资本运作☆ ◇002903 宇环数控 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南南方机床有限公│ 3000.00│ ---│ 60.00│ ---│ 572.58│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精密高效智能化磨削│ 1.78亿│ 0.00│ 1.41亿│ 79.24│ 613.21万│ ---│
│设备及生产线升级扩│ │ │ │ │ │ │
│能建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│精密高效智能化磨削│ 1.78亿│ 0.00│ 1.41亿│ 79.24│ 613.21万│ ---│
│设备及生产线升级扩│ │ │ │ │ │ │
│能建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心技术升级改│ 5499.97万│ 0.00│ 39.51万│ 0.72│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 4000.00万│ ---│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-09 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南宇环精密制造有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宇环数控机床股份有限公司 │
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│卖方 │湖南宇环精密制造有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易主要内容 │
│ │ 为进一步加强子公司湖南宇环精密制造有限公司（以下简称“宇环精密”）技术研发投│
│ │入力度，提升产品创新研发水平，同时有效满足其长远发展的资金需求，根据公司整体战略│
│ │发展规划，宇环数控机床股份有限公司 拟以自有资金向子公司宇环精密增资人民币3000.00│
│ │万元，其中1500.00万元计入注册资本，1500.00万元计入资本公积。宇环精密其余股东放弃│
│ │同比例增资；增资完成后，公司持有宇环精密的股权比例将由51.00%增加至67.3334%。 │
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│公告日期 │2025-04-09 │交易金额(元)│6816.73万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南宇环智能装备有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宇环数控机床股份有限公司 │
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│卖方 │湖南宇环智能装备有限公司 │
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│交易概述 │宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”或“宇环数控”）于2025年4月7日召开第五│
│ │届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目│
│ │并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，拟将公司《首次公开发行股票招股说│
│ │明书》募集资金投资项目之“研发中心技术升级改造项目”变更为“高端数控磨床研发中心│
│ │建设项目”，并使用募集资金向子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”│
│ │）进行增资以实施变更后的募投项目。 │
│ │ 1、使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的具体情况湖南宇环智能装备有 │
│ │限公司系公司全资子公司，是本次变更后新募投项目“高端数控磨床研发中心建设项目”的│
│ │实施主体。为保障公司募投项目的顺利实施，公司拟以原“研发中心技术升级改造项目”募│
│ │集资金及存款利息对宇环智能增资6816.73万元的方式实施募投项目（以具体增资时募集资 │
│ │金账户实际余额为准），其中4233.00万元计入注册资本，其余部分计入资本公积，增资完 │
│ │成后宇环智能注册资本增加至20000万元，仍为公司全资子公司。 │
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│公告日期 │2025-01-20 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖南南方机床有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宇环数控机床股份有限公司 │
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│卖方 │湖南南方机床有限公司 │
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│交易概述 │宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开的第四届董事会第│
│ │二十四次会议审议通过了《关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的议案》，同意公司以│
│ │自有资金向子公司湖南南方机床有限公司（以下简称“南方机床”）增资人民币2000.00万 │
│ │元。现将有关事项公告如下：一、增资情况概述 │
│ │ 根据公司战略规划，为满足子公司南方机床经营发展需要，公司拟以自有资金向子公司│
│ │南方机床增资人民币2000.00万元，其中666.67万元计入注册资本，1333.33万元计入资本公│
│ │积。南方机床其余十六位股东放弃同比例增资；增资完成后，公司持有南方机床的股权比例│
│ │将由原33.33%增加至60.00%。 │
│ │ 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会审批权限内│
│ │，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易，也未构成│
│ │《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 │
│ │ 南方机床已于近日完成相关工商变更及公司章程备案登记手续，并取得了长沙经济技术│
│ │开发区管理委员会换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-10-10 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南南方机床有限公司33.33%的股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │宇环数控机床股份有限公司 │
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│卖方 │陈均、何晖、刘华洲、谭建武、林冶、梅仲锋、刘洪浪、董亚、陈凯、丁鹏、张又红、李广│
│ │、周锋、彭建军、易江、廖周宇 │
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│交易概述 │宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开第四届董事会第二 │
│ │十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司收购湖南南方机床有限公│
│ │司部分股权的议案》。根据公司经营发展需要，董事会同意公司与湖南南方机床有限公司( │
│ │以现简称“南方机床”）全体股东签订《股权转让协议书》，以自有资金1,000.00万元收购│
│ │南方机床33.33%的股权。 │
│ │ 交易对方全体股东:陈均、何晖、刘华洲、谭建武、林冶、梅仲锋、刘洪浪、董亚、陈 │
│ │凯、丁鹏、张又红、李广、周锋、彭建军、易江、廖周宇。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │湖南宇环一号创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司董事为其普通合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易主要内容为进一步加强子公司湖南宇环精密制造有限公司（以下简称“宇 │
│ │环精密”）技术研发投入力度，提升产品创新研发水平，同时有效满足其长远发展的资金需│
│ │求，根据公司整体战略发展规划，公司拟以自有资金向子公司宇环精密增资人民币3000.00 │
│ │万元，其中1500.00万元计入注册资本，1500.00万元计入资本公积。宇环精密其余股东放弃│
│ │同比例增资；增资完成后，公司持有宇环精密的股权比例将由51.00%增加至67.3334%。 │
│ │ 2、本次交易构成关联交易 │
│ │ 湖南宇环一号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宇环一号”）持有宇环精密│
│ │27%的股份，公司董事、总经理许燕鸣女士为宇环一号的普通合伙人，许燕鸣女士之女张梦 │
│ │蝶持有宇环一号有限合伙企业份额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易│
│ │所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次增 │
│ │资交易构成关联交易。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ 2025年4月7日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于对控股子公司增│
│ │资暨关联交易的议案》，关联董事许世雄、许燕鸣、许亮予以回避表决。公司于2025年4月3│
│ │日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议和第五届董事会战略委员会第一次会议，│
│ │已事前审议并通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 │
│ │——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次增资交易事项在董事会审批权限内│
│ │，无需提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次增资暨关│
│ │联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需经过其他│
│ │有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：湖南宇环一号创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、统一社会信用代码：91430100MABT25L87D │
│ │ 3、公司类型：有限合伙企业 │
│ │ 4、执行事务合伙人：许燕鸣 │
│ │ 5、成立日期：2022年6月30日 │
│ │ 6、合伙期限：2022年6月30日至2072年6月29日 │
│ │ 7、主要经营场所：长沙经济技术开发区映霞路4号综合楼 │
│ │ 8、经营范围：一般项目：企业总部管理；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理 │
│ │咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 9、主要财务指标 │
│ │ 2024年度营业收入0万元、净利润80.98万元；2024年末净资产827.03万元（未经审计）│
│ │。 │
│ │ 10、宇环一号不是失信被执行人 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-09│增资
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一、关联交易概述
1、关联交易主要内容为进一步加强子公司湖南宇环精密制造有限公司（以下简称“宇环
精密”）技术研发投入力度，提升产品创新研发水平，同时有效满足其长远发展的资金需求，
根据公司整体战略发展规划，公司拟以自有资金向子公司宇环精密增资人民币3000.00万元，
其中1500.00万元计入注册资本，1500.00万元计入资本公积。宇环精密其余股东放弃同比例增
资；增资完成后，公司持有宇环精密的股权比例将由51.00%增加至67.3334%。
2、本次交易构成关联交易
湖南宇环一号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宇环一号”）持有宇环精密27
%的股份，公司董事、总经理许燕鸣女士为宇环一号的普通合伙人，许燕鸣女士之女张梦蝶持
有宇环一号有限合伙企业份额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次增资交易构
成关联交易。
3、审议程序
2025年4月7日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资
暨关联交易的议案》，关联董事许世雄、许燕鸣、许亮予以回避表决。公司于2025年4月3日召
开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议和第五届董事会战略委员会第一次会议，已事前
审议并通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次增资交易事项在董事会审批权限内，无
需提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次增资暨关联交易
事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需经过其他有关部门
批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：湖南宇环一号创业投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91430100MABT25L87D
3、公司类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：许燕鸣
5、成立日期：2022年6月30日
6、合伙期限：2022年6月30日至2072年6月29日
7、主要经营场所：长沙经济技术开发区映霞路4号综合楼
8、经营范围：一般项目：企业总部管理；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨
询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、主要财务指标
2024年度营业收入0万元、净利润80.98万元；2024年末净资产827.03万元（未经审计）。
10、宇环一号不是失信被执行人
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2025-04-09│其他事项
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1、公司2024年度审计意见为标准的无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。宇环数控机床股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次
会议，会议审议通过了《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期1年。同时拟提请股东大
会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所
（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。
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2025-04-09│其他事项
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开的第五届董事会第
二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。公司
本次计提的信用减值准备和资产减值准备合计1,016.62万元，现将具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真
实、准确反映公司资产价值及经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值
测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司对2024年12月末存在可能发生减值迹象的应收款项、存货等资产进行全面清查和进行
减值测试后，2024年度计提各项资产减值准备共计1,016.62万元。
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2025-04-09│其他事项
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1.公司2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日公司总股本155805000股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分
配预计共派发现金12464400.00元人民币，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。若在利润
分配预案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股
份上市等情况发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2.公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、本次利润分配预案的审议程序
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开了第五届董事会第
二次会议和监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并拟
将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。具体审议情况如下：（一）董事会意见
公司第五届董事会第二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024
年度利润分配预案的议案》，董事会认为：根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在保证
公司正常经营和长远发展的前提下，按照公司生产经营状况制定的2024年度利润分配方案符合
公司实际情况，有利于股东共享公司经营发展成果，同意将该预案提交公司2024年年度股东大
会审议。
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2025-02-14│其他事项
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日披露了《关于公司5%
以上股东、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-031）：公司持股5%以上
的股东、董事兼总经理许燕鸣女士计划自预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以
集中竞价方式减持本公司股份不超过1550000股（占本公司总股本比例0.9944%）。公司股东、
副总经理兼董事会秘书易欣女士持有本公司股份184500股（占本公司总股本比例0.12%），计
划自预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过4
6125股（占本公司总股本比例0.0296%）。公司股东、副总经理兼财务总监杨任东先生持有本
公司股份184500股（占本公司总股本比例0.12%），计划自预披露公告披露之日起15个交易日
后的3个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过46125股（占本公司总股本比例0.0296%
）。
公司于近日收到许燕鸣女士、易欣女士和杨任东先生出具的《关于减持宇环数控股份实施
进展的告知函》，获悉许燕鸣女士通过集中竞价方式合计减持公司股份1550000股，占公司总
股本的0.99%，许燕鸣女士持股比例下降至4.21%；易欣女士和杨任东先生在本次计划减持时间
内未减持公司股份。
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2025-01-25│其他事项
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月8日召开的第四届董事会第
二十三次会议及于2024年12月30日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公
司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》，同意公司注册资本由15587.5万元
减少至15580.5万元，总股本由155875000股减少至155805000股。具体内容详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变
更登记的公告》（公告编号：2024-044）。
公司已于近日完成相关工商变更及公司章程备案登记手续，并取得了湖南省市场监督管理
局换发的《营业执照》。
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2025-01-20│其他事项
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开的第四届董事会
第二十四次会议审议通过了《关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的议案》，同意公司以
自有资金向子公司湖南南方机床有限公司（以下简称“南方机床”）增资人民币2,000.00万元
，增资事项的具体内容详见公司于2024年12月25日披露的《关于对子公司湖南南方机床有限公
司增资的公告》（公告编号：2024-049）。
南方机床已于近日完成相关工商变更及公司章程备案登记手续，并取得了长沙经济技术开
发区管理委员会换发的《营业执照》，具体变更信息如下：
一、变更后的《营业执照》基本信息
1、公司名称：湖南南方机床有限公司
2、统一社会信用代码：91430124MA4LC59XX4
3、成立日期：2017年02月21日
4、注册地址：长沙经济技术开发区映霞路4号宇环科技园内
5、法定代表人：陈均
6、注册资本：壹仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元整
7、经营范围：一般项目：金属切割及焊接设备制造；紧固件制造；金属成形机床制造；
金属切削机床制造；铸造机械制造；机床功能部件及附件制造；机械零件、零部件加工；金属
切削机床销售；机械零件、零部件销售；通用设备修理；机械设备销售；普通机械设备安装服
务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
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2024-12-31│对外投资
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一、对外投资概述
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第五届董事会第
一次会议、第五届监事会第一次会议分别审议通过了《关于对外投资设立越南孙公司的议案》
，同意公司以不超过100万美元或等值人民币的自有资金通过宇环国际有限公司（公司全资子
公司）在越南投资设立孙公司“宇环新越智能装备有限有公司”（暂定名，最终以当地工商注
册为准），并授权宇环国际有限公司经营管理层全权办理本次设立越南孙公司的相关事宜。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审
议权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立越南孙公司基本情况
1、企业名称：宇环新越智能装备有限有公司
YuhuanXinYueIntelligentEquipmentCompanyLimited.
2、注册资本：10万美元或等值人民币
3、公司类型：有限公司
4、经营范围：精密数控机床及自动化装备、研磨抛光耗材的销售；机械零部件的销售；
机床与自动化设备的技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进
出口除外）等
5、注册地址：越南北宁
6、股权结构：公司全资子公司YUHUANINTERNATIONALPTE.LTD.持有其100%股权
上述信息最终以越南当地工商登记机关核准为准。
三、出资方式及资金来源
1、出资方式：现金出资；
2、资金来源：公司自有资金。
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2024-12-25│增资
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开的第四届董事会
第二十四次会议审议通过了《关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的议案》，同意公司以
自有资金向子公司湖南南方机床有限公司（以下简称“南方机床”）增资人民币2000.00万元
。现将有关事项公告如下：
一、增资情况概述
根据公司战略规划，为满足子公司南方机床经营发展需要，公司拟以自有资金向子公司南
方机床增资人民币2000.00万元，其中666.67万元计入注册资本，1333.33万元计入资本公积。
南方机床其余十六位股东放弃同比例增资；增资完成后，公司持有南方机床的股权比例将由原
33.33%增加至60.00%。
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