资本运作☆ ◇002900 哈三联 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-09-12│ 18.07│ 9.00亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│石四药集团 │ 9608.59│ ---│ ---│ 3631.69│ -987.04│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医药生产基地建设项│ 7.48亿│ 37.28万│ 3.23亿│ 100.00│ ---│ 2024-09-18│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 1.01亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 2030.50万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工程技术研究中心建│ 1.01亿│ ---│ 51.48万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销与服务网络中心│ 5093.90万│ ---│ 5093.90万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 1103.63万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│3 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 201.96万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│4 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│哈三联动保生产基地│ ---│ ---│ 4620.24万│ 100.00│-1863.52万│ 2023-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 4.76万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│5 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 2425.45万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│6 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│哈三联大容量注射剂│ ---│ 5.48万│ 5769.50万│ 100.00│ 337.96万│ 2023-03-31│
│生产线扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│兰西哈三联富纳项目│ ---│ 244.34万│ 1.06亿│ 100.00│ -26.45万│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│哈三联动保生产基地│ 4620.24万│ ---│ 4620.24万│ 100.00│-1863.52万│ 2023-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│哈三联大容量注射剂│ 5769.50万│ 5.48万│ 5769.50万│ 100.00│ 337.96万│ 2023-03-31│
│生产线扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│灵宝哈三联生物药业│ ---│ ---│ 8000.00万│ 100.00│-2918.36万│ 2024-11-30│
│有限公司兽用药品生│ │ │ │ │ │ │
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│哈尔滨三联药业股份│ ---│ 136.80万│ 1.17亿│ 149.40│ -570.66万│ 2024-11-30│
│有限公司大输液二期│ │ │ │ │ │ │
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│兰西哈三联富纳项目│ 1.06亿│ 244.34万│ 1.06亿│ 100.00│ -26.45万│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│灵宝哈三联生物药业│ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│-2918.36万│ 2024-11-30│
│有限公司兽用药品生│ │ │ │ │ │ │
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│哈尔滨三联药业股份│ 7798.04万│ 136.80万│ 1.17亿│ 73.75│ -570.66万│ 2024-11-30│
│有限公司大输液二期│ │ │ │ │ │ │
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │交易金额(元)│2643.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │存货、房屋建筑物13项、构筑物及其│标的类型 │固定资产、土地使用权、无形资产 │
│ │他辅助设施7项、设备（其中机器设 │ │ │
│ │备304项、车辆1项、电子设备97项）│ │ │
│ │、土地使用权及其他无形资产 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │哈尔滨三联药业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │黑龙江威凯洱生物技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足战略布局及业务需要，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使│
│ │用不超过3300万元参与黑龙江威凯洱生物技术有限公司（以下简称“威凯洱生物”）资产竞│
│ │拍。因威凯洱生物为公司关联法人，如竞拍成功，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司本次拟竞拍的标的资产为威凯洱生物破产资产，包括威凯洱生物所有存货、房屋建│
│ │筑物13项、构筑物及其他辅助设施7项、设备（其中机器设备304项、车辆1项、电子设备97 │
│ │项）、土地使用权及其他无形资产。根据黑龙江亿鑫达资产评估有限公司出具的【黑亿评报│
│ │字（2023）第A136号资产评估报告】载明，标的资产于评估基准日2023年7月19日的评估价 │
│ │值为8061.68万元。2025年8月18日起，标的资产在淘宝网阿里拍卖破产强清平台公开拍卖，│
│ │管理人确认标的资产评估值为80603478.25元。历经5轮流拍，近日管理人将于2025年10月29│
│ │日10时至2025年10月30日10时止在淘宝网阿里拍卖破产强清平台进行第6轮公开拍卖活动， │
│ │本次起拍价为26430000.00元。 │
│ │ 四、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 根据淘宝网阿里拍卖破产强清平台发布的竞拍公告，本次起拍价为26430000.00元，最 │
│ │终交易价格根据竞拍结果确定。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黑龙江威凯洱生物技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足战略布局及业务需要，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使│
│ │用不超过3,300万元参与黑龙江威凯洱生物技术有限公司（以下简称“威凯洱生物”）资产 │
│ │竞拍。因威凯洱生物为公司关联法人，如竞拍成功，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2025年10月23日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于拟参与竞拍│
│ │资产暨关联交易的议案》，关联董事秦剑飞先生、周莉女士、秦剑涛先生对该议案已回避表│
│ │决。该议案已经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项在│
│ │公司董事会审批权限内，无需提请股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 公司名称黑龙江威凯洱生物技术有限公司 │
│ │ 威凯洱生物为公司参股公司，公司持股33.27%，公司现任董事秦剑涛为威凯洱生物董事│
│ │，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，威凯洱生物构成公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
秦剑飞 2100.00万 6.64 16.98 2025-06-04
─────────────────────────────────────────────────
合计 2100.00万 6.64
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-04 │质押股数(万股) │2100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.98 │质押占总股本(%) │6.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │秦剑飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-29 │质押截止日 │2026-05-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月29日秦剑飞质押了2100.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-07 │质押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.62 │质押占总股本(%) │0.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │秦剑飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-05 │质押截止日 │2025-06-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-30 │解押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月05日秦剑飞质押了200.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月30日秦剑飞解除质押200.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨三联│灵宝哈三联│ 6344.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药业股份有│生物药业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨三联│兰西哈三联│ 2700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药业股份有│制药有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨三联│兰西哈三联│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药业股份有│制药有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨三联│兰西哈三联│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药业股份有│制药有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨三联│哈尔滨龙江│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药业股份有│动保生物科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨三联│兰西哈三联│ 790.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药业股份有│制药有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨三联│哈尔滨裕阳│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药业股份有│进出口有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会
第三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）为公司2026年度财务审计机构和内
部控制审计机构，该事项尚须提交公司2025年年度股东会审议通过。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
上会会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务
的经验与能力。在担任公司2025年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业
准则，较好地完成了公司2025年度财务报告审计的各项工作。
为保持审计工作连续性，拟续聘上会会计师事务所为公司2026年度财务审计机构和内部控
制审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。同时，拟提请股东会授权公司经
营管理层根据公司2026年度具体审计要求和审计范围，与上会会计师事务所协商确认审计费用
并签署相关协议。
（一）机构信息情况
机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1980年筹建，1981年元旦正式成立
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市静安区威海路755号25层
首席合伙人：张晓荣
截至2025年12月31日合伙人数量：113人
截至2025年12月31日注册会计师人数：551人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：191人
2025年度业务总收入（经审计）：69164.46万元2025年度审计业务收入（经审计）：4841
6.30万元2025年度证券业务收入（经审计）：23821.20万元2025年度上市公司审计客户家数：
87家主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通
运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业
；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧
渔2025年度上市公司年报审计收费总额（经审计）：7384.93万元本公司同行业上市公司审计
客户家数：医药制造业8家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，上会会计师事务所计提的职业风险基金为零元、购买的职业保险累计赔偿
限额为11000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所无因在执业行为相关民事诉讼
中承担民事责任情况。
3、诚信记录
上会会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次
、自律监管措施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
项目合伙人：贾燕梅，2005年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2023年开
始在上会会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；最近3年共签署0家上市公司审
计报告。
联系方式：13834603396
（2）签字注册会计师三年从业情况：
签字注册会计师：周嘉敏，2023年成为中国注册会计师，2022年开始从事上市公司审计工
作，2025年开始在上会会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；最近3年共签署0
家上市公司审计报告。联系方式：18511115797
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
汪思薇，2006年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务
超过15年，具备相应专业胜任能力，从2025年开始为本公司提供审计服务，近三年复核过5家
以上上市公司审计报告。
2、诚信记录
上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到
证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
上会会计师事务所以及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2026年度，公司提请股东会授权公司管理层
根据实际业务和市场行情，综合考虑参与审计工作项目组成员的经验、级别、投入时间和工作
质量决定年报审计费用和内控审计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会
第三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结
合公司经营实际情况，并参照行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司制定董事
及高级管理人员薪酬方案：
一、本方案适用对象：
公司全体董事及高级管理人员
二、本方案适用期限：
2026年1月1日至新的薪酬方案通过之日止。
在本方案生效前已领取的部分薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保董事、高级管
理人员薪酬按本方案执行。
三、薪酬方案
1、公司董事薪酬方案
1）在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按照公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，
不再另行领取董事津贴；在公司担任其他职务的非独立董事，按照实际工作岗位及工作内容领
取薪酬，不再另行领取董事津贴。
2）独立董事领取固定津贴8万元/年（税前），按月平均发放，不再另行领取其他薪酬。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员领取与任职岗位相应的薪酬，薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期
激励构成（如有）。
1）基本薪酬：根据岗位价值、责任大小、能力高低及行业薪酬水平综合确定，作为保障
性的基础收入，按月发放。
2）绩效薪酬：与公司年度经营业绩及个人绩效指标完成情况直接挂钩。绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，以月度/季度/半年为周期预发放，预发放比例不
超过年度绩效薪酬总额的90%，剩余10%绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。若根据最
终审计数据需退回预发绩效奖金的，则相关人员应当按公司要求及时退回。
3）中长期激励（如有）：包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策
组织实施。
四、其他说明
1.上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
2.公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期
计算并予以发放。
3.根据相关法规及《公司章程》的要求，董事薪酬方案需提交股东会审议通过后方可生效
，高级管理人员薪酬方案自本次董事会审议通过之日起生效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
哈尔滨三联药业股份有限公司拟为5家全资子公司提供总额不超过2.5亿元的担保，本次被
担保对象中3家的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会
第三次会议，审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公
|