资本运作☆ ◇002901 大博医疗 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-09-13│ 11.56│ 4.26亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-11-20│ 15.14│ 2770.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-27│ 23.59│ 797.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-14│ 26.08│ 7934.06万│
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│增发 │ 2022-02-21│ 41.36│ 4.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-22│ 23.28│ 1341.16万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金融衍生工具 │ 15867.00│ ---│ ---│ 42864.65│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│骨科植入性耗材产线│ 2.47亿│ 140.30万│ 2.50亿│ 100.99│ 6442.40万│ ---│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大博医疗科技产业园│ 1.00亿│ 2305.23万│ 1.04亿│ 103.62│ -355.43万│ ---│
│——口腔种植体生产│ │ │ │ │ │ │
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.40亿│ ---│ 1.41亿│ 100.40│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-17 │交易金额(元)│376.45万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │百迈思（厦门）医疗科技有限公司45│标的类型 │股权 │
│ │.08%股权 │ │ │
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│买方 │深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 │
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│卖方 │何溪忠 │
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│交易概述 │大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开的第三届董事会第 │
│ │二十一次会议审议通过了《关于全资子公司收购关联方部分股权暨关联交易的议案》，现将│
│ │相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、为规范和减少关联交易，同时为利用关联方百迈思（厦门）医疗科技有限公司（以 │
│ │下简称“百迈思（厦门）”）的销售优势，进一步提高大博医疗科技股份有限公司（以下简│
│ │称“公司”）全资子公司深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司（以下简称“沃尔德”）│
│ │部分产品的市场份额。经全资子公司沃尔德与关联方百迈思（厦门）股东何溪忠协商，沃尔│
│ │德拟以376.45万元人民币对价收购何溪忠持有的百迈思（厦门）45.08%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-17 │
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│关联方 │百迈思（厦门）医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开的第三届董事会第 │
│ │二十一次会议审议通过了《关于全资子公司收购关联方部分股权暨关联交易的议案》，现将│
│ │相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、为规范和减少关联交易，同时为利用关联方百迈思（厦门）医疗科技有限公司（以 │
│ │下简称“百迈思（厦门）”）的销售优势，进一步提高大博医疗科技股份有限公司（以下简│
│ │称“公司”）全资子公司深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司（以下简称“沃尔德”）│
│ │部分产品的市场份额。经全资子公司沃尔德与关联方百迈思（厦门）股东何溪忠协商，沃尔│
│ │德拟以376.45万元人民币对价收购何溪忠持有的百迈思（厦门）45.08%股权。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不 │
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 3、公司于2026年1月16日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子│
│ │公司收购关联方部分股权暨关联交易的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》《公司章程》等规定，公司3名关联董事回避表决。本议案在董事会召开前已经公司 │
│ │独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将其提交董事会审议。本次关联交易事项在│
│ │董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-24│其他事项
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为完善和健全大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立健全
科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报
投资者、充分保障投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。公司根据《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，并综合
公司未来的经营发展规划、盈利能力、现金流量状况等因素，制定了《未来三年（2026-2028
年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制订股东回报规划考虑的因素
基于公司未来的发展战略，综合考虑公司的盈利能力、经营模式、发展阶段、投资资金需
求、现金流状况、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，平衡股东的投资回报和公
司未来发展的资金需要，建立科学、稳定、持续的利润分配机制，确保利润分配的合理性及连
续性。
二、公司利润分配政策的基本原则
公司充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益
和可持续发展。利润分配每年按当年实现的合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则
确定具体比例向股东分配股利，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持按照法定顺序分
配利润和同股同权、同股同利的原则。
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2026-04-24│其他事项
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大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第
三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2025
年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，基于谨慎性原则，经对公司及下属子公司的各
项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发
生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。
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2026-04-24│其他事项
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大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第
三次会议，审议了《关于2025年度董事薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》和《关于20
25年度高级管理人员薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》。其中，全体董事对《关于20
25年度董事薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》回避表决，本议案将直接提交公司2025
年年度股东会审议；《关于2025年度高级管理人员薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》
已经董事会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、2025年度董事及高级管理人员薪酬的确定
根据2025年5月21日召开的公司2024年年度股东大会审议通过的《董事、监事及高级管理
人员2025年度薪酬考核办法》，独立董事津贴标准为10万元人民币/年（税前）。高级管理人
员的年度薪酬根据公司年度经营业绩及经营发展状况，岗位职责及工作业绩等因素确定。在公
司任职的董事按其在公司所任职务领取相应报酬。公司2025年董事及高级管理人员在其任期内
的税前报酬已在公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中具体描述。
二、2026年董事及高级管理人员薪酬方案
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤勉地履行岗位职责，
保障公司持续、稳定、健康发展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考
核委员会工作规则》等相关规定，公司参照行业薪酬水平，结合实际情况，综合个人能力、岗
位职责、业绩考核指标等制定了《2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》。董事薪
酬（津贴）方案经股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬（津贴）方案经董事会审议通过
后生效，具体如下：
（一）适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬（津贴）标准
1、董事、高级管理人员的薪酬（津贴）由基本薪酬（津贴）、绩效薪酬两部分组成，其
中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
2、基本薪酬（津贴）主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月度发
放。
3、绩效薪酬主要依据公司任务目标，并结合个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况
等综合考核结果确定，在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财
务数据开展。
（四）董事、高级管理人员的薪酬（津贴）方案
1、董事薪酬（津贴）方案
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬（津贴）。
（2）独立董事津贴：每人10万元/年，含税并按季支付。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关规定支付薪酬（津贴）。
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2026-04-24│其他事项
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现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：大博医疗科技股份有限公司2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第
三次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司2025年年度股东会审
议。
（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正
值，最近三个会计年度累计现金分红和股份回购注销总额为552068983.10元，高于最近三个会
计年度年均净利润的30%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可
能被实施其他风险警示情形。
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2026-04-09│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月8日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月8日上午9:15-9:25、9:3
0-11:30，下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年4月8日上午9:15至下午15
:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2026-03-24│银行授信
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为满足公司及子公司生产经营及业务拓展的需要，公司及控股子公司拟向有关金融机构申
请不超过180000万元人民币的综合授信额度。额度有效期为自本议案经股东会审议通过之日起
一年。
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2026-03-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月8日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月8日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月1日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东会的股权登记日为2026年4月1日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代
理人出席本次股东会（授权委托书见附件1），该代理人不必是本公司股东。
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2026-03-24│委托理财
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重要内容提示：
1、受托方：包括但不限于商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、
保险公司等具有合法经营资格的金融机构。
2、投资种类：流动性好、中高风险及以下的理财产品或存款类产品，包括但不限于证券
、银行及其理财子公司的产品、资产管理计划、债券、基金等理财产品。
3、委托理财金额：公司及子公司拟使用不超过人民币20.00亿元（其中，中风险及中高风
险产品投资额度合计不超过人民币4.00亿元）的自有资金进行委托理财。在该额度范围内，资
金可循环滚动使用，期限内任一时点投资金额不得超出上述投资额度。
4、额度使用期限：自股东会审议通过之日起12个月内有效。
5、履行的审议程序：大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日
召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度继续使用部分闲置自有资金进行
委托理财的议案》，本议案不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规
定，本议案尚需提交公司股东会审议。
6、特别风险提示：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，选择流动
性与投资回报相对较好的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不
排除投资产品可能受到市场波动的影响。委托理财拟投资的产品可能含中高风险品种，存在政
策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不及预期、投资亏损或本金损失的
可能。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营
、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，该投资
不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用不超过人民币20.00亿元（其中，中风险及中高风险产品投资额度合
计不超过人民币4.00亿元）的自有资金进行委托理财。在该额度范围内，资金可循环滚动使用
，期限内任一时点投资金额不得超出上述投资额度。相关额度由公司及公司合并报表范围内的
子公司共享。公司2025年第一次临时股东大会及第三届董事会第二十次会议审议通过的理财额
度相应失效。
（三）投资种类
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择流动性好、中
高风险及以下的理财产品或存款类产品，包括但不限于证券、银行及其理财子公司的产品、资
产管理计划、债券、基金等理财产品。
（四）资金来源
公司用于委托理财的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。
（五）额度有效期
自股东会审议通过之日起12个月内有效。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置的自有资金进行委托理
财不会构成关联交易。
（七）具体实施方式
在投资额度范围内，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权代表在有效期内和上述额
度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作
为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
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2026-03-24│其他事项
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2026年3月23日，大博医疗科技股份有限公司（以下称“公司”）召开第四届董事会第二
次会议，审议通过了《关于开展2026年度外汇衍生品交易的议案》，同意公司开展外汇衍生品
业务，交易规模在任意时点余额不超过3000万美元，交易金额在上述额度范围内可滚动实施，
实施期限自公司股东会审议通过之日起12个月内。本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况
如下：一、开展外汇衍生品交易的目的
由于公司部分产品存在境外销售，随着公司在境外市场的不断拓展，外币结算业务量也逐
步增加，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低
汇率波动对公司利润的影响，公司计划开展外汇衍生品交易。
二、外汇衍生品交易业务概述
1、合约期限：不超过一年；
2、合约金额：不超过3000万美元；
3、交易对手：银行类金融机构；
4、交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇期权等业务；
5、流动性安排：衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期
收支期限相匹配；
6、业务授权：提请股东会授权公司管理层根据公司实际生产经营需求情况在上述额度内
开展相关交易，并签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件；
7、实施期限：自公司股东会审议通过之日起12个月内。
三、审议程序
公司于2026年3月23日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展2026年度外
汇衍生品交易的议案》。公司开展外汇衍生品套期保值业务尚需提交公司股东会审议，董事会
提请股东会授权公司管理层根据公司实际生产经营需求情况在上述额度内开展相关交易，并签
署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。
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2026-02-03│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月2日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月2日上午9:15-9:25、9:3
0-11:30，下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年2月2日上午9:15至下午15
:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2026-02-03│其他事项
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大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会由7名董事组成，其中1
名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。
为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，公司于近日召开职工代表大会。
经全体与会职工代表审议，一致同意选举阮东阳先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历
附后）。阮东阳先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第四届董
事会，任期与第四届董事会任期一致。
阮东阳先生符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规
定的职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理
人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规的要求。
各位职工代表对本次职工代表大会的通知、召集、召开、讨论及表决程序无异议。
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。公司就业绩预
告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在
分歧。
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2026-01-17│收购兼并
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大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开的第三届董事会
第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司收购关联方部分股权暨关联交易的议案》，现将
相关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、为规范和减少关联交易，同时为利用关联方百迈思（厦门）医疗科技有限公司（以下
简称“百迈思（厦门）”）的销售优势，进一步提高大博医疗科技股份有限公司（以下简称“
公司”）全资子公司深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司（以下简称“沃尔德”）部分产
品的市场份额。经全资子公司沃尔德与关联方百迈思（厦门）股东何溪忠协商，沃尔德拟以37
6.45万元人民币对价收购何溪忠持有的百迈思（厦门）45.08%股权。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。3、公司于2026年1月16日召开的
第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司收购关联方部分股权暨关联交易的
议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司3名关
联董事回避表决。本议案在董事会召开前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事
同意将其提交董事会审议。本次关联交易事项在董事会审批权限范
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