资本运作☆ ◇002919 名臣健康 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│喀什奥术网络科技有│ 7270.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广州冰翼网络科技有│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│日化生产线技术改造│ 4040.53万│ 671.89万│ 3754.76万│ 92.93│ ---│ 2022-03-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 1.62亿│ 0.00│ 8148.95万│ 50.46│ ---│ 2021-12-31│
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│研发中心 │ 1500.00万│ 0.00│ 1505.79万│ 100.39│ ---│ 2021-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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陈勤发 1164.40万 4.37 12.48 2025-04-01
吴心玲 1000.00万 3.75 68.20 2024-11-21
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合计 2164.40万 8.12
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-04-01 │质押股数(万股) │250.00 │
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│质押占所持股(%) │2.68 │质押占总股本(%) │0.94 │
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│股东名称 │陈勤发 │
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│质押方 │广东兴信投资控股有限公司 │
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│质押起始日 │2025-03-27 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年03月27日陈勤发质押了250.0万股给广东兴信投资控股有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-21 │质押股数(万股) │128.00 │
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│质押占所持股(%) │8.73 │质押占总股本(%) │0.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴心玲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月19日吴心玲质押了128.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-12 │质押股数(万股) │70.00 │
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│质押占所持股(%) │4.77 │质押占总股本(%) │0.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴心玲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月09日吴心玲质押了70.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-27 │质押股数(万股) │25.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.70 │质押占总股本(%) │0.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴心玲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月24日吴心玲质押了25.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-27 │质押股数(万股) │5.00 │
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│质押占所持股(%) │0.34 │质押占总股本(%) │0.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴心玲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月25日吴心玲质押了5.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-12 │质押股数(万股) │240.00 │
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│质押占所持股(%) │2.57 │质押占总股本(%) │0.90 │
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│股东名称 │陈勤发 │
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│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-07 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年06月07日陈勤发质押了240.0万股给中国中金财富证券有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-12 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │6.82 │质押占总股本(%) │0.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴心玲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年06月07日吴心玲质押了100.0万股给招商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-30 │质押股数(万股) │562.00 │
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│质押占所持股(%) │7.20 │质押占总股本(%) │2.50 │
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│股东名称 │陈勤发 │
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│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-24 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年01月24日陈勤发质押了562.0万股给中国中金财富证券有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-22 │质押股数(万股) │560.00 │
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│质押占所持股(%) │45.83 │质押占总股本(%) │2.52 │
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│股东名称 │吴心玲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-11-20 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年11月20日吴心玲质押了560.0万股给招商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第四届董事会
第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议
案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，基于审慎性原
则，为了更加真实、准确地反映公司2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公
司的各类资产进行了减值测试，并根据会计准则计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司2024年度对相关资产计提信用减值损失及资产减值损失合计为74340549.71元。
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
3、本次计提资产减值准备审议程序
本次计提资产减值准备已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议
通过，尚需提交股东大会审议。
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2025-04-29│其他事项
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一、审议程序
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第四届董事会
第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
现将有关情况公告如下：
二、利润分配预案基本情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《名臣健康用品股份有限公司2024年度审
计报告》（致同审字（2025）第351A020765号）显示，公司2024年实现归属母公司股东的净利
润46719608.82元，母公司实现净利润为亏损5048236.04元。根据《公司法》和《公司章程》
等相关规定，2024年母公司不提取法定盈余公积金，截至2024年12月31日，公司合并口径可供
股东分配的利润为354336211.28元，母公司可供股东分配的利润为119991734.91元。
根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公
司2024年度可供股东分配的利润为119991734.91元。
根据法律法规及《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，公司提出如下利润分配预
案：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基
数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），本次分配不进行资本公积金转增
股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享
有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。若以截止本次董事会召开之日公司现有总股本
266526066股扣减已回购股本390000股后的266136066股为基数进行测算，向全体股东每10股派
发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金股利人民币13306803.30元（含税）。
若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新
增股份上市等原因而发生变化的，则按照“每股分配金额不变，调整分派总额”的原则进行相
应调整，具体金额以实际派发为准。
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2025-04-29│其他事项
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名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第
四次会议及第四届监事会第四次会议，审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险
的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决
，本议案将直接提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、责任保险的具体方案
为促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，
保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，公司拟为公司
及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。责任险的具体方案如下：
1、投保人：名臣健康用品股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、监事和高级管理人员
3、保险责任限额：不超过人民币3,000万元（具体以保险合同为准）
4、保费总额：不超过人民币20万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：一年（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）
为提高决策效率，提请在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险投保的相关事宜（包
括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等
），以及后续在公司及董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜
。
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2025-04-01│股权质押
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名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东陈勤发先生的告
知函，获悉陈勤发先生将其所持公司部分股份办理了质押手续。
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2024-11-21│股权质押
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名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东吴心玲女士
的通知，获悉吴心玲女士将其所持有的部分公司股份办理了补充质押。
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2024-07-12│股权质押
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名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东吴心玲女士
的通知，获悉吴心玲女士将其所持有的部分公司股份办理了补充质押。
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2024-06-27│股权质押
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名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东吴心玲女士
的通知，获悉吴心玲女士将其所持有的部分公司股份办理了补充质押。
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2024-06-12│股权质押
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名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别接到控股股东、实际控制人
陈勤发先生及持股5%以上股东吴心玲女士的通知，获悉陈勤发先生、吴心玲女士分别将其所持
有的部分公司股份办理了补充质押。
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2024-06-06│其他事项
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名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第
十五次会议、2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修
订<名臣健康用品股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司刊登在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上的相关公告。
近日，公司已完成相关内容的工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得了汕头市
市场监督管理局换发的《营业执照》，相关变更登记情况如下：
一、新取得《营业执照》的基本信息
1、公司名称：名臣健康用品股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440500193161133K
3、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：汕头市澄海区莲南工业区
5、法定代表人：陈建名
6、注册资本：人民币贰亿陆仟陆佰伍拾贰万陆仟零陆拾陆元
7、成立日期：1994年12月14日
8、经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的管理服务；企业总部管理；创
业投资（限投资未上市企业）；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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