资本运作☆ ◇002903 宇环数控 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-09-26│ 12.78│ 2.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-06-08│ 6.09│ 1239.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-27│ 6.83│ 249.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-11-24│ 10.34│ 3763.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-10│ 11.46│ 1123.08万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南宇环智能装备有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -1196.54│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南宇环精密制造有│ ---│ ---│ 67.34│ ---│ 1057.89│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│精密高效智能化磨削│ 1.78亿│ 0.00│ 1.41亿│ 79.24│ -723.13万│ 2022-03-01│
│设备及生产线升级扩│ │ │ │ │ │ │
│能建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│精密高效智能化磨削│ 1.78亿│ 0.00│ 1.41亿│ 79.24│ -723.13万│ 2022-03-01│
│设备及生产线升级扩│ │ │ │ │ │ │
│能建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端数控磨床研发中│ 6862.65万│ 2868.45万│ 2868.45万│ 41.80│ ---│ 2027-04-07│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心技术升级改│ 5499.97万│ 0.00│ 39.51万│ 100.00│ ---│ 2025-05-15│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 4000.00万│ 0.00│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端数控磨床研发中│ ---│ 2868.45万│ 2868.45万│ 41.80│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
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2026-05-13│其他事项
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开2025年年度股东
会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意回购注
销129名激励对象（含1名已离职对象）所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1036500
股（具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分已获
授但尚未解除限售限制性股票的公告》，公告编号：2026-011）。
本次注销完成后，公司注册资本将由156698000元减少至155661500元，股份总数由156698
000股减少至155661500股。
上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国
公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者
自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相
应担保。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法
》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限
内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。若债权人在上述
期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本
的变更登记手续。
债权人可通过现场登记、传真或信函方式进行申报，具体如下：
1、申报所需材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到
公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证
明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份
证的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权申报登记地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司证券部
3、申报时间：2026年5月13日至6月26日
4、联系方式：
联系人：公司董事会秘书易欣、证券事务代表孙勇
电话：0731-83209925-8021
传真：0731-83209925-8021
电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com
5、以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样，申报日期以公司相应系统收到
文件日为准。
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2026-05-13│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2026年5月12日（星期二）下午14:30网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月12日9:15-9:25，9:30-1
1:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年5月12日上午9:15，结束
时间为2026年5月12日下午15:00。
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2026-04-17│其他事项
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1、公司2025年度审计意见为标准的无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。宇环数控机床股份有限公司
（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《
关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2026年度财务及内部控制审计机构。同时拟提请股东会授权董事会根据公司审计业务的实际
情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签
署相关协议和文件。现将相关事宜公告如下：（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具有良好的投资
者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累
计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及
职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履
行能力产生任何不利影响。
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2026-04-17│股权回购
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（一）回购注销原因
根据公司《激励计划》“第七章限制性股票的授予与解除限售条件”第二节“限制性股票
的解除限售条件”第三条“业绩考核要求”之规定：“在解除限售期内，如未达到公司层面业
绩考核指标，所有激励对象对应当期计划解除限售的全部限制性股票均不得解除限售，由公司
回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和”以及“第十二章公司及激励对象
发生异动的处理”第二节“激励对象发生异动的处理”之规定：“激励对象因辞职、公司裁员
（辞退）而离职、劳动合同到期而未被续聘，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利
息之和”。
鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划第三个解除限售期解除限售业绩考核目标
，解除限售条件未成就，以及1名激励对象因个人离职原因已不符合激励条件，公司决定将129
名激励对象（含1名已离职对象）已获授但尚未解除限售的合计1036500股限制性股票予以回购
注销。
（二）回购注销数量
公司2023年限制性股票激励计划授予限制性股票登记完成后，不存在资本公积转增股本、
派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，因此对尚未解除限售限制性股票的回购数量无
需调整。公司本次回购注销限制性股票总数为1036500股，占2023年限制性股票激励计划授予
限制性股票总数3640000股的28.48%，占回购注销前公司股份总数156698000股的0.66%。
（三）回购价格及调整说明
根据公司《激励计划》“第十四章限制性股票回购注销原则”第一节“限制性股票回购注
销原则”之规定：公司按本激励计划规定每一会计年度内须根据公司业绩完成、激励对象个人
及其他情况集中一次回购注销本激励计划的已失效部分的限制性股票，除本激励计划另有约定
外，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，但根据本激励计划需对回购价格进行调
整的除外。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，
公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整；根据公司《激励计划》
“第十一章公司及激励对象各自的权利与义务”第二节“激励对象的权利与义务”之规定：（
五）公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人
所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股
票未能解除限售，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的
该部分现金分红，并做相应会计处理；由于公司发生资本公积转增股本、配股、派发股票红利
、股票拆细而取得的股份，与尚未解除限售的限制性股票同步限售，不得转让、用于担保或偿
还债务；若根据本激励计划不能解除限售，则由公司回购注销。
公司于2024年5月21日实施了2023年年度权益分派，每10股派发现金红利2.00元（含税）
，不送红股，不以公积金转增股本。公司于2025年6月9日实施了2024年年度权益分派，每10股
派发现金红利0.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。由于本次回购的激励对象尚
未解除限售的限制性股票所对应的2023年度和2024年度的现金分红均由公司代为收取，未实际
派发，因此本次回购价格不进行调整，为10.34元/股加上银行同期存款利息。
（四）回购注销资金来源
本次限制性股票回购注销的资金来源为公司自有资金。
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2026-04-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-17│其他事项
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开的第五届董事会
第十二次会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。公司本次计提的信用减值准
备和资产减值准备合计1,366.54万元，现将具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真
实、准确反映公司资产价值及经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值
测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。
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2026-04-17│其他事项
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一、审议程序
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第五届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-02-05│其他事项
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开了第五届董事会第
二次会议和第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于拟续聘公司2025年度审计机构的
议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机
构，聘期1年。上述议案已经于2025年5月15日召开的公司2024年年度股东大会审议通过。具体
内容详见2025年4月9日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘公司2
025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-013）。
近日，公司收到了天健会计师事务所出具的《关于变更项目质量复核人的函》，现将具体
变更情况公告如下：
一、本次变更项目质量复核人的基本情况
天健会计师事务所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原
委派陈素素女士作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的
项目质量复核人。由于工作调整，现委派章静静女士作为项目质量复核人。
二、本次变更项目质量复核人的基本信息
1、基本信息
项目质量复核人：章静静，2009年成为中国注册会计师，自2009年开始在天健会计师事务
所执业。
2、诚信情况
章静静女士最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处
分。
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2026-02-04│其他事项
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具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资
本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的公告》（公告编号：2025-073）。 公司已于
近日完成相关工商变更及公司章程变更备案手续，并取得了湖南省市场监督管理局换发的《营
业执照》。
1、统一社会信用代码：914300007656254831
2、名称：宇环数控机床股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号
5、法定代表人：许世雄
6、注册资本：壹亿伍仟陆佰陆拾玖万捌仟元整
7、成立日期：2004年08月04日
8、经营范围：一般项目：数控机床制造；数控机床销售；金属加工机械制造；机床功能
部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人
安装、维修；金属材料制造；金属材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化
学产品销售（不含危险化学品）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；劳务服务（不含劳
务派遣）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所
在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结
果，未经会计师事务所审计。
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2026-01-16│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2026年1月15日（星期四）下午14:30网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月15日9:15-9:25，9:30-1
1:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年1月15日上午9:15，结束
时间为2026年1月15日下午15:00。
（2）召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室
（3）表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开①现场表决：股
东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
②网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深
圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。
重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
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2025-12-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2025年12月29日召开第五届董事会第十一次会议审议
通过了《关于提请公司召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月15日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月15日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月9日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东会的股权登记日为2026年1月9日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次
股东会（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高
级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室。
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2025-12-13│股权回购
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（一）回购注销的原因
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》“第十二章公司及激励对象发生异动的
处理”第二节“激励对象发生异动的处理”之规定：激励对象因辞职、公司裁员（辞退）而离
职、劳动合同到期而未被续聘，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
公司2023年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中，6名激励对象因个人离职
原因已不符合激励条件，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票87000股进行回
购注销。
（二）回购注销数量
公司2023年限制性股票激励计划的限制性股票登记完成后，不存在资本公积转增股本、派
送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，因此对尚未解除限售的限制性股票回购数量无需
调整。公司本次回购注销限制性股票总数为87000股，占2023年限制性股票激励计划授予限制
性股票总数3640000股的2.39%，占回购注销前公司股份总数156785000股的0.055%。
（三）回购价格及定价依据
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章限制性股票回购注销原则”
第一节“限制性股票回购注销原则”之规定：公司按本激励计划规定每一会计年度内须根据公
司业绩完成、激励对象个人及其他情况集中一次回购注销本激励计划的已失效部分的限制性股
票，除本激励计划另有约定外，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，但根据本激
励计划需对回购价格进行调整的除外。
激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红
利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应
对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整；根据公司《2023年限制性股票
激励计划（草案）》“第十一章公司及激励对象各自的权利与义务”第二节“激励对象的权利
与义务”之规定：（五）公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金
分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象
；若该部分限制性股票未能解除限售，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣
除激励对象已享有的该部分现金分红，并做相应会计处理；由于公司发生资本公积转增股本、
配股、派发股票红利、股票拆细而取得的股份，与尚未解除限售的限制性股票同步限售，不得
转让、用于担保或偿还债务；若根据本激励计划不能解除限售，则由公司回购注销。
公司于2024年5月21日实施了2023年年度权益分派，每10股派发现金红利2.00元（含税）
，不送红股，不以公积金转增股本；公司于2025年6月9日实施了2024年年度权益分派，每10股
派发现金红利0.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。由于本次回购的激励对象获
授的限制性股票尚未解除限售，其相应的现金分红均由公司代为收取，未实际派发，因此本次
回购价格不进行调整。
本次回购价格为授予价格加上银行同期存款利息，回购资金总额为人民币916036.16元。
（四）回购注销资金来源
本次限制性股票回购注销的资金来源为公司自有资金。
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2025-12-09│其他事项
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1、宇环数控机床股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限
售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计128人，可解售的限制性
股票数量为1018500股，占公司总股本156785000股的0.65%。
2、本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完成后，上市流通前，公司将发布相
关提示性公告，敬请投资者注意。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第五届董事会第
十次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就
的议案》。
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2025-12-08│其他事项
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日披露了《关于控股股
东、实际控制人减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-037）：公司控股股东、实际控制
人、董事长许世雄先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年9月5日至2
025年12月4日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过1558000股（占本公司总股本比例1%）
。
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人、董事长许世雄先生出具的《关于减持计划时
间届满暨减持股份结果的告知函》，截至2025年12月4日本次减持计划时间届满，许世雄先生
共计减持公司股份300000股。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及《上市公司收购管
理办法》的有关规定。
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2025-11-11│其他事项
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1、本次权益变动系宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）实施限制性股票激
励计划导致公司总股本增加，控股股东、实际控制人许世雄先生及其一致行动人许燕鸣女士、
许亮先生的合计持股比例由40.1712%被动稀释至39.9201%，权益变动触及1%及5%整数倍，不涉
及持股数量发生变化的情形。
2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不
会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2025年11月7日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（
公告编号：2025-064），公司2025年限制性股票激励计划已完成授予登记，定向增发股份已于
2025年11月10日上市。本次股权激励计划实施完成前公司总股本为155805000股，实施完成后
公司总股本增加至156785000股，公司控股股东、实际控制人许世雄先生及其一致行动人许燕
鸣女士、许亮先生的合计持股比例由40.1712%被动稀释至39.9201%，权益变动触及1%及5%整数
倍。
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2025-11-07│其他事项
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1、限制性股票授予日：2025年10月10日
2、限制性股票上市日：2025年11月10日
3、限制性股票登记数量：98.00万股
4、限制性股票登记人数：31人
5、限制性股票授予价格：11.46元/股
6、授予限制性股票的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
根据《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司的有关规定，宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2025年限
制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“激励计划”）授予登记工作。
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2025-10-27│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月
、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款
、通知存款、大额存单等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为
投资标的的产品，且上述投资产品不得质押。
2、投资金额：最高额度不超过人民币35000万元。
3、特别风险提示：本次理财投向低风险理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经
济波动、财政及货币政策的影响较大，不排除理财产品收益受到市场波动的影响，敬请广大投
资者注意投资风险。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第
九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》，鉴于公司目前经营情况良好，资金充裕，合理利用闲置自有资金可获取较好的投资回
报，提高公司资金使用效率。在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人
民币35000万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期限为12个月，在上述有效期限及额度范
围内，资金可以滚动使用。
上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
一、投资情况概述
1、投资目的：公司目前经营情况良好，资金充裕，合理利用公司闲置的自有资金可获取
较好的投资回报，提高公司资金使用效率。
2、投资金额：最高额度不超过人民币35000万元。
3、投资方式：闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月
、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款
、通知存款、大额存单等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为
投资标的的产品，且上述投资产品不得质押。
公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，
由财务部门负责具体组织实施。
4、投资期限：该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。
5、资金来源：现金管理所使用的资金为自有闲置资金。
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2025-10-27│银行授信
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开的第五届董事会
第九次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司2025
年第二次临时股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
一、基本情况
根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及子公司拟向银行申请总
额不超过人民币50000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信内
容包含但不限于：贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等品种。授信有
效期限为12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权董事长许世雄先生代
表公司签署上述综合授信额度内的各项有关文件。
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2025-10-13│其他事项
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”或“宇环数控”）于2025年10月10日召开
第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案
》。现将具体情况公告如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2025年9月5日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2025年限
制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关
事项的议案》，同日，公司召开第五届监事会第六次会议审议通过相关议案，公司第五届董事
会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项发表明确同意的核查意见。
2、2025年9月9日，公司在内部OA系统对激励对象名单和职务进行了公示，公示时间为自2
025年9月9日起至2025年9月18日止，在公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会未收到对本次
拟激励对象提出的任何异议。董事会薪酬与考核委员会对激励计划授予激励对象名单进行了核
查。具体内容详见公司于2025年9月22日在巨潮资讯网(www.cinnfo.com.cn)上披露的《第五届
董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示
情况说明》（公告编号：2025-046），同日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内
幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-047）。
3、2025年9月26日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
5年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计
划有关事项的议案》。
4、2025年10月10日，公司分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议
，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予
限制性股票的议案》，公司第五届董事会薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的核查意见。
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2025-10-13│其他事项
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根据2025年第一次临时股东大会授权，宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”或
“宇环数控”）于2025年10月10日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对
象授予限制性股票的议案》，同意授予31名激励对象98.00万股限制性股票，限制性股票的授
予日为2025年10月10日。现将有关事项公告如下：
一、2025年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本激励计划简述
本激励计划已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，主要内容如下：
1、标的股票种类：激励工具为限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
3、激励对象：本激励计划授予的激励对象总人数为37人，均为公司公告本激励计划时在
子公司湖南南方机床有限公司（以下简称“《南方机床》”）任职的核心管理人员和核心骨干
员工。不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女。
4、解除限售安排
本激励计划限制性股票的限售期分别为自授予限制性股票授予登记完成之日起12个月、24
个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不享有所获授的限制
性股票的投票权，也不得转让、用于担保或偿还债务。限售期满后，公司为满足解除限售条件
的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购
注销。
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2025-09-29│其他事项
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开2025年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》，同
意回购注销6名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票87000股（具体内容详见
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售
限制性股票的公告》，公告编号：2025-034）。
本次注销完成后，公司注册资本将由155805000元减少至155718000元，股份总数由155805
000股减少至155718000股。
上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露
之日起45日内，可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司
债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法
规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使前述权
利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。若债权人在上述期限内无异议
的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手
续。
债权人可通过现场登记、传真或信函方式进行申报，具体如下：
1、申报所需材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到
公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证
明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份
证的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权申报登记地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司证券部3、申报时
间：2025年9月27日至11月10日
4、联系方式：
联系人：公司董事会秘书易欣、证券事务代表孙勇
电话：0731-83209925-8021
传真：0731-83209925-8021
电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com
5、以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样，申报日期以公司相应系统收到
文件日为准。
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2025-08-26│其他事项
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会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2025年8月12日向各位监事发出，本次
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法
律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下
：
一、审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
监事会认为：《公司2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2025年半年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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