资本运作☆ ◇002929 润建股份 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-02-13│ 23.95│ 12.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-12-07│ 100.00│ 10.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-14│ 15.31│ 3447.83万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│云知声 │ 1992.32│ ---│ ---│ 3853.52│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│五象云谷云计算中心│ 10.80亿│ 8241.60万│ 9.85亿│ 91.21│ ---│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-10 │转让比例(%) │6.85 │
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│交易金额(元)│4.57亿 │转让价格(元)│23.50 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1944.63万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │徐州弘泽元天创业投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │广东晟粤创智股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-10 │交易金额(元)│4.57亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │润建股份有限公司无限售条件流通股│标的类型 │股权 │
│ │19446344股 │ │ │
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│买方 │广东晟粤创智股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │徐州弘泽元天创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │1、润建股份有限公司（以下简称"润建股份"或"公司"）控股股东、实际控制人的一致行动 │
│ │人徐州弘泽元天创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名：南京弘泽元天创业投资合伙企业│
│ │（有限合伙）（以下简称"弘泽元天"）与广东晟粤创智股权投资基金合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称"晟粤创智"）签署了《股份转让协议》，弘泽元天拟通过协议转让的方式向晟粤│
│ │创智转让其持有的公司无限售条件流通股19446344股，占公司总股本的6.90%。 │
│ │ 2、本次协议转让前，弘泽元天持有公司股份52103829股，占公司总股本的18.49%；受 │
│ │让方晟粤创智未持有公司股份。 │
│ │ 本次协议转让完成后，弘泽元天持有公司股份32657485股，占公司总股本的11.59%；受│
│ │让方晟粤创智持有公司股份19446344股，占公司总股本的6.90%，成为公司持股5%以上股东 │
│ │。 │
│ │ 本次股份协议转让的价格为23.50元/股，股份转让总价款（含税）共计人民币45698908│
│ │4.00元。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述│
│ │协议转让股份已于2025年7月9日办理完成过户登记手续，合计过户数量19,446,344股，占目│
│ │前公司总股本的6.85%，股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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李建国 1375.00万 4.84 16.41 2025-12-30
─────────────────────────────────────────────────
合计 1375.00万 4.84
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │质押股数(万股) │750.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.95 │质押占总股本(%) │2.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李建国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月26日李建国质押了750.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │质押股数(万股) │625.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.46 │质押占总股本(%) │2.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李建国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月29日李建国质押了625.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-09 │质押股数(万股) │410.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.89 │质押占总股本(%) │1.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李建国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-03 │解押股数(万股) │410.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月06日李建国质押了410.0万股给国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月03日李建国解除质押410.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│润建股份有│五象云谷有│ 2.52亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润建股份有│广州市赛皓│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│限公司 │达智能科技│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润建股份有│广州市泺立│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│限公司 │能源科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润建股份有│广州鑫广源│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │电力设计有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润建股份有│广州鑫广源│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │电力设计有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润建股份有│广州市赛皓│ 510.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │达智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润建股份有│广州市泺立│ 510.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润建股份有│广州市泺立│ 510.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│限公司 │能源科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润建股份有│广州市赛皓│ 510.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│限公司 │达智能科技│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-08│其他事项
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一、本次股票期权注销概述
润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第三十次会
议，审议通过了《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部
分股票期权的议案》。根据《润建股份股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（
草案）》的有关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意注销本次激
励计划中15名已离职激励对象已获授但尚未行权的8.1850万份股票期权。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提交注销
上述股票期权的申请，截至本公告披露日，经中登公司审核确认，已完成上述8.1850万份股票
期权的注销业务。
公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本
次注销的股票期权尚未行权，不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生重
大影响，且不影响公司2025年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
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（一）期权行权价格调整的原因
公司于2025年7月8日实施完成了2024年年度权益分派，本次权益分派以公司总股本剔除已
回购股份0股后的284083084股为基数，向全体股东每10股派1.30元人民币现金（含税），本次
利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
根据《润建股份股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”）的有关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司
董事会对本次激励计划股票期权行权价格进行相应的调整。
（二）股票期权行权价格调整
根据《激励计划（草案）》的有关规定，若激励对象在行权前有派息、资本公积转增股本
、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。
其中，发生派息的行权价格调整方法如下：P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据上述行权价格调整的原因及依据，调整结果如下：
P＝P0-V=22.97元/份-0.13元/份=22.84元/份
综上，本次激励计划股票期权的行权价格由22.97元/份调整为22.84元/份。
（三）本次注销部分股票期权的原因和数量
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草案
）》等相关规定，激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期因个人原因不再续约、因个人过
错被公司解聘等，自离职之日起激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销
。
鉴于本次激励计划获授股票期权的激励对象中有15名激励对象因个人原因离职，不再符合
激励对象资格，公司董事会决定注销其已获授但尚未行权的8.1850万份股票期权。
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2026-04-27│其他事项
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1、润建股份有限公司（以下简称“公司”）2025年股票期权与限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”）第一个行权期符合行权条件的激励对象共332名，可行权的股票期
权数量共计245.2400万份，占目前公司总股本的0.86%；行权价格为22.84元/份。
2、本次行权采用自主行权模式。
3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。
4、本次股票期权行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
登记结算公司”）的手续办理结束后方可行权，公司届时将另行公告，敬请投资者注意。
公司于2026年4月24日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2025年股票期
权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件以及《润建股份有限公司2025
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定
，并根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为2025年股票期权与限制性股
票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第一个行权期行权条件已经成就。
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2026-04-27│其他事项
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（一）回购注销原因
根据《管理办法》及《激励计划（草案）》等相关规定，激励对象离职的，包括主动辞职
、合同到期因个人原因不再续约、因个人过错被公司解聘等，已获授但尚未解除限售的限制性
股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。
鉴于本次激励计划获授限制性股票的激励对象中有15名激励对象因个人原因离职，不再符
合激励对象资格，公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的8.1850万股限制性股票
。
（二）回购股票种类
股权激励限售股（A股）。
（三）回购注销数量
公司董事会同意对该部分限制性股票共计8.1850万股进行回购注销，占本激励计划实际完
成登记限制性股票4986650股的1.64%，占目前公司总股本的0.03%。
本次回购注销完成后，公司本次激励计划获授限制性股票的激励对象由347人调整为332人
；公司本激励计划授予的限制性股票数量将减少8.1850万股，公司总股本将由284083084股减
少为284001234股。
（四）回购价格
1、调整事由
公司于2025年7月8日实施完成了2024年年度权益分派，本次权益分派以公司总股本剔除已
回购股份0股后的284083084股为基数，向全体股东每10股派1.30元人民币现金（含税），本次
利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
公司于2026年4月24日召开的第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2025年度利
润分配预案的议案》，拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购专户股份后的股
份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），本次利润分配不送红股、不
以资本公积金转增股本。上述议案尚需提交公司股东会审议通过。
基于上述情况，根据《激励计划（草案）》相关规定：“激励对象获授的限制性股票完成
股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等
影响公司股本总额或公司股票价格事项，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价
格做相应的调整。”
调整方法如下：
......
派息P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据《激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司
董事会将在2025年度利润分配方案实施完毕后对限制性股票的回购价格进行调整。
2、调整结果
根据上述回购价格调整的原因及依据，调整结果如下：
P＝P0-V=15.31元/股-0.13元/股-0.06元/股=15.12元/股
综上所述，本次激励计划因个人原因离职不再符合激励对象资格的15名激励对象的已获授
但尚未解除限售的限制性股票回购价格由15.31元/股调整为15.12元/股。
5、回购资金总额及资金来源
本次回购部分限制性股票的资金总额共计人民币1237572.00元加上银行同期存款利息，资
金来源为公司自有资金。
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2026-04-27│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，润建股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《
关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司
董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超
过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年度股东会通过之日起至2026年年度股东会
召开之日止。本事项尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、本次授权的具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简
易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量
发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。发行股票募集资金
总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发
行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。其中，证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视
为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购
报价情况，按照相关法律法规的规定及监管部门要求，由公司董事会根据股东会的授权与保荐
机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票
交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息
事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格
计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、
除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
最终发行价格将按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东会的授
权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个
月内不得转让。
发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转
增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其
规定。限售期届满后的转让按中国证监会及深圳证券交易所等监管部门的有关规定执行。
（六）募集资金用途
本次发行股票募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定，
即：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；2、本次募集资
金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）上市地点
本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
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2026-04-27│其他事项
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1、润建股份有限公司（以下简称“公司”）计提资产减值准备事项并非年底一次性计提
，每个季度均会根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提，均已反映在每个季度
财务报表中。该事项不是季度和年度业绩波动的主要原因。
2、在每个季度末，公司对存在可能发生减值的迹象的应收票据、应收账款、其他应收款
、存货等资产计提减值准备，并反映在当期财务报表中。
3、在每年年末，公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，均
进行减值测试，并对存在可能发生减值迹象的资产计提减值准备，真实、准确地反映公司资产
状况和财务状况。
4、敬请各位投资者知悉并注意投资风险。
公司于2026年4月24日召开了公司第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司计
提资产减值准备的议案》。
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨
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