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联诚精密(002921)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇002921 联诚精密 更新日期:2026-02-28◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2017-12-15│ 11.55│ 1.99亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2020-05-12│ 8.90│ 1424.00万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │可转债 │ 2020-07-17│ 100.00│ 2.51亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │增发 │ 2022-02-22│ 16.55│ 4.03亿│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 截止日期:2025-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │赣锋锂业 │ 1209.74│ ---│ ---│ 743.32│ 67.70│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │天齐锂业 │ 1005.51│ ---│ ---│ 732.32│ 105.08│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │鑫博润成长3号私募 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1000.00│ 34.88│ 人民币│ │证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │广汽集团 │ 856.46│ ---│ ---│ 280.44│ -62.59│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │中国金茂 │ 814.57│ ---│ ---│ 108.67│ 16.36│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │大全能源 │ 755.66│ ---│ ---│ 99.95│ -13.22│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │万科企业 │ 630.92│ ---│ ---│ 44.66│ -5.17│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │上海机场 │ 547.71│ ---│ ---│ 333.59│ -24.99│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │晶澳科技 │ 436.03│ ---│ ---│ 276.45│ -104.04│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │盐湖股份 │ 334.77│ ---│ ---│ 136.64│ 5.01│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【3.项目投资】 截止日期:2025-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │精密零部件智能制造│ 1.81亿│ 249.80万│ 1.76亿│ 97.10│ 631.65万│ ---│ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │精密液压零部件智能│ 3.43亿│ 264.02万│ 1.10亿│ 31.96│ ---│ 2026-06-30│ │制造项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金及偿还│ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│ │贷款 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │技术中心改扩建项目│ 3000.00万│ ---│ 3105.42万│ 103.51│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 4000.00万│ ---│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2026-01-08 │转让比例(%) │6.70 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易金额(元)│1.51亿 │转让价格(元)│15.12 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │转让股数(股)│1000.00万 │转让进度 │拟转让 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │转让方 │翠丽控股有限公司、秦福强、秦同河、秦同林、秦同义 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │受让方 │上海乘舟投资管理有限公司(代表“乘舟紫荆2号私募证券投资基金”) │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2026-01-08 │交易金额(元)│1.51亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │山东联诚精密制造股份有限公司 │标的类型 │股权 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │上海乘舟投资管理有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │翠丽控股有限公司、秦同义、秦同林、秦同河、秦福强 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │1、山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“联诚精密”或“公司”)控股股东、实际 │ │ │控制人郭元强所控制的持股5%以上股东翠丽控股有限公司(JADEBEAUTYHOLDINGSLIMITED) │ │ │(以下简称“翠丽控股”)及秦同义、秦同林、秦同河、秦福强(以下合称“转让方”)与│ │ │上海乘舟投资管理有限公司(代表“乘舟紫荆2号私募证券投资基金”)(以下简称“乘舟 │ │ │投资”或“受让方”)于2026年1月7日签署《关于山东联诚精密制造股份有限公司之股份转│ │ │让协议》(以下简称“《股份转让协议》”),约定转让方将其合计持有的公司10000000股│ │ │无限售条件流通股股份(占公司总股本的6.71%)转让给受让方。本次协议转让完成后,受 │ │ │让方持有公司10000000股股份,占公司总股本的6.71%,成为公司持股5%以上股东。以人民 │ │ │币15.12元/股的价格,通过协议转让的方式转让给乘舟投资,股份转让价款共计人民币151,│ │ │200,000.00元。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2025-09-09 │交易金额(元)│6213.00万 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │位于济宁市兖州区泰安路北侧,大禹│标的类型 │土地使用权、固定资产 │ │ │北路西侧的工业用地土地使用权及房│ │ │ │ │屋建筑物(包含附属设施设备、装饰│ │ │ │ │装修、相关物品等) │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │上海康帅冷链科技股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │山东联诚精密制造股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │根据山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展规划,为进一步提高公│ │ │司资产综合使用效率,优化资产结构,增强资产流动性,公司拟将位于济宁市兖州区泰安路│ │ │北侧,大禹北路西侧的工业用地土地使用权及房屋建筑物(包含附属设施设备、装饰装修、│ │ │相关物品等)以合计人民币6,213.00万元的含税价格出售给上海康帅冷链科技股份有限公司│ │ │(以下简称“康帅冷链”)。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2025-03-04 │交易金额(元)│2296.00万 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │完成 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │北京水木领航创业投资中心(有限合│标的类型 │股权 │ │ │伙)1.8450%的合伙份额 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │山东联诚精密制造股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │共青城水木嘉元创业投资中心(有限合伙) │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │为充分借助专业投资机构的资源优势及专业力量,拓宽山东联诚精密制造股份有限公司(以│ │ │下简称“公司”)产业布局,公司与共青城水木嘉元创业投资中心(有限合伙)(以下简称│ │ │“共青城水木嘉元”或“转让方”)签署《北京水木领航创业投资中心(有限合伙)财产份│ │ │额转让协议》,以自有资金购买共青城水木嘉元持有的北京水木领航创业投资中心(有限合│ │ │伙)(以下简称“北京水木领航”)1.8450%的合伙份额(对应认缴出资额人民币2,000万元│ │ │,已实缴出资人民币2,000万元),本次交易对价为人民币2,296.00万元。北京水木领航投 │ │ │资领域主要聚焦于医疗健康、新一代信息技术、新能源领域。 │ │ │ 近日,公司与全体合伙人完成了合伙协议的签署,北京水木领航已完成工商登记手续,│ │ │并取得北京市市场监督管理局核发的《营业执照》。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.关联交易】 暂无数据 【7.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 郭元强 2127.70万 14.28 79.87 2025-09-13 ───────────────────────────────────────────────── 合计 2127.70万 14.28 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 截止日期:2025-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东联诚精│山东联诚机│ 2230.00万│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │否 │ │密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │带责任担│ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │保 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东联诚精│山东联诚汽│ 2047.96万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │密制造股份│车零件有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东联诚精│山东联诚机│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东联诚精│山东联诚机│ 1700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东联诚精│山东联诚机│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东联诚精│山东联诚汽│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │密制造股份│车零件有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东联诚精│山东联诚汽│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │密制造股份│车零件有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东联诚精│山东联诚机│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东联诚精│山东联诚机│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东联诚精│山东联诚机│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东联诚精│安徽联诚精│ 976.03万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │密制造股份│密铸造有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东联诚精│山东联诚汽│ 940.50万│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │否 │ │密制造股份│车零件有限│ │ │ │ │带责任担│ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │保 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东联诚精│山东联诚机│ 935.55万│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │否 │ │密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │带责任担│ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │保 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东联诚精│济宁市兖州│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │密制造股份│区联诚机械│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │零部件有限│ │ │ │ │ │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东联诚精│山东联诚汽│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │密制造股份│车零件有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东联诚精│山东联诚机│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东联诚精│济宁市兖州│ 850.00万│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │否 │ │密制造股份│区联诚机械│ │ │ │ │带责任担│ │ │ │有限公司 │零部件有限│ │ │ │ │保 │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东联诚精│济宁市兖州│ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │密制造股份│区联诚机械│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │零部件有限│ │ │ │ │ │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东联诚精│山东联诚汽│ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │密制造股份│车零件有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东联诚精│山东联诚机│ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东联诚精│山东联诚机│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │ │密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东联诚精│山东联诚机│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │ │密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东联诚精│山东联诚机│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │ │密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东联诚精│山东联诚汽│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │ │密制造股份│车零件有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东联诚精│山东联诚机│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │ │密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东联诚精│济宁市兖州│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │ │密制造股份│区联诚机械│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │零部件有限│ │ │ │ │ │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东联诚精│山东联诚汽│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │ │密制造股份│车零件有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东联诚精│山东联诚机│ ---│人民币 │--- │--- │抵押、连│是 │否 │ │密制造股份│电科技有限│ │ │ │ │带责任担│ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │保 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东联诚精│山东联诚农│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │ │密制造股份│业装备有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2026-02-14│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月13日召开了第四届董 事会第二次会议,审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体董事对《关于董 事薪酬方案的议案》回避表决,该议案将直接提交公司最近一次股东会审议。现将有关情况公 告如下: 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关 规定,结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平,制定公司董事、高级管理人员薪酬方案 ,具体如下: 一、适用对象 公司董事(含独立董事、职工代表董事)、高级管理人员。 二、适用期限 本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施,至新的薪酬方案审议通过后失效。高级 管理人员薪酬方案自第四届董事会第二次会议通过后实施,至新的薪酬方案审议通过后失效。 三、董事薪酬(津贴)方案 (一)非独立董事 1、非独立董事在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的,根据其工作岗位和工作 职责,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,包括基本薪酬、绩效薪酬,其中绩效 薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。不另行领取董事薪酬。 2、非独立董事不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的,不在公司领取薪酬 。 (二)独立董事 独立董事津贴标准为10.71万元/年,按月支付。 四、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务,按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度 领取薪酬。高级管理人员薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。其中,绩效薪酬占比原 则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%,基本薪酬按月发放,绩效薪酬根据其在公司担任 的具体管理职务,按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行考评后决定,实际发放金额以考 评结果为准。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-02-14│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 1、交易类型:山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)拟开展的外汇衍生 品套期保值交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币 币种有美元、欧元、日元等。公司进行的外汇衍生品套期保值交易业务包括远期结售汇、外汇 掉期、外汇期权等外汇衍生产品业务。 2、交易金额、交易保证金及权利金:根据公司实际业务发展需要,公司及控股子公司拟 开展的外汇衍生品套期保值交易业务交易金额不超过5000万美元(或等值其他币种),且期限 内任意时点的交易金额不超过以上额度。业务期限自获公司第四届董事会第二次会议审议通过 之日起12个月内有效,在额度范围内可循环使用。 公司开展外汇衍生品套期保值交易业务,需占用一定比例的银行授信额度或保证金,如需 缴纳保证金将使用公司的自有资金,缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。 3、风险提示:在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、操作风险、履约风险等,敬 请投资者注意投资风险。 4、审议程序:公司于2026年2月13日召开了第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、 第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》,并 授权董事长或由其授权相关人员行使与该业务有关的决策权并签署相关协议。本次外汇衍生品 套期保值交易事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东会审议,不构成关联交易。 一、外汇衍生品套期保值交易业务情况概述 1、交易目的:公司出口业务主要采用外币结算,当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对 公司的经营业绩造成一定影响。为规避

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