资本运作☆ ◇002901 大博医疗 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-09-13│ 11.56│ 4.26亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-11-20│ 15.14│ 2770.62万│
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│股权激励和授予 │ 2019-09-27│ 23.59│ 797.58万│
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│股权激励和授予 │ 2021-05-14│ 26.08│ 7934.06万│
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│增发 │ 2022-02-21│ 41.36│ 4.87亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-04-22│ 23.28│ 1341.16万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金融衍生工具 │ 15867.00│ ---│ ---│ 42864.65│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│骨科植入性耗材产线│ 2.47亿│ 140.30万│ 2.50亿│ 100.99│ 6442.40万│ ---│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大博医疗科技产业园│ 1.00亿│ 2305.23万│ 1.04亿│ 103.62│ -355.43万│ ---│
│——口腔种植体生产│ │ │ │ │ │ │
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.40亿│ ---│ 1.41亿│ 100.40│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-10-12 │转让比例(%) │20.00 │
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│交易金额(元)│21.13亿 │转让价格(元)│25.52 │
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│转让股数(股)│8280.39万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │广西大博商通创业投资有限公司 │
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│受让方 │林志雄 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-25 │交易金额(元)│4727.04万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │厦门俊莱昕投资有限公司全部股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广西大博商通创业投资有限公司 │
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│卖方 │廖宝勇、吴巧莉 │
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│交易概述 │大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开的第三届董事会第 │
│ │十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于大股东参股公司子公司股权暨与│
│ │关联方共同投资的议案》，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、厦门俊莱昕投资有限公司（以下简称“俊莱昕”）系公司持股比例51%的控股子公司│
│ │施爱德（厦门）医疗器材有限公司（以下简称“施爱德”）的股东。公司大股东广西大博商│
│ │通创业投资有限公司（以下简称“大博商通”）拟与俊莱昕股东廖宝勇、吴巧莉签订《股权│
│ │转让协议》，大博商通拟以自有资金47270437.97元受让俊莱昕股东廖宝勇、吴巧莉持有的 │
│ │俊莱昕全部股权。本次股权转让完成后，大博商通将持有俊莱昕100%股权，大博商通间接持│
│ │有施爱德的股权比例将由9%变更为23.5%。 │
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│公告日期 │2024-10-12 │交易金额(元)│21.13亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │大博医疗科技股份有限公司82,803,9│标的类型 │股权 │
│ │02股无限售流通股份 │ │ │
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│买方 │林志雄 │
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│卖方 │广西大博商通创业投资有限公司 │
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│交易概述 │大博医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第一大股东广西大博商通创业投资有限公司( │
│ │以下简称"大博商通")于2024年6月4日与公司实际控制人林志雄先生签署了《股权转让协议 │
│ │》，拟将其持有公司179928000股无限售流通股份（占公司总股本43.46%）以25.52元/股的 │
│ │价格，通过协议转让的方式转让给林志雄先生。 │
│ │ 总价款为人民币4591762560.00元。 │
│ │ 近日，公司收到通知，公司第一大股东大博商通及公司实际控制人林志雄先生于2024年│
│ │7月5日签署了《补充协议》，因资金安排需要，经双方友好协商，双方就原协议约定的转让│
│ │股份数量进行调整，修改内容如下： │
│ │ 补充协议（二）的主要内容 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 甲方：广西大博商通创业投资有限公司 │
│ │ 乙方：林志雄 │
│ │ 2、主要内容 │
│ │ 乙方以支付现金方式购买甲方所持大博医疗公司82,803,902股无限售条件流通股（占大│
│ │博医疗公司总股本20.00%，以下简称"标的股票"）以及由此衍生的所有股东权益。甲方同意│
│ │出售标的股票。 │
│ │ 各方同意，乙方以25.52元/股的价格购买标的股票，购买价款总计2,113,155,579.04元│
│ │。 │
│ │ 2024年10月11日，公司收到大博商通发来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证│
│ │券过户登记确认书》，获悉本次股份转让事项已完成过户登记手续，过户日期为2024年10月│
│ │10日。 │
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│公告日期 │2024-09-21 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京安德思考普科技有限公司3%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │大博医疗科技股份有限公司 │
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│卖方 │舞钢市东鸿蘅晟企业管理合伙企业(有限合伙) │
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│交易概述 │大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月14日召开第三届董事会第十 │
│ │一次会议，审议通过了《关于北京安德思考普科技有限公司业绩承诺完成情况的议案》。根│
│ │据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年8月14日，出具的《关于北京安德思考普科 │
│ │技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2024〕7959号），北京安德思考普科│
│ │技有限公司（以下简称“安德思考普”）、施派德公司和SPINENDOSGmbH2021-2023年度经审│
│ │计的扣除非经常性损益后的汇总累计净利润为5,517.38万元，完成2021-2023年度三年业绩 │
│ │承诺的92.11%，实际业绩完成情况处于5,461.50万元至5,990.06万元区间。根据协议约定，│
│ │业绩承诺方舞钢市东鸿蘅晟企业管理合伙企业(有限合伙)应将其持有的安德思考普3%的股权│
│ │无偿转让给公司。 │
│ │ 安德思考普于近日完成了工商变更登记手续，安德思考普3%的股权已登记至公司名下。│
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │喀秋莎（长沙/厦门）医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购固定资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │广西大博商通创业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人直接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购固定资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │漳州第三医院 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购无形资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │百迈思（重庆/厦门）医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售固定资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │喀秋莎（长沙/厦门）医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售固定资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │广西大博商通创业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人直接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售固定资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │百迈思（重庆/厦门）医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │喀秋莎（长沙/厦门）医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │漳州第三医院 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │广西大博商通创业投资有限公司及其联营公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人直接控制的公司及其联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │捷斯尔（厦门）医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │百迈思（重庆/厦门）医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │喀秋莎（长沙/厦门）医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │广西大博商通创业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人直接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │捷斯尔（厦门）医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │百迈思（重庆/厦门）医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │喀秋莎（长沙/厦门）医疗科技有限公司 │
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