资本运作☆ ◇002906 华阳集团 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-09-27│ 13.69│ 9.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-07-31│ 30.25│ 13.93亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 650.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车轻量化零部件产│ 7.03亿│ ---│ 5.66亿│ 100.88│ 2396.23万│ 2025-08-31│
│品产能扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│华阳通用智能汽车电│ 5.76亿│ ---│ 2.17亿│ 82.29│ 763.68万│ 2025-08-31│
│子产品产能扩建项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│华阳多媒体智能汽车│ 5.22亿│ ---│ 4.11亿│ 98.21│ 3534.01万│ 2025-08-31│
│电子产品产能扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能驾驶平台研发项│ 1.98亿│ 743.99万│ 1.10亿│ 73.31│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-08-22 │转让比例(%) │28.30 │
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│交易金额(元)│56.60亿 │转让价格(元)│38.10 │
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│转让股数(股)│1.49亿 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │惠州市华越投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │四川九洲投资控股集团有限公司 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市华阳科技投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市华阳光学技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │上海恩井汽车科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │惠州市信华光学技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市华阳光学技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │信华精机有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市华阳科技投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市华阳光学技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │惠州市信华光学技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │上海恩井汽车科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │惠州市信华光学技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市华阳光学技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │信华精机有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市华阳科技投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市华阳光学技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │惠州市信华光学技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │上海恩井汽车科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │惠州市信华光学技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市华阳光学技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │信华精机有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市华阳科技投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市华阳光学技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市信华光学技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海恩井汽车科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市信华光学技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市华阳光学技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │信华精机有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│惠州市华阳│长兴华阳精│ 1.52亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│机 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│惠州市华阳│长兴华阳精│ 9473.58万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│机 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│惠州市华阳│江苏中翼 │ 7139.36万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│惠州市华阳│华阳通用 │ 7011.98万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│惠州市华阳│长兴华阳精│ 3237.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│机 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│惠州市华阳│长兴华阳精│ 2851.19万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│机 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│惠州市华阳│华阳通用 │ 2585.58万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│惠州市华阳│长兴华阳精│ 1899.27万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│机 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│惠州市华阳│长兴华阳精│ 733.27万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│机 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│惠州市华阳│华阳通用 │ 635.92万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│惠州市华阳│华阳通用 │ 323.59万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│惠州市华阳│华阳集团 │ 250.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│惠州市华阳│江苏中翼 │ 138.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│惠州市华阳│华阳通用 │ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│惠州市华阳│华阳集团 │ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会审议通过修改公司章程议案。本次股东会
未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月08日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月0
8日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年09月08日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集
团办公大楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月3日召开的第五届董事会
第七次会议审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》，公司董事会决定于
2026年9月21日召开公司2026年第三次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-22│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
1、交易方案：惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”“华阳集团”“上市公
司”）控股股东惠州市华越投资有限公司（以下简称“华越投资”）与四川九洲投资控股集团
有限公司（以下简称“九洲集团”）于2026年8月21日签署《关于惠州市华阳集团股份有限公
司之股份转让暨控制权收购协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定华越投资将其所
持有的上市公司148552089股无限售流通股（占上市公司总股本的28.30%）通过协议转让方式
转让给九洲集团。标的股份转让单价为38.1011元/股，本次交易总对价为5659997998.20元。
2、控制权变更：本次权益变动完成后，公司控股股东将由华越投资变更为九洲集团，实
际控制人将由邹淦荣、张元泽、吴卫、李道勇、孙永镝、陈世银、李光辉、曾仁武变更为绵阳
市国有资产监督管理委员会（以下简称“绵阳市国资委”）。
3、股份锁定：九洲集团已出具承诺，在本次权益变动中取得的股份，自过户登记完成之
日起60个月内不进行转让；前述股份在锁定期内因送红股、转增股本等原因增持的股份，亦遵
循同等锁定要求。
4、资金来源：本次权益变动所需资金来源于九洲集团自有资金或合法自筹资金，其中自
有资金部分占比不低于50%，自筹资金不排除通过向金融机构申请并购贷款取得。
不存在直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情况，不存在通过与上市公司进行资本
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
产置换或者其他交易获取资金的情形，不存在上市公司及其控股股东或实际控制人直接或
通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形，不存在代持、
结构化安排等形式获取的情形。九洲集团亦承诺自本次权益变动转让的股份过户登记完成之日
起36个月内，不质押本次权益变动中取得的上市公司股份。
5、未来主营业务调整等计划：九洲集团暂无在本次权益变动完成后12个月内改变上市公
司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划；自本次交易的股份过户登记完成之
日起36个月内，九洲集团无对上市公司注入关联资产的重组计划；如果后续需要筹划相关事项
，九洲集团将严格按照相关法律法规的要求，履行相关的审议程序和信息披露义务。
6、风险提示：本次权益变动尚需履行上市公司股东会审议通过豁免控股股东、间接控股
股东、实际控制人及其关联方减持意向及股份限售自愿性承诺的相关议案，取得有权国资监管
部门批准，通过国家市场监督管理总局经营者集中审查（如需），取得深圳证券交易所出具的
合规性确认意见，中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续以及其他必要的程序
（如需）等程序。本次控制权变更事项能否最终实施完成及实施结果尚存在重大不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。
一、本次控制权拟发生变更的具体情况
（一）基本情况
2026年8月21日，九洲集团与华越投资签署《关于惠州市华阳集团股份有限公司之股份转
让暨控制权收购协议》，约定华越投资将其持有的上市公司148552089股无限售流通股（占上
市公司总股本的28.30%）通过协议转让方式转让给九洲集团。
本次权益变动前，华越投资持有上市公司270851352股股份，占上市公司总股本的51.60%
，为上市公司控股股东。本次权益变动完成后，九洲集团将持有上市公司148552089股股份，
占上市公司总股本的28.30%，成为上市公司控股股东，上市公司实际控制人变更为绵阳市国资
委。
（二）本次交易的背景、目的及影响
本次权益变动系九洲集团基于对上市公司主营业务及内在价值的认可，看好上市公司所处
行业及未来发展前景，拟通过本次权益变动取得上市公司的控制权。本次权益变动完成后，有
利于进一步增强上市公司主营业务竞争力，同时将对上市公司未来发展提供赋能与支持，有利
于上市公司长远发展。
（三）本次协议转让尚需履行的审批或者其他程序
本次权益变动尚需履行的程序及获得的批准包括：
1、上市公司股东会审议通过豁免控股股东、间接控股股东、实际控制人及其关联方减持
意向及股份限售自愿性承诺的相关议案；
2、取得有权国资监管部门批准；
3、通过国家市场监督管理总局经营者集中审查（如需）；
4、取得深圳证券交易所出具的合规性确认意见；
5、中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续；
6、其他必要的程序（如需）。
相关审批程序能否通过及通过时间尚存在不确定性，本次交易事项能否最终实施完成尚存
在不确定性，公司将根据后续进展情况，及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者理性分
析、谨慎决策、注意投资风险。
华越投资与九洲集团不存在股权、人员等方面的关联关系，不存在合伙、合作、联营等其
他经济利益关系。
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2026-08-20│其他事项
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惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开的第五届董事
会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。本次续聘会计
师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年2月
成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于
2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦
区延安东路222号30楼。德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中
国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事
务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤
华永多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永的首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6133人
，注册会计师共1161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤华永2025年度经审计的业务收入总额为人民币38.97亿元，其中审计业务收入为人民
币34.18亿元，证券业务收入为人民币4.30亿元。德勤华永为75家上市公司提供2025年年报审
计服务，审计收费总额为人民币2.35亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造
业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，金融业。其中
，制造业的上市公司共34家。
2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三
年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会
等自律组织的纪律处分；该所曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所
自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各
一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响
该所继续承接或执行证券服务业务。
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2026-08-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-08-07│其他事项
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惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东通知，其公
司名称已由“江苏华越投资有限公司”变更为“惠州市华越投资有限公司”，住所也进行了变
更，其他登记事项不变。现已完成相关工商变更登记手续，并取得惠州市惠城区市场监督管理
局换发的《营业执照》。
上述工商变更事项不涉及公司控股股东持有公司股份数量的变动，不涉及公司控股股东及
实际控制人的变动，对公司治理及生产经营活动不构成影响。
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2026-07-31│其他事项
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惠州市华阳集团股份有限公司全资子公司惠州市华阳精机有限公司（以下简称“华阳精机
”）因业务发展需要，新购置“惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园东泰南路8号”厂区，
用于扩充光模块零部件、液冷散热零部件等业务产能。
近日，华阳精机已完成“一照多址”工商变更登记，取得了惠州仲恺高新区管理委员会市
场监督管理局换发的《营业执照》。
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2026-05-20│其他事项
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惠州市华阳集团股份有限公司全资子公司惠州市华阳光电技术有限公司（以下简称“华阳
光电”）于近日完成了工商变更登记手续，并取得了惠州仲恺高新区管理委员会市场监督管理
局换发的《营业执照》。
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2026-04-25│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间现场会议召开时间：2026年4月24日（星期五）15:30网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年4月24日9:15-9:259:30-11:30和13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月24日9:15至15:00的任意
时间。
（2）现场会议召开地点：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区
集团办公大楼会议室。
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票结合的方式。
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2026-03-28│对外担保
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特别提示：
本次担保额度审批后，公司为纳入合并报表范围的控股子公司银行授信提供担保总额度为
200000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的28.59%,全部为公司对控股子公司的担保
，其中为全资子公司长兴华阳精机有限公司提供的担保，属于对资产负债率超过70%的被担保
对象担保。敬请投资者充分关注担保风险。
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开的第五届董事
会第四次会议审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》，尚需提交公司2025
年年度股东会审议。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司拟为纳入合并报表范围的控股子公司（含担保额度有效期内新设立或纳入的控股子公
司）银行授信提供担保，担保额度合计不超过200000万元人民币（或等值外币）。上述担保额
度内担保合同的签署有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日
止，有效期内担保额度可循环使用，担保期限以实际签署的担保协议为准。在担保额度内，授
权公司董事长可根据实际经营需要在总担保额度范围内调整各控股子公司之间的担保额度，亦
可对新增纳入合并报表范围的控股子公司分配担保额度；授权公司董事长在担保合同的签署有
效期和额度内全权代表公司与债权人银行办理担保手续，签署相关法律文件。
四、担保协议的主要内容
控股子公司拟在合理公允的合同条款下，向银行申请授信业务，银行授信担保的方式均为
连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据公司与有关债权人银行最终协商后签署的担保合同
来确定。
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2026-03-28│其他事项
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惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开的第五届董事
会第四次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，尚需提交公司股东会审议批准。具
体情况说明如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池业务是指合作银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及
质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的合作银行认可的
存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。
2、合作银行
公司拟根据实际情况及具体合作条件选择国内资信较好的商业银行作为资产池业务的合作
银行，授权管理层根据公司及控股子公司与商业银行的合作关系、商业银行资产池服务能力等
综合因素选择具体合作银行。
3、实施额度及业务期限
公司及纳入合并报表范围的各控股子公司（含业务期限内新设立或纳入的控股子公司，下
同）共享不超过12.00亿元的资产池额度，即用于与所有合作银行开展资产池业务的即期质押
票据、存单、信用证等余额合计不超过12.00亿元人民币。该资产池业务额度内合同的签署有
效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在上述有效期内资
产池额度可循环使用，具体业务开展期限以公司及控股子公司与合作银行签订的合同为准。
在风险可控的前提下，公司及控股子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般
质押、票据质押、保证金质押、存单质押等多种担保方式。
5、质押融资款项使用限制
用资产池质押所融资的款项只能用于公司日常经营业务，不能用于股票基金投资及国家法
律和人民银行明令禁止的其他用途。
二、开展资产池业务的目的
本次开展资产池业务，能够进一步实现公司金融资产的集中管理和使用；可以提升公司金
融资产的流动性和效益性，降低金融资产管理成本，减少资金占用，优化财务结构，提高资金
利用率。
三、资产池业务的风险和风险控制
1、流动性风险
公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产
池项下质押票据等金融资产到期托收回款的入账账户。应收票据等金融资产和应付票据等支付
结算工具的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票
等的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据等金融资产入池置换保证金方式解除这一影响，
资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入资产池的票据等金融资产作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票等支付结
算工具，用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据等金融资产的到期，办理托收
解付，若票据等金融资产到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求
公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建
立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票据等金融资产托收解付情况和安排公司新收票据等
金融资产入池，保证入池票据等金融资产的安全和流动性。
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2026-03-28│其他事项
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1、业务基本情况：为锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险，公司及控股子公司拟
开展不超过等值7000万美元额度的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉期
、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占
用的资金余额不超过700万美元或其他等值外币。
2、审议程序：本事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，本事项无需提交公司
股东会审议。
3、风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动、利率波动、内部控制及交
易对手违约风险，敬请广大投资者注意投资风险。
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华阳集团”）于2026年3月26日召
开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及
控股子公司开展不超过等值7000万美元额度的外汇套期保值业务，额度使用期限自本次董事会
审议通过之日起12个月内，并授权公司外汇套期保值业务小组负责组织实施公司外汇套期保值
业务。具体情况说明如下：
一、外汇套期保值业务概述
1、投资目的
随着公司及控股子公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模日益增长，收支
结算币别及收支期限的不匹配形成一定的外汇风险敞口。受国际政治、经济形势等因素影响，
汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率
波动风险，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。公司拟开展的外汇套期保值业务与日
常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及预期外汇收支情况进行，能够提高
公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增
强公司财务稳健性。
公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及外币资产、负债的汇率
变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收付汇及外币资产、
负债是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目
公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲，实现套期保值的目的。
2、交易金额及交易期限
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务额度为7000万美元或其他等值外币，额度使
用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，但期
限内任一时点的余额合计不超过7000万美元或其他等值外币。预计动用的交易保证金和权利金
在期限内任一时点占用的资金余额不超过700万美元或其他等值外币。
3、交易方式
公司的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外
币币种有美元、港币及欧元等，交易对手为有合法资格且实力较强的金融机构。公司进行的外
汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等
。
4、资金来源
使用公司的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
本次开展外汇套期保值业务事项已经公司于2026年3月26日召开的第五届董事会第四次会
议审议通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程
》等规定，本次开展外汇套期保值业务事项属于董事会审批权限，无须提交股东会审议，且不
构成关联交易。
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2026-03-28│其他事项
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惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第五届董事
会第四次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况
，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及合并报表范围内各公司对2025年12月31
日的应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、长期股权投资及商誉等资产进行
了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。
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2026-03-28│其他事项
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一、审议程序
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开的第五届董事
会第四次会议审议通过了公司《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025年度
2、按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应
当提取利润的10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，
可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为262413330.50元，本年度提取法定公积金46190.
00元后，已达到注册资本的50%。公司不存在需要弥补亏损的情况。
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现的归属于母
公司股东的净利润为781606516.73元，2025年度母公司实现净利润182551293.57元；截至2025
年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为3867646044.25元，母公司累计未分配利润为881
437841.71元，根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的
利润为881437841.71元。截至2025年12月31日，公司总股本为524919041股。
3、根据《公司章程》等规定，结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展规划，公
司2025年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本
为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），不送红股，不以资本
公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
截至公告披露日，以公司目前总股本524919041股测算，现金分红金额为262459520.50元
（含税）。
4、如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为262459520.50元（含税
）；2025年度公司未进行股份回购事宜。公司2025年度现金分红和股份回购总额为262459520.
50元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为33.58%。
（二）公司利润分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股
权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，则以未来实施利润分配方案时股权登记日
的可参与利润分配的股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配金额进行调整。
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2026-03-28│其他事项
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1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月24日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月24
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-03-06│其他事项
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惠州市华阳集团股份有限公司全资子公司惠州市华阳精机有限公司（以下简称“华阳精机
”）于近日完成了工商变更登记手续，并取得了惠州仲恺高新区管理委员会市场监督管理局换
发的《营业执照》。现将有关情况公告如下：
除上述变更外，华阳精机《营业执照》的其他登记事项均保持不变。 华阳精机的《登
记通知书》及新换发的《营业执照》。
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2026-02-05│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间现场会议召开时间：2026年2月4日（星期三）15:00网络投票时间：通
过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年2月4日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年2月4日9:15至15:00的任意时间
。
（2）现场会议召开地点：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区
集团办公大楼会议室。
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票结合的方式。
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2026-01-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月04日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月04
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月04日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月29日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2026年1月29日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大
楼会议室。
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2026-01-13│其他事项
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近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《对广东省认定机构2025年
认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》《对广东省认定机构2025年认定报备的第二
批高新技术企业进行备案的公告》，根据备案名单，惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称
“公司”）全资子公司惠州市华阳智能技术有限公司（以下简称“华阳智能”）、惠州市华阳
精机有限公司（以下简称“华阳精机”）通过了高新技术企业认定。
华阳智能高新技术企业证书编号为：GR202544002063；发证日期：2025年12月19日。
华阳精机高新技术企业证书编号为：GR202544005918；发证日期：2025年12月19日。
华阳智能、华阳精机本次高新技术企业的认定系原证书有效期满后进行的重新认定。根据
国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，华阳智能、华阳精机自通过高新技术企业认定
后，可连续三年（2025年度至2027年度）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按
15%的税率缴纳企业所得税。本次通过高新技术企业重新认定不会对公司经营业绩产生重大的
影响。
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2026-01-08│其他事项
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惠州市华阳集团股份有限公司全资子公司惠州华阳通用电子有限公司（以下简称“华阳通
用”）、惠州市华阳多媒体电子有限公司（以下简称“华阳多媒体”）于近日完成了工商变更
登记手续，并取得了惠州仲恺高新区管理委员会市场监督管理局换发的《营业执照》。
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2025-11-06│其他事项
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惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开的第五届董事
会第二次会议审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。具体内
容详见公司于2025年10月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公
告》（公告编号：2025-048）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于
2025年11月5日办理完成。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
本次注销2021年激励计划部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章
程》及公司2021年激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
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2025-10-28│其他事项
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惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华阳集团”）于2025年10月27日召
开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》，现将相关情况公告如下：
一、2021年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2021年9月10日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司<2021年股票
期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》
；同日，公司第三届监事会第十三次会议审议相关议案并对公司2021年股票期权激励计划(草
案)的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。
2、2021年9月11日，在公司官网上对拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示时间
为自2021年9月11日起至2021年9月20日止，在公示期间，公司监事会和人力资源部指定联系方
式未收到异议或不良反馈。监事会结合公示情况对拟授予激励对象相关信息进行了核查，具体
内容详见公司于2021年9月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《监事会
关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
3、2021年9月28日，公司2021年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2021年股
票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案
》。2021年9月29日，公司披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2021年10月18日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议
通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予2021年
股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。
5、2022年5月31日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通
过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。公司独立董
事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。
6、2022年10月17日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过
了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于2021年股票期权激励计
划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事
会发表了核查意见。
7、2023年5月31日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了
《关于调整股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。公司独立董事对
此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。
8、2023年10月18日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过
了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于2021年股票期权激励计
划第二个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事
会发表了核查意见。
9、2024年6月25日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通
过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》。公司监事会发表了核查意见。
10、2024年10月18日，公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议
通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于2021年股票期权激
励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。公司监事会发表了核查意见。
11、2025年5月20日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议审
议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司监事会发表了核查意见
。
12、2025年10月27日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于注销2021年股票期
权激励计划部分股票期权的议案》。
二、本次股票期权注销的原因及数量
1、部分激励对象离职
2021年激励计划授予股票期权的部分激励对象离职不具备激励对象资格，根据公司2021年
激励计划相关规定，拟注销13名离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计42400份。
2、第三个行权期已到期未行权的股票期权
根据公司2021年激励计划相关规定，股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股
票期权应当终止行权，公司将予以注销。公司2021年激励计划第三个行权期可行权期限为2024
年10月18日至2025年10月17日。截至行权有效期届满，共有245名激励对象持有的899940份股
票期权到期未行权。
综上，公司拟对以上未行权的股票期权合计942340份进行注销，根据公司2021年第二次临
时股东大会的授权，本次注销无需提交股东会审议。
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2025-10-25│其他事项
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惠州市华阳集团股份有限公司全资子公司惠州市华阳精机有限公司（以下简称“华阳精机
”）于近日完成了工商变更登记手续，并取得了惠州仲恺高新区管理委员会市场监督管理局换
发的《营业执照》。
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2025-10-25│其他事项
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中山中科股权投资有限公司、珠海横琴中科白云创业投资基金合伙企业（有限合伙）合计
持有本公司股份31494489股（占本公司总股本比例6.00%），二者为一致行动人，计划自本次
减持计划公告之日起15个交易日后的三个月内通过集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股
份不超过7873785股（即不超过本公司总股本的1.5%）。
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司股东中
山中科股权投资有限公司（以下简称“中山中科”）、珠海横琴中科白云创业投资基金合伙企
业（有限合伙）（以下简称“中科白云”）发来的《关于股份减持计划的告知函》，现根据法
律法规要求，将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：中山中科股权投资有限公司、珠海横琴中科白云创业投资基金合伙企业
（有限合伙）
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截止本公告日，中山中科持有本公司股份19402459股，占本公司总股本比例为3.70%；中
科白云持有本公司股份12092030股，占本公司总股本比例为2.30%；中山中科及中科白云合计
持有本公司股份31494489股，占本公司总股本比例为6.00%。
中山中科及中科白云均是广东中科科创创业投资管理有限责任公司管理的私募投资基金，
二者为一致行动人。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、减持期间、价
格区间等具体安排
1、减持原因：自身经营需求
2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份
3、减持数量：中山中科及中科白云拟合计减持数量不超过7873785股，即不超过公司2025
年10月22日总股本524919041股的1.5%。若此期间，公司有送股、资本公积金转增股份变动事
项，该数量进行相应调整。
4、减持方式：大宗交易或集中竞价交易。
5、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后三个月内（2025年11月17日至2026
年2月16日）。
6、减持价格：按照减持时的市场价格确定。
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2025-10-11│其他事项
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惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日、2025年9月5日召
开的第四届董事会第二十二次会议和2025年第一次临时股东会审议通过了《关于变更公司注册
资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年8月20日、2025年9月6日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上
的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-028）、《关于变更公司注册
资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-034）及《2025年第一次临时股东会决议公
告》（公告编号：2025-037）。
一、本次变更登记事项
由于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划和2021年股票期权激励计划股票期权自主
行权，公司股份总数增加483050股，工商登记的注册资本将由人民币524433991元变更为人民
币524917041元。近日，公司已完成注册资本变更的工商登记及章程备案手续，并领取了惠州
市市场监督管理局换发的《营业执照》。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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