资本运作☆ ◇002879 长缆科技 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-06-01│ 18.02│ 5.73亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏双江能源科技股│ 28985.00│ ---│ 55.00│ ---│ 936.60│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│500kV及以下交直流 │ 4.57亿│ 3325.87万│ 5.20亿│ 113.58│ 4091.91万│ ---│
│电缆附件扩产能项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6599.24万│ ---│ 6888.25万│ 104.38│ ---│ ---│
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│营销体系建设项目 │ 4675.80万│ ---│ 4917.21万│ 105.16│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 254.62万│ ---│ 254.62万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │湖南能创科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │日常经营相关 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │湖南能创科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │日常经营相关 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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俞正元 1977.00万 10.24 28.86 2025-07-16
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合计 1977.00万 10.24
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-07-16 │质押股数(万股) │900.00 │
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│质押占所持股(%) │13.14 │质押占总股本(%) │4.66 │
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│股东名称 │俞正元 │
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│质押方 │北京银行股份有限公司长沙分行 │
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│质押起始日 │2025-07-14 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年07月14日俞正元质押了900.0万股给北京银行股份有限公司长沙分行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-17│其他事项
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长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开的第五届董事会
第十七次会议审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体董事对《关
于公司2026年度董事薪酬方案的议案》审议回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现
将具体薪酬方案公告如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
（一）薪酬标准
1、独立董事津贴
独立董事领取固定津贴，津贴标准为8万元/年（含税），其履行职务发生的费用由公司实
报实销。
2、非独立董事薪酬
（1）未在公司任职、不直接参与经营管理的非独立董事，其工作津贴结合公司规模、市
场行情等因素，由公司与其个人协商确定。
（2）在公司任职的非独立董事（含职工代表董事），按照其在公司的实际工作岗位领取
薪酬，不再单独领取董事津贴。
3、高级管理人员薪酬
（1）高级管理人员实行年薪制；
（2）高级管理人员的基本薪酬主要根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，
绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司经营业绩情况等综合考核结果确定。
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
（二）薪酬构成
薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（三）薪酬发放
1、公司独立董事的津贴按季度发放。
2、公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬由董事会薪酬与考核
委员会结合公司经营业绩和指标完成情况，对非独立董事、高级管理人员进行年度绩效考核，
根据考核结果发放。
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2026-03-17│其他事项
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1、交易目的：长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏双江能
源科技股份有限公司（以下简称“双江能源”或“控股子公司”）开展商品期货套期保值业务
旨在降低原材料市场价格波动对生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有
效控制原材料价格波动风险，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
2、交易金额：公司控股子公司拟开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币1000万元
（不含期货标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
3、交易品种及场所：公司控股子公司套期保值期货品种限于与公司生产经营相关的原材
料品种。交易场所为经监管机构批准，具有相应业务经营资质的金融机构。
4、审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。
5、风险提示：公司控股子公司进行商品期货套期保值业务不以投机、套利为目的，均以
正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对经营带来的影响，但进行商品期
货套期保值交易仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。
长缆科技集团股份有限公司于2026年3月16日第五届董事会第十七次会议审议通过了《关
于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》。董事会同意公司控股子公司使用自有资金
开展商品期货套期保值交易业务，公司控股子公司开展套期保值业务的保证金金额不超过1000
万元（不含期货标的实物交割款项），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。同意
授权公司管理层行使相关决策权并签署必要的法律文件。根据《公司章程》规定，本次开展的
商品期货套期保值业务金额在董事会审议权限范围内，无须提交股东会审议。现将有关事项公
告如下：一、公司控股子公司开展商品期货套期保值业务的目的
公司控股子公司双江能源主要生产变压器绝缘油，其原材料豆油价格受市场价格波动影响
明显。公司控股子公司开展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波动对公司及子公
司生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，
有利于提升公司及子公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
二、公司控股子公司开展商品期货套期保值业务基本情况
公司董事会授权管理层行使相关决策权并签署必要的法律文件，并按照公司制定的《商品
期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行期货套期保值业务操作及管理。
1、交易方式
公司控股子公司套期保值期货品种限于与公司生产经营相关的原材料品种。交易场所为经
监管机构批准，具有相应业务经营资质的金融机构。
2、交易金额
公司控股子公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币1000万元（不含期货标的实
物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
3、交易期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。如
单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止。
4、资金来源
资金来源为控股子公司自有资金，不存在使用募集资金的情形。
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2026-03-17│其他事项
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现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：长缆科技集团股份有限公司2025年度股东会
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2026-03-17│其他事项
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长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开了第五届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司
终止2025年度向特定对象发行股票事项。现将具体情况公告如下：
一、公司2025年度向特定对象发行股票事项的基本情况
2025年6月20日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行
股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2025年度
向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报
告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
等议案。
二、终止2025年度向特定对象发行股票事项的原因
自前述向特定对象发行股票方案公布以来，公司一直积极推进相关工作。经综合考虑公司
未来发展规划等实际情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析，公司决定终止2025年度向特定
对象发行股票事项。
三、终止2025年度向特定对象发行股票事项的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2026年3月16日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止2025年
度向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止2025年度向特定对象发行股票事项。
2、独立董事专门会议意见
经核查，独立董事认为：公司终止2025年度向特定对象发行股票事项是综合考虑公司未来
发展规划等实际情况作出的决策。目前公司生产经营活动均正常进行，本次终止发行事项不会
对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。一致同意公司终止2025年度向特定对象发行股票事项。
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2026-03-17│其他事项
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一、审议程序
长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开了第五届董事会
第十七次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2025年
度股东会审议。
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第十七次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关
于2025年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2025年度股东会审议。
2、独立董事专门会议审核
公司2025年利润分配预案结合了公司所处的发展阶段、经营状况、盈利水平及未来发展资
金需要，同时考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会
《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程
》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，
并同意将该事项提交公司2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于母公司股东
的净利润为133764428.55元，未分配利润为981281669.01元；母公司报表实现净利润为937568
95.62元，未分配利润为917366084.65元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则
，公司本年度可供分配利润为917366084.65元。
根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，
结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2025年度利润分配预案如下：以公
司总股本193107640股扣除回购专用证券账户持有的公司股份4248405股后的188859235股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，
预计派发现金94429617.50元人民币。
1、现暂以截至2025年12月31日的总股本193107640股剔除公司回购账户持有的公司股份42
48405股为基数测算，共计派发现金94429617.50元（含税）。
2、公司通过回购专用账户所持有的公司股份4248405股不参与本次年度利润分配。
3、公司2025年未进行股份回购事宜，如本方案获得股东会审议通过，2025年公司现金分
红总额为94429617.50元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为70.59%。
4、公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，
则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数
，按照分配比例（即：全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，不以资本公
积金转增股本）不变的原则对分配总额进行调整。
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2026-03-17│其他事项
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长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开的第五届董事会
第十七次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）（简称“天健所”）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意续
聘该事务所为2026年度审计机构。
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2026-03-17│银行授信
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长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开了第五届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下
：
为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公司及合并报表
范围内子公司（以下简称子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币8亿元的综合授信额
度，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年，
授信期限内，授信额度可循环使用。部分拟申请综合授信额度明细如下：
上述拟申请综合授信额度合计6亿元，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准
。另外2亿元的综合授信额度，由公司及子公司在当年适时安排向其他银行等金融机构申请，
不再对单一银行出具相关决议，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。公司董事
会授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相
关法律文件。本次向银行申请综合授信额度需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-01-17│股权回购
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长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了第五届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》，根据公司于2024年2月8日披
露的《回购股份报告书》之用途约定，同意公司通过集中竞价交易方式减持已回购股份，实施
期限为自发布减持公告之日起15个交易日后的6个月内，拟减持回购股份不超过3862152股（即
不超过公司总股本的2%），减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体内容详见公司刊登
在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公
司采用集中竞价交易方式出售回购股份的，应当在首次出售回购股份事实发生的次一交易日予
以披露。现将有关情况公告如下：
一、首次减持回购股份情况
公司于2026年1月16日通过集中竞价交易方式首次减持了回购股份，本次减持回购股份数
量为600000股，占公司总股本的比例为0.31%，减持所得资金总额为13019897.00元（不含交易
费用），成交最高价为22.47元/股，成交最低价为21.01元/股，成交均价为21.70元/股。
本次减持符合公司既定的减持计划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号
——回购股份》等相关规定。
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2026-01-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就2025年度业绩预告有关事
项与会计师事务所进行了初步沟通，会计师事务所对公司业绩预告中披露的预测数据不存在重
大分歧。
三、业绩变动原因说明
鉴于当前公司经营所面临的内外部环境发生了较大变化及第一期员工持股计划和第二期员
工持股计划之第一个解锁期及第二个解锁期业绩考核目标均未成就,并预计2025年度第三个解
锁期不能达到员工持股计划的业绩考核目标。根据《企业会计准则第11号——股份支付》中权
益工具因未满足提前设定的可行权条件，则累计确认的股份支付费用全部作废冲回当期损益，
且2025年不确认股份支付费用。2025年公司冲回当期损益11526.58万元，考虑所得税费用影响
后归属于上市公司股东的净利润的影响金额为9797.59万元。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；具体财务数据以公司
披露的2025年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-01-14│其他事项
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长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开第五届董事会第
十六次会议审议通过了《关于提前终止第一期员工持股计划的议案》、《关于提前终止第二期
员工持股计划的议案》。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司第
一期员工持股计划（草案）（修订稿）》、《公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》
的有关规定，结合公司实际情况，公司拟提前终止第一期员工持股计划、第二期员工持股计划
。现将有关事项公告如下：
一、公司员工持股计划基本情况
（一）公司第一期员工持股计划基本情况
1、公司第一期员工持股计划批准情况
①公司于2021年10月22日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议
通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》等员工持股计划相关议案
。
②公司分别于2021年11月03日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议
以及于2021年11月12日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司第一期员工
持股计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》等员工持股计划相关议案。
③公司于2024年3月13日召开公司第一期员工持股计划第三次持有人会议审议通过了《关
于修订公司第一期员工持股计划及相关文件的议案》。
④公司于2024年3月14日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通
过了《关于修订公司第一期员工持股计划及相关文件的议案》。
2、公司第一期员工持股计划过户情况
公司于2022年2月11日，收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司开立的“长缆科技集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公
司股票9415100股已于2022年2月10日非交易过户至“长缆科技集团股份有限公司－第一期员工
持股计划”专户，过户股数为9415100股，占公司目前股本总额的4.88%。
3、公司第一期员工持股计划的锁定期
根据《公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》规定，持股计划通过非交易过户等
法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下
之日起12个月后开始分三期解锁，锁定期最长36个月，锁定期满后按如下安排分期解锁：
第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满
12个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的30%。
第二批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满
24个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的30%。
第三批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满
36个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的40%。
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2025-12-25│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，长缆科技集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开职工代表大会，经与会职工代表审议表
决，同意选举肖波浪先生（简历附后）担任公司第五届董事会职工代表董事，与公司现任董事
共同组成第五届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止。
经核实，肖波浪先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事任职
资格和条件。本次选举职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及公司《章程》的
规定。
肖波浪先生，1985年12出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007年就职于本
公司，曾任公司技术员、长沙长缆电工绝缘材料有限公司车间主任。现任长沙长缆电工绝缘材
料有限公司副总经理。
肖波浪先生未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股
份的股东之间无关联关系。肖波浪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，
不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，肖波浪先生不属于“失信被执行人”，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-12-09│其他事项
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长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第五届董事会第
十五次会议审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《长缆科技集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”），将董事会成员席位由9名增至11名，增加的两名董事为一名独立董事、
一名职工代表董事，独立董事人数由3名增至4名，独立董事占董事会总人数的比例不少于1/3
。兼任公司高级管理人员和由职工代表担任的董事总人数合计未超过公司董事总数的1/2。
经公司第五届董事会提名委员会第四次会议资格审核，第五届董事会第十五次会议审议，
同意提名范进学先生为公司第五届董事会独立董事，与公司原董事会成员共同组成第五届董事
会，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本
次新增的独立董事候选人提名通过需以公司股东大会审议《关于修订〈公司章程〉的议案》为
前提。根据《公司法》《公司章程》的规定，新增的独立董事候选人尚需提交公司2025年第二
次临时股东会审议通过后生效。
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