资本运作☆ ◇002884 凌霄泵业 更新日期：2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-06-29│ 29.11│ 5.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2020-03-23│ 7.71│ 4.36亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 73800.00│ ---│ ---│ 141011.55│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ 13500.00│ ---│ ---│ 2870.59│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│不锈钢离心泵扩建项│ 1.72亿│ 44.92万│ 1.57亿│ 91.37│ 7313.62万│ 2019-10-17│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│民用离心泵产业化项│ 1.40亿│ 3071.70万│ 1.11亿│ 79.65│ 2041.63万│ 2021-06-30│
│目一期建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产60万台塑料卫浴│ 1.43亿│ ---│ 1.03亿│ 71.63│ 9378.64万│ 2019-10-17│
│泵扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产100万台潜水泵 │ 9104.15万│ ---│ 1375.71万│ 100.00│ 888.00万│ ---│
│及清水泵扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术中心建设与信息│ 4967.12万│ ---│ 3160.64万│ 100.00│ ---│ 2018-09-14│
│管理系统升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络升级及建设│ 5045.90万│ ---│ 615.18万│ 100.00│ ---│ 2018-09-14│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│民用离心泵产业化项│ ---│ 3071.70万│ 1.11亿│ 79.65│ 2041.63万│ 2021-06-30│
│目一期建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.36亿│ ---│ 4.36亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │阳春市志诚水泵展销部 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │阳春市志诚水泵展销部 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租场地 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │阳春市志诚水泵展销部 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │阳春市志诚水泵展销部 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租场地 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-11│委托理财
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广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了第十二届董事会
第二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在
保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币180000
万元（含180000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，
为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。前述现金管理及授权事项自股东
会审议通过之日起12个月内有效。相关事宜公告如下：（一）进行现金管理的目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响流动性及安全性前提下，利用闲置自
有资金进行现金管理，提高资金收益，以更好地实现公司及子公司现金的保值增值，保障公司
股东利益。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用额度不超过人民币180000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额
度内资金可以滚动使用。
（三）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，公司及子公司运用闲置自有资金拟购买投资
期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。
（四）资金来源
上述拟用来进行现金管理的人民币180000万元资金为公司及子公司的闲置自有资金。
（五）投资期限
投资期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
投资产品必须以公司及其下属的全资子公司或控股子公司的名义进行购买，董事会授权公
司总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
（七）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财
产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、投资范围、预计的年化收益率（如有）、风险控
制措施等。
三、对公司的影响
公司及子公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有
资金进行现金管理，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司
及子公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升
公司及子公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、审议程序
公司于2026年4月9日召开了第十二届董事会审计委员会第一次会议、第十二届董事会第二
次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，以下为相关
的审议意见。
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2026-04-11│其他事项
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特别提示：
本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。广东凌霄泵业股份有限公司（
以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意公司继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
衡”或“天衡会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，并授权公司管理层根据公司审计的
实际工作情况与依据市场价格与审计机构协商确定2026年度审计费用。该议案尚需提交股东会
审议。现将具体情况公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
（1）拟聘事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月04日
（3）类型：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室
（5）首席合伙人：郭澳
（6）历史沿革：天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱
钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
（7）业务资质：天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书
》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一
。
（8）2025年末，天衡会计师事务所合伙人85人，注册会计师338人，签署过证券业务审计
报告的注册会计师人数210人。2025年度业务收入49572.28万元，其中审计业务收入43980.19
万元、证券业务收入15967.65万元。天衡会计师事务所2025年度为92家上市公司提供年报审计
服务，主要行业包括制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，
信息传输、软件和信息技术服务业，文化、体育和娱乐业等，收费总额8338.18万元，与公司
同行业制造业的A股上市公司审计客户共8家。
2、投资者保护能力：2025年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金2182.91万元，20
25年购买的职业保险累计赔偿限额10000.00万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年不存在因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
3、诚信记录：天衡会计师事务所近三年（2023年1月1日以来）因执业行为受到刑事处罚0
次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、
自律监管措施5次（涉及11人）和纪律处分3次（涉及6人）。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字注册会计师（项目合伙人）：张旭，2010年取得中国注册会计师资格，2008
年开始从事上市公司审计，2008年开始在天衡会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审
计服务，近三年签署或复核了10家上市公司审计报告。
（2）拟签字注册会计师：杨林山，2026年取得中国注册会计师资格，2021年开始从事上
市公司审计，2026年开始在天衡会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务。
（3）项目质量控制复核人：陈倩，2014年取得中国注册会计师资格，2011年开始从事上
市公司审计，2011年开始在天衡会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署或复核了4家上市公司审计报告。
2、诚信记录
天衡会计师事务所项目合伙人、拟签字注册会计师张旭、拟签字注册会计师杨林山、项目
质量控制复核人陈倩近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分的情况。
3、独立性
天衡会计师事务所及项目合伙人、拟签字注册会计师张旭、拟签字注册会计师杨林山、项
目质量控制复核人陈倩不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
2025年度财务审计和内控审计收费分别为人民币45万元（含税）和人民币10万元（含税）
，与去年相同。定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑
参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因
素。
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2026-04-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月07日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月07
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月28日
7、出席对象：
1、截至2026年4月28日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会和行使表决权；
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事及高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师；
4、公司董事会同意列席的相关人员。
8、会议地点：阳春市春城镇春江大道117号公司会议室
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2026-04-11│吸收合并
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广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了第十二届董事会
第二次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司基于优化投资控股体系
，缩短管理链条，实现资源有效整合、降低成本集约发展的目的拟吸收合并全资子公司阳春市
汇成机电有限公司（以下简称“汇成机电”），并授权公司管理层及相关人员按照法律法规等
有关规定办理注销事项相关手续。吸收合并完成后，将注销汇成机电的独立法人资格，其全部
资产、债权、债务及其他一切权利与义务将由公司依法享有和继承。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司
事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交至股东会批准。本次交易不构成关联交易，也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
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2026-04-11│其他事项
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一、审议程序
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第十二届董事会第
二次会议，审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》，本方案尚需提交公司股东
会审议，现将具体情况公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》天衡审字（2026）00383号
确认，2025年度母公司实现净利润454650032.60元，加上年初未分配利润891400930.81元，扣
除2025年度实施的2024年度现金分红357682509.00元（含税），截至2025年12月31日，公司实
际可供股东分配的利润为988368454.41元。
公司结合目前的经营现状、资金状况和未来发展规划，为积极合理回报投资者、共享企业
价值，提出公司2025年度利润分配预案如下：
拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利
人民币10元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本357682509股，以此计算共计派发现
金红利357682509.00元，分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。本次利润分配不进行资本
公积转增股本和送红股。
2025年度公司未进行季度分红、半年报分红；如上述议案获得股东会审议通过，2025年公
司现金分红总额预计为357682509.00元；2025年度公司未进行股份回购事宜。因此，公司2025
年度现金分红总额预计为357682509.00元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为78.67%
。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，以未来实施利润分配方案的股权登记日总股本为基
数，按分红比例不变的原则相应调整分配总额。
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2026-04-08│委托理财
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一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
2025年4月9日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会
议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司
及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币180000万元（含
人民币180000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为
提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2025年5月7日，公司召开2024年年
度股东大会审议通过前述议案，具体内容请见于2025年4月11日、2025年5月8日在公司指定信
息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2025-012）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022）。
2025年8月28日公司分别使用闲置自有资金人民币5100.00万元向中国银行股份有限公司（
以下简称“中国银行”）购买了名为“人民币结构性存款【CSDVY202511355】”的保本型理财
产品，该理财产品到期日为2026年2月2日。
2025年8月29日公司使用闲置自有资金人民币4900.00万元向中国银行购买了名为“人民币
结构性存款【CSDVY202511356】”的保本型理财产品，该理财产品到期日为2026年2月4日。
2025年10月9日，公司使用闲置自有资金人民币8000.00万元向中信银行股份有限公司（简
称“中信银行”）购买了名为“中信理财之共赢稳健周期63天理财产品【B170C0010】”的非
保本型理财产品，该理财产品到期日为2025年12月11日。
2025年10月27日，公司使用闲置自有资金人民币9000.00万元向中信银行购买了名为“中
信理财之共赢稳健周期63天理财产品【B170C0010】”的非保本型理财产品，该理财产品到期
日为2025年12月15日。
2025年11月14日，公司使用闲置自有资金人民币3000.00万元向招商银行股份有限公司（
简称“招商银行”）购买了名为“招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划【产品代
码：99035】”的非保本型理财产品，该理财产品到期日为2025年12月19日。
2025年12月1日，公司使用闲置自有资金人民币7800.00万元向中信银行购买了名为“共赢
智信汇率挂钩人民币结构性存款A23923期【C25A23923】”的保本型理财产品，该理财产品到
期日为2026年3月3日。
2026年4月2日公司使用闲置自有资金人民币3060.00万元向中国银行购买了名为“人民币
结构性存款【CSDVY202615301】”的保本型理财产品，该理财产品到期日为2026年7月1日。
2026年4月3日公司使用闲置自有资金人民币2940.00万元向中国银行购买了名为“人民币
结构性存款【CSDVY202615300】”的保本型理财产品，该理财产品到期日为2026年7月3日。
现将具体内容公告如下：
二、使用闲置自有资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况公司于2025年12月11日
将上述人民币8000.00万元的“中信理财之共赢稳健周期63天理财产品【B170C0010】”理财产
品予以赎回，本金8000.00万元及相应收益28.99726万元已于2025年12月11日全部收回。
公司于2025年12月15日将上述人民币9000.00万元的“中信理财之共赢稳健周期63天理财
产品【B170C0010】”理财产品予以赎回，本金9000.00万元及相应收益25.372603万元已于202
5年12月15日全部收回。
公司于2025年12月19日将上述人民币3000.00万元的“招商银行聚益生金系列公司（35天
）B款理财计划【产品代码：99035】”理财产品予以赎回，本金3000.00万元及相应收益6.042
0万元已于2025年12月19日全部收回。
公司于2026年2月2日将上述人民币5100.00万元的“人民币结构性存款【CSDVY202511355
】”理财产品予以赎回，本金5100.00万元及相应收益52.101041万元已于2026年2月2日全部收
回。
公司于2026年2月4日将上述人民币4900.00万元的“人民币结构性存款【CSDVY202511356
】”理财产品予以赎回，本金4900.00万元及相应收益12.807123万元已于2026年2月4日全部收
回。
公司于2026年3月3日将上述人民币7800.00万元的“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A
23923期【C25A23923】”理财产品予以赎回，本金7800.00万元及相应收益33.422466万元已于
2026年3月3日全部收回。
本次事项不构成关联交易。
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2026-01-24│其他事项
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广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，于2026年1月15日在公司会议室召开职工代表大会，会议选举邱洪伟先生（简历见附件
）为公司第十二届董事会职工代表董事，自会议表决通过之日起公示5个工作日后正式任职。
公司工会委员会于2026年1月16日至2026年1月22日对选举结果进行公示，公示期满无异议。
邱洪伟先生与公司2026年第一次临时股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事，共
同组成第十二届董事会，任期三年，与本届董事会任期一致。
兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规的规定。
附件：
邱洪伟先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年至今在本公司
历任车间生产工人、技术中心试验员、国际贸易部成本核数员、水泵分厂厂长。现任本公司董
事、水泵分厂厂长。
截至本公告日，邱洪伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2026-01-14│其他事项
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
现场会议时间：2026年1月13日下午14:50开始网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2026年1月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月13日9:15-15:
00。
3、会议主持人：董事长王海波先生
4、现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道117号公司会议室
5、会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
6、本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于2025年12月27日在公司指定信息披露媒
体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2026年第一次临时股东会
的通知》（公告编号：2025-052）。7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。1、出席会议的总体情况
2、现场会议出席情况
3、网络投票情况
5、公司的董事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师出席/列席了本次会议
。）
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
上述议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。
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