资本运作☆ ◇002909 集泰股份 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-10-13│ 7.47│ 1.90亿│
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│增发 │ 2020-12-17│ 9.17│ 2.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-12-26│ 6.50│ 1.53亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广州集天新材料有限│ 510.00│ ---│ 51.00│ ---│ -76.63│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广田集团 │ 12.74│ ---│ ---│ 0.00│ -1.04│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产中性硅酮密封胶│ 2.10亿│ 290.98万│ 1.87亿│ 89.36│ 869.74万│ 2023-04-25│
│15,000吨和改性硅酮│ │ │ │ │ │ │
│密封胶15,000吨项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产中性硅酮密封胶│ 2.91亿│ 290.98万│ 1.87亿│ 89.36│ 869.74万│ 2023-04-25│
│15,000吨和改性硅酮│ │ │ │ │ │ │
│密封胶15,000吨项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产1.7万吨高性能 │ 1.53亿│ 0.00│ 1.53亿│ 100.00│ -646.78万│ 2026-12-31│
│聚氨酯新能源胶、1.│ │ │ │ │ │ │
│484万吨有机硅新能 │ │ │ │ │ │ │
│源密封胶、0.2万吨 │ │ │ │ │ │ │
│核心助剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产双组份硅橡胶15│ 7359.16万│ 0.00│ 6771.40万│ 100.00│-1167.71万│ 2021-10-31│
│,000吨和乙烯基硅油│ │ │ │ │ │ │
│8,000吨项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1.7万吨高性能 │ 2.51亿│ 0.00│ 1.53亿│ 100.00│ -646.78万│ 2026-12-31│
│聚氨酯新能源胶、1.│ │ │ │ │ │ │
│484万吨有机硅新能 │ │ │ │ │ │ │
│源密封胶、0.2万吨 │ │ │ │ │ │ │
│核心助剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-08-28 │交易金额(元)│7656.38万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽集泰新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广州集泰化工股份有限公司 │
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│卖方 │安徽集泰新材料有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第四届董事会 │
│ │第二十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，基于公司全资子公司安徽集│
│ │泰新材料有限公司（以下简称“安徽集泰”）业务发展及经营规划需要，为增强其资本实力│
│ │和资金保障能力，支持其业务拓展、产能建设、技术研发及日常经营发展，公司拟使用自有│
│ │资金对安徽集泰增资7656.38万元，本次增资完成后，安徽集泰的注册资本将由30343.62万 │
│ │元增加至38000.00万元整，安徽集泰仍为公司全资子公司。（以上数据经四舍五入处理） │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │广东光泰激光科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长为其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │广州宏途数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │广州市安泰化学有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │广东光泰激光科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │广东光泰激光科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │广州广从物流有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长为其法定代表人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │广州宏途数字科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │广东光泰激光科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │广州宏途数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │广州市安泰化学有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东光泰激光科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东光泰激光科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州广从物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其法定代表人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │广州宏途数字科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │广州市安泰化学有限公司、广东光泰激光科技有限公司、邹榛夫、邹珍凡 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司实际控制人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司经营活动中融资业务的正常开│
│ │展，于2026年1月19日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司2026 │
│ │年度申请综合授信额度并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》，关联董事邹榛夫、邹珍│
│ │凡回避表决本议案。本议案已通过第四届董事会第五次独立董事专门会议审议，取得全体独│
│ │立董事同意。 │
│ │ 2026年公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的全│
│ │资子公司、控股子公司，以下简称“子公司”）拟根据业务发展状况向银行等金融机构或非│
│ │金融机构申请总额不超过等值人民币200,000万元的综合授信额度，包括但不限于流动资金 │
│ │贷款、固定资产贷款、项目贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函│
│ │、汇票贴现、应收账款保理业务、贸易融资、供应链融资、融资租赁等。综合授信额度不等│
│ │于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度范围内以公司及子公司与银行等金融机构│
│ │或非金融机构正式签订的具体合同及协议为准，各金融机构或非金融机构实际授信额度可在│
│ │总额度范围内调剂。上述综合授信额度授权期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过本│
│ │议案之日起至公司下一年度审议该事项的股东会召开之日止，授权期限内额度可滚动使用。│
│ │ 为保障、支持上述申请综合授信额度事项，顺利开展融资业务，公司及部分子公司拟以│
│ │自有资产提供抵押担保，此外，公司关联方拟提供不超过200,000万元的担保，提供担保的 │
│ │形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种│
│ │担保方式相结合等。以上实际用于抵押的自有资产、担保金额、担保期限及担保形式等以公│
│ │司及子公司、关联方与银行等金融机构或非金融机构正式签订的具体合同及协议为准。本次│
│ │预计综合授信额度与接受关联方担保额度生效后，公司前期已审议未使用的相关额度自动失│
│ │效。 │
│ │ 同时董事会提请股东会授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在2026年第一次临时│
│ │股东会审议通过本议案之日起至公司下一年度审议该事项的股东会召开之日内，根据实际经│
│ │营情况的需要，在额度范围内办理上述事项的全部事宜，包括但不限于所需材料的准备及报│
│ │送、办理融资或抵押担保手续及签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关│
│ │申请书、合同、协议等）等事宜。 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 1、公司关联方广州市安泰化学有限公司（以下简称“安泰化学”）、广东光泰激光科 │
│ │技有限公司（以下简称“光泰激光”）、邹榛夫、邹珍凡拟为公司及子公司上述申请综合授│
│ │信额度事项提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证│
│ │等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等，担保额度不超过人民币200,000万元 │
│ │，担保期限不超过十五年（自担保合同签订之日起）。实际担保形式、担保金额、担保期限│
│ │等以关联方与银行等金融机构或非金融机构正式签订的合同及协议为准。 │
│ │ 2、公司及子公司与本次交易各方存在关联关系：安泰化学为公司控股股东；光泰激光 │
│ │的实际控制人、董事长为公司实际控制人、董事长邹榛夫先生；邹榛夫先生为公司实际控制│
│ │人、董事长；邹珍凡先生为公司董事兼总经理。 │
│ │ 3、本次交易尚需获得公司2026年第一次临时股东会的批准，与该关联交易有利害关系 │
│ │的关联人将回避表决。 │
│ │ 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组，不构成重 │
│ │组上市，不需经过有关部门的批准。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 1、广州市安泰化学有限公司 │
│ │ 关联关系说明：安泰化学系公司控股股东，依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关│
│ │规定，安泰化学为公司的关联法人。 │
│ │ 2、广东光泰激光科技有限公司 │
│ │ 关联关系说明：公司实际控制人、董事长邹榛夫先生为光泰激光董事长，且为其实际控│
│ │制人，依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，光泰激光为公司的关联法人。 │
│ │ 3、邹榛夫先生为公司实际控制人、董事长，依据《深圳证券交易所股票上市规则》相 │
│ │关规定，邹榛夫先生为公司的关联自然人。 │
│ │ 4、邹珍凡先生为公司董事、总经理，依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定 │
│ │，邹珍凡先生为公司的关联自然人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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广州市安泰化学有限公司 8240.53万 21.13 55.18 2026-08-14
邹榛夫 460.00万 1.18 51.05 2026-07-01
─────────────────────────────────────────────────
合计 8700.53万 22.31
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-08-14 │质押股数(万股) │1680.00 │
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│质押占所持股(%) │11.25 │质押占总股本(%) │4.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州市安泰化学有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │科学城(广州)绿色融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-08-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年08月11日广州市安泰化学有限公司质押了1680.0万股给科学城（广州）绿色融资│
│ │担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-01 │质押股数(万股) │830.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.56 │质押占总股本(%) │2.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州市安泰化学有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月30日广州市安泰化学有限公司质押了830.0万股给华安证券股份有限公司； │
│ │2026年06月29日广州市安泰化学有限公司解除质押270.0万股并延期质押830万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.68 │质押占总股本(%) │1.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州市安泰化学有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江富明企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月04日广州市安泰化学有限公司质押了400.0万股给浙江富明企业管理有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │质押股数(万股) │850.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.69 │质押占总股本(%) │2.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州市安泰化学有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东省粤普小额再贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月04日广州市安泰化学有限公司质押了850.0万股给广东省粤普小额再贷款股 │
│ │份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │质押股数(万股) │2870.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.22 │质押占总股本(%) │7.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州市安泰化学有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-08-13 │解押股数(万股) │2870.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到了控股股东广州市安泰化学│
│ │有限公司（以下简称“安泰化学”）的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解│
│ │除质押及质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年08月13日广州市安泰化学有限公司解除质押2870.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-01 │质押股数(万股) │1882.53 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.61 │质押占总股本(%) │4.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州市安泰化学有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月27日广州市安泰化学有限公司质押了1882.5302万股给渤海国际信托股份有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-22 │质押股数(万股) │1598.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.70 │质押占总股本(%) │4.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州市安泰化学有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月20日广州市安泰化学有限公司质押了1598.0万股给华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-08 │质押股数(万股) │4100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │27.46 │质押占总股本(%) │10.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州市安泰化学有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-06 │解押股数(万股) │4100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月05日广州市安泰化学有限公司质押了4100.0万股给山东省国际信托股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月06日广州市安泰化学有限公司解除质押1230.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-03 │质押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.37 │质押占总股本(%) │2.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州市安泰化学有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-29 │解押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月30日广州市安泰化学有限公司质押了1100.0万股给华安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月29日广州市安泰化学有限公司解除质押270.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │质押股数(万股) │225.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │24.97 │质押占总股本(%) │0.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │邹榛夫 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月24日邹榛夫质押了225.0万股给华安证券股份有限公司 │
│ │广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到了实际控制人邹榛夫先生的│
│ │通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押展期 │
│ │2026年07月1日邹榛夫延期质押了225.0万股给华安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │质押股数(万股) │235.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.08 │质押占总股本(%) │0.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │邹榛夫 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月24日邹榛夫质押了235.0万股给华安证券股份有限公司 │
│ │广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到了实际控制人邹榛夫先生的│
│ │通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押展期 │
│ │2026年07月1日邹榛夫延期质押了235.0万股给华安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.70 │质押占总股本(%) │2.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州市安泰化学有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │科学城(广州)融资租赁有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月14日广州市安泰化学有限公司质押了1000.0万股给科学城（广州）融资租赁│
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-20 │质押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.71 │质押占总股本(%) │3.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州市安泰化学有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │建德市新安小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-15 │解押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月16日广州市安泰化学有限公司质押了1300.0万股给建德市新安小额贷款股份│
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月15日广州市安泰化学有限公司解除质押1300.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-05 │质押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.05 │质押占总股本(%) │4.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州市安泰化学有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-01 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-07 │解押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月01日广州市安泰化学有限公司质押了1800.0万股给江阴市融汇农村小额贷款│
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月07日广州市安泰化学有限公司解除质押1800.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-24 │质押股数(万股) │1953.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.08 │质押占总股本(%) │5.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州市安泰化学有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │苏州市吴中典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-07 │解押股数(万股) │1953.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月19日广州市安泰化学有限公司质押了1953.0万股给苏州市吴中典当有限责任│
│ │公司 │
│ │广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到了控股股东广州市安泰化学│
│ │有限公司（以下简称“安泰化学”）的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质│
│ │押展期 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月07日广州市安泰化学有限公司解除质押1953.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-31 │质押股数(万股) │1606.80 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.76 │质押占总股本(%) │4.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州市安泰化学有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-23 │解押股数(万股) │1606.80 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到了控股股东广州市安泰化学│
│ │有限公司（以下简称“安泰化学”）的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解│
│ │除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月23日广州市安泰化学有限公司解除质押1606.8万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州集泰化│安庆诚泰新│ 4344.98万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州集泰化│广州泓泰科│ 3800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│技投资服务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州集泰化│广州泓泰科│ 2600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│技投资服务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州集泰化│安庆诚泰新│ 2532.72万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州集泰化│公司下游非│ 2085.44万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│关联经销商│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州集泰化│安庆诚泰新│ 1880.44万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州集泰化│安庆诚泰新│ 1853.86万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州集泰化│广州泓泰科│ 1415.17万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│技投资服务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州集泰化│安庆诚泰新│ 1378.51万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州集泰化│广州泓泰科│ 1106.49万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│技投资服务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州集泰化│安庆诚泰新│ 1068.63万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州集泰化│安庆诚泰新│ 936.82万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州集泰化│广州泓泰科│ 833.53万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│技投资服务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州集泰化│广州泓泰科│ 807.94万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│技投资服务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州集泰化│广州泓泰科│ 785.58万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│技投资服务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州集泰化│广州泓泰科│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│技投资服务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州集泰化│安庆诚泰新│ 684.24万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州集泰化│安庆诚泰新│ 522.37万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州集泰化│安庆诚泰新│ 320.38万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州集泰化│安庆诚泰新│ 296.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州集泰化│安庆诚泰新│ 175.36万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州集泰化│安庆诚泰新│ 43.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州集泰化│安庆诚泰新│ 5.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州集泰化│安庆诚泰新│ 1.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-14│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到了控股股东广州市安泰化学有
限公司（以下简称“安泰化学”）的通知，获悉安泰化学将其所持有的公司部分股份办理了解
除质押及质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-22│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
基于公司战略规划及经营发展的需要，为进一步拓宽国际业务渠道，提升海外服务能力与
市场竞争力，广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日召开第四届
董事会第十九次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资暨设立香港
及海外子公司的议案》。本次对外投资事项投资总额为50万美元，公司拟以自有资金在香港设
立全资子公司（以下简称“香港子公司”），注册资金30万美元，并由香港子公司出资在越南
设立全资子公司（以下简称“越南子公司”），注册资金20万美元。
同时，公司董事会授权公司经营管理层及合法授权人员办理本次对外投资所需境内外备案
、登记注册、文件签署等相关手续。
本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》及相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易。根据《上市公司重大
资产重组管理办法》，本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经审计机构审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日以现场结合通讯方式
召开了第五期员工持股计划第二次持有人会议，因第五期员工持股计划管理委员会主任曹星先
生已离职，为保障第五期员工持股计划平稳有序运行，维护全体持有人合法权益，本次持有人
会议选举黄志廉先生为第五期员工持股计划管理委员会委员，与第五期员工持股计划第一次持
有人会议选举出的崔晓帆女士、陈燕女士共同组成公司第五期员工持股计划管理委员会，任期
与第五期员工持股计划存续期一致。同日公司召开第五期员工持股计划管理委员会第三次会议
，选举黄志廉先生为第五期员工持股计划管理委员会主任，任期与第五期员工持股计划存续期
一致。黄志廉先生为公司员工，未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不是持有公
司5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日分别接到了实际控制人邹榛夫先生
、控股股东广州市安泰化学有限公司（以下简称“安泰化学”）的通知，获悉邹榛夫先生将其
所持有的公司部分股份办理了质押展期，安泰化学将其所持有的公司部分股份办理了解除质押
及质押展期。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2026年5月29日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月29日9:15至15:00的任意时间。
（3）会议召开和表决方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（4）召集人：广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（5）现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。
（6）现场会议主持人：董事长邹榛夫先生。
（7）本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年4月28日召开第四
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年一季度计提资产减值准备的议案》，本次计
提资产减值准备事项无需提交公司股东会审议，具体情况如下：
根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况、财务状
况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原
则，拟对2026年一季度可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
经测试，2026年一季度，公司拟计提信用减值损失1274238.64元，拟计提资产减值损失-1
06712.13元，合计1167526.51元。
（一）2026年一季度计提资产减值准备原因
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产价值、财务状况和经营情况，按
照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2026年3月31日合并报表范围内各类资
产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分的分析和评估。经减值测试，
公司需根据《企业会计准则》规定计提相关信用、资产减值准备。
（二）2026年一季度计提资产减值准备的范围、总金额和拟计入的报告期间
2026年一季度，公司拟计提信用减值损失1274238.64元，拟计提资产减值损失-106712.13
元，合计1167526.51元。
上述计提资产减值准备拟计入的报告期间为2026年1月1日至2026年3月31日。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│股权质押
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广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到了实际控制人邹榛夫先生的通
知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押展期，具体情况如下：
1、公司当前生产经营情况正常，公司实际控制人本次股份质押展期与公司生产经营需求
无关。
2、截至本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计
数量为41830000股，占其合计所持股份26.42%，占公司总股本10.73%，融资金额为10000.00万
元；公司实际控制人及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为74655302股，占其
合计所持股份47.15%，占公司总股本19.14%，融资金额为20000.00万元。公司实际控制人及其
一致行动人还款资金为其自有或自筹资金、被担保方自有或自筹资金，具备相应的偿还能力。
3、公司实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等
侵害公司利益的情形。
4、公司实际控制人本次股份质押展期对公司生产经营、公司治理等不会产
生不利影响，本次质押展期的股份也不涉及业绩补偿义务。
5、公司实际控制人资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押风险在可
控范围之内。上述质押展期行为不会导致公司实际控制权变更。质押的股份目前不存在平
仓风险，若后续出现平仓风险，公司实际控制人将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份
或保证金等措施来应对上述风险。
公司将持续关注实际控制人及其一致行动人的质押情况及质押风险，并按照相关规定及时
履行信息披露义务。
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2026-04-11│其他事项
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广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年4月9日召开第四届
董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，本
次审议事项无需提交公司股东会审议，具体情况如下：
根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况、财务状
况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原
则，拟对2025年度可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，并对部分资产予以核销。
经测试，2025年度公司拟计提各项减值准备合计37198063.84元，拟进行核销资产合计272
95728.03元。
（一）2025年度计提资产减值准备及核销资产原因
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产价值、财务状况和经营情况，按
照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内各类资
产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分的分析和评估。经测试，公司
需根据《企业会计准则》规定计提相关信用、资产减值准备。同时公司对符合财务核销确认条
件的资产，经调查取证、确认实际形成损失后，予以核销。
（二）2025年度计提资产减值准备及核销资产的范围、总金额和拟计入的报告期间
2025年度公司拟计提信用减值损失19780323.87元，拟计提资产减值损失17417739.97元，
合计37198063.84元，拟核销资产27295728.03元。
上述计提资产减值准备及核销资产拟计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
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2026-04-11│其他事项
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一、审议程序
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第四届董事会第十
七次会议，审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》，表决结果为：8票赞成、0
票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，召开时间另行通知。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并财务报表归属于上市
公司股东的净利润-27729349.58元，未分配利润112039161.95元；母公司净利润11663344.21
元，未分配利润134446465.77元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公
司提取法定公积金1166334.42元，不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。根据合并财
务报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司2025年度实际可供分配利润为112039161.95
元。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等
相关规定，结合公司财务状况、经营现状及未来发展规划，为保障公司稳定运营、推动可持续
高质量发展，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，也不进行资本
公积转增股本。2025年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。
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2026-02-07│股权质押
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广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到了控股股东广州市安泰化学有
限公司（以下简称“安泰化学”）的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除质押及
质押。
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2026-02-05│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2026年2月4日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月4日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月4日9:15至15:00的任意时间。
（3）会议召开和表决方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（4）召集人：广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（5）现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。
（6）现场会议主持人：董事长邹榛夫先生。
（7）本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本次
业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告相关财务数据未经审计机构审计。
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2026-01-20│对外担保
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广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司经营活动中融资业务的正常
开展，于2026年1月19日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司2026
年度申请综合授信额度并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》，关联董事邹榛夫、邹珍凡
回避表决本议案。本议案已通过第四届董事会第五次独立董事专门会议审议，取得全体独立董
事同意。
2026年公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的全资
子公司、控股子公司，以下简称“子公司”）拟根据业务发展状况向银行等金融机构或非金融
机构申请总额不超过等值人民币200000万元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、固
定资产贷款、项目贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现
、应收账款保理业务、贸易融资、供应链融资、融资租赁等。综合授信额度不等于实际融资金
额，实际融资金额应在综合授信额度范围内以公司及子公司与银行等金融机构或非金融机构正
式签订的具体合同及协议为准，各金融机构或非金融机构实际授信额度可在总额度范围内调剂
。上述综合授信额度授权期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过本议案之日起至公司下
一年度审议该事项的股东会召开之日止，授权期限内额度可滚动使用。
为保障、支持上述申请综合授信额度事项，顺利开展融资业务，公司及部分子公司拟以自
有资产提供抵押担保，此外，公司关联方拟提供不超过200000万元的担保，提供担保的形式包
括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式
相结合等。以上实际用于抵押的自有资产、担保金额、担保期限及担保形式等以公司及子公司
、关联方与银行等金融机构或非金融机构正式签订的具体合同及协议为准。本次预计综合授信
额度与接受关联方担保额度生效后，公司前期已审议未使用的相关额度自动失效。同时董事会
提请股东会授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在2026年第一次临时股东会审议通过本
议案之日起至公司下一年度审议该事项的股东会召开之日内，根据实际经营情况的需要，在额
度范围内办理上述事项的全部事宜，包括但不限于所需材料的准备及报送、办理融资或抵押担
保手续及签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等）
等事宜。
本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，关联股东应对本议案回避表决。具体
情况如下：
（一）公司及子公司拟根据业务发展状况向银行等金融机构或非金融机构申
请总额不超过等值人民币200000万元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、固定
资产贷款、项目贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、
应收账款保理业务、贸易融资、供应链融资、融资租赁等。综合授信额度授权期限自公司2026
年第一次临时股东会审议通过本议案之日起至公司下一年度审议该事项的股东会召开之日止，
授权期限内额度可滚动使用。
子公司运营资金的实际需求来合理确定，实际融资金额应在综合授信额度范围内，以公司
及子公司与银行等金融机构或非金融机构正式签订的具体合同及协议为准，各金融机构或非金
融机构实际授信额度可在总额度范围内调剂。
二、抵押担保概述
公司及子公司广州从化兆舜新材料有限公司（以下简称“从化兆舜”）、广州泓泰科技投
资服务有限公司（以下简称“泓泰科技”）、安徽集泰新材料有限公司（以下简称“安徽集泰
”）、安庆诚泰新材料有限公司（以下简称“安庆诚泰”）拟以房产、土地等自有资产为上述
事项提供抵押担保，担保期限不超过十五年（自担保合同签订之日起），实际用于抵押的自有
资产、担保期限等以公司及子公司与银行等金融机构或非金融机构正式签订的具体合同及协议
为准。本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
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2026-01-20│对外担保
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本次担保审议通过后，公司及控股子公司对外担保总额（含公司对合并报表范围内子公司
担保、子公司之间及子公司为公司担保）超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相
关风险。
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）为帮助公司经销商拓宽融资渠道，进一
步促进公司产品销售和市场开发，提升公司市场占有率，加快公司资金周转速度、降低资金占
用成本，实现公司与经销商的共赢，于2026年1月19日召开第四届董事会第十六次会议审议通
过了《关于继续为公司经销商申请银行授信提供担保的议案》。
公司拟继续为部分符合条件的经销商向指定银行申请授信提供连带责任担保，提供的担保
额度累计不超过3000万元，该担保额度在担保有效期内可以滚动使用，担保额度有效期为自公
司2026年第一次临时股东会审议通过本议案之日起至公司下一年度审议该事项的股东会召开之
日止。本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。担保额度不等
于公司实际担保金额，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。为防控风险，公
司为经销商提供担保时将要求被担保经销商向公司提供一定形式的反担保。
公司董事会提请股东会授权公司总经理或总经理指定的授权代理人，在批准额度范围内负
责具体组织实施担保事项并签署相关文件。本次担保事项不构成关联交易，尚需提交公司2026
年第一次临时股东会审议。具体情况如下：
一、担保情况概述
本次担保已经第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东
会审议，公司尚未与相关方签订担保协议。
本次担保的被担保人：公司推荐并经指定银行审核确认后，纳入授信客户范围的公司下游
非关联经销商。”；
二、被担保人基本情况
被担保人为公司推荐并经指定银行审核确认后，纳入授信客户范围的公司下游非关联经销
商。公司将根据各经销商的历史交易记录、资信情况等信息对公司下游、不存在关联关系的经
销商进行资质审核，筛选与公司长期保持良好、稳定合作关系的、愿与公司共谋发展的经销商
推荐给指定银行。如被担保人存在超期应收款等增加公司风险的情况或违法违规行为，公司可
取消担保或降低担保额度。被担保人与公司及控股子公司不存在关联关系，本次担保事项不构
成关联担保。
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2026-01-20│对外担保
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特别提示：
本次担保审议通过后，公司及控股子公司对外担保总额（含公司对合并报表范围内子公司
担保、子公司之间及子公司为公司担保）超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相
关风险。
公司为保障全资子公司安庆诚泰新材料有限公司（以下简称“安庆诚泰”）、广州泓泰科
技投资服务有限公司（以下简称“泓泰科技”）、广州从化兆舜新材料有限公司（以下简称“
从化兆舜”）、安徽集泰新材料有限公司（以下简称“安徽集泰”）基于经营发展的资金需求
，顺利开展融资业务，于2026年1月19日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为
全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。
公司拟为安庆诚泰、泓泰科技、从化兆舜、安徽集泰向银行申请授信提供累计不超过9812
5万元的担保额度，该担保额度在有效期内可以滚动使用，本次担保额度有效期为自公司2026
年第一次临时股东会审议通过本议案之日起至公司下一年度审议该事项的股东会召开之日止。
本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。担保额度不等于公司
实际担保金额，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。
公司董事会提请股东会授权公司总经理或总经理指定的授权代理人，在批准额度范围内负
责具体组织实施担保事项并签署相关文件。本次担保事项不构成关联交易，尚需提交公司2026
年第一次临时股东会审议。具体情况如下：
一、担保情况概述
本次担保已经第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东
会审议，公司尚未与相关方签订担保协议。
本次担保的被担保人及担保额度：
四、董事会意见
董事会认为：本次担保有利于保障公司全资子公司安庆诚泰、泓泰科技、从化兆舜、安徽
集泰经营发展的资金需求及融资业务的顺利开展。被担保人均为公司全资子公司，公司直接或
间接持有其100%股权，不涉及其他股东是否同比例提供担保或反担保的情形。被担保人经营情
况稳定，具备良好的偿债能力及信用状况，本次担保风险可控。因此，公司董事会一致同意本
议案并同意将本议案提交公司股东会审议。
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2026-01-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月04日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月04
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月04日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月29日
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2025-12-30│其他事项
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1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶项目”优化工艺、原料选型，调整项目投资规模及投资进
度。本次调整仅涉及募投项目自有或自筹资金投资部分，不涉及募集资金投入变更。同时，由
于子项目投资进度调整，募投项目的投资进度亦相应调整。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州集泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2023〕1561号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股26,092,671
股，发行价格为6.50元/股，实际募集资金总额为人民币169,602,361.50元，扣除不含税发行
费用人民币16,166,125.18元后，实际募集资金净额为人民币153,436,236.32元。上述资金已
于2024年1月2日到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2024]232
号《验资报告》予以验证。公司以募集资金向全资子公司安徽集泰新材料有限公司（以下简称
“安徽集泰”）增资153,436,236.32元，并由安徽集泰向全资孙公司安庆诚泰新材料有限公司
（以下简称“安庆诚泰”）增资153,436,236.32元用于实施募投项目，募集资金不足部分全部
以自有或自筹资金解决。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立
银行签署了相应的募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
本次募集资金基本使用完毕（仅余少量利息收入），后续募投项目主要以自有或自筹资金
投入建设。
（一）调整原因
2025年11月，公司全资孙公司安庆诚泰收到《关于落实中央生态环境保护督察反馈问题整
改工作的通知》（以下简称《通知》），根据《通知》，公司募投项目“年产1.7万吨高性能
聚氨酯新能源胶、1.484万吨有机硅新能源密封胶、
0.2万吨核心助剂项目”中的子项目“年产0.2万吨核心助剂项目”及“年产1.7万吨高性
能聚氨酯新能源胶项目”属于《中华人民共和国长江保护法》实施后在长江支流岸线一公里范
围内新建、拟建化工项目。“年产0.2万吨核心助剂项目”须于2027年9月30日前完成项目去功
能化，拆除化工生产设备，相关补偿、支持政策将严格按照《安庆高新区中央环保督察整改“
一企业一策”指导意见》执行；“年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶项目”需进一步优化工
艺、原料选型。
（二）调整具体情况
1、子项目“年产0.2万吨核心助剂项目”
募投项目子项目“年产0.2万吨核心助剂项目”目前已建设投产，公司计划于2027年9月30
日前完成生产设备拆除，并于2027年底前搬迁至长江支流岸线一公里范围外的公司自有土地上
，搬迁时间预计在1-3个月。本项目搬迁时间较短，搬迁成本较低，且政府会根据政策给予相
应补偿，不会对该项目的实施及效益产生较大影响。目前公司正积极准备在拟搬迁自有土地上
进行该项目的相关投资备案手续，后续将按照相关法律法规的要求履行环评等审批手续。
2、子项目“年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶项目”
募投项目中的子项目“年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶项目”目前尚未完成建设，根
据《通知》要求，公司计划进一步优化工艺、原料选型，取消该项目中化学反应工艺（以下简
称“预聚体生产”），并将该项目预计建成时间由2025年12月调整至2026年12月。
前述子项目取消的预聚体生产环节公司另行安排全资子公司广州从化兆舜新材料有限公司
以自有资金在其现有生产基地投资建设，计划于2026年12月底之前完成建设，不会对募投项目
子项目“年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶项目”的实施及效益产生较大影响。目前公司正
在积极准备调整后“年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶项目”和预聚体生产项目的投资备案
手续，后续将按照相关法律法规的要求履行环评等审批手续。
3、募投项目整体调整情况
本次募集资金基本使用完毕（仅余少量利息收入），后续募投项目主要以自有或自筹资金
投入建设。本次调整的相关投资金额为自有或自筹资金投资部分，不涉及募集资金投入部分。
公司募投项目整体内部投资结构调整如下：
公司将实时关注募投项目的实施进展情况，制定实施计划，有序推进募投项目后续建设，
并将进一步加强对项目实施过程中的动态控制，高效推进募投项目的实施。同时，公司将安排
专人负责募投项目的跟踪和协调工作，全面推进募投项目建设，确保募投项目按期完成。
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2025-12-16│股权回购
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广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开第四届董事会第
七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的议案》
（以下简称“本次回购”），同意公司使用银行专项贷款资金、自有资金或其他自筹资金以集
中竞价交易方式回购公司部分已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期实施员工
持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币2000万元（含），且不超过人民币40
00万元（含），回购价格不超过8.57元/股（含），回购股份期限为自公司董事会审议通过回
购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司2024年12月26日披露于《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
根据公司《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》相关条款
：“若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，公司将对回
购股份价格进行相应调整并及时履行信息披露义务”。
公司2024年年度权益分派实施后，回购股份价格上限由8.57元/股（含）调整为8.47元/股
（含），调整后的回购股份价格上限自2025年5月12日（除权除息日）起生效。具体内容详见
公司2025年4月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度权益分派实施公告》（2025-048）。
截至2025年12月12日，公司本次回购计划已实施完毕，根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将相关事宜公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
公司于2025年3月7日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施了本次回购，并于20
25年3月8日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（2025-021）。回购期间，公司根据《上
市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关
规定，在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，公司已及时履行了回购进
展的信息披露义务，上述具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司本次实际回购的时间区间为2025年3月7日至2025年12月12日，通过股票回购专用账户
以集中竞价交易方式累计回购股份3183800股，占公司当前总股本的0.82%，最高成交价为6.85
元/股，最低成交价为4.86元/股，使用总金额为20010488元（不含交易费用）。
公司回购总额已达回购股份方案中的回购资金总额下限，且不超过回购股份方案中的回购
资金总额上限，至此公司本次回购事项实施完毕。
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2025-12-01│股权质押
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广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到了控股股东广州市安泰化学有
限公司（以下简称“安泰化学”）的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押。
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2025-11-19│其他事项
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广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“集泰股份”）全资孙公司安庆诚泰新
材料有限公司（以下简称“安庆诚泰”）于近日收到《关于落实中央生态环境保护督察反馈问
题整改工作的通知》（以下简称“《通知》”），现将相关情况公告如下：
一、《通知》主要内容
根据《通知》，公司募投项目“年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶、1.484万吨有机硅新
能源密封胶、0.2万吨核心助剂项目”中的子项目“0.2万吨核心助剂项目”及“年产1.7万吨
高性能聚氨酯新能源胶项目”属于《中华人民共和国长江保护法》实施后在长江支流岸线一公
里范围内新建、拟建化工项目。“0.2万吨核心助剂项目”须于2027年9月30日前完成项目去功
能化，所有化工生产设备全部拆除，相关补偿、支持政策将严格按照《安庆高新区中央环保督
察整改“一企业一策”指导意见》执行。“年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶项目”需进一
步优化工艺、原料选型，安庆高新区将积极协助公司力争于2026年6月30日前取得相关审批手
续。
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2025-11-12│其他事项
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一、全体监事离任情况
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第四届董事会第
十四次会议、第四届监事会第十次会议，于2025年11月11日召开2025年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；于2025年11月11日召开2025年第
三次职工代表大会，审议通过免除程超先生职工代表监事职务。根据修订后的《公司章程》，
公司不再设立监事会，据此，监事会主席刘金明先生、非职工代表监事周雅蔓女士、职工代表
监事程超先生的监事职务相应免除。
刘金明先生、周雅蔓女士、程超先生原定任期至2027年6月24日届满，离任后刘金明先生
、程超先生将继续在公司担任其他职务，周雅蔓女士将不再担任公司或控股子公司的任何职务
。
截至本公告披露日，刘金明先生、程超先生未直接持有公司股份，周雅蔓女士直接持有公
司股份122282股，占公司目前总股本的比例为0.03%。离任后，周雅蔓女士直接持有的公司股
份将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
截至本公告披露日，刘金明先生、程超先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项；周雅蔓女
士已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，其离任后将
继续履行相关承诺。
公司对刘金明先生、周雅蔓女士、程超先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，促进公司持续
、稳定、健康发展，公司对各位监事作出的贡献致以衷心感谢！
二、选举职工代表董事情况
公司于2025年11月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章
程>并办理工商登记的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关
法律法规、规范性文件以及修订后的《公司章程》的规定，经公司职工代表大会民主选举，选
举吕荣华女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举
通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。吕荣华女士当选职工董事后，公司董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合
相关法律法规及规范性文件的要求。
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2025-10-27│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年10月21日召开第四
届董事会审计委员会第七次会议，于2025年10月24日召开第四届董事会第十四次会议和第四届
监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2025年度审计机构和内部
控制审计机构。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：（一）
机构信息
1、基本信息
（1）拟续聘会计师事务所的名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1988年12月
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
（5）首席合伙人：邱靖之
（6）截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师399人。
（7）天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业
务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业包括制造业、信息传输、软件
和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和
邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元。与本公司同行业上市公司的审计
客户有88家。
2、投资者保护能力
天职国际总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、
税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度及2025年初至本公告披露之日止，
下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
公司审计业务主要由天职国际广州分所（以下简称“广州分所”）具体承办。广州分所于
2011年成立，负责人为韩雁光。广州分所注册地址为广州市天河区水荫路115号天溢大厦五层5
08、509、510房。广州分所成立以来一直从事证券服务业务。
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
审计项目合伙人及拟签字注册会计师：颜艳飞，2001年成为注册会计师，2006年开始从事
上市公司审计，2019年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告2家。
拟签字注册会计师：陈启鹏，2021年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，20
21年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告
0家，近三年复核上市公司审计报告0家。项目质量控制复核人：王亮，2010年成为注册会计师
，2009年开始从事上市公司审计，2010年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计
服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
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2025-10-27│其他事项
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根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况、财务状
况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原
则，拟对截至2025年9月30日可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
经测试，2025年前三季度公司拟计提信用减值损失11,084,952.89元，拟计提资产减值损
失-1,094,550.29元，合计9,990,402.60元。
（一）2025年前三季度计提资产减值准备原因
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年9月30日的资产价值、财务
状况和经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于2025年前
三季度末对各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、商誉等资产进行了全面清查，对相关
资产价值出现的减值迹象进行了充分的分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则
》规定计提相关信用、资产减值准备。
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2025-10-22│股权质押
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广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到了控股股东广州市安泰化学有
限公司（以下简称“安泰化学”）的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除质押及
质押。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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