资本运作☆ ◇002907 华森制药 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-10-11│ 4.53│ 1.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-05-21│ 10.18│ 1512.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-06-21│ 100.00│ 2.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-05-19│ 9.31│ 170.19万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成都奥睿药业有限公│ 3805.04│ ---│ 37.36│ ---│ -476.62│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│第五期新建GMP生产 │ 2.95亿│ 1874.77万│ 2.95亿│ 100.00│ 2991.72万│ 2020-12-31│
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │交易金额(元)│1050.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │盐酸丁螺环酮片中国上市许可持有的│标的类型 │无形资产 │
│ │所有权益，包括合同产品的中国药品│ │ │
│ │注册证书、专利（如有）及合同产品│ │ │
│ │的所有技术资料等 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │远大医药（西安）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │重庆华森制药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟将盐酸丁螺环酮片中国上市许可持有的│
│ │所有权益，包括合同产品的中国药品注册证书、专利（如有）及合同产品的所有技术资料等│
│ │转让给远大医药（西安）有限公司，转让价格为人民币10,500,000元（含税）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
成都地方建筑机械化工程有 3650.00万 8.74 22.39 2026-05-28
限公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 3650.00万 8.74
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-28 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.36 │质押占总股本(%) │2.87 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │成都地方建筑机械化工程有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-26 │质押截止日 │2027-11-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月26日成都地方建筑机械化工程有限公司质押了1200.0万股给深圳市高新投集│
│ │团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-27 │质押股数(万股) │2450.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.03 │质押占总股本(%) │5.87 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │成都地方建筑机械化工程有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-25 │质押截止日 │2028-05-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月25日成都地方建筑机械化工程有限公司质押了2450.0万股给中国银河证券股│
│ │份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│重庆华森制│重庆华森英│ 2600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│诺生物科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年7月31日，重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）参加了国家组织药品
联合采购办公室（以下简称“联采办”）组织的第十二批全国药品集中采购工作。根据联采办
发布的《第12批国家组织药品集中带量采购拟中选结果公示》，公司产品盐酸戊乙奎醚注射液
拟中选本次集中采购。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，国家卫生健康委员会发布了《国家基本药物目录》（2026年版），该目录将自2026
年9月1日起施行。
经核查，重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）的5个产品新入选本次目录，
具体品种和规格如下：
一、产品适应症
1.都梁软胶囊：祛风散寒，活血通络。用于头痛属风寒瘀血阻滞络证者，症见头胀痛或刺
痛，痛有定处，反复发作，遇风寒诱发或加重。
2.甘桔冰梅片：清热开音。用于风热犯肺引起的失音声哑；风热犯肺引起的急性咽炎出现
的咽痛、咽干灼热、咽粘膜充血等。
3.盐酸特拉唑嗪胶囊：①用于改善良性前列腺增生症患者的排尿症状，如：尿频、尿急、
尿线变细、排尿困难、夜尿增多、排尿不尽感等。②用于治疗高血压，可单独应用或与其它抗
高血压药同时使用。
1
4.西洛他唑片：①改善由于慢性动脉闭塞症引起的溃疡、肢痛、冷感及间1该产品为公司
的合作品种，原合作模式详见公司招股说明书。2026年1月，经与合作方协商一致签订MAH转让
合同，将该产品的批件变更为合作方持有。目前正在办理转让相关事项。该品种销售收入占公
司销售收入比例低，批件转让对公司经营业绩无重大影响。
歇性跛行等缺血性症状。②用于预防脑梗塞复发（心源性脑梗塞除外）。
5.注射用阿昔洛韦：适用于由单纯疱疹病毒及水痘带状疱疹病毒引起的感染症，以及免疫
机能低下患者并发的单纯疱疹、水痘、带状疱疹。
除本次新增入选的都梁软胶囊、甘桔冰梅片、盐酸特拉唑嗪胶囊、西洛他唑片及注射用阿
昔洛韦品规外，公司此前已纳入《国家基本药物目录》（2018年版）的相关品规中，仅异烟肼
片（50mg、0.1g、0.3g）于本次调整中调出目录，其余品规均予以保留。
二、对公司的影响
《国家基本药物目录》是各级医疗卫生机构配备使用药品的依据，进入基药目录有利于该
产品进一步开拓基层医疗市场，提升市场份额。本次公司5个产品新进入选《国家基本药物目
录》（2026年版）对公司今后拓展该产品市场和扩大销售以及公司长远发展都将产生积极作用
。
本次《国家基本药物目录》调整，短期内对公司业绩的具体影响尚无法确定，敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）网站发布《中药保护品种公告（
第37号）（（2026年第57号）》，批准重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）生产
的痛泻宁颗粒为首家中药二级保护品种，保护品种编号为：ZYB2072026018，保护期限自公告
之日起七年。现将相关情况公告如下：
一、药品基本信息
药品名称：痛泻宁颗粒
剂型：颗粒剂
功能主治：柔肝缓急、疏肝行气、理脾运湿。用于肝气犯脾所致的腹痛、腹泻、腹胀、腹
部不适等症，肠易激综合征（腹泻型）等见上述证候者。
保护品种编号：ZYB2072026018审批结论：根据《中药品种保护条例》规定，国家药监局
批准公司生产的痛泻宁颗粒为首家中药二级保护品种，保护期限自公告日起七年。
二、产品简介
痛泻宁颗粒是首个上市治疗肠易激综合征腹泻型（IBS-D）的中成药，为中药创新1.1类新
药、国家医保品种，国家“火炬计划”、“863计划”科技成果，荣获中华中医药科学技术奖
一等奖、中国专利优秀奖等荣誉。其处方由《景岳全书》引用《丹溪心法》中经典名方“痛泻
要方”改良而来，具有柔肝缓急止痛、疏肝行气消胀、理脾运湿止泻的功效，能多环节多靶点
治疗肝气犯脾所致的腹痛、腹泻、腹胀、腹部不适等症及IBS-D等肠病，疗效确切、安全性高
、经济性好等优势显著，可替代或减少化学药品治疗IBS-D用量，解决目前化药无单一特色药
品治疗IBS-D的不足。
痛泻宁颗粒是目前治疗IBS-D循证最多、质量最高的中成药，获10余项国内国际指南/共识
推荐，且是中华医学会《2020年中国肠易激综合征专家共识意见》唯一推荐及《肠易激综合征
中西医结合诊疗专家共识（2025年）》唯一高证据质量、强推荐的中成药。
三、对公司的影响
本次国家药监局批准公司药品痛泻宁颗粒为首家中药二级保护品种，保护期限自公告之日
起七年，加强了对该品种的知识产权保护，将有利于继续提升产品的核心竞争力，对公司的生
产经营产生积极的影响。
本次获批短期内对公司经营业绩不会产生重大影响，由于药品生产、销售受医药行业政策
、市场竞争状况等因素影响存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日披露《关于公司持股5
%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号2026-006），刘小英女士计划自公告披露之日
起15个交易日后的3个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过12527889股
，即不超过公司总股本的3%。
其中，通过集中竞价交易减持股份的不超过4175963股，在任意连续90个自然日内合计不
超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持股份的不超过8351926股，在任意连续90个自然
日内合计不超过公司总股本的2%，且受让方在受让后6个月内不得减持其所受让的股份。
公司于2026年6月12日收到刘小英女士出具的《股份减持结果告知函》。
截至本公告披露日，本次减持计划时间区间已届满。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会无否决议案或修改议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
（一）会议召开时间
1.现场会议召开时间：2026年6月15日（星期一）14:00。
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月15日9:15-9:2
5，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026年6月15日9:15至15:00任意时间。
（二）会议召开和表决方式
本次会议采取现场结合通讯的方式召开，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行
表决。
（三）召集人
重庆华森制药股份有限公司董事会。
（四）现场会议召开地点
公司办公楼2层会议室（重庆市两江新区黄山大道中段89号）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-28│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东成都地方建筑机
械化工程有限公司（以下简称“成都地建”）函告，获悉成都地建将其持有的公司部分股份质
押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东成都地方建筑机
械化工程有限公司（以下简称“成都地建”）函告，获悉成都地建将其持有的公司部分股份质
押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开第四届董事会第
八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、补选公司独立董事的情况
公司董事会于2026年5月收到现任独立董事秦少容女士的辞职申请，秦少容女士因个人原
因申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员相关职务，辞职后秦
少容女士不再担任公司及子公司任何职务。鉴于秦少容女士的辞职将导致公司独立董事人数低
于董事会成员人数的三分之一，提名委员会、审计委员会中独立董事占比亦将不符合过半数的
法定要求。为确保董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》等有关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行资格审查后，2026
年5月26日公司召开了第四届董事会第八次会议并审议通过了《关于补选独立董事的议案》，
同意提名白礼西先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。白礼西先生经公司股东会选举为独立董事后，
董事会同意选举其为公司第四届董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员，任期与前述独
立董事任期一致。
独立董事候选人白礼西先生任职资格已经董事会提名委员会审核通过，其已取得独立董事
资格证书。公司已于本公告披露同日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送独立董事
候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事候选人资格需经深交所
审核无异议后，方可提交股东会审议表决。
本次独立董事补选完成后，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期
超过六年的情形，符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定。
二、董事会提名委员会审查意见
公司第四届董事会提名委员会已对白礼西先生的任职资格进行了核查，确认其具备担任上
市公司独立董事的资格，未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》
等规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。
附件：独立董事候选人简历
白礼西，男，1964年出生，中国国籍，中国共产党党员，无境外居留权。毕业于成都中医
药大学，获得中药本科学位，理学学士；获得高级工程师职称、执业药师资格，为享受国务院
津贴专家。白礼西先生曾担任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事长、董事局主席、中共
太极集团党委副书记、中共太极集团党委书记；重庆大易科技投资有限公司董事长、总顾问；
重庆阿依达太极泉水股份有限公司董事等。现担任重庆白礼西上品营销策划有限责任公司执行
董事兼总经理；重庆西山科技股份有限公司独立董事；重庆阿依达蓝源康养实业有限公司董事
长；重庆不老泉电子商务有限责任公司董事。白礼西先生曾担任第九届、第十届全国人大代表
；荣获“国家中青年有突出贡献专家”“全国劳动模范”“纪念改革开放40周年医药产业功勋
人物”等荣誉称号。截至本公告披露日，白礼西先生与公司或控股股东、实际控制人以及其他
董事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持
有公司股份；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取不
得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；最近三年内未受过中国证监会行政处罚
；最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议决定于2026年
6月15日下午2:00在公司办公楼2层（重庆市两江新区黄山大道中段89号）召开公司2026年第二
次临时股东会，现就召开公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）相关事宜
通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会。
（二）股东会召集人：公司董事会（第四届董事会第八次会议决议召开公司2026年第二次
临时股东会）。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于召开公司
2026年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性
文件、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2026年6月15日（星期一）14:00
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月15日9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月15日9:15至15:00任意
时间。
（五）会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易
系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2026年6月9日（星期二）。
（七）出席对象：
1.截至2026年6月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师及其他人员。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：重庆市两江新区黄山大道中段89号华森制药办公楼2层会议室
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无否决议案或修改议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
（一）会议召开时间
1.现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:00。
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-9:2
5，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日9:15至15:0
0任意时间。
（二）会议召开和表决方式
本次会议采取现场结合通讯的方式召开，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行
表决。
（三）召集人
重庆华森制药股份有限公司董事会。
（四）现场会议召开地点
公司办公楼9层会议室（重庆市两江新区黄山大道中段89号）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日从国家药品监督管理局（以下简
称“国家药监局”）网站查询获知公司产品甘桔冰梅片完成境内生产药品备案（延长药品有效
期申请），并于国家药监局网站公示备案信息。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提
高分红频次，提升投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会，
在授权范围内制定并实施公司2026年中期分红方案，具体安排如下：
一、2026年中期分红安排
1.中期分红的前提条件
（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
2.中期分红的时间
2026年下半年。
3.中期分红金额上限
以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润
。
4.中期分红的授权
为简化中期分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上
限的情况下根据届时情况制定并实施2026年度中期分红方案，授权期限自2025年年度股东会审
议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议决定于2026年
5月15日下午2:00在公司办公楼9层（重庆市两江新区黄山大道中段89号）召开公司2025年年度
股东会，现就召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会。
（二）股东会召集人：公司董事会（第四届董事会第六次会议决议召开公司2025年年度股
东会）。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于召开2025
年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
、《股东会议事规则》和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第
六次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于公司〈2025年度利润分配预
案〉的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、审议程序
1.董事会审议情况
公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》，
经审议，公司董事会认为公司2025年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下
，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营
业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合证监会《上市公司监管指引第3号—上市
公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计
划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，现金分红水平与所处行业上市公司的平均水平不
存在重大差异。经审议，董事会一致通过《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》，并
同意将该议案提交至2025年年度股东会审议。2.审计委员会审议情况
2026年4月23日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于公司〈2
025年度利润分配预案〉的议案》。经审议，审计委员会认为董事会制定的《2025年度利润分
配预案》符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，一
致同意《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交
易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》等相关规定，重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第
四届董事会第六次会议，审议通过《关于授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，董
事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一
年末净资产20%的股票，授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会
召开之日止。授权事宜包括以下内容：一、授权具体内容
1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条
件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证
，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2.发行证券的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、
合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以及其管理的两只以上产品认购的，视为一个发
行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况
，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。小额快速融资的所有发
行对象均以现金方式认购。
4.定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量），定价基准日为发行期首日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第
六次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于公司续聘2026年度会计师事
务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所
”或“大华所”）为公司2026年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交至公司2025年年度股
东会审议。本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会
计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101首席合伙人：杨晨辉
截至2024年12月31日合伙人数量：150人截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，其
中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404人2024年度业务总收入：210734.12
万元2024年度审计业务收入：189880.76万元2024年度证券业务收入：80472.37万元2024年度
上市公司审计客户家数：112主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、
热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业2024年度上市公司年报审计收费总额：
12475.47万元本公司同行业上市公司审计客户家数：3家
2.投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保
险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投
资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告
，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履
行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大
华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内
承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院
履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大
华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内
承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术
股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联
发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件
不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3.诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施39次
、自律监管措施7次、纪律处分3次；41名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、
行政处罚5次、监督管理措施24次、自律监管措施4次、纪律处分4次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：姓名杨卫国，2007年6月成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2
007年6月开始在大华所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报
告数量为5家。
签字注册会计师：姓名张玥芳，2024年7月成为注册会计师，2013年11月开始从事上市公
司审计，2024年7月开始在大华所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市
公司审计报告数量为2家。
项目质量控制复核人：姓名张宇锋，2013年8月成为注册会计师，2016年1月开始从事上市
公司审计，2019年9月开始在大华所执业，2024年开始为本公司提供复核工作；近三年复核上
市公司审计报告数量为6家。
2.诚信记录
签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分。
项目合伙人、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分情况如下：
3.独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费
本期审计费用90万元（不含税），其中年度报告审计收费70万元，内控审计收费20万元。
系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日
数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平
等分别确定。
上期审计费用90万元（不含税），本期审计费用与上期审计费用一致。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第
六次会议，审议了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。该议案全体董
事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议，现将有关情况公告如下：根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，
结合公司经营规模的实际情况并参照公司所处行业和地区的薪酬水平，2026年度公司董事、高
级管理人员薪酬方案如下：
一、适用范围
公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用时间
2026年1月1日至2026年12月31日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第
六次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该事项在董事会的审批权限内
，无需提交股东会审议批准。现将相关事项公告如下：
一、本次申请授信额度的情况
因公司日常生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请额度不超过3亿元人民币的综合
授信，最终授信额度以银行实际审批额度为准。董事会授权董事长或其授权代表在本额度范围
内自主选择具体合作银行及签署相关协议。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷
款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。
公司董事会授权董事长或其授权代表全权代表公司签署上述额度内的一切与授信（包括但
不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
授信期限为2026年4月23日至相关银行授信批复到期日止。授信期限内，授信额度可循环使用
。公司向银行申请的授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额在授信额度内以公司与银
行实际发生的融资金额为准，贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1.投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，
适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
2.投资金额：不超过人民币5亿元，期限内任一时点的投资金额（含前述投资收益进行再
投资的金额）不超过投资额度。
3.特别风险提示：现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政
策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）于2026年4月23日召开
第四届董事会第六次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高自有
资金使用效率，本着股东利益原则，在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，同意公
司使用最高额度不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、风险较低的理财产品。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，
不影响公司日常经营活动的开展。该事项在董事会的审批权限内，无需提交股东会审议批准。
具体内容如下：
一、现金管理基本情况
障资金安全的情况下，公司合理利用自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公
司收益。
自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
23日起12个月内可滚动使用，在此期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）不应超过人民币5亿元。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于使用自有资金进行
现金管理的议案》。本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批，亦
不构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日从国家药品监督管理局（以下简
称“国家药监局”）网站查询获知公司产品盐酸特拉唑嗪胶囊完成境内生产药品备案（更新药
品注册批准文件载明的生产企业名称或地址），并于国家药监局网站公示备案信息。现将相关
情况公告如下：
一、药品基本信息
（一）更新药品注册批准文件载明的生产企业名称或地址
1.盐酸特拉唑嗪胶囊
药品通用名称：盐酸特拉唑嗪胶囊
备案号：渝备2026012831
药品批准文号/
原料药登记号：国药准字H10980127
上市许可持有人：重庆华森制药股份有限公司
上市许可持有人地址：重庆市荣昌区工业园区
生产企业名称：重庆华森制药股份有限公司
生产企业地址：重庆市荣昌区工业园区，重庆市荣昌区昌州街道板桥路143号
备案内容：因药品生产许可证变更，更新药品注册批准文件载明的生产企业名称或地址。
生产企业地址由重庆市荣昌区工业园区变更为重庆市荣昌区工业园区，重庆市荣昌区昌州街道
板桥路143号
备案机关：重庆市药品监督管理局
备案日期：2026-04-07
二、药品其他相关情况
适应症：①用于改善良性前列腺增生症患者的排尿症状，如：尿频、尿急、尿线变细、排
尿困难、夜尿增多、排尿不尽感等；②用于治疗高血压，可单独应用或与其他抗高血压药同时
使用。
盐酸特拉唑嗪胶囊（欧得曼）主要用于治疗良性前列腺增生症。盐酸特拉唑嗪也可用于治
疗高血压，可单独使用或与其他抗高血压药物如利尿剂或β－肾上腺素能阻滞剂合用。盐酸特
拉唑嗪胶囊（欧得曼）是《良性前列腺增生中西医结合诊疗指南（2017）》《良性前列腺增生
诊疗指南（2022年）》《老年男性良性前列腺增生症/下尿路症状药物治疗指南（2025版）》
推荐用药，被列入《国家基本药物目录》（2018年版）及《国家基本医疗保险、工伤保险和生
育保险药品目录》（2025年版）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│资产出售
──────┴──────────────────────────────────
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第四届董事会
第五次会议审议通过《关于公司出售资产的议案》，公司拟向远大医药（西安）有限公司（以
下简称“远大医药”）转让盐酸丁螺环酮片（规格：15mg、5mg，国药准字H20263674、国药准
字H20263675）中国上市许可持有的所有权益，包括合同产品的中国药品注册证书、专利（如
有）及合同产品的所有技术资料等。具体内容如下：
一、交易概述
公司拟将盐酸丁螺环酮片中国上市许可持有的所有权益，包括合同产品的中国药品注册证
书、专利（如有）及合同产品的所有技术资料等转让给远大医药（西安）有限公司，转让价格
为人民币10500000元（含税）。2026年4月20日，公司召开了第四届董事会第五次会议，以9票
同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于出售资产的议案》。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律
法规及《公司章程》的有关规定，本次资产出售事项在董事会审议权限范围内，无需经股东会
审议批准。
本次交易双方之间不存在关联关系，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、交易对方的基本情况
1、企业名称：远大医药（西安）有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、统一社会信用代码：91610131MA7100A20X
4、注册地：陕西省西安市高新区丈八街办新型工业园创新路9号
5、注册资本：11258.25万元
6、法定代表人：郭立民
7、成立时间：2020年01月02日
8、主要办公地点：陕西省西安市高新区丈八街办新型工业园创新路9号
9、主营业务：远大医药是中国远大集团旗下全资子公司，聚焦于中枢神经系统领域化学
药品的研发，控股西安远大德天药业有限公司作为生产基地，主要围绕癫痫、抑郁症、精神分
裂症、帕金森病、多动症等适应症进行高端制剂研发、技术转化及相关药品委托生产与市场相
关业务。
10、主要股东：中国远大集团有限责任公司100%持股
11、主要财务数据
远大医药与公司及公司前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在
关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询，远大医药不
存在被列为失信被执行人情况。
三、交易标的基本情况
1、交易标的概况
公司已获得盐酸丁螺环酮片（5mg和15mg）的《药品注册证书》（具体内容详见《关于公
司获得药品注册证书的公告》公告编号2026-011）。盐酸丁螺环酮片已被纳入《国家基本药物
目录（2018年版）》及多个版本的国家医保目录（甲类），在国内医院终端及零售市场均有广
泛覆盖。根据药智网数据，医院终端中，盐酸丁螺环酮片近五年整体市场份额约为10亿元，在
抗焦虑领域占据重要地位，具有广泛的市场前景。
本次交易标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及交易标的资产的重
大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
2、该项资产的账面价值
该项无形资产账面原值为1781560.90元，已计提折旧为14846.34元，账面净值为1766714.
56元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无否决议案或修改议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
（一）会议召开时间
1.现场会议召开时间：2026年4月17日（星期五）14:00。
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月17日9:15-9:2
5，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月17日9:15至15:0
0任意时间。
（二）会议召开和表决方式
本次会议采取现场结合通讯的方式召开，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行
表决。
（三）召集人
重庆华森制药股份有限公司董事会。
（四）现场会议召开地点
公司办公楼9层会议室（重庆市两江新区黄山大道中段89号）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到重庆市药品监督管理局颁发
的《药品生产许可证》（许可证编号：渝20150018），本次变更主要涉及产品继续受托生产。
具体情况如下：
一、变更内容
1.产品继续受托生产：同意恩格列净片（国药准字H20255258、H20255257）的继续受托生
产，委托方是佑华医药科技有限公司，生产场地是重庆市荣昌区昌州街道板桥路143号503车间
片剂生产线。
二、变更后的《药品生产许可证》具体内容
企业名称：重庆华森制药股份有限公司
许可证编号：渝20150018
社会信用代码：915002262038944463
分类码：AhzyBhzChDh
注册地址：重庆市荣昌区工业园区
法定代表人：游洪涛
企业负责人：游洪涛
质量负责人：邓林
质量受权人：王茜
生产负责人：周帮建
有效期至：2030年06月29日
生产地址和生产范围：重庆市荣昌区工业园区：散剂，冻干粉针剂，原料药，小容量注射
剂，粉针剂，颗粒剂，软胶囊剂，片剂，硬胶囊剂，吸入溶液剂，滴剂***
重庆市荣昌区昌州街道板桥路143号：粉针剂，冻干粉针剂，片剂（含抗肿瘤类），硬胶
囊剂（含抗肿瘤类，克唑替尼胶囊（仅供注册申报用）），软胶囊剂，颗粒剂，散剂，中药前
处理及提取，中药饮片，滴剂（胶囊剂）***
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第四届董事会第四
次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、补选公司独立董事的情况
公司现任董事会成员有8名（独立董事2名、非独立董事6名），未低于法定最低人数，但
低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数，公司独立董事人数低于董事会成员
的三分之一，审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符合过半要求，独立董
事中欠缺会计专业人士。为确保董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等有关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行资格审查后，2026年
4月1日公司召开了第四届董事会第四次会议并审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意
提名梁咏梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止。梁咏梅女士经公司股东会同意聘任为独立董事后，
将同时担任公司第四届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人梁咏梅女士为会计专业人士，任职资格已经董事会提名委员会审核通过，
其尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交
易所认可的独立董事资格证书。公司已于本公告披露同日向深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事候
选人资格需经深交所审核无异议后，方可提交股东会审议表决。
本次独立董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定。
二、董事会提名委员会审查意见
公司第四届董事会提名委员会已对梁咏梅女士的任职资格进行了核查，确认其具备担任上
市公司独立董事的资格，未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》
等规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。
附件：独立董事候选人简历
梁咏梅，女，1982年出生，中国国籍，中国共产党党员，持有注册会计师（非执业会员）
证书，获得中国证券业协会保荐代表人，无境外居留权。毕业于中南财经政法大学会计学专业
，获管理学硕士学位。梁咏梅女士曾担任第一创业证券股份有限公司经理；第一创业摩根大通
证券有限责任公司总监；现担任第一创业证券承销保荐有限责任公司总监。2017年、2019年在
华森制药首次公开募股（IPO）上市项目和可转换公司债券发行项目中，其为签字保荐代表人
。截至本公告披露日，梁咏梅女士与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人
员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份；不存
在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董
事、高级管理人员的证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事和高级管理人员的情形；最近三年内未受过中国证监会行政处罚；最近三年内未受
过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决定于2026年
4月17日下午2:00在公司办公楼9层（重庆市两江新区黄山大道中段89号）召开公司2026年第一
次临时股东会，现就召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）相关事宜
通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。
（二）股东会召集人：公司董事会（第四届董事会第四次会议决议召开公司2026年第一次
临时股东会）。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司
2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性
文件、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司于2026年2月11日披露《关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编
号2026-006），刘小英女士计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价或大
宗交易方式减持公司股份合计不超过12527889股，即不超过公司总股本的3%。其中，通过集中
竞价交易减持股份的不超过4175963股，在任意连续90个自然日内合计不超过公司总股本的1%
；通过大宗交易方式减持股份的不超过8351926股，在任意连续90个自然日内合计不超过公司
总股本的2%。
此次减持计划尚未实施完毕。本次减持与此前已披露的减持计划一致，减持数量在已披露
的减持计划范围内，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会获悉，公司独立董事李嘉明先生
于2026年3月19日不幸因病逝世，公司及董事会对此致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问
。李嘉明先生在担任公司董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员期间
，恪尽职守，忠实、勤勉地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为公司相关决策事项提供
了专业意见和建议，积极维护中小股东利益。公司及董事会对李嘉明先生在任职期间所做贡献
表示衷心感谢。
李嘉明先生逝世后，公司现任董事会成员由9名变为8名（独立董事2名、非独立董事6名）
，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数，公司独
立董事人数低于董事会成员的三分之一，审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事所占的比
例不符合过半要求，独立董事中欠缺会计专业人士。公司将根据《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时履行信息
披露义务。公司的生产经营活动不会因此受到影响。截至本公告披露日，李嘉明先生未持有公
司股票。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日从国家药品监督管理局（以下简
称“国家药监局”）网站查询获知公司产品鲨肝醇片完成境内生产药品备案（更新药品注册批
准文件载明的生产企业名称或地址），并于国家药监局网站公示备案信息。现将相关情况公告
如下：
一、药品基本信息
（一）更新药品注册批准文件载明的生产企业名称或地址
1.鲨肝醇片
药品通用名称：鲨肝醇片
备案号：渝备2026008232
药品批准文号/
原料药登记号：国药准字H50021227
上市许可持有人：重庆华森制药股份有限公司
上市许可持有人地址：重庆市荣昌区工业园区
生产企业名称：重庆华森制药股份有限公司
生产企业地址：重庆市荣昌区工业园区，重庆市荣昌区昌州街道板桥路143号
备案内容：因药品生产许可证变更，更新药品注册批准文件载明的生产企业或地址。生产
企业地址由重庆市荣昌区工
业园区变更为重庆市荣昌区工业园区，重庆市荣昌区
昌州街道板桥路143号
备案机关：重庆市药品监督管理局
备案日期：2026-03-06
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都华森奥睿药业有限公司
因业务发展需要，变更企业名称及注册地址，并于近日完成公司变更登记手续，取得了成都高
新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。
现将变更后的《营业执照》基本信息公告如下：
1.企业名称：成都华森奥睿药业有限公司
2.统一社会信用代码：91510100MA6525TW31
3.类型：其他有限责任公司
4.法定代表人：游雪丹
5.成立日期：2020年07月03日
6.注册资本：伍仟肆佰壹拾柒万陆仟壹佰叁拾陆元整
7.企业地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区和民街366号2栋10层1号、2号
8.经营范围：许可项目：药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不
含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到刘小英女士发来的《关于计
划减持公司股份的告知函》。持有公司35894679股股份的刘小英女士计划自本公告披露之日起
至15个交易日届满次日起的3个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过4175963股，不超过
公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持公司股份不超过8351926股，不超过公司总股本的2%
；合计减持不超过12527889股，即不超过公司总股本的3%。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|