资本运作☆ ◇002883 中设股份 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他3 │ 2000.00│ ---│ ---│ 2500.00│ ---│ 人民币│
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│无锡市城投停车智慧│ 1050.00│ ---│ 35.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│运营有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│辉停（上海）数据科│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│其他1 │ 62.96│ ---│ ---│ 96.00│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ 25.92│ ---│ ---│ 27.96│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│科研及相关配套用房│ 6684.38万│ 882.51万│ 6670.84万│ 99.80│ ---│ 2021-06-30│
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│智能交通技术研发与│ 1500.00万│ ---│ 1534.50万│ 102.30│ ---│ 2021-06-30│
│应用建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│试验检测中心扩建项│ 1500.00万│ ---│ 1545.24万│ 103.02│ ---│ 2020-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│设计与营销服务网络│ 2000.00万│ ---│ 2036.79万│ 101.84│ ---│ 2020-06-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ 469.35万│ 6507.52万│ 108.46│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-26 │交易金额(元)│6530.66万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中设科欣设计集团有限公司32.33%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │浙江德清交运投资建设有限公司 │
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│卖方 │江苏中设集团股份有限公司 │
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│交易概述 │江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中设股份”）为了进一步优化资产及管│
│ │理结构，将相关资源更好地集中于公司战略业务，公司于2024年10月24日召开第四届董事会│
│ │第三次会议，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，公司拟以人民币6,530.66万元的│
│ │转让价格将持有的控股子公司中设科欣设计集团有限公司（以下简称“中设科欣”或“标的│
│ │公司”）32.33%股权转让给浙江德清交运投资建设有限公司（以下简称“德清交运投资”）│
│ │。本次交易完成后，中设科欣将不再纳入公司合并报表范围。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │无锡地铁集团有限公司及其子分公司 │
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│关联关系 │公司董事为其董事及其子分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供工程技术、管理类服务│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │无锡市交通产业集团有限公司及其子分公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供工程技术、管理类服务│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │无锡地铁集团有限公司及其子分公司 │
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│关联关系 │公司董事为其董事及其子分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供工程技术、管理类服务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │无锡市交通产业集团有限公司及其子分公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供工程技术、管理类服务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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陈凤军 1393.26万 8.92 72.45 2023-03-02
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合计 1393.26万 8.92
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-03-02 │质押股数(万股) │1393.26 │
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│质押占所持股(%) │72.45 │质押占总股本(%) │8.92 │
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│股东名称 │陈凤军 │
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│质押方 │国联信托股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-11-24 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到陈凤军先生通知，获悉陈│
│ │凤军先生将其持有的公司部分股份办理了解除质押手续 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-28│债务重组
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本公司曾于2023年6月28日对外披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编
号：2023-023）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
（一）交易对方
悉地工程设计与顾问（上海）股份有限公司（原名：上海悉地工程设计顾问股份有限公司
）（以下简称“上海悉地”）。
（二）筹划的重大资产重组基本内容
公司筹划以支付现金的方式收购上海悉地控制的部分资产，其中重点为悉地（苏州）勘察
设计顾问有限公司（以下简称“苏州悉地”）的控股权。
二、本次筹划重大资产重组期间的相关工作
自筹划本次重大资产重组之日起，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其
他有关规定，积极和有关各方推进本次重大资产重组各项工作。
公司聘请了各中介机构开展对苏州悉地的审计、评估等工作，并就重组方案中涉及的各项
事宜与苏州悉地、交易对方进行了充分的沟通、协商、论证。
公司在筹划及推进本次重大资产重组期间，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等相关规定，定期期发布关
于筹划重大资产重组的进展公告，认真履行了信息披露义务，并对本次交易可能存在的风险及
不确定性进行了充分提示。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
自筹划本次重组以来，公司及有关各方均积极推动本次交易的各项工作。
公司与本次交易相关方对本次交易方案进行了多次论证和协商，各方对本次交易方案核心
事项未能达成一致。为切实维护公司及全体股东利益，公司针对现阶段交易标的情况进行了审
慎研究和探讨，经与上海悉地沟通，决定终止本次重大资产重组事项。
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2024-10-26│股权转让
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一、交易概述
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中设股份”）为了进一步优化资产及
管理结构，将相关资源更好地集中于公司战略业务，公司于2024年10月24日召开第四届董事会
第三次会议，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，公司拟以人民币6530.66万元的转
让价格将持有的控股子公司中设科欣设计集团有限公司（以下简称“中设科欣”或“标的公司
”）32.33%股权转让给浙江德清交运投资建设有限公司（以下简称“德清交运投资”）。本次
交易完成后，中设科欣将不再纳入公司合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
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2024-07-16│其他事项
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江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会正在进行换届。为保证监事会的
正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于近日进行了职工
代表监事选举，选举伏燕女士（简历详见附件）继续担任公司第四届监事会职工代表监事。伏
燕女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会。
职工代表监事任期与公司第四届监事会任期一致。
伏燕女士，中国国籍，无境外永久居留权。1982年出生，中共党员，本科学历，二级人力
资源管理师、经济师。2004年入职公司参加工作，历任无锡市交通规划设计研究院有限公司（
中设股份前身）人力资源部专员；江苏中设工程咨询集团有限公司（中设股份前身）人力资源
部副经理、经理；江苏中设集团股份有限公司人力资源部经理、党群工作部主任。现任江苏中
设集团股份有限公司行政管理中心总监。2020年5月14日至今，担任本公司监事。
截至本公告披露日，伏燕女士未直接持有公司股份。与公司持股5%以上的股东、董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司监事的情形，不属于失信被执
行人。
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2024-06-28│其他事项
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江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开第三届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于授予公司终身名誉董事长的议案》，同意授予陈凤军先生为公
司终身名誉董事长。
陈凤军先生作为公司创始董事长，1997年进入公司前身无锡市交通规划勘察设计院担任院
长，2004年公司改制建企以来一直担任公司董事长，是公司的核心领军人物。二十年多来，陈
凤军先生恪尽职守、勤勉尽责，带领公司在深圳证券交易所上市，为公司的成长壮大和健康发
展做出了巨大贡献。
基于公司发展及个人原因，本届董事会完成换届选举后，陈凤军先生将不在公司董事会任
职。根据公司董事会全体成员联合提议，授予陈凤军先生为公司终身名誉董事长。
在换届完成之前，陈凤军先生将继续履行公司董事长、总裁的职责。作为公司终身名誉董
事长，陈凤军先生将继续为公司发展建言献策、提供指导和帮助，更好地推动公司高质量发展
。
终身名誉董事长不是董事会成员，不参与公司治理，不享有董事会董事的相关权利，也不
承担董事相关义务。终身名誉董事长可就公司重大经营和管理问题提出询问与建议，可列席公
司董事会。
公司董事会对陈凤军先生为公司发展所做的杰出贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！
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2024-04-23│委托理财
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为了充分合理地利用自有资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报
，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金
管理，额度不超过人民币30,000万元。公司独立董事、监事会已对该项议案发表明确同意意见
，现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。现将具体情况公告如下：
（一）管理目的
为了充分合理地利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利
用部分闲置资金进行现金管理，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）额度及期限
公司拟使用不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理，在额度内，资金可以循环
滚动使用，并自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动
性较高、投资回报相对较高的理财产品，投资品种为稳健型、低风险、流动性高的短期理财产
品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等；各项理财产品或
定期存款、结构性存款的期限不得超过12个月；该等投资额度可供公司使用；投资取得的收益
可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。
（四）有效期
自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）选择合
格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务
负责人具体实施相关事宜。
（六）资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息披露工作。
（八）关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
（九）风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除受到市场波动的影响而低于预期。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的实施，投资理财的未来实际收
益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、投资风险控制措施
（1）公司每笔理财事项由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同、协议
等各项法律文件，公司财务负责人负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的公司审批
流程。
（2）公司指派财务部负责对理财产品的收益与风险进行充分分析、评估，审慎决策，并
建立相关的业务流程和检查监督机制。在理财期间，公司将密切与理财产品发行方进行联系与
沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度
控制投资风险，确保公司资金安全。
（3）公司审计部负责对理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏
情况等进行审查，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。
（4）独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计
。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品
的情况以及相应的损益情况。
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2024-04-23│其他事项
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江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日召开的第三届董事会
第十六次会议审议通过了《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》。现将该分配预案的基
本情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案情况
根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日,2023年度合并
报表中归属于母公司股东的净利润42778893.08元；母公司实现的净利润36044482.42元，母公
司当年可供股东分配利润32440034.18元。依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》、深交
所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程
》相关规定，本次利润分配方案如下：为更好的保障公司发展战略落地，兼顾股东短中长期利
益，考虑到资金使用计划，公司拟以截至2023年12月31日的公司总股本156157166股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），合计拟派发现金红利人民币10150215.79元(
含税)，本年度现金分红占2023年度归属于母公司股东净利润的比例为23.73%。
如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变,相应调整
每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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