资本运作☆ ◇002881 美格智能 更新日期：2026-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-06-09│ 8.96│ 2.09亿│
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│股权激励和授予 │ 2020-07-20│ 12.09│ 3868.80万│
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│增发 │ 2023-02-20│ 28.46│ 5.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-10│ 22.84│ 599.68万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-10-09│ 19.62│ 8240.40万│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│慧欣物业管理（上海│ 8209.50│ ---│ 100.00│ ---│ -0.56│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│5G+A IoT模组及解决│ 3.92亿│ 108.36万│ 1.26亿│ 32.14│ ---│ 2028-02-23│
│方案产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5063.20万│ 0.00│ 627.90万│ 12.40│ ---│ 2028-02-23│
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-24 │交易金额(元)│2.85亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │慧欣物业管理（上海）有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │众格智能科技（上海）有限公司 │
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│卖方 │Minhang Investment Property Limited │
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│交易概述 │1、为进一步增强美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的研发创新能力和综合 │
│ │竞争力，改善研发办公环境，吸引更多优秀人才及提升公司形象，公司全资子公司众格智能│
│ │科技（上海）有限公司（以下简称“众格智能”）拟通过收购股权的形式在上海购置研发办│
│ │公楼，以满足公司规模扩张需求，同时为人才引进和战略发展预留充足研发及办公空间。 │
│ │ 2、经董事会审议通过，众格智能于2026年5月28日（以下简称“签署日”）与MinhangI│
│ │nvestmentPropertyLimited（以下简称“MinhangInvestment”）签订了《关于慧欣物业管 │
│ │理（上海）有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。众格智能拟以不超│
│ │过人民币285492339.05元的交易总价收购MinhangInvestment持有的慧欣物业管理（上海） │
│ │有限公司（以下简称“慧欣物业”）100%股权，通过收购股权的方式获取慧欣物业名下1536│
│ │9.58平方米办公楼所有权（以下简称“目标物业”）。本次交易尚需提交公司股东会审议批│
│ │准，前述股权转让协议将在股东会审议通过后正式生效。 │
│ │ 截至本公告披露日，上述交易已完成股权过户及相关的工商变更登记手续，慧欣物业取│
│ │得了上海市闵行区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-09-05 │
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│关联方 │兆格创业投资（深圳）合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 为推动公司业务从无线通信领域向光通信领域拓展，实现在端侧和数据中心侧的全面技│
│ │术和产品布局，公司拟与兆格创业、星沅光电共同出资，在上海设立美格光芯（上海）技术│
│ │有限公司 │
│ │ 美格光芯拟注册资本为人民币10,000万元，其中公司拟认缴7,000万元，持股比例为70%│
│ │，兆格创业拟认缴2,000万元，持股比例为20%，星沅光电拟认缴1,000万元，持股比例为10%│
│ │。美格光芯设立后，将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 各方设立合资公司进行技术和产品合作的方向：1、基于星沅光电开发的高端磷化铟激 │
│ │光器芯片等各类光芯片，开展光器件、光引擎及相关模块、子系统的研发设计和封装制造；│
│ │2、在星沅光电研发的光芯片及其他可用光芯片资源基础上，整合供应链电芯片（DSP）等核│
│ │心资源，开展数据中心光通信模块的研发设计和封装制造 │
│ │ 星沅光电的主要业务为开发高端磷化铟激光器芯片、器件及相关模块、子系统，用于AI│
│ │数据中心光通信、调频连续波激光雷达、光纤传感等领域。公司通过全资子公司深圳市美格│
│ │智投创业投资有限公司对星沅光电进行了投资，星沅光电为公司的参股公司。 │
│ │ 本次与星沅光电共同设立合资公司，将依托公司在无线通信、电信号领域长期积累的研│
│ │发和技术优势、通信模组与器件集成能力、SIP封装先进制程产能和供应链生产管理经验， │
│ │以及星沅光电在光芯片、光引擎、光通信领域的核心技术优势，形成技术互补与产业链上下│
│ │游协同，共同打造光器件、光引擎、光模块等全链条解决方案，建立完整的研发体系、产品│
│ │体系和交付能力，快速响应国内及海外市场需求，建立公司业务发展新的增长点 │
│ │ 兆格创业是公司高级管理人员及核心技术人员组成的合伙平台，公司控股股东及实际控│
│ │制人王平先生持有兆格创业45%的股权，且担任兆格创业执行合伙人，根据《深圳证券交易 │
│ │所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，兆格创业为公司关联方。本次投资为与关联│
│ │方共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 本次对外投资暨关联交易事项，已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，王平│
│ │先生、杜国彬先生、夏有庆先生作为关联董事，对该事项进行了回避表决，该事项由其他非│
│ │关联董事审议通过。该事项无需提交股东会审议。 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │深圳市明成物业服务有限公司 │
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│关联关系 │公司股东的控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入场地 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │深圳市凤凰股份合作公司 │
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│关联关系 │公司股东的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入场地 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │硕格智能技术有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │株式会社MeiLink │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │硕格智能技术有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │株式会社MeiLink │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │硕格智能技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-17 │
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│关联方 │株式会社MeiLink │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │硕格智能技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市明成物业服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东的控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入场地 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-17 │
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│关联方 │深圳市凤凰股份合作公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
王平 1610.00万 5.33 15.72 2026-08-04
─────────────────────────────────────────────────
合计 1610.00万 5.33
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-08-04 │质押股数(万股) │60.00 │
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│质押占所持股(%) │0.59 │质押占总股本(%) │0.20 │
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│股东名称 │王平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2026-07-30 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年07月30日王平质押了60.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-04 │质押股数(万股) │40.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.39 │质押占总股本(%) │0.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-31 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月31日王平质押了40.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │质押股数(万股) │645.00 │
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│质押占所持股(%) │6.30 │质押占总股本(%) │2.14 │
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│股东名称 │王平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年04月22日王平质押了645.0万股给国金证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-26 │质押股数(万股) │80.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.78 │质押占总股本(%) │0.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月23日王平质押了80.0万股给招商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │质押股数(万股) │43.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.42 │质押占总股本(%) │0.14 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月24日王平质押了43.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-17 │质押股数(万股) │147.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.44 │质押占总股本(%) │0.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-04-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-23 │解押股数(万股) │147.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东及实际控制人王平│
│ │先生函告，获悉王平先生所持有公司的部分股份办理了解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月23日王平解除质押147.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-17 │质押股数(万股) │249.00 │
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│质押占所持股(%) │2.43 │质押占总股本(%) │0.95 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-05-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-23 │解押股数(万股) │249.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东及实际控制人王平│
│ │先生函告，获悉王平先生所持有公司的部分股份办理了解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月23日王平解除质押249.0000万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-17 │质押股数(万股) │147.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.44 │质押占总股本(%) │0.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-05 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2026-04-23 │解押股数(万股) │147.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东及实际控制人王平│
│ │先生函告，获悉王平先生所持有公司的部分股份办理了解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月23日王平解除质押147.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │质押股数(万股) │486.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.75 │质押占总股本(%) │1.85 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月26日王平质押了486.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-26 │质押股数(万股) │166.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.62 │质押占总股本(%) │0.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-04-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-15 │解押股数(万股) │166.00 │
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│质押说明 │2025年09月23日王平解除质押119.0万股 │
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│解押说明 │2025年10月15日王平解除质押19.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-26 │质押股数(万股) │282.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.75 │质押占总股本(%) │1.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-05-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-15 │解押股数(万股) │282.00 │
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│质押说明 │2025年09月23日王平解除质押332.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月15日王平解除质押33.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-26 │质押股数(万股) │166.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.62 │质押占总股本(%) │0.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-15 │解押股数(万股) │166.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月23日王平解除质押137.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月15日王平解除质押19.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-18 │质押股数(万股) │126.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.23 │质押占总股本(%) │0.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东及实际控制人王平│
│ │先生函告，获悉王平先生所持有公司的部分股份办理了解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-18 │质押股数(万股) │130.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.27 │质押占总股本(%) │0.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东及实际控制人王平│
│ │先生函告，获悉王平先生所持有公司的部分股份办理了解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-13 │质押股数(万股) │330.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.22 │质押占总股本(%) │1.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-05-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-29 │解押股数(万股) │330.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东及实际控制人王平│
│ │先生函告，获悉王平先生所持有公司的部分股份办理了解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月29日王平解除质押330.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-24 │质押股数(万股) │195.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.90 │质押占总股本(%) │0.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-29 │解押股数(万股) │195.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月20日王平质押了195.0万股给深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月29日王平解除质押195.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-10 │质押股数(万股) │177.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.73 │质押占总股本(%) │0.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-29 │解押股数(万股) │177.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月06日王平质押了177.0万股给深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月29日王平解除质押177.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-10 │质押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.98 │质押占总股本(%) │0.38 │
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│股东名称 │王平 │
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│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 │
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│质押起始日 │2024-12-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-16 │解押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月06日王平质押了100.0万股给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月16日王平解除质押100.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-19 │质押股数(万股) │268.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.62 │质押占总股本(%) │1.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-16 │解押股数(万股) │268.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月14日王平质押了268.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月16日王平解除质押138.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-10│其他事项
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月9日召开了第四届董事会
第二十四次会议，审议通过了《关于调整2026年度股票期权与限制性股票激励计划相关事项的
议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、2026年度股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2026年7月24日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议及第四届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于公司<2026年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2026年度股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》等与本次股权激励计划相关的议案。具体内容详见公司于2026年7月25日刊登在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
2、2026年7月25日至2026年8月3日，公司在公司官网上对2026年度股票期权与限制性股票
激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示。在公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会未收
到任何异议。董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象相关信息进行了核查，具体内
容详见公司于2026年9月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、2026年10月9日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《2026年度股票期权
与限制性股票激励计划（草案）及摘要》等相关议案。具体内容详见公司于2026年10月10日刊
登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
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2026-10-10│其他事项
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月9日召开了第四届董事会
第二十四次会议及第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象
授予股票期权与限制性股票的议案》，根据公司2026年度股票期权与限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”）的规定以及公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会认为本次
激励计划规定的授予条件已经成就，确定公司本次激励计划的授权日/授予日为2026年10月9日
，向符合条件的283名激励对象授予限制性股票420万股，授予价格为19.62元/股，向符合条件
的350名激励对象授予股票期权380万份，行权价格为39.24元/份。现将相关事项公告如下：
一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）2026年度股票期权与限制性股票激励计划简述
1、本次激励计划股票来源：本次激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划
两部分。股票期权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。限制
性股票激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
2、激励对象：本次激励计划授予的激励对象共计418人，包括公司公告本次激励计划时在
公司（含分子公司，下同）任职的中层管理人员、核心骨干员工。
3、授予数量：本次激励计划拟向激励对象授予权益总计800.00万股，占本次激励计划公
告时公司股本总额30207.12万股的2.65%。具体如下：
股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予380.00万份股票期权，占本次激励计划公告时
股本总额30207.12万股的1.26%。
限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予420.00万股公司限制性股票，占本次计划公
告时公司股本总额30207.12万股的1.39%。
4、授予价格：本次激励计划授予股票期权的行权价格为39.24元/份，授予限制性股票的
授予价格为19.62元/股。
5、有效期：本次激励计划有效期为股票期权和限制性股票授权日/授予日或上市之日起至
所有股票期权行权或注销和限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。
6、行权及解除限售安排：本激励计划授予的股票期权/限制性股票等待期分别为自授予登
记完成之日起12个月、24个月、36个月，等待期满后，激励对象可按照40%、30%、30%的比例
分三期行权/解除限售。
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2026-10-10│股权回购
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一、通知债权人的原因
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开了第四届董事会
第二十次会议，于2026年10月9日召开了2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于注销部
分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司《2024年度股
票期权与限制性股票激励计划》原激励对象中有7人因离职已不符合激励条件，由公司对其已
授予但尚未解锁的38800股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2026年7月25日刊登
在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销部分股票期权和回购注
销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2026-048）。本次回购注销完成
后，公司总股本将减少38800股，注册资本将减少38800元。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销部分限制性股票涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，债权人自本公告披露之日（即2026年10月10日）起45日内，均有权
凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人
如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原
债权文件的约定继续履行。债权人如果要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人
民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。（一
）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议以及其他凭证的原件及复印件到公司
申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人代理申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身
份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、申报时间：自本公告之日（即2026年10月10日）起45日内（工作日：9:00—12:00、13
:30—18:00）
2、申报登记地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B栋三十二层
3、联系人：胡女士
4、电话：0755-83218588
5、传真：0755-83219788
6、电子邮箱：ir@meigsmart.com
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准；以传真或电子邮件方式申报的，申
报日以公司收到文件/邮件日为准，请注明“申报债权”字样。
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2026-10-10│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、股东会届次：公司2026年第二次临时股东会。
2、股东会召集人：公司第四届董事会。
3、会议主持人：董事长王平先生。
4、会议召开的合法合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
5、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年10月9日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年10月9日9:15至15:00的任意时间。
6、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二
层公司会议室。
7、会议通知：公司于2026年9月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上刊登了《美格智能技术股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-068）。
8、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《美格智能技术股份有限公
司章程》的有关规定。
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2026-09-30│其他事项
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月4日召开了第四届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司拟与兆格
创业投资（深圳）合伙企业（有限合伙）、苏州星沅光电科技有限公司共同出资，设立美格光
芯（上海）技术有限公司。具体内容详见公司于2026年9月5日刊登在《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号
：2026-063）。
近日，该合资公司在工商部门完成了工商注册登记手续，并取得了上海市闵行区市场监督
管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
公司名称：美格光芯（上海）技术有限公司
统一社会信用代码：91310112MAKN5XJB2Y
类型：有限责任公司（自然人投资或控股)
住所：上海市闵行区顾戴路2337号1幢2层206室
法定代表人：李鹏
注册资本：人民币10000.0000万元整
成立日期：2026年09月28日
经营范围：一般项目：电子专用材料研发；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设
备制造；光通信设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；集成电路芯片及
产品制造；集成电路芯片设计及服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；计算机系统
服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备制造；网络设
备销售；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；技术进出口；货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
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2026-09-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-09-09│对外投资
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一、与专业机构共同投资概述
基于美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，为借助专业机构资
源优势，深化公司在产业链上下游领域的投资布局，公司全资子公司深圳市美格智投创业投资
有限公司（以下简称“美格智投”）作为有限合伙人之一，于近日与普通合伙人上海天集芯企
业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海天集芯”）及其他27家有限合伙人签署了《苏
州璞华宸光创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”或“本协
议”），参与投资苏州璞华宸光创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），
全体合伙人的认缴出资总额为人民币105700万元，其中美格智投作为有限合伙人拟以自有资金
认缴出资人民币3000万元，占合伙企业目前认缴出资总额的2.84%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交董事会或股东会审议。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重
大资产重组。
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2026-09-05│对外投资
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一、对外投资暨关联交易概述
为推动公司业务从无线通信领域向光通信领域拓展，实现在端侧和数据中心侧的全面技术
和产品布局，公司拟与兆格创业、星沅光电共同出资，在上海设立美格光芯（上海）技术有限
公司
美格光芯拟注册资本为人民币10,000万元，其中公司拟认缴7,000万元，持股比例为70%，
兆格创业拟认缴2,000万元，持股比例为20%，星沅光电拟认缴1,000万元，持股比例为10%。美
格光芯设立后，将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
各方设立合资公司进行技术和产品合作的方向：1、基于星沅光电开发的高端磷化铟激光
器芯片等各类光芯片，开展光器件、光引擎及相关模块、子系统的研发设计和封装制造；2、
在星沅光电研发的光芯片及其他可用光芯片资源基础上，整合供应链电芯片（DSP）等核心资
源，开展数据中心光通信模块的研发设计和封装制造
星沅光电的主要业务为开发高端磷化铟激光器芯片、器件及相关模块、子系统，用于AI数
据中心光通信、调频连续波激光雷达、光纤传感等领域。公司通过全资子公司深圳市美格智投
创业投资有限公司对星沅光电进行了投资，星沅光电为公司的参股公司。
本次与星沅光电共同设立合资公司，将依托公司在无线通信、电信号领域长期积累的研发
和技术优势、通信模组与器件集成能力、SIP封装先进制程产能和供应链生产管理经验，以及
星沅光电在光芯片、光引擎、光通信领域的核心技术优势，形成技术互补与产业链上下游协同
，共同打造光器件、光引擎、光模块等全链条解决方案，建立完整的研发体系、产品体系和交
付能力，快速响应国内及海外市场需求，建立公司业务发展新的增长点
兆格创业是公司高级管理人员及核心技术人员组成的合伙平台，公司控股股东及实际控制
人王平先生持有兆格创业45%的股权，且担任兆格创业执行合伙人，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》等相关规定，兆格创业为公司关联方。本次投资为与关联方共同
投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资暨关联交易事项，已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，王平先
生、杜国彬先生、夏有庆先生作为关联董事，对该事项进行了回避表决，该事项由其他非关联
董事审议通过。该事项无需提交股东会审议。
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2026-09-05│其他事项
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1、本次符合解除限售条件的激励对象共计92人；
2、本次限制性股票解除限售数量为24.35万股，占目前公司股本总额的0.08%；
3、本次限制性股票解除限售在相关部门办理完解除限售手续上市流通前，公司将发布相
关提示性公告，敬请投资者注意。
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月4日召开了第四届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股
票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为公司本次激励计划预留授予限制
性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足。
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2026-08-28│其他事项
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开了第四届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。具体情况公告
如下：
（一）本次会计估计变更的原因
根据《企业会计准则第4号——固定资产》相关规定，企业应当根据固定资产的性质和使
用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值。企业至少应当于每年年度终了，对固定
资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。为了更加客观公正地反映公司财务状况和
经营成果，公司以谨慎性原则为前提，拟对公司部分固定资产折旧年限进行变更。
公司本次会计估计变更，主要系基于上海研发办公楼购置及南通AI研发与先进制造产业项
目的整体资产规划。上海研发办公楼已购置完毕，南通项目拟建设集AI研发中心与先进制造工
厂于一体的综合性产业基地。鉴于上述项目涉及的房屋建筑物建设标准严格、设备技术集成度
高，经综合评估各类资产的物理损耗规律及技术迭代周期，其预期使用寿命较原估计更长。为
更公允地反映公司整体资产的实际消耗模式，公司拟对固定资产折旧年限进行系统性调整。
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2026-08-19│对外担保
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日召开的第四届董事会
第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。现将具体情况公
告如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司方格国际有限公司（以下简称“方格国际”）因业务发展需要，拟向银行
申请2亿美元的综合授信额度，以满足业务快速发展带来的各项运营资金需求。公司拟为方格
国际银行授信提供担保，有效期限不超过一年，前述担保额度在有效担保期限内可循环使用。
本议案已经公司审计委员会审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《美格智能技术股份有限
公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。本次担保期限为自股东会审
议通过之日起一年内有效，具体担保期限以与银行签订的相关协议为准。
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2026-08-04│股权质押
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东及实际控制人王平先
生函告，获悉王平先生所持有公司的部分A股股份办理了补充质押业务。
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2026-07-25│价格调整
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开了第四届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划的期权行
权价格和限制性股票回购价格的议案》。因公司2025年年度权益分派实施完成，根据公司《20
24年度股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，应对期权
行权价格和限制性股票回购价格进行相应的调整。现将相关事项公告如下：
1、2024年5月31日，公司召开了第三届董事会第二十四次及第三届监事会第二十一次会议
，审议通过了《2024年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要》等议案。具体内容
详见公司于2024年6月1日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
2、2024年6月1日，公司在公司官网上对2024年度股票期权与限制性股票激励计划激励对
象的姓名及职务进行了公示，公示时间为自2024年6月1日起至2024年6月10日止。在公示期间
，公司监事会未收到任何异议。监事会结合公示情况对激励对象相关信息进行了核查，具体内
容详见公司于2024年6月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、2024年6月17日，公司召开了2024年第二次临时股东会，审议通过了《2024年度股票期
权与限制性股票激励计划（草案）及摘要》等议案。具体内容详见公司于2024年6月18日刊登
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
4、2024年7月1日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次
会议，审议通过了《关于调整2024年度股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《
关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会发表了核查意见。具体
内容详见公司于2024年7月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
5、2024年7月24日，公司完成了2024年度股票期权与限制性股票激励计划的首次授予登记
工作，具体内容详见公司于2024年7月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公
告。
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2026-07-25│其他事项
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1、符合本次行权条件的150名激励对象本次可行权的股票期权数量共计
46.59万份，行权价格为20.87元/份。
2、本次行权采用自主行权模式。
3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
4、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资
者注意。
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开了第四届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权
第二个行权期行权条件成就的议案》。
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2026-07-25│其他事项
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1、本次符合解除限售条件的激励对象共计196人；
2、本次限制性股票解除限售数量为103.11万股，占目前公司股本总额的0.34%；
3、本次限制性股票解除限售在相关部门办理完解除限售手续上市流通前，公司将发布相
关提示性公告，敬请投资者注意。
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开了第四届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股
票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为公司本次激励计划第二个解除限
售期解除限售条件已满足。
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2026-07-25│其他事项
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1、符合本次行权条件的4名激励对象本次可行权的股票期权数量共计25万份，行权价格为
45.57元/份。
2、本次行权采用自主行权模式。
3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
4、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资
者注意。
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开了第四届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权
第一个行权期行权条件成就的议案》。现将有关情况公告如下：
一、2024年度股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年5月31日，公司召开了第三届董事会第二十四次及第三届监事会第二十一次会议
，审议通过了《2024年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要》等议案。具体内容
详见公司于2024年6月1日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
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2026-07-25│其他事项
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开了第四届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制
性股票的议案》，公司《2024年度股票期权与限制性股票激励计划》原激励对象中有7人因离
职已不符合激励条件，公司拟注销离职激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计1.5万份，
拟回购注销离职激励对象已授予但尚未解锁的首次授予的限制性股票和预留授予的限制性股票
共计3.88万股（其中，回购注销离职激励对象已授予但尚未解锁的首次授予的限制性股票2.58
万股，预留授予的限制性股票1.3万股）。本议案尚需提交公司股东会审议通过。现将相关事
项公告如下：
一、2024年度股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年5月31日，公司召开了第三届董事会第二十四次及第三届监事会第二十一次会议
，审议通过了《2024年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要》等议案。具体内容
详见公司于2024年6月1日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
2、2024年6月1日，公司在公司官网上对2024年度股票期权与限制性股票激励计划激励对
象的姓名及职务进行了公示，公示时间为自2024年6月1日起至2024年6月10日止。在公示期间
，公司监事会未收到任何异议。监事会结合公示情况对激励对象相关信息进行了核查，具体内
容详见公司于2024年6月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
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2026-06-17│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、股东会届次：公司2025年年度股东会。
2、股东会召集人：公司第四届董事会。
3、会议主持人：董事长王平先生。
4、会议召开的合法合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
5、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年6月16日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月16日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月16日9:15至15:00的任意时间。
6、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二
层公司会议室。
7、会议通知：公司分别于2026年5月23日、2026年6月2日在《证券时报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上刊登了《美格智能技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通
知》（公告编号：2026-034）、《美格智能技术股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时
提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-037）。
8、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《公司章程》的有关规定。
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2026-06-02│其他事项
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召开2025年第二次临时
股东会，审议通过了《关于增选第四届董事会董事候选人及确定公司董事角色的议案》，刘佳
女士当选为公司第四届董事会新增独立董事，任期自公司公开发行H股股票并在香港联合交易
所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市之日至第四届董事会任期届满为止。
截至公司召开2025年第二次临时股东会通知发出之日，刘佳女士尚未取得深圳证券交易所认
可的独立董事培训证明，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并尽
快取得独立董事培训证明。 公司已于2026年3月10日在香港联交所主板挂牌并上市交易。
近日，公司董事会收到刘佳女士的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所组织的
上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司
独立董事培训证明》。
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2026-06-02│其他事项
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2026年5月28日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司
收购慧欣物业管理（上海）有限公司100%股权暨购置研发办公楼的议案》，持有公司股份33.9
1%的股东王平先生从提高决策效率的角度考虑，提议将此次《关于全资子公司收购慧欣物业管
理（上海）有限公司100%股权暨购置研发办公楼的议案》作为新增临时提案，提交至公司2025
年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《美格智能技术股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定：单独或者合计持有公司百分之一以上股
份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案
后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。股东
王平先生关于增加2025年年度股东会临时提案的提议符合上述规定，上述新增提案的内容属于
股东会职权范围，董事会同意将上述提案作为临时提案提交至公司2025年年度股东会审议。
除增加上述临时提案的事项外，本公司董事会于2026年5月23日发出的《关于召开2025年
年度股东会的通知》中召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。
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2026-05-29│收购兼并
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重要内容提示：
1、为进一步增强美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的研发创新能力和综
合竞争力，改善研发办公环境，吸引更多优秀人才及提升公司形象，公司全资子公司众格智能
科技（上海）有限公司（以下简称“众格智能”）拟通过收购股权的形式在上海购置研发办公
楼，以满足公司规模扩张需求，同时为人才引进和战略发展预留充足研发及办公空间。
2、经董事会审议通过，众格智能于2026年5月28日（以下简称“签署日”）与MinhangInv
estmentPropertyLimited（以下简称“MinhangInvestment”）签订了《关于慧欣物业管理（
上海）有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。众格智能拟以不超过人民
币285492339.05元的交易总价收购MinhangInvestment持有的慧欣物业管理（上海）有限公司
（以下简称“慧欣物业”）100%股权，通过收购股权的方式获取慧欣物业名下15369.58平方米
办公楼所有权（以下简称“目标物业”）。本次交易尚需提交公司股东会审议批准，前述股权
转让协议将在股东会审议通过后正式生效。
3、本次交易需要的资金由公司使用自有资金或自筹资金支付。本次交易不构成关联交易
，亦不构成重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东会审议批准。股东会审议通过后，本次
交易相关的协议及法律文件正式生效。股东会将授权公司管理层或其授权代表，负责办理本次
交易的所有后续事项。本次交易完成后，慧欣物业将成为公司的全资孙公司。
一、本次交易概述
为进一步增强公司的研发创新能力和综合竞争力，改善研发办公环境，吸引更多优秀人才
及提升公司形象，众格智能拟通过收购股权的形式在上海购置研发办公楼，以满足公司规模扩
张需求，同时为人才引进和战略发展预留充足研发及办公空间。
公司2025年期末领取薪酬员工总人数为983人，其中绝大部分为研发和技术人员，随着公
司业务规模逐步扩大，公司整体员工人数及研发人员数量预计将对应增长。公司目前国内的办
公地点主要分布在深圳、上海、西安和南通，四地的研发及办公用房全部通过租赁取得，资源
配置较为分散且研发及办公场所非常紧张。在本次交易之前，公司没有自有的研发及办公场所
，存在购置需求。众格智能是公司位于上海的全资子公司，是公司核心研发资源所在地，公司
也计划通过众格智能进一步加大研发资源投入，因此其研发及办公场地存在扩大及升级需求。
且本次拟购置的办公楼与众格智能目前办公所在地处于同一园区，有利于快速进行资源整合并
降低相关成本。
2026年5月28日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司
收购慧欣物业管理（上海）有限公司100%股权暨购置研发办公楼的议案》。众格智能与Minhan
gInvestment于当日签署了《股权转让协议》等相关协议文件，众格智能拟以不超过人民币285
492339.05元的交易总价收购MinhangInvestment持有的慧欣物业100%股权，通过收购股权的方
式获取慧欣物业名下目标物业所有权。
众格智能本次支付的交易总价分为两部分：支付慧欣物业100%股权交易对价+偿还慧欣物
业通过抵押目标物业取得的贷款。其中慧欣物业100%股权的预估交易对价为85994893.19元，
慧欣物业通过抵押目标物业取得的贷款金额为199497445.86元。
本次交易需要的资金由公司使用自有资金或自筹资金支付。本次交易不构成关联交易，亦
不构成重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东会审议批准。股东会审议通过后，本次交易
相关的协议及法律文件正式生效。股东会将授权公司管理层或其授权代表，负责办理本次交易
的所有后续事项。本次交易完成后，慧欣物业将成为公司的全资孙公司。
三、交易标的基本情况
1、标的公司基本情况
公司名称：慧欣物业管理（上海）有限公司
统一信用代码：91310000MA1GBM6288
注册地址：上海市闵行区顾戴路2337号1幢
法定代表人：BernardusJoannesTheodorusPoppe注册资本：人民币36500万元
成立日期：2017年6月13日
经营范围：从事上海市闵行区顾戴路2337号1幢的租赁和经营，物业管理，房地产咨询及
中介，停车场（库）经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东情况：MinhangInvestment持有慧欣物业100%股权，是慧欣物业100%股权的法定和实
益所有权人。
标的公司股权权属不存在瑕疵，不存在权属纠纷或潜在权属纠纷，不存在信托、委托持股
或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在冻结、查封、财产保全或
其他权利限制，亦不存在诉讼、仲裁或其它形式的纠纷等影响本次交易的情形。
标的公司不存在对外投资，没有设立子公司或者分公司。标的公司没有在职员工。
2、标的公司持有的目标物业情况
权利人：慧欣物业管理（上海）有限公司
共有情况：单独所有
权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权
土地权利性质：出让
土地用途：办公用地
房屋用途：办公
使用期限：2012年8月13日至2062年8月12日
产证信息：顾戴路2337号1幢2层-7层，合计建筑面积15369.58平方米。
以上财务数据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了报告号为“
普华永道中天审字（2026）第22751号”的审计报告。
4、其他情况
截至2025年12月31日，慧欣物业尚未结清的贷款余额为19949.74万元。慧欣物业通过以下
方式为银行贷款提供质押：
（1）目标物业抵押；
（2）目标物业租金收入及相关合同收入质押；
（3）目标物业相关保险质押。
除上述情形外，不存在其他抵押、质押、涉及诉讼仲裁、查封冻结及妨碍权属转移的情况
。经查询中国执行信息公开网，截至目前，慧欣物业未被列入失信被执行人。
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2026-05-23│其他事项
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根据美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议决议的授
权，公司定于2026年6月16日召开公司2025年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月16日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月16日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月9日
7、出席对象：
（1）A股股东或其代理人：于上述股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）H股股东登记及出席，请参见公司于2026年5月22日在香港联交所披露易网站（www.h
kexnews.hk）发布的2025年年度股东会通告等文件。
（3）公司董事和高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：本次股东会在公司会议室召开，具体地址是：广东省深圳市福田区深南大
道1006号深圳国际创新中心B座三十二层。
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2026-05-23│其他事项
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第四届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》,公司拟续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度审计机构，聘期一年。该事项
尚需提交至公司2025年年度股东会审议。
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
2、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：邹军梅，2005年起成为注册会计师，2003年开始从事上市
公司审计，2024年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务。
签字注册会计师：肖威，2021年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024
年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过3家上市公司审
计报告。
项目质量复核人员：章静静，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，
2009年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过3家上市公
司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026年审计费用双方将按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担
的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
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2026-04-30│其他事项
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了
《关于全资子公司拟进行工商登记变更的议案》，公司拟将全资子公司上海美骁智能信息技术
有限公司从上海市迁入到南通市，并办理对应工商变更登记，具体内容详见公司于2026年4月1
6日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，上海美骁智能信息技术有限公司完成了相关事项的工商变更登记和备案手续，取得
了南通市崇川区数据局下发的《营业执照》，变更后的具体信息如下:
公司名称：美格智能科技（南通）有限公司
统一社会信用代码：91310112MACUB4NU97
注册资本：20000万元整
法定代表人：杜国彬
住所：江苏省南通市崇川区唐闸镇街道市北高新路259号31幢1单元201室
经营范围：一般项目：网络设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；云
计算设备制造；云计算设备销售；集成电路芯片及产品制造；智能机器人的研发；智能机器人
销售；集成电路制造；物联网技术服务，移动终端设备制造；人工智能基础软件开发；人工智
能应用软件开发；人工智能硬件销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；5G通信技术服务；软件开发；移动通信设备制造；移动通信
设备销售；智能车载设备销售；智能车载设备制造；移动终端设备销售；物联网设备制造；物
联网设备销售；集成电路芯片及产品销售；卫星移动通信终端销售；集成电路设计；集成电路
销售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)
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2026-04-25│股权质押
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东及实际控制人王平先
生函告，获悉王平先生所持有公司的部分A股股份办理了质押及解除质押手续。
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2026-04-16│重要合同
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1、本项目目前仅签署项目投资协议，项目实施取得相关政府主管部门的审批或备案存在
不确定性。本项目用地获取存在不确定性。
2、项目建设过程中可能面临项目进度或投资成本偏离预期，项目建成后产能利用率不足
的风险。项目实施存在变更、延期、中止或终止的风险。投资协议中涉及的优惠政策存在取消
或调整的风险。
3、本项目全部达产后，预计将在项目所在地产生营收及税收贡献。投资协议中约定的营
收及税收相关事项是公司基于目前产品及市场情况的初步预估，不构成对投资者的实质性业绩
承诺。
4、本投资项目在建设期及未来实际运营过程中，可能面临宏观经济波动、行业市场不达
预期等风险，项目收益存在不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
一、对外投资概述
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“美格智能”）于2026年4月15日召开
了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于签署<投资项目合作协议书>的议案》。经双
方友好协商，公司与江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会于4月15日签署了《美格
智能AI研发及先进制造产业项目合作协议书》，公司或公司全资子公司拟在南通市北高新技术
产业开发区购置约46亩工业用地，建立研发中心及先进工艺中试、制造基地，投资建设美格智
能AI研发及先进制造产业项目，预计项目总投资金额人民币3亿元，最终投资总额以实际投资
为准。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理办法
》等有关规定，本次投资事项在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东会审议。董事会
同意授权公司管理层或其授权代表，负责办理本项目的所有后续事项，并签署与本项目相关的
协议及法律文件。
二、协议的主要内容
甲方：江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会
乙方：美格智能技术股份有限公司
本项目合作对手方为江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会，与公司不存在关联
关系，不属于失信被执行人。
一、项目基本情况
1、项目名称：美格智能AI研发及先进制造产业项目。
2、项目内容：乙方在甲方区域内购置工业用地，建造研发中心办公楼、实验室、先进工
艺生产车间等设施，并购置先进的生产设备，建设面向高算力模组、ASIC服务器、车载SIP模
组等方向的研发中心及SIP封装等先进工艺的中试、制造基地。
项目总投资人民币3亿元，其中设备投资不低于人民币1.5亿元。
3、投资主体：乙方在甲方区域内新注册公司或迁入异地子公司为项目实施主体。
公司拟将全资子公司上海美骁智能信息技术有限公司迁入项目实施地，作为项目投资和实
施主体，并办理对应的工商登记及更名事宜。
4、项目用地：甲方负责协调提供南通市北科技城内约46亩工业用地，土地使用年期30年
，乙方或乙方全资子公司承诺通过招拍挂方式，依法合规取得目标地块，用于项目建设。具体
以项目实施地政府实际出让的土地数量为准。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第四届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025
年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于母公司股东净利润为14
2720411.53元。截止2025年12月31日，母公司可供股东分配的利润为63657876.11元，合并报
表中可供股东分配的利润为664317448.79元。综上，根据孰低原则，本年度可供股东分配的利
润为63657876.11元。
遵循回报全体股东，与全体股东共享公司经营成果的原则，结合公司2025年度实际盈利情
况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定本次利润分配预案如下:
以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户持股数后的股本数量为
基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本
。剩余未分配利润结转至下一年度。
截至到本公告披露日，公司总股本为302006700股，预计现金分红总额为30200670元，占2
025年度归属于母公司所有者净利润比例为21.16%。
2025年度公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份505700股
，累计回购金额20493292元。现金红利和回购金额合计为50693962元，占公司2025年度归属于
上市公司股东净利润的比例为35.52%。
本次利润分配预案披露至实施之前，如公司总股本由于股份回购、股权激励行权或授予股
份回购注销、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生增减变化的，公司将依照变动后
的最新总股本扣除回购专户股数为基数，按照权益分派比例不变的原则调整分派总额。本次现
金分红以人民币计值和宣布，其中A股股息以人民币支付，H股股息以港币支付。H股股息以港
元分派的实际金额按照公司2025年年度股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民
币兑换港币的中间价计算。
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2026-03-31│其他事项
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1、本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上没有新议案提交表决。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年3月30日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月30日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月30日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点
美格智能技术股份有限公司会议室（广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中
心B座三十二层）。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
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2026-03-26│股权质押
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东及实际控制人王平先
生函告，获悉王平先生所持有公司的部分A股股份办理了补充质押业务。
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2026-03-11│增发发行
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行境外上市股份（H股）并
在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次境外发行
上市”）的相关工作。
公司本次全球发售H股总数为40250000股，其中，香港公开发售3500000股，约占全球发售
总数的8.70%；国际发售36750000股，约占全球发售总数的91.30%。公司本次发行不行使超额
配售权，根据每股H股发售价28.86港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后
，并假设发售量调整权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为10.91亿港元
。
经香港联交所批准，公司本次发行的40250000股H股股票于2026年3月10日在香港联交所主
板挂牌并上市交易。公司H股股票中文简称“美格智能”，英文简称“MEIG”，股票代码“032
68”。
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