资本运作☆ ◇002900 哈三联 更新日期：2026-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-09-12│ 18.07│ 9.00亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│石四药集团 │ 9608.59│ ---│ ---│ 2627.18│ -967.40│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 1.01亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医药生产基地建设项│ 7.48亿│ 37.28万│ 3.23亿│ 100.00│ ---│ 2024-09-18│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工程技术研究中心建│ 1.01亿│ ---│ 51.48万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 2030.50万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 1103.63万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│3 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销与服务网络中心│ 5093.90万│ ---│ 5093.90万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 201.96万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│4 │ │ │ │ │ │ │
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│哈三联动保生产基地│ ---│ ---│ 4620.24万│ 100.00│-1863.52万│ 2023-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 4.76万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│5 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 2425.45万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│6 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│哈三联大容量注射剂│ ---│ 5.48万│ 5769.50万│ 100.00│ 337.96万│ 2023-03-31│
│生产线扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│兰西哈三联富纳项目│ ---│ 244.34万│ 1.06亿│ 100.00│ -26.45万│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│哈三联动保生产基地│ 4620.24万│ ---│ 4620.24万│ 100.00│-1863.52万│ 2023-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│哈三联大容量注射剂│ 5769.50万│ 5.48万│ 5769.50万│ 100.00│ 337.96万│ 2023-03-31│
│生产线扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│灵宝哈三联生物药业│ ---│ ---│ 8000.00万│ 100.00│-2918.36万│ 2024-11-30│
│有限公司兽用药品生│ │ │ │ │ │ │
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│哈尔滨三联药业股份│ ---│ 136.80万│ 1.17亿│ 149.40│ -570.66万│ 2024-11-30│
│有限公司大输液二期│ │ │ │ │ │ │
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│兰西哈三联富纳项目│ 1.06亿│ 244.34万│ 1.06亿│ 100.00│ -26.45万│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│灵宝哈三联生物药业│ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│-2918.36万│ 2024-11-30│
│有限公司兽用药品生│ │ │ │ │ │ │
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│哈尔滨三联药业股份│ 7798.04万│ 136.80万│ 1.17亿│ 73.75│ -570.66万│ 2024-11-30│
│有限公司大输液二期│ │ │ │ │ │ │
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-20 │交易金额(元)│2643.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │存货、房屋建筑物13项、构筑物及其│标的类型 │固定资产、土地使用权、无形资产 │
│ │他辅助设施7项、设备（其中机器设 │ │ │
│ │备304项、车辆1项、电子设备97项）│ │ │
│ │、土地使用权及其他无形资产 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │哈尔滨三联药业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │黑龙江威凯洱生物技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足战略布局及业务需要，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用│
│ │不超过3300万元参与黑龙江威凯洱生物技术有限公司（以下简称"威凯洱生物"）资产竞拍。│
│ │因威凯洱生物为公司关联法人，如竞拍成功，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司本次拟竞拍的标的资产为威凯洱生物破产资产，包括威凯洱生物所有存货、房屋建│
│ │筑物13项、构筑物及其他辅助设施7项、设备（其中机器设备304项、车辆1项、电子设备97 │
│ │项）、土地使用权及其他无形资产。根据黑龙江亿鑫达资产评估有限公司出具的【黑亿评报│
│ │字（2023）第A136号资产评估报告】载明，标的资产于评估基准日2023年7月19日的评估价 │
│ │值为8061.68万元。2025年8月18日起，标的资产在淘宝网阿里拍卖破产强清平台公开拍卖，│
│ │管理人确认标的资产评估值为80603478.25元。历经5轮流拍，近日管理人将于2025年10月29│
│ │日10时至2025年10月30日10时止在淘宝网阿里拍卖破产强清平台进行第6轮公开拍卖活动， │
│ │本次起拍价为26430000.00元。 │
│ │ 四、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 根据淘宝网阿里拍卖破产强清平台发布的竞拍公告，本次起拍价为26430000.00元，最 │
│ │终交易价格根据竞拍结果确定。 │
│ │ 近日，公司已办理完成竞拍资产房屋建筑物13项（含土地）的相关权属证书手续，并取│
│ │得了由哈尔滨新区管理委员会自然资源和规划局出具的《中华人民共和国不动产权证书》，│
│ │截止本公告日，公司竞得威凯洱生物破产资产已全部归属公司使用。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黑龙江威凯洱生物技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足战略布局及业务需要，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使│
│ │用不超过3,300万元参与黑龙江威凯洱生物技术有限公司（以下简称“威凯洱生物”）资产 │
│ │竞拍。因威凯洱生物为公司关联法人，如竞拍成功，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2025年10月23日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于拟参与竞拍│
│ │资产暨关联交易的议案》，关联董事秦剑飞先生、周莉女士、秦剑涛先生对该议案已回避表│
│ │决。该议案已经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项在│
│ │公司董事会审批权限内，无需提请股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 公司名称黑龙江威凯洱生物技术有限公司 │
│ │ 威凯洱生物为公司参股公司，公司持股33.27%，公司现任董事秦剑涛为威凯洱生物董事│
│ │，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，威凯洱生物构成公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
秦剑飞 1700.00万 5.37 13.74 2026-06-02
─────────────────────────────────────────────────
合计 1700.00万 5.37
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-02 │质押股数(万股) │1700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.74 │质押占总股本(%) │5.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │秦剑飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-29 │质押截止日 │2027-05-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月29日秦剑飞质押了2100.0万股给国泰海通证券股份有限公司2026年05月29日│
│ │秦剑飞解除质押400.0万股并质押1700万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-04 │质押股数(万股) │2100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.98 │质押占总股本(%) │6.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │秦剑飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-29 │质押截止日 │2026-05-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-29 │解押股数(万股) │2100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月29日秦剑飞质押了2100.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月29日秦剑飞解除质押400.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨三联│灵宝哈三联│ 5592.45万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药业股份有│生物药业有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨三联│兰西哈三联│ 2700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药业股份有│制药有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨三联│兰西哈三联│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药业股份有│制药有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨三联│哈尔滨龙江│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药业股份有│动保生物科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨三联│兰西哈三联│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药业股份有│制药有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨三联│兰西哈三联│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药业股份有│制药有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨三联│哈尔滨裕阳│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药业股份有│进出口有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨三联│哈尔滨三联│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药业股份有│威凯洱合成│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │生物科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-09-15│其他事项
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哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司灵宝哈三联生物药业有限公司的通知，其对
法定代表人进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了灵宝市市场监督管理局换发的《
营业执照》。 变更前：
法定代表人：吴大勇
变更后：
法定代表人：史晓志
除法定代表人变更外，灵宝哈三联生物药业有限公司《营业执照》的其他登记事项均保持
不变。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司哈尔滨三联医药零售有限公司的通知，注册
资本由50万元增加至100万元，并于近日完成工商变更登记手续，取得了哈尔滨新区管理委员
会行政审批局换发的《营业执照》。
一、变更后的工商登记基本情况
名称：哈尔滨三联医药零售有限公司
统一社会信用代码：91230109MABRNPT50M
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：段冰洋
注册资本：壹佰万圆整
成立时间：2022年07月19日
住所：黑龙江省哈尔滨市利民开发区人和木业北自动化立体仓库
经营范围：许可项目：药品零售；食品互联网销售；食品销售。一般项目：食品互联网销
售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品零售；卫生用品和一次性
使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人卫生用品销售；食品进出口
；保健食品（预包装）销售；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；食品用塑料包装容器工
具制品销售；国内贸易代理；会议及展览服务；特殊医学用途配方食品销售；食品添加剂销售
；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；第二类医疗器械销售。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│股权质押
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制
人秦剑飞先生的通知，获悉秦剑飞先生部分股份办理解除质押及再质押。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（周二）15:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日
9:15-15:00期间任意时间。
2、会议召开和表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、召集人：哈尔滨三联药业股份有限公司董事会。
4、现场会议召开地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室
。
5、现场会议主持人：董事长秦剑飞先生。
6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《
深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会
第三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）为公司2026年度财务审计机构和内
部控制审计机构，该事项尚须提交公司2025年年度股东会审议通过。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
上会会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务
的经验与能力。在担任公司2025年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业
准则，较好地完成了公司2025年度财务报告审计的各项工作。
为保持审计工作连续性，拟续聘上会会计师事务所为公司2026年度财务审计机构和内部控
制审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。同时，拟提请股东会授权公司经
营管理层根据公司2026年度具体审计要求和审计范围，与上会会计师事务所协商确认审计费用
并签署相关协议。
（一）机构信息情况
机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1980年筹建，1981年元旦正式成立
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市静安区威海路755号25层
首席合伙人：张晓荣
截至2025年12月31日合伙人数量：113人
截至2025年12月31日注册会计师人数：551人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：191人
2025年度业务总收入（经审计）：69164.46万元2025年度审计业务收入（经审计）：4841
6.30万元2025年度证券业务收入（经审计）：23821.20万元2025年度上市公司审计客户家数：
87家主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通
运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业
；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧
渔2025年度上市公司年报审计收费总额（经审计）：7384.93万元本公司同行业上市公司审计
客户家数：医药制造业8家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，上会会计师事务所计提的职业风险基金为零元、购买的职业保险累计赔偿
限额为11000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所无因在执业行为相关民事诉讼
中承担民事责任情况。
3、诚信记录
上会会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次
、自律监管措施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
项目合伙人：贾燕梅，2005年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2023年开
始在上会会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；最近3年共签署0家上市公司审
计报告。
联系方式：13834603396
（2）签字注册会计师三年从业情况：
签字注册会计师：周嘉敏，2023年成为中国注册会计师，2022年开始从事上市公司审计工
作，2025年开始在上会会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；最近3年共签署0
家上市公司审计报告。联系方式：18511115797
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
汪思薇，2006年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务
超过15年，具备相应专业胜任能力，从2025年开始为本公司提供审计服务，近三年复核过5家
以上上市公司审计报告。
2、诚信记录
上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到
证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
上会会计师事务所以及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2026年度，公司提请股东会授权公司管理层
根据实际业务和市场行情，综合考虑参与审计工作项目组成员的经验、级别、投入时间和工作
质量决定年报审计费用和内控审计费用。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会
第三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结
合公司经营实际情况，并参照行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司制定董事
及高级管理人员薪酬方案：
一、本方案适用对象：
公司全体董事及高级管理人员
二、本方案适用期限：
2026年1月1日至新的薪酬方案通过之日止。
在本方案生效前已领取的部分薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保董事、高级管
理人员薪酬按本方案执行。
三、薪酬方案
1、公司董事薪酬方案
1）在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按照公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，
不再另行领取董事津贴；在公司担任其他职务的非独立董事，按照实际工作岗位及工作内容领
取薪酬，不再另行领取董事津贴。
2）独立董事领取固定津贴8万元/年（税前），按月平均发放，不再另行领取其他薪酬。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员领取与任职岗位相应的薪酬，薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期
激励构成（如有）。
1）基本薪酬：根据岗位价值、责任大小、能力高低及行业薪酬水平综合确定，作为保障
性的基础收入，按月发放。
2）绩效薪酬：与公司年度经营业绩及个人绩效指标完成情况直接挂钩。绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，以月度/季度/半年为周期预发放，预发放比例不
超过年度绩效薪酬总额的90%，剩余10%绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。若根据最
终审计数据需退回预发绩效奖金的，则相关人员应当按公司要求及时退回。
3）中长期激励（如有）：包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策
组织实施。
四、其他说明
1.上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
2.公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期
计算并予以发放。
3.根据相关法规及《公司章程》的要求，董事薪酬方案需提交股东会审议通过后方可生效
，高级管理人员薪酬方案自本次董事会审议通过之日起生效。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│对外担保
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特别提示：
哈尔滨三联药业股份有限公司拟为5家全资子公司提供总额不超过2.5亿元的担保，本次被
担保对象中3家的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会
第三次会议，审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司
提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、申请授信额度及提供担保情况概述
根据公司2026年业务发展所需生产经营资金需求，为了更好地支持公司业务的拓展，公司
及子公司2026年度拟向农业银行、中国银行、建设银行、工商银行、交通银行、招商银行、中
信银行、浦发银行、兴业银行、广发银行、光大银行、民生银行、华夏银行、农商银行、哈尔
滨银行、龙江银行等银行及其他金融机构申请综合授信总额度不超过18亿元，授信期限为12个
月，授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、供应链融资、
保函、信用证、项目贷款、抵押贷款、质押贷款等。同时，公司拟为5家全资子公司申请2026
年度综合授信额度提供总金额不超过2.5亿元的连带责任担保。被担保对象包括哈尔滨裕阳进
出口有限公司（以下简称“裕阳进出口”）、灵宝哈三联生物药业有限公司（以下简称“灵宝
哈三联”）、兰西哈三联制药有限公司（以下简称“兰西制药”）、哈尔滨龙江动保生物科技
有限公司（以下简称“龙江动保”）、哈尔滨三联威凯洱合成生物科技有限公司（以下简称“
三联威凯洱”）。其中资产负债率超过70%的子公司预计额度2亿元，具体担保金额及保证期间
按照合同约定执行。
各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。
具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。本次担保不存在
反担保事项。
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据业务开展的实际需要在前述额度内分割、
调整向各银行及其他金融机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作金融机构、
利率、期限、信用融资、资产抵押融资、单次使用授信的具体金额等事宜）并签署相关协议和
其他文件。
本次授信及担保有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召
开之日止，额度在有效期内可循环使用。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项具体内容由公司在授信额度内与各银行共同协商确定。
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2026-03-28│其他事项
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哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司哈尔滨三联威凯洱合成生物科技有限公司的
通知，其对名称进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了哈尔滨新区管理委员会行政
审批局换发的《营业执照》。
变更前：
名称：哈尔滨裕诚生物科技有限公司
变更后：
名称：哈尔滨三联威凯洱合成生物科技有限公司
除名称变更外，哈尔滨三联威凯洱合成生物科技有限公司《营业执照》的其他登记事项均
保持不变。1、哈尔滨三联威凯洱合成生物科技有限公司营业执照。
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2026-03-25│其他事项
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哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司兰西哈三联制药有限公司的通知，其对经营
范围进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了兰西县市场监督管理局换发的《营业执
照》。具体变更情况如下：
变更前：
许可项目：药品生产；药品批发；药品委托生产；兽药生产；兽药经营；检验检测服务。
一般项目：医用包装材料制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）
；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；化工产品生产（不含许可类化工产
品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）变
更后：
许可项目：食品添加剂生产；药品生产；药品批发；药品委托生产；兽药生产；兽药经营
；检验检测服务；药用辅料生产；药用辅料销售；药品进出口。一般项目：医用包装材料制造
；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；非居住房地产租赁；租赁服
务（不含许可类租赁服务）；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可
类化工产品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医
疗器械生产；第一类医疗器械销售；食品添加剂销售；食品进出口。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
除经营范围变更外，兰西哈三联制药有限公司《营业执照》的其他登记事项均保持不变。
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2026-02-12│其他事项
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上述具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。 近日，公司已办理完成注册资本变更登记手续，并取得了哈尔滨新区
管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。变更后登记的相关信息如下：
公司名称：哈尔滨三联药业股份有限公司
统一社会信用代码：91230100607168790X
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：哈尔滨市利民开发区北京路
法定代表人：秦剑飞
成立时间：1996年06月21日
经营范围：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产；药品进出口；化妆品生产；
食品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；保健食品生产；第二类医疗器械生产；第
三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；
消毒器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货物）；检验
检测服务；食品用塑料包装容器工具制品生产。 一般项目：医用包装材料制造；第一类医
疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；
食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要
许可的商品）；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售
（不含危险化学品）；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）。
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2026-02-07│股权回购
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1、回购股份的原因
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定：“激励对象主动离职，或成为
独立董事或监事等不能持有公司限制性股票的人员时，已解除限售的限制性股票不做变更，已
获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格进行回购注销。”
鉴于公司原激励对象中有1人主动离职已不符合激励条件，因此公司回购注销其已获授但
尚未解除限售的限制性股票共计3000股。
2、回购股份的价格及定价依据
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定：“公司按本激励计划规定回购
限制性股票的，除本激励计划相关条款有特别明确约定外，回购价格均为授予价格，但需对回
购价格进行调整的除外。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转
增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事
项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。”
公司于2025年9月17日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议，
审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》，本次回购价格由6.68元/
股调整为6.48元/股。
3、用于回购的资金总额及来源
本次用于回购的资金总额为19440元，回购资金来源为公司自有资金。
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2026-01-29│其他事项
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开第五届董事会
第二次会议审议通过《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》。根据《企业会计准则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司会计政策、会
计估计的相关规定，为真实、公允、合理反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值
及2025年的经营成果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的应收账款、其他应收款、预付
账款、应收票据、存货等计提减值准备59491448.54元，对无使用价值的存货和固定资产进行
核销。现将具体情况公告如下：一、计提资产减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规
范运作》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、公允、合理反映公司截至2025年12
月31日的财务状况、资产价值及2025年的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内
截至2025年12月31日的应收账款、其他应收款、预付账款、应收票据、存货等资产进行了资产
减值测试。认为上述资产中的部分资产存在一定的减值迹象，公司本着谨慎性原则，对可能发
生减值损失的相关资产计提了减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司2025年01月01日至2025年12月31日计提资产减值准备合计59491448.54元，明细如下
：
本次计提减值准备的依据
1、应收账款、其他应收款坏账准备的计提方法
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和
合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准
备。
对于已发生信用减值的以及其他适用于单项评估的应收账款及合同资产，单项计提减值准
备。对于未发生信用减值的应收账款及合同资产，根据以前年度具有类似信用风险特征的应收
账款、合同资产组合的历史信用损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性预
测对历史数据进行调整，编制应收账款账龄天数与整个存续期预期信用损失率对照模型，计算
预期信用损失。本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期
信用损失。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司
已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告
期的业绩预告方面不存在重大分歧。
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2025-12-12│其他事项
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哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司哈尔滨龙江动保生物科技有限公司的通知，
其对经营范围进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了哈尔滨新区管理委员会行政审
批局换发的《营业执照》。具体变更情况如下：、
变更前：
经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；饲料添加剂生产。一般项目：技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；第一类医疗
器械销售；第二类医疗设备租赁；第一类医疗器械生产；非居住房地产租赁；住房租赁；消毒
剂销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；饲料添加剂销售
；食品销售（仅销售预包装食品）；宠物食品及用品批发。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
变更后：
经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；饲料添加剂生产。一般项目：技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；第一类医疗
器械销售；第二类医疗设备租赁；第一类医疗器械生产；非居住房地产租赁；住房租赁；消毒
剂销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；饲料添加剂销售
；食品销售（仅销售预包装食品）；宠物食品及用品批发。互联网销售（除销售需要许可的商
品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）除经营范围变更外，哈尔
滨龙江动保生物科技有限公司《营业执照》的其他登记事项均保持不变。
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2025-11-26│其他事项
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年11月24日召开2025年第二
次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，同意选举
魏晶女士为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
截至2025年第二次临时股东会通知公告发出之日，魏晶女士尚未取得独立董事培训证明。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板
上市公司规范运作》的相关规定，魏晶女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳
证券交易所认可的独立董事培训证明。
近日，公司接到独立董事魏晶女士的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所
举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发
的《上市公司独立董事培训证明》。
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2025-11-26│其他事项
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开第五届董事会
第一次会议，审议通过了《关于调整组织机构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司章程指引》等法律法规及新修订的《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》相关调整，公
司组织机构将发生变化：“股东大会”变更为“股东会”，并不再设置监事会。
同时，为适应公司战略发展需要，增强公司综合竞争力和可持续发展能力，公司拟成立第
七事业部，聚焦方向为合成生物学领域。本次调整组织机构是对公司内部管理机构的调整，不
会对公司生产经营活动产生重大影响。
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2025-11-25│其他事项
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1、本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上无新提议案提交表决；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情
况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月24日（周一）15:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25，9:3
0-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日9:15-15:00期间任
意时间。
2、会议召开和表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、召集人：哈尔滨三联药业股份有限公司董事会。
4、现场会议召开地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室
。
5、现场会议主持人：董事长秦剑飞先生。
6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《
深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
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2025-11-25│其他事项
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开职工代表大会，经全体与
会职工代表表决通过，同意选举朱自红先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职
工代表大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
上述职工董事符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。公司董事会成员中担任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：第五届董事会职工代表董事简历
朱自红先生，1977年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于黑龙江中医药
大学，中药学学士，高级工程师。曾任哈药集团世一堂制药厂QC，哈尔滨三联药业股份有限公
司QA、质量检测中心主任、预算总监，兰西哈三联制药有限公司质量总监；现任哈尔滨三联药
业股份有限公司董事、质量技术管理中心总监、质量授权人，全资子公司兰西哈三联医药有限
公司执行董事，二级控股子公司北京湃驰泰克医药科技有限公司执行董事。目前，朱自红先生
直接持有公司股份75000股，占公司总股本0.02%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱自红先生未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。
其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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2025-11-25│其他事项
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一、通知债权人的原因
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”或“哈三联”）于2025年9月17日召开
第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议，于2025年11月24日召开了2025年
第二次临时股东会，分别审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》等议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相
关法律法规的规定，1名激励对象因离职不再符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未
解除限售的限制性股票共计3000股，本次回购注销完成后，公司总股本将由316357550股减少
至316354550股。具体内容请详见公司在2025年9月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报
》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销2022年限
制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-052）。
二、债权申报工作安排
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自接到公司通知之日起
30日、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿
债务或提供相应担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人
民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。逾
期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据债权文件的约定
继续履行。
（一）债权申报所需资料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式如下
1、债权申报登记地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司投资证
券运营中心
2、申报时间：自本公告披露之日起45日内（工作日：8:30-12:00，13:00-17:00）。以邮
寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系
统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
3、联系方式：
联系人：李丽娜
电话：0451-57355689传真：0451-57355699
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2025-11-08│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司第四届董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2025年11月24日15:30；
2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25，9:3
0-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日9:15-15:00期间任
意时间。
5、会议的召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易
系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年11月18日（周二）。
7、出席对象：
（1）截至2025年11月18日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室
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2025-10-30│其他事项
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公司的药品罗沙司他胶囊、注射用氯诺昔康拟中标本次集中采购。
此次拟中标对公司的影响
公司产品罗沙司他胶囊2025年前三季度销售收入为175.62万元，占公司同期营业收入的0.
30%。
公司产品注射用氯诺昔康2025年前三季度销售收入为3084.95万元，占公司同期营业收入
的5.31%。
本次集中采购是国家组织的第十一批药品集中带量采购，采购周期中，医疗机构将优先使
用本次药品集中采购中标药品，并确保完成约定采购量。若公司后续签订采购合同并实施，将
进一步扩大相关产品的销售，提高市场占有率，提升公司品牌影响力，对公司具有积极的影响
。
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2025-10-25│购销商品或劳务
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一、关联交易概述
为满足战略布局及业务需要，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用
不超过3300万元参与黑龙江威凯洱生物技术有限公司（以下简称“威凯洱生物”）资产竞拍。
因威凯洱生物为公司关联法人，如竞拍成功，本次交易构成关联交易。
2025年10月23日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于拟参与竞拍资
产暨关联交易的议案》，关联董事秦剑飞先生、周莉女士、秦剑涛先生对该议案已回避表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项在公
司董事会审批权限内，无需提请股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
2023年7月，威凯洱生物因资不抵债，向哈尔滨市松北区人民法院申请进行破产清算并获
受理。2023年10月，法院指定黑龙江鼎利清算破产事务有限公司担任威凯洱生物破产管理人（
以下简称“管理人”）开展破产清算工作。2024年6月，法院根据申请裁定威凯洱生物重整。2
025年6月，因威凯洱生物重整计划草案未获得通过且不存在《中华人民共和国企业破产法》第
八十七条应获得批准的情形，法院裁定终止重整程序，并宣告威凯洱生物破产。
3、主要财务信息
黑龙江德源会计师事务所有限公司受管理人委托，对威凯洱生物以2023年7月19日为清算
基准日的资产负债状况进行破产清算审计，并出具【德源会审字（2023）第044号】破产清算
专项审计报告。报告载明，截至2023年7月19日，威凯洱生物资产总额74968221.13元，负债总
额98307050.48元；所有者权益-23338829.35元。
4、构成关联关系的说明
威凯洱生物为公司参股公司，公司持股33.27%，公司现任董事秦剑涛为威凯洱生物董事，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，威凯洱生物构成公司的关联法人。
5、本次交易对方不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司本次拟竞拍的标的资产为威凯洱生物破产资产，包括威凯洱生物所有存货、房屋建筑
物13项、构筑物及其他辅助设施7项、设备（其中机器设备304项、车辆1项、电子设备97项）
、土地使用权及其他无形资产。根据黑龙江亿鑫达资产评估有限公司出具的【黑亿评报字（20
23）第A136号资产评估报告】载明，标的资产于评估基准日2023年7月19日的评估价值为8061.
68万元。2025年8月18日起，标的资产在淘宝网阿里拍卖破产强清平台公开拍卖，管理人确认
标的资产评估值为80603478.25元。历经5轮流拍，近日管理人将于2025年10月29日10时至2025
年10月30日10时止在淘宝网阿里拍卖破产强清平台进行第6轮公开拍卖活动，本次起拍价为264
30000.00元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
根据淘宝网阿里拍卖破产强清平台发布的竞拍公告，本次起拍价为26430000.00元，最终
交易价格根据竞拍结果确定。
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2025-10-25│其他事项
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第四届董事会
第二十六次会议审议通过《关于计提减值准备的议案》。为真实反映公司2025年前三季度的财
务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》及会计政策、会计估计的相关规定，公司本着谨慎性原则，对可能发
生减值损失的相关资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规
范运作》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、公允、合理反映公司截至2025年09
月30日的财务状况、资产价值及2025年前三季度的经营成果，公司对合并报表范围内截至2025
年09月30日的应收账款、其他应收款、应收票据、存货等资产进行了资产减值测试。认为上述
资产中的部分资产存在一定的减值迹象，公司本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资
产计提了减值准备。
二、本次计提减值准备的依据
1、应收账款、其他应收款坏账准备的计提方法
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和
合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准
备。
对于已发生信用减值的以及其他适用于单项评估的应收账款及合同资产，单项计提减值准
备。对于未发生信用减值的应收账款及合同资产，根据以前年度具有类似信用风险特征的应收
账款、合同资产组合的历史信用损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性预
测对历史数据进行调整，编制应收账款账龄天数与整个存续期预期信用损失率对照模型，计算
预期信用损失。
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2025-10-25│其他事项
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”或“哈三联”）于2025年10月23日召开
第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》，上述
议案须提交公司股东大会审议。
为提高会议决策效率、降低会议成本，公司第四届董事会第二十六次会议决定暂不召开股
东大会审议上述事项。后期公司董事会将根据整体工作安排，另行发布召开股东大会的通知，
提请股东大会审议相关议案。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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