资本运作☆ ◇002889 东方嘉盛 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市嘉泓易达国际│ 2100.00│ ---│ 70.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│物流有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳鹰之航国际物流│ 2100.00│ ---│ 70.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│昆明光焰物流有限公│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳嘉泓永业电子商│ 400.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│务科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳光焰商务咨询有│ 200.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳嘉泓恒业数字供│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│应链有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│霍尔果斯市光焰供应│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│链管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│香港迅鹰物流集团有│ 71.03│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│TOP WING CUSTOMS B│ 59.13│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│ROKER L.L.C │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│EASTTOP CORPORATIO│ 0.07│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│N │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│跨境电商供应链管理│ 8112.87万│ 0.00│ 547.33万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│互联网综合物流服务│ 1.27亿│ 0.00│ 387.27万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│“一带一路”供应链│ ---│ 5465.59万│ 1.42亿│ 101.48│ 0.00│ 2024-10-21│
│协同平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 3717.44万│ 299.41万│ 3736.60万│ 100.52│ 0.00│ 2024-09-12│
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│医疗器械供应链管理│ 3986.44万│ 0.00│ 3999.41万│ 100.33│ 0.00│ 2024-05-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│兴亚股权投资项目 │ ---│ 0.00│ 3850.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│龙岗智慧仓库建设项│ ---│ 0.00│ 2021.52万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.20亿│ 0.00│ 1.20亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市东方│重庆光焰物│ 2000.00万│人民币 │2024-10-11│2025-10-11│连带责任│否 │否 │
│嘉盛供应链│流有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市东方│重庆东方嘉│ 500.00万│人民币 │2024-06-26│2025-06-26│连带责任│否 │否 │
│嘉盛供应链│盛供应链管│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市东方│东方嘉盛商│ 0.0000│人民币 │2024-04-25│2025-04-25│连带责任│否 │否 │
│嘉盛供应链│贸物流（香│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│港）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市东方│东方嘉盛商│ 0.0000│人民币 │2024-12-11│2025-12-11│连带责任│否 │否 │
│嘉盛供应链│贸物流（香│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│港）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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2025年4月25日，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六
届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2025年度会
计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据2025年度的具体审计要求和审计范
围，与致同所协商确定相关的审计费用。本次聘请会计师事务所的议案尚需提交公司2024年年
度股东大会审议并自股东大会审议通过之日起生效，现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址：北京市朝阳区建国门
外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469致同会计师事务所（特殊普通合伙）
前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普
通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中
审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要
行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水
生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家
，审计收费3,529.17万元。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职
业风险基金815.09万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管
措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、
监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：李萍，1998年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2019
年开始在本所执业；近三年签署的上市公司审计报告4家、签署新三板挂牌公司审计报告2家。
拟签字注册会计师：欧阳乐，2022年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，20
20年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告1家。项目质量控制复核人：童登书，1
987年起在致同执业，1992年成为注册会计师，1993年开始从事证券业务审计，近三年复核上
市公司审计报告8份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情
形。
2025年度审计收费定价将依据行业标准及公司审计的实际工作情况确定。公司董事会提请
股东大会授权董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计费用。
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2025-04-26│其他事项
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为有效防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，深圳市东
方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议、第六届监事会第
三次会议审议通过了《关于2025年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司
在保证正常经营的前提下，拟使用自有资金开展金融衍生品交易合约量为不超过20亿美元。根
据相关法律法规和公司章程规定，该事项不属于关联交易，尚需提交公司2024年年度股东大会
审议通过后方可实施。具体内容如下：
一、开展金融衍生品交易业务的必要性
公司及子公司在日常经营过程中可能涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、
外币融资风险敞口业务、海外外币净资产风险敞口业务等）。受国际大环境影响，汇率和利率
波动幅度较大，外汇市场风险显著增加。为有效防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公
司经营及损益带来的影响，公司及子公司拟利用金融衍生品工具对上述业务进行汇率及利率风
险管理。
二、拟开展的金融衍生品交易业务品种
公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合。
金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、有价证券等；既可采取到期交割，也可采取差
额结算。结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品包括但不限于以下范围
：人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外
汇期权业务等或上述产品的组合。
三、拟开展的金融衍生品交易业务规模
经公司及子公司预测，2025年度拟开展的金融衍生品交易合约量不超过20亿美元，交易场
所为场外交易，交易对手为具有合法资质且信用级别高的大型商业银行等金融机构。有效期限
自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在此期间任一
时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过20亿美元。公司开展金
融衍生品交易的资金不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
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2025-04-26│其他事项
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深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开公司第
六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议审议并通过了《关于2024年度利润分配及资
本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，具体情况如下：
一、利润分配及资本公积转增股本预案基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度实现合并报表归属于母公司
股东的净利润为191504285.37元，母公司累计可供分配利润为1015988020.14元，母公司资本
公积余额为406155533.40元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积
金0元，计提任意盈余公积金8236680.02元。截至2024年12月31日，合并报表可供分配利润为1
641262022.36元，母公司报表可供分配利润1015988020.14元。
2024年，公司经营符合预期，为了更好回报投资者，根据《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，并综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境
以及公司未来资金需求等因素，保证公司正常经营和可持续发展需求的情况下，并更好地兼顾
股东的即期利益和长远利益，公司董事会同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
分配利润及以资本公积转增股本。2024年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：
1.公司拟向全体股东派发现金红利20232186.00元（含税），以此计算，每10股派发现金
红利0.75元（含税）。
2.公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股，以截至公告披露日公司总股本269762480
股计算，合计转增107904992股，本次转增后公司的总股本增加至377667472股（公司总股本以
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系四舍五入取整数
所致）。
剩余未分配利润结转以后年度分配，2024年度公司不送红股。2024年度公司累计现金分红
总额为20232186.00元，占本年度归属于母公司股东的净利润比例为10.56%。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因而发生变化的，公司拟以分红（转增）总额不变的原则相应调整。
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2025-04-26│委托理财
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深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议、第
六届监事会第三次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品
的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该事项不属于关联交易，尚需提交公司2024年
年度股东大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下：
一、资金来源
公司购买银行低风险理财产品的资金来源为公司及全资子公司闲置自有资金。未经相关审
议，公司及控股子公司不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行前述投资。
二、低风险理财产品的额度及期限
公司2025年度购买低风险理财产品存量不超过人民币80亿元，低风险理财产品期限不超过
二年。有效期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止
。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
三、可操作主体
公司以及控股子公司。
四、履行的审批程序的说明
上述交易已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，本议案
还需提交公司2024年年度股东大会审议。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
五、购买低风险理财产品的要求
公司在对2025年资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司日常对外支付需求
，及时进行银行低风险理财产品购买或赎回，以上操作以不影响公司日常经营资金需求为前提
条件。
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2025-04-26│银行授信
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深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开公司第
六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议并通过了《关于2025年度公司向银行申
请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，具体情况如下：
一、本次申请综合授信额度情况概述
为落实公司发展战略，满足公司日常经营及业务持续拓展对资金的需求，保证公司现金流
量充足，保证公司各项业务正常开展，公司及各子公司在2025年度拟向合作银行申请总额不超
过等值人民币159.8亿元（含159.8亿）的授信额度，有效期限自公司2024年年度股东大会审议
通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。担保方式为质押、信用或全资子公司提供保证
担保。在授信期内，该等授信额度可以循环使用，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求
确定及分配。
本授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不限于流动资金
贷款、非融资性保函、信用证、银行承兑汇票等合规金融机构借款相关业务（以上授信额度不
等于公司的融资金额，具体授信银行、授信额度、授信期限等以实际审批为准）。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请公司股东大会授权公司董事会或董事长
指定的授权代理人代表公司与合作银行签署上述授信融资项下有关合同、协议、凭证等各项法
律文件。同时，授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。有效期限自公
司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
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2025-04-08│其他事项
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深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开第六届
董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东
大会分别审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案
。具体内容详见公司于2025年3月4日、2025年3月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现将公
司2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本计划”）实施进展情况公告如
下：
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的东方嘉盛A股普通股股票。
公司于2021年9月14日召开的第五届董事会第一次会议和2021年10月8日召开的2021年第五
次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公
司使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员
工持股计划或股权激励计划。
本次回购股份总金额不低于人民币2400万元（含本数），不超过人民币3600万元（含本数
）；回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。具体详见公司于202
1年9月15日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-0
63）和于2021年10月19日披露的《回购报告书》（公告编号：2021-070）。
2022年4月8日，公司披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：20
22-009）。截至2022年4月7日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份
954500股，占公司当时总股本138101429股的0.69%，最高成交价为人民币26.51元/股，最低成
交价为人民币23.25元/股，成交总金额为人民币24172367元（不含交易费用）。截至2022年4
月7日，上述股份回购计划已实施完毕。
本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为954500股，占公司当前股本总额
26976.2480万股的0.35%，均来源于上述回购股份。
二、本次员工持股计划的账户开立、股份认购及非交易过户情况
（一）本次员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工
持股计划证券专用账户，证券账户名称为“深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司–2025年员工
持股计划”，证券账户号码为“089946****”。
（二）本次员工持股计划股份认购情况
根据公司《2025年员工持股计划》，本次员工持股计划拟募集的资金总额不超过1208.397
万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本次员工持股计划的份数上限为1208.397
万份。本次员工持股计划购买公司回购股份的价格为回购均价25.32元/股的50%，即12.66元/
股，不低于本次员工持股计划草案公告日前1个交易日、前120个交易日公司股票交易均价的50
%。
本次员工持股计划实际参与认购份额的员工人数为64人，实际缴纳认购资金总额为1208.3
97万元，实际认购份额1208.397万份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的认购份额上限
。本次员工持股计划的资金来源包括员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他资金来
源。公司不以任何方式向持有人提供垫资、借贷等财务资助或为其贷款提供担保，亦不存在第
三方为员工参加员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年4月1日出具了致同验字（2025）第441C0000
76号《验资报告》，对截至2025年4月1日止本次员工持股计划参加对象的认购资金实收情况进
行了审验：公司已收到本次员工持股计划参加对象缴纳的投资款合计12083970.00元。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2025年4月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登
记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的954500股公司股票已于2025年4月3日以非交易过
户的方式过户至“深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司–2025年员工持股计划”证券专用账户
，过户股份数量占公司当前股本总额的0.35%，过户价格为12.66元/股。
根据公司《2025年员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为48个月，自
本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工
持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公
司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每
期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。各期具体解锁比例和数量根据公司业绩指标达
成情况和持有人考核结果确定。
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2024-11-19│其他事项
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深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开的第六
届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。经选举，何一鸣先生
当选为公司第六届监事会之监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届
满之日止。何一鸣先生简历如下：何一鸣先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。何先生曾任中国爱地集团国际贸易公司国际贸易专员、香港WINTATHONG外贸部主管。
何先生于2003年加入公司并工作至今，历任商务专员、商务经理、销售经理等职位，现任
公司销售经理，何先生自2009年6月起担任公司监事会主席。
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2024-10-31│对外担保
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特别提示：被担保方昆山市嘉泓永业供应链有限公司、东方嘉盛商贸物流（香港）有限公
司、深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司的资产负债率超过70%。
敬请投资者充分关注。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第五届
董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司2024年度为子
公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议通过，具体情况
如下：
一、担保情况概述
（一）已审批担保额度情况
公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议及2
024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度提供担保额度预计的议案
》，同意公司2024年度为全资子公司上海外高桥保税物流园区东方嘉盛物流有限公司（以下简
称“上海外高桥东方嘉盛”）、重庆光焰物流有限公司（以下简称“重庆光焰”）、武汉嘉泓
永业供应链管理有限公司（以下简称“武汉嘉泓永业”）、重庆东方嘉盛供应链管理有限公司
（以下简称“重庆东方嘉盛”）、昆山市嘉泓永业供应链有限公司（以下简称“昆山嘉泓永业
”）、东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司提供担保额度总计不超过人民币18000.00万元（含
等值外币），其中对资产负债率未超过70%的全资子公司担保额度为15000.00万元，对资产负
债率超过70%的全资子公司担保额度为3000万元。具体请参见公司于2024年4月26日刊登于《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《
关于2024年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-016）。
（二）本次拟新增对外担保额度情况
为满足全资子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高公司融资决策效率，公司拟在20
24年度原有担保额度18000万元的基础上，为其增加31586万元的担保额度，本次新增担保额度
后，公司为子公司提供的担保额度增加至49586万元（此额度不包含公司2023年年度股东大会
召开之日前已提供仍处于担保期间的担保事项及相关金额），其中对资产负债率未超过70%的
全资子公司担保额度为15000万元，对资产负债率超过70%的全资子公司担保额度为34586万元
。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票，就被担保人基础交易债务申请开立
、延展或修改保函/备用信用证等融资相关事项或开展其他日常经营业务等，担保方式包括但
不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。
上述事项尚需提交股东大会审议。担保额度有效期为2024年第二次临时股东大会审议通过
之日起至2024年年度股东大会召开之日止。为提高效率，公司董事会提请股东大会在上述额度
范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长（或其授权代表）签署相关协议或文
件。
本次担保不构成关联担保。
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2024-10-31│其他事项
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深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第五届
董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，基于审慎原则，全体独
立董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，为更好地实
现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责
，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，同意
将公司独立董事薪酬标准由每人每年6.5万元人民币（税前）调整为每人每年8万元人
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