资本运作☆ ◇002916 深南电路 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-11-30│ 19.30│ 12.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-01-14│ 46.37│ 1.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-12-24│ 100.00│ 15.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-01-25│ 107.62│ 25.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-01-20│ 114.72│ 16.55亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 1800.00│ ---│ ---│ 3736.78│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高阶倒装芯片用IC载│ 18.00亿│ 884.60万│ 13.13亿│ 72.95│ ---│ 2022-09-30│
│板产品制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（非公│ 7.50亿│ 0.00│ 7.32亿│ 100.32│ ---│ ---│
│开发行股票） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补流 │ ---│ 5.48亿│ 5.48亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │天马微电子股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司的实际控制人控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的实际控制人及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │本公司的实际控制人及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │天马微电子股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司的实际控制人控制的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │本公司的实际控制人及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │天马微电子股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司的实际控制人控制的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │本公司的实际控制人及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深南电路股│广州广芯封│ 26.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│装基板有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深南电路股│南通深南电│ 11.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│路有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│深南电路股│泰兴电路有│ 6.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│深南电路股│天芯互联科│ 2.36亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│深南电路股│天芯互联科│ 2.24亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深南电路股│泰兴电路有│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-24│对外投资
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一、本次投资概述
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第十五
次会议，审议通过了《项目投资议案》，公司全资子公司无锡深南电路有限公司（以下简称“
无锡深南”）为紧抓行业发展机遇，满足高端产品市场需求，进一步扩大产能规模，巩固并提
升市场份额，提升公司核心竞争力，拟在无锡市新吴区硕放街道长江东路北侧、金马路东侧地
块投资建设高速高密、高多层电子电路产品项目，投资金额不超过46亿元人民币，具体投资金
额以项目实际实施金额为准。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本投资事项在董事
会决策范围内，无需提交股东会审议。
为保障项目顺利实施，公司董事会授权经理层及其合法授权人全权办理无锡深南高速高密
、高多层电子电路产品项目建设的全部事宜，包括但不限于进一步完善规划设计、建设施工、
签署相关手续与文件，以及其他与本投资事项相关的一切事宜。
二、投资主体基本情况
1、公司名称：无锡深南电路有限公司
2、法定代表人：楼志勇
3、注册资本：78000万元
4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2012年8月27日
6、注册地址：无锡市新吴区长江东路18号
7、经营范围：模块模组封装产品、电子装联、印刷电路板、通讯科技产品、通信设备、
微电子及元器件、化工分析仪器、工业自动化设备、办公自动化设备、光电技术设备、高档家
用电器的生产、加工、销售；计算机及软件的开发、销售；自营各类商品和技术的进出口（但
国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；照相制版；印刷电路板的研究与开发、
技术服务、技术咨询、技术转让、认证咨询服务；自有机械和设备的租赁服务（不含融资性租
赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：物联网设备
制造；移动终端设备制造；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）8、股权关系：无锡深南系公司的全资子公司，公司持有其100%
股权。
9、经查询，无锡深南不是失信被执行人。
三、投资项目基本情况
1、投资规模：项目总投资约人民币46亿元，包括购买土地、工厂建设、设备投资以及铺
底流动资金等，项目主要产品为高速高密、高多层电子电路产品。
2、资金来源：自有资金及自筹资金
3、项目地点：无锡市新吴区硕放街道长江东路北侧、金马路东侧
4、主营业务：主要涉及印制电路板的制造和销售。
5、投资进度安排：建设周期规划约为12个月，最终以实际建设情况为准。
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2026-04-24│股权回购
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本次回购注销事项尚需提交公司股东会审议。
（一）回购注销原因
公司限制性股票激励计划（第二期）的1名原激励对象因辞职不再符合激励条件，根据《
深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》的有关规定，公
司拟将其持有的、已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
（二）回购价格
根据《深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》的有
关规定，激励对象辞职的，回购价格不得高于授予价格与回购实施前1个交易日公司股票收盘
价的较低者。公司限制性股票激励计划（第二期）的授予价格为114.72元/股，因公司本次回
购注销实施前1个交易日股票收盘价高于授予价格，故本次限制性股票的回购价格为114.72元/
股。
（三）回购注销数量
本次回购注销的限制性股票数量为1.8万股，涉及的标的股份为公司A股普通股。
（四）回购资金总额及来源
本次所需限制性股票回购资金合计人民币2,064,960元，均来源于公司自有资金。
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2026-04-04│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年04月03日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月03
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月03日9:15至15:00的任意时间。
（3）会议召开和表决方式：
本次股东会采取现场与网络投票结合的方式。
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2026-03-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月03日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月03
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月03日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日2026年03月2
5日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。关联股东杨之诚、杨智勤将回避议案4的表决，上述回避表决股东亦
不可接受其余股东对本议案表决的委托。议案4具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2025年年
度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中的相关内容。
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2026-03-13│其他事项
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一、审议程序
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月11日召开第四届董事会第十四
次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》（表决情况为：8票同意，0票反对
，0票弃权）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-13│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的、品种、场所、金额及已履行的审议程序：深南电路股份有限公司（以下简
称“公司”）于2025年12月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇
衍生品套期保值业务的议案》，同意公司在不超过1.26亿美元（或等值其他货币）的规模内开
展外汇衍生品交易，交易品种为外汇远期及外汇掉期，该事项自董事会通过之日起至2026年12
月31日有效。具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-042）。
为了进一步优化外汇风险管理策略，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳
健性，公司于2026年3月11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加外汇衍
生品套期保值业务规模的议案》，同意公司将开展外汇衍生品套期保值业务的规模由1.26亿美
元（或等值其他货币）增加至4亿美元（或等值其他货币），交易品种、场所和有效期与前次
保持一致，即第四届董事会第十一次会议审议通过起至2026年12月31日有效。有效期内，公司
开展外汇远期及外汇掉期业务，期限内任一时点的交易金额、全年累计交易金额均不超过4.0
亿美元（或等值其他货币），交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍
生品交易业务经营资格的金融机构。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项不构成关联交易，本次交易无需提交公司股
东会批准。
2、风险提示：
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作
，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险等。
一、增加外汇衍生品套期保值业务规模的原因
随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，汇率波动幅度不断加大，外汇
市场不确定性越发凸显。公司进出口业务收支结算币种及收支规模的不匹配使外汇风险敞口不
断扩大，预计公司将持续面临汇率波动的风险。结合业务开展实际需要及汇率市场波动情况，
公司拟进一步优化外汇风险管理策略，适度增加交易规模，提高公司应对外汇波动风险的能力
，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性。
二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况
1、投资目的：进出口业务收支结算币种及收支规模的不匹配使公司形成一定的外汇风险
敞口，为了有效平滑外汇波动风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营的影响，基于日常经营
管理需要，公司拟开展外汇远期及外汇掉期业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的
影响。公司开展外汇套期保值业务，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2、交易金额：公司开展外汇远期及外汇掉期业务，期限内任一时点的交易金额、全年累
计交易金额均不超过4.0亿美元（或等值其他货币），预计占用的金融机构授信额度上限不超
过公司最近一期经审计净利润的50%。
3、交易方式及场所：开展的外汇衍生品交易主要包括外汇远期及外汇掉期，交易场所为
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
5、资金来源：外汇衍生品交易使用公司的综合授信额度交易，占用的授信额度根据银行
签订的协议内容确定，到期采用全额交割或差额交割的方式，不涉及使用募集资金或银行信贷
资金。
6、流动性安排：外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与
预期外汇收支期限相匹配。
7、授权事项：鉴于公司业务发展和风险管理的需要，公司董事会授权资金主管和外汇会
计岗制订金融衍生业务方案，经财务部总监审核，按制度规定报总会计师、董事长审批后实施
，并负责日常跟踪、报告业务开展情况。
三、审议程序
公司于2026年3月11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加外汇衍生
品套期保值业务规模的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项不构成关联交易，本次交易无需提交公司股
东会批准。
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2026-01-29│其他事项
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本次授予的限制性股票上市日期：2026年2月2日
本次限制性股票登记数量：1442.58万股
限制性股票授予价格：114.72元/股
本次限制性股票授予登记人数：656人
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