资本运作☆ ◇002903 宇环数控 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南宇环精研科技有│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│YUHUAN INTERNATION│ 534.48│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│AL PTE.LTD. │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精密高效智能化磨削│ 1.78亿│ 0.00│ 1.41亿│ 79.24│ 4370.50万│ 2022-03-17│
│设备及生产线升级扩│ │ │ │ │ │ │
│能建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心技术升级改│ 5499.97万│ 0.00│ 39.51万│ 0.72│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 4000.00万│ 0.00│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-17 │
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│关联方 │湖南中涛起重科技有限公司 │
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│关联关系 │其法定代表人系本公司董事长暨法定代表人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南中涛起重科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人系本公司董事长暨法定代表人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-29│其他事项
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开的第四届董事会
第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》
，公司本次计提的信用减值准备和资产减值准备合计255.83万元，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（1）本次计提资产减值准备的原因
公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真
实、准确反映公司资产价值及经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值
测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。
（2）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间公司对2023年12月末
存在可能发生减值迹象的应收款项、存货等资产进行全面清查和进行减值测试后，2023年度计
提各项资产减值准备共计255.83万元.
（3）本次计提资产减值准备的审议程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次
会议审议通过。公司董事会对该事项的合理性进行了说明，同意本次计提资产减值准备。
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2024-03-29│其他事项
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1、公司2023年度审计意见为标准的无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月27日召开了第四届董事会第
十八次会议和第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计机
构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计
机构，聘期1年。同时拟提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审
计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件
。
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2024-03-29│其他事项
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为建立健全科学、持续、稳定的股东回报机制，增强宇环数控机床股份有限公司（以下简
称“公司”）利润分配政策的透明度，积极回报投资者，切实保护股东的合法权益，现根据中
国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012
〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告
〔2023〕61号）和《公司章程》等相关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划，特制定
《宇环数控机床股份有限公司未来三年股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，充分考虑公司所处行业特点、发展阶
段、自身盈利水平、重大资金支出以及股东合理投资回报意愿等因素，建立持续、稳定、科学
的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
公司实行持续稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼
顾公司的可持续发展。
第三条公司未来三年（2024年-2026年）的具体回报规划
1、利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。在利润分
配方式中，现金分红优先于股票股利，在满足现金分红条件情况下，应当采用现金分红进行利
润分配；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
2、利润分配的期间间隔：原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈
利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
3、现金分红的条件和比例：
（1）公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件
当年每股收益不低于0.1元；当年每股累计可供分配利润不低于0.2元；审计机构对公司的
该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后
续持续经营。
（2）现金分红的比例
公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在满足现金分红具体条件的前提下，每年以
现金方式分配的利润原则上应不低于当年实现的可分配利润的20%，具体比例由董事会根据公
司实际情况制定后提交股东大会审议通过。
公司将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支
出安排等因素，按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大投资计划或重大资金支出发生指以下情形之一：
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一
期经审计净资产的50%，且超过5000万元。
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一
期经审计总资产的30%。
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2024-03-29│其他事项
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开了第四届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并拟将该预案提交公
司2023年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案情况
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2023年度审计报告》，公司2023年归
属于上市公司股东的净利润为40068187.67元，提取盈余公积金2428037.18元，加年初未分配
利润284109628.12元，减去派发2022年度现金股利22814550.00元，2023年度归属于上市公司
股东的实际可供分配的利润为298935228.61元，资本公积金305239018.97元。截止2023年12月
31日，母公司实际可供股东分配的利润为245826564.43元，资本公积金305061600.53元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2023年度实际生产经营情况
及未来发展前景，公司2023年度利润分配预案如下：以2023年12月31日公司总股本155875000
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本
。本次利润分配预计共派发现金31175000元人民币，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。
自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动
的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总
额进行调整。
以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回
报计划以及做出的相关承诺。
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2023-12-14│其他事项
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于11月28日召开第四届董事会第十七次
会议、第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，
同意公司以自有资金投资设立全资子公司,详见公司于2023年11月29日披露于巨潮资讯网http:
//www.cninfo.com.cn的《关于公司投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-074）。
一、新设立的全资子公司基本情况
近日，公司根据董事会、监事会决议完成了全资子公司的工商注册登记，并取得了浏阳经
济技术开发区管理委员会颁发的《营业执照》，相关登记信息如下:
1、企业名称：湖南宇环精研科技有限公司
2、统一社会信用代码：91430181MAD6WD9E8E
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号
5、法定代表人：许燕鸣
6、注册资本：伍仟万元整
7、成立日期：2023年12月13日
8、营业期限：长期
9、经营范围：一般项目:半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；新材料技
术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；数控机床制造；数控机床销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；
专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)。(除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动)。
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2023-11-29│对外投资
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一、对外投资概述
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月28日召开第四届董事会第
十七次会议、第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议
案》，同意公司以自有资金投资设立全资子公司“湖南宇环精研半导体科技有限公司”（暂定
名，以工商注册登记为准，以下简称“宇环精研”），并授权公司经营管理层全权办理本次设
立全资子公司的相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司
董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司基本情况
1、企业名称：湖南宇环精研半导体科技有限公司
2、注册资本：5000万元人民币
3、公司类型：有限公司
4、经营范围：新材料及半导体器件专用设备制造、销售；磨削耗材专用化学产品销售（
不含危险化学品）；数控机床制造、销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广
5、注册地址：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号
6、股权结构：公司持有其100%股权
以上注册信息最终以工商注册登记为准。
三、出资方式及资金来源
1、出资方式：现金出资；
2、资金来源：公司自有资金。
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2023-11-27│其他事项
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日召开的第四届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的最新规定，公司拟
对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事兼总经理许燕鸣女士不再担任审计委
员会委员职务。
为保障公司第四届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举苟卫东先生担任第
四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。调整后公司第四届董事会审计委员会成员为李荻辉女士、苟卫东先生、文颖先生，其中
李荻辉女士为主任委员（召集人）。
本次调整事项在公司董事会权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。
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2023-11-27│委托理财
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一、本次现金管理额度调整情况
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日召开第四届董事会第
十六次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额
度的议案》，鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效
率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营和资金安全的前
提下，公司拟将暂时闲置自有资金进行现金管理的额度由40000万元人民币调整至55000万元人
民币，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
上述事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
二、拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流
动性好的低风险理财产品。
2、额度及期限：最高额度不超过人民币55000万元，该额度自公司股东大会审议通过之日
起12个月内可滚动使用。
3、实施方式：公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并
签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
4、资金来源：现金管理所使用的资金为自有闲置资金。
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2023-11-27│其他事项
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1、限制性股票授予日：2023年11月24日
2、限制性股票授予数量：364.00万股
3、限制性股票授予价格：10.34元/股
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票激励计划（以下简称
“激励计划”）规定的授予条件已经成就，公司于2023年11月24日召开第四届董事会第十六次
会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以2023年11月24
日为授予日，向142名激励对象授予364.00万股限制性股票。现对有关事项公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年9月27日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司<2023年限制
性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事
项的议案》，公司独立董事已经就本次激励计划相关事项发表了独立意见，同意公司实行本次
激励计划；2、2023年9月27日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于核实<2023年限制性股票激励计划（草案）>授予激励对象名单
的议案》，同意公司实行本次激励计划；2
3、2023年9月28日至2023年10月8日，公司对授予激励对象姓名和职务通过公司官网和内
部张贴进行公示，公示时限内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2023年10月10
日，公司披露《监事会关于2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情
况说明》；
4、2023年10月16日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有
关事项的议案》，并同时披露了《宇环数控机床股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励
计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》；
5、2023年11月24日，公司分别召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六
次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2023年11月24日
作为激励计划的授予日，向142名激励对象授予364.00万股限制性股票。公司独立董事对此发
表了独立意见，公司监事会发表了同意意见，湖南启元律师事务所出具了《关于宇环数控机床
股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》。
二、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的说明
公司2023年限制性股票激励计划有关议案已经2023年第二次临时股东大会审议通过，本次
向激励对象授出权益与公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司<2023年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》不存在差异。
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2023-11-27│银行授信
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日召开的第四届董事会
第十六次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司20
23年第三次临时股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
一、基本情况
根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及子公司拟向银行申请总
额不超过人民币50000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信内
容包含但不限于：贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等品种。有效期
限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权董事长许世雄先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项有关文件。
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2023-09-27│其他事项
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）2023年8月22日召开的第四届董事会第
十三次会议及于2023年9月12日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司
注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》，同意公司注册资本由15224.4万元减
少至15223.5万元，总股本由152244000股减少至152235000股。具体内容详见公司在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露的《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》（公告编
号：2023-052）。
公司已于近日完成相关工商变更及公司章程修正备案登记手续，并取得了湖南省市场监督
管理局换发的《营业执照》。
1、统一社会信用代码：914300007656254831
2、名称：宇环数控机床股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号
5、法定代表人：许世雄
6、注册资本：壹亿伍仟贰佰贰拾叁万伍仟元整
7、成立日期：2004年08月04日
8、营业期限：长期
9、经营范围：数控及普通机床、工业机器人及其关键功能部件、机械配件、金属材料的
制造和销售；自动化设备生产、组装、调试、研发、销售；磨削、研磨抛光材料的研发、生产
、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2023-08-24│委托理财
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开第四届董事会第
十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现
金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使
用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营和资金安全的前
提下，公司拟继续使用不超过人民币40000万元的闲置自有资金进行现金管理。投资额度的使
用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
上述事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流
动性好的低风险理财产品。
2、额度及期限：最高额度不超过人民币40000万元，该额度自公司股东大会审议通过之日
起12个月内可滚动使用。
3、实施方式：公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并
签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
4、资金来源：现金管理所使用的资金为自有闲置资金。
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2023-08-21│重要合同
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1、本合同在履行过程中，因履约能力、市场和技术等多方面不可预计或不可抗力因素的
影响，可能会导致订单无法全部履行或终止的风险。如公司未能按合同约定完成货物交付将承
担一定的违约责任。
2、合同的履行预计将对公司本年度经营业绩产生积极的影响，具体会计处理以及对公司
当年损益的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
一、合同签署概况
1、宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年5月12日、7月12日、8
月17日与捷普科技（成都）有限公司（以下简称“捷普成都”）签署了五轴高速机《采购合同
》（以下简称“合同一”），合同金额合计人民币11837.88万元（含税）。
2、公司于2023年7月28日与捷普成都签署了《机器设备改装合约》（以下简称“合同二”
），合同金额为人民币531.08万元（含税）。
3、公司于2023年8月17日与捷普成都签署了高精度数控立式双端面磨床《采购合同》(以
下简称“合同三”），合同金额为人民币2220.18万元（含税）。
4、上述合同总计金额为14589.14万元（含税）。
5、本次合同签署为公司的日常经营活动行为，公司与捷普成都之间不存在关联关系，不
涉及关联交易，本合同签订及执行无需提交公司董事会或股东大会审议批准。
6、公司于2023年4月24日在巨潮资讯网披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公
告编号：2023-028），截至本公告披露日，公司2023年度与捷普成都累计已签署合同金额2530
4.55万元。
二、交易对手方介绍
1、基本情况
公司名称：捷普科技（成都）有限公司
统一社会信用代码：91510100052516850P
法定代表人：TimothyWayneTraud
注册资本：21000万美元
公司类型：有限责任公司(外国法人独资)
注册地址：四川省成都市崇州市经济开发区创新路三段一号
成立日期：2012年09月05日
经营范围：开发、设计、生产、销售第三代及后续移动通信系统手机、新型电子元器件、
五金塑料制品、金属阳极处理制品、镁合金制品、复合材料制品、精密模具、大中型电子计算
机、便携式微型计算机、笔记本电脑发光面板元件、电子电路板部件和系统、光学产品、数字
照相机光学关键件、敏感元器件及传感器、太阳能电池及组件、工业和民用电子产品及组件、
车载电子产品、家庭多媒体和机顶盒、数据通信多媒体系统、新型平板显示器、电脑附属设备
、数字音视频系统、柴油机燃油泵、组合仪表、专用高强度紧固件及上述产品的零部件;从事
金属制品的模具、非金属制品模具、夹治具、检校治具及其零配件的设计与制造,销售;从事仓
储（不含危险化学品）,维
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