资本运作☆ ◇002884 凌霄泵业 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-06-29│ 29.11│ 5.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2020-03-23│ 7.71│ 4.36亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 73800.00│ ---│ ---│ 141011.55│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 13500.00│ ---│ ---│ 2870.59│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│不锈钢离心泵扩建项│ 1.72亿│ 44.92万│ 1.57亿│ 91.37│ 7313.62万│ 2019-10-17│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│民用离心泵产业化项│ 1.40亿│ 3071.70万│ 1.11亿│ 79.65│ 2041.63万│ 2021-06-30│
│目一期建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产60万台塑料卫浴│ 1.43亿│ ---│ 1.03亿│ 71.63│ 9378.64万│ 2019-10-17│
│泵扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产100万台潜水泵 │ 9104.15万│ ---│ 1375.71万│ 100.00│ 888.00万│ ---│
│及清水泵扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术中心建设与信息│ 4967.12万│ ---│ 3160.64万│ 100.00│ ---│ 2018-09-14│
│管理系统升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络升级及建设│ 5045.90万│ ---│ 615.18万│ 100.00│ ---│ 2018-09-14│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│民用离心泵产业化项│ ---│ 3071.70万│ 1.11亿│ 79.65│ 2041.63万│ 2021-06-30│
│目一期建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.36亿│ ---│ 4.36亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │阳春市志诚水泵展销部 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阳春市志诚水泵展销部 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阳春市志诚水泵展销部 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阳春市志诚水泵展销部 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-14│其他事项
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
现场会议时间：2026年1月13日下午14:50开始网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2026年1月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月13日9:15-15:
00。
3、会议主持人：董事长王海波先生
4、现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道117号公司会议室
5、会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
6、本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于2025年12月27日在公司指定信息披露媒
体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2026年第一次临时股东会
的通知》（公告编号：2025-052）。7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。1、出席会议的总体情况
2、现场会议出席情况
3、网络投票情况
5、公司的董事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师出席/列席了本次会议
。）
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
上述议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。
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2026-01-13│其他事项
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广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第十一届董事会第
十次会议和第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司
继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”或“天衡会计师事务所”）
为公司2025年度审计机构。该事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。详见公司于2025年
4月11日、2025年5月8日在指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）
、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公
告编号：2025-011）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022）。
近日，公司收到天衡会计师事务所出具的《天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于凌霄
泵业2025年度审计变更项目质量控制复核人的函》。
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2025-12-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月13日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月07日
7、出席对象：
（1）截至2026年1月7日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会和行使表决权
；可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、会议地点：阳春市春城镇春江大道117号公司会议室
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2025-12-08│委托理财
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一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
2025年4月9日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会
议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司
及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币180000万元（含
人民币180000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为
提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2025年5月7日，公司召开2024年年
度股东大会审议通过前述议案，具体内容请见于2025年4月11日、2025年5月8日在公司指定信
息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2025-012）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022）。
2025年8月25日，公司使用闲置自有资金人民币7800.00万元向中信银行股份有限公司（简
称“中信银行”）购买了名为“中信理财之共赢稳健周期91天理财产品【B160C0244】”的非
保本型理财产品，该理财产品到期日为2025年11月24日。
2025年9月1日，公司使用闲置自有资金人民币30000.00万元向中信银行购买了名为“中信
理财之共赢稳健周期91天理财产品【B160C0244】”的非保本型理财产品，该理财产品到期日
为2025年12月1日
2025年12月1日，公司使用闲置自有资金人民币7800.00万元向中信银行购买了名为“共赢
智信汇率挂钩人民币结构性存款A23923期【C25A23923】”的保本型理财产品，该理财产品到
期日为2026年3月3日。
2025年12月3日，公司使用闲置自有资金人民币2040.00万元向中国银行股份有限公司（以
下简称“中国银行”）购买了名为“人民币结构性存款【CSDVY202515010】”的保本型理财产
品，该理财产品到期日为2026年4月27日。
2025年12月4日，公司使用闲置自有资金人民币1960.00万元向中国银行购买了名为“人民
币结构性存款【CSDVY202515011】”的保本型理财产品，该理财产品到期日为2026年4月29日
。
现将具体内容公告如下：
二、使用闲置自有资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况公司于2025年11月24日
将上述人民币7800.00万元的“中信理财之共赢稳健周期91天理财产品【B160C0244】”理财产
品予以赎回，本金7800.00万元及相应收益40.837808万元已于2025年11月24日全部收回。
公司于2025年12月1日将上述人民币30000.00万元的“中信理财之共赢稳健周期91天理财
产品【B160C0244】”理财产品予以赎回，本金30000.00万元及相应收益157.068492万元已于2
025年12月1日全部收回。
三、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容
（一）共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A23923期【C25A23923】理财产品的主要内容
1、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A23923期【C25A23923】
2、产品类型：保本型
3、产品预期年化收益率：1.00%~1.70%
4、申购金额：7800.00万元
5、产品起息日期：2025年12月1日
6、产品到期日期：2026年3月3日
7、产品投资对象：结构性存款。
8、关联性说明：公司与中信银行不存在关联关系。
9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于收益
风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、最不利的投资情形
、产品不成立风险、提前终止风险等。
（二）人民币结构性存款【CSDVY202515010】理财产品的主要内容
1、产品名称：人民币结构性存款【CSDVY202515010】
2、产品类型：保本型
3、产品预期年化收益率：0.59%~2.73%
4、申购金额：2040.00万元
5、产品起息日期：2025年12月3日
6、产品到期日期：2026年4月27日
7、产品投资对象：结构性存款。
8、关联性说明：公司与中国银行不存在关联关系。
9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于信用
风险、市场风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、延期清算风险、不可抗力风险。
（三）人民币结构性存款【CSDVY202515011】理财产品的主要内容
1、产品名称：人民币结构性存款【CSDVY202515011】
2、产品类型：保本型
3、产品预期年化收益率：0.60%~2.74%
4、申购金额：1960.00万元
5、产品起息日期：2025年12月4日
6、产品到期日期：2026年4月29日
7、产品投资对象：结构性存款。
8、关联性说明：公司与中国银行不存在关联关系。
9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于信用
风险、市场风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、延期清算风险、不可抗力风险。
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2025-11-18│委托理财
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一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
2025年4月9日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会
议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司
及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币180,000万元（
含人民币180,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时
，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2025年5月7日，公司召开2024
年年度股东大会审议通过前述议案，具体内容请见于2025年4月11日、2025年5月8日在公司指
定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2025-012）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022）。2025年11
月14日，公司使用闲置自有资金人民币3,000.00万元向招商银行股份有限公司（简称“招商银
行”）购买了名为“招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划【产品代码：99035】”
的非保本型理财产品，该理财产品到期日为2025年12月19日。
关联性说明：公司与招商银行不存在关联关系。
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2025-10-29│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
2025年4月9日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会
议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司
及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币180000万元（含
人民币180000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为
提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2025年5月7日，公司召开2024年年
度股东大会审议通过前述议案，具体内容请见于2025年4月11日、2025年5月8日在公司指定信
息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2025-012）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022）。2025年7月14
日，公司使用闲置自有资金人民币8000.00万元向中信银行股份有限公司（简称“中信银行”
）购买了名为“中信理财之共赢稳健周期91天理财产品【B160C0244】”的非保本型理财产品
，该理财产品到期日为2025年10月13日。
2025年10月27日，公司使用闲置自有资金人民币9000.00万元向中信银行购买了名为“中
信理财之共赢稳健周期63天理财产品【B170C0010】”的非保本型理财产品，该理财产品到期
日为2025年12月29日。
现将具体内容公告如下：
二、使用闲置自有资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况
公司于2025年10月13日将上述人民币8000.00万元的“中信理财之共赢稳健周期91天理财
产品【B160C0244】”理财产品予以赎回，本金8000.00万元及相应收益41.884932万元已于202
5年10月13日全部收回。
三、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容
1、产品名称：中信理财之共赢稳健周期63天理财产品【B170C0010】
2、产品类型：非保本型
3、产品预期年化收益率：2.10%
4、申购金额：9000.00万元
5、产品起息日期：2025年10月27日
6、产品到期日期：2025年12月29日
7、产品投资对象：（1）货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购
和其他货币市场类资产；（2）固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资
工具、债券基金和其他固定收益类资产；（3）非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要
求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保
险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期
、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。
本产品各类资产的投资比例具体如下：（1）货币市场类和固定收益类资产30%-100%；（2
）非标准化债权资产和其他类资产等0%-70%。
8、关联性说明：公司与中信银行不存在关联关系。
9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于信用
风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、延期清算风险等。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-13│委托理财
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一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
2025年4月9日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会
议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司
及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币180000万元（含
人民币180000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为
提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2025年5月7日，公司召开2024年年
度股东大会审议通过前述议案，具体内容请见于2025年4月11日、2025年5月8日在公司指定信
息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2025-012）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022）。2025年10月9
日，公司使用闲置自有资金人民币8000.00万元向中信银行股份有限公司（简称“中信银行”
）购买了名为“中信理财之共赢稳健周期63天理财产品【B170C0010】”的非保本型理财产品
，该理财产品到期日为2025年12月11日。
现将具体内容公告如下：
二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容
1、产品名称：中信理财之共赢稳健周期63天理财产品【B170C0010】
2、产品类型：非保本型
3、产品预期年化收益率：2.10%
4、申购金额：8000.00万元
5、产品起息日期：2025年10月9日
6、产品到期日期：2025年12月11日
7、产品投资对象：（1）货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市
场类资产；（2）固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和
其他固定收益类资产；（3）非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其
资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资
产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工
具、国债期货及其他资产或者资产组合。
本产品各类资产的投资比例具体如下：（1）货币市场类和固定收益类资产30%-100%；（2
）非标准化债权资产和其他类资产等0%-70%。
8、关联性说明：公司与中信银行不存在关联关系。
9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于信用
风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、延期清算风险等。
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2025-09-17│其他事项
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
现场会议时间：2025年9月16日（星期二）下午14:50开始网络投票时间：通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16
日9:15-15:00。3、会议主持人：董事长王海波先生
4、现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道117号公司会议室
5、会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
6、本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于2025年8月29日在公司指定信息披露媒体
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年第一次临时股东会的
通知》（公告编号：2025-039）。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及
《公司章程》的规定。
1、出席会议的总体情况
2、现场会议出席情况
3、网络投票情况
5、公司的董事、监事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师出席/列席了本
次会议。）
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
该项议案为股东会特别决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。该项议案为股东会特别决议议案，已取得出席本次股东会的
股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。2.02《董事会议事规则》
该项议案为股东会特别决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。2.03《独立董事工作细则》
该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的
股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。2.05《累积投票制实施细则》
该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。2.06《重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》
该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的
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