资本运作☆ ◇002889 东方嘉盛 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市嘉泓易达国际│ 2100.00│ ---│ 70.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│物流有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳鹰之航国际物流│ 2100.00│ ---│ 70.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│昆明光焰物流有限公│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳光焰商务咨询有│ 200.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│霍尔果斯市光焰供应│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│链管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│香港迅鹰物流集团有│ 71.03│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│跨境电商供应链管理│ 8112.87万│ 0.00│ 547.33万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│互联网综合物流服务│ 1.27亿│ 0.00│ 387.27万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“一带一路”供应链│ ---│ 3515.77万│ 1.23亿│ 87.59│ 0.00│ 2024-12-31│
│协同平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化建设项目 │ 3717.44万│ 191.59万│ 3628.78万│ 97.62│ 0.00│ 2024-12-31│
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│医疗器械供应链管理│ 3986.44万│ 0.00│ 3999.41万│ 100.33│ 0.00│ 2023-05-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│兴亚股权投资项目 │ ---│ 0.00│ 3850.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│龙岗智慧仓库建设项│ ---│ 0.00│ 2021.52万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.20亿│ 0.00│ 1.20亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市东方│重庆光焰物│ 2000.00万│人民币 │2023-10-21│2024-10-21│连带责任│否 │否 │
│嘉盛供应链│流有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市东方│上海外高桥│ ---│人民币 │2023-10-13│2024-10-13│连带责任│否 │否 │
│嘉盛供应链│保税物流园│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│区东方嘉盛│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │物流有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市东方│武汉嘉泓永│ ---│人民币 │2023-10-13│2024-10-13│连带责任│否 │否 │
│嘉盛供应链│业供应链管│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市东方│重庆东方嘉│ ---│人民币 │2023-10-13│2024-10-13│连带责任│否 │否 │
│嘉盛供应链│盛供应链管│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市东方│昆山市嘉泓│ ---│人民币 │2023-10-13│2024-10-13│连带责任│否 │否 │
│嘉盛供应链│永业供应链│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市东方│重庆东方嘉│ ---│人民币 │2023-10-13│2024-10-13│连带责任│否 │否 │
│嘉盛供应链│盛科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市东方│东方嘉盛商│ ---│人民币 │2023-01-06│2026-01-05│连带责任│否 │否 │
│嘉盛供应链│贸物流（香│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│港）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市东方│东方嘉盛商│ ---│人民币 │2023-12-11│2028-12-31│连带责任│否 │否 │
│嘉盛供应链│贸物流（香│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│港）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市东方│深圳市前海│ ---│人民币 │2016-11-22│2025-12-15│连带责任│否 │否 │
│嘉盛供应链│嘉泓永业投│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│资控股有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-19│其他事项
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深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开的第六
届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。经选举，何一鸣先生
当选为公司第六届监事会之监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届
满之日止。何一鸣先生简历如下：何一鸣先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。何先生曾任中国爱地集团国际贸易公司国际贸易专员、香港WINTATHONG外贸部主管。
何先生于2003年加入公司并工作至今，历任商务专员、商务经理、销售经理等职位，现任
公司销售经理，何先生自2009年6月起担任公司监事会主席。
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2024-10-31│对外担保
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特别提示：被担保方昆山市嘉泓永业供应链有限公司、东方嘉盛商贸物流（香港）有限公
司、深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司的资产负债率超过70%。
敬请投资者充分关注。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第五届
董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司2024年度为子
公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议通过，具体情况
如下：
一、担保情况概述
（一）已审批担保额度情况
公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议及2
024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度提供担保额度预计的议案
》，同意公司2024年度为全资子公司上海外高桥保税物流园区东方嘉盛物流有限公司（以下简
称“上海外高桥东方嘉盛”）、重庆光焰物流有限公司（以下简称“重庆光焰”）、武汉嘉泓
永业供应链管理有限公司（以下简称“武汉嘉泓永业”）、重庆东方嘉盛供应链管理有限公司
（以下简称“重庆东方嘉盛”）、昆山市嘉泓永业供应链有限公司（以下简称“昆山嘉泓永业
”）、东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司提供担保额度总计不超过人民币18000.00万元（含
等值外币），其中对资产负债率未超过70%的全资子公司担保额度为15000.00万元，对资产负
债率超过70%的全资子公司担保额度为3000万元。具体请参见公司于2024年4月26日刊登于《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《
关于2024年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-016）。
（二）本次拟新增对外担保额度情况
为满足全资子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高公司融资决策效率，公司拟在20
24年度原有担保额度18000万元的基础上，为其增加31586万元的担保额度，本次新增担保额度
后，公司为子公司提供的担保额度增加至49586万元（此额度不包含公司2023年年度股东大会
召开之日前已提供仍处于担保期间的担保事项及相关金额），其中对资产负债率未超过70%的
全资子公司担保额度为15000万元，对资产负债率超过70%的全资子公司担保额度为34586万元
。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票，就被担保人基础交易债务申请开立
、延展或修改保函/备用信用证等融资相关事项或开展其他日常经营业务等，担保方式包括但
不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。
上述事项尚需提交股东大会审议。担保额度有效期为2024年第二次临时股东大会审议通过
之日起至2024年年度股东大会召开之日止。为提高效率，公司董事会提请股东大会在上述额度
范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长（或其授权代表）签署相关协议或文
件。
本次担保不构成关联担保。
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2024-10-31│其他事项
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深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第五届
董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，基于审慎原则，全体独
立董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，为更好地实
现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责
，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，同意
将公司独立董事薪酬标准由每人每年6.5万元人民币（税前）调整为每人每年8万元人民币（税
前）。
一、本方案适用对象
公司独立董事。
二、本方案适用期限
本方案自公司股东大会审议通过后生效并实施，至第六届董事会任期届满日止。
三、薪酬方案
外部董事年度薪酬采用津贴制，津贴标准为8万元整（含税），由公司按月平均发放，代
扣代缴个人所得税。外部董事参加公司董事会会议、股东大会及与履行董事职责发生的相关费
用由公司承担。
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2024-09-12│其他事项
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深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日在巨潮资讯
网上披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-023），公司控股
股东及实际控制人孙卫平女士计划以集中竞价交易、和/或大宗交易方式减持其持有的公司股
份不超过4824005股，占公司当时总股本的2.50%，占当时剔除公司回购专用账户中的股份数量
后总股本的2.51%。其中，以集中竞价交易方式减持的不超过1929602股，合计不超过公司总股
本1.00%；以大宗交易方式减持的不超过2894403股，合计不超过公司总股本1.50%（若减持期
间公司股票发生分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则对减持股份
数量做相应调整）。
2024年5月29日，公司实施了2023年度权益分派，公司总股本增加至269762480股，孙卫平
女士本次减持计划数量将按照公司最新总股本269762480股同比例进行调整，调整后孙卫平女
士减持公司股票不超过6744062股，即不超过当前总股本2.50%，其中，以集中竞价交易方式减
持的不超过2697625股，合计不超过公司总股本1.00%；以大宗交易方式减持的不超过4046437
股，合计不超过公司总股本1.50%。
公司于近日收到公司控股股东及实际控制人孙卫平女士函告，截至2024年9月5日，孙卫平
女士本次减持计划已实施完毕，减持期间孙卫平女士通过集中竞价交易和大宗交易方式共减持
公司股票5787100股，占公司剔除回购专户股份数量后总股本的2.15%，其中通过集中竞价方式
减持公司股票2296600股，占公司剔除回购专户股份数量后总股本的0.85%，通过大宗交易方式
减持公司股票3490500股，占公司剔除回购专户股份数量后总股本的1.30%。
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2024-07-06│其他事项
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深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实
际控制人，董事长、总经理孙卫平女士发来的《关于持有公司股份变动超过1%暨股份减持比例
超过1%的告知函》（以下简称“告知函”），截至告知函发出日，因减持公司股份、公司总股
本变化等综合原因，孙卫平女士及其一致行动人邓思晨、邓思瑜、上海智君投资管理中心（有
限合伙）合计持有公司股份比例从公司首次公开发行股票上市时的72.97%减少至71.46%，变动
比例为1.52%；孙卫平女士本次通过集中竞价和大宗交易方式合计减持了公司股票314.33万股
，占公司总股本的1.17%。
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2024-04-26│对外担保
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特别提示：被担保方昆山市嘉泓永业供应链有限公司、东方嘉盛商贸物流（香港）有限公
司、深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司的资产负债率超过70%。
敬请投资者充分关注。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届
董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2024年度提供担保
额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议通过，具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）公司对全资子公司对外担保额度
为满足公司全资子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高公司融资决策效率，公司预
计2024年度为其全资子公司提供担保额度总计不超过人民币18000.00万元（含等值外币），其
中对资产负债率未超过70%的全资子公司担保额度为15，000.00万元，对资产负债率超过70%的
全资子公司担保额度为3000万元。公司在2023年年度股东大会召开之日前仍处于担保期间的担
保事项及相关金额不计入前述2024年度担保预计额度范围内。担保范围包括但不限于申请综合
授信、借款、承兑汇票，就被担保人基础交易债务申请开立、延展或修改保函/备用信用证等
融资相关事项或开展其他日常经营业务等，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等
方式，具体以实际签署的相关协议为准。
上述事项尚需提交股东大会审议。担保额度有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起
至2024年年度股东大会召开之日止。为提高效率，公司董事会提请股东大会在上述额度范围内
授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长（或其授权代表）签署相关协议或文件。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-26│其他事项
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为有效防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，深圳市东
方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议、第五届监事会
第十二次会议审议通过了《关于2024年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子
公司在保证正常经营的前提下，拟使用自有资金开展金融衍生品交易合约量为不超过20亿美元
。根据相关法律法规和公司章程规定，该事项不属于关联交易，尚需提交公司2023年年度股东
大会审议通过后方可实施。具体内容如下：
一、开展金融衍生品交易业务的必要性
公司及子公司在日常经营过程中可能涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、
外币融资风险敞口业务、海外外币净资产风险敞口业务等）。受国际大环境影响，汇率和利率
波动幅度较大，外汇市场风险显著增加。为有效防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公
司经营及损益带来的影响，公司及子公司拟利用金融衍生品工具对上述业务进行汇率及利率风
险管理。
二、拟开展的金融衍生品交易业务品种
公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合。
金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、有价证券等；既可采取到期交割，也可采取差
额结算。结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品包括但不限于以下范围
：人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外
汇期权业务等或上述产品的组合。
三、拟开展的金融衍生品交易业务规模
经公司及子公司预测，2024年度拟开展的金融衍生品交易合约量不超过20亿美元，有效期
限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。公司开展金
融衍生品交易的资金不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
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2024-04-26│委托理财
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深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议、
第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买银行低风险
理财产品的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该事项不属于关联交易，尚需提交公
司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下：
一、资金来源
公司购买银行低风险理财产品的资金来源为公司及全资子公司闲置自有资金。未经相关审
议，公司及控股子公司不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行前述投资。
二、低风险理财产品的额度及期限
公司2024年度购买低风险理财产品存量不超过人民币80亿元，低风险理财产品期限不超过
二年。有效期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止
。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
三、可操作主体
公司以及控股子公司。
四、履行的审批程序的说明
上述交易已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，本议
案还需提交公司2023年年度股东大会审议。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
五、购买低风险理财产品的要求
公司在对2024年资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司日常对外支付需求
，及时进行银行低风险理财产品购买或赎回，以上操作以不影响公司日常经营资金需求为前提
条件。
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2024-04-26│其他事项
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2024年4月25日，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五
届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2024年
度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据2024年度的具体审计要求和审计范
围，与致同所协商确定相关的审计费用。本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司2023年年度
股东大会审议并自股东大会审议通过之日起生效，现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2011年12月22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2023年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人225名，注册会计师1364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。致同所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5
.74亿元。
2022年年报上市公司审计客户239家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术
服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额2.88亿元；本公司同行
业上市公司审计客户1家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职
业风险基金1089万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任
。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管
措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监
督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：李萍，1998年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2019
年开始在本所执业；近三年签署的上市公司审计报告4家。拟签字注册会计师：刘亚仕，2018
年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，近三年签署的上
市公司审计报告2家。项目质量控制复核人：童登书，1987年起在致同执业，1992年成为注册
会计师，1993年开始从事证券业务审，近三年复核上市公司审计报告7份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
2024年度审计收费定价将依据行业标准及公司审计的实际工作情况确定。公司董事会提请
股东大会授权董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计费用。
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2024-04-26│银行授信
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深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开公司第
五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议审议并通过了《关于2024年度公司向银
行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司202023年年度股东大会审议，具体情况如
下：
一、本次申请综合授信额度情况概述
为落实公司发展战略，满足公司日常经营及业务持续拓展对资金的需求，保证公司现金流
量充足，保证公司各项业务正常开展，公司及各子公司在2024年度拟向合作银行申请总额不超
过等值人民币159.3亿元（含159.3亿）的授信额度，有效期限自公司2023年年度股东大会审议
通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。担保方式为质押、信用或全资子公司提供保证
担保。在授信期内，该等授信额度可以循环使用，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求
确定及分配。
本授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不限于流动资金
贷款、非融资性保函、信用证、银行承兑汇票等合规金融机构借款相关业务（以上授信额度不
等于公司的融资金额，具体授信银行、授信额度、授信期限等以实际审批为准）。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请公司股东大会授权公司董事会或董事长
指定的授权代理人代表公司与合作银行签署上述授信融资项下有关合同、协议、凭证等各项法
律文件。同时，授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。有效期限自公
司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
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2024-04-26│其他事项
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深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开公司第
五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十二次会议审议并通过了《关于2023年度利润分配
预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度实现合并报表归属于母公司
股东的净利润为
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