资本运作☆ ◇002916 深南电路 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 1800.00│ ---│ ---│ 3736.78│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高阶倒装芯片用IC载│ 18.00亿│ 3.26亿│ 11.98亿│ 66.55│ 0.00│ 2022-09-30│
│板产品制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（非公│ 7.50亿│ 0.00│ 7.32亿│ 100.32│ 0.00│ ---│
│开发行股票） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-02-01 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-01 │
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│关联方 │天马微电子股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-02-01 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-01 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-01 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-01 │
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│关联方 │天马微电子股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深南电路股│广州广芯封│ 26.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│装基板有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深南电路股│南通深南电│ 11.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│路有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│深南电路股│南通深南电│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│路有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│深南电路股│无锡深南电│ 3.17亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│路有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│深南电路股│无锡深南电│ 2.50亿│人民币 │2020-04-22│2023-03-31│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│路有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│深南电路股│天芯互联科│ 2.36亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│深南电路股│天芯互联科│ 2.24亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│深南电路股│南通深南电│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│路有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│深南电路股│广州广芯封│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│装基板有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-15│其他事项
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深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开了第三届董事会第二
十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审
议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”或“立信”）
成立日期：2011年1月24日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市黄埔区南京东路61号四楼
执行事务合伙人：朱建弟、杨志国
截至2023年末合伙人数量278名，注册会计师人数2533名，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数693名
2022年度业务总收入：46.14亿元
2022年度审计业务收入：34.08亿元
2022年度证券业务收入：15.16亿元
2023年度上市公司审计客户家数：671家，主要行业包括制造业和信息传输、软件和信息
技术服务业，其中本公司同行业（计算机、通信和其他电子设备制造业）上市公司审计客户家
数为83家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年执业行为未受到刑事处罚，受到行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管
措施1次，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：章顺文，注册会计师协会执业会员，1994年起成为注册会
计师，2008年起开始从事上市公司审计2008年起开始在本所执业，近3年已签署10家上市公司
审计报告，2021年起开始为本公司提供审计服务。
项目质量复核合伙人：徐冬冬，注册会计师协会执业会员，2009年起成为注册会计师，20
06年起开始从事上市公司审计，2012年起开始在本所执业，近3年已签署3家上市公司审计报告
，2021年起开始为本公司提供审计服务。
签字注册会计师：柴喜峰，注册会计师协会执业会员，2014年起成为注册会计师，2010年
起开始从事上市公司审计，2010年起开始在本所执业，近3年已签署6家上市公司审计报告，20
21年起开始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师章顺文、质量复核合伙人徐冬冬及签字注册会计师柴喜峰最
近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理
措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则：本期审计费用121万元（其中年报审计费用110万元，内控审计
费用11万元），系按照立信所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务
费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人
员专业技能水平等分别确定。
（2）审计费用同比变化情况
上期审计费用121万元，本期审计费用较上期审计费用增加0万元。
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2023-11-24│对外投资
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一、本次投资概述
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开第三届董事会第二十
六次会议，审议通过了《关于投资建设泰国工厂的议案》，基于业务发展需要和完善海外布局
战略，公司拟通过全资子公司欧博腾有限公司、广芯封装基板香港有限公司在泰国共同设立新
公司，新设公司将负责投资建设泰国工厂，泰国工厂总投资金额127418万元人民币（或等值外
币），实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。本次投资资金来源于公司自有资金及自筹
资金。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本投资事项在董事
会决策范围内，无需提交股东大会审议。
为保障项目顺利实施，公司董事会授权经理层及其合法授权人全权办理公司泰国工厂建设
的全部事宜，包括不限于购买土地及相关资产，签署有关协议、合同，设立泰国子公司、申请
投资备案登记、聘请代理服务中介机构及办理其他与本事项相关的一切事宜。
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2023-11-15│其他事项
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深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工代表监事江万茂先生提交的
书面辞职报告。江万茂先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不
再担任公司任何职务。截至公告日，江万茂先生未持有公司股份。公司及监事会对江万茂先生
任职期间勤勉尽责、辛勤付出，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，
公司于2023年11月13日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和民主表决，同意选举崔荣先
生担任公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满
之日止。
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2023-10-27│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因为真实、准确反映公司截至2023年9月30日的资产状况及
经营情况，根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等有关规定，公司对截止2023年9月30日应收款项、存货、固定资产等资产进行了清查，
对各类应收款项回收的可能性、存货的可变现净值、固定资产的可收回金额等进行了充分的评
估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
基于谨慎性原则，深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）对公司及下属子公司的各
类资产进行了全面检查和减值测试，公司及子公司计提资产减值准备17,675.40万元，计入的
报告期间为2023年1月1日至2023年9月30日。
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2023-08-24│其他事项
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深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日召开第三届董事会第二十
次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司在不超过5.
5亿美元和30亿日元（或等值其他货币）的规模内开展外汇衍生品交易，交易品种为外汇远期
，该事项自董事会通过起十二个月内有效。有效期内，公司及子公司开展外汇远期业务，全年
累计交易金额不超过5.5亿美元和30亿日元（或等值其他货币），具体公告详见披露于《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告
》（公告编号：2022-084）。
公司于2023年8月22日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加外汇衍
生品交易业务规模及品种的议案》，同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的规模从不超
过5.5亿美元增加至不超过7.03亿美元，交易品种由外汇远期增加为外汇远期和外汇掉期。有
效期与前次保持一致，即自第三届董事会第二十次会议通过起十二个月内有效。有效期内，公
司及子公司开展外汇远期及外汇掉期业务，累计交易金额不超过7.03亿美元和30亿日元（或等
值其他货币），预计占用的金融机构授信额度上限不超过公司最近一期经审计净利润的50%，
无需提交股东大会审议。
一、增加外汇衍生品交易业务规模及品种的原因
随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，汇率和利率波动幅度不断加大
，外汇市场不确定性越发凸显。公司进出口业务收支结算币种及收支规模的不匹配使外汇风险
敞口不断扩大，预计公司将持续面临汇率或利率波动的风险。
公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求是紧密相关的。为提高公司应对外汇波动风险
的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，有必要使
用自有资金适度开展外汇衍生品交易。
二、开展外汇衍生品交易基本情况
1、交易品种：外汇远期及外汇掉期
2、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年
3、交易对手：经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营
资格的金融机构
4、业务金额：公司及子公司开展外汇远期及外汇掉期业务，累计交易金额不超过7.03亿
美元和30亿日元（或等值其他货币）
5、流动性安排：外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与
预期外汇收支期限相匹配
6、其他：外汇衍生品交易使用公司的综合授信额度交易，占用的授信额度根据银行签订
的协议内容确定，到期采用全额交割或差额交割的方式
深南电路及子公司开展外汇衍生品交易的事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议
通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，该事项不构成关联交易，本次交易
无需提交公司股东大会批准。
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2023-06-14│其他事项
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深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月13日召开了第三届董事会第二
十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》
，同意公司高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目实施主体由全资子公司无锡深南电路有限公司
（以下简称“无锡深南”）变更为全资子公司无锡广芯封装基板有限公司（以下简称“无锡广
芯”），同时授权公司经理层及其授权人士具体办理无锡广芯募集资金专项账户开设及募集资
金监管协议签署等事宜。2022年12月28日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案，原相关决议不变。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定
，上述事项不涉及募集资金用途变更，在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议批准。
本次变更实施主体不构成关联交易，未改变募集资金的投资方向、项目建设内容及建设地
点，不会对项目实施造成实质性影响，不属于募集资金投资项目的用途变更，符合中国证监会
、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的
情形。
一、募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股票的批复
》（证监许可〔2021〕4151号）核准，非公开发行人民币普通股23694480股，共计募集资金总
额2549999937.60元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币20335154.66元，实际募集资金
净额为人民币2529664782.94元。上述募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具《深南电路股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZI10015号）。
根据公司《募集资金管理制度》要求，公司对募集资金实行专户存储，2022年2月23日，
公司与子公司无锡深南、中国银行深圳上步支行和联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、
中航证券有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，本公司严格按照募集资金监管协议的规
定使用募集资金。
二、本次变更募投项目实施主体的原因和影响
根据公司业务发展情况需要，结合公司整体经营发展规划及各子公司业务定位，经有权国
资监管单位审核，公司将无锡深南持有的涉及封装基板业务的相关资产无偿划转至无锡广芯，
本次划转的封装基板业务包括高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目，因此募投项目实施主体由
无锡深南变更为无锡广芯。本次资产划转属于公司内部资源整合优化，不涉及现金支付，对公
司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
本次募投项目实施主体变更前后均为公司全资子公司，不会对公司财务状况造成不利影响
，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，有利于公司的整体规划和合理布局，进一步
夯实公司战略，促进公司高质量、可持续发展。公司将严格遵守相关法律法规和规范性文件的
规定，加强募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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