资本运作☆ ◇002900 哈三联 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│石四药集团 │ 9608.59│ ---│ ---│ 4667.46│ 1960.89│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│医药生产基地建设项│ 7.48亿│ 712.91万│ 3.08亿│ 92.20│ 0.00│ 2024-09-18│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│哈三联动保生产基地│ 4625.00万│ 413.57万│ 3437.41万│ 74.32│ 0.00│ 2023-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│哈三联大容量注射剂│ 7800.00万│ 772.51万│ 4700.82万│ 60.27│ 969.07万│ 2023-03-31│
│生产线扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工程技术研究中心建│ 1.01亿│ ---│ 51.48万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销与服务网络中心│ 5093.90万│ ---│ 5093.90万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.01亿│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│兰西哈三联富纳项目│ 1.30亿│ 4466.07万│ 5781.38万│ 44.47│ 0.00│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│哈三联动保生产基地│ ---│ 413.57万│ 3437.41万│ 74.32│ 0.00│ 2023-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│灵宝哈三联生物药业│ 8000.00万│ 4220.79万│ 4220.79万│ 52.76│ 0.00│ 2023-12-31│
│有限公司兽用药品生│ │ │ │ │ │ │
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│哈尔滨三联药业股份│ 8000.00万│ 812.03万│ 812.03万│ 5.08│ 0.00│ 2024-08-01│
│有限公司大输液二期│ │ │ │ │ │ │
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│哈三联大容量注射剂│ ---│ 772.51万│ 4700.82万│ 60.27│ 969.07万│ 2023-03-31│
│生产线扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│兰西哈三联富纳项目│ ---│ 4466.07万│ 5781.38万│ 44.47│ 0.00│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│灵宝哈三联生物药业│ ---│ 4220.79万│ 4220.79万│ 52.76│ 0.00│ 2023-12-31│
│有限公司兽用药品生│ │ │ │ │ │ │
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│哈尔滨三联药业股份│ ---│ 812.03万│ 812.03万│ 5.08│ 0.00│ 2024-08-01│
│有限公司大输液二期│ │ │ │ │ │ │
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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秦剑飞 3400.00万 10.74 27.48 2023-06-09
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合计 3400.00万 10.74
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-06-09 │质押股数(万股) │50.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.40 │质押占总股本(%) │0.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │秦剑飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-06 │质押截止日 │2024-06-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月06日秦剑飞质押了50.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-06-09 │质押股数(万股) │850.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.87 │质押占总股本(%) │2.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │秦剑飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-06 │质押截止日 │2024-06-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月06日秦剑飞质押了850.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-06-09 │质押股数(万股) │2500.00 │
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│质押占所持股(%) │20.21 │质押占总股本(%) │7.90 │
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│股东名称 │秦剑飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-06-06 │质押截止日 │2024-06-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控│
│ │制人秦剑飞先生的通知，获悉秦剑飞先生将其持有的公司部分股份办理解除质押及再质│
│ │押 │
│ │2022年06月06日秦剑飞质押了2500.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2021-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│哈尔滨三联│兰西哈三联│ 500.38万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药业股份有│医药有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-16│其他事项
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哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司广州哈三联生物科技有限公司的通知，其对
法定代表人进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了广州市白云区市场监督管理局换
发的《营业执照》。具体变更情况如下：变更前：
法定代表人：李力滨
变更后：
法定代表人：查干
除法定代表人变更外，广州哈三联生物科技有限公司《营业执照》的其他登记事项均保持
不变。
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2024-04-02│其他事项
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局核准
签发的药品补充申请批准通知书，公司药品氯化钾注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价（
以下简称“一致性评价”）。
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2024-03-08│其他事项
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哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司哈尔滨龙江动保生物科技有限公司的通知，
注册资本由1000万元增加至5000万元，并于近日完成工商变更登记手续，取得了哈尔滨新区管
理委员会行政审批局换发的《营业执照》。
一、变更后的工商登记基本情况
名称：哈尔滨龙江动保生物科技有限公司
统一社会信用代码：91230109MA1F81TJ9U
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：张宇
注册资本：伍仟万圆整
成立时间：2021年10月20日
住所：哈尔滨市利民开发区珠海路北侧
经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；饲料添加剂生产。一般项目：技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；第一类医疗
器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械生产；非居住房地产租赁；住房租赁；消毒
剂销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；饲料添加剂销售
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
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2024-01-25│其他事项
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局核准
签发的药品补充申请批准通知书，公司药品注射用氯诺昔康通过仿制药质量和疗效一致性评价
（以下简称“一致性评价”）。
注射用氯诺昔康主要适用于手术后急性中度疼痛的短期治疗。
截止目前，我公司注射用氯诺昔康为国内第3家通过一致性评价。公司产品通过一致性评
价，将进一步提升产品的技术水平，有利于提高产品的市场竞争力。
但未来生产和销售情况可能受市场、政策等因素的影响，经营情况存在不确定性。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
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2024-01-13│其他事项
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年9月14日、2023年10月1
0日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议及2023年第四次临时股东大
会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司回购注销2022年限制性
股票激励计划部分限制性股票170000股，根据《公司法》及相关法律、法规的规定，需减少注
册资本170000元并对《公司章程》相应条款进行修订。上述具体内容详见公司在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已办理完成注册资本变更登记手续，并取得了哈尔滨新区管理委员会行政审批
局换发的《营业执照》。变更后登记的相关信息如下：
公司名称：哈尔滨三联药业股份有限公司
统一社会信用代码：91230100607168790X
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：哈尔滨市利民开发区北京路
法定代表人：秦剑飞
注册资本：人民币316390050元
成立时间：1996年06月21日
经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产；药品进出口；化
妆品生产；食品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；保健食品生产；第二类医疗器
械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒
器械生产；消毒器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货
物）；检验检测服务。一般项目：医用包装材料制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械
销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包
装食品）；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品批发；
化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医学研
究和试验发展；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2024-01-04│其他事项
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局核准
签发的药品补充申请批准通知书，公司药品己酮可可碱注射液通过仿制药注射剂一致性评价（
以下简称“一致性评价”）。
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2024-01-03│股权回购
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1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”或“哈三联”）本次限制性股票回
购注销共涉及7名激励对象合计170000股，占公司本次回购注销前总股本的0.05%，回购价格为
6.88元/股，回购总价款为1169600元。本次回购注销完成后，公司总股本将由316560050股减
少至316390050股。
2、公司已在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
暨通知债权人的公告》，自公告日起45天内未收到债权人要求提供担保或清偿债务的请求。
3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注
销事宜已于2024年1月2日办理完成。
一、公司2022年限制性股票激励计划概述
1、2022年7月29日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<202
2年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票
激励计划相关事项的议案》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了同意的
独立意见。
2、2022年7月29日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的
议案》。
3、2022年7月30日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》，独立董事王福
胜先生作为征集人就公司将于2022年第二次临时股东大会审议的2022年限制性股票激励计划相
关议案向公司全体股东征集委托投票权。
4、2022年7月30日至2022年8月8日，公司在内部公示了2022年限制性股票激励计划激励对
象的姓名和职务。截至公示期满，公司监事会未收到有关公示激励对象的异议。2022年8月10
日，公司披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况
说明》。
5、2022年8月16日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激
励计划相关事项的议案》。同日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2022年8月29日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议
，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对
象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述
事项进行核实并发表了核查意见。
7、2022年9月30日，公司向符合条件的175名激励对象授予6775183股限制性股票并完成过
户登记，授予价格6.98元/股。
8、2022年12月26日，公司召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审
议通过了《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将
回购专用证券账户中40000股库存股份用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更
为“用于全部注销以减少注册资本”。
9、2023年1月11日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过变更40000股库存股
份用途为“用于全部注销以减少注册资本”。2023年4月28日，股份注销工作完成，公司总股
本由316600050股减少为316560050股。
10、2023年9月14日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议，
审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销2022年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》。独立董事发表了一致同意的独立意见。
11、2023年10月10日，公司召开2023年第四次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票
相结合的方式审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
。2024年1月2日，股份注销工作完成，公司总股本将由316560050股减少至316390050股。
三、回购股份的注销的办理情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事宜于2024年
1月2日办理完成，本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限符合相关法律法规的要求。
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2023-12-13│其他事项
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第四届董事会
第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议
案》，同意将投资项目“灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目”实施期限延期
至2024年7月31日。
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2023-12-13│其他事项
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第四届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况
公告如下：
根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理
办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，为进一
步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理
中的作用，公司董事、副总裁、董事会秘书梁延飞先生将不再担任公司第四届董事会审计委员
会委员职务。
为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理
办法》以及《公司章程》等规定，董事会选举董事朱自红先生担任审计委员会委员，任期自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本次调整后，公司第四届董事会审计委员会成员为：王福胜先生（召集人，独立董事）、
曾国林先生（委员，独立董事）、朱自红先生（委员，董事）。
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2023-12-08│其他事项
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哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司哈尔滨三联医药零售有限公司的通知，其对
经营范围进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了哈尔滨新区管理委员会行政审批局
换发的《营业执照》。具体变更情况如下：
变更前：
经营范围：许可项目：药品零售；食品互联网销售；食品销售。一般项目：食品互联网销
售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品零售；卫生用品和一次性
使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人卫生用品销售；食品进出口
；保健食品（预包装）销售；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；食品用塑料包装容器工
具制品销售；国内贸易代理；会议及展览服务；特殊医学用途配方食品销售；食品添加剂销售
；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）。
变更后：
经营范围：许可项目：药品零售；食品互联网销售；食品销售。一般项目：食品互联网销
售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品零售；卫生用品和一次性
使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人卫生用品销售；食品进出口
；保健食品（预包装）销售；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；食品用塑料包装容器工
具制品销售；国内贸易代理；会议及展览服务；特殊医学用途配方食品销售；食品添加剂销售
；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）。第二类医疗器械销售。(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准)
除经营范围变更外，哈尔滨三联医药零售有限公司《营业执照》的其他登记事项均保持不
变。
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2023-11-08│其他事项
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哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司哈尔滨三联动物保健品有限公司的通知，其
对公司名称及经营范围进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了哈尔滨新区管理委员
会行政审批局换发的《营业执照》。具体变更情况如下：
变更前：
公司名称：哈尔滨三联动物保健品有限公司
经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；饲料添加剂生产。一般项目：农业科学研究
和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械生产；非居住房地
产租赁；住房租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；塑料制品制造；塑料制
品销售；饲料添加剂销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
变更后：
公司名称：哈尔滨龙江动保生物科技有限公司
经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；饲料添加剂生产。一般项目：技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；第一类医疗
器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械生产；非居住房地产租赁；住房租赁；消毒
剂销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；饲料添加剂销售
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
除公司名称及经营范围变更外，哈尔滨三联动物保健品有限公司《营业执照》的其他登记
事项均保持不变。
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2023-10-27│对外投资
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