1亿
元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规和《北京元隆雅图
文化传播股份有限公司章程》的规定，本项业务不构成关联交易，不需经公司股东会审议通过
，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2025年修正）》规定的重大资产重组。具体如
下：
一、保理业务概述
考虑公司整体发展需要，为加快应收账款周转速度，提高资金使用效率，现申请授权公司
及子公司与合作机构开展应收账款保理业务总额度不超过人民币1亿元。
二、保理业务主要内容
（一）保理方式：应收账款债权无追索权或有追索权保理方式，具体以保理合同约定为准
。
（二）保理融资金额：累计不超过人民币1亿元，具体每笔保理业务以单项保理合同约定
为准。
（三）业务期限：自董事会审议通过之日起1年内有效，具体每笔保理业务以单项保理合
同约定为准。
（四）融资费率：根据市场费率水平由双方协商确定。
（五）授权范围：在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文
件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理
业务具体额度等，授权期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。
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2026-04-25│其他事项
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北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”、“元隆雅图”）于2026年4月1
4日召开第五届董事会审计委员会第八次会议，于2026年4月24日召开第五届董事会第十一次会
议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》，
同意增加元隆元创文化（北京）有限公司、元隆元创文化（上海）有限公司为“创意设计能力
提升建设项目”的实施主体，增加北京、上海、深圳、杭州、成都及管理层认为合适的其他城
市为“创意设计能力提升建设项目”的实施地点，同时调整“创意设计能力提升建设项目”的
内部投资结构。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可［2023］1440号）同意，公司本次向特定对象发行人民币普通
股36036036股，每股发行价格为16.65元，募集资金总额为599999999.40元，扣除各项发行费
用8520788.69元（不含增值税），实际募集资金净额为591479210.71元。上述募集资金已经致
同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（致同验字（2023）第110C000616号）
予以验证确认。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐人、存放
募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
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2026-04-25│其他事项
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北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘致同会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2026年度审计机构，聘期一年，
自2025年年度股东会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
2、人员信息
截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
3、业务规模
致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿
元。2024年度上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服
务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总
额3.86亿元；2024年年审挂牌公司审计收费4156.24万元；本公司同行业上市公司及挂牌公司
审计客户12家。
4、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管
措施12次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、
监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
拟项目合伙人：刘淑云，2004年成为注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2008
年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告5份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。复
核新三板挂牌公司审计报告3份，复核上市公司审计报告2份
拟签字注册会计师：朱小娃，2005年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，20
07年开始在致同所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2
份，签署新三板挂牌公司审计报告1份。
拟质量控制复核合伙人：张国涛，2009年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计
，2014年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告3份。近三年复核上市公司审计报告3
份、复核新三板挂牌公司审计报告3份。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
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2026-04-25│其他事项
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2026年4月24日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十一次会议审议了《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》。根据相关法律法规
及《公司章程》的规定，公司全体董事回避对本议案的表决，本议案将直接提交公司2025年年
度股东会审议，现将相关事项公告如下：
为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和投资者权益，促进公司董事及高级管理人员
在职责范围内积极充分行使权利和履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规
定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任主体购买责任保险。
一、责任保险具体方案
1、投保人：北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事及高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准
）
3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费支出：不超过人民币30万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）
三、审议程序
公司第五届董事会第十一次会议审议了《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》
，因该事项与公司全体董事及高级管理人员存在利害关系，因此全体董事在审议该议案时均回
避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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基本薪酬即基本工资，按月发放；绩效薪酬包括绩效工资和绩效奖金，其确定和支付以绩
效评价为重要依据。其中绩效工资根据各考核周期内的考核评价结果发放；绩效奖金是以年度
目标绩效结果为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效
评价依据经审计的财务数据开展。外部非独立董事原则上不在公司领取薪酬，经董事会和股东
会审议批准的，可以发放一定津贴。
公司独立董事的固定津贴由公司股东会审议批准后按月发放。公司拟定的2026年度公司独
立董事固定津贴（税前）标准为15万元。
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2026-03-31│其他事项
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北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开了公司
第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十九次会议，于2024年11月12日召开了2024
年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于2024年10月26日、2024
年11月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京元隆雅图文化传播股份有限公
司第四届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2024-059）、《北京元隆雅图文化传
播股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-060）、《北京元
隆雅图文化传播股份有限公司2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）》及
其摘要、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2024年第二次临时股东会决议公告》（公告编
号：2024-072）等相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司2023-2025年员工持股计划之第
二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）锁定期于2026年3月30日届满。
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2026-02-28│股权质押
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北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司
控股股东元隆雅图（北京）投资有限公司（以下简称“元隆投资”）的通知，获悉元隆投资对
其所持有的公司部分股权进行了质押延期购回。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.预计的经营业绩：扭亏为盈同向上升同向下降
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，尚未经注册会计师预审计。公司
就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面
不存在重大分歧。
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2025-12-16│其他事项
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北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第五届
董事会第八次会议、2025年12月8日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于拟变更
公司住所并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年11月22日、2025年12月9日
披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等
指定信息披露媒体上的《关于第五届董事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2025-055）
、《关于2025年第二次临时股东会决议的公告》（公告编号：2025-063）。
公司于近日将公司总部搬迁至新办公地址，公司董事会秘书办公室、信息披露文件备置地
点同时变更。
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2025-12-09│其他事项
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1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会采用
现场与网络相结合的方式召开。现场会议于2025年12月8日上午10:00在北京市西城区广安门内
大街338号12层1218公司大会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2025年12月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2025年12月8日9:15至15:00。
会议由公司董事会召集，董事长孙震先生因工作行程原因不能亲自主持会议，本次股东会
由公司半数以上董事推举董事边雨辰先生主持，公司的董事、部分高级管理人员出席了本次会
议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司股东会
议事规则》等有关规定。
2.会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东406人，代表股份121372064股，占公司有表决权股份总数的46
.3267%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份117265912股，占公司有表决权股份总数的44.7
594%。通过网络投票的股东401人，代表股份4106152股，占公司有表决权股份总数的1.5673%
。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东401人，代表股份4106152股，占公司有表决权股份总数的
1.5673%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
。通过网络投票的中小股东401人，代表股份4106152股，占公司有表决权股份总数的1.5673%
。
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2025-11-27│其他事项
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北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第五届
董事会第八次会议，审议通过了《关于注销公司2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案
》，具体内容详见公司于2025年11月22日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于注销2022年股票期权激
励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-055）。
根据《上市公司股权激励管理办法（2025年修正）》（以下简称“《股权激励管理办法》
”）《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“
《2022年期权激励计划》”）的相关规定，公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权，
情况如下：
1、首次授予的股票期权注销原因及数量
（1）公司2022年首次授予的股票期权第二个行权期已届满，其中1名激励对象未在行权期
内完成行权，按照《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》
（以下简称“《2022年期权激励计划》”）的规定，所涉及的13500份股票期权由公司注销。
（2）公司层面业绩考核要求
因公司2024年度公司层面业绩考核未达到可行权标准（首次授予的股票期权第三个行权期
：以2021年净利润为基数，2022-2024年累计净利润较基数增长不低于330%；或以2021年营业
收入为基数，2022-2024年累计营业收入较基数增长不低于285%），根据《2022年期权激励计
划》的相关规定，首次授予的股票期权第三个行权期行权条件不满足，公司将对上述行权期所
对应的783000份股票期权进行注销。
（3）触发《2022年期权激励计划》的异动情形
根据《2022年期权激励计划》中“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“激励对
象个人情况发生变化”的规定，由于9名激励对象出现离职等激励计划中规定的异动情形，公
司决定对其在激励计划中已获授但尚未行权的441000份股票期权进行注销。
综上，首次授予的股票期权本次注销共计1237500份股票期权。本次注销后，公司2022年
股票期权激励计划首次授予部分实施完毕，不存在尚未行权的股票期权。
2、预留授予的股票期权注销原因及数量
（1）公司层面业绩考核要求
因公司2024年度公司层面业绩考核未达到可行权标准（预留授予的股票期权第二个行权期
：以2021年净利润为基数，2022-2024年累计净利润较基数增长不低于330%；或以2021年营业
收入为基数，2022-2024年累计营业收入较基数增长不低于285%），根据《2022年期权激励计
划》的相关规定，预留授予的股票期权第二个行权期行权条件不满足，公司将对上述行权期所
对应的252000份股票期权进行注销。
综上，预留授予的股票期权本次注销共计252000份股票期权。
3、注销业务进展情况
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申
请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成
了上述1489500份股票期权的注销业务。
公司本次注销部分股票期权符合《股权激励管理办法》《2022年期权激励计划》《北京元
隆雅图文化传播股份有限公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务
办理：第三部分3.2股权激励（2025年修订）》等有关法律、法规的相关规定，注销原因及数
量合法、有效，且程序合规。
本次注销股票期权不会影响公司股本，公司股本结构未发生变化，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。
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2025-11-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月08日10:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月03日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月3日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。（2）本公司董事和部分高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市西城区广安门内大街338号12层1218公司大会议室。
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2025-11-22│其他事项
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北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第五届
董事会第八次会议，审议通过了《关于注销公司2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案
》。
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2025-11-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会采用
现场与网络相结合的方式召开。现场会议于2025年11月18日上午10:00在北京市西城区广安门
内大街338号12层1218公司大会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00。
会议由公司董事会召集，董事长孙震先生主持，公司的董事、监事、部分高级管理人员出
席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》及《北京元隆雅图文化传播股份有限
公司股东会议事规则》等有关规定。
2.会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东394人，代表股份118830073股，占公司有表决权股份总数的45
.3564％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份117403023股，占公司有表决权股份总数
的44.8117％。通过网络投票的股东387人，代表股份1427050股，占公司有表决权股份总数的0
.5447％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东387人，代表股份1427050股，占公司有表决权股份总数的
0.5447％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％
。通过网络投票的中小股东387人，代表股份1427050股，占公司有表决权股份总数的0.5447％
。
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2025-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月18日10:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月13日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月13日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。（2）本公司董事、监事和部分高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市西城区广安门内大街338号12层1218公司大会议室。
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2025-09-02│股权质押
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北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司
控股股东元隆雅图（北京）投资有限公司（以下简称“元隆投资”）的通知，获悉元隆投资对
其所持有的公司部分股权进行了质押延期购回。
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2025-08-23│其他事项
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一、会议召开情况
2025年8月22日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第五次会议在公司会议室召开。会议通知已提前以电子邮件形式送达全体监事。公司监事应
到3人，实到3人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）相关规定。会议由监事会主席李娅主持。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
1．审议通过了《公司关于前期会计差错更正的议案》
经审议，监事会认为：公司本次会计差错更正，符合《企业会计准则第28号——会计政策
、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的
更正及相关披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定
。更正后的财务数据及财务报表能够反映公司实际经营情况及财务状况。董事会关于本次会计
差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和
全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；该议案获通过。
2．审议通过了《关于收回公司2023-2025年员工持股计划之首期员工持股计划及第二期员
工持股计划部分持有人份额及收益的议案》经审议，监事会认为：本次对员工持股计划相关持
有人份额及收益的收回符合《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2023-2025年员工持股计划
（草案）》《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2023-2025年员工持股计划之首期员工持股
计划份额认购协议书》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2023-2025年员工持股计划之
第二期员工持股计划份额认购协议书》等的相关规定，审议和表决程序符合法律法规以及《公
司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次员工持股计划
相关持有人份额及收益的收回事项。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；该议案获通过
。
3．审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》经审议，监事会认为：公
司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告
内容真实、准确、完整的反映了公司2025年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
4．审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法
》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会出具的《2025年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
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