资本运作☆ ◇002886 沃特股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海沃特华本半导体│ 6800.00│ ---│ 51.00│ ---│ 310.64│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产4.5万吨特种高 │ 2.65亿│ 3814.18万│ 5956.29万│ 22.46│ 0.00│ 2025-08-11│
│分子材料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│总部基地及合成生物│ 1.53亿│ 1061.50万│ 3186.88万│ 20.88│ 0.00│ 2027-08-11│
│材料创新中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.70亿│ 0.00│ 1.70亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-27 │交易金额(元)│600.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳协同创新高科技发展有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │姚彩虹 │
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│卖方 │深圳市沃特新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟将持有的深圳协│
│ │同创新高科技发展有限公司（以下简称“协同创新”或“目标公司”）10%股权以人民币600│
│ │万元转让给姚彩虹（以下简称“甲方”），并授权公司管理层或其授权人士办理本次股权转│
│ │让的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。本次交易完成后，公司持有│
│ │协同创新10%股权。 │
│ │ 近日，协同创新已完成工商变更登记手续。 │
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│公告日期 │2024-06-03 │交易金额(元)│6026.60万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海沃特华本半导体科技有限公司49│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │深圳市沃特新材料股份有限公司 │
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│卖方 │株式会社华尔卡 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开第四届董 │
│ │事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议，于2024年3月15日召开2024年第一次 │
│ │临时股东大会，审议通过《关于收购上海沃特华本半导体科技有限公司49%股权暨关联交易 │
│ │的议案》，公司以自有资金6026.60万元（含税）收购株式会社华尔卡持有的上海沃特华本 │
│ │半导体科技有限公司（以下简称“沃特华本”）49%股权，具体内容请详见公司在巨潮资讯 │
│ │网 │
│ │ （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购上海沃特华本半导体科技有限公司49│
│ │%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 近日，沃特华本已完成工商变更登记手续，公司持有沃特华本100%股权，沃特华本成为│
│ │公司全资子公司。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │株式会社华尔卡 │
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│关联关系 │公司与其持有同一公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │株式会社华尔卡 │
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│关联关系 │公司与其持有同一公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │株式会社华尔卡 │
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│关联关系 │公司与其持有同一公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │株式会社华尔卡 │
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│关联关系 │公司与其持有同一公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │株式会社华尔卡 │
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│关联关系 │公司与其持有同一公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-29 │
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│关联方 │株式会社华尔卡 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号│
│ │——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，深圳市沃特新材料股份有限公司│
│ │（以下简称“公司”）收购株式会社华尔卡持有的上海沃特华本半导体科技有限公司（以下│
│ │简称“沃特华本”或“目标公司”）49%股权（以下简称“本次交易”）构成关联交易，本 │
│ │次交易需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重 │
│ │组，无需有关政府主管部门的审批。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟以自有资金6026.60万元（含税）收购株式会社华尔卡持有的沃特华本49%股权，│
│ │并签订《股权转让协议》等相关协议。本次交易完成后，公司将持有沃特华本100%的股权，│
│ │沃特华本成为公司全资子公司。 │
│ │ 本次交易前，公司持有沃特华本51%的股权，株式会社华尔卡持有沃特华本49%股权，居│
│ │于谨慎性原则，将株式会社华尔卡认定为公司关联方。本次公司收购沃特华本49%股权交易 │
│ │构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 公司于2024年2月28日召开独立董事2024年第一次专门会议、第四届董事会第二十七次 │
│ │会议、第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过《关于收购上海沃特华本半导体科技有│
│ │限公司49%股权暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 │
│ │交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规 │
│ │定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联交易对方的基本情况 │
│ │ 公司名称：株式会社华尔卡 │
│ │ 本部住所：东京都品川区大崎二丁目1番1号 │
│ │ 注册资本：139.57亿日元 │
│ │ 执行董事：ToshikazuTakisawa │
│ │ 设立时间：1927年1月 │
│ │ 主要业务：半导体、汽车、产业机器、化学机械、通信机器、宇宙航空等产业用氟材料│
│ │、高性能橡胶等各种材料产品的设计、制造、加工和销售。 │
│ │ 关联关系：本次交易前，株式会社华尔卡持有沃特华本49%股权，除此之外，株式会社 │
│ │华尔卡与公司控股股东、实际控制人、前十名股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联│
│ │关系或利益安排，也不存在其他可能或已造成公司对其利益倾斜的其他关系。经核查，株式│
│ │会社华尔卡不是失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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何征 1680.00万 6.38 47.83 2024-08-09
深圳市银桥投资有限公司 1484.25万 5.64 39.59 2023-12-21
吴宪 1370.63万 5.21 37.81 2024-11-08
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合计 4534.88万 17.23
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-11-08 │质押股数(万股) │650.00 │
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│质押占所持股(%) │17.93 │质押占总股本(%) │2.47 │
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│股东名称 │吴宪 │
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│质押方 │国联证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-05 │质押截止日 │2025-11-05 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年11月05日吴宪质押了650.0万股给国联证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-08-09 │质押股数(万股) │1680.00 │
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│质押占所持股(%) │47.83 │质押占总股本(%) │6.38 │
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│股东名称 │何征 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-08-07 │质押截止日 │2025-08-06 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年08月07日何征质押了1680.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-02-06 │质押股数(万股) │114.40 │
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│质押占所持股(%) │3.16 │质押占总股本(%) │0.43 │
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│股东名称 │吴宪 │
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│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-02 │质押截止日 │2024-12-21 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月02日吴宪质押了114.3981万股给招商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-02-06 │质押股数(万股) │38.23 │
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│质押占所持股(%) │1.05 │质押占总股本(%) │0.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴宪 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-02 │质押截止日 │2024-12-17 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月02日吴宪质押了38.2269万股给招商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-12-26 │质押股数(万股) │426.00 │
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│质押占所持股(%) │11.75 │质押占总股本(%) │1.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴宪 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-22 │质押截止日 │2024-12-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年12月22日吴宪质押了426.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-21 │质押股数(万股) │142.00 │
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│质押占所持股(%) │3.92 │质押占总股本(%) │0.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴宪 │
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│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-12-18 │质押截止日 │2024-12-17 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年12月18日吴宪质押了142.0万股给招商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-12-21 │质押股数(万股) │744.05 │
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│质押占所持股(%) │19.85 │质押占总股本(%) │2.83 │
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│股东名称 │深圳市银桥投资有限公司 │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-12-18 │质押截止日 │2024-12-18 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年12月18日深圳市银桥投资有限公司质押了744.05万股给广发证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-12-07 │质押股数(万股) │740.20 │
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│质押占所持股(%) │19.74 │质押占总股本(%) │2.81 │
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│股东名称 │深圳市银桥投资有限公司 │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-04 │质押截止日 │2024-12-04 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年12月04日深圳市银桥投资有限公司质押了740.2万股给广发证券股份有限公司 │
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│解押说明 │---
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