资本运作☆ ◇002899 英派斯 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 31721.88│ ---│ ---│ 0.00│ 193.15│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│健身器材生产基地升│ 2.05亿│ ---│ 1.22亿│ 100.00│ ---│ ---│
│级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│青岛英派斯体育产业│ 3.80亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2024-09-30│
│园建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│健身器材生产基地升│ 1.22亿│ 0.00│ 1.22亿│ 100.00│ ---│ ---│
│级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│青岛英派斯体育产业│ 1.09亿│ 1.13万│ 1.28亿│ 116.70│ ---│ 2024-09-30│
│园建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 9084.86万│ 172.10万│ 1.20亿│ 106.13│ ---│ 2024-03-31│
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│国内营销网络升级项│ 6184.74万│ ---│ 3950.03万│ 100.00│ ---│ 2019-07-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│建设器材连锁零售项│ 4870.51万│ ---│ 2668.15万│ 54.78│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│国外营销网络建设项│ 2682.53万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│青岛英派斯体育产业│ ---│ 1.13万│ 1.28亿│ 116.70│ ---│ 2024-09-30│
│园建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-13 │
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│关联方 │青岛英派斯健康管理有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的法人及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供服务│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-13 │
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│关联方 │泰山体育产业集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的亲属控制的企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰山体育产业集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的亲属控制的企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰山体育产业集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的亲属控制的企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰山体育产业集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的亲属控制的企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
海南江恒实业投资有限公司 1939.90万 13.13 47.71 2024-09-27
─────────────────────────────────────────────────
合计 1939.90万 13.13
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-05 │质押股数(万股) │613.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.08 │质押占总股本(%) │4.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │海南江恒实业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │刘萍 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-03 │质押截止日 │2025-07-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月03日海南江恒实业投资有限公司质押了613.0万股给刘萍 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-05-23 │质押股数(万股) │690.00 │
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│质押占所持股(%) │16.97 │质押占总股本(%) │4.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │海南江恒实业投资有限公司 │
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│质押方 │中泰证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2021-05-31 │质押截止日 │2025-05-30 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东海南│
│ │江恒实业投资有限公司（以下简称“海南江恒”）通知，获悉海南江恒所持有的本公司│
│ │部分股份解除质押 │
│ │青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东海南江恒实│
│ │业投资有限公司（以下简称“海南江恒”）通知，获悉海南江恒将所持有的本公司部分│
│ │股份办理了质押展期手续 │
│ │2021年05月31日海南江恒实业投资有限公司质押了690.0万股给中泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-04-07 │质押股数(万股) │23.63 │
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│质押占所持股(%) │0.58 │质押占总股本(%) │0.20 │
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│股东名称 │海南江恒实业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中航证券有限公司 │
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│质押起始日 │2023-04-06 │质押截止日 │2024-04-01 │
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│实际解押日 │2024-04-01 │解押股数(万股) │23.63 │
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│质押说明 │2023年04月06日海南江恒实业投资有限公司质押了23.63万股给中航证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年04月01日海南江恒实业投资有限公司解除质押23.63万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-31│其他事项
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1.交易目的、交易品种及交易金额：为有效防范外汇市场所带来的风险，提高公司应对汇
率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公
司”）拟在不影响正常生产经营的前提下，使用自有资金不超过人民币20000万元（或等值外
币）开展外汇套期保值业务。在该额度内，资金可以滚动使用。开展的外汇套期保值产品包括
远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等单一品种或者产品组合。
2.已履行的审议程序：公司于2024年10月30日召开第四届董事会2024年第四次会议和第四
届监事会2024年第四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案无需提
交股东大会审议。
3.风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循稳健性原则，不进行以投机为目的的外汇及
利率交易，所有外汇套期保值业务均以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为
目的，但是开展外汇套期保值业务也会存在一定的风险，包括汇率波动风险、内部控制风险、
交易对手违约风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于2024年10月30日召开的第四届董事会2024年第四次会议审议通过了《关于开展外汇
套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币20000万元（或等值外币）开展
外汇套期保值业务。该议案无需提交股东大会审议。开展外汇套期保值业务的期限自公司前次
董事会审议额度期限届满（即2025年1月31日）后12个月内有效。在上述额度及使用期限范围
内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔
交易终止时止。具体情况如下：
一、外汇套期保值业务基本情况
1.投资目的：公司进出口业务主要采用美元进行结算，近年来，公司外销收入占营业收入
的比重在75%左右，因此当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定影响
。鉴于当前全球经济环境的不确定性，为有效防范外汇市场所带来的风险，提高公司应对汇率
波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司拟继续开展外汇套期保值业务。
本次拟继续开展与日常经营相关的外汇套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，公司
资金使用安排合理。
2.交易金额：根据公司境外业务规模及实际需求情况，公司拟开展不超过人民币20000万
元（或等值外币）的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用。
公司开展套期保值业务采用占用金融机构给公司衍生产品交易额度授信的方式替代缴纳保
证金，即无需缴纳保证金。金融机构一般按照合约价值的3-5%计算所需占用的授信额度，按照
本次审议的金额测算，实际最大占用银行授信额度为人民币600-1000万元。
3.交易方式：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主
要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售
汇、外汇掉期、外汇期权等单一品种或者产品组合，主要以远期结售汇产品为主。
4.交易期限：开展外汇套期保值业务的期限自公司前次董事会审议额度期限届满（即2025
年1月31日）后12个月内有效。在授权期内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过
了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5.资金来源：资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
6.交易对方：具有外汇套期保值业务经营资格的国内大中型商业银行。本次外汇套期保值
业务交易对方不涉及关联方。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第7号——交易与关联交易》和《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等有关规定，该议案已经公司第四届董事会2024年第四次会议、第四届
监事会2024年第四次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，无需提交股东大会审议。在
授权期内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
本次交易不构成关联交易。
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2024-10-31│其他事项
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青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开的第四届
董事会2024年第四次会议审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》，该议
案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：鉴于公司发起人股东中的外资股东均已全部退
出，不再持有公司股份，为使公司登记的公司类型与实际情况相符，公司拟申请办理工商变更
登记有关手续，将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“其他股
份有限公司（上市）”。具体登记类型以市场监督管理部门核准登记为准。
本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员
全权办理上述相关工商变更手续。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2024年第四次会议
于2024年10月30日上午12:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2
024年10月25日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席杨军召集并主
持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
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2024-10-19│重要合同
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1、本协议经各方友好协商达成一致，所商定事项仅作为各方今后业务战略合作的意向文
本，关于合资公司最终的注册资本、出资比例、治理结构以及其他公司设立的相关事项，以各
方最终签署的合资公司设立协议、章程以及相关附属文件为准。敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
2、本次对外投资金额无需提交公司董事会和股东大会审议。公司将根据交易事项后续进
展情况，按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的相关规定，及时
履行相应决策程序和信息披露义务。
3、本次投资行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组,本次交易实施不存在重大法律障碍。
一、设立合资公司意向协议书签署概述
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与杭州李未可科技有
限公司（以下简称“李未可科技”或“乙方”）、杭州知鱼之乐企业管理有限公司（以下简称
“知鱼之乐”或“丙方”）、杜晨鹏（丁方）签订了《设立合资公司的意向协议书》，拟共同
出资设立一家从事智能运动装备研发、设计、生产、销售等业务的公司。
本次对外投资金额无需提交公司董事会或者股东大会审议。
协议的签订不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、合作方基本情况
乙方：杭州李未可科技有限公司
统一社会信用代码:91330110MA7CBM5Y0E
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道时代天元城19幢1310室
法定代表人：茹忆
注册资本：1890.7586万元人民币
成立日期：2021年10月15日
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；电
子产品销售；办公设备销售；家居用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及
辅助设备批发；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；日用品销售；日用品批
发；第一类医疗器械销售；日用百货销售；针纺织品销售；文具用品零售；文具用品批发；办
公用品销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；人工智能应用软
件开发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；眼镜制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。
李未可科技专注于研发新一代智能眼镜，创始人茹忆是前阿里人工智能实验室硬件终端总
经理、天猫精灵产品总经理、前小米电视合伙人及副总裁，企业主要合伙人均为来自科技与互
联网企业的中高层，有大量人工智能与智能硬件的经验。其于2023年推出了户外场景使用的Me
taLensS系列眼镜，2024年为可穿戴设备推出了WAKE-AI模型，同年4月推出了具有开创意义的A
I智能眼镜—MetaLensChat，为用户提供更自然的交互和超拟人的情感陪伴。
丙方：杭州知鱼之乐企业管理有限公司
统一社会信用代码:91330100MA2J2QC498
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：浙江省杭州市钱塘区新湾街道新湾路600号4178
法定代表人：夏伟奇
注册资本：500万元人民币
成立日期：2020年11月13日
经营范围：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集
成服务；软件开发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
丁方：杜晨鹏
杜晨鹏先生曾有信永中和会计师事务所、安永会计师事务所、中青旅实业发展有限责任公
司、当代资本、新疆金控等企业任职经历。在战略规划、项目运营、企业管理等方面拥有丰富
的实践经验。现任浙江威星智能仪表股份有限公司董事、深圳中天精装股份有限公司董事。
上述交易对方与公司不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的
其他关系，最近三年公司未与上述交易对方发生类似交易情况。经查询，截至本公告披露日，
上述交易对方未被列为失信被执行人。
四、设立合资公司的意向协议书主要内容
2024年10月18日，公司（甲方）与李未可科技（乙方）、知鱼之乐（丙方）、杜晨鹏（丁
方）签订了《关于设立合资公司的意向协议书》，主要内容如下：
（一）合作原则
1、平等原则。协议内容经过各方充分协商，各方在自愿、平等的前提下签署本协议。
2、长期、稳定合作原则。各方的合作基于彼此充分信任，着眼于长期利益，各方致力于
长期、稳定的合作。
3、共同发展原则。本协议旨在利用各自的资源和条件开展合作，互惠互利、共同发展。
4、各方通过资源共享、优势互补与业务创新，共同为客户提供更优质、更全面的服务，
推动各方业务实现跨越式发展。
5、诚实守信、市场化原则。各方恪守本协议中所作之承诺，确保各方的共同利益，具体
合作事项应按市场化方式运作。
（二）合作方式
1、合资公司设立
各方同意在本协议签署后，共同出资设立一家从事智能运动装备研发、设计、生产、销售
等业务的公司（以下简称“合资公司”）。在合资公司设立后，各方同意充分利用各自优势，
整合专业运动数据、线上线下销售渠道、AI大模型等股东资源，围绕健身、骑行等运动场景，
联手打造专业智能运动装备品牌，共同支持合资公司做大做强。
2、出资比例
合资公司设立后，其注册资本拟初步设定为1000万元人民币，其中各方出资额及所对应出
资比例如下：
甲方认缴出资额为400万元人民币，占合资公司注册资本的40%；乙方认缴出资额为250万
元人民币，占合资公司注册资本的25%；丙方认缴出资额为200万元人民币，占合资公司注册资
本的20%；丁方认缴出资额为150万元人民币，占合资公司注册资本的15%。
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2024-10-19│重要合同
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1、本次交易存在不确定性，本次签署的意向协议系公司与交易对方就本次交易达成的初
步意向，交易各方需根据尽职调查、审计、评估结果并经公平商议后进一步确认是否签署正式
协议，最终交易能否达成尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本次对外投资金额无需提交公司董事会和股东大会审议。公司将根据交易事项后续进
展情况，按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《青岛英派斯健康科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，及时履行相应的决策审批程序和信息
披露义务。
3、本次投资行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组,本次交易实施不存在重大法律障碍。
一、协议签署概述
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与茹忆（乙方1）、
安吉李未可企业管理合伙企业（有限合伙）（乙方2）、杭州李未可企业管理合伙企业（有限
合伙）（乙方3）（以上三方合称“乙方”）、杭州李未可科技有限公司（以下简称“李未可
科技”或“标的公司”）签订了《投资意向协议》，公司拟以增资扩股方式向李未可科技投资
人民币1000万元。
本次对外投资金额无需提交公司董事会或者股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
乙方1：茹忆
乙方2:安吉李未可企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330523MA7DR2EK71
企业类型：有限合伙企业
注册地址：浙江省湖州市安吉县灵峰街道灵岩路236号1幢120室-11（自主申报）
执行事务合伙人：茹忆
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