资本运作☆ ◇002919 名臣健康 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│喀什奥术网络科技有│ 7270.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广州冰翼网络科技有│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│日化生产线技术改造│ 4040.53万│ 671.89万│ 3754.76万│ 92.93│ ---│ 2022-03-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 1.62亿│ 0.00│ 8148.95万│ 50.46│ ---│ 2021-12-31│
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│研发中心 │ 1500.00万│ 0.00│ 1505.79万│ 100.39│ ---│ 2021-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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陈勤发 914.40万 3.43 9.80 2024-06-12
吴心玲 872.00万 3.27 59.47 2024-07-12
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合计 1786.40万 6.70
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-12 │质押股数(万股) │70.00 │
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│质押占所持股(%) │4.77 │质押占总股本(%) │0.26 │
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│股东名称 │吴心玲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月09日吴心玲质押了70.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-27 │质押股数(万股) │25.00 │
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│质押占所持股(%) │1.70 │质押占总股本(%) │0.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴心玲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年06月24日吴心玲质押了25.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-27 │质押股数(万股) │5.00 │
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│质押占所持股(%) │0.34 │质押占总股本(%) │0.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴心玲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月25日吴心玲质押了5.0万股给招商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-12 │质押股数(万股) │240.00 │
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│质押占所持股(%) │2.57 │质押占总股本(%) │0.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈勤发 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-07 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年06月07日陈勤发质押了240.0万股给中国中金财富证券有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-12 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │6.82 │质押占总股本(%) │0.38 │
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│股东名称 │吴心玲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-07 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年06月07日吴心玲质押了100.0万股给招商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-30 │质押股数(万股) │562.00 │
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│质押占所持股(%) │7.20 │质押占总股本(%) │2.50 │
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│股东名称 │陈勤发 │
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│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-24 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年01月24日陈勤发质押了562.0万股给中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-22 │质押股数(万股) │560.00 │
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│质押占所持股(%) │45.83 │质押占总股本(%) │2.52 │
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│股东名称 │吴心玲 │
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│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-11-20 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年11月20日吴心玲质押了560.0万股给招商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-07-12│股权质押
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名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东吴心玲女士
的通知，获悉吴心玲女士将其所持有的部分公司股份办理了补充质押。
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2024-06-27│股权质押
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名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东吴心玲女士
的通知，获悉吴心玲女士将其所持有的部分公司股份办理了补充质押。
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2024-06-12│股权质押
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名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别接到控股股东、实际控制人
陈勤发先生及持股5%以上股东吴心玲女士的通知，获悉陈勤发先生、吴心玲女士分别将其所持
有的部分公司股份办理了补充质押。
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2024-06-06│其他事项
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名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第
十五次会议、2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修
订<名臣健康用品股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司刊登在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上的相关公告。
近日，公司已完成相关内容的工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得了汕头市
市场监督管理局换发的《营业执照》，相关变更登记情况如下：
一、新取得《营业执照》的基本信息
1、公司名称：名臣健康用品股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440500193161133K
3、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：汕头市澄海区莲南工业区
5、法定代表人：陈建名
6、注册资本：人民币贰亿陆仟陆佰伍拾贰万陆仟零陆拾陆元
7、成立日期：1994年12月14日
8、经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的管理服务；企业总部管理；创
业投资（限投资未上市企业）；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-04-29│其他事项
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名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第三届董事会
第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<2023年度利润分配及资本公
积金转增股本预案>的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关情况公
告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《名臣健康用品股份有限公司2023年度审
计报告》（致同审字（2024）第351A015840号）显示，公司2023年实现归属母公司股东的净利
润70364740.74元，母公司实现净利润38179185.91元。根据《公司法》和《公司章程》等相关
规定，公司按2023年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金3817918.59元，加上年初留存的
未分配利润274336788.56元，截至2023年12月31日，公司合并口径可供股东分配的利润为3408
83610.71元，母公司可供股东分配的利润为158306979.20元。
为进一步优化公司股本结构、增强公司股票流动性，保证公司发展及股东的长远利益，根
据法律法规及《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，公司提出如下利润分配预案：以
公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向
全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增2股，
不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
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2024-04-29│其他事项
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名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第
十五次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司2023度股东大会
审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2023年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人225名，注册会计师1364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。致同所2022年度业务收入26.49亿元（264910.14万元），其中审计业务收入19.65亿
元（196512.44万元），证券业务收入5.74亿元（57418.56万元）。2022年年报上市公司审计
客户240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力
、热力、燃气及水生产供应业、房地产业，收费总额3.02亿元（30151.98万元）；2022年年报
挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万元；本公司同行业上市公司审计客户25家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职
业风险基金1089万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管
措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监
督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：蔡志良，1994年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2013年开
始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告15份。
签字注册会计师：林令群，2015年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2012
年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3份。
项目质量控制复核人：李洋，2005年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，19
98年开始在本所执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7份，
近三年复核上市公司审计报告4份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑
事处罚。受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政监管措施，具体情况见下表：
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
4.审计收费
本期审计费用245万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用200万元，
内部控制审计45万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定（或招投标确定），
较上一期审计收费无变化。
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2024-04-29│其他事项
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名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第
十五次会议及第三届监事会第十五次会议，审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任
保险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避
表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、责任保险的具体方案
为促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，
保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，公司拟为公司
及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。责任险的具体方案如下：
1、投保人：名臣健康用品股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、监事和高级管理人员
3、保险责任限额：不超过人民币3,000万元（具体以保险合同为准）
4、保费总额：不超过人民币20万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：一年（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）
为提高决策效率，提请在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险投保的相关事宜（包
括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等
），以及后续在公司及董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜
。
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2024-04-29│其他事项
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名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第三届董事会
第十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》、财政部《
企业会计准则第8号—资产减值》等规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司2
023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司的各类资产进行了减值测试，并根
据会计准则计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司2023年度对相关资产计提信用减值损失及资产减值损失合计为44,571,233.76元。
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2024-04-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2024年4月2
6日公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于202
4年4月16日向各位监事发出。本次会议由监事会主席杜绍波先生主持。本次会议应出席监事3
人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程
》等法律法规的规定，合法有效。
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2024-01-30│股权质押
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名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东陈勤发先生的告
知函，获悉陈勤发先生将其所持公司部分股份办理了质押手续。
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2023-11-22│股权质押
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名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东吴心玲女
士的告知函，获悉吴心玲女士将其所持公司部分股份办理了质押手续。
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