资本运作☆ ◇002889 东方嘉盛 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉兴市光焰供应链有│ 3450.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳嘉泓永业电子商│ 400.00│ ---│ 80.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│务科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海华阳嘉讯供应链│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海嘉泓永业供应链│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│昆明盟盛物业管理有│ ---│ ---│ 50.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│跨境电商供应链管理│ 8112.87万│ 0.00│ 547.33万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│互联网综合物流服务│ 1.27亿│ 0.00│ 387.27万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“一带一路”供应链│ ---│ 1924.88万│ 1924.88万│ 13.71│ 0.00│ 2023-11-29│
│协同平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 3717.44万│ 214.27万│ 3233.50万│ 86.98│ 0.00│ 2024-12-31│
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│医疗器械供应链管理│ 3986.44万│ 2770.96万│ 3999.41万│ 100.33│ 0.00│ 2023-05-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│兴亚股权投资项目 │ ---│ 0.00│ 3850.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│龙岗智慧仓库建设项│ ---│ 0.00│ 2021.52万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.20亿│ 0.00│ 1.20亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-11-10 │交易金额(元)│1.33亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宗地号为T102-0463的国有建设用地 │标的类型 │土地使用权 │
│ │使用权 │ │ │
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│买方 │东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司 │
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│卖方 │深圳市前海深港现代服务业合作区管理局 │
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│交易概述 │近日，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”或）全资子公司东方嘉盛商│
│ │贸物流（香港）有限公司（以下简称“香港东方嘉盛”）参与了深圳市前海深港现代服务业│
│ │合作区管理局（以下简称市前海管理局）委托深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中│
│ │心）以挂牌方式出让的国有建设用地使用权竞买活动，竞得宗地号为T102-0463的国有建设 │
│ │用地使用权，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 因本次出让宗地采用“当有竞买人报出起始价后，不竞地价、竞无偿移交且产权归市前│
│ │海管理局的仓库建筑面积，达到竞无偿移交仓库最高建筑面积(全部仓库建筑面积79400平方│
│ │米)后,通过摇号方式确定竞得人”的规则确定竞得人。 │
│ │ 香港东方嘉盛以人民币13300万元，无偿移交且产权归市前海管理局的仓库建筑面积200│
│ │00平方米，竞得宗地号为T102-0463的国有建设用地使用权。并与深圳交易集团有限公司土 │
│ │地矿业权业务分公司签署了《成交确认书》。《成交确认书》签订生效后，香港东方嘉盛将│
│ │与前海管理局签订《深圳市前海深港现代服务业合作区国有建设用地使用权出让合同出让合│
│ │同》（简称“出让合同”），并办理后续权证相关事项。 │
│ │ 本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事│
│ │项在总经理审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。 │
│ │ 二、交易对手方的基本情况 │
│ │ 本次竞拍土地使用权的出让方为前海管理局。交易对手方与公司及公司控股股东、董事│
│ │、监事以及高级管理人员不存在关联关系，也不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、交易标的基本情况 │
│ │ 根据深圳公共资源交易公共服务平台挂牌出让公告[深土交告〔2023〕39号]，竞拍土地│
│ │的基本情况如下： │
│ │ 1.宗地代码：440305201005GB00035 │
│ │ 2.宗地号：T102-0463 │
│ │ 3.土地位置：妈湾片区前海综合保税区二期 │
│ │ 4.土地用途：仓储用地 │
│ │ 5.土地面积：19944.05平方米 │
│ │ 6.总建筑面积：79400平方米 │
│ │ 7.挂牌起始价：13300万元 │
│ │ 8.竞买保证金：人民币2660万元 │
│ │ 9.土地使用权出让年限：50年 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市东方│重庆光焰物│ 2000.00万│人民币 │2022-12-10│2023-12-10│连带责任│否 │是 │
│嘉盛供应链│流有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市东方│深圳市前海│ 963.30万│人民币 │2016-11-22│2025-12-15│连带责任│否 │是 │
│嘉盛供应链│嘉泓永业投│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│资控股有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市东方│上海外高桥│ 0.0000│人民币 │2022-12-10│2023-12-10│连带责任│否 │是 │
│嘉盛供应链│保税物流园│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│区东方嘉盛│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │物流有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市东方│武汉嘉泓永│ 0.0000│人民币 │2022-12-10│2023-12-10│连带责任│否 │是 │
│嘉盛供应链│业供应链管│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市东方│重庆东方嘉│ 0.0000│人民币 │2022-12-10│2023-12-10│连带责任│否 │是 │
│嘉盛供应链│盛供应链管│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市东方│昆山市嘉泓│ 0.0000│人民币 │2022-12-10│2023-12-10│连带责任│否 │是 │
│嘉盛供应链│永业供应链│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市东方│重庆东方嘉│ 0.0000│人民币 │2022-12-10│2023-12-10│连带责任│否 │是 │
│嘉盛供应链│盛科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市东方│东方嘉盛商│ 0.0000│人民币 │2022-04-24│2023-04-24│连带责任│否 │是 │
│嘉盛供应链│贸物流（香│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│港）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-01-18│其他事项
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深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王艳女士因个人原因
向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会、董事会
薪酬与考核委员会委员相关职务。具体内容详见公司于2023年12月9日披露的《关于公司独立
董事辞职的公告》（公告编号：2023-055）。
为保证公司董事会正常运作，公司于2024年1月17日召开的第五届董事会第十七次会议，
审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会
同意提名郭少明先生为公司第五届董事会独立董事候选人，经公司股东大会同意选举其为公司
独立董事后，同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务
，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
郭少明先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合中国证监会《上市公司
独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》所要求的
任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在
被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其具备履行独立董事职责所必需的
工作经验。郭少明先生作为公司独立董事候选人资格尚需深圳证券交易所审查，审查通过后将
提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议。
附件：
郭少明先生简历
郭少明，男，出生于1963年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，正高级高级会计
师，硕士研究生学历。1982年至1995年，任深圳市液化石油气管理公司计划财务部部长，1995
年至2021年，任深圳市燃气集团股份有限公司副总会计师兼财务部部长、审计部总经理、管道
气客户服务公司总经理、信息管理部总经理，具备丰富的财务会计、审计、企业管理、风险管
理与内控等经验。
兼任暨南大学审计硕士（MAud）、会计硕士（MPAcc）专业学位研究生实践导师，深圳大
学专业学位研究生会计硕士（MPAcc）校外导师，深圳市会计学会高级会员，深圳市会计协会
荣誉理事，深圳市审计学会常务理事，深圳市内审协会常务理事。深圳市卫生经济学会监事。
任福田区国资局外部董事，深圳市兰亭科技股份有限公司独立董事。
郭少明先生未持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法
规所规定的不得担任独立董事的情形。郭少明先生不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩
戒对象；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况；符合有关法律法规及交易所规定的任
职资格。
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2023-12-09│其他事项
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深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开的第五
届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，根
据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公
司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正
常运作，公司董事会拟对董事会下设的审计委员会及薪酬与考核委员会的成员构成进行调整，
具体调整情况如下：
调整前：王艳女士（独立董事，主任委员）、汪健先生（董事）、谢晓尧先生（独立董事
）
调整后：王艳女士（独立董事，主任委员）、邓建民先生（董事）、谢晓尧先生（独立董
事）
2、薪酬与考核委员会
调整前：谢晓尧先生（独立董事，主任委员）、邓建民先生（董事）、王艳女士（独立董
事）
调整后：谢晓尧先生（独立董事，主任委员）、汪健先生（董事）、王艳女士（独立董事
）
以上人员任期与第五届董事会任期相同，其他委员会成员保持不变。
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2023-11-29│其他事项
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一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况
根据公司战略及业务发展需要，推动芯片及半导体、跨境电商、医疗健康供应链服务平台
落地，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“东方嘉盛”或“公司”）全资子公司
东方嘉盛商贸物流(香港)有限公司（以下简称“香港东方嘉盛”）以自有资金出资人民币2000
0万元对外投资设立深圳市华盛嘉阳智慧供应链有限公司（以下简称“项目公司”），持有项
目公司100%的股权。
（2）对外投资审批程序
根据公司《章程》及《对外投资管理制度》有关规定，本项对外投资在公司总经理审批权
限内，无需提交董事会及股东大会审议。
（3）本项对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、设立公司的基本情况
（一）基本情况
公司名称：深圳市华盛嘉阳智慧供应链有限公司；
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司
）；
统一社会信用代码：91440300MAD447W5XU；
企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)；
法定代表人：孙卫平；
注册资本：20000万元人民币；
经营范围：一般经营项目是：供应链管理服务；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要
许可的商品）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目
）；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国际货物运输代理；陆路国际货物
运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；食品销售（仅销售预包装食品）
；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；物业管理。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：道路货物运输（不含危
险货物）；食品销售；酒类经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；第
三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2023-11-10│购销商品或劳务
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近日，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”或）全资子公司东方嘉盛
商贸物流（香港）有限公司（以下简称“香港东方嘉盛”）参与了深圳市前海深港现代服务业
合作区管理局（以下简称市前海管理局）委托深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心
）以挂牌方式出让的国有建设用地使用权竞买活动，竞得宗地号为T102-0463的国有建设用地
使用权，现将有关情况公告如下：
一、交易概述
因本次出让宗地采用“当有竞买人报出起始价后，不竞地价、竞无偿移交且产权归市前海
管理局的仓库建筑面积，达到竞无偿移交仓库最高建筑面积(全部仓库建筑面积79400平方米)
后,通过摇号方式确定竞得人”的规则确定竞得人。香港东方嘉盛以人民币13300万元，无偿移
交且产权归市前海管理局的仓库建筑面积20000平方米，竞得宗地号为T102-0463的国有建设用
地使用权。并与深圳交易集团有限公司土地矿业权业务分公司签署了《成交确认书》。《成交
确认书》签订生效后，香港东方嘉盛将与前海管理局签订《深圳市前海深港现代服务业合作区
国有建设用地使用权出让合同出让合同》（简称“出让合同”），并办理后续权证相关事项。
本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在
总经理审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、交易对手方的基本情况
本次竞拍土地使用权的出让方为前海管理局。交易对手方与公司及公司控股股东、董事、
监事以及高级管理人员不存在关联关系，也不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
根据深圳公共资源交易公共服务平台挂牌出让公告[深土交告〔2023〕39号]，竞拍土地的
基本情况如下：
1.宗地代码：440305201005GB00035
2.宗地号：T102-0463
3.土地位置：妈湾片区前海综合保税区二期
4.土地用途：仓储用地
5.土地面积：19944.05平方米
6.总建筑面积：79400平方米
7.挂牌起始价：13300万元
8.竞买保证金：人民币2660万元
9.土地使用权出让年限：50年
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2023-10-28│其他事项
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深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“东方嘉盛”或“公司”）于2023年10月
27日召开了第五届董事会第十五次会议，第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募
投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况
下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延期。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关
规定，本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议，经董事会批准后方可实
施。
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2023-10-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于
2023年10月27日（星期五）在深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通
讯的方式召开。会议通知已于2023年10月20日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席何一鸣主持，公司部分高级管理人员列席会议。
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2023-08-19│银行授信
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深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开了第五
届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于增加2023年度公司
向银行申请综合授信额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
相关规定，本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、已审批授信额度情况
公司已于2023年4月24日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，
并于2023年5月16日召开了2022年年度股东大会，审议并通过了《关于2023年度公司向银行申
请综合授信额度的议案》。同意2023年度公司拟向合作银行申请总额不超过人民币144亿元（
含144亿）的授信额度，有效期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股
东大会召开之日止。授权公司董事会或董事长指定的授权代理人代表公司与合作银行签署上述
授信融资项下有关合同、协议、凭证等各项法律文件。同时，授权公司财务部具体办理上述综
合授信及贷款业务的相关手续。
二、本次增加申请授信额度情况
为进一步满足公司经营持续扩张对资金的需求，保证公司现金流量充足，确保公司各项业
务正常开展，公司拟在原有额度的基础上增加授信额度人民币8亿元，有效期自公司2023年第
二次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。本次增加授信额度后，
公司2023年度可向合作银行申请授信额度为人民币152亿元（含152亿）。本授信额度项下的贷
款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不限于流动资金贷款、非融资性保函、信
用证、银行承兑汇票等合规金融机构借款相关业务（以上授信额度不等于公司的融资金额，具
体授信银行、授信额度、授信期限等以实际审批为准）。担保方式为质押、信用或全资子公司
提供保证担保。在授信期内，该等授信额度可以循环使用，具体融资金额将视公司运营资金的
实际需求确定及分配。具体新增授信银行及额度如下所示：为提高工作效率，及时办理融资业
务，公司董事会提请公司股东大会授权董事会或董事长指定的代理人代表公司与合作银行签署
上述授信融资项下有关合同、协议、凭证等各项法律文件。同时，授权公司财务部具体办理上
述综合授信及贷款业务的相关手续。
二、独立董事意见
公司本次增加银行授信额度人民币8亿元，符合公司的实际需要，有利于促进公司现有业
务的持续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同时公司经营状况良好，具有
良好的盈利能力及偿债能力。公司对该事项的审议程序及表决结果合法有效，因此，我们同意
公司拟向合作银行增加申请综合授信额度的事项。
四、对公司的影响
本次增加银行综合授信额度是为了满足公司快速发展和生产经营的需要，合理使用融资，
有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力
，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
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2023-06-19│对外投资
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一、投资概述
为进一步推动公司的战略发展，优化投资结构、提升资产运作水平，同时为了有效地把握
新的市场机遇，更加灵活地开展海外投资，公司同意全资子公司香港商贸物流以自有资金出资
认购标的基金份额300万美元，并于近日签署了相关协议。标的基金目前正在募集阶段，募集
总规模不超过9000万美元，最低募集规模不低于500万美元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号
——交易与关联（2023年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》等法律法规以
及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项无需提交董事会及股东大会审议。本次交易不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
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2023-04-25│对外担保
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深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第五届
董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于2023年度提供担保额
度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议通过，具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）公司对全资子公司对外担保额度
为满足公司全资子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高公司融资决策效率，公司预
计2023年度为其全资子公司提供担保额度总计不超过人民币35979.27万元（含等值外币），其
中对资产负债率未超过70%
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