资本运作☆ ◇002921 联诚精密 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏苏美达德隆汽车│ 7729.58│ ---│ 64.41│ ---│ 0.00│ 人民币│
│部件股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│鑫博润成长3号私募 │ 1000.00│ ---│ ---│ 914.99│ -33.41│ 人民币│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│赣锋锂业 │ 935.69│ ---│ ---│ 426.83│ -359.12│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天齐锂业 │ 767.21│ ---│ ---│ 418.79│ -342.30│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海机场 │ 501.48│ ---│ ---│ 338.63│ -3.94│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│晶澳科技 │ 363.16│ ---│ ---│ 190.40│ -128.72│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广汽集团 │ 288.69│ ---│ ---│ 206.40│ -48.96│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国金茂 │ 283.82│ ---│ ---│ 238.20│ -20.55│ 人民币│
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│大全能源 │ 204.84│ ---│ ---│ 95.59│ -41.19│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│盐湖股份 │ 175.05│ ---│ ---│ 104.70│ 7.29│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│亿纬锂能 │ 159.13│ ---│ ---│ 139.72│ -5.04│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│精密零部件智能制造│ 1.81亿│ 344.37万│ 1.73亿│ 95.78│ 534.78万│ 2023-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心改扩建项目│ 3000.00万│ 38.25万│ 3099.74万│ 103.32│ ---│ 2022-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4000.00万│ 0.00│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│精密液压零部件智能│ 3.43亿│ 819.94万│ 1.03亿│ 30.08│ ---│ 2025-03-31│
│制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金及偿还│ 6000.00万│ 0.00│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-04 │交易金额(元)│2296.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京水木领航创业投资中心（有限合│标的类型 │股权 │
│ │伙）1.8450%的合伙份额 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山东联诚精密制造股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │共青城水木嘉元创业投资中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为充分借助专业投资机构的资源优势及专业力量，拓宽山东联诚精密制造股份有限公司（以│
│ │下简称“公司”）产业布局，公司与共青城水木嘉元创业投资中心（有限合伙）（以下简称│
│ │“共青城水木嘉元”或“转让方”）签署《北京水木领航创业投资中心（有限合伙）财产份│
│ │额转让协议》，以自有资金购买共青城水木嘉元持有的北京水木领航创业投资中心（有限合│
│ │伙）（以下简称“北京水木领航”）1.8450%的合伙份额（对应认缴出资额人民币2,000万元│
│ │，已实缴出资人民币2,000万元），本次交易对价为人民币2,296.00万元。北京水木领航投 │
│ │资领域主要聚焦于医疗健康、新一代信息技术、新能源领域。 │
│ │ 近日，公司与全体合伙人完成了合伙协议的签署，北京水木领航已完成工商登记手续，│
│ │并取得北京市市场监督管理局核发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-06-27 │交易金额(元)│7729.58万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公│标的类型 │股权 │
│ │司4058.80万股股份 │ │ │
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│买方 │山东联诚精密制造股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江苏苏美达机电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“联诚精密”）与江苏苏美达机电有│
│ │限公司（以下简称“江苏苏美达”）签订《股份竞拍意向协议》（以下简称“协议”），拟│
│ │以自有或自筹资金，通过支付现金的方式参与竞拍江苏苏美达所持的江苏苏美达德隆汽车部│
│ │件股份有限公司（以下简称“德隆股份”或“标的公司”）4058.80万股股份（以下简称“ │
│ │标的股份”）。 │
│ │ 公司根据董事会决议参与了本次竞拍事项。2024年1月24日，公司收到北京产权交易所 │
│ │发送的《交易签约通知书》，根据通知书显示，公司以77,295,800元的价格成功竞得江苏苏│
│ │美达所持有的标的公司4,058.80万股股份（占标的公司总股份的64.4131%）。 │
│ │ 近日，公司完成了受让德隆股份股权的转让手续，经北京产权交易所审核，本次转让行│
│ │为符合有关法律法规规定及北京产权交易所交易规则，特出具《企业国有资产交易凭证》；│
│ │中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具了《证券过户登记确认书》，江苏苏美达持│
│ │有的德隆股份40,588,000股已全部过户至公司账户。截至2024年6月25日，双方已完成转让 │
│ │标的的交割。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
郭元强 1636.69万 20.06 61.44 2020-07-15
─────────────────────────────────────────────────
合计 1636.69万 20.06
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ 3900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ 2366.83万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ 2250.00万│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚汽│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│车零件有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚农│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│业装备有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│济宁市兖州│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │否 │
│密制造股份│区联诚机械│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│济宁市兖州│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│区联诚机械│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚汽│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│车零件有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│济宁市兖州│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│区联诚机械│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ 993.03万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚汽│ 957.58万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│车零件有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚汽│ 950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│车零件有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ 800.00万│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚汽│ 800.00万│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │否 │
│密制造股份│车零件有限│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│济宁市兖州│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密制造股份│区联诚机械│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚汽│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密制造股份│车零件有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
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2025-03-07│对外投资
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1、投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认定的其他投资行为。
2、投资金额：公司拟使用不超过人民币5500万元（含5500万元）闲置自有资金进行证券
投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不得超过上述投资额
度。
3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、信用风险、
流动风险及操作风险等，敬请投资者注意投资风险。
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“联诚精密”）于2025年3月6日召
开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展证券投资的议案
》，同意公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险
的前提下使用闲置自有资金开展证券投资，投资总额不超过人民币5500万元（含5500万元），
有效期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。本议案无需提交公司股东大会审议，现
将有关事项公告如下：
一、对外投资概述
1、投资目的：为提高公司自有资金的使用效率，在风险可控前提下，最大限度地提高投
资收益，拟使用闲置自有资金进行适度证券投资，为公司和股东创造更大的收益。
2、投资金额：公司拟使用不超过人民币5500万元（含5500万元）闲置自有资金进行证券
投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不得超过上述投资额
度。
3、投资方式：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及
深交所认定的其他投资行为。
4、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。
5、资金来源：公司开展证券投资的资金全部为公司（含控股子公司）闲置自有资金，不
涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2025年3月6日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行证券投资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次使用闲置自
有资金进行证券投资事宜在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开第三届董事
会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于非公开发行股票募投项目延期
的议案》。同意在实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对公司非
公开发行股票部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。
受全球经济增速整体放缓，地缘政治带来的贸易摩擦加剧等因素影响，下游市场需求呈现
出一定的不稳定性。为了应对市场多元变化，保证募集资金有效利用，公司立足长远发展，采
取了审慎的资金投入策略，结合实际情况，控制投资节奏，稳步推进募投项目实施，延长募集
资金使用周期。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-22│其他事项
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1、交易类型：山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展的外汇衍生
品交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美
元、欧元、日元等。公司进行的外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等
外汇衍生产品业务。
2、交易金额、交易保证金及权利金：根据公司实际业务发展需要，公司及控股子公司拟
开展的外汇衍生品交易业务交易金额不超过5000万美元（或等值其他币种），且期限内任意时
点的交易金额不超过以上额度。业务期限自获公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起
12个月内有效，在额度范围内可循环使用。
公司开展外汇衍生品交易业务，需占用一定比例的银行授信额度或保证金，如需缴纳保证
金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。
3、风险提示：在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、操作风险、履约风险等，敬
请投资者注意投资风险。
4、审议程序：公司于2025年2月21日召开了第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、
第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，并授权董
事长或由其授权相关人员行使与该业务有关的决策权并签署相关协议。本次外汇衍生品交易事
项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。
一、外汇衍生品交易业务情况概述
1、交易目的：公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对
公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，
公司拟根据具体情况适度开展外汇衍生品交易业务，不做投机性、套利性的交易操作。
2、交易金额：根据公司实际业务发展需要，公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易
业务交易金额不超过5000万美元（或等值其他币种），且期限内任意时点的交易金额不超过以
上额度。
3、交易方式：公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主
要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、日元等。公司进行的外汇衍生品交易业
务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生产品业务。
4、交易期限：业务期限自获公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有
效，在额度范围内可循环使用。
5、资金来源：主要为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6、预计动用的交易保证金和权利金：公司开展外汇衍生品交易业务，需占用一定比例的
银行授信额度或保证金，如需缴纳保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银
行签订的协议内容确定。
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2024-12-24│对外投资
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山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开第三届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于购买创业投资合伙企业份额暨与专业机构共同投资的议案
》。现将有关事项公告如下：
一、本次交易基本情况
为充分借助专业投资机构的资源优势及专业力量，拓宽公司产业布局，公司与共青城水木
嘉元创业投资中心（有限合伙）（以下简称“共青城水木嘉元”或“转让方”）签署《北京水
木领航创业投资中心（有限合伙）财产份额转让协议》，以自有资金购买共青城水木嘉元持有
的北京水木领航创业投资中心（有限合伙）（以下简称“北京水木领航”）1.8450%的合伙份
额（对应认缴出资额人民币2000万元，已实缴出资人民币2000万元），本次交易对价为人民币
2296.00万元。北京水木领航投资领域主要聚焦于医疗健康、新一代信息技术、新能源领域。
由于北京水木领航的执行事务合伙人为北京水木领航咨询中心（有限合伙）（以下简称“
水木领航咨询”或“普通合伙人”），公司将签署《北京水木领航创业投资中心（有限合伙）
有限合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），形成与专业机构共同投资。本次交易完成后
，公司将成为北京水木领航的有限合伙人之一，持有其1.8450%的合伙份额。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号
——交易与关联交易》及《公司章程》等规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股
东大会审议。
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2024-10-25│其他事项
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一、独立董事任期届满辞职情况
公司董事会近日收到独立董事刘震先生递交的书面辞职报告，根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公
司章程》等有关规定，刘震先生在公司连续任职满六年，特申请辞去公司第三届董事会独立董
事及董事会各专门委员会相关职务，离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘
震先生未持有本公司股份。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，刘震先生的离任将使公司独立董事人数少于
董事会成员的三分之一且没有会计专业人士。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独
立董事的补选工作。在新的独立董事就任前，刘震先生仍将继续履行独立董事及各专门委员会
相关职责。
刘震先生担任公司独立董事期间,独立公正、勤勉尽责,充分发挥自身专业优势，为促进公
司规范运作、持续发展及公司董事会科学决策等方面发挥了重要作用。公司董事会谨向刘震先
生在任期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、提名独立董事候选人情况
为保障董事会的正常运行，经公司提名委员会审核通过，认为：孔祥勇先生具备与其行使
独立董事职权相适应的任职条件。建议董事会提名孔祥勇先生为公司第三届董事会独立董事候
选人，任期与公司本届董事会任期一致（上述候选人简历详见附件）。本事项经公司第三届董
事会第十五次会议审议通过。
孔祥勇先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人需报送深圳证券交易所审核，审核
无异议后需提交股东大会审议。
附件：独立董事候选人简历
孔祥勇先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。中国注册
会计师、中国注册资产评估师、高级会计师。曾任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人
，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）
合伙人，山东东宏管业股份有限公司独立董事，江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事，山
东公用控股有限公司董事。
截至本公告日，孔祥勇先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》及相关法律、规则、《公司
章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近
三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，
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