资本运作☆ ◇002916 深南电路 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-11-30│ 19.30│ 12.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-01-14│ 46.37│ 1.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-12-24│ 100.00│ 15.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-01-25│ 107.62│ 25.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-01-20│ 114.72│ 16.55亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 1800.00│ ---│ ---│ 3736.78│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高阶倒装芯片用IC载│ 18.00亿│ 884.60万│ 13.13亿│ 72.95│ ---│ 2022-09-30│
│板产品制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（非公│ 7.50亿│ 0.00│ 7.32亿│ 100.32│ ---│ ---│
│开发行股票） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补流 │ ---│ 5.48亿│ 5.48亿│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天马微电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的实际控制人控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的实际控制人及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的实际控制人及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天马微电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的实际控制人控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的实际控制人及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天马微电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的实际控制人控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的实际控制人及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深南电路股│广州广芯封│ 26.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│装基板有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深南电路股│南通深南电│ 11.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│路有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深南电路股│泰兴电路有│ 6.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深南电路股│天芯互联科│ 2.36亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深南电路股│天芯互联科│ 2.24亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深南电路股│泰兴电路有│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
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2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为完善和健全深南电路股份有限公司的股东回报规划和机制，积极回报股东，增强利润分
配政策决策的透明度和可操作性，切实保护股东合法权益，根据《公司法》《证券法》等相关
法律、法规及规范性文件及《深南电路股份有限公司章程》等规定，并综合考虑公司实际情况
，制定了《深南电路股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。具体内容如下
：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的可持续发展，在综合考虑了公司实际情况、发展目标、股东回报、外部
融资成本和融资环境等因素的情况下，建立持续、稳定、科学的回报规划，对利润分配做出明
确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续
发展。公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序，公司董事会
和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种渠道充分听取并考虑独立董事以
及中小股东的意见。
2026-2028年，按照《公司法》及《公司章程》的规定提取各项公积金、弥补亏损后，公
司每年可供股东分配的利润为正数时，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大
投资计划或重大现金支出等事项发生，公司优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配
的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。
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2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开了第四届董事会第十
七次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议
案。公司现就本次发行过程中不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助
或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，
亦不存在直接或通过利益相关方向本次发行参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
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2026-06-13│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔201
4〕17号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国
证监会公告〔2015〕31号）的相关要求，为保障中小投资者利益，深南电路股份有限公司（以
下简称“公司”）就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了拟采取的填补
回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下（如无
特别说明，本公告中相关简称与《深南电路股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案》
中含义相同）：
一、本次发行对公司主要财务指标的影响
（一）分析的主要假设和前提
公司基于以下假设条件对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析。提
请投资者特别关注，以下假设条件不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，也不构成盈利预
测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责
任。公司本次发行方案和发行完成时间最终以中国证监会同意注册后的实际发行情况为准。
具体假设条件如下：
1、假设宏观经济环境、公司所在行业的市场情况及公司经营情况没有发生重大不利变化
。
2、假设本次发行于2026年12月31日实施完成，该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期
回报对主要财务指标的影响，最终以深圳证券交易所发行上市审核并报中国证监会同意注册后
的实际发行完成时间为准；
3、假设本次发行的募集资金总额为488196.88万元，不考虑相关发行费用的影响；假设本
次发行股票数量为204349978股，未超过本次发行前公司总股本的30%。上述募集资金总额和发
行数量的假设仅为公司用于本测算的估计，最终以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同
意注册后的实际发行情况为准；
4、不考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益
）等的影响。
5、公司2025年归属于母公司所有者的净利润为327573.82万元、扣除非经常性损益后归属
于母公司所有者的净利润为311362.75万元。假设2026年公司扣除非经常性损益前/后归属于母
公司股东的净利润为以下三种情形：（1）与2025年持平；（2）上涨10%；（3）上涨20%。该
假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对未来年度经营
情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。
6、在预测2026年每股收益时，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑资本公积转增股
本、股权激励、股票回购注销等其他因素对公司总股本的影响。
需提请投资者注意的是：上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响，不代表公司对2026年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行
投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
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2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范
性文件及《深南电路股份有限公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控
制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
公司2026年度向特定对象发行股票方案已经2026年6月12日召开的公司第四届董事会第十
七次会议审议通过。根据监管部门相关要求，现公开披露公司最近五年被证券监管部门和交易
所采取监管措施或处罚及整改情况如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况
。
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2026-04-24│对外投资
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一、本次投资概述
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第十五
次会议，审议通过了《项目投资议案》，公司全资子公司无锡深南电路有限公司（以下简称“
无锡深南”）为紧抓行业发展机遇，满足高端产品市场需求，进一步扩大产能规模，巩固并提
升市场份额，提升公司核心竞争力，拟在无锡市新吴区硕放街道长江东路北侧、金马路东侧地
块投资建设高速高密、高多层电子电路产品项目，投资金额不超过46亿元人民币，具体投资金
额以项目实际实施金额为准。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本投资事项在董事
会决策范围内，无需提交股东会审议。
为保障项目顺利实施，公司董事会授权经理层及其合法授权人全权办理无锡深南高速高密
、高多层电子电路产品项目建设的全部事宜，包括但不限于进一步完善规划设计、建设施工、
签署相关手续与文件，以及其他与本投资事项相关的一切事宜。
二、投资主体基本情况
1、公司名称：无锡深南电路有限公司
2、法定代表人：楼志勇
3、注册资本：78000万元
4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2012年8月27日
6、注册地址：无锡市新吴区长江东路18号
7、经营范围：模块模组封装产品、电子装联、印刷电路板、通讯科技产品、通信设备、
微电子及元器件、化工分析仪器、工业自动化设备、办公自动化设备、光电技术设备、高档家
用电器的生产、加工、销售；计算机及软件的开发、销售；自营各类商品和技术的进出口（但
国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；照相制版；印刷电路板的研究与开发、
技术服务、技术咨询、技术转让、认证咨询服务；自有机械和设备的租赁服务（不含融资性租
赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：物联网设备
制造；移动终端设备制造；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）8、股权关系：无锡深南系公司的全资子公司，公司持有其100%
股权。
9、经查询，无锡深南不是失信被执行人。
三、投资项目基本情况
1、投资规模：项目总投资约人民币46亿元，包括购买土地、工厂建设、设备投资以及铺
底流动资金等，项目主要产品为高速高密、高多层电子电路产品。
2、资金来源：自有资金及自筹资金
3、项目地点：无锡市新吴区硕放街道长江东路北侧、金马路东侧
4、主营业务：主要涉及印制电路板的制造和销售。
5、投资进度安排：建设周期规划约为12个月，最终以实际建设情况为准。
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2026-04-24│股权回购
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本次回购注销事项尚需提交公司股东会审议。
（一）回购注销原因
公司限制性股票激励计划（第二期）的1名原激励对象因辞职不再符合激励条件，根据《
深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》的有关规定，公
司拟将其持有的、已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
（二）回购价格
根据《深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》的有
关规定，激励对象辞职的，回购价格不得高于授予价格与回购实施前1个交易日公司股票收盘
价的较低者。公司限制性股票激励计划（第二期）的授予价格为114.72元/股，因公司本次回
购注销实施前1个交易日股票收盘价高于授予价格，故本次限制性股票的回购价格为114.72元/
股。
（三）回购注销数量
本次回购注销的限制性股票数量为1.8万股，涉及的标的股份为公司A股普通股。
（四）回购资金总额及来源
本次所需限制性股票回购资金合计人民币2,064,960元，均来源于公司自有资金。
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2026-04-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年04月03日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月03
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月03日9:15至15:00的任意时间。
（3）会议召开和表决方式：
本次股东会采取现场与网络投票结合的方式。
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2026-03-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月03日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月03
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月03日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日2026年03月2
5日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。关联股东杨之诚、杨智勤将回避议案4的表决，上述回避表决股东亦
不可接受其余股东对本议案表决的委托。议案4具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2025年年
度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中的相关内容。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月11日召开第四届董事会第十四
次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》（表决情况为：8票同意，0票反对
，0票弃权）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的、品种、场所、金额及已履行的审议程序：深南电路股份有限公司（以下简
称“公司”）于2025年12月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇
衍生品套期保值业务的议案》，同意公司在不超过1.26亿美元（或等值其他货币）的规模内开
展外汇衍生品交易，交易品种为外汇远期及外汇掉期，该事项自董事会通过之日起至2026年12
月31日有效。具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-042）。
为了进一步优化外汇风险管理策略，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳
健性，公司于2026年3月11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加外汇衍
生品套期保值业务规模的议案》，同意公司将开展外汇衍生品套期保值业务的规模由1.26亿美
元（或等值其他货币）增加至4亿美元（或等值其他货币），交易品种、场所和有效期与前次
保持一致，即第四届董事会第十一次会议审议通过起至2026年12月31日有效。有效期内，公司
开展外汇远期及外汇掉期业务，期限内任一时点的交易金额、全年累计交易金额均不超过4.0
亿美元（或等值其他货币），交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍
生品交易业务经营资格的金融机构。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项不构成关联交易，本次交易无需提交公司股
东会批准。
2、风险提示：
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作
，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险等。
一、增加外汇衍生品套期保值业务规模的原因
随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，汇率波动幅度不断加大，外汇
市场不确定性越发凸显。公司进出口业务收支结算币种及收支规模的不匹配使外汇风险敞口不
断扩大，预计公司将持续面临汇率波动的风险。结合业务开展实际需要及汇率市场波动情况，
公司拟进一步优化外汇风险管理策略，适度增加交易规模，提高公司应对外汇波动风险的能力
，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性。
二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况
1、投资目的：进出口业务收支结算币种及收支规模的不匹配使公司形成一定的外汇风险
敞口，为了有效平滑外汇波动风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营的影响，基于日常经营
管理需要，公司拟开展外汇远期及外汇掉期业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的
影响。公司开展外汇套期保值业务，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2、交易金额：公司开展外汇远期及外汇掉期业务，期限内任一时点的交易金额、全年累
计交易金额均不超过4.0亿美元（或等值其他货币），预计占用的金融机构授信额度上限不超
过公司最近一期经审计净利润的50%。
3、交易方式及场所：开展的外汇衍生品交易主要包括外汇远期及外汇掉期，交易场所为
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
5、资金来源：外汇衍生品交易使用公司的综合授信额度交易，占用的授信额度根据银行
签订的协议内容确定，到期采用全额交割或差额交割的方式，不涉及使用募集资金或银行信贷
资金。
6、流动性安排：外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与
预期外汇收支期限相匹配。
7、授权事项：鉴于公司业务发展和风险管理的需要，公司董事会授权资金主管和外汇会
计岗制订金融衍生业务方案，经财务部总监审核，按制度规定报总会计师、董事长审批后实施
，并负责日常跟踪、报告业务开展情况。
三、审议程序
公司于2026年3月11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加外汇衍生
品套期保值业务规模的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项不构成关联交易，本次交易无需提交公司股
东会批准。
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2026-01-29│其他事项
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本次授予的限制性股票上市日期：2026年2月2日
本次限制性股票登记数量：1442.58万股
限制性股票授予价格：114.72元/股
本次限制性股票授予登记人数：656人
本次限制性股票来源：向激励对象定向增发的本公司A股普通股股票
公司本次限制性股票授予完成后，公司控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动
稀释，合计持股比例由64.24%被动稀释至62.88%，权益变动跨越1%的整数倍。
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第四届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于向限制性股票激励计划（第二期）激励对象授予限制性股票的议案
》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所和中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司董事会已完成了限制性股票授予登记工作，现将
有关具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
2025年12月12日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于<深南电路股
份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案）及其摘要的议案》《关于<深南电路股
份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会
授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（第二期）相关事宜的议案》。公司董事会薪酬
与考核委员会对本激励计划相关事项发表了核查意见。
2025年12月30日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<深南电路
股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》。公司董
事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表了核查意见；律师出具了关于本激励计划的
法律意见书。同时，公司在内部公示了激励对象的姓名和职务，公示期为2025年12月30日至20
26年1月8日，共计10天。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议，并出
具了《关于限制性股票激励计划（第二期）激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
2026年1月6日，公司披露了《关于限制性股票激励计划（第二期）获得批复的公告》，本
激励计划获得中国航空工业集团有限公司审核通过。
2026年1月15日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<深南电路股份有
限公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<深南电
路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（第二期）相关事宜的议案》。公司对本激
励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，并于2026年1月16日披露
了《关于限制性股票激励计划（第二期）内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》。
2026年1月20日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向限制性股票
激励计划（第二期）激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激
励计划的授予条件是否成就发表了明确意见，并对授予日激励对象名单进行了核查。律师出具
了关于授予限制性股票的法律意见书。
二、限制性股票授予的具体情况
（一）授予日：2026年1月20日
（二）授予数量：1442.58万股
（三）授予人数：656人
（四）授予价格：114.72元/股
（五）股票来源：公司向激励对象定向发行的深南电路A股普通股
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司
已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告
期的业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
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2026-01-22│其他事项
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深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划（第二期）（以下简称
“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2026年第一次临时股东会的
授权，公司于2026年1月20日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向限制性
股票激励计划（第二期）激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为2026
年1月20日，授予价格为114.72元/股。现将相关事项公告如下：
一、股权激励计划简述
（一）限制性股票的来源
本激励计划的股票来源为深南电路向激励对象定向发行公司A股普通股。
（二）拟授予激励对象限制性股票的总量
本激励计划拟向激励对象授予1516.17万股限制性股票，占本激励计划公告时公司股本总
额的66674.0795万股的2.27%。
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2026-01-16│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年01月15日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月15日9:15至15:00的任意时间。
（3）会议召开和表决方式：
本次股东会采取现场与网络投票结合的方式。
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2025-12-31│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易场所和交易金额：深南电路股份有限公司（以下简称“公
司”）拟开展的外汇衍生品交易以套期保值为目的，用于对冲汇率和利率波动风险，增强公司
财务稳健性。交易品种为外汇远期及外汇掉期。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行
批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。交易金额不超过1.26亿美元（或等值其
他货币），该额度自董事会通过起至2026年12月31日有效，有效期内，公司开展外汇远期及外
汇掉期业务，全年累计交易金额不超过1.26亿美元（或等值其他货币），预计占用的金融机构
授信额度上限不超过公司最近一期经审计净利润的50%。
2、已履行的审议程序：公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通
过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，该议案无需提交公司股东会审议，不构成
关联交易。
3、风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套
利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险等。
一、投资情况概述
1、投资目的：进出口业务收支结算币种及收支规模的不匹配使公司形成一定的外汇风险
敞口，为了有效平滑外汇波动风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营的影响，基于日常经营
管理需要，公司拟开展外汇远期及外汇掉期业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的
影响。公司开展外汇套期保值业务，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2、交易金额：公司开展外汇远期及外汇掉期业务，期限内任一时点的交易金额、全年累
计交易金额均不超过1.26亿美元（或等值其他货币），预计占用的金融机构授信额度上限不超
过公司最近一期经审计净利润的50%。
3、交易方式及场所：开展的外汇衍生品交易主要包括外汇远期及外汇掉期，交易场所为
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
5、资金来源：外汇衍生品交易使用公司的综合授信额度交易，占用的授信额度根据银行
签订的协议内容确定，到期采用全额交割或差额交割的方式，不涉及使用募集资金或银行信贷
资金。
6、流动性安排：外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与
预期外汇收支期限相匹配。
7、授权事项：鉴于公司业务发展和风险管理的需要，公司董事会授权资金主管和外汇会
计岗制订金融衍生业务方案，经财务部总监审核，按制度规定报总会计师、董事长审批后实施
，并负责日常跟踪、报告业务开展情况。
二、审议程序
公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生
品套期保值业务的议案》，同意公司在不超过1.26亿美元（或等值其他货币）的规模内开展外
汇衍生品交易，交易品种为外汇远期及外汇掉期，该事项自董事会审议通过起至2026年12月31
日有效。有效期内，公司开展外汇远期及外汇掉期业务，期限内任一时点的交易金额、全年累
计交易金额均不超过1.26亿美元（或等值其他货币），预计占用的金融机构授信额度上限不超
过公司最近一期经审计净利润的50%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项不构成关联交易，本次交易无需提交公司股东
会审议。
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2025-12-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月15日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日2026年01月0
8日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。参与公司本次限制性股票激励计划的激励对象及与激励对象存在关联
关系的股东将回避议案2、议案3和议案4的表决，关联股东深天科技控股（深圳）有限公司、
中航产业投资有限公司、杨之诚将回避议案5的表决，上述回避表决股东亦不可接受其余股东
对本议案表决的委托。议案3及议案4具体内容详见公司于2025年12月13日披露在巨潮资讯网上
的《深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法》、《第四
届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-037）；议案2及议案5具体内容详见公司于
2025年12月31日披露在巨潮资讯网上的《深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第
二期）（草案修订稿）》及其摘要（公告编号：2025-041）、《关于2026年日常关联交易预计
的公告》（公告编号：2025-043）。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室
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2025-08-28│对外担保
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一、担保情况概述
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第八次
会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司全资子公司泰兴电路有限公司（以
下简称“泰兴电路”）拟向银行申请人民币20000万元借款，公司拟为该笔借款提供连带责任
担保，同时，泰兴电路将向公司提供等额反担保。本担保事项在董事会权限范围之内，无需提
交股东会审议，自董事会审议通过之日起一年内有效。
本次担保不构成关联担保。
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2025-08-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因为真实、准确反映公司截至2025年6月30日的资产状况及
经营情况，根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》等有关规定，深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）对截止2025年6月30日应收款项
、存货、固定资产等资产进行了清查，对各类应收款项回收的可能性、存货的可变现净值、固
定资产的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，公司及子公司计提资产减
值准备20,357.05万元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。
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2025-08-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年8月18日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2025年8月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时
间为2025年8月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的时间为2025年8月18日9:15-15:00的任意时间。
（3）会议召开和表决方式：
本次股东会采取现场与网络投票结合的方式。
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2025-07-31│其他事项
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深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开了第四届董事会第七
次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议，现
将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）由原华普天健会计师事
务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合
伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注
册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2024年12月31日，容诚事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其中781人
签署过证券服务业务审计报告。容诚事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其
中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
容诚事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客
户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服
务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚事务所对公司所在的相同行业
上市公司审计客户家数为383家。
2、投资者保护能力
容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业
保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。
73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：周俊超，1995年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计业务，
2019年开始在容诚事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司
审计报告。
项目签字注册会计师：张鹏鹤，2020年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审
计业务，2021年开始在容诚事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家
上市公司审计报告。
项目质量复核人：陈凯，2005年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务
，2019年开始在容诚事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人周俊超、签字注册会计师张鹏鹤、项目质量复核人陈凯近三年内未曾因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师
独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
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2025-07-31│其他事项
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深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）2025年7月30日召开第四届董事会第七次会
议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性说明：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间和日期：
（1）现场会议时间：2025年8月18日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2025年8月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时
间为2025年8月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的时间为2025年8月18日9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东会采取现场与网络投票结合的方式。
6、股权登记日：2025年8月7日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日2025年8月7
日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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