资本运作☆ ◇002921 联诚精密 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-12-15│ 11.55│ 1.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-05-12│ 8.90│ 1424.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-07-17│ 100.00│ 2.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-02-22│ 16.55│ 4.03亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│鑫博润成长3号私募 │ 1000.00│ ---│ ---│ 862.38│ 93.43│ 人民币│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广汽集团 │ 856.46│ ---│ ---│ 209.94│ 123.28│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│大全能源 │ 755.66│ ---│ ---│ 160.33│ 24.79│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│晶澳科技 │ 436.03│ ---│ ---│ 732.80│ -54.81│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中航科工 │ 213.02│ ---│ ---│ 215.19│ 3.73│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│格林达 │ 125.12│ ---│ ---│ 94.74│ 9.01│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国建材 │ 116.69│ ---│ ---│ 344.57│ -8.04│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中创新航 │ 90.45│ ---│ ---│ 157.78│ -3.15│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天合光能 │ 23.71│ ---│ ---│ 53.79│ -0.55│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│盾安环境 │ 17.51│ ---│ ---│ 139.48│ -0.30│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│精密零部件智能制造│ 1.81亿│ 652.04万│ 1.80亿│ 99.33│ 1168.22万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│精密液压零部件智能│ 3.43亿│ 2584.02万│ 1.33亿│ 38.74│ ---│ 2026-06-30│
│制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│贷款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心改扩建项目│ 3000.00万│ 1800.00│ 3105.60万│ 103.52│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4000.00万│ ---│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │转让比例(%) │6.70 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1.51亿 │转让价格(元)│15.12 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1000.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │翠丽控股有限公司、秦福强、秦同河、秦同林、秦同义 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │上海乘舟投资管理有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │交易金额(元)│1.51亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山东联诚精密制造股份有限公司6.71│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海乘舟投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │翠丽控股有限公司、秦同义、秦同林、秦同河、秦福强 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“联诚精密”或“公司”）控股股东、实际 │
│ │控制人郭元强所控制的持股5%以上股东翠丽控股有限公司（JADEBEAUTYHOLDINGSLIMITED） │
│ │（以下简称“翠丽控股”）及秦同义、秦同林、秦同河、秦福强（以下合称“转让方”）与│
│ │上海乘舟投资管理有限公司（代表“乘舟紫荆2号私募证券投资基金”）（以下简称“乘舟 │
│ │投资”或“受让方”）于2026年1月7日签署《关于山东联诚精密制造股份有限公司之股份转│
│ │让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定转让方将其合计持有的公司10000000股│
│ │无限售条件流通股股份（占公司总股本的6.71%）转让给受让方。本次协议转让完成后，受 │
│ │让方持有公司10000000股股份，占公司总股本的6.71%，成为公司持股5%以上股东。以人民 │
│ │币15.12元/股的价格，通过协议转让的方式转让给乘舟投资，股份转让价款共计人民币1512│
│ │00000.00元。 │
│ │ 转让方向受让方协议转让公司部分股份事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分│
│ │公司办理完成过户登记手续，并于2026年3月20日取得了中国证券登记结算有限责任公司深 │
│ │圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年3月19日。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-09 │交易金额(元)│6213.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │位于济宁市兖州区泰安路北侧，大禹│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │北路西侧的工业用地土地使用权及房│ │ │
│ │屋建筑物（包含附属设施设备、装饰│ │ │
│ │装修、相关物品等） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海康帅冷链科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山东联诚精密制造股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │根据山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，为进一步提高公│
│ │司资产综合使用效率，优化资产结构，增强资产流动性，公司拟将位于济宁市兖州区泰安路│
│ │北侧，大禹北路西侧的工业用地土地使用权及房屋建筑物（包含附属设施设备、装饰装修、│
│ │相关物品等）以合计人民币6,213.00万元的含税价格出售给上海康帅冷链科技股份有限公司│
│ │（以下简称“康帅冷链”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
郭元强 2127.70万 14.28 79.87 2025-09-13
─────────────────────────────────────────────────
合计 2127.70万 14.28
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ 2695.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ 2225.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚汽│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│车零件有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ 1999.83万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ 1700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚汽│ 1551.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│车零件有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚汽│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│车零件有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚汽│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│车零件有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚汽│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│车零件有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚汽│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密制造股份│车零件有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│安徽联诚精│ 976.03万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密制造股份│密铸造有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚汽│ 950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密制造股份│车零件有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚汽│ 940.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│车零件有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚汽│ 931.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│车零件有限│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ 926.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚汽│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│车零件有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│济宁市兖州│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│区联诚机械│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │零部件有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚农│ 850.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密制造股份│业装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│济宁市兖州│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│区联诚机械│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│有限公司 │零部件有限│ │ │ │ │押 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│济宁市兖州│ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│区联诚机械│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │零部件有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚汽│ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│车零件有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│济宁市兖州│ 10.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密制造股份│区联诚机械│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │零部件有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚汽│ 10.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│车零件有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，未经会计师事务所审计，公司就业绩预告
有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧
。
三、业绩变动原因说明
（1）报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长，主要系扣除非经常性损益后的
净利润同比增长（亏损减少）所致。
（2）报告期内，扣除非经常性损益后的净利润同比增长，主要系本报告期收入上升、公
司持续开展降本增效专项工作及融资成本下降等因素综合影响所致。
报告期内，公司积极应对外部市场环境变化，持续开展降本增效、优化客户结构等工作，
大力推进新产品和新客户的开发储备，核心竞争能力不断增强，公司运营保持平稳健康发展。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议时间：2026年6月23日（星期二）14:00网络投票时间：2026
年6月23日（星期二），其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月23日上午9:15
—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月23日9:15至15:0
0期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场与网络投票结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长郭元强先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
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2026-06-18│其他事项
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山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开第四届董事
会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并再次延期的议案》。同意在实施主体
、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对公司非公开发行股票募投项目“精
密液压零部件智能制造项目”达到预定可使用状态的时间进行再次调整。该事项在董事会审批
权限范围内，无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可〔2021〕3839号）核准，公司于2022年2月通过询价方式向特定对象发行256
01208股新股，本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币423699992.40元，扣除发行费
用人民币21027381.03元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币402672611.37元。上
述募集资金已于2022年2月28日全部到账，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的
到账情况进行了审验，并出具了和信验字（2022）第000009号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，公司依照相关规定与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了
《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。
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2026-04-28│其他事项
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一、本期计提资产减值准备情况的概述
2026年第一季度，公司合并报表范围内计提资产减值准备和信用减值准备合计4623872.71
元。
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2026-04-25│对外担保
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一、担保情况概述
公司于2026年4月24日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度对子
公司提供担保的议案》，为满足公司（含控股子公司）的日常经营和业务发展资金需要，保证
公司业务顺利开展，2026年度公司（含控股子公司）拟对子公司申请银行授信及向其他融资机
构对外融资事项等提供担保，合计担保金额不超过4.40亿元人民币，均为资产负债率70%以下
的子公司提供担保。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，
以最终签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证
、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。
上述担保事项尚需提交公司股东会审议，担保额度有效期自股东会审议通过之日起十二个
月。并提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署相关协议和文件，
根据实际经营需要在对控股子公司担保额度范围内适度调整各控股子公司之间的担保额度。授
权公司管理层在担保额度内办理具体事宜。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开
董事会或股东会。
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2026-04-25│对外担保
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一、担保情况概述
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司及控股子公司生产经营
和建设发展的需要，公司及控股子公司计划2026年拟向银行等金融机构申请不超过人民币9.00
亿元的综合授信额度，由公司的四家全资子公司山东联诚机电科技有限公司（以下简称“联诚
机电”）、山东联诚汽车零件有限公司（以下简称“联诚汽车”）、济宁市兖州区联诚机械零
部件有限公司（以下简称“联诚机械”）、日照联诚压铸有限公司（以下简称“日照联诚”）
提供担保，其中：联诚机电担保金额5.40亿元，联诚汽车担保金额2.40亿元，联诚机械担保金
额8,000万元，日照联诚担保金额4,000万元，担保期限均为1年，具体以实际签订的最高额保
证合同为准。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终
签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理
、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。
本次担保事项经联诚机电、联诚汽车、联诚机械以及日照联诚执行董事、股东审议/决定
通过，无需提交公司董事会、股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事
会第三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《
注册管理办法》”）等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限为自公
司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。本议案尚需提请公司20
25年度股东会审议。具体情况如下：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）《注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序
向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发
行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票
交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总
额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期
间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整
。若国家法律、法规对本次发行定价有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据2025年年度股东会授权
和相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理
办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发
行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形
式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行
的股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定
6、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
8、上市地点
本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
9、决议的有效期
决议有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
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2026-04-25│银行授信
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山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董
事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度的议案》，此议案尚需提请公
司2025年度股东会审议通过。
为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司计划2026年向银
行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度为不超过人民币9亿元，授信担保方式为公司及
控股子公司内部担保或以公司及控股子公司名下资产（包括但不限于土地、房产等）提供抵质
押担保。在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求向银行等金融机构进行借贷，并根
据授信额度，办理相关担保或资产的抵押、质押等手续。本次授信额度有效期限为2025年度股
东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，有效期内授信额度可循环使用。
以上申请的授信用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、抵（质）押贷款、并
购贷款、银行承兑汇票额度、贸易融资、国内外信用证及押汇、T/T押汇及代付、非融资性保
函、票据承兑及贴现、各类保函担保、法人透支业务、融资租赁等。授信额度申请的具体金额
将根据公司实际的融资需求在各政策性银行、股份制商业银行、非银金融机构及外资银行等金
融机构中进行分配。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的
融资金额为准。
公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行等金融机构办理相
关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
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2026-04-25│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。山东联诚精密制造股份有限公司
（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
和信会计师事务所”）担任公司2026年度的审计机构，本议案尚需提请公司2025年度股东会审
议，现将具体情况公告如下：（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所2025年度末合伙人数量为45位，年末注册会计师人数为249人，其
中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人；
（7）和信会计师事务所2025年度经审计的收入总额为25419万元，其中审计业务收入1814
9万元，证券业务收入9035万元；
（8）2025年度上市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、电
力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、文
化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等，审计收费共计7171.70万元。和信会计师事务所审计
的与本公司同行业的上市公司客户为35家。
2.投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相
关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、行政处罚1次，未受到刑事处
罚、自律监管措施、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措
施4次，行政处罚1次，涉及人员10名，未受到刑事处罚、自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人李晖先生，1997年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公
司审计，1997年开始在和信会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共
签署或复核了上市公司审计报告共3份。
（2）拟签字注册会计师史志浩先生，2021年成为中国注册会计师，2022年开始从事上市
公司审计，2022年开始在和信会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年
共签署或复核了上市公司审计报告共1份。
（3）项目质量控制复核人刘方微女士，2013年成为中国注册会计师，2013年开始从事上
市公司审计，2016年开始在和信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复
核了上市公司审计报告8份。
2.诚信记录
项目合伙人李晖先生于2025年11月18日收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的警
示函监管措施。签字注册会计师史志浩先生、项目质量控制复核人刘方微女士近三年均不存在
因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
和信会计师事务所及项目合伙人李晖先生、签字注册会计师史志浩先生、项目质量控制复
核人刘方微女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2025年度财务报告审计及内部控制审计费用合计62万元，其中财务报告审计费用52万元，
内部控制审计费用10万元。关于2026年年度审计费用，公司董事会拟提请股东会授权管理层依
审计工作量与审计机构协商确定。
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第四届董
事会第三次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司年度
股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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（一）资产减值准备计提情况：
2025年度，公司合并报表范围内计提资产减值准备和信用减值准备合计10499985.41元。
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2026-04-21│其他事项
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山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月12日、2025年12
月29日召开的第三届董事会第二十八次会议和2025年第二次临时股东会审议通过了《关于变更
注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。具体内容详见公司于2025年12月13日及
2025年12月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》《关于变更注
册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的公告》《2025年第二次临时股东会决议公告》等相
关公告。截至本公告披露日，公司已完成了上述事项的工商变更登记。具体情况如下：一、公
司注册资本变更情况
公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期。2025年7月25日，因触发
“联诚转债”（债券代码：128120）有条件赎回条款，董事会审议通过了《关于提前赎回“联
诚转债”的议案》，公司决定行使“联诚转债”提前赎回权。公司总股本因“联诚转债”转股
于2025年4月1日至2025年8月15日（赎回登记日）收市后，转股累计增加14676991股。截至202
5年8月26日，公司发行的“联诚转债”（债券代码：128120）在深圳证券交易所摘牌。
综上所述，公司股本由134293136股变更为148970127股，注册资本由134293136元变更为1
48970127元。
三、工商变更登记办理情况
截至本公告披露日，公司完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并领
取了由济宁市市场监督管理局换发的《营业执照》。
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2026-03-21│股权转让
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一、本次协议转让的基本情况
2026年1月7日，转让方与乘舟投资签署了《关于山东联诚精密制造股份有限公司之股份转
让协议》，约定将其合计持有的公司10000000股无限售条件流通股股份（占公司总股本的6.71
%），以人民币15.12元/股的价格，通过协议转让的方式转让给乘舟投资，股份转让价款共计
人民币151200000.00元。转让方本次所转让的公司股份包含全部股东权利和股东义务。
具体内容详见公司于2026年1月8日在巨潮资讯网上披露的《关于股东拟协议转让公司部分
股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-001）、《简式权益变动报告书》。
二、本次协议转让的进展情况
转让方向受让方协议转让公司部分股份事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完成过户登记手续，并于2026年3月20日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年3月19日。
本次协议转让过户完成后。
截至本公告披露日，公司总股本为148970127股，其中回购专用证券账户的股份数量为485
8900股。
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2026-02-14│其他事项
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山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开了第四届董
事会第二次会议，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体董事对《关于董
事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司最近一次股东会审议。现将有关情况公
告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关
规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员薪酬方案
，具体如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级
管理人员薪酬方案自第四届董事会第二次会议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、董事薪酬（津贴）方案
（一）非独立董事
1、非独立董事在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，根据其工作岗位和工作
职责，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。不另行领取董事薪酬。
2、非独立董事不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的，不在公司领取薪酬
。
（二）独立董事
独立董事津贴标准为10.71万元/年，按月支付。
四、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度
领取薪酬。高级管理人员薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。其中，绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据其在公司担任
的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考
评结果为准。
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2026-02-14│其他事项
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重要内容提示：
1、交易类型：山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展的外汇衍生
品套期保值交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币
币种有美元、欧元、日元等。公司进行的外汇衍生品套期保值交易业务包括远期结售汇、外汇
掉期、外汇期权等外汇衍生产品业务。
2、交易金额、交易保证金及权利金：根据公司实际业务发展需要，公司及控股子公司拟
开展的外汇衍生品套期保值交易业务交易金额不超过5000万美元（或等值其他币种），且期限
内任意时点的交易金额不超过以上额度。业务期限自获公司第四届董事会第二次会议审议通过
之日起12个月内有效，在额度范围内可循环使用。
公司开展外汇衍生品套期保值交易业务，需占用一定比例的银行授信额度或保证金，如需
缴纳保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。
3、风险提示：在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、操作风险、履约风险等，敬
请投资者注意投资风险。
4、审议程序：公司于2026年2月13日召开了第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、
第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，并
授权董事长或由其授权相关人员行使与该业务有关的决策权并签署相关协议。本次外汇衍生品
套期保值交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议，不构成关联交易。
一、外汇衍生品套期保值交易业务情况概述
1、交易目的：公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对
公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，
公司拟根据具体情况适度开展外汇衍生品套期保值交易业务，不做投机性、套利性的交易操作
。
2、交易金额：根据公司实际业务发展需要，公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期
保值交易业务交易金额不超过5000万美元（或等值其他币种），且期限内任意时点的交易金额
不超过以上额度。
3、交易方式：公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务只限于从事与公司生产经营所
使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、日元等。公司进行的外汇衍生
品套期保值交易业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生产品业务。
4、交易期限：业务期限自获公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效
，在额度范围内可循环使用。
5、资金来源：主要为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6、预计动用的交易保证金和权利金：公司开展外汇衍生品套期保值交易业务，需占用一
定比例的银行授信额度或保证金，如需缴纳保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例
根据与银行签订的协议内容确定。
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2026-01-23│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日–2025年12月31日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，未经会计师事务所审计，公司就业绩预告
有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧
。
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2026-01-08│股权转让
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1、山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“联诚精密”或“公司”）控股股东、实
际控制人郭元强所控制的持股5%以上股东翠丽控股有限公司（JADEBEAUTYHOLDINGSLIMITED）
（以下简称“翠丽控股”）及秦同义、秦同林、秦同河、秦福强（以下合称“转让方”）与上
海乘舟投资管理有限公司（代表“乘舟紫荆2号私募证券投资基金”）（以下简称“乘舟投资
”或“受让方”）于2026年1月7日签署《关于山东联诚精密制造股份有限公司之股份转让协议
》（以下简称“《股份转让协议》”），约定转让方将其合计持有的公司10000000股无限售条
件流通股股份（占公司总股本的6.71%）转让给受让方。本次协议转让完成后，受让方持有公
司10000000股股份，占公司总股本的6.71%，成为公司持股5%以上股东。
2、本次交易不触及要约收购，不涉及关联交易，不会导致公司控股股东、实际控制人发
生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、本次协议转让完成后，受让方将成为公司持股5%以上股东。受让方承诺，自标的股份
交割完成之日（以证券登记结算机构完成过户登记为准）起12个月内，不转让或者委托他人管
理本次协议转让所受让的公司股份，也不由公司回购该等股份。
4、本次协议转让公司股份事项尚需取得深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记手续，本次交易能否最终完成实施尚存在
不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（一）本次权益变动的基本情况
公司近日收到翠丽控股、秦同义、秦同林、秦同河、秦福强的通知，获悉上述股东与乘舟
投资于2026年1月7日签署了《股份转让协议》，约定将其合计持有的公司10000000股无限售条
件流通股股份（占公司总股本的6.71%），以人民币15.12元/股的价格，通过协议转让的方式
转让给乘舟投资，股份转让价款共计人民币151200000.00元。
本次股份协议转让未触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会
对公司治理结构及持续经营产生重大影响，也不存在损害公司及其他股东利益的情形，同时本
次交易对公司的人员、资产、财务、业务等方面的独立性不产生影响。
根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人按规定履
行了信息披露义务，详细情况请见公司同日披露的《简式权益变动报告书》。公司将密切关注
本次股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
（二）本次协议转让的交易背景和目的
本次协议转让系转让方为进一步优化公司股权结构，同时受让方基于对公司的发展规划、
未来前景及长期投资价值的认可而进行。
（三）本次协议转让尚需履行的审批或者其他程序及其进展
本次交易尚需经深圳证券交易所进行合规性审核后，方能在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。
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2025-12-30│其他事项
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山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开的2025年第
二次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
，根据修订后的《公司章程》的规定，公司在董事会中设职工代表董事1名，由职工代表大会
民主选举产生。
公司于2025年12月29日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举秦凯先生（简历详
见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，与公司2025年第二次临时股东会选举产生的3名
非独立董事、3名独立董事共同组成公司第四届董事会，其任期自本次职工代表大会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
附件：
第四届董事会职工代表董事简历
秦凯，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2003年加入山东联诚精密制
造股份有限公司，历任车间技术员、技术科长、车间主任、生产厂长、事业部经理，现任公司
重机事业部总监。
秦凯先生未持有公司股票，与公司董事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东
之间不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁
入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未
受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，秦凯先生
不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-12-30│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：现场会议时间：2025年12月29日（星期一）14:30网络投票时间：2025
年12月29日（星期一），其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:1
5—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月29日9:15至15:
00期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场与网络投票结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长郭元强先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东和股东代表总计55人，代表股份55712521股，占上市公司有表决权股
份总数的38.6594%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。
出席本次股东会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份
的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东）44人，代表股份18766226股，占公司有表
决权股份总数的13.0220%。
2、现场出席会议情况
参加本次股东会现场会议的股东和股东代表共15人，代表有表决权的股份50817492股，占
上市公司有表决权股份总数的35.2627%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计40人，代表股份
4895029股，占上市公司有表决权股份总数的3.3967%。
4、出席、列席人员情况
公司董事、高级管理人员、北京市中伦律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
本次会议审议的议案及具体表决情况如下：
1.00、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
以下三名非独立董事的选举需分别审议，并采用累积投票制表决，表决情况如下：
1.01、选举郭元强先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意：55533614股；
其中出席会议中小股东总表决情况：同意18587319股。
表决结果：通过。郭元强先生当选为公司第四届董事会非独立董事，自本次股东会审议通
过之日起生效。
1.02、选举宋志强先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意：55533610股；
其中出席会议中小股东总表决情况：同意18587315股。
表决结果：通过。宋志强先生当选为公司第四届董事会非独立董事，自本次股东会审议通
过之日起生效。
1.03、选举蒋磊先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意：55533620股；
其中出席会议中小股东总表决情况：同意18587325股。
表决结果：通过。蒋磊先生当选为公司第四届董事会非独立董事，自本次股东会审议通过
之日起生效。
2.00、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
以下三名独立董事的选举需分别审议，并采用累积投票制表决，表决情况如下：
2.01、选举马凤举先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意：55533611股；
其中出席会议中小股东总表决情况：同意18587316股。
表决结果：通过。马凤举先生当选为公司第四届董事会独立董事，自本次股东会审议通过
之日起生效。
2.02、选举范琦女士为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意：55533611股；
其中出席会议中小股东总表决情况：同意18587316股。
表决结果：通过。范琦女士当选为公司第四届董事会独立董事，自本次股东会审议通过之
日起生效。
2.03、选举孔祥勇先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意：55533618股；
其中出席会议中小股东总表决情况：同意18587323股。
表决结果：通过。孔祥勇先生当选为公司第四届董事会独立董事，自本次股东会审议通过
之日起生效。
3.00、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/
3以上通过。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至股权登记日2025年12月22日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网
络投票；
（2）现任公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。
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2025-11-26│其他事项
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山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董
事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，于2025年5月21日召开了2024年度股东大会
，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）担任公司2025年度的审计机构。具体内容详见公司
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（
公告编号：2025-028）。
2025年11月24日，公司收到和信会计师事务所出具的《关于变更签字会计师的告知函》，
现将具体情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
和信会计师事务所原指派李晖先生为公司2025年度审计项目合伙人、王敏敏女士为公司20
25年度审计项目签字会计师，刘方微女士担任公司2025年度审计项目质量控制复核人。由于和
信会计师事务所内部工作调整原因，现改派史志浩先生接替王敏敏女士担任公司2025年度审计
项目签字会计师。
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2025-10-10│委托理财
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山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开第三届董事
会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司及子公司使用最高额度不超过人民币3000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12
个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策
权。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资
金进行现金管理，以增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、品种
在保证资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金
融机构的中、低风险短期理财产品，以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证
、资管计划等方式的短期现金管理。
3、额度及期限
公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币3000万元，使用期限
为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
4、关联关系
公司及子公司与提供理财产品的机构不存在关联关系。
5、资金来源
公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
6、决策及实施方式
在前述额度及使用期限范围内，公司董事会授权管理层行使决策权，具体事项由公司财务
部门负责具体实施。
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2025-09-19│其他事项
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山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年6月30日、2025年7月
17日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议和2025年第一次临时股
东大会审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订
、制定公司部分治理制度的议案》。具体内容详见公司于2025年7月1日及2025年7月18日刊登
在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及披露在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》《第三届监事会第十七次会议决议
公告》《关于变更注册资本、修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》《2025年第一次临
时股东大会决议公告》等相关公告。截至本公告披露日，公司已完成了上述事项的工商变更登
记。具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
因公司对回购股份用途进行变更，将“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“
用于注销并减少公司注册资本”，即对公司回购专用证券账户中的4263100股股份进行注销并
相应减少公司注册资本。
综上所述，公司股本由138556236股变更为134293136股，注册资本由138556236元变更为1
34293136元。
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2025-09-13│股权质押
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山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人郭元强先生函
告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。
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2025-09-09│资产出售
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一、交易概述
1、根据山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，为进一步
提高公司资产综合使用效率，优化资产结构，增强资产流动性，公司拟将位于济宁市兖州区泰
安路北侧，大禹北路西侧的工业用地土地使用权及房屋建筑物（包含附属设施设备、装饰装修
、相关物品等）以合计人民币6213.00万元的含税价格出售给上海康帅冷链科技股份有限公司
（以下简称“康帅冷链”）。
2、公司于2025年9月8日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于出售资
产的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次出售事项
在董事会审议权限范围内，无需经股东会审议批准。
3、本次资产出售事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，也无需征得债权人或其他第三方同意。
4、本次交易仍需交易双方正式签署协议并根据协议完成款项支付、产权交割等手续后方
能正式完成。
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2025-09-02│其他事项
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本次权益变动系山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）可转债转股，导致
控股股东、实际控制人郭元强先生及一致行动人翠丽控股有限公司（JADEBEAUTYHOLDINGSLIMI
TED）（以下简称“翠丽控股”）的持股比例由23.55%被动稀释至23.50%；又因公司注销部分
回购股份，导致控股股东、实际控制人郭元强先生及一致行动人翠丽控股的持股比例由23.50%
被动增加至24.16%。权益变动前后上述股东持股数量无变化，公司控股股东、实际控制人未发
生变化。
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2025-09-02│股权回购
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1、山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销部分回购股份4263100
股，占本次注销前公司总股本比例为3.08%。本次注销完成后，公司总股本将由138556236股变
更为134293136股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分回购股份注销
事宜已于2025年8月29日办理完成。
公司因实施注销部分回购股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化，根据《
中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》等有关法律法规及公司相关股份回购方案的规定，现将部分回购股份注
销完成暨股份变动的具体情况公告如下：
（一）回购股份方案及实施情况
1、公司于2022年5月24日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购公司股份，回购
资金总额不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币6000万元（含），回购价格不超过人民
币20元/股（含），实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。回购股份用于
后期实施股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司分别于2022年5月25日、2022年5月
26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上披露的《山东联诚精密制造股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决
议公告》（公告编号：2022-037）、《山东联诚精密制造股份有限公司关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2022-038）、《山东联诚精密制造股份有限公司回购报告书》（公告编
号：2022-040）。
2、因2021年年度权益分派实施，公司对回购股份价格上限进行调整，由20元/股调整至19
.65元/股。具体内容详见公司于2022年6月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年年度权益
分派实施后调整回购价格的公告》（公告编号：2022-051）。
3、公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规
定，在回购期间内实施回购股份，并及时履行信息披露义务，关于股份回购事项具体内容及进
展详见公司于2022年5月28日、2022年6月1日、2022年7月1日、2022年8月2日、2022年9月1日
、2022年9月27日、2022年9月29日、2022年10月11日、2022年10月12日在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
4、截至2022年10月12日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份
数量为4263100股，占本次注销前公司总股本比例为3.08%，最高成交价为14.99元/股，最低成
交价为13.05元/股，成交总金额为59984606.48元（不含交易费用），成交均价14.07元/股。
回购方案已实施完成。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司回购股份进展暨实
施完成的公告》（公告编号：2022-078）。
（二）变更回购股份用途并注销的审议程序
公司分别于2025年6月30日、2025年7月17日召开第三届董事会第二十二次会议、2025年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟对回购股份
用途进行变更，将“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注
册资本”。
本次变更回购股份用途后，公司回购的4263100股股票将被注销，相应减少公司注册资本4
263100元。具体内容详见公司分别于2025年7月1日、2025年7月18日在《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号：2025-040)、《关于注销部分回购股份减少
注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号：2025-048)。
二、本次部分回购股份的注销安排
公司本次注销的回购股份数量为4263100股，占本次注销前公司总股本的3.08%，经中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次部分回购股份注销事宜已于2025年8月29日完
成。本次注销的回购股份数量、完成日期、注销期限等符合相关法律法规的要求。本次注销所
回购的股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
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2025-08-26│其他事项
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1、“联诚转债”赎回日：2025年8月18日
2、“联诚转债”摘牌日：2025年8月26日
3、“联诚转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]802号”文核准，山东联诚精密制造股份有
限公司（以下简称“公司”）于2020年7月17日公开发行了260万张可转换公司债券，每张面值
100元，发行总额2.60亿元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]716号”文同意，公司2.60亿
元可转换公司债券于2020年8月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“联诚转债”，债券代码
“128120”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《山东联诚精密制造股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的可
转债转股期为2021年1月25日至2026年7月16日，初始转股价格为人民币24.37元/股。
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2025-08-26│其他事项
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（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]802号”文核准，山东联诚精密制造股份有
限公司（以下简称“公司”）于2020年7月17日公开发行了260万张可转换公司债券，每张面值
100元，发行总额2.60亿元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]716号”文同意，公司2.60亿
元可转换公司债券于2020年8月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“联诚转债”，债券代码
“128120”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《山东联诚精密制造股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的可
转债转股期为2021年1月25日至2026年7月16日，初始转股价格为人民币24.37元/股。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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