资本运作☆ ◇002892 科力尔 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-08-08│ 17.56│ 2.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-07-13│ 19.20│ 4.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-09│ 6.85│ 1174.78万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│万隆光电 │ ---│ ---│ ---│ 3148.02│ 24.38│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国平安 │ ---│ ---│ ---│ 2787.98│ 874.69│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海航科技 │ ---│ ---│ ---│ 894.80│ -16.77│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长江投资 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ -264.52│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│实朴检测 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 206.18│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│美尔雅 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 257.49│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ST金科 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ -25.19│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│众泰汽车 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 886.55│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新迅达 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ -1439.17│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│弘业期货 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ -687.94│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能电机与驱控系统│ 4.50亿│ 5258.24万│ 3.40亿│ 75.61│ 3088.31万│ 2025-10-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3829.62万│ ---│ 3829.62万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │祁阳市科力尔慈善基金会、永州市企业家协会、聂鹏举、聂葆生、宋子凡等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长同时担任其理事长、公司董事长担任其会长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │针对科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“科力尔”）拟进行的2025年度向│
│ │特定对象发行A股股票事项，对公司在2022年1月1日至2025年6月30日（以下简称“报告期”│
│ │）与关联方的关联交易事项进行确认。 │
│ │ （2）关联方基本情况 │
│ │ 1）名称：祁阳市科力尔慈善基金会 │
│ │ 统一社会信用代码：53431121329616492E │
│ │ 理事长：聂鹏举 │
│ │ 成立日期：2015年1月16日 │
│ │ 注册资本：200万人民币 │
│ │ 注册地址：祁阳县黎家坪镇工人路1号。 │
│ │ 业务范围：助困奖优师生、救助孤老病残群体、支持公益事业项目。 │
│ │ 关联关系说明：公司董事长同时担任基金会理事长。 │
│ │ 2）名称：永州市企业家协会 │
│ │ 会长：聂鹏举 │
│ │ 统一社会信用代码：51431100MJK235737T │
│ │ 成立日期：2020年9月4日 │
│ │ 注册资本：3万人民币 │
│ │ 注册地址：湖南省永州市冷水滩区育才路88号业务范围：企业行业自律，行业服务、行│
│ │业代表、行业诉求等。 │
│ │ 关联关系说明：公司董事长担任协会会长。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 3132.91万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 2171.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 2098.65万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│湖南科力尔│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│智能电机有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 1919.89万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 1796.56万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 1718.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 1500.66万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 1221.84万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 1096.22万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 1077.27万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 1069.29万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 1045.92万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 982.31万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 954.29万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 947.88万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 935.38万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 932.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 925.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 925.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 871.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 853.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 824.99万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 723.77万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 684.09万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 673.68万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 672.07万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 671.68万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 657.96万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 584.56万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 574.46万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 566.93万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 555.88万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 540.79万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 509.81万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 508.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 492.87万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 407.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 397.43万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 384.17万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 373.95万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 330.95万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 278.85万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 224.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 216.73万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 201.01万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 192.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 158.51万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 104.62万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科力尔电机│科力尔电机│ 24.92万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（惠州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了更真实、准确
、客观地反映科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2026年6月30日的财务
状况及2026年1-6月经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2026年6月30日公司
合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试。截至2026年6月30日存在减
值迹象的相关资产计提相应的信用及资产减值损失合计6777168.47元（未经审计）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计，公司已
就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动的主要原因如下：
1、受外部宏观经济因素的影响，包括金属在内的材料价格持续上涨，导致产品毛利率下
降；
2、人民币对美元持续升值，公司外销收入产品的毛利率下降；3、公司持续加大新产品研
发投入，研发费用和管理费用上升。
针对上述情况，公司已采取锁定原材料采购价格、积极与客户沟通销售价格、开展外汇套
期保值业务等方式，稳定产品未来的毛利率，争取以良好的业绩回报广大投资者。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-03│价格调整
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科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）因2024年股票期权激励计划首次授予
第一个行权期自主行权增发股份和回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票导致公
司总股本发生变动，现将公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次向特定对象
发行股票”）的发行数量上限由不超过223125288股（含本数）调整为不超过222908870股（含
本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
一、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整依据
公司于2025年9月12日召开第四届董事会第八次会议，2025年9月29日召开2025年第二次临
时股东会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2
025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等议案。2026年3月2日，公司召开第四届董事会
第十三次会议审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关
于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案。2026年3月16日，公
司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预
案（二次修订稿）的议案》等议案。本次向特定对象发行股票方案中关于发行数量的具体内容
如下：
本次向特定对象发行股票数量不超过223125288股（含本数），不超过本次发行前总股本
的30%。具体发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。若公司股票在本次发行董事
会决议公告日至发行日期间发生派发股票股利、资本公积转增股本等除权除息行为，或者因股
权激励、股权回购等事项导致公司总股本发生变化，本次发行股票数量的上限将进行相应调整
。
最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象申购报价
的情况，由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
（一）2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期自主行权增发股份
公司于2025年10月14日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年股票期权
激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，同意符合股票期权行权条件
的79名激励对象在第一个行权期可自主行权892080份，行权期限为2025年10月22日至2026年10
月16日（含）。截至2026年5月13日，上述可自主行权期权已全部行权完毕，行权增发股份892
080股，公司总股本由743750960股增加至744643040股。具体内容详见公司于2025年10月15日
和2025年10月21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上披露的相关公告。三、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整情况
公司于2026年7月2日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整向特定对象发
行A股股票发行数量上限的议案》，具体内容详见公司于2026年7月3日在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第十
七次会议决议公告》（公告编号：2026-050）。鉴于公司2024年股票期权激励计划首次授予第
一个行权期自主行权增发股份和回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票导致公司
总股本发生变动，根据有关法律、法规、规范性文件以及公司2025年度向特定对象发行A股股
票方案的相关内容，发行数量上限由不超过223125288股（含本数）调整为不超过222908870股
（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
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2026-07-02│股权回购
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1、科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）本次回购注销限制性股票的数量为161.3472万股，占公司总股本的0.
22%，回购价格为2.723元/股，涉及激励对象17人，回购金额约为4393484.26元。
2、截至本公告披露之日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成
上述部分限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由744643040股减少
至743029568股。
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年2月3日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司〈2023年
限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《
关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》等议案，律师事务所就此出具了法律意见书。（
二）2023年2月3日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于公司〈2023年限制性
股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核
管理办法〉的议案》《关于核实〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案
》等议案。
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2026-06-17│其他事项
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科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会
第十五次会议、2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司〈2026年员工
持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》
以及《关于提请股东会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》，同意公司实施2026年员工
持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《2026年员工持股计划
》等相关规定，现将本员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及购股规模
本员工持股计划涉及的标的股票来源为公司回购专用证券账户已回购的公司A股普通股股
票。
公司于2025年11月17日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司以集中竞价
方式回购股份的方案的议案》，同意公司以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分A
股社会公众股份。公司的实际回购区间为2025年11月18日至2025年11月26日，在此期间，公司
通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司股份84.57万股，将全部用于公司2
026年员工持股计划。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于回购股份方案实施完成暨回购实施结果的公告》（公告编号：2025-113）。
二、本员工持股计划账户开立、股份认购、股票过户情况
（一）账户开立情况
2026年5月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立本员工持股计划
专用证券账户，证券账户名称为“科力尔电机集团股份有限公司－2026年员工持股计划”，证
券账户号码为“0899547679”。
（二）本员工持股计划的股份认购情况
本员工持股计划实际筹集资金总额为926.0415万元，以“份”作为认购单位，每份份额为
1元，本员工持股计划的合计份额为926.0415万份。本员工持股计划的资金来源为公司根据薪
酬制度计提的专项基金。
本员工持股计划全部受让公司回购专用证券账户股票，购买标的股票的数量约为84.57万
股，约占公司当前总股本的比例为0.11%。
参加本员工持股计划的对象为公司董事、高级管理人员以及对公司整体业绩和中长期发展
具有重要作用和影响的公司（含子公司）中层管理人员、核心技术（业务）人员，实际参与人
数154人。本次员工持股计划实际募集的资金总额、实际认购总份额以及实际参与人数均未超
过公司2025年年度股东会审议通过的实施上限。
2026年6月10日，公司已收到账户名称为“科力尔电机集团股份有限公司”，账号为43050
171790809002728的2026年员工持股计划专用存款账户缴纳的出资额合计人民币9260415.00元
。
（三）本员工持股计划的股票过户情况
2026年6月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于2026年6月15日全部通过非交易
过户至“科力尔电机集团股份有限公司-2026年员工持股计划”专户，过户股数84.57万股，占
公司总股本的比例为0.11%。
本员工持股计划的存续期为6年，自本员工持股计划经股东会审议通过且公司公告最后一
笔标的股票购买完成之日起算。本员工持股计划持有的标的股票分三批解锁，锁定期分别自公
司公告完成标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月、24个月、36个月，每批解
锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。
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2026-06-03│其他事项
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一、概述
为满足业务拓展和战略发展的需要，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）
通过全资子公司深圳市科力尔投资控股有限公司（以下简称“科力尔投控”）进行投资，与深
圳市沃蓝德企业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“沃蓝德合伙”）共同投资设立深圳市
沃蓝德科技有限公司，注册资本为1000万元人民币，其中科力尔投控以自有货币资金出资700
万元，占注册资本的70%，沃蓝德合伙以自有货币资金出资300万元，占注册资本的30%。根据
《公司章程》和《对外投资制度》等相关规定，本次投资事项在董事长审批权限范围内，无需
提交董事会及股东会审议批准。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。近日，深圳市沃蓝德科技有限公司完成了工商注册登记手续，并取得深圳市市场监督管
理局颁发的营业执照。
二、合作方情况介绍
1、企业名称：深圳市沃蓝德企业投资合伙企业（有限合伙）
2、企业类型：有限合伙企业
3、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路3609号深圳湾科技生态园二区9栋
508
4、执行事务合伙人：谢江海
5、注册资本：300万人民币
6、经营范围：一般经营项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。
7、关联关系：与公司、公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事及高级管理人员
均不存在关联关系。
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2026-05-20│其他事项
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风险提示
本次员工持股计划设立后将由公司自行管理，本员工持股计划资金来源、资金规模、股票
来源、股票规模等实施要素均属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特别提示
（一）科力尔电机集团股份有限公司2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”
）系科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“科力尔”或“公司”）依据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法
规、规章、规范性文件以及《科力尔电机集团股份有限公司章程》的规定制定。司不存在以摊
派、强行分配等方式要求员工参加本员工持股计划的情形。
（三）参加本员工持股计划的参与对象为公司董事、高级管理人员以及对公
司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司（含子公司）中层管理人员、核心技
术（业务）人员，总人数不超过180人。
认购单位，每份份额为1元，本员工持股计划的合计份额不超过926.0415万份。本员工持
股计划的资金来源为公司根据薪酬制度计提的专项基金，具体金额根据实际情况而定。
公司不以任何方式为本员工持股计划的参与对象提供财务资助或为其贷款提供担保，亦不
涉及第三方为员工参加本员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
本员工持股计划，并采取适当的风险防范和隔离措施切实维护本员工持股计划持有人的合
法权益。
议通过且公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起算。公司股东会审议通过本员工持股
计划后6个月内，本员工持股计划将通过非交易过户等法律法规许可的方式受让公司回购专用
证券账户所持有的标的股票。本员工持股计划持有的标的股票分三批解锁，锁定期分别自公司
公告完成标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月、24个月、36个月。
（七）审议本员工持股计划的公司股东会将采取现场投票与网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
目录
一、员工持股计划的目的
公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《科力尔电机集团股份有限公司2026年
员工持股计划》。公司拟实施本员工持股计划的目的在于：
二、员工持股计划的基本原则
确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交易、操纵证
券市场等证券欺诈行为。
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2026-05-20│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30；网络投
票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日上午9:15~9:25、
9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5
月19日9:15~15:00。
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
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2026-05-20│其他事项
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科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“科力尔”）于2026年4月24日召开
第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意经公
司2025年年度权益分派实施后，回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予17名激励对象第
三个限售期不满足解除限售条件的161.3472万股限制性股票，回购价格为2.723元/股。上述议
案已于2026年5月19日经公司2025年年度股东会审议通过。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由744643040股变更为743029568股，公司注册资本
将减少1613472元人民币。具体内容详见公司于2026年4月27日披露于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于回购注销部分
限制性股票的公告》（公告编号：2026-032）。公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册
资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司特
此通知债权人，债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的债权人有权自
本公告披露之日起45日内，要求公司清偿债务或者提供相应担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施，债权人如
逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据
原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：自2026年5月20日至2026年7月3日，每日8:30—11:30、13:30—17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼科力尔证
券事务部。
3、联系方式：
联系人：宋子凡、李花
邮政编码：518057
联系电话：0755-81958899-8136
传真号码：0755-81858899
电子邮箱：stock@kelimotor.com
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2026-05-12│其他事项
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科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“科力尔”）于2026年4月24日召开
第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意将2021年股
票期权激励计划预留授予股票期权的第四个行权期公司层面业绩未达到设定的考核条件涉及的
103.2621万份股票期权由公司注销。
具体内容详见公司于2026年4月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编
号：2026-031）。
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请
。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述部分股票期权注销事宜已
于2026年5月11日办理完毕。
公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《2021
年股票期权激励计划（修订稿）》及其摘要等相关规定，本次注销的部分股票期权未行权，注
销后不会对公司股本造成影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。本次
注销部分股票期权合法、有效。
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2026-04-28│其他事项
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科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司深圳市科力尔工业自动
化控制技术有限公司（以下简称“控股孙公司”或“科力尔工控”）近日收到深圳市工业和信
息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，科力
尔工控被重新认定为国家高新技术企业，相关情况如下：
一、证书情况
企业名称：深圳市科力尔工业自动化控制技术有限公司证书编号：GR202544208406
发证时间：2025年12月25日
有效期：三年
二、对公司的影响
本次认定是科力尔工控原有高新技术企业证书有效期届满后所进行的重新认定，根据《中
华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，科力尔工控自本次通
过高新技术企业重新认定后连续三年（即2025年—2027年）继续享受国家关于高新技术企业的
相关税收优惠政策，即减按15%的税率缴纳企业所得税。
科力尔工控2025年度已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高新技
术企业认定，不影响公司2025年度已披露的相关财务数据。
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2026-04-27│其他事项
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一、已履行的相关审批程序
《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》《关于召开2020年年度股东大会的议案》等议案，律师等中介机构出具相应报
告。
于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2021年股票期权激励计划激励对象名单>
的议案》等议案。
公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2021年5月13日，公司披露了《监
事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》等议案，并于2021年5月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》
。
监事会第十五次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，监事会对
首次获授股票期权的激励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具了相应报告。
股票期权的登记工作，授予日为2021年5月17日，授予的激励对象为95人，授予的股票期
权数量为314.00万份，占授予前公司总股本的2.21%。具体内容详见公司于2021年6月16日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的
公告》（公告编号：2021-029）。会第三次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划
预留授予股票期权数量调整的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。监事会对
本次获授股票期权的激励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具了相应报告。
股票期权的登记工作，授予日为2022年5月16日，授予的激励对象为23人，授予的股票期
权数量为110.60万份，占授予前公司总股本的0.47%，具体内容详见公司于2022年6月17日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于2021年股票期权激励计划预留授予登记完成的
公告》（公告编号：2022-036）。届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权
激励计划有关事项的议案》《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行
权条件成就的议案》。监事会发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。会第八次会议
，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划有关事项的议案》《关于注销部分股票期权
的议案》《关于修订2021年股票期权激励计划的议案》等议案。监事会发表了核查意见，律师
等中介机构出具了相应报告。
监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划有关事项的议案》
《关于注销部分股票期权的议案》。监事会对相关议案发表了核查意见，律师等中介机构出具
相应报告。
事会第四次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划有关事项的议案》《关
于注销部分股票期权的议案》。监事会对相关议案发表了核查意见，律师等中介机构出具相应
报告。
过了《关于调整2021年股票期权激励计划有关事项的议案》《关于注销部分股票期权的议
案》。董事会薪酬与考核委员会对相关议案发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。
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2026-04-27│其他事项
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一、已履行的相关审批程序
《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》《关于召开2020年年度股东大会的议案》等议案，律师等中介机构出具相应报
告。
于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2021年股票期权激励计划激励对象名单>
的议案》等议案。
公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2021年5月13日，公司披露了《监
事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》等议案，并于2021年5月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》
。
监事会第十五次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，监事会对
首次获授股票期权的激励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具了相应报告。
股票期权的登记工作，授予日为2021年5月17日，授予的激励对象为95人，授予的股票期
权数量为314.00万份，占授予前公司总股本的2.21%。具体内容详见公司于2021年6月16日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的
公告》（公告编号：2021-029）。会第三次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划
预留授予股票期权数量调整的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。监事会对
本次获授股票期权的激励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具了相应报告。
股票期权的登记工作，授予日为2022年5月16日，授予的激励对象为23人，授予的股票期
权数量为110.60万份，占授予前公司总股本的0.47%，具体内容详见公司于2022年6月17日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于2021年股票期权激励计划预留授予登记完成的
公告》（公告编号：2022-036）。届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权
激励计划有关事项的议案》《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行
权条件成就的议案》。监事会发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。会第八次会议
，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划有关事项的议案》《关于注销部分股票期权
的议案》《关于修订2021年股票期权激励计划的议案》等议案。监事会发表了核查意见，律师
等中介机构出具了相应报告。
监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划有关事项的议案》
《关于注销部分股票期权的议案》。监事会对相关议案发表了核查意见，律师等中介机构出具
相应报告。
事会第四次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划有关事项的议案》《关
于注销部分股票期权的议案》。监事会对相关议案发表了核查意见，律师等中介机构出具相应
报告。
过了《关于调整2021年股票期权激励计划有关事项的议案》《关于注销部分股票期权的议
案》。董事会薪酬与考核委员会对相关议案发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。
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2026-04-27│其他事项
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1、交易目的：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，主要为了有效规避外汇市场的
风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财
务费用，增强财务稳健性。
2、交易品种：远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权或上述产品的组合，对应基
础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合，及其他外汇衍生产品业务。
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营
资格的金融机构。
4、交易金额：公司及控股子公司使用总额度不超过人民币60000万元（任一交易日最高合
约价值）的自有资金开展外汇套期保值业务。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，除根
据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的
自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定，预计不
超过人民币3000万元。
5、已履行的审议程序：公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交股东会审议。
6、风险提示：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，围绕公
司主营业务进行，不进行投机和套利交易。但是，在汇率行情变动较大的情况下，外汇套期保
值业务仍面临一定的投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务事项的概述
1、投资目的
公司出口业务占营业收入比重较大。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公
司生产经营造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公
司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定
汇率风险原则，围绕公司主营业务进行，不进行投机和套利交易。
2、投资金额及期限
公司及控股子公司使用总额度不超过人民币60000万元（任一交易日最高合约价值）的自
有资金开展外汇套期保值业务，授权期限自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。上述
额度在授权期限内可循环滚动使用，授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不超过审议额度。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，除根据与银
行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资
金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定，预计不超过人
民币3000万元。
3、投资方式
公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司及控股子公司生产经营所使用的
主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元，交易对手为有合法资格且实力较强的金融机
构。公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期
权或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合，及其他外汇衍
生产品业务。
4、资金来源
只涉及自有资金，不涉及募集资金。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，除根据与
银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本事项尚需提交股东会审议。
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2026-04-27│对外投资
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一、基本情况概述
为了提高资金使用效率，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4
月3日与深圳市瑞业数金私募股权基金管理有限公司（曾用名：深圳市瑞业数金资产管理有限
公司）及相关方就投资合伙企业达成意向，并签署了《新余瑞业京富股权投资合伙企业（有限
合伙）合伙协议》。公司作为有限合伙人之一以自有资金实缴出资1000万元人民币，占合伙人
在标的基金中的认缴比例的10%。具体内容详见公司于2025年4月7日刊登在《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于参与认购私
募股权投资基金份额的公告》（公告编号：2025-014）。
二、对公司的影响
深圳市瑞业数金私募股权基金管理有限公司将根据《合伙协议》相关约定退还全部财产份
额。本次退出对私募股权基金的投资不会对公司的财务状况和生产经营活动产生重大影响，不
存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十五次会议，经
全体董事一致同意审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权
委托书见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室。
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2026-04-27│股权回购
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（一）回购注销的原因
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）（调整后）》的规定，首次授予第三个解除限
售期对应的业绩考核目标为：以2021年扣非净利润为基数，2025年扣非净利润增长率不低于30
%。业绩考核目标达成率（P）=当年实际完成扣非净利润/当年扣非净利润业绩考核目标，业绩
考核目标达成率（P）分别为P≥100%、90%≤P＜100%、80%≤P＜90%、P＜80%时，公司层面解
除限售比例（X）分别为：X=100%、X=90%、X=80%、X=0%，根据公司2025年度经审计的财务报
告，公司层面业绩未满足首次授予第三个解除限售期考核目标，激励对象当期计划解除限售的
限制性股票不得解除限售，涉及161.3472万股限制性股票由公司回购注销。
（二）回购数量、回购价格及定价依据
公司2022年年度权益分派方案为：以公司总股本剔除已回购股份0股后的317249647股为基
数，向全体股东每10股派1.7元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增股本4.0
股。
公司2023年年度权益分派方案为：以公司总股本剔除已回购股份0股后的444149505股为基
数，向全体股东每10股派0.9元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增股本4.0
股。
公司2024年年度权益分派方案为：以公司总股本剔除已回购股份0股后的620800887股为基
数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增股本2.0
股。
公司董事会已于第四届董事会第十五次会议审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案
》，2025年年度权益分派方案为：以权益分派实施股权登记日可分配股数为基数，向全体股东
每10股派0.22元人民币现金。该方案尚需公司股东会审议通过后实施，公司将在2025年年度权
益分派方案实施完毕后办理本次限制性股票的回购注销手续。
1、根据《2023年限制性股票激励计划（草案）（调整后）》的有关规定，回购数量的确
定方法具体情况如下：
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细：Q＝Q0×（1＋n），其中：Q0为调整前的
限制性股票的授予数量；n为每股资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比例；Q为调
整后的限制性股票的回购数量。
2022年年度权益分派实施后：68.60×（1＋0.4）=96.04万股，
2023年年度权益分派实施后：96.04×（1＋0.4）=134.456万股，2024年年度权益分派实
施后：134.456×（1＋0.2）=161.3472万股，则调整后的首次授予限制性股票回购数量为161.
3472万股。
2、2025年4月25日，公司披露《关于回购注销部分限制性股票的公告》，因2022年年度权
益分派、2023年年度权益分派、2024年年度权益分派，首次授予限制性股票回购价格由6.85元
/股调整为2.745元/股。
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）（调整后）》的有关规定，回购价格的调整方
法具体情况如下：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细：P＝P0÷(1＋n)其中：P0为调整前的
限制性股票的授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比例，P为调整
后的限制性股票的回购价格。
（2）派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的限制性股票的授予价格；V为每股的派息额。P为调整后的限制性股票
的回购价格；经派息调整后，P仍须大于1。
2025年年度权益分派实施后：2.745-0.022=2.723元/股,
调整后的首次授予限制性股票回购价格为2.723元/股。
（三）回购资金来源
本次回购注销限制性股票的回购价格为2.723元/股，回购注销数量为161.3472万股，公司
拟用于回购注销限制性股票的资金总额约为4393484.26元，回购资金为自有资金。
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2026-04-27│对外担保
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公司本次担保存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况,公司无逾期的对外担保
事项，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务
风险处于公司可控范围内。敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会
第十五次会议审议通过了《关于公司为控股孙公司向银行申请综合授信提供反担保的议案》，
同意公司控股孙公司深圳市科力尔智能控制技术有限公司（以下简称“科力尔智控”）向兴业
银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）申请不超过人民币2000万元综合授信，
向中国民生银行股份有限公司宝安支行（以下简称“民生银行”）申请不超过人民币4000万元
的综合授信，授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴
现等综合业务，综合授信期限不超过2年。为增强本次融资的偿债保障，上述综合授信由深圳
市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）提供连带责任保证担保。科力尔智控拟与
高新投签署《担保协议书》，约定由高新投为协议项下债务人的全部债务提供连带责任保证担
保。同时，公司拟就前述债务向高新投提供连带责任反担保，并为此与高新投另行签署《反担
保保证合同》，约定反担保范围涵盖《担保协议书》项下债务人的全部债务。董事会提请股东
会授权公司管理层在上述事项范围内，决定综合授信金额、利率、担保期限、担保费率等具体
事宜。
公司与高新投之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次反担保事项尚需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：深圳市科力尔智能控制技术有限公司
2、注册资本：2000万人民币
3、成立时间：2020年9月28日
4、法定代表人：刘辉
5、注册地址：深圳市光明区马田街道马山头社区钟表基地瑞辉大厦701
6、主营业务：智能设备的研发、制造和销售；电子元器件、机电产品、工业自动化设备
的制造和销售，以及技术咨询、进出口贸易等业务。
7、股权结构：公司的全资子公司深圳市科力尔投资控股有限公司持有70%股权；深圳市鹏
达企业投资合伙企业（有限合伙）持有30%的股权。
8、与公司的关联关系：公司全资控股子公司深圳市科力尔投资控股有限公司持有其70%的
股权，为科力尔智能的实际控制人。
9、主要财务指标：
金额单位：万元
10、信用状况：不属于失信被执行人。
三、反担保对象的基本情况
1、企业名称：深圳市高新投融资担保有限公司
2、注册资本：700000万人民币
3、成立时间：2011年4月1日
4、法定代表人：曾珲
5、注册地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A座68
01-01-2402
6、主营业务：以自有资金进行投资。融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；非融资担保服务。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：融资担保业务。
8、与公司的关联关系：公司与深圳市高新投融资担保有限公司之间不存在关联关系。
9、主要财务指标：
金额单位：万元
10、信用状况：不属于失信被执行人。
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2026-04-27│其他事项
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一、审议程序
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。该预案尚需提交公司
2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025年度
2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年母公司实现净利润为7410052
5.23元，加上母公司年初未分配利润361070276.48元，按规定提取法定盈余公积7410052.52元
，扣除2025年度实施的以前年度利润分配30719750.95元，截至2025年12月31日，母公司未分
配利润为397040998.24元。
经审计合并报表后2025年公司实现净利润为33144392.55元，加上年初未分配利润2719301
21.42元，扣除2025年度实施的以前年度利润分配和提取法定盈余公积后，截至2025年12月31
日，公司合并报表中期末未分配利润为266944710.50元。
按照合并报表、母公司报表中未分配利润孰低的原则，公司以合并报表中未分配利润为基
数确定具体的利润分配比例，并拟以权益分派实施股权登记日的总股本剔除已回购股份后的可
分配股数为股本基数。
3、根据公司的实际发展情况，并综合考虑全体股东的长远利益，公司拟以权益分派实施
股权登记日可分配股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.22元（含税），不以公积金
转增股本，不送红股，剩余未分配利润转入以后年度。
公司以2025年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本74
4347160股剔除已回购股份845700股后的743501460股为基数计算，拟派发现金红利人民币共计
16357032.12元（含税）。
4、本年度累计现金分红总额预计为16357032.12元（含税），本次利润分配方案的现金分
红金额预计占2025年合并报表归属于母公司股东净利润的49.35%。2025年公司以现金为对价，
采用集中竞价方式已实施的股份回购金额10996432.32元，回购注销金额0元，现金分红和回购
金额合计27353464.44元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例82.53%。
（二）报告期末至权益分派实施股权登记日期间，如因员工持股计划、股票期权行权、限
制性股票登记、股票回购注销等事项导致公司可分配股份总数发生变化，公司将按照“现金分
红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额。
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2026-04-27│其他事项
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科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。现
将具体情况公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬（津贴）等的董事及高级管理人员。
二、适用期限
本薪酬方案自2026年1月1日起生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬方案
（1）非独立董事薪酬方案
1、在公司担任高级管理人员及其他职务的非独立董事，因在公司承担管理等职能，故均
在公司领取相应职务薪酬，不再额外领取董事津贴。
2、不在公司担任高级管理人员及其他职务的非独立董事领取董事津贴，按月发放，不再
额外领取董事薪酬；年度津贴总额根据其岗位贡献和责任承担确定。
（2）独立董事薪酬方案
独立董事津贴标准为10万元/年，按季度支付。
（3）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和职工福
利等组成。基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合其教育背景、从业经验、岗位责任、贡献大
小等因素确定薪酬标准，按月发放。绩效薪酬以年度经营目标为最终考核基础，每季度根据公
司内部薪酬考核体系进行考核，并发放预估季度绩效奖金。年度结束后，公司根据预估的年度
效益及工作业绩完成情况进行绩效奖金核算。根据核算结果，补发剩余部分的95%，剩余5%的
绩效奖金递延支付。待年度报告披露后，公司依据经审计的财务数据核定实际效益，如与预核
算存在差异，经董事会薪酬与考核委员会审议核定后，对已发放部分（含递延部分）实行多退
少补。中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
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2026-04-27│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：委托理财额度用于购买安全性高、流动性好的银行、基金、证券公司等金
融机构理财产品。
2、投资金额：使用部分闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币20000万元（含前述
投资的收益进行再投资的相关金额），在上述额度内，资金可以在董事会审议通过之日起12个
月内滚动使用。
3、特别风险提示：投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流动性风险、操
作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会
第十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公
司及控股子公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及控股子公司正常生产经营并有
效控制风险的前提下，使用不超过人民币20000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额
度在授权期限内可循环滚动使用，授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）不超过审议的总额度。
现将有关事项公告如下：
一、投资事项概述
1、投资目的
在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，提高资金使用
效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。
2、投资金额
公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币20000万元（含前述
投资的收益进行再投资的相关金额）。
3、投资方式
委托理财额度用于购买安全性高、流动性好的银行、基金、证券公司等金融机构理财产品
。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
委托理财使用的资金为公司自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。
该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常生产经营产生不利影响。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月13日召开第四届董事会审计
委员会第十四次会议，2026年4月24日第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行委托理财的议案》。本次使用自有资金进行委托理财的事项不构成关联交
易。
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2026-04-27│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。科力尔电机集团股份有限公司（
以下简称“公司”）董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容
诚会计师事务所”）完成2025年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价。2026年4月2
4日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及
内部控制审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内部
控制审计机构，承办公司2026年度的审计业务，并将该议案提交公司股东会审议。现将有关事
项公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对科力尔电机集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计
客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：崔永强，2006年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，
2020年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过奥海
科技、郑中设计、致尚科技、乔锋智能、思瑞浦等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：朱爱银，2009年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审
计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签
署过科力尔、乔锋智能、拓邦股份、思瑞浦等上市公司审计报告。
项目质量复核人：谭代明，2006年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业
务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过10余家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人崔永强、签字注册会计师朱爱银、项目质量复核人谭代明近三年内未曾因执业
行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
容诚会计师事务所2026年预计审计费用为人民币120万元（含内部控制审计费人民币30万
元）。最终费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年
报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与容诚会计师事务所协商确定（具体以合同签订
金额为准）。
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2025-12-22│战略合作
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一、战略合作协议概述
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司深圳市鹏睿投资发展有
限公司（以下简称“孙公司”）与深圳市瑞业数金私募股权基金管理有限公司（曾用名：深圳
市瑞业数金资产管理有限公司）（以下简称“瑞业数金”）签订了《战略合作协议》。双方拟
通过多元的渠道和资源整合，共同组建围绕电机相关产业的私募股权基金平台。具体内容详见
公司于2023年12月26日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资孙公司与专业投资机构签订战略合作协议的公
告》（公告编号：2023-089）。
二、战略合作协议终止的原因
由于客观原因导致合伙企业基金设立条件发生变化，为维护公司及全体股东利益，各方已
积极开展多轮磋商，共同探索解决方案。然而，受市场环境变化、合作双方及相关意向方实际
情况调整等多种因素影响，基于审慎使用资金、降低投资风险的原则，双方经协商一致，决定
终止本协议。
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2025-12-01│其他事项
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一、捐款事项概述
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注香港大埔区宏福苑火灾灾情
，决定由公司或公司全资子公司科力尔电机（香港）有限公司通过相关团体向灾区捐赠100万
元人民币（或等值港币），用于应急救助、受灾群众过渡安置及灾后重建工作，以实际行动践
行企业社会责任，与香港同胞同舟共济，共克时艰。
我们向火灾中不幸逝去的生命致以深切哀悼，向受灾市民及遇难者家属表示诚挚慰问，也
向持续奋战在一线的消防、医护及所有救援人员致以崇高敬意。
手足情深，血浓于水。公司将持续关注灾情救援与后续恢复进展，愿以微光汇聚暖流，助
力受灾同胞早日走出创伤，重建安宁家园。
本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章
程》等相关规定，本次捐赠事项无需提交董事会和股东大会审议。本次捐赠事项不涉及关联交
易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次捐赠事项对公司的影响
公司本次对外捐赠是为了支援香港大埔区宏福苑火灾灾后建设，符合公司积极承担社会责
任的要求，本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影
响，亦不会对投资者利益构成重大影响。
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2025-11-28│股权回购
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科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第四届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》，同意公司以
自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分A股社会公众股份。回购的资金总额不低于人
民币1000万元（含）且不超过人民币2000万元（含），回购价格不超过人民币20.94元/股。回
购的股份将用于员工持股计划或股权激励，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起
十二个月内。具体内容详见公司于2025年11月18日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司以集中竞价方式回购股
份的方案的公告》（公告编号：2025-107）。
截至2025年11月26日，公司本次回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则（20
25年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2025年修订）》
等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、回购股份实施情况
2025年11月18日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1500
00股，占公司回购当日总股本的0.02%，成交价为13.13元/股，支付的总金额为196.88万元（
不含交易费用）。具体内容详见公司于2025年11月20日在《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公
告》（公告编号：2025-109）。
公司的实际回购区间为2025年11月18日至2025年11月26日，在此期间，公司通过回购专用
证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司股份84.57万股，占公司总股本的0.11%，最高成
交价为13.13元/股，最低成交价为12.89元/股，支付总金额1099.49万元（不含交易费用）。
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2025-11-21│其他事项
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科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第四届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》，具体内容详
见公司于2025年11月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的公告》（公告
编号：2025-107）。
根据《上市公司股份回购规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份（2025年修订）》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交
易日（即2025年11月17日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量
、比例情况公告。
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2025-11-20│股权回购
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回购的资金总额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含），回购价
格不超过人民币20.94元/股。回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，回购期限为自公司
董事会审议通过回购方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于2025年11月18日刊登在《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的公告》（公告编号：2025-107）。
根据《上市公司股份回购规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份（2025年修订）》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2025年11月18日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份150,
000股，占公司回购当日总股本的0.02%，成交价为13.13元/股，支付的总金额为196.88万元（
不含交易费用）。本次回购股份资金来源为自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限
20.94元/股。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符
合《上市公司股份回购规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号
——回购股份（2025年修订）》等相关法律法规的规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司本次回购股份交易符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交
易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据公司回购股份方案，结合市场情况及公司资金安排，在回购期限内继续实
施本次回购计划，并将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-11-18│股权回购
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一、回购股份方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长效激励机
制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司在考虑业务
发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现的基础上，
计划以自有资金通过二级市场回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。
（二）回购股份符合相关条件
本次公司回购股份符合以下条件：
1.公司股票上市已满六个月；
2.公司最近一年无重大违法行为；
3.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4.回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5.中国证监会和深交所规定的其他条件。
故本次回购股份事项符合《上市公司股份回购规则（2025年修订）》第八条及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2025年修订）》第十条规定的条件。
（三）回购股份的方式及价格区间
本次回购股份的方式为以集中竞价方式回购。
本次回购价格不超过人民币20.94元/股，回购股份价格上限未超过董事会通过回购决议前
三十个交易日公司股票交易均价的150%。本次回购股份的实际价格由公司管理层在回购实施期
间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
如果公司在回购股份的期间内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他
除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深交所的相关规定相应调整回购
股份价格上限。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.回购股份的种类：公司发行的A股社会公众股份
2.回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励。
3.回购股份的数量、占公司总股本的比例：按回购金额上限人民币2000万元、回购价格上
限20.94元/股测算，预计可回购股数为95.51万股，约占公司总股本的0.13%；按回购金额下限
人民币1000万元、回购价格20.94元/股测算，预计可回购股数为47.76万股，约占公司总股本
的0.06%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
如果公司在回购股份的期间内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股等除权
除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深交所的相关规定相应调整回购股份
数量。
4.拟用于回购的资金总额：本次回购总金额不低于人民币1000万元（含）且不超过人民币
2000万元（含）。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
1.本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本回购方案之日起十二个月内。
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2025-10-31│其他事项
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科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所出具的《关
于受理科力尔电机集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025
〕218号）。深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为
申请文件齐备，决定予以受理。公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需深圳证券交易所审
核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。最终能否通过深圳证券交易所
审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。公司将根据上
述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2025-10-30│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：现场会议召开时间：2025年10月29日（星期三）下午14:30；网络投
票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月29日上午9:15~9:25
、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025
年10月29日9:15~15:00。
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室。
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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