资本运作☆ ◇002913 奥士康 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-11-22│ 30.38│ 10.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-07-19│ 22.02│ 6897.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-12-21│ 21.01│ 1772.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-01-29│ 40.77│ 4.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-31│ 37.22│ 8488.83万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 52700.00│ ---│ ---│ 37892.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 32000.00│ ---│ ---│ 41327.83│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他3 │ 10649.14│ ---│ ---│ 7361.87│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产120万平方米高 │ 6.06亿│ 729.26万│ 5.68亿│ 93.75│ 2.03亿│ 2021-12-01│
│精密印制电路板建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产80万平方米汽车│ 4.21亿│ 0.00│ 4.63亿│ 109.98│ 1.04亿│ 2021-06-01│
│电子印制电路板建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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贺波 1339.00万 4.22 31.88 2025-11-27
─────────────────────────────────────────────────
合计 1339.00万 4.22
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-08 │质押股数(万股) │1032.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │24.57 │质押占总股本(%) │3.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │贺波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-27 │质押截止日 │2026-11-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月06日贺波解除质押760.00万股 │
│ │2023年11月27日贺波质押了1339.00万股给招商证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥士康科技│广东喜珍电│ 4.19亿│人民币 │2022-05-23│2033-12-31│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│路科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥士康科技│广东喜珍电│ 9389.23万│人民币 │2025-08-18│2030-12-30│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│路科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥士康科技│广东喜珍电│ 8973.62万│人民币 │2025-07-23│2030-07-22│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│路科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥士康科技│广东喜珍电│ 8817.49万│人民币 │2025-08-18│2030-12-30│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│路科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥士康科技│广东喜珍电│ 8799.06万│人民币 │2025-01-13│2029-01-12│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│路科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥士康科技│广东喜珍电│ 8000.00万│人民币 │2025-08-18│2030-12-30│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│路科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥士康科技│广东喜珍电│ 7465.31万│人民币 │2025-11-17│2029-11-16│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│路科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥士康科技│广东喜珍电│ 4104.47万│人民币 │2025-01-13│2029-01-12│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│路科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥士康科技│森德科技有│ 3765.13万│人民币 │2025-01-13│2029-01-12│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥士康科技│广东喜珍电│ 3086.13万│人民币 │2025-07-23│2030-07-22│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│路科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥士康科技│森德科技有│ 1800.00万│人民币 │2025-01-13│2029-01-12│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥士康科技│森德科技有│ 1390.00万│人民币 │2025-01-13│2029-01-12│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥士康科技│森德科技有│ 1231.24万│人民币 │2025-01-13│2029-01-12│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥士康科技│森德科技有│ 1170.00万│人民币 │2025-01-13│2029-01-12│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥士康科技│森德科技有│ 1066.07万│人民币 │2025-01-13│2029-01-12│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥士康科技│广东喜珍电│ 980.08万│人民币 │2025-01-13│2029-01-12│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│路科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥士康科技│森德科技有│ 931.86万│人民币 │2025-01-13│2029-01-12│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥士康科技│森德科技有│ 815.15万│人民币 │2025-01-13│2029-01-12│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥士康科技│森德科技有│ 811.58万│人民币 │2025-01-13│2029-01-12│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥士康科技│森德科技有│ 549.79万│人民币 │2025-01-13│2029-01-12│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥士康科技│广东喜珍电│ 523.52万│人民币 │2024-05-21│2028-05-21│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│路科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥士康科技│森德科技有│ 490.56万│人民币 │2025-01-13│2029-01-12│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥士康科技│森德科技有│ 295.91万│人民币 │2025-01-13│2029-01-12│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥士康科技│奥士康科技│ ---│人民币 │2025-06-10│2029-06-09│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│（香港）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥士康科技│广东喜珍电│ ---│人民币 │2025-03-10│2029-03-09│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│路科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥士康科技│森德科技有│ ---│人民币 │2025-11-18│2030-04-09│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥士康科技│广东喜珍电│ ---│人民币 │2025-08-18│2033-08-29│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│路科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥士康科技│广东喜珍电│ ---│人民币 │2025-10-27│2028-10-26│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│路科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-22│股权回购
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开第四届董事会第十
四次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及/或自筹资
金人民币6,000万元（含）-1.2亿元（含），通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交
易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），回购股份将用于股权激励或员工持股计划，回
购价格不超过87.87元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具
体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应
当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司回购情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026年7月21日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份，回购公
司股份数量为268,900股，占公司总股本的0.0847%。首次回购股份的最高成交价为39.65元/股
，最低成交价为36.88元/股，成交总金额为10,413,761.65元（不含交易费用）。本次回购符
合公司既定回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符
合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交
易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将依据既定的股份回购方案，根据后续市场情况继续实施本次回购方案，并将在回购
期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
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2026-07-21│股权回购
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一、回购方案基本情况
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
2、回购金额及来源：不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币1.2亿元（含）。本
次回购所需资金来源于公司自有资金及/或自筹资金。
3、回购股份的用途：本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划。
4、回购价格：不超过87.87元/股。回购价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方
案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
5、回购数量：在回购股份价格不超过87.87元/股的条件下，按回购金额上限1.2亿元测算
，预计可回购股份数量为1,365,653股，占公司目前已发行总股本的0.4303%；按回购金额下限
6,000万元测算，预计可回购股份数量为682,827股，占公司目前已发行总股本的0.2152%，具
体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
6、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份。
7、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。
8、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、公司持股5%以上股东及其
一致行动人在回购股份实施期间、在未来六个月暂无增减持计划。若未来上述主体拟实施
股份增减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》的相关规定，奥士康科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》。
（一）回购股份的目的
基于对公司长期价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，并结合公司经营情况及财务状
况等因素，公司拟以自有资金及/或自筹资金回购部分公司股份，并在未来适时将回购股份用
于股权激励或员工持股计划，以构建公司长效激励与约束机制，保障公司稳定、健康、可持续
发展。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购部分股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份
》第十条相关规定：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深交所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式和用途
本次公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司A
股股份。
本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，如未能在本次回购完成后36个月内实施
前述用途，未使用部分将依法予以注销。
（四）回购股份的价格或价格区间、定价原则
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十五条规定并结合
公司目前的财务状况和经营情况，确定公司本次回购价格为不超过87.87元/股，具体回购价格
将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营情况确定。在本次回购期内，如公司实施
派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权
除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
（五）拟用于回购的资金总额及资金来源
结合公司目前的财务状况和经营情况，确定本次回购股份的资金总额不低于人民币6,000
万元（含），不超过人民币1.2亿元（含）。资金来源为公司自有资金及/或自筹资金。
（六）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司已发行的A股股票，按回购金额上限1.2亿元测算，预计可回购股
份数量为1,365,653股，占公司目前已发行总股本的0.4303%；按回购金额下限6,000万元测算
，预计可回购股份数量为682,827股，占公司目前已发行总股本的0.2152%。具体回购股份的数
量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（七）回购股份的期限
本次回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。
如果在回购期限内触及以下条件，则回购期限提前届满，即回购方案实施完毕：
1、如果在上述期限内回购股份金额达到1.2亿元的上限，则回购方案实施完毕，回
购期限自该日起提前届满。
2、在回购金额达到6,000万元下限金额的情况下，根据市场情况公司董事会决定提
前终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间内回购公司股票：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日
或者在决策过程中，至依法披露之日内。
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
公司将根据董事会的授权在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并依法予以实施。
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2026-07-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年7月17日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临
时股东会的议案》，本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2026年8月3日（星期一）15：00。
（2）网络投票时间：2026年8月3日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年8月3日9:15-9:25、9:30-11
:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年8月3日9:15
至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议和参加
表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只
能选择其中一种方式。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第
一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年7月24日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年7月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-07-18│其他事项
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日召开第四届董事会第十
三次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的
议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券相关事宜有效期的议案》。上述事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如
下：
一、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的情况2025年8月1
8日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券方案的议案》。根据上述决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案决议的有
效期为2025年第二次临时股东会审议通过本次发行方案之日起12个月。
鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东会决议有效期即将届满，为保障公司本
次发行相关工作的连续性，公司董事会同意将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东会决
议的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。除延长上述股东会决议有效期外，本次向不特
定对象发行可转换公司债券事项的其他内容保持不变。
二、关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券相关事宜有效期的情况
2025年8月18日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于提请股东会授权董
事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。根据上
述决议，股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关
事宜，授权的有效期自股东会审议通过之日起12个月。
鉴于公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券
相关事宜的有效期即将届满，为保障公司本次发行相关工作的连续性，公司董事会同意提请股
东会将授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期
自原有效期届满之日起延长12个月。除延长上述授权有效期外，公司股东会授权董事会及其授
权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的其他内容不变。
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日-2026年6月30日
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2026-05-21│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日15：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为2026年5月20日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为20
26年5月20日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋-2A-3201。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
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2026-04-29│对外担保
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为合并报表范围内全资、控股子公司提
供不超过人民币100亿元的担保额度，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的225.10%
。该事项尚需提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
为满足公司整体业务发展资金的需要，公司申请为控股子公司提供不超过人民币100亿元
的担保额度，其中，对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度人民币80亿元，对资产负债
率未超过70%的控股子公司担保额度人民币20亿元。以上担保额度自股东会审议通过之日起12
个月内有效，并提请股东会授权董事会转授权本公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调
剂分配。在上述额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东会授权公司管理层签署相关担保
协议或文件，对超出上述总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务
。上述额度系公司为控股子公司提供担保额度预计事项，实际发生担保总额取决于被担保方与
银行等金融机构的实际借款金额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相
关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：公司及下属子公司为降低原材料商品价格波动、外汇汇率大幅波动对公司
生产经营的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，增强公司财务稳健性，拟开展商品套期保
值和外汇套期保值业务；
2、交易品种：商品套期保值业务品种仅限于与公司生产经营相关的原材料品种，包括但
不限于铜、金等品种。外汇套期保值业务是以规避和防范汇率风险为目的，通过银行等金融机
构办理远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务，主要交易外币币种为美
元等；
3、交易场所：商品套期保值业务交易场所在合规并满足公司套期保值业务条件的场内外
市场交易。外汇套期保值交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保
值交易业务经营资格的银行等金融机构；
4、交易金额：公司及子公司预计使用不超过30亿元人民币（或等值外币）开展商品和外
汇套期保值业务。其中，商品套期保值业务在期限内任一买入时点持有的最高合约价值不超过
15亿元人民币；外汇套期保值业务预计使用额度不超过15亿元人民币（或等值外币），且在任
一交易日最高合约价值不超过该额度。上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，
在有效期限内可循环滚动使用；5、审议程序：该事项已经公司第四届董事会第十二次会议审
议通过，此事项公司尚需提交股东会审议；
6、风险提示：公司开展的商品期货和外汇套期保值业务可遵循合法、审慎、安全、有效
的原则，不以投机为目的，有利于稳定公司的正常生产经营，但商品期货和外汇套期保值业务
操作仍存在一定的市场风险、资金风险、流动性风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者理
性投资、注意投资风险。
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十
二次会议，审议通过《关于开展商品和外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司预计使
用不超过30亿元人民币（或等值外币）开展商品和外汇套期保值业务。其中，商品套期保值业
务在期限内任一买入时点持有的最高合约价值不超过15亿元人民币；外汇套期保值业务预计使
用额度不超过15亿元人民币（或等值外币），且在任一交易日最高合约价值不超过该额度。上
述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限内可循环滚动使用。现将有关
事项公告如下：
一、商品期货和外汇套期保值业务情况概述
（一）商品套期保值业务投资情况概述
1、开展商品套期保值的目的：公司生产经营中所需金、铜等主要原材料占公司产品成本
比重较大，采购价格受市场价格波动影响明显。为降低原材料商品价格波动对公司生产经营的
不利影响，公司拟利用场内标准化合约或场外非标准化产品工具的避险保值功能，控制公司生
产成本，有效规避市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。
2、开展商品套期保值的金额：公司及子公司预计实施商品套期保值业务在期限内任一买
入时点持有的最高合约价值不超过人民币15亿元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
3、资金来源：资金来源为自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。
4、交易方式及品种：在合规并满足公司套期保值业务条件的场内外市场交易。
交易品种仅限于与公司生产经营相关的原材料品种，包括但不限于铜、金等。
5、交易对手：公司及子公司拟与具有合法经营资质的金融机构开展套期保值业务，本次
套期保值业务交易对方不涉及关联方。
6、交易期限及授权：自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内授
权董事长或董事长授权人员行使投资决策权并签署相关文件，由财务管理中心负责具体组织实
施。
（二）开展外汇套期保值业务情况概述
1、开展外汇套期保值的目的：近年来，公司出口业务占营业收入比重较高，同时，外销
业务主要采用美元结算，因此当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定
的影响。为进一步有效规避外汇市场的风险，更好地预防汇率出现较大波动时对公司经营业绩
造成的不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。公司及子公司不进行单纯以盈利为
目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规
避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易，不影响公司正常生产经营。
2、开展外汇套期保值的金额：公司及子公司使用额度不超过15亿元人民币或等值外币（
任一交易日最高合约价值）开展外汇套期保值业务，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度
。
3、交易方式：公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主
要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外
汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
4、期限及授权：开展外汇套期保值业务的期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。
在上述额度范围内授权董事长或董事长授权人员行使投资决策权并签署相关文件，由财务管理
中心负责具体组织实施。
5、资金来源：前述所述资金均为自有或自筹资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
6、交易对象：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营
资格的银行等金融机构。
二、审议程序
2026年4月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于开展商品和外汇
套期保值业务的议案》，此事项公司尚需提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司对相关资
产计提了资产减值准备。现将具体情况如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，为真实、准确、客观地
反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检
查和减值测试，并对公司合并报表范围内的有关资产计提了相应的减值准备。
（二）本次计提信用减值及资产减值准备的资产范围和金额
公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、应收票据、存货及
固定资产，2025年度公司共计提各类减值准备合计115,453,503.54元，2026年第一季度公司共
计提各类减值准备合计35,532,643.92元，具体明细如下：
注：公司于2025年8月13日披露了《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》，公司
已计提信用减值损失及资产减值损失合计51,749,020.40元，该部分减值准备已包含在上述202
5年年度计提的减值准备中；负数为转回前期计提。
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2026-04-29│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品或存款类产品，购买渠道
包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。
2、资金额度：不超过人民币15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，理财投资不排除收益将受到市场波
动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十
二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司
在保障正常经营运作资金需求的情况下，使用不超过人民币15亿元闲置自有资金进行现金管理
，上述额度内资金可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。现将有关事项公告如下：
一、现金管理情况概述
（一）投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务
和有效控制风险的前提下，增加公司收益。
（二）投资额度：公司及子公司拟使用不超过人民币15亿元闲置自有资金进行现金管理，
在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（四）投资品种：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、
流动性好、风险较低的短期理财产品或存款类产品。
（五）授权情况：公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策
权并签署相关文件，由财务管理中心负责具体组织实施。
（六）资金来源：公司自有闲置资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况。
二、本次事项履行的决策程序
2026年4月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币
15亿元闲置自有资金进行现金管理，通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全
性高、流动性好、风险较低的短期理财产品或存款类产品。上述额度内，资金可循环滚动使用
。每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。投资期限自董事会审
议通过之日起12个月内有效。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案尚需提交股
东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十
二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）为公司2026年度审计机构，聘任期限为一年。
具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2005年1月12日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F首席合伙人：李
建伟
2、人员信息
截止2025年12月31日，政旦志远合伙人33人，注册会计师124人。签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数89人。
3、业务规模
最近一个会计年度（2025年度,下同）经审计的收入总额为12548.00万元，审计业务收入
为11310.12万元，管理咨询业务收入为557.61万元，证券业务收入为8441.99万元，其他鉴证
业务收入（经审计）：420.88万元。
4、客户情况
2025年度上市公司审计客户家数：42家
2025年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业（按证监会行业分类）。
2025年度上市公司年报及内控审计收费：5741.90万元2025年度本公司同行业上市公司审
计客户家数：34家
5、投资者保护能力
截至公告日，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额10000万元，并
计提职业风险基金。职业风险基金2025年年末数（经审计）：
217.58万元。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职
业责任保险的购买符合相关规定；近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）无在执业行
为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
6、诚信记录
政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监
管措施0次和纪律处分0次。
18名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚1次、监督管理措施14次（其中11次不在本所执业期间）、自律监管措施6次（其中6次
不在本所执业期间）和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
（项目合伙人）签字注册会计师：张建栋：1999年10月成为注册会计师，1996年10月开始
从事上市公司审计，2022年1月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业
；近三年负责并签字的上市公司审计报告合计4家。
签字注册会计师：胡惠俊，2021年12月成为注册会计师，2016年11月开始从事上市公司审
计，2024年10月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年负责并
签字的上市公司审计报告合计3家。项目质量控制复核人：刘国清，2002年7月成为注册会计师
，2001年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2026年2月开始在政旦志远会计师事务所执
业，2026年3月开始为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过10
家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及
派出机构的行政监管措施。
3、独立性
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用暂定120万元（其中：年报审计费用95万元；内控审计费用25万元），系按
照政旦志远提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数
根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等
分别确定。2026年审计费用较上年不变。
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2026-04-29│银行授信
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案已经董事会审计委员
会审议通过，尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：为满足公司及全资、控股子
公司经营发展的需要，公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币13
0亿元的综合授信额度，若涉及担保事项，公司将另行审议。以上申请的授信额度、授信期限
最终以银行实际审批的授信额度、授信期限为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、
银行承兑汇票额度、信用证额度、固定资产贷款等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需
求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司提请股东会授权董事会在上述额度范围内办理签订融资合同的具体事宜，并同意董事
会在前述授权范围内转授权公司管理层行使该项融资决策权、签署融资相关协议等事项。前述
授权自上述议案经公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
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2026-02-03│其他事项
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1、股票期权简称：奥士JLC2
2、股票期权代码：037955
3、股票期权首次授予登记完成日：2026年2月2日
4、股票期权首次授予日：2026年1月20日
5、股票期权首次授予登记数量：852万份
6、股票期权首次授予激励对象人数：69人
7、股票期权行权价格：28.30元/份根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管
理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规则规定
，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，奥士康科技股份
有限公司（以下简称“公司”）已于2026年2月2日完成公司2025年股票期权激励计划（以下简
称“本次激励计划”）首次授予的登记工作。
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2026-01-22│其他事项
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1、股票期权首次授予日：2026年1月20日
2、首次授予股票期权数量：852万份
3、首次授予激励对象人数：69人
4、股票期权行权价格：28.30元/份
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第四届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议
案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《奥
士康科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或《激
励计划》）的有关规定以及公司2025年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司本激励计划
规定的首次授予条件已经成就，同意确定2026年1月20日为授予日，以人民币28.30元/份的授
予价格向69名激励对象授予852万份股票期权。
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2025-12-20│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）15：00。
（2）网络投票时间：2025年12月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的
时间为2025年12月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的时间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。
2、股权登记日：2025年12月12日（星期五）
3、现场会议召开的地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋-2A-3201。
4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
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2025-12-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4、会议时间：（1）现场会议时
间：2025年12月19日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月12日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年12月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋2A-3201
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2025-11-27│股权质押
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人贺波女士的通知，获
悉贺波女士将其所持有本公司的部分股份办理了质押展期手续。
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2025-10-28│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品或存款类产品，购买渠道
包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。
2、资金额度：不超过人民币15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，理财投资不排除收益将受到市场波
动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第四届董事会第九
次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在
保障正常经营运作资金需求的情况下，使用不超过人民币15亿元闲置自有资金进行现金管理，
上述额度内资金可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。现将有关事项公告如下：
一、现金管理情况概述
（一）投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务
和有效控制风险的前提下，增加公司收益。
（二）投资额度：公司及子公司拟使用不超过人民币15亿元闲置自有资金进行现金管理，
在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（四）投资品种：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、
流动性好、风险较低的短期理财产品或存款类产品。
（五）授权情况：公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策
权并签署相关文件，由财务管理中心负责具体组织实施。
（六）资金来源：公司自有闲置资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况。
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2025-10-11│其他事项
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日收到深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）出具的《关于受理奥士康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券申请文件的通知》（深证上审〔2025〕183号）。深交所对公司报送的向不特定对象发
行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管
理委员会（以下简称“证监会”）作出同意注册的批复后方可实施，最终能否通过深交所审核
并获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
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2025-08-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月18日（星期一）15：00。
（2）网络投票时间：2025年8月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时
间为2025年8月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的时间为2025年8月18日9:15至15:00的任意时间。
2、股权登记日：2025年8月8日（星期五）
3、现场会议召开的地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋-2A-3201。
4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长程涌先生
7、本次股东会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《奥士康科技股份有限公司章程》的
有关规定。
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2025-08-13│价格调整
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1、本次回购股份价格上限由39.4元/股（含）调整为53.35元/股（含）。
2、除上述调整回购股份价格上限外，回购方案的其他内容不变。
3、回购股份价格上限调整的生效日期为2025年8月13日。
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开第四届董事会第八
次会议，审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》，现将相关情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第四届董事会第四
次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金人民
币9000万元（含）-1.8亿元（含），通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回
购公司发行的人民币普通股（A股），回购股份将用于股权激励或员工持股计划，回购价格不
超过40元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。因公司实施202
4年年度权益分派，公司回购股份价格上限由不超过40元/股调整至39.4元/股。具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、回购实施情况
截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份2321000股
，占公司目前总股本的0.7313%，最高成交价为39.39元/股，最低成交价为24.64元/股，成交
金额为67992580.52元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定回购股份方案及相关法律法
规的要求。
三、本次调整回购股份价格上限的原因及主要内容
基于对公司未来发展的信心，公司将回购价格上限由39.40元/股（含）调整为53.35元/股
（含）。该价格不高于本次董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前30个
交易日公司股票交易均价的150%，调整后的回购股份价格上限自2025年8月13日起生效。除上
述调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。
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2025-08-13│其他事项
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开第四届董事会第八
次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公
司对截至2025年半年度末合并财务报表范围内各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象
的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》相关规定的要求，为客观、真实、准确地反映公司截至2025年6月30日资产和财务
状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至2025年6月30日可能发生资产减值损失的资产
计提减值准备。
（二）本次计提信用减值及资产减值准备的资产范围和金额
公司于2025年半年度末，对应收账款、其他应收款、应收票据、存货及固定资产中可能发
生资产减值损失的资产计提减值准备。
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2025-08-01│其他事项
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“奥士康”或“公司”）拟向不特定对象发行可转换
公司债券（以下简称“本次发行”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资
者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重
组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就
本次发行事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并结合实际情况提出了相应填补回报措施，
相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。具体情况如下：
一、本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响
以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋
势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成
损失的，公司不承担赔偿责任。
（一）主要假设
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面
没有发生重大变化；
2、假设本次发行于2026年3月末实施完毕，且分别假设所有可转换公司债券（以下简称“
可转债”）持有人于2026年9月30日全部完成转股（即转股率为100%且转股时一次性全部转股
）和截至2026年12月31日全部未转股（即转股率为0%）两种情形。
（发行实施完毕的时间和转股完成时间仅为估计，最终以深圳证券交易所发行上市审核通
过并报中国证监会注册后实际发行完成时间及债券持有人实际完成转股的时间为准）；
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2025-08-01│其他事项
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一、制定本规划考虑的主要因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、社会资金成本、外部融资
环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、银
行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分
配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定符合《公司章程》有关利润分配的相关条款。公司的利润分配政策重视对股
东的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的前提
下处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。
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2025-08-01│其他事项
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司
章程的相关规定和要求，并在证券监管部门和深圳证券交易所监督和指导下，不断完善公司治
理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。鉴于公
司拟向不特定对象发行可转换公司债券，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所
采取监管措施或处罚及整改的情况说明如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深圳证券交易所
处罚的情形。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深圳证券交易所
采取监管措施的情形。
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2025-08-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7
月31日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的
议案》，本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2025年8月18日（星期一）15：00。
（2）网络投票时间：2025年8月18日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年8月18日9:15-9:25、9:30-1
1:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年8月18日9:
15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议和参加表决
，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种
投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次
有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年8月8日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年8月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
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2025-07-22│其他事项
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2021年员工持股计划（以下
简称“本员工持股计划”）所持有的公司股票已全部出售完毕并届满终止。根据《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》《奥士康科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》（以下简称
“《持股计划管理办法》”）及《奥士康科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》（
以下简称“《持股计划（草案）》”）等相关规定，现将本员工持股计划的相关情况公告如下
：
一、本次员工持股计划的基本情况
公司于2021年5月17日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议
以及2021年6月30日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过《关于<奥士康科技股份有限公
司2021年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<奥士康科技股份有限公司2021年员
工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。
截至2021年7月23日，公司2021年员工持股计划已通过二级市场购入的方式累计购买公司
股票1281200股，占当日公司总股本的0.8065%，成交均价约为78.05元/股。
2022年5月20日，公司2021年度权益分派实施完毕，以公司总股本160960968股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利17元（含税），不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全
体股东每10股转增10股。本次转增后，2021年员工持股计划持股数量由1281200股变更为25624
00股。
2022年7月22日，公司2021年员工持股计划锁定期届满，解锁比例为本员工持股计划持股
总数的100%，共2562400股，占当日公司总股本的0.7960%。2023年6月7日，公司2021年员工持
股计划通过二级市场集中竞价交易方式减持2533000股，减持后，2021年员工持股计划持有公
司股票29400股。2025年1月18日，公司发布《关于2021年员工持股计划存续期即将届满的提示
性公告》，2021年员工持股计划存续期将于2025年7月22日届满。截至公告披露日，2021年员
工持股计划持有公司股票29400股，占公司总股本的0.0093%。2025年6月24日-2025年7月18日
，公司2021年员工持股计划已通过二级市场竞价交易方式减持29400股，占公司总股本的0.009
3%。本次减持后，2021年员工持股计划持有公司股票已减持完毕。
二、本员工持股计划的终止及后续安排
截至本公告披露日，本员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。公司实施本员工
持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不
得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。根据《持股计划（草案）》《持股
计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划已实施完毕并届满终止，后续将进行相关资产清
算和分配等工作。未来十二个月，公司如推出新员工持股计划，将按相关法律法规要求履行审
议程序和信息披露义务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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