资本运作☆ ◇002921 联诚精密 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏苏美达德隆汽车│ 7729.58│ ---│ 64.41│ ---│ 0.00│ 人民币│
│部件股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│鑫博润成长3号私募 │ 1000.00│ ---│ ---│ 914.99│ -33.41│ 人民币│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│赣锋锂业 │ 935.69│ ---│ ---│ 426.83│ -359.12│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天齐锂业 │ 767.21│ ---│ ---│ 418.79│ -342.30│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海机场 │ 501.48│ ---│ ---│ 338.63│ -3.94│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│晶澳科技 │ 363.16│ ---│ ---│ 190.40│ -128.72│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广汽集团 │ 288.69│ ---│ ---│ 206.40│ -48.96│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国金茂 │ 283.82│ ---│ ---│ 238.20│ -20.55│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│大全能源 │ 204.84│ ---│ ---│ 95.59│ -41.19│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│盐湖股份 │ 175.05│ ---│ ---│ 104.70│ 7.29│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│亿纬锂能 │ 159.13│ ---│ ---│ 139.72│ -5.04│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│精密零部件智能制造│ 1.81亿│ 344.37万│ 1.73亿│ 95.78│ 534.78万│ 2023-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心改扩建项目│ 3000.00万│ 38.25万│ 3099.74万│ 103.32│ ---│ 2022-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4000.00万│ 0.00│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│精密液压零部件智能│ 3.43亿│ 819.94万│ 1.03亿│ 30.08│ ---│ 2025-03-31│
│制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金及偿还│ 6000.00万│ 0.00│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│贷款 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-06-27 │交易金额(元)│7729.58万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公│标的类型 │股权 │
│ │司4058.80万股股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山东联诚精密制造股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江苏苏美达机电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“联诚精密”）与江苏苏美达机电有│
│ │限公司（以下简称“江苏苏美达”）签订《股份竞拍意向协议》（以下简称“协议”），拟│
│ │以自有或自筹资金，通过支付现金的方式参与竞拍江苏苏美达所持的江苏苏美达德隆汽车部│
│ │件股份有限公司（以下简称“德隆股份”或“标的公司”）4058.80万股股份（以下简称“ │
│ │标的股份”）。 │
│ │ 公司根据董事会决议参与了本次竞拍事项。2024年1月24日，公司收到北京产权交易所 │
│ │发送的《交易签约通知书》，根据通知书显示，公司以77,295,800元的价格成功竞得江苏苏│
│ │美达所持有的标的公司4,058.80万股股份（占标的公司总股份的64.4131%）。 │
│ │ 近日，公司完成了受让德隆股份股权的转让手续，经北京产权交易所审核，本次转让行│
│ │为符合有关法律法规规定及北京产权交易所交易规则，特出具《企业国有资产交易凭证》；│
│ │中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具了《证券过户登记确认书》，江苏苏美达持│
│ │有的德隆股份40,588,000股已全部过户至公司账户。截至2024年6月25日，双方已完成转让 │
│ │标的的交割。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
郭元强 1636.69万 20.06 61.44 2020-07-15
─────────────────────────────────────────────────
合计 1636.69万 20.06
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ 3900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ 2366.83万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ 2250.00万│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚汽│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│车零件有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│济宁市兖州│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │否 │
│密制造股份│区联诚机械│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│济宁市兖州│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│区联诚机械│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚汽│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│车零件有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│济宁市兖州│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│区联诚机械│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚农│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│业装备有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ 993.03万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚汽│ 957.58万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│车零件有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚汽│ 950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│车零件有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚汽│ 800.00万│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │否 │
│密制造股份│车零件有限│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ 800.00万│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚汽│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密制造股份│车零件有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│济宁市兖州│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密制造股份│区联诚机械│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联诚精│山东联诚机│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、独立董事任期届满辞职情况
公司董事会近日收到独立董事刘震先生递交的书面辞职报告，根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公
司章程》等有关规定，刘震先生在公司连续任职满六年，特申请辞去公司第三届董事会独立董
事及董事会各专门委员会相关职务，离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘
震先生未持有本公司股份。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，刘震先生的离任将使公司独立董事人数少于
董事会成员的三分之一且没有会计专业人士。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独
立董事的补选工作。在新的独立董事就任前，刘震先生仍将继续履行独立董事及各专门委员会
相关职责。
刘震先生担任公司独立董事期间,独立公正、勤勉尽责,充分发挥自身专业优势，为促进公
司规范运作、持续发展及公司董事会科学决策等方面发挥了重要作用。公司董事会谨向刘震先
生在任期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、提名独立董事候选人情况
为保障董事会的正常运行，经公司提名委员会审核通过，认为：孔祥勇先生具备与其行使
独立董事职权相适应的任职条件。建议董事会提名孔祥勇先生为公司第三届董事会独立董事候
选人，任期与公司本届董事会任期一致（上述候选人简历详见附件）。本事项经公司第三届董
事会第十五次会议审议通过。
孔祥勇先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人需报送深圳证券交易所审核，审核
无异议后需提交股东大会审议。
附件：独立董事候选人简历
孔祥勇先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。中国注册
会计师、中国注册资产评估师、高级会计师。曾任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人
，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）
合伙人，山东东宏管业股份有限公司独立董事，江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事，山
东公用控股有限公司董事。
截至本公告日，孔祥勇先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》及相关法律、规则、《公司
章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近
三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为“失信被执行人”的情形
。
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月19日、2024年5月
22日召开的第三届董事会第十一次会议和2023年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资
本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2024年4月20日及2024年5月23日刊登在《
证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《第三届董事会第十一次会议决议公告》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程
>的公告》《2023年度股东大会决议公告》等相关公告。截至本公告披露日，公司已完成了上
述事项的工商变更登记。具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期，导致公司总股本发生一
定变化。2023年4月1日至2024年3月31日，累计转股数量为18170股。
综上所述，公司股本由130863848股变更为130882018股，注册资本由130863848元变更为1
30882018元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-05-21│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
本次回购用于维护公司价值及股东权益。具体内容详见公司于2024年2月20日在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-013）（以下简称“《回
购公司股份方案》”）、《公司回购报告书》（公告编号：2024-015）（以下简称“《回购报
告书》”）。
截至2024年5月19日，公司本次回购股份期限已届满，公司实际回购股份4858900股，合计
支付的总金额为58286184.00元（不含交易费用），回购股份金额已超过回购方案中回购金额
下限且未超过回购金额上限，本次股份回购方案实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定。
一、公司本次回购股份的具体情况
1、2024年2月20日，公司通过回购专用账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份，具体
内容详见2024年2月21日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购股份的公告》（公告编号
：2024-017）。
2、根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司分别于2024年3月5日、2024年3月13日
、2024年3月15日、2024年4月2日、2024年4月16日、2024年5月6日刊登了本次回购股份的进展
公告。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至2024年5月19日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量
为4858900股，占公司总股本的3.7124%，最高成交价为12.97元/股，最低成交价为10.34元/股
，合计支付的总金额为58286184.00元（不含交易费用），已超过本次回购方案中回购资金总
额下限人民币5000万元（含）且未超过回购资金总额上限人民币10000万元（含），符合公司
既定的回购方案以及相关法律法规的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-20│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第三届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度的议案》，此议案尚需提交
公司2023年度股东大会审议通过。
为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司计划2024年向银
行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度为不超过人民币9.80亿元，授信担保方式为公司
及控股子公司内部担保或以公司及控股子公司名下资产（包括但不限于土地、房产等）提供抵
质押担保。在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求向银行等金融机构进行借贷，并
根据授信额度，办理相关担保或资产的抵押、质押等手续。本次授信额度有效期限为2023年度
股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，有效期内授信额度可循环使用。
以上申请的授信用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、抵（质）押贷款、并
购贷款、银行承兑汇票额度、贸易融资、国内外信用证及押汇、T/T押汇及代付、非融资性保
函、票据承兑及贴现、各类保函担保、法人透支业务、融资租赁等。授信额度申请的具体金额
将根据公司实际的融资需求在各政策性银行、股份制商业银行、非银金融机构及外资银行等金
融机构中进行分配。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的
融资金额为准。
公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行等金融机构办理相
关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-20│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“联诚精密”或“公司”）于2024年4月19日
召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度对子公司提供担保的议案》，
为满足公司（含控股子公司）的日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2024
年度公司（含控股子公司）拟对子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担
保，合计担保金额不超过4.40亿元人民币。其中，为资产负债率70%以下的子公司提供担保额
度为4.10亿元，为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度为3000万元。上述担保额度可在
子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负
债率超过70%的担保对象处获得担保额度。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际
担保金额在总额度内，以最终签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷
款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押
等。
二、被担保人基本情况
备注：1、以上财务数据为2023年12月31日经审计数据；
2、以上被担保人信用状况良好，均不是失信被执行人。
三、担保额度预计情况
根据公司日常经营和业务发展资金需要，公司及控股子公司拟在上述担保有效期限内向下
列被担保人（全资子公司）提供合计不超过4.40亿元人民币的担保。
本次对控股子公司提供担保有效期限为股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开
之日止，有效期内担保额度可循环使用，本事项不构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-20│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司及控股子公司生产经营
和建设发展的需要，公司及控股子公司计划2024年拟向银行等金融机构申请不超过人民币9.80
亿元的综合授信额度，由公司的四家全资子公司山东联诚机电科技有限公司（以下简称“联诚
机电”）、山东联诚汽车零件有限公司（以下简称“联诚汽车”）、济宁市兖州区联诚机械零
部件有限公司（以下简称“联诚机械”）、日照联诚压铸有限公司（以下简称“日照联诚”）
提供连带保证责任担保，其中：联诚机电担保金额6.50亿元，联诚汽车担保金额1.80亿元，联
诚机械担保金额8500万元，日照联诚担保金额4500万元，担保期限均为1年，具体以实际签订
的最高额保证合同为准。本次担保事项经联诚机电、联诚汽车、联诚机械以及日照联诚执行董
事、股东审议通过，无需提交公司董事会、股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理发行相关事宜的议案》。根
据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法
》”）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募
集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限为自公司2023年度
股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司2023年度
股东大会审议。具体情况如下：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）《注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序
向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管
理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认
购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授
|
