资本运作☆ ◇002888 惠威科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华安沪深300ETF │ 198.36│ ---│ ---│ 148.75│ 2.47│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生产线自动化与产能│ 7735.00万│ ---│ 7776.95万│ 100.54│ ---│ 2018-12-31│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 3769.07万│ ---│ 4079.62万│ 108.24│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 2042.38万│ 2473.84万│ 2473.84万│ 121.13│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 3705.66万│ 400.36万│ 1663.28万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销与服务网络建设│ 3965.97万│ ---│ 196.90万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ 2473.84万│ 6553.46万│ 112.77│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-31│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第四届董事
会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司（
含公司控股子公司）在确保公司正常运营的情况下，使用不超过人民币10,000万元（含本数）
的暂时闲置自有资金进行证券投资，使用期限为12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金
可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
（一）投资目的
在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行证券投资，可以
进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资，在此额度
内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）不超过此投资额度。
（三）投资方式
包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所
认定的其他投资行为。
（四）投资期限
自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起十二个月内。
（五）资金来源
资金来源为公司自有资金。
（六）实施方式
公司董事会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。
三、对公司的影响
在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行证券投资，不会影响公司
正常的资金需求和主营业务的开展，同时可以进一步提高资金使用效率，获得一定的收益，为
公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年6月13日、2024年7月
1日召开第四届董事会第九次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司
名称、注册地址及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2024年6月14日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的公告
》（公告编号：2024-022）。
二、进展情况
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了由中山市市场监督管理局换发的《营业执
照》，本次变更后的工商登记的基本信息如下：
1、名称：广东惠威电声科技股份有限公司
2、住所：中山市南朗街道翠亨新区扬帆路8号万滨万潮广场7栋101卡
3、统一社会信用代码：914401156185158235
4、公司类型：股份有限公司（外商投资、上市）
5、注册资本：人民币壹亿肆仟玖佰陆拾壹万壹仟陆佰捌拾元
6、法定代表人：HONGBOYAO
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；电子专用材料研发；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；影视录放设备制造
；音响设备制造；音响设备销售；家用视听设备销售；家用电器销售。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月3日召开第四届董事会
第十二次会议，审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。现将具体情
况公告如下。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成
员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事
会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第四届董事
会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事、副总经理姚宏远先生不再担任审计
委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司独立董事高义融先生担任，与王明强先生（主任
）、曾婷婷女士共同组成公司第四届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至第
四届董事会届满之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日召开的第四届董
事会第十次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司20
24年第二次临时股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印
发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将
公司聘请审计机构的具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万
元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制
造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶
和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信
息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个
行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所
（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾
买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天
健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次。从业人员近三年（最
近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，3名从业人员受到行政处罚各1次
，58名从业人员受到监督管理措施19次、自律监管措施5次和自律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：林宏华，1998年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，
2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为惠威科技公司提供审计服务；近三年签署
过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：苏清炼，2012年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为惠威科技公司提供审计服务；近
三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：周登田，2021年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为惠威科技公司提供审计服务。
项目质量复核人：林玉枝，1997年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业
务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人林宏华、签字注册会计师苏清炼、周登田，项目质量复核人林玉枝近三年内未
曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
（2）审计费用
本期审计费用为55万元，包括年报审计费用和内控审计费用。
本期年报审计费用为43.50万元，与上期增加14.47%。
本期内控审计费用为11.50万元，与上期增加15.00%。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年6月30日
2、预计业绩：
预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受消费电子市场低迷影响，公司产品销售不及预期，销售收入较上年同期有所
下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经注册会计师审计。
2、具体的业绩数据将在本公司2024年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-14│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本引入协议履行期较长，在执行过程中，可能面临外部宏观环境重大变化、国家有关
政策变化或受到不可抗力因素影响，可能会导致协议无法如期履行或无法全面履行或停止履行
的情况。敬请广大投资者注意投资风险：
2、公司在签订引入协议后，须将工商注册地址以及税务登记同时迁移至引入协议所要求
的地点，本次变更事项需向市场监督管理部门申请办理变更登记手续，变更事项是否获得许可
以及变更后的具体地址以市场监督管理部门最终核准的结果为准。如因客观原因导致公司无法
完成变更，将会导致引入协议无法履行，公司将面临违约的风险；
3、本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。公司将根据事项后续进展情况，按照相关规定及时履行相应决策程序和信息披露义
务；
4、公司不存在最近三年披露的相关协议无进展或进展未达预期的情况。
一、引入协议签署概况
公司拟与中山市深业万胜投资有限公司（以下简称“深业万胜”）在其所开发的G28-2020
-0145中山市翠亨新区综合体项目地块（以下简称“湾中新城项目”）开展品牌服务合作，为
进一步在研发创新、产销合作、文化融合、资本合作等多方面开展合作，为双方持续高质量发
展带来新的合作空间，公司拟将工商注册地址迁入深业万胜物业范围内并与深业万胜签订《上
市公司引入协议》（以下简称“引入协议”）。
2024年6月13日，公司召开了第四届董事会第九次会议审议通过《关于签订<上市公司引入
协议>的议案》，同意公司与深业万胜签订《上市公司引入协议》。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》第6.1.4条第（二）项规定，本事项仅达到6.1.3条第（六）项“交易产生的利润
占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元”的标准，且
公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元，可以免于提交股东大会审议。
二、对手方介绍
公司名称：中山市深业万胜投资有限公司
统一社会信用代码：91442000MA571G6A1N
法定代表人：王森
注册资本：100000万（元）
注册地址：中山市翠亨新区香山大道34号创新中心厂房C栋4楼411室-19卡（住所申报）
主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询
；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；市场营销策划；会议及
展览服务；物业管理；项目策划与公关服务；健身休闲活动；体育健康服务；组织文化艺术交
流活动；组织体育表演活动；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；广告
制作；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；信息技
术咨询服务；日用百货销售；日用品销售；酒店管理；广告发布；票务代理服务；打字复印；
办公服务；玩具制造；游乐园服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；餐饮服务；生活美容服务；酒类经营；
食品销售；出版物零售；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）股权结构：中山市万业房地产有限
公司持有其50%的股权，深业泰然置地投资发展(深圳)有限公司持有其50%的股权。
关联关系说明：根据《深圳证券交易所股票上市规则》，深业万胜与公司不存在关联关系
。
履约能力分析：上述对手方经营情况良好、资金充足、资信良好，具备相应的履约能力，
不属于失信被执行人。
（一）引入协议主体
甲方：中山市深业万胜投资有限公司
乙方：广州惠威电声科技股份有限公司
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-26│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事
会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含
公司全资子公司）在确保公司正常运营的情况下，使用不超过人民币18000万元的暂时闲置自
有资金进行现金管理，使用期限为12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使
用。现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）管理目的
在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以
提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）额度及期限
公司拟使用不超过人民币18000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会
审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照有关规定严格控制风险，闲置自有资金主要投资于期限不超过12个月且安全性
高、流动性好的稳健型理财产品。
二、投资风险及管理措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影
响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金
运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全
的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则
对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事
会第八次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净
利润为-5506480.33元，母公司实现净利润-3081938.93元，2023年母公司提取法定盈余公积金
0.00元。截至2023年12月31日，母公司可供分配的利润为76452408.42元。
因公司目前经营情况较为稳定，为积极回报股东，与全体股东共享公司发展的经营成果，
公司以总股本149611680股剔除公司回购专户持有的2567040股后的147044640股为基数，拟向
全体股东每10股派发现金红利0.68元（含税），总计分配现金红利9999035.52元。
本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份
回购、发行新股等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整；公司回购
专户持有的股份因股份回购、股份回购注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户、股
权激励行权等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额
为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
