资本运作☆ ◇002886 沃特股份 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-06-14│ 13.24│ 2.30亿│
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│股权激励和授予 │ 2019-04-29│ 10.23│ 1217.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-09-08│ 24.79│ 3.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-08-07│ 16.38│ 5.88亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海沃特华本半导体│ 6800.00│ ---│ 51.00│ ---│ 310.64│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产4.5万吨特种高 │ 2.65亿│ 6589.74万│ 8731.85万│ 32.92│ 0.00│ 2025-08-11│
│分子材料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│总部基地及合成生物│ 1.53亿│ 3684.82万│ 5810.20万│ 38.07│ 0.00│ 2027-08-11│
│材料创新中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.70亿│ 0.00│ 1.70亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │株式会社华尔卡 │
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│关联关系 │子公司少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │株式会社华尔卡 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │株式会社华尔卡 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │株式会社华尔卡 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
何征 1680.00万 6.38 47.83 2024-08-09
深圳市银桥投资有限公司 1492.82万 5.67 39.82 2024-12-05
吴宪 1370.63万 5.21 37.81 2024-12-18
─────────────────────────────────────────────────
合计 4543.44万 17.26
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-05 │质押股数(万股) │8.57 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.23 │质押占总股本(%) │0.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市银桥投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-03 │质押截止日 │2025-12-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月03日深圳市银桥投资有限公司质押了8.5694万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-08 │质押股数(万股) │650.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.93 │质押占总股本(%) │2.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴宪 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-05 │质押截止日 │2025-11-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月05日吴宪质押了650.0万股给国联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-09 │质押股数(万股) │1680.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │47.83 │质押占总股本(%) │6.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │何征 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-07 │质押截止日 │2025-08-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月07日何征质押了1680.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-06 │质押股数(万股) │114.40 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.16 │质押占总股本(%) │0.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴宪 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-02 │质押截止日 │2025-12-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月02日吴宪质押了114.3981万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年02月02日吴宪质押了114.3981万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-06 │质押股数(万股) │38.23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.05 │质押占总股本(%) │0.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴宪 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-02 │质押截止日 │2025-12-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月02日吴宪质押了38.2269万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年02月02日吴宪质押了38.2269万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-26 │质押股数(万股) │426.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.75 │质押占总股本(%) │1.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴宪 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-22 │质押截止日 │2025-12-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月22日吴宪质押了426.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年12月22日吴宪质押了426.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-21 │质押股数(万股) │142.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.92 │质押占总股本(%) │0.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴宪 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-18 │质押截止日 │2025-12-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月18日吴宪质押了142.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年12月18日吴宪质押了142.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-21 │质押股数(万股) │744.05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.85 │质押占总股本(%) │2.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市银桥投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-18 │质押截止日 │2025-12-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月18日深圳市银桥投资有限公司质押了744.05万股给广发证券股份有限公司 │
│ │2023年12月18日深圳市银桥投资有限公司质押了744.05万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-07 │质押股数(万股) │740.20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.74 │质押占总股本(%) │2.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市银桥投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-04 │质押截止日 │2025-12-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月04日深圳市银桥投资有限公司质押了740.2万股给广发证券股份有限公司 │
│ │2023年12月04日深圳市银桥投资有限公司质押了740.2万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市沃特│重庆沃特智│ 2.39亿│人民币 │2021-07-05│2027-09-05│连带责任│否 │是 │
│新材料股份│成新材料科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市沃特│江苏沃特特│ 4000.00万│人民币 │2024-08-02│2025-08-01│连带责任│否 │是 │
│新材料股份│种材料制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市沃特│江苏沃特新│ 2780.00万│人民币 │2024-02-27│2026-02-27│连带责任│否 │是 │
│新材料股份│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市沃特│江苏沃特新│ 2000.00万│人民币 │2023-01-13│2024-01-13│连带责任│是 │是 │
│新材料股份│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市沃特│重庆沃特智│ 1606.00万│人民币 │2024-02-29│2025-02-28│连带责任│否 │是 │
│新材料股份│成新材料科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市沃特│重庆沃特智│ 1263.00万│人民币 │2024-08-02│2025-08-02│连带责任│否 │是 │
│新材料股份│成新材料科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市沃特│惠州市沃特│ 500.00万│人民币 │2024-08-01│2025-12-31│连带责任│否 │是 │
│新材料股份│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市沃特│惠州市沃特│ 0.0000│人民币 │2023-06-01│2024-12-31│连带责任│是 │是 │
│新材料股份│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-24│价格调整
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深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事
会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于2021年股票期权激励计划调整首次
授予行权价格及注销部分股票期权的议案》，具体情况如下:
一、情况概述
公司2023年度利润分配方案已于2024年5月30日实施完毕，根据公司《2021年股票期权激
励计划（草案）》及相关规定，现对行权价格作出相应调整。经过本次调整，公司2021年股票
期权激励计划首次授予行权价格由28.455元/股调整为28.448元/股。
根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》《2021年股票期权激励计划实施考核管理
办法》的相关规定，因公司2024年度业绩未达成考核目标，不满足2021年股票期权激励计划第
三期行权条件，公司拟注销首次已授予份额的25%，即154.9875万份股票期权；另因7名激励对
象离职不再具备激励对象资格，拟注销前述激励对象剩余股票期权2.5625万份（本次合计注销
前述离职激励对象持有的全部股票期权5.1250万份）。综上所述，本次共计拟注销157.5500万
份股票期权。注销完成后，公司2021年股票期权激励计划激励对象调整为111人，剩余已授予
但尚在等待期的股票期权152.4250万份。
具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于20
21年股票期权激励计划调整首次授予行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025
-004）。
二、进展情况
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了调整及注销上述股票期权
的申请。截至2025年6月23日，经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司已完
成上述股票期权的调整及注销事宜。本次调整及注销股票期权事宜符合《公司法》《上市公司
股权激励管理办法》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，本
次调整及注销部分股票期权程序合法、有效。本次调整及注销部分股票期权不会对公司的股权
结构、经营状况产生实质性影响，也不会影响本次股权激励计划的继续实施。
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2025-06-17│其他事项
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