资本运作☆ ◇002929 润建股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-02-13│ 23.95│ 12.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-12-07│ 100.00│ 10.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-14│ 15.31│ 3447.83万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│云知声 │ 1992.32│ ---│ ---│ 3853.52│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│五象云谷云计算中心│ 10.80亿│ 8241.60万│ 9.85亿│ 91.21│ ---│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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李建国 1375.00万 4.84 16.41 2025-12-30
南京弘泽元天创业投资合伙 707.00万 2.47 21.65 2026-08-07
企业(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 2082.00万 7.31
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-08-07 │质押股数(万股) │707.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.65 │质押占总股本(%) │2.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南京弘泽元天创业投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-08-05 │质押截止日 │2027-08-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年08月05日南京弘泽元天创业投资合伙企业（有限合伙）质押了707.0万股给华泰 │
│ │证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │质押股数(万股) │750.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.95 │质押占总股本(%) │2.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李建国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月26日李建国质押了750.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │质押股数(万股) │625.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.46 │质押占总股本(%) │2.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李建国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月29日李建国质押了625.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-09 │质押股数(万股) │410.00 │
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│质押占所持股(%) │4.89 │质押占总股本(%) │1.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李建国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-03 │解押股数(万股) │410.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月06日李建国质押了410.0万股给国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月03日李建国解除质押410.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│润建股份有│五象云谷有│ 2.52亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润建股份有│广州市赛皓│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│限公司 │达智能科技│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润建股份有│广州市泺立│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│限公司 │能源科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润建股份有│广州鑫广源│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │电力设计有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润建股份有│广州鑫广源│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │电力设计有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润建股份有│广州市赛皓│ 510.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │达智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润建股份有│广州市泺立│ 510.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润建股份有│广州市泺立│ 510.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│限公司 │能源科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润建股份有│广州市赛皓│ 510.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│限公司 │达智能科技│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-07│股权质押
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润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）于近日收到公司控股股东的一致
行动人南京弘泽元天创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘泽元天”）的通知，获悉
其将所持有的公司部分股份办理质押业务。
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2026-07-27│股权回购
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开第六届董事会第五次会议
审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金通过集中竞
价交易形式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资
金总额不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币30,000万元（含），回购股份价格不超
过人民币96.94元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购实施
期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年7月15日刊
登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券
日报》上的公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购
股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年7月24日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,204
,217股，占公司总股本的0.42%，最高成交价为51.35元/股，最低成交价为49.70元/股，成交
总金额60,920,385.30元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要
求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规
定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交
易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司首次回购股份的实施符合公司既定方案，后续将根据市场情况继续实施本次回购方案
，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
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2026-07-24│其他事项
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1、本次股东会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东会决议；
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东会所有议案对中小投资者表决单独计票。
一、会议召开情况
1、润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日以公告形式发布了《关于召
开2026年第二次临时股东会的通知》；于2026年7月14日发布了《关于2026年第二次临时股东
会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和
网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月23日（星期四）下午14:30
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：20
26年7月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统h
ttp://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2026年7月23日上午9:15至2026年7月23日下午
3:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室
。
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2026-07-15│股权回购
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一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的及用途
基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期内在价值的判断及认可，为有效维护公司价值
和广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，以及进一步健全公司长效激励机制，充分
调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的长期可持续发展，公司在考虑业务发
展前景、经营情况、财务状况及未来盈利能力的基础上，决定以自有资金和自筹资金通过集中
竞价交易形式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。但若公司
未能在本次回购完成之后36个月内将回购股份用于股权激励计划或员工持股计划，则公司回购
的股份将在依法履行程序后予以注销。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》第八条以及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9号—回购股份》第十条相关规定：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购完成后，公司股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
2、回购股份的价格区间：不超过人民币97元/股（含），该价格上限未超过董事会审议通
过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层
在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况及经营状况确定。若公司在回购期间发生资本公
积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会
及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
（四）回购股份的种类、资金总额、数量及占总股本的比例
1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的资金总额：公司本次回购资金总额不低于人民币15000万元（含），不超过
人民币30000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
3、回购数量及占比：按回购价格上限及回购资金总额上下限测算，预计本次回购股份数
量约为1546392股至3092784股，占公司当前总股本的0.54%至1.08%。具体回购数量以回购期满
时实际回购的股份数量为准。
若公司在本次回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，自股价
除权除息之日起，相应调整回购股份数量和占公司总股本的比例。
（五）回购股份的资金来源
本次回购的资金来源为公司自有资金和自筹资金。
（六）回购股份的实施期限
公司本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
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2026-07-14│其他事项
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第六届董事会第四次会议
，审议通过了《关于申请统一注册债务融资工具的议案》。为进一步拓宽融资渠道，调整优化
公司债务结构，降低融资成本，改善公司现金流状况，为公司高质量发展提供低成本资金支持
，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司拟向中国银行
间市场交易商协会申请统一注册总额不超过60亿元的债务融资工具（以下简称“PDFI”）。本
议案尚需提交公司股东会审议，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，现将有关事
项公告如下：
一、注册方案
根据中国银行间市场交易商协会2026年3月发布的《关于优化债务融资工具基础层企业注
册发行机制有关事项的通知》，公司拟定的本次统一注册债务融资工具（PDFI）方案如下：
1、发行人：润建股份有限公司
2、注册品种：统一注册债务融资工具（PDFI），包括超短期融资券、短期融资券、中期
票据、永续票据四个产品。
3、注册规模：采用基础层企业统一注册债务融资工具模式，本次统一注册额度为不超过6
0亿元（含60亿元），具体每期发行规模由公司股东会授权公司管理层及具体经办人员根据市
场情况和公司实际资金需求情况确定。
4、发行时间与期限：本次注册申请获得交易商协会注册批复后，公司可在批复载明的注
册有效期内择机发行符合要求的债务融资工具，每期发行的债务融资工具期限根据产品类型及
市场情况确定。具体发行时间与期限由公司股东会授权公司管理层及具体经办人员在发行前根
据相关规定及市场情况确定。
5、票面金额与票面利率：债券面值100元/张，票面利率由公司股东会授权公司管理层及
具体经办人员与主承销商根据发行时簿记建档结果确定。
6、承销方式与发行对象：由公司在选定的主承销商团中，确定每期债券发行的主承销商
，并采取余额包销的方式承销。发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（法律、法规及
交易商协会规则禁止参与银行间债券市场的投资者除外）。
7、募集资金用途：包括但不限于满足公司经营需要、补充流动资金、偿还有息债务、项
目建设等符合有关法律法规及中国银行间市场交易商协会要求的用途。
8、决议的有效期：自公司股东会审议通过之日起至本次PDFI获得中国银行间市场交易商
协会注册批复的有效期到期之日止。
9、公司不是失信责任主体，具备发行资格和条件。
二、董事会提请股东会授权事宜
为高效、有序地开展本次发行PDFI工作，公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经
办人员负责本次PDFI的注册、发行工作，根据实际情况及公司需要实施与本次PDFI的一切事宜
，包括但不限于：
1、依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和公司股东会决议，制定本次发行的具
体方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于发行时间、发行额度、发行期限、
发行利率、发行成本、发行方式、承销方式、募集资金用途等与本次发行相关的具体事宜；
2、决定聘请中介机构，办理本次注册、发行相关事宜；
3、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次注册、发行有关的各项文件，包括但不
限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等
；
4、办理与本次注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理本次的注册登记手续、发
行等事项的有关手续；
5、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须
由公司股东会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的具体方案、发行条款等相
关事项进行相应修订、调整；
6、办理与本次发行有关的其他事项；
7、本次授权有效期限自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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2026-07-14│价格调整
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第六届董事会第四次会议
，审议通过了《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，
现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年1月14日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2025
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权与
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公
司2025年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。律师及独立财务顾问出具了相应
的意见。同日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025年股票期权与限制性股票激励计
划激励对象名单>的议案》。
2、2025年1月15日至2025年1月24日，公司对本次激励计划激励对象的姓名及职务进行了
公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划激励对象提出的任何异议。
公司于2025年1月25日披露了《监事会关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对
象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2025年2月7日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权与限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025
年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于公司2025年股票期权与
限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
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2026-07-14│其他事项
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2026年7月13日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于申请统一注册债务
融资工具的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司于2026年7月14日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。同日，公司董事会收到控股股东李建国先生
以书面形式提交的《关于增加2026年第二次临时股东会临时提案的函》，为提高公司决策效率
，李建国先生提请将《关于申请统一注册债务融资工具的议案》作为临时提案，提交至2026年
第二次临时股东会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》有关规定：单独或者合计持有公司1%以上股份的
股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经审核，截至本公告披露日
，李建国先生持有本公司股份83,775,037股，占公司目前总股本的29.25%，李建国先生具备提
出临时提案的资格，上述临时提案在股东会召开10日前提出并书面提交本次股东会召集人，临
时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关
规定。作为本次股东会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交2026年第二次临时股东
会审议。除增加上述临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会
议事项均不变。
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司第六届董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年7月23日（星期四）下午14:30开始；
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：20
26年7月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统h
ttp://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2026年7月23日上午9:15至2026年7月23日下午
3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票
平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年7月16日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）截至2026年7月16日（星期四）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。
不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络
投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、董事会秘书及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。
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2026-07-09│其他事项
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开了第六届董事会第三次会议
，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，具体情况如下：
一、捐赠情况概述
近日，广西遭受持续性强降雨侵袭，多地出现内涝、地质灾害、洪水等灾情，当地群众的
生命财产安全受到巨大威胁。公司第一时间响应政府号召和要求，启动应急调度支援预案，在
相关主管部门的指挥下，组织力量开展通信建设与抢修、网络维护、重点救灾单位保障等应急
作业，全力以赴保障通信和电力畅通，维护通信和电力安全。
为更好履行上市公司社会责任，公司决定向受灾地区捐赠人民币300万元，助力广西灾后
复产和重建家园工作。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关规定，本次捐赠事项在公司董
事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次捐赠事项不涉及关联交易，不涉及《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对上市公司的影响
本次对外捐赠是公司积极履行企业社会责任、践行可持续发展理念、以公益持续回馈社会
的实践举措，资金来源于公司的自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，对公司当期
及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
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2026-07-08│对外担保
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润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）拟按49%的间接持股比例为樵建
恒源向商业银行等金融机构申请的融资提供担保，参股公司的其他股东按持股比例提供担保，
公司担保总额不超过人民币6000万元，占公司2025年度经审计净资产的0.95%。敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。公司于2026年7月7日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过
了《关于为参股公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议批准。
一、担保情况概述
公司全资子公司广州卓瑞新能源有限公司（以下简称“卓瑞新能”）持有佛山市樵建恒源
投资发展有限公司（以下简称“樵建恒源”）49%股权，为满足参股公司樵建恒源的项目建设
及业务发展需求，公司拟按49%的间接持股比例为樵建恒源向商业银行等金融机构申请的融资
提供担保，担保总额不超过人民币6000万元，占公司2025年度经审计净资产的0.95%，合作方
拟按51%的持股比例同步提供等比例担保。
公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表在上述额度范围内办理担保事宜并签
署相关法律文件。上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、贷款、保函、银
行承兑汇票、融资租赁等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、信用担保、抵（质）押
担保等，担保期限具体以实际签署的相关合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关规定，本次担保事项尚需提交
公司股东会审议。本次担保事项不涉及关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项尚需公司股东会审议，公司目前尚未签订相关担保协议。公司将根据参股公
司生产经营的具体需要，与商业银行等金融机构签订担保协议，实际担保金额、担保方式、担
保期限等事项以实际签署的担保协议或合同约定为准，公司将按相关规定及时履行信息披露义
务。
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2026-07-08│其他事项
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一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司第六届董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年7月23日（星期四）下午14:30开始；
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：20
26年7月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统h
ttp://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2026年7月23日上午9:15至2026年7月23日下午
3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票
平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年7月16日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）截至2026年7月16日（星期四）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。
不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络
投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、董事会秘书及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。
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2026-06-25│其他事项
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年9月17日、2025年10月13日召开了
第五届董事会第二十五次会议及2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟注册发行银
行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以
下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币60亿元的银行间债券市场非金融企业
债务融资工具，发行品种包括短期融资券、中期票据。
公司于2026年1月27日收到交易商协会出具的两份《接受注册通知书》（中市协注〔2026
〕CP7号、中市协注〔2026〕MTN77号），同意接受公司短期融资券和中期票据的注册。具体内
容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司根据自身资金计划安排和银行间市场情况，于2026年6月23日在全国银行间市场发行
了2026年度第一期中期票据，募集资金已于2026年6月24日到账。
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2026-06-22│其他事项
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年9月17日、2025年10月13日召开了
第五届董事会第二十五次会议及2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟注册发行银
行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以
下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币60亿元的银行间债券市场非金融企业
债务融资工具，发行品种包括短期融资券、中期票据。公司于2026年1月27日收到交易商协会
出具的两份《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕CP7号、中市协注〔2026〕MTN77号），同
意接受公司短期融资券和中期票据的注册。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的相关公告。公司根据自身资金计划安排和银行间市场情况，于2026年6月17日在
全国银行间市场发行了2026年度第三期短期融资券，募集资金已于2026年6月18日到账。
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2026-06-09│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东会决议；
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东会所有议案对中小投资者表决单独计票。
一、会议召开情况
1、润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日以公告形式发布了《关于召
开2025年度股东会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月8日（星期一）下午14:30
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：20
26年6月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统ht
tp://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2026年6月8日上午9:15至2026年6月8日下午3:0
0期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室
。
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2026-06-09│其他事项
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日和2026年6月8日分别召开了第
五届董事会第三十次会议及2025年度股东会，审议通过了《关于2025年股票期权与限制性股票
激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于2025年股票期权与限制
性股票激励计划个别激励对象离职，公司依据相关股权激励计划的要求，将回购注销被激励人
离职所涉共计8.1850万股限制性股票。
上述回购股份注销完成后，公司总股本将由286215809股减少至286133959股1，公司注册
资本将由286215809元减少至286133959元。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人
自本公告之日起四十五日内，有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应
担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债
权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规
的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
一、债权申报所需材料
公司债权人如需债权申报，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件的
复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
件的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
二、债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮寄方式进行债权申报，采取邮寄方式进行债权申报的债权人需先致
电公司证券部进行确认。以邮寄方式申报的，申报日期以公司签收日为准，邮件封面请注明“
申报债权”字样并于寄出时电话通知公司联系人。
债权申报联系方式如下：
1、债权申报地点及申报材料送达地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4
501润建股份证券部
2、申报时间：自2026年6月8日起45天内（9:00-12:00；14:00-18:00（双休日及法定节假
日除外）
3、联系人：罗剑涛
4、联系电话：020-87596583
5、传真号码：020-87743715
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2026-05-19│其他事项
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一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会。
2、股东会的召集人：公司第五届董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月8日14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：20
26年6月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统ht
tp://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2026年6月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票
平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年6月3日（星期三）。
7、会议出席对象：
（1）截至2026年6月3日（星期三）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。不
能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投
票时间参加网络投票。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。
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2026-05-19│其他事项
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开了第十五届职工代表大会，经参会职
工代表表决，选举李健斌先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事。李健斌
先生将与公司2025年度股东会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第六届董事会，
任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。李健斌先生符
合相关法律法规和《公司章程》中有关董事任职的资格和条件。2025年度股东会审议通过后，
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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2026-05-19│其他事项
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第五届董事会第三十二次
会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案》，同意聘任大华国际（香
港）会计师事务所有限公司（以下简称“大华（香港）”）为公司发行境外上市外资股（H股
）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“
本次发行上市”）的审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下
一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
鉴于公司已启动本次发行并上市事宜，考虑到大华（香港）在境外发行上市项目方面拥有
较为丰富的财务审计经验，具备足够专业能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，经
过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请大华（香港）为本次发行上市的审计机构，为公
司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见。同时，提请股东会授
权董事会或其获授人士按照公平合理的原则协商确定该审计机构的具体工作范围、工作报酬、
聘用期限等内容，并与其签署相关协议。
二、拟聘会计师事务所的基本信息
1、基本信息
大华（香港）是大华国际（香港）的成员所之一。大华国际（香港）成立于1975年，为大
华国际的成员机构。大华国际（香港）为大华国际的成员机构。大华国际是一个国际会计和咨
询网络，于全球119个国家拥有多达568家独立成员所及37,000名员工。大华国际（香港）为众
多香港上市公司提供审计、保证、会计、业务外判、税务及其他咨询服务，涉及航运、运输及
物流、金融服务、保险、地产及建筑、医疗保健、能源、采矿和天然资源、制造及分销、教育
、科技等多个行业。截至2025年12月31日，大华（香港）审计董事并香港执业会计师人数共12
人，注册会计师人数共90人，于香港及内地拥有近270名从业人员。大华（香港）的负责人为
张世杰。大华（香港）的注册地址为香港九龙尖沙咀广东道19号海港城环球金融中心北座1011
室。大华（香港）根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。
2、投资者保护能力
大华（香港）按照相关法律法规要求每年购买职业保险。近三年（最近三个完整自然年度
及当年，下同）在执业行为没有出现相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监
管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
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2026-05-08│其他事项
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一、本次股票期权注销概述
润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第三十次会
议，审议通过了《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部
分股票期权的议案》。根据《润建股份股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（
草案）》的有关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意注销本次激
励计划中15名已离职激励对象已获授但尚未行权的8.1850万份股票期权。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提交注销
上述股票期权的申请，截至本公告披露日，经中登公司审核确认，已完成上述8.1850万份股票
期权的注销业务。
公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本
次注销的股票期权尚未行权，不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生重
大影响，且不影响公司2025年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施。
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2026-04-27│其他事项
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（一）期权行权价格调整的原因
公司于2025年7月8日实施完成了2024年年度权益分派，本次权益分派以公司总股本剔除已
回购股份0股后的284083084股为基数，向全体股东每10股派1.30元人民币现金（含税），本次
利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
根据《润建股份股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”）的有关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司
董事会对本次激励计划股票期权行权价格进行相应的调整。
（二）股票期权行权价格调整
根据《激励计划（草案）》的有关规定，若激励对象在行权前有派息、资本公积转增股本
、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。
其中，发生派息的行权价格调整方法如下：P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据上述行权价格调整的原因及依据，调整结果如下：
P＝P0-V=22.97元/份-0.13元/份=22.84元/份
综上，本次激励计划股票期权的行权价格由22.97元/份调整为22.84元/份。
（三）本次注销部分股票期权的原因和数量
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草案
）》等相关规定，激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期因个人原因不再续约、因个人过
错被公司解聘等，自离职之日起激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销
。
鉴于本次激励计划获授股票期权的激励对象中有15名激励对象因个人原因离职，不再符合
激励对象资格，公司董事会决定注销其已获授但尚未行权的8.1850万份股票期权。
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2026-04-27│其他事项
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1、润建股份有限公司（以下简称“公司”）2025年股票期权与限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”）第一个行权期符合行权条件的激励对象共332名，可行权的股票期
权数量共计245.2400万份，占目前公司总股本的0.86%；行权价格为22.84元/份。
2、本次行权采用自主行权模式。
3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。
4、本次股票期权行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
登记结算公司”）的手续办理结束后方可行权，公司届时将另行公告，敬请投资者注意。
公司于2026年4月24日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2025年股票期
权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件以及《润建股份有限公司2025
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定
，并根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为2025年股票期权与限制性股
票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第一个行权期行权条件已经成就。
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2026-04-27│其他事项
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（一）回购注销原因
根据《管理办法》及《激励计划（草案）》等相关规定，激励对象离职的，包括主动辞职
、合同到期因个人原因不再续约、因个人过错被公司解聘等，已获授但尚未解除限售的限制性
股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。
鉴于本次激励计划获授限制性股票的激励对象中有15名激励对象因个人原因离职，不再符
合激励对象资格，公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的8.1850万股限制性股票
。
（二）回购股票种类
股权激励限售股（A股）。
（三）回购注销数量
公司董事会同意对该部分限制性股票共计8.1850万股进行回购注销，占本激励计划实际完
成登记限制性股票4986650股的1.64%，占目前公司总股本的0.03%。
本次回购注销完成后，公司本次激励计划获授限制性股票的激励对象由347人调整为332人
；公司本激励计划授予的限制性股票数量将减少8.1850万股，公司总股本将由284083084股减
少为284001234股。
（四）回购价格
1、调整事由
公司于2025年7月8日实施完成了2024年年度权益分派，本次权益分派以公司总股本剔除已
回购股份0股后的284083084股为基数，向全体股东每10股派1.30元人民币现金（含税），本次
利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
公司于2026年4月24日召开的第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2025年度利
润分配预案的议案》，拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购专户股份后的股
份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），本次利润分配不送红股、不
以资本公积金转增股本。上述议案尚需提交公司股东会审议通过。
基于上述情况，根据《激励计划（草案）》相关规定：“激励对象获授的限制性股票完成
股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等
影响公司股本总额或公司股票价格事项，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价
格做相应的调整。”
调整方法如下：
......
派息P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据《激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司
董事会将在2025年度利润分配方案实施完毕后对限制性股票的回购价格进行调整。
2、调整结果
根据上述回购价格调整的原因及依据，调整结果如下：
P＝P0-V=15.31元/股-0.13元/股-0.06元/股=15.12元/股
综上所述，本次激励计划因个人原因离职不再符合激励对象资格的15名激励对象的已获授
但尚未解除限售的限制性股票回购价格由15.31元/股调整为15.12元/股。
5、回购资金总额及资金来源
本次回购部分限制性股票的资金总额共计人民币1237572.00元加上银行同期存款利息，资
金来源为公司自有资金。
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2026-04-27│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，润建股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《
关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司
董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超
过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年度股东会通过之日起至2026年年度股东会
召开之日止。本事项尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、本次授权的具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简
易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量
发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。发行股票募集资金
总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发
行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。其中，证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视
为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购
报价情况，按照相关法律法规的规定及监管部门要求，由公司董事会根据股东会的授权与保荐
机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票
交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息
事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格
计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、
除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
最终发行价格将按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东会的授
权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个
月内不得转让。
发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转
增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其
规定。限售期届满后的转让按中国证监会及深圳证券交易所等监管部门的有关规定执行。
（六）募集资金用途
本次发行股票募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定，
即：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；2、本次募集资
金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）上市地点
本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
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2026-04-27│其他事项
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1、润建股份有限公司（以下简称“公司”）计提资产减值准备事项并非年底一次性计提
，每个季度均会根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提，均已反映在每个季度
财务报表中。该事项不是季度和年度业绩波动的主要原因。
2、在每个季度末，公司对存在可能发生减值的迹象的应收票据、应收账款、其他应收款
、存货等资产计提减值准备，并反映在当期财务报表中。
3、在每年年末，公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，均
进行减值测试，并对存在可能发生减值迹象的资产计提减值准备，真实、准确地反映公司资产
状况和财务状况。
4、敬请各位投资者知悉并注意投资风险。
公司于2026年4月24日召开了公司第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司计
提资产减值准备的议案》。
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司在每个季度末
对存在可能发生减值的迹象的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资产计提减值准备，
并反应在当期财务报表中。同时，公司在每年年末，对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无
论是否存在减值迹象，均进行减值测试，并对存在可能发生减值迹象的计提减值准备，真实、
准确地反映公司资产状况和财务状况。
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2026-04-27│其他事项
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一、审议程序
润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第三十次会
议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司股东
会审议通过后方可实施。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案分配基准为2025年度。
2、根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于母
公司所有者的净利润37916162.27元。截至2025年12月31日，公司合并报表范围内累计可供分
配利润2455435057.98元，母公司累计可供分配利润2908860539.40元。
3、基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，
综合考虑2025年度整体财务状况，为积极回报股东，与所有股东共享公司发展的经营成果，公
司拟定2025年度公司利润分配预案为：公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回
购专户股份后的股份总数为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）
，以截至2026年4月20日的总股本（剔除回购专户股份后）284083084股测算，合计派发现金红
利人民币17044985.04元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
若在方案实施前由于股份回购、股权激励等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配
方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额
。
本次利润分配后，公司2025年度累计现金分红总额为17044985.04元。2025年度现金分红
和股份回购总额合计17044985.04元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为44.95%
。
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2026-04-27│银行授信
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润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）于2026年4月24日召开了第五届
董事会第三十次会议，审议通过了《关于2026年度向银行或其他金融机构申请综合授信的议案
》，为满足公司算力网络等业务的融资需求，同意公司及控股子公司拟向银行或其他金融机构
申请新增人民币200亿元的敞口综合授信额度，有效期自2026年4月30日至2027年4月29日。现
将有关事项公告如下：
一、向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司算力网络等业务的融资需求，根据公司2025年度业务发展情况和2026年资金需
求预计，董事会同意公司及控股子公司拟向银行或其他金融机构申请新增人民币200亿元的敞
口综合授信额度，有效期自2026年4月30日至2027年4月29日。
授信品种主要包括流动资金贷款、融资租赁、项目贷款、贸易融资、保函等（包括但不限
于授信、借款、抵押等），本敞口综合授信额度不含银行间市场发债额度，授信额度最终以相
关银行或其他金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司生产经营开展情况和
实际资金需求确定。
董事会授权总经理在上述授信额度范围内对综合授信申请及使用等事项进行具体决策，并
与银行或其他金融机构签署相关法律文件，财务管理部负责人及财务管理部负责具体执行。
二、对公司的影响
本次申请新增综合授信额度事项，主要是为满足公司2026年度生产经营、项目拓展及日常
运营周转的资金需求，进一步优化公司融资结构、提升资金保障能力与抗风险能力。本次综合
授信额度的申请符合公司经营发展实际及未来战略规划，本事项在公司董事会的审批权限内，
无需提交股东会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
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2026-04-27│其他事项
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第三十次会
议，审议了《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬并制定2026年度薪酬方案的议案》，
公司全体董事回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议批准，现将相关事项公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。
公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》“第四节、四、
董事和高级管理人员情况之3、董事、高级管理人员薪酬情况”披露的相关内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司实际经营发展
情况，并参考行业及周边地区薪酬水平，特制定本方案。具体如下：（一）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
本方案适用期限为2026年度。
（三）薪酬方案
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事
非独立董事无董事津贴。在公司领取薪酬的非独立董事按其在公司担任的具体岗位和职务
、以及在实际工作中的履职能力、对公司的作用与贡献领取薪酬。
（2）独立董事
独立董事津贴：每人每年10万元（含税）。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩
等因素综合评定薪酬。
（四）薪酬构成
在公司担任职务的非独立董事和高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基本薪酬、绩效
薪酬、中长期激励组成。
1、基本薪酬：按照其在公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、能力等级确定，每月
发放。
2、绩效薪酬：根据公司经营业绩以及个人业绩贡献确定，占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十，按照绩效考核周期及考核结果发放。
3、中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、
限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据相关法律、法规等另行确定。上
述绩效薪酬、中长期激励的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
（五）其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其
实际任期计算并予以发放。
3、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员
采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司
经营情况另行确定。
4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定执行。
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2026-04-27│其他事项
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1、润建股份有限公司（以下简称“公司”）2025年股票期权与限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”）第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件
的激励对象共332人，可解除限售的限制性股票
245.2400万股，占目前公司总股本的0.86%。
2、本次限制性股票解除限售尚需在相关监管部门办理解除限售手续，公司将在股票上市
流通前发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
公司于2026年4月24日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2025年股票期
权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件以及《润建股份有限
公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
）的规定，并根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为2025年股票期权与
限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第一个解除限售期解除限售条件已经成就
。
（一）第一个限售期届满的说明
根据《激励计划》的规定，本次激励计划限制性股票的第一个限售期为自授予登记完成之
日起12个月。本次激励计划授予限制性股票的第一个解除限售期为自授予登记完成之日起12个
月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，可申请解除限
售所获限制性股票总量的50%。公司本次激励计划限制性股票的授予日为2025年3月14日，限制
性股票上市日为2025年3月25日。公司本次激励计划限制性股票的第一个限售期已于2026年3月
24日届满。
（二）第一个解除限售期解除限售条件成就情况说明
关于本次激励计划第一个解除限售期条件及条件成就的情况如下：
综上所述，董事会认为公司本次激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经
成就，根据《激励计划》的规定及公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司
为满足解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售事宜。
四、本次可解除限售限制性股票的具体情况
根据本次激励计划的规定，本次符合解锁条件的激励对象共计332人，可申请解锁的限制
性股票数量为245.2400万股，占公司目前总股本的0.86%。
2、作为激励对象的董事、高级管理人员所持有的限制性股票解除限售后将遵守《中华人
民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规
定买卖公司股票。
3、部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
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2026-03-26│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东会决议；
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东会所有议案对中小投资者表决单独计票。
一、会议召开情况
1、润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日以公告形式发布了《关于召
开2026年第一次临时股东会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月25日（星期三）下午14:30
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：20
26年3月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统h
ttp://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2026年3月25日上午9:15至2026年3月25日下午
3:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室
。
6、会议主持人：董事长李建国先生
7、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议真实、有效。
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2026-03-18│其他事项
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年9月17日、2025年10月13日召开了
第五届董事会第二十五次会议及2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟注册发行银
行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以
下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币60亿元的银行间债券市场非金融企业
债务融资工具，发行品种包括短期融资券、中期票据。
公司于2026年1月27日收到交易商协会出具的两份《接受注册通知书》（中市协注〔2026
〕CP7号、中市协注〔2026〕MTN77号），同意接受公司短期融资券和中期票据的注册。具体内
容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司根据自身资金计划安排和银行间市场情况，于2026年3月16日在全国银行间市场发行
了2026年度第二期短期融资券，募集资金已于2026年3月17日到账。
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2026-03-12│其他事项
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年9月17日、2025年10月13日召开了
第五届董事会第二十五次会议及2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟注册发行银
行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以
下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币60亿元的银行间债券市场非金融企业
债务融资工具，发行品种包括短期融资券、中期票据。公司于2026年1月27日收到交易商协会
出具的两份《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕CP7号、中市协注〔2026〕MTN77号），同
意接受公司短期融资券和中期票据的注册。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的相关公告。公司根据自身资金计划安排和银行间市场情况，于2026年3月10日在
全国银行间市场发行了2026年度第一期科技创新债券，募集资金已于2026年3月11日到账。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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