资本运作☆ ◇002910 庄园牧场 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-10-18│ 7.46│ 3.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-06-21│ 6.96│ 2325.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-11-23│ 8.78│ 3.69亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 4.45│ ---│ ---│ 4.45│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│金川区万头奶牛养殖│ 3.29亿│ 135.39万│ 2.10亿│ 63.77│ 3377.77万│ ---│
│循环产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行借款 │ 4000.00万│ ---│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-11-01 │转让比例(%) │15.80 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
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│转让股数(股)│3089.47万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │兰州庄园投资有限公司 │
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│受让方 │甘肃省农垦集团有限责任公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-31 │交易金额(元)│2.72亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │与乳制品加工业务相关的资产及负债│标的类型 │资产、债权 │
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│买方 │兰州庄园乳业有限公司 │
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│卖方 │兰州庄园牧场股份有限公司 │
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│交易概述 │一、本次划转的概述 │
│ │ 1、本次划转的基本情况 │
│ │ 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）为进一步优化和整合│
│ │资源，灵活发挥业务主体优势，提高资源利用率，凸显市场化经营模式，实现公司业务多元│
│ │化发展，持续增强综合竞争力，根据公司整体发展战略，拟以2024年9月30日为基准日，将 │
│ │公司现有的与乳制品加工业务相关的资产及负债按账面净值27205.10万元划转至全资子公司│
│ │兰州庄园乳业有限公司（以下简称“庄园乳业”）。 │
│ │ 庄园乳业已于近日完成工商变更登记，并取得由榆中县市场监督管理局换发的《营业执│
│ │照》。 │
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│公告日期 │2025-11-01 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │兰州庄园牧场股份有限公司30,894,7│标的类型 │股权 │
│ │00股 │ │ │
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│买方 │甘肃省农垦集团有限责任公司 │
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│卖方 │兰州庄园投资有限公司 │
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│交易概述 │一、本次国有股权无偿划转的基本情况 │
│ │ 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东甘肃省农垦集团有限责任公│
│ │司（以下简称“甘肃农垦集团”）的一致行动人兰州庄园投资有限公司（以下简称“庄园投│
│ │资”）拟将其持有的公司股份30894700股（占公司总股本的15.80%）无偿划转至甘肃农垦集│
│ │团。 │
│ │ 具体内容详见公司于2024年9月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 │
│ │国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限│
│ │公司关于控股股东及其一致行动人之间国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2024│
│ │-054）。 │
│ │ 二、本次国有股权无偿划转过户登记完成情况 │
│ │ 2025年10月30日，公司收到甘肃农垦集团发来的中国证券登记结算有限责任公司出具的│
│ │《证券过户登记确认书》，上述国有股权无偿划转已于2025年10月29日完成过户登记手续。│
│ │ 上述股权过户登记完成后，甘肃农垦集团直接持有公司34750100股股份，占公司总股本│
│ │的比例为17.77%，庄园投资不再持有公司股份。 │
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│公告日期 │2025-09-11 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东方乳业供应链（西安）有限公司的│标的类型 │股权 │
│ │60%股权 │ │ │
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│买方 │东方乳业（陕西）有限公司 │
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│卖方 │西安东方乳业有限公司 │
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│交易概述 │一、本次划转的概述 │
│ │ 1.本次划转的基本情况 │
│ │ 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化所属企业资产、资源配│
│ │置及管理架构，提升管理效率，降低管理成本，提高企业竞争力和盈利水平，公司拟以2025│
│ │年6月30日为基准日，将全资孙公司西安东方乳业有限公司（以下简称“西安东方乳业”） │
│ │所持有的东方乳业供应链（西安）有限公司的60%股权无偿划转至全资子公司东方乳业（陕 │
│ │西）有限公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │甘肃农垦集团有限责任公司及分子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │甘肃农垦集团有限责任公司及分子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │甘肃农垦建筑网架工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购建筑服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司及分子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股公司的全资子公司及其分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │甘肃农垦金昌农场有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │甘肃农垦天牧乳业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司直接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │托管关联人 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │甘肃农垦天牧乳业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司直接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司及分子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为其控股股东及分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │甘肃农垦集团有限责任公司及分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、服务、租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │甘肃农垦集团有限责任公司及分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购建筑服务、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │甘肃农垦金昌农场有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃农垦天牧乳业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司直接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │托管关联人 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃农垦天牧乳业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司直接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
马红富 2414.81万 12.35 91.50 2026-05-23
─────────────────────────────────────────────────
合计 2414.81万 12.35
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-05-23 │质押股数(万股) │227.81 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.63 │质押占总股本(%) │1.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │马红富 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │王国福 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-11 │质押截止日 │2026-09-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任│
│ │公司深圳分公司查询获悉，公司持股5%以上股东马红富先生所持有的部分股份办理了解│
│ │除质押 │
│ │2026年05月20日马红富解除质押217.29万股并质押227.8100万股 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-10 │质押股数(万股) │445.10 │
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│质押占所持股(%) │13.82 │质押占总股本(%) │2.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │马红富 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │王国福 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-11 │质押截止日 │2026-09-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-20 │解押股数(万股) │445.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任│
│ │公司深圳分公司查询获悉，公司持股5%以上股东马红富先生所持有的部分股份办理了解│
│ │除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月20日马红富解除质押217.29万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│兰州庄园牧│甘肃瑞嘉牧│ 8800.00万│人民币 │2020-07-07│2029-06-22│连带责任│否 │否 │
│场股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│兰州庄园牧│甘肃庄园牧│ 7000.00万│人民币 │2025-12-04│2026-12-03│连带责任│否 │否 │
│场股份有限│业集团有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│兰州庄园牧│甘肃瑞嘉牧│ 593.15万│人民币 │2025-06-26│2026-06-25│连带责任│否 │否 │
│场股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│兰州庄园牧│兰州庄园乳│ 500.00万│人民币 │2025-09-23│2026-09-23│连带责任│否 │否 │
│场股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│兰州庄园牧│甘肃瑞嘉牧│ 450.00万│人民币 │2025-09-30│2026-09-29│连带责任│否 │否 │
│场股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│兰州庄园牧│甘肃瑞嘉牧│ 270.00万│人民币 │2025-10-30│2026-10-29│连带责任│否 │否 │
│场股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2.预计的经营业绩：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面
不存在分歧。本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。
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2026-07-02│其他事项
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兰州庄园牧场股份有限公司于近日收到全资子公司甘肃庄园牧业集团有限公司通知，因业
务发展需要，其对法定代表人、经营范围进行了工商变更登记手续，并取得金昌市金川区市场
监督管理局换发的《营业执照》。
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2026-06-11│其他事项
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兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
十四次会议，2026年5月21日召开2025年度股东会，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公
司章程>的议案》。具体内容详见公司于2026年4月29日、5月22日在《证券时报》《证券日报
》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于近日已完成工商变更登记及章程备案手续，并已取得兰州市市场监督管理局换发的《营
业执照》。
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2026-05-23│股权质押
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兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司查询获悉，公司持股5%以上股东马红富先生所持有的部分股份办理了解除质押。
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无增加、否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.2025年度股东会召开情况
（1）兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会召开的时间：
①现场会议召开时间：2026年5月21日下午15:00。②网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30
，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2026年5月21日上午9:15
至下午15:00。
（2）会议召开地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室。
（3）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（4）股东会的召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长杨毅先生。
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
2.2025年度股东会出席情况
出席2025年度股东会的股东及股东代理人合计37名，拥有及代表的股份数为99,229,165股
，占公司有表决权股份总数的51.2590%。（公司总股本195,539,347股，扣除回购专用证券账
户1,955,304股，下同）
通过现场表决出席会议的股东及股东代理人共计3名，拥有及代表的股份数为99,072,265
股，占公司有表决权股份总数的51.1779%。其中A股股东及股东代表3名，代表A股股份99,072,
265股，占公司A股有表决权股份总数的51.2651%，占公司有表决权股份总数的51.1779%。
通过网络投票出席会议的A股股东共计34名，拥有及代表的股份为156,900股，占公司A股
有表决权股份总数的0.0812%，占公司有表决权股份总数0.0811%。公司董事、高级管理人员出
席、列席本次股东会。上海中联（兰州）律师事务所霍吉栋律师、张瑞博律师列席本次股东会
，与股东代表一同担任计票员和监票员。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│对外担保
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1.公司在2025年度通过召开董事会对合并报表范围内子公司提供担保额度预计合计不超过
人民币29000万元，截至本公告披露日，公司对子公司提供担保余额21150.53万元，占公司最
近一期经审计净资产的20.78%；2.本次公司拟对合并报表范围内子公司提供合计不超过人民币
27000万元的担保，本次担保计划尚需提交公司年度股东会审议，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）为提高决策效率、满足
公司合并报表范围内子公司的经营发展需要，结合公司2025年度实际担保情况，在确保规范运
作和风险可控的前提下，拟为全资子公司兰州庄园乳业有限公司（以下简称“庄园乳业”）、
全资子公司甘肃庄园牧业集团有限公司（以下简称“庄园牧业”）、全资子公司东方乳业（陕
西）有限公司（以下简称“东方乳业”）、全资孙公司武威瑞达牧场有限公司（以下简称“瑞
达牧场”）提供合计不超过人民币27000万元的担保，用于上述公司日常经营活动中申请综合
授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务、票据贴现等。
本次担保额度有效期自公司2025年年度股东会批准之日起至召开2026年年度股东会作出新
的决议之日止。在决议有效期内担保额度可循环使用。具体担保金额、担保方式、担保期限以
实际签订的担保合同为准。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司董事会、股
东会不再逐笔审议。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序公司第五届董事会审计委
员会第十五次会议、第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计
的议案》。本次担保为公司对合并报表范围内下属子公司提供的担保，不构成关联交易。
本次担保事项尚需提交公司年度股东会审议。公司提请股东会授权公司管理层在担保额度
范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，由公司相关部门负责组织实施。
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2026-04-29│其他事项
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兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于2026年4月27日召开
第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》，决定于
2026年5月21日召开公司2025年度股东会。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-29│银行授信
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兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，相关内容如
下：
为满足公司生产经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司拟向银行申请不超过人
民币250000.00万元的综合授信额度，授信品种主要包括：流动资金贷款、固定资产投资贷款
、国内信用证、银行承兑汇票、供应链融资、商票贴现、非融资性保函、买方保理担保等。上
述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况
需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。授权法定代表人或其指定的授权代理人全权代
表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申
请书、合同、协议等文件）。
上述授权有效期为公司2025年年度股东会批准之日起至召开2026年年度股东会作出新的决
议之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
十四次会议，审议了《关于公司<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》，公司全体
董事对议案回避表决，直接将其提交公司2025年度股东会审议。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
现将具体事项公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，建立科学有效的内部激励
和约束机制，充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性。根据《兰州庄园牧场股份
有限公司章程》《兰州庄园牧场股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定
，公司董事会薪酬与考核委员会拟定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
1.2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.公司披露利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
十四次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案已经第五届董事会
审计委员会第十五次会议审议通过，尚需提交公司年度股东会审议。
三、具体情况
不触及其他风险警示情形的具体原因：公司最近一个会计年度净利润为负值，故不触及《
深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的被实施其他风险警示的情形。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市
公司监管指引第3号—上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》第一百八十一条“利润分
配政策及调整”中的“4、现金分红的条件及比例：在公司当年实现盈利，且满足《公司法》
等法律法规规定的利润分配条件的情形下，公司当年度至少进行一次利润分配。如无重大投资
计划或重大资金支出，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之
二十。”2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，不满足公司实施现金分红的条件，综合
考虑公司长期战略规划，保障公司正常生产经营和未来资金需求，2025年度公司拟不派发现金
红利、不送红股、不以公积金转增股本。
公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况。
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2026-04-02│股权冻结
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兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月5日披露了马红富先生所持
公司股份被冻结情况。内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于持
股5%以上股东股份被冻结的公告》（公告编号：2025-035）。2025年12月3日，公司通过中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询获悉，持股5%以上股东马红富先生所持有的部分股
份由深圳市宝安区人民法院解冻，内容详见公司于2025年12月4日在《证券时报》《证券日报
》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《兰州
庄园牧场股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除冻结的公告》（公告编号：2025-061
）。
2026年4月1日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询获悉，持股5%以
上股东马红富先生所持有的股份由深圳市宝安区人民法院解冻。
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2026-02-10│其他事项
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兰州庄园牧场股份有限公司于近日收到全资子公司青海圣源牧场有限公司通知，因业务发
展需要，对其名称等进行了工商变更登记手续，并取得湟源县市场监督管理局换发的《营业执
照》。
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2026-02-07│其他事项
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兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日在《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
了《兰州庄园牧场股份有限公司关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告》（公告编
号：2025-064）。马红富先生计划在预披露公告发布之日起15个交易日后的3个月内（2026年1
月6日至2026年4月3日）以集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过5807000股(不超
过公司总股本的3.00%，总股本为剔除公司回购专用账户中的股份数量）。
2026年1月7日，公司收到马红富先生出具的《告知函》，马红富先生于2026年1月6日，通
过深圳证券交易所系统以集中竞价方式减持公司股份1021400股，占公司总股本的0.52%，持股
比例从16.47%减少至15.94%，权益变动后的持股比例触及1%的整数倍，具体内容详见公司于20
26年1月8日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于持股5%以上股东、董事减
持股份触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-002）。
2026年1月14日，公司收到马红富先生出具的《告知函》和《简式权益变动报告书》，马
红富先生于2026年1月7日，通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式减持公司股份914400股，
1月12日至1月13日，通过大宗交易方式减持公司股份930600股，合计减持1845000股，占公司
总股本的0.94%，持股比例减少至15.00%，权益变动后的持股比例触及5%的整数倍。具体内容
详见公司于2026年1月16日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于持股5%以
上股东、董事减持股份触及5%整数倍的公告》（公告编号：2026-003）。
2026年2月3日，公司收到马红富先生出具的《告知函》，马红富先生于2026年2月2日，以
大宗交易方式减持公司股份457500股，占公司总股本的0.23%，持股比例从15.00%减少至14.77
%，权益变动后的持股比例触及1%的整数倍。具体内容详见公司于2026年2月4日在《证券时报
》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于持股5%以上股东、董事减持股份触及1%整数倍的公
告》（公告编号：2026-010）。
2026年2月5日，公司收到马红富先生出具的《告知函》，马红富先生于2026年2月3日至2
月4日，以大宗交易方式减持公司股份1930000股，占公司总股本的0.99%，持股比例从14.77%
减少至13.78%，权益变动后的持股比例触及1%的整数倍。具体内容详见公司于2026年2月6日在
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于持股5%以上股东、董事减持股份触及1%
整数倍的公告》（公告编号：2026-011）。
2026年2月6日，公司收到马红富先生出具的减持计划实施完成的《告知函》，马红富先生
于2月5日，以大宗交易方式减持公司股份553000股，占公司总股本的0.28%，减持后持股26390
500股，持股比例从13.78%减少至13.50%。截至本公告披露日，马红富先生本次减持计划已实
施完毕。
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2026-02-06│其他事项
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1.本次权益变动系兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东、董
事马红富先生减持公司股份，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司日常
经营管理产生影响。
2.本次权益变动后，马红富先生持有公司股份由28873500股减少至26943500股，持股比例
由14.77%减少至13.78%（公司总股本195539347股，其中：A股195210000股；非上市外资股329
347股），变动后比例触及1%整数倍。
3.本次减持事项已按照有关规定进行了预披露，本次实际减持情况与此前披露的意向、承
诺及减持计划一致，减持数量在已披露的减持计划范围内。
截至本公告日，本次减持计划尚未实施完毕。
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2026-02-04│其他事项
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1.本次权益变动系兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东、董
事马红富先生减持公司股份，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司日常
经营管理产生影响。
2.本次权益变动后，马红富先生持有公司股份由29,331,000股减少至28,873,500股，持股
比例由15.00%减少至14.77%（公司总股本195,539,347股，其中：A股195,210,000股；非上市
外资股329,347股），变动后比例触及1%整数倍。
3.本次减持事项已按照有关规定进行了预披露，本次实际减持情况与此前披露的意向、承
诺及减持计划一致，减持数量在已披露的减持计划范围内。截至本公告日，本次减持计划尚未
实施完毕。
一、权益变动基本情况
2026年1月7日，公司收到马红富先生出具的《告知函》，马红富先生于2026年1月6日，通
过深圳证券交易所系统以集中竞价方式减持公司股份1,021,400股，占公司总股本的0.52%，持
股比例从16.47%减少至15.94%，权益变动后的持股比例触及1%的整数倍，具体内容详见公司于
2026年1月8日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于持股5%以上股东、董事
减持股份触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-002）。
2026年1月14日，公司收到马红富先生出具的《告知函》和《简式权益变动报告书》，马
红富先生于2026年1月7日，通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式减持公司股份914,400股
，1月12日至1月13日，通过大宗交易方式减持公司股份930,600股，合计减持1,845,000股，占
公司总股本的0.94%，持股比例减少至15.00%，权益变动后的持股比例触及5%的整数倍。具体
内容详见公司于2026年1月16日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于持股
5%以上股东、董事减持股份触及5%整数倍的公告》（公告编号：2026-003）。2026年2月3日，
公司收到马红富先生出具的《告知函》，马红富先生于2026年2月2日，以大宗交易方式减持公
司股份457,500股，占公司总股本的0.23%，持股比例从15.00%减少至14.77%，权益变动后的持
股比例触及1%的整数倍。
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.预计的经营业绩：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面
不存在分歧。本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。
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2026-01-21│诉讼事项
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1.案件所处的诉讼阶段：案件已被法院立案受理；
2.公司所处的当事人地位：原告；
3.涉案的金额：2107.38万元，占公司最近一期经审计净资产的1.93%；
4.对公司损益产生的影响：本案件尚未开庭审理，对公司本期及期后利润影响尚存在不确
定性。
一、诉讼事项的基本情况
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“庄园牧场”或“公司”）因与公司持股5%以上股
东、董事马红富先生因公司全资子公司青海圣源牧场有限公司（以下简称“圣源牧场”）支付
搬迁损失事宜，于近日向兰州市城关区人民法院提起诉讼，并在2026年1月19日收到兰州市城
关区人民法院出具的《受理案件通知书》〔(2026)甘0102民初2711号〕及《传票》，兰州市城
关区人民法院传唤双方于2026年3月12日开庭，现将诉讼事项公告如下：
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
1.原告：兰州庄园牧场股份有限公司
2.被告：马红富
（二）本次诉讼背景
2017年10月17日，庄园牧场作为发行人申请人向中国证监会提交发行申请书及《首次公开
发行A股股票招股说明书》（以下简称：招股说明书）。在招股说明书中，发行人控股股东马
红富承诺:若发行人下属牧场因各地政府对畜禽养殖区域划定的调整而导致相关牧场列入畜禽
养殖禁养区或限养区，而被有关政府主管部门要求依法进行搬迁时，政府补偿不足以弥补公司
搬迁损失时，差额部分由其承担。
2019年4月19日，湟源县人民政府向圣源牧场作出《限期关停通知书》，限圣源牧场在201
9年4月30日前清理出栏养殖奶牛，完成关停工作，逾期将采取强制清理关停措施。圣源牧场于
2019年4月30日关停，圣源牧场建筑物、构筑物全部报废。因与湟源县人民政府就政策性关停
补偿事宜未能协议一致，2020年3月5日，圣源牧场向西宁市中级人民法院提起行政补偿诉讼，
要求湟源县人民政府履行行政补偿职责，补偿圣源牧场关闭搬迁损失48410758元及相关停产停
业损失等。2024年4月16日，青海省高级人民法院作出生效判决，主要判决内容为：湟源县人
民政府在本判决生效之日起三十日内补偿圣源牧场有限公司关闭搬迁损失505.49万元。
圣源牧场建筑物、构筑物截止2017年6月30日提取折旧后的净值为3875万元，继续按该固
定资产折旧方法计算，2017年7月1日至2025年12月31日期间，圣源牧场共计提取折旧金额为13
696581.55元。据此，截止2025年12月31日，圣源牧场房屋建筑物、构筑物的净值为25053418.
45元。根据招股说明书“若圣源牧场搬迁后相关建筑物、构筑物全部报废，预计圣源牧场搬迁
损失3875万元(以相关建筑物、构筑物截止2017年6月底净值计算)”及发行人控股股东马红富
的承诺：政府补偿不足以弥补公司搬迁损失时，差额部分由其承担。因此，截止2025年12月31
日，原告关闭搬迁圣源牧场的损失为25053418.45元，减去湟源县人民政府补偿的关闭搬迁损
失505.49万元，剩余19998518.45元未弥补损失，该差额19998518.45元应由被告承担，被告逾
期未向原告承担该差额的应承担相应资金占用费用。
（三）诉讼请求
1.依法判令被告向原告支付圣源牧场关闭搬迁损失19998518.45元，并支付逾期付款资金
占用费1075253.68元（以19998518.45元为基数，按一年期贷款市场报价利率自2024年4月16日
计算至2025年12月19日，并自2025年12月20日以19998518.45元为基数按一年期贷款市场报价
利率继续计算逾期付款资金占用费至本金和资金占用费付清时止）。以上款项合计21073772.1
3元。
2.本案诉讼费用由被告承担。
（四）诉讼目前情况
截至本公告披露日，兰州市城关区人民法院已受理本案，并已出具《受理案件通知书》〔
(2026)甘0102民初2711号〕及《传票》。
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2026-01-20│其他事项
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兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第
五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案
》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司2025年度审
计机构，该事项经公司2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公
司《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）和《2024年度股东大
会决议公告》（公告编号：2025-028）。
近日，公司收到大信所《关于变更兰州庄园牧场股份有限公司2025年度项目质量控制复核
人员的函》。现将相关情况公告如下：
一、变更项目质量控制复核人员的情况
大信所为公司2025年度审计机构，原指派童成录先生为质量控制复核人，为公司提供服务
。因大信所内部工作调整，童成录先生不再担任公司2025年报项目质量控制复核人，指派张希
海先生担任公司2025年报审计项目质量控制复核人。
二、变更后人员基本情况
张希海先生拥有注册会计师执业资质。2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司
审计，2009年7月-2022年4月、2023年6月至今在大信所执业，2022-2024年度签署了1家上市公
司、2家新三板挂牌公司的审计报告。未在其他单位兼职。
张希海先生近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚、受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易场所及行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
三、其他
本次质量控制复核人变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度
财务报表和内部控制审计工作产生不利影响。
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2026-01-16│其他事项
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1.本次权益变动系兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东、董
事马红富先生减持公司股份，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司日常
经营管理产生影响。
2.本次权益变动后，马红富先生持有公司股份由32197400股减少至29331000股，持股比例
减少至15.00%（公司总股本195539347股，其中：A股195210000股，非上市外资股329347股）
，变动后持股比例触及5%整数倍。
3.本次减持事项已按照有关规定进行了预披露，本次实际减持情况与此前披露的意向、承
诺及减持计划一致，减持数量在已披露的减持计划范围内。截至本公告日，本次减持计划尚未
实施完毕。
一、权益变动基本情况
马红富先生于2026年1月6日，通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式减持公司股份1021
400股，占公司总股本的0.52%，持股比例从16.47%减少至15.94%，权益变动后的持股比例触及
1%的整数倍，具体内容详见公司于2026年1月8日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有
限公司关于持股5%以上股东、董事减持股份触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-002）。
2026年1月14日，公司收到马红富先生出具的《告知函》和《简式权益变动报告书》，马红富
先生于2026年1月7日，通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式减持公司股份914400股，1月1
2日至1月13日，通过大宗交易方式减持公司股份930600股，合计减持1845000股，占公司总股
本的0.94%，持股比例减少至15.00%，权益变动后的持股比例触及5%的整数倍。
（一）信息披露义务人基本情况
信息披露义务人：马红富
住所：甘肃省兰州市城关区庆阳路316号1003
（二）权益变动方式与数量
1.2022年8月30日，公司注销34800653股已接纳回购H股股份，公司总股本由232381032股
（其中A股197251032股，H股35130000股）变更为197580379股（其中A股197251032股，非上市
外资股329347股）。信息披露义务人持有的股份数量不变，持股比例由13.86%变为16.30%，被
动增加2.44%。
2.2022年10月13日，公司回购注销激励计划第二个解除限售期激励对象未达到解除限售条
件的限制性股票及1名已退休离职激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票合计88168
8股，公司总股本由197580379股（其中：A股197251032股，非上市外资股329347股）变更为19
6698691股（其中：A股196369344股，非上市外资股329347）。信息披露义务人持有的股份数
量不变，持股比例由16.30%变为16.37%，被动增加0.07%。
3.2023年6月6日，公司回购注销激励计划第三个解除限售期激励对象未达到解除限售条件
的限制性股票及1名已退休离职激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票合计1148104
股，公司总股本由196698691股（其中：A股196369344股，非上市外资股329347股）变更为195
539347股（其中：A股195210000股，非上市外资股329347股）。信息披露义务人持有的股份数
量不变，持股比例由16.37%变为16.47%，被动增加0.1%。
4.信息披露义务人于2026年1月6日，通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式减持公司股
份1021400股，占公司总股本的0.52%，持股比例从16.47%减少至15.94%。
5.信息披露义务人除上述公司接纳回购H股股份、限制性股票回购注销、持股比例被动增
加及减持等事项外，截至本报告书签署之日，在2026年1月7日至1月13日期间，通过集中竞价
方式和大宗交易方式累计减持公司股份1845000股，占公司总股本的0.94%，持股比例从15.94%
减少至15.00%。
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2026-01-16│其他事项
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1.本次股东会无增加、否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.2026年第一次临时股东会召开情况
（1）兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会会议召
开的时间：
①现场会议召开时间：2026年1月15日下午15:00②网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2026年1月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30
，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2026年1月15日上午9:15
至下午15:00。
（2）会议召开地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室
（3）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
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2025-12-31│其他事项
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一、本次资产划转的概述
1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第五届董事会
第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过《关于拟向全资子公司划转部分资产方案的
议案》，同意将公司现有的与乳制品加工业务相关的资产及负债按账面净值划转至全资子公司
兰州庄园乳业有限公司（以下简称“庄园乳业”）。具体内容详见公司于2024年10月31日在《
证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于向全资子公司划转乳制品加工业务相关资
产与负债的公告》（公告编号：2024-059）。
2.公司于2025年6月20日召开第五届董事会第八次临时会议，审议通过《关于向全资子公
司划转乳制品加工业务相关资产与负债进展的议案》，同意在原划转乳制品加工业务相关资产
与负债的基础上，将资产划转基准日净资产28877.10万元中的19000万元增加庄园乳业的实收
资本，剩余净资产9877.10万元计入庄园乳业资本公积。具体内容详见公司于2025年6月21日在
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于向全资子公司划转乳制品加工业务相关
资产与负债的进展公告》（公告编号：2025-032）。
二、工商变更登记情况
庄园乳业已于近日完成工商变更登记，并取得由榆中县市场监督管理局换发的《营业执照
》，变更后《营业执照》登记的相关信息如下：
1.公司名称：兰州庄园乳业有限公司
2.注册地址：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398-1号
3.法定代表人：马刚
4.注册资本：贰亿元整
5.统一社会信用代码：91620123MADR7CXQ9X
6.经营范围：许可项目:乳制品生产;饮料生产;食品销售;食品互联网销售;生鲜乳收购;牲
畜饲养;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)一般项目:农副产品销售;初级农产品收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁(除许可业务外
,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
三、对公司的影响
庄园乳业系公司全资子公司，相关资产划转事宜在公司合并报表范围内进行，对公司财务
状况和经营成果不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司的战略发
展和业务经营需要。
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2025-12-27│其他事项
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一、公司董事辞职情况
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）董事王志远先生因工作调整原因辞去公
司董事职务，具体内容详见公司于2025年11月5日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报
》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兰州庄园牧场股份有限公司
关于董事辞职的公告》（公告编号：2025-058）。
二、关于补选非独立董事的情况
为保障公司董事会的规范运作，经公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，公司
于2025年12月26日召开第五届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于补选公司第五届董
事会非独立董事的议案》，提名胡生毓先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候
选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对董事候选人进行了审核。该议案尚需提交股东会审议通过。
本次补选胡生毓先生担任公司第五届董事会非独立董事，不会导致董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总人数的二分之一的情形，符合相
关规定。
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2025-12-27│其他事项
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兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第五届董事会
第十三次临时会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》，具体
情况如下：
为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会补选董事马刚先生为公司第五届董事会
战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。
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2025-12-27│其他事项
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兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于2025年12月26日召开
第五届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议
案》，决定于2026年1月15日召开公司2026年第一次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东会召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年1月15日15:00开始
（2）网络投票日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2026年1月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30
，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2026年1月15日上午9:15至下午15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，
公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票
、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
公司非上市外资股股东即H股退市股之登记股东只能选择现场投票，非登记
股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易
习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义参加股东会，
亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票权）。
6.股权登记日：2026年1月8日
7.出席对象：
（1）截至本次股东会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体A股普通股股东及截至本次股东会的股权登记日收市时登记在公司
《非上市外资股股东名册》中的非上市外资股股东均有权出席股东会，可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书请见附件二）；
（2）公司第五届董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室
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2025-12-11│其他事项
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持股5%以上股东、董事马红富先生持有兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）
股份32197400股（占本公司总股本比例16.47%），拟自本减持计划公告之日起15个交易日后的
3个月内（2026年1月6日至2026年4月3日），以集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不
超过5807000股(不超过公司总股本的3.00%，总股本为剔除公司回购专用账户中的股份数量）
。
公司于近日收到马红富先生出具的《股份减持计划告知函》，具体情况如下：
一、减持主体基本情况
1.股东、董事名称：马红富
2.股东、董事持有股份情况：截至本公告披露日，马红富先生持有公司股份32197400股，
占公司当前总股本的16.47%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1.减持原因：自身资金需求。
2.减持方式：集中竞价及大宗交易方式。
3.股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份。
4.拟减持股份数量及比例：以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过1935840股（占公
司总股本的1.00%），以大宗交易方式减持本公司股份不超过3871160股（占公司总股本的2.00
%）。若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量
将进行相应调整。
5.减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（2026年1月6日至2026年4
月3日），并遵从相关合规要求。
6.减持价格：依据减持时的市场价格及交易方式确定。
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2025-12-10│股权质押
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兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司查询获悉，公司持股5%以上股东马红富先生所持有的部分股份办理了解除质押。
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2025-12-04│股权冻结
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兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月5日披露了马红富先生所持
公司股份被冻结情况。内容详见在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于持股5%
以上股东股份被冻结的公告》（公告编号：2025-035）。
2025年12月3日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询获悉，持股5%
以上股东马红富先生所持有的部分股份由深圳市宝安区人民法院解冻。
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2025-11-12│其他事项
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一、本次增加注册资本情况概述
1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开第五届董事会
第十二次临时会议，审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有
资金向全资子公司东方乳业（陕西）有限公司（以下简称“东方乳业”）增加注册资本12000
万元人民币，以满足东方乳业业务发展的需求。本次注册资本增加后，东方乳业的注册资本将
由人民币1000万元增加至13000万元。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加注册资本事
项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东会审议。
3.本次向全资子公司增加注册资本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增加注册资本对象的基本情况
1.基本情况
公司名称：东方乳业（陕西）有限公司
统一社会信用代码：91610139MADT416A12
类型：有限责任公司
法定代表人：赵志禹
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2024年07月16日
住所：陕西省西安市国际港务区新合街1号-02室
经营范围：一般项目:农副产品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;初级农产品收购;畜牧渔业饲料销售;自
动售货机销售;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的
项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:乳制品生产;饮料生产;食品销售;牲畜饲
养;生鲜乳收购;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
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2025-11-01│其他事项
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一、本次国有股权无偿划转的基本情况
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司
（以下简称“甘肃农垦集团”）的一致行动人兰州庄园投资有限公司（以下简称“庄园投资”
）拟将其持有的公司股份30894700股（占公司总股本的15.80%）无偿划转至甘肃农垦集团。
具体内容详见公司于2024年9月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人之间国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2024-054）
。
二、本次国有股权无偿划转过户登记完成情况
2025年10月30日，公司收到甘肃农垦集团发来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《
证券过户登记确认书》，上述国有股权无偿划转已于2025年10月29日完成过户登记手续。
上述股权过户登记完成后，甘肃农垦集团直接持有公司34750100股股份，占公司总股本的
比例为17.77%，庄园投资不再持有公司股份。
本次权益变动属于国有股权无偿划转，符合免于发出要约的情形，不会导致公司控股股东
和实际控制人发生变化，不会对公司日常生产经营产生重大影响。
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2025-09-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无增加、否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.2025年第一次临时股东会召开情况
（1）兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会会议召
开的时间：
①现场会议召开时间：2025年9月26日下午14:30②网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025年9月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30
，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025年9月26日上午9:15
至下午15:00。
（2）会议召开地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室
（3）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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