资本运作☆ ◇002918 蒙娜丽莎 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新荣昌 │ 3500.00│ ---│ ---│ 3500.00│ 0.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购至美善德58.970│ 4.01亿│ ---│ 4.01亿│ 100.00│ ---│ ---│
│6%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│机器设备及环保设施│ 1.30亿│ ---│ 1.31亿│ 100.63│ -269.88万│ 2023-03-31│
│更新投入技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字化管理系统及智│ 2.98亿│ 531.65万│ 4465.88万│ 14.99│ ---│ 2025-07-31│
│能仓库建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.27亿│ ---│ 3.27亿│ 100.08│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市企业联合发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市蒙娜丽莎文化创意园开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市蒙娜丽莎文化创意园开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 1.00亿│人民币 │2024-03-26│2025-03-31│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│江蒙公司 │ 9633.76万│人民币 │2024-01-24│2024-11-17│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│江蒙公司 │ 7162.14万│人民币 │2023-11-01│2024-06-18│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 5700.00万│人民币 │2021-05-24│2029-05-24│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 5000.00万│人民币 │2023-10-27│2024-10-27│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 5000.00万│人民币 │2024-01-17│2025-02-17│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 5000.00万│人民币 │2023-03-13│2024-03-12│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 5000.00万│人民币 │2023-03-17│2024-03-16│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 5000.00万│人民币 │2023-05-10│2024-05-10│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 5000.00万│人民币 │2023-07-18│2024-08-18│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 4683.05万│人民币 │2024-01-12│2024-10-23│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 3800.00万│人民币 │2021-06-07│2029-05-24│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 3675.38万│人民币 │2023-09-28│2024-04-19│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 3000.00万│人民币 │2020-03-25│2025-03-25│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 2500.00万│人民币 │2024-03-29│2025-03-27│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 2500.00万│人民币 │2024-05-27│2025-05-26│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 2000.00万│人民币 │2020-03-25│2024-04-15│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 1380.00万│人民币 │2021-10-29│2029-04-29│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 1291.67万│人民币 │2020-05-19│2025-05-14│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 1277.09万│人民币 │2020-09-17│2025-09-15│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 1080.00万│人民币 │2021-12-09│2029-05-24│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 964.29万│人民币 │2019-12-30│2024-12-25│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 964.29万│人民币 │2019-12-30│2024-06-25│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 920.00万│人民币 │2021-11-19│2029-04-29│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 720.00万│人民币 │2021-12-23│2029-05-24│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 645.83万│人民币 │2020-05-19│2024-06-25│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 510.84万│人民币 │2020-09-17│2024-06-25│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 450.00万│人民币 │2023-03-10│2028-02-16│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 300.00万│人民币 │2021-05-24│2024-04-15│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 200.00万│人民币 │2021-06-07│2024-04-15│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 120.00万│人民币 │2021-10-29│2024-04-15│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 120.00万│人民币 │2021-12-09│2024-04-15│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 80.00万│人民币 │2021-12-23│2024-04-15│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 80.00万│人民币 │2021-11-19│2024-04-15│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 25.00万│人民币 │2023-03-10│2024-03-21│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第
三十五次会议及第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2024年度审计机
构，负责公司2024年度财务报表及内部控制等审计工作。具体内容详见公司于2024年4月20日
在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘
会计师事务所的公告》。上述事项已经公司2024年5月17日召开的2023年度股东大会审议通过
。
一、签字注册会计师变更的情况
近日，公司收到了天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，天健作为公司2024年度
审计机构，原委派禤文欣和翁祖桂作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内
部控制审计报告的签字注册会计师。由于天健工作安排，现委派杨克晶接替禤文欣作为签字注
册会计师。变更后的签字注册会计师为杨克晶和翁祖桂。
二、本次变更签字注册会计师杨克晶的情况介绍
1、基本信息
签字注册会计师杨克晶1996年2月成为中国注册会计师，自2012年8月开始在天健执业，19
93年开始从事上市公司审计，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署了4家上市公司审
计报告，复核了2家上市公司审计报告。
2、诚信记录
签字注册会计师杨克晶最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措
施和纪律处分。
3、独立性
签字注册会计师杨克晶不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情
形。
4、本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审
计和2024年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-30│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、投资概述
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限
公司（以下简称“蒙娜丽莎投资”）于2024年10月29日与专业投资机构粤财资管（广州）投资
咨询有限公司（下称“粤财资管”或“执行事务合伙人”）、广州沐霖投资有限公司（下称“
沐霖投资”，与粤财资管合称“普通合伙人”）及其他有限合伙人共同签署《广东乾粤木霖投
资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“合伙协议”），约定共同投资设立广东乾
粤木霖投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），全体合伙人对合伙企业的认缴
出资总额为人民币15002万元，其中蒙娜丽莎投资作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资金额
为人民币1000万元，出资占比为6.67%。同日，蒙娜丽莎投资与沐霖投资签署了《产业项目咨
询顾问服务协议》，聘请沐霖投资对拟投资标的情况及标的所属行业情况提供咨询服务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交
易》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事长
审议权限范围内，无须提交董事会及股东大会审议。
本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产
重组情况。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、债券代码：127044债券简称：蒙娜转债
2、回售价格：100.136元/张（含息、税）
3、回售申报期：2024年9月18日至2024年9月24日
4、回售有效申报数量：8316111张
5、回售金额：832742090.97元（含息、税）
6、回售款划拨日：2024年9月30日
7、投资者回售款到账日：2024年10月8日
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律法规的有关规定
以及《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，于2024
年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于蒙娜转债回售的公告》（公告编
号：2024-066），并分别于2024年9月14日、2024年9月20日、2024年9月24日披露了《关于蒙
娜转债回售的第一次提示性公告》（公告编号：2024-068）、《关于蒙娜转债回售的第二次提
示性公告》（公告编号：2024-069）、《关于蒙娜转债回售的第三次提示性公告（公告编号：
2024-070），提示“蒙娜转债”持有人可以在回售申报期内将持有的“蒙娜转债”全部或部分
回售给公司，回售价格为人民币100.136元/张（含息、税），回售申报期为2024年9月18日至2
024年9月24日。
二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响
“蒙娜转债”回售申报期已于2024年9月24日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司提供的《证券回售结果明细表》《证券回售付款通知》，“蒙娜转债”（债
券代码：127044）本次回售申报数量为8316111张，回售金额为832742090.97元（含息、税）
。
公司将根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司指定账户，投资者回售款到账日为2024年10月8日。本次回售不会对公司财务状况、经
营成果、现金流和股本结构等产生重大影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
三、本次可转债回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“蒙娜转债”将继续在深圳证券交易所交易。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、回售价格：100.136元/张（含息、税）
2、回售申报期：2024年9月18日至2024年9月24日
3、发行人资金到账日：2024年9月27日
4、回售款划拨日：2024年9月30日
5、投资者回售款到账日：2024年10月8日
6、回售申报期间“蒙娜转债”将暂停转股
7、本次回售不具有强制性，“蒙娜转债”持有人有权选择是否进行回售。蒙娜丽莎集团
股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月10日分别召开了2024年第二次临时股东大会
和2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》。根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“蒙娜转债”的附加回售条款生效。现将“蒙
娜转债”回售有关事项公告如下：
（一）导致回售条款生效的原因
公司于2024年8月22日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，于2024
年9月10日召开2024年第二次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议，分别审议通过了
《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更“数字化管
理系统及智能仓库建设项目”用途并将剩余募集资金约26,519.53万元（包含理财收益及利息
收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见
公司于2024年8月23日在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—
—可转换公司债券》等相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东
大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时，根据公司《募
集说明书》的约定，“蒙娜转债”的附加回售条款生效。
（二）附加回售条款
根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下：
在本可转债存续期间内，如果本次发行所募集资金的使用与本公司在募集说明书中的承诺
相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会
认定为改变募集资金用途的，持有人有权按面值加当期应计利息的价格向本公司回售其持有的
部分或全部可转换公司债券。持有人在附加回售申报期内未进行附加回售申报的，不应再行使
本次附加回售权。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
《募集说明书》）及《蒙娜丽莎集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简
称《债券持有人会议规则》）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一
以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机
构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定
，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不
同意见的债券持有人）具有法律约束力。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开了第四届董事会
第二次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次债券持有人会议的议案》，董事会定于2024
年9月10日召开公
|
