资本运作☆ ◇002900 哈三联 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│石四药集团 │ 9608.59│ ---│ ---│ 4808.49│ -1253.60│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医药生产基地建设项│ 7.48亿│ 782.37万│ 3.22亿│ 99.48│ ---│ 2024-09-18│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│哈三联动保生产基地│ 4625.00万│ 628.04万│ 4620.24万│ 99.90│ -201.23万│ 2023-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│哈三联大容量注射剂│ 6007.80万│ 688.57万│ 5764.03万│ 95.94│ 2168.97万│ 2023-03-31│
│生产线扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工程技术研究中心建│ 1.01亿│ 0.00│ 51.48万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销与服务网络中心│ 5093.90万│ 0.00│ 5093.90万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金1 │ 1.01亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 1792.20万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│哈三联动保生产基地│ 0.00│ 628.04万│ 4620.24万│ 99.90│ -201.23万│ 2023-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金3 │ 973.26万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金4 │ 201.96万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│哈三联大容量注射剂│ 0.00│ 688.57万│ 5764.02万│ 95.94│ 2168.97万│ 2023-03-31│
│生产线扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│兰西哈三联富纳项目│ 0.00│ 1332.04万│ 1.03亿│ 79.46│ ---│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│兰西哈三联富纳项目│ 1.30亿│ 1332.04万│ 1.03亿│ 79.46│ ---│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│灵宝哈三联生物药业│ 8000.00万│ 388.43万│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ 2024-11-30│
│有限公司兽用药品生│ │ │ │ │ │ │
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│灵宝哈三联生物药业│ 0.00│ 388.43万│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ 2024-11-30│
│有限公司兽用药品生│ │ │ │ │ │ │
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│哈尔滨三联药业股份│ 0.00│ 2003.15万│ 1.15亿│ 147.65│ ---│ 2024-11-30│
│有限公司大输液二期│ │ │ │ │ │ │
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│哈尔滨三联药业股份│ 7798.04万│ 2003.15万│ 1.15亿│ 72.88│ ---│ 2024-11-30│
│有限公司大输液二期│ │ │ │ │ │ │
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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秦剑飞 3600.00万 11.38 29.10 2024-06-07
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合计 3600.00万 11.38
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-07 │质押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.62 │质押占总股本(%) │0.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │秦剑飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-05 │质押截止日 │2025-06-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月05日秦剑飞质押了200.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-06-09 │质押股数(万股) │50.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.40 │质押占总股本(%) │0.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │秦剑飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-06 │质押截止日 │2025-06-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月06日秦剑飞质押了50.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
│ │哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控│
│ │制人秦剑飞先生的通知，获悉秦剑飞先生部分股份办理展期及补充质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-06-09 │质押股数(万股) │850.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.87 │质押占总股本(%) │2.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │秦剑飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-06 │质押截止日 │2025-06-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月06日秦剑飞质押了850.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
│ │哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控│
│ │制人秦剑飞先生的通知，获悉秦剑飞先生部分股份办理展期及补充质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨三联│灵宝哈三联│ 7400.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│药业股份有│生物药业有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨三联│兰西哈三联│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│药业股份有│制药有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨三联│兰西哈三联│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│药业股份有│制药有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨三联│哈尔滨裕阳│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│药业股份有│进出口有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨三联│哈尔滨裕阳│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│药业股份有│进出口有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨三联│哈尔滨龙江│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│药业股份有│动保生物科│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨三联│兰西哈三联│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│药业股份有│医药有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-25│对外担保
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特别提示：
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为4家全资子公司提供总额不超过2
亿元的担保，本次被担保对象中4家的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、申请授信额度及提供担保情况概述
根据公司2025年业务发展所需生产经营资金需求，为了更好的支持公司业务拓展，公司及
子公司2025年度计划向农业银行、中国银行、建设银行、工商银行、浦发银行、民生银行、招
商银行、华夏银行、兴业银行、中信银行、广发银行、农商银行等银行及其他金融机构申请综
合授信总额度不超过18亿元，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承
兑汇票、贸易融资、保函、信用证、项目贷款、抵押贷款、质押贷款等。同时，公司拟为4家
全资子公司申请2025年度综合授信额度提供总金额不超过2亿元的连带责任担保，被担保对象
包括哈尔滨裕阳进出口有限公司（以下简称“裕阳进出口”）、灵宝哈三联生物药业有限公司
（以下简称“灵宝哈三联”）、兰西哈三联制药有限公司（以下简称“兰西制药”）、哈尔滨
龙江动保生物科技有限公司（以下简称“龙江动保”）。具体担保金额及保证期间按照合同约
定执行。
各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。
具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。本次担保不存在
反担保事项。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据业务开展的实际需要在前述额度内分割
、调整向各银行及其他金融机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作金融机构
、利率、期限、信用融资、资产抵押融资、单次使用授信的具体金额等事宜）并签署相关协议
和其他文件。
根据相关规定，本次授信及担保事项尚需提交2024年年度股东大会审议，本事项不构成关
联交易。
本次授信及担保有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大
会召开之日止，额度在有效期内可循环使用。
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2025-04-25│其他事项
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日分别召开第四届董
事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案
的议案》、《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2025年度监事薪酬方案的
议案》，公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，公司董事及监事薪酬方案尚需
提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
根据《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经
营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司制定2025年度
董事、监事、高级管理人员薪酬方案：
一、本方案适用对象：公司董事、监事、高级管理人员
二、本方案适用期限：2025年1月1日——2025年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
1）非独立董事在公司担任管理职务者，按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事
津贴；未在公司担任管理职务者，领取董事津贴为12万元/年(税前)。
2）独立董事津贴为8万元/年（税前）。
2、监事薪酬方案
公司监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度
的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。
四、其他规定
1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放；
2、上述薪酬所或津贴涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津
贴按其实际任期计算并予以发放；
4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过
之日生效，董事及监事人员薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。
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2025-04-25│其他事项
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一、审议程序
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日分别召开第四届董
事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案
的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2、经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上
市公司股东的净利润58675175.44元，年末合并报表可供股东分配的利润608336254.37元。公
司2024年度母公司实现净利润78648170.34元，提取法定盈余公积金0元，提取任意公积金0元
。年末母公司可供股东分配的利润990945511.38元。根据《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，按照母公司与合并数据孰低原则，公
司2024年期末可供分配利润为608336254.37元。截至2024年12月31日，公司的总股本为316357
550股。
3、根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》，同时在充分考虑未来经营情况和投资者合理回报的前提
下，董事会拟定2024年度利润分配预案如下：以截至目前公司总股本316357550股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利
润结转以后年度分配，预计现金红利总额为63271510.00元（含税）。公司2024年度拟不以公
积金转增股本，不送红股。
年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若参与分红的股份总数因股份回购等
事项发生变动的，则以未来分配方案实施时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，
按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。
4、公司2024年前三季度未实施现金分红，如本次利润分配预案获股东大会审议通过，公
司累计现金分红总额为63271510.00元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的107
.83%。2024年度，公司未发生以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情况。
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2025-04-11│其他事项
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哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司哈尔滨三联大健康科技有限公司的通知，其
对住所进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了哈尔滨新区管理委员会行政审批局换
发的《营业执照》。具体变更情况如下：变更前：
住所：哈尔滨市松北区江平街444号
变更后：
住所：黑龙江省哈尔滨市利民开发区北京路中段
除住所变更外，哈尔滨三联大健康科技有限公司《营业执照》的其他登记事项均保持不变
。
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2025-04-04│其他事项
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局核准
签发的药品补充申请批准通知书，公司药品卡络磺钠注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价
（以下简称“一致性评价”）。
卡络磺钠注射液用于泌尿系统、上消化道、呼吸道和妇产科出血疾病。对泌尿系统疗效较
显著，亦可用于手术出血的预防及治疗等。
截止目前，持有该产品生产批文的厂家较多，公司产品通过一致性评价，将进一步提升产
品的技术水平，有利于提高产品的市场竞争力。但未来生产和销售情况可能受市场、政策等因
素的影响，经营情况存在不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
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2025-02-08│其他事项
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）为优化资源配置，提高公司经营效率
和管理效能，于近日注销了全资子公司广州哈三联生物科技有限公司（以下简称“广州哈三联
”）。目前，公司收到广州市白云区市场监督管理局出具的《企业核准注销登记通知书》，广
州哈三联注销登记手续已办理完毕。
一、哈三联生物基本情况
公司名称：广州哈三联生物科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91440111MACW0H012R
住所：广州市白云区环洲三路801号金悦广场八楼A827房
法定代表人：查干
注册资本：500万元人民币
成立时间：2023年08月21日
经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址
:http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
股权结构：公司直接持有广州哈三联100%股权
主要财务指标：截至2024年12月31日，资产总额170.21万元，归属于母公司所有者权益16
9.97万元，2024年度营业收入5.07万元，归属于母公司股东的净利润-138.07万元（以上数据
未经审计）。
二、对公司的影响
广州哈三联注销完成后，不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司合并财务报表产生
重大影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司和全体股东
利益的情形。
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2025-01-18│其他事项
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年9月14日召开的第四届
董事会第十七次会议及2024年11月13日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制
性股票32500股，根据《公司法》及相关法律、法规的规定，需减少注册资本32500元并对《公
司章程》相应条款进行修订。上述具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已办理完成注册资本变更登记手续，并取得了哈尔滨新区管理委员会行政审批
局换发的《营业执照》。变更后登记的相关信息如下：
公司名称：哈尔滨三联药业股份有限公司
统一社会信用代码：91230100607168790X
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：哈尔滨市利民开发区北京路
法定代表人：秦剑飞
注册资本：人民币316357550元
成立时间：1996年06月21日
经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产；药品进出口；化
妆品生产；食品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；保健食品生产；第二类医疗器
械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒
器械生产；消毒器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货
物）；检验检测服务。一般项目：医用包装材料制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械
销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包
装食品）；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品批发；
化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医学研
究和试验发展；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-01-16│股权回购
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1、回购股份的原因
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定：“激励对象主动离职，或成为
独立董事或监事等不能持有公司限制性股票的人员时，已解除限售的限制性股票不做变更，已
获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格进行回购注销。”
鉴于公司原激励对象中有1人主动离职已不符合激励条件，因此公司回购注销其已获授但
尚未解除限售的限制性股票共计32500股。
2、回购股份的价格及定价依据
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定：“公司按本激励计划规定回购
限制性股票的，除本激励计划相关条款有特别明确约定外，回购价格均为授予价格，但需对回
购价格进行调整的除外。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转
增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事
项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相
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