资本运作☆ ◇002901 大博医疗 更新日期：2025-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金融衍生工具 │ 15867.00│ ---│ ---│ 42864.65│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│骨科植入性耗材产线│ 2.47亿│ 140.30万│ 2.50亿│ 100.99│ 6442.40万│ ---│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大博医疗科技产业园│ 1.00亿│ 2305.23万│ 1.04亿│ 103.62│ -355.43万│ ---│
│——口腔种植体生产│ │ │ │ │ │ │
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.40亿│ ---│ 1.41亿│ 100.40│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-10-12 │转让比例(%) │20.00 │
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│交易金额(元)│21.13亿 │转让价格(元)│25.52 │
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│转让股数(股)│8280.39万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │广西大博商通创业投资有限公司 │
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│受让方 │林志雄 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-25 │交易金额(元)│4727.04万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │厦门俊莱昕投资有限公司全部股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广西大博商通创业投资有限公司 │
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│卖方 │廖宝勇、吴巧莉 │
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│交易概述 │大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开的第三届董事会第 │
│ │十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于大股东参股公司子公司股权暨与│
│ │关联方共同投资的议案》，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、厦门俊莱昕投资有限公司（以下简称“俊莱昕”）系公司持股比例51%的控股子公司│
│ │施爱德（厦门）医疗器材有限公司（以下简称“施爱德”）的股东。公司大股东广西大博商│
│ │通创业投资有限公司（以下简称“大博商通”）拟与俊莱昕股东廖宝勇、吴巧莉签订《股权│
│ │转让协议》，大博商通拟以自有资金47270437.97元受让俊莱昕股东廖宝勇、吴巧莉持有的 │
│ │俊莱昕全部股权。本次股权转让完成后，大博商通将持有俊莱昕100%股权，大博商通间接持│
│ │有施爱德的股权比例将由9%变更为23.5%。 │
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│公告日期 │2024-10-12 │交易金额(元)│21.13亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │大博医疗科技股份有限公司82,803,9│标的类型 │股权 │
│ │02股无限售流通股份 │ │ │
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│买方 │林志雄 │
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│卖方 │广西大博商通创业投资有限公司 │
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│交易概述 │大博医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第一大股东广西大博商通创业投资有限公司( │
│ │以下简称"大博商通")于2024年6月4日与公司实际控制人林志雄先生签署了《股权转让协议 │
│ │》，拟将其持有公司179928000股无限售流通股份（占公司总股本43.46%）以25.52元/股的 │
│ │价格，通过协议转让的方式转让给林志雄先生。 │
│ │ 总价款为人民币4591762560.00元。 │
│ │ 近日，公司收到通知，公司第一大股东大博商通及公司实际控制人林志雄先生于2024年│
│ │7月5日签署了《补充协议》，因资金安排需要，经双方友好协商，双方就原协议约定的转让│
│ │股份数量进行调整，修改内容如下： │
│ │ 补充协议（二）的主要内容 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 甲方：广西大博商通创业投资有限公司 │
│ │ 乙方：林志雄 │
│ │ 2、主要内容 │
│ │ 乙方以支付现金方式购买甲方所持大博医疗公司82,803,902股无限售条件流通股（占大│
│ │博医疗公司总股本20.00%，以下简称"标的股票"）以及由此衍生的所有股东权益。甲方同意│
│ │出售标的股票。 │
│ │ 各方同意，乙方以25.52元/股的价格购买标的股票，购买价款总计2,113,155,579.04元│
│ │。 │
│ │ 2024年10月11日，公司收到大博商通发来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证│
│ │券过户登记确认书》，获悉本次股份转让事项已完成过户登记手续，过户日期为2024年10月│
│ │10日。 │
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│公告日期 │2024-09-21 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京安德思考普科技有限公司3%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │大博医疗科技股份有限公司 │
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│卖方 │舞钢市东鸿蘅晟企业管理合伙企业(有限合伙) │
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│交易概述 │大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月14日召开第三届董事会第十 │
│ │一次会议，审议通过了《关于北京安德思考普科技有限公司业绩承诺完成情况的议案》。根│
│ │据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年8月14日，出具的《关于北京安德思考普科 │
│ │技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2024〕7959号），北京安德思考普科│
│ │技有限公司（以下简称“安德思考普”）、施派德公司和SPINENDOSGmbH2021-2023年度经审│
│ │计的扣除非经常性损益后的汇总累计净利润为5,517.38万元，完成2021-2023年度三年业绩 │
│ │承诺的92.11%，实际业绩完成情况处于5,461.50万元至5,990.06万元区间。根据协议约定，│
│ │业绩承诺方舞钢市东鸿蘅晟企业管理合伙企业(有限合伙)应将其持有的安德思考普3%的股权│
│ │无偿转让给公司。 │
│ │ 安德思考普于近日完成了工商变更登记手续，安德思考普3%的股权已登记至公司名下。│
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │广西大博商通创业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月24日召开的第三届董事会第十 │
│ │五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于大股东参股公司子公司股权暨与关│
│ │联方共同投资的议案》，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、厦门俊莱昕投资有限公司（以下简称"俊莱昕"）系公司持股比例51%的控股子公司施│
│ │爱德（厦门）医疗器材有限公司（以下简称"施爱德"）的股东。 │
│ │ 公司大股东广西大博商通创业投资有限公司（以下简称"大博商通"）拟与俊莱昕股东廖│
│ │宝勇、吴巧莉签订《股权转让协议》，大博商通拟以自有资金47270437.97元受让俊莱昕股 │
│ │东廖宝勇、吴巧莉持有的俊莱昕全部股权。本次股权转让完成后，大博商通将持有俊莱昕10│
│ │0%股权，大博商通间接持有施爱德的股权比例将由9%变更为23.5%。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易的俊莱昕股权受让方 │
│ │为大博商通，是公司的关联方。本次交易构成公司与关联人共同投资，但不构成《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 3、公司于2025年3月24日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事第十四次会议│
│ │审议通过了《关于大股东参股公司子公司股权暨与关联方共同投资的议案》。根据《公司法│
│ │》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司3名关联董事林志雄、林志 │
│ │军、林小平回避了表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将│
│ │其提交董事会审议。本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审│
│ │议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 企业名称：广西大博商通创业投资有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91350205791288361E │
│ │ 注册资本：5150万人民币 │
│ │ 类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 成立日期：2006年12月8日 │
│ │ 法定代表人：林志雄 │
│ │ 经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭│
│ │营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 截至本公告披露日，大博商通持有公司23.46%股权，为公司第一大股东。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，大博商通及其控股子公司为公司关│
│ │联人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-24│其他事项
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一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正
的原则，顺利完成了公司2024年度财务报告鉴证工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能
力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，大博医疗科技股份有限公
司（下称“公司”）董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审
计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审
计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关
民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在
相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：李江东，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市
公司审计，2010年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超5
家上市公司审计报告。
签字注册会计师：祝琪梅，2013年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，20
13年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计
报告。
项目质量复核人员：黄灿坤，1998年起成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，
1998年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超5家上市公司
审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
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2025-04-24│其他事项
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一、审议程序
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第三届董事会第
十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本预案尚
需提交公司2024年年度股东大会审议。
（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正
值，最近三个会计年度累计现金分红和股份回购注销总额为306,809,679.50元，高于最近三个
会计年度年均净利润的30%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的
可能被实施其他风险警示情形。
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2025-04-24│其他事项
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大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2025年4
月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的
方式已于2025年4月11日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次
会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了
如下决议：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年
度监事会工作报告》。
2024年度，公司监事会认真履行股东大会赋予监事会的职责，对公司的经营决策程序、依
法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规
范运作和健康发展起到了积极作用，并结合公司实际情况制定了公司2025年度监事会工作重点
。
《2024年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年
度财务决算报告》。
2024年度公司实现营业总收入2,135,559,372.81元，归属于上市公司股东的净利润356,80
3,430.03元，基本每股收益0.86元，截止2024年12月31日，公司总资产4,418,929,603.41元，
归属于上市公司股东的净资产3,078,989,111.63元。上述主要财务数据已经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审计确认。
经审核，监事会认为公司《2024年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映公司2024年
度的财务状况和经营成果。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
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2025-04-24│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2024
年12月31日的财务状况及2024年年度的经营成果，基于谨慎性原则，经对公司及下属子公司的
各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的分析、评估和减值测试后，公司对预期可能
发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。
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2025-03-25│对外投资
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大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开的第三届董事会
第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于大股东参股公司子公司股权暨与
关联方共同投资的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、厦门俊莱昕投资有限公司（以下简称“俊莱昕”）系公司持股比例51%的控股子公司施
爱德（厦门）医疗器材有限公司（以下简称“施爱德”）的股东。
公司大股东广西大博商通创业投资有限公司（以下简称“大博商通”）拟与俊莱昕股东廖
宝勇、吴巧莉签订《股权转让协议》，大博商通拟以自有资金47270437.97元受让俊莱昕股东
廖宝勇、吴巧莉持有的俊莱昕全部股权。本次股权转让完成后，大博商通将持有俊莱昕100%股
权，大博商通间接持有施爱德的股权比例将由9%变更为23.5%。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易的俊莱昕股权受让方为
大博商通，是公司的关联方。本次交易构成公司与关联人共同投资，但不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、公司于2025年3月24日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事第十四次会议审
议通过了《关于大股东参股公司子公司股权暨与关联方共同投资的议案》。根据《公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司3名关联董事林志雄、林志军、林
小平回避了表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将其提交董
事会审议。本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
企业名称：广西大博商通创业投资有限公司
统一社会信用代码：91350205791288361E
注册资本：5150万人民币
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2006年12月8日
法定代表人：林志雄
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
（二）关联关系
截至本公告披露日，大博商通持有公司23.46%股权，为公司第一大股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，大博商通及其控股子公司为公司关联
人。
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2025-03-25│银行授信
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为满足公司及子公司生产经营及业务拓展的需要，公司及控股子公司拟向有关金融机构申
请不超过190000万元人民币的综合授信额度。额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起至
2025年年度股东大会召开日止。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实
际发生的融资金额为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。上述额度以全信用方式授予，
无须办理任何资产抵押等手续，且非使用时不产生任何费用，也不对公司产生任何不良影响。
公司董事会授权董事长林志雄先生代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合
同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。
此项议案须提交2025年第一次临时股东大会审议。
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2025-03-25│委托理财
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经大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大博医疗”）第三届董事会第十五
次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过《关于2025年度继续使用暂时闲置的自有资金进
行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，公司拟使用累计
不超过200,000.00万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买金融机构安全性高、流动
性好的理财产品，期限为自公司股东大会审议通过该议案之日起12个月内。在上述额度及决议
有效期内，可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使
投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。
根据有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：
一、使用暂时闲置的自有资金进行理财产品投资
1、现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营需求的情况下，合理使用暂时闲置
的自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
公司使用不超过200,000.00万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有
效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，投资品种为金融机构安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于银行定
期存单、结构性存款、协议存款等），公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严
格评估，拟购买投资期限不超过12个月的理财产品。
4、实施方式
公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，
由财务部门负责具体组织实施。
5、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置的自有资金进行现
金管理不会构成关联交易。
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2025-03-25│其他事项
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大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王艳艳女士和林琳女士因连续
担任公司独立董事满6年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独
立董事任职期限的规定，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，王艳艳
女士和林琳女士将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2025年1月14日披露的《关于
独立董事任期届满的公告》（公告编号2025-004）。
为保障公司董事会的正常运作，维护公司与全体股东利益，根据《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》等规定，公司于2025年3月24日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选
第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意提
名魏志华先生（简历见附件）和林红珍女士（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选
人。经公司股东大会选举成为独立董事后，由魏志华先生担任公司第三届董事会审计委员会召
集人、提名委员会委员职务；由林红珍女士担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、
审计委员会委员职务。上述任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。
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