资本运作☆ ◇002930 宏川智慧 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-03-14│ 8.53│ 4.78亿│
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│股权激励和授予 │ 2019-02-26│ 13.59│ 679.50万│
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│股权激励和授予 │ 2020-03-27│ 14.53│ 409.36万│
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│可转债 │ 2020-07-17│ 100.00│ 6.59亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-03-15│ 14.53│ 698.93万│
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│股权激励和授予 │ 2022-03-15│ 14.23│ 694.60万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│日照宏川 │ 11700.00│ ---│ 60.00│ ---│ 1360.92│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│港丰石化仓储项目 │ 5.68亿│ 300.00│ 5.73亿│ 100.95│ ---│ 2022-06-17│
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│7#泊位工程 │ 7100.00万│ 343.92万│ 7169.62万│ 100.98│ ---│ 2021-11-30│
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│偿还银行借款 │ 2009.84万│ ---│ 2015.81万│ 100.30│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-10-15 │交易金额(元)│1118.36万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │厦门新智接力一期创业投资合伙企业│标的类型 │股权 │
│ │（有限合伙）8.47%股权 │ │ │
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│买方 │莞市宏川化工仓储有限公司 │
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│卖方 │无锡佰胜信息科技有限公司 │
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│交易概述 │近日，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资公司东莞市宏川化工│
│ │仓储有限公司（以下简称“宏川仓储”）与无锡佰胜信息科技有限公司（以下简称“无锡佰│
│ │胜”）签署了《关于厦门新智接力一期创业投资合伙企业（有限合伙）之财产份额转让协议│
│ │》（以下简称“《财产份额转让协议》”），拟受让无锡佰胜持有的厦门新智接力一期创业│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新智接力合伙企业”）8.47%的有限合伙份额，对 │
│ │应的认缴出资额为人民币1,000万元，实缴出资额为人民币1,000万元，交易对价为人民币11│
│ │,183,561.64元。 │
│ │ 近日，接基金管理人深圳新智的通知，新智接力合伙企业已完成本次合伙份额转让相关│
│ │的工商变更登记手续，并取得厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-10-30 │
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│关联方 │林海川、潘俊玲 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、交易及担保情况概述 │
│ │ 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟向澳门国际银行股份有限公司│
│ │广州分行（以下简称“澳门国际银行”）申请10000.00万元银行授信额度，用于公司及下属│
│ │公司补充流动资金，关联方林海川及潘俊玲提供不超过10000.00万元的连带责任保证担保。│
│ │ 本次申请银行授信并接受关联方担保事项已经公司第四届董事会第四十次会议以7票赞 │
│ │成、0票反对、0票弃权表决通过，关联董事林海川、林南通对该事项进行回避表决。本次关│
│ │联担保事项已经公司独立董事专门会议审议通过并发表相关意见，尚需提交公司股东会审议│
│ │，与本次关联担保有关联的股东将回避表决。 │
│ │ 本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，以及不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川先生和潘俊玲女士，林海川为公司股东、实│
│ │际控制人、董事长；潘俊玲为林海川配偶。 │
│ │ 林海川和潘俊玲不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、交易及担保的主要内容 │
│ │ 因公司及下属公司补充流动资金需要，公司拟向澳门国际银行申请10000.00万元银行授│
│ │信额度，关联方林海川及潘俊玲拟为本次银行授信事项提供不超过10000.00万元的连带责任│
│ │保证担保。 │
│ │ 上述申请融资及担保相关协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体融资金额、融资│
│ │期限、融资方式、担保期限等最终以实际签订的正式协议或合同为准。 │
│ │ 四、关联交易的主要内容和定价政策 │
│ │ 为支持公司经营发展需要，关联方为公司本次向银行申请授信额度提供担保，不收取任│
│ │何费用。 │
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│公告日期 │2026-07-04 │
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│关联方 │林海川、潘俊玲 │
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│关联关系 │公司股东、实际控制人、董事长及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、交易及担保情况概述 │
│ │ 公司于2020年8月7日召开了第二届董事会第三十二次会议、于2020年8月24日召开了202│
│ │0年第六次临时股东会，审议通过了《关于子公司及孙公司申请银行授信并接受公司及关联 │
│ │方提供担保的议案》。公司下属公司常州宏川石化仓储有限公司（以下简称“常州宏川”）│
│ │向兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“兴业银行”）申请69,000.00万元银行授信 │
│ │额度，授信期限为10年。相关方提供连带责任保证担保，常州宏川以其部分自有资产提供抵│
│ │押担保。具体详见《关于子公司及孙公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告│
│ │》（公告编号：2020-110）。2020年9月16日，常州宏川与兴业银行签订了《项目融资借款 │
│ │合同》（以下简称“《借款合同》”）；公司、林海川、潘俊玲分别于2020年9月9日与兴业│
│ │银行签订了《保证合同》，为常州宏川申请兴业银行授信提供连带责任保证担保。 │
│ │ 现常州宏川根据经营发展需要，拟调整《借款合同》，公司及关联人林海川、潘俊玲拟│
│ │继续按照《保证合同》为本次调整后的银行授信事项提供连带责任保证担保。本次交易及关│
│ │联担保事项已经公司第四届董事会第三十七次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权表决通过 │
│ │，关联董事林海川、林南通对该事项进行回避表决。本次事项已经公司独立董事专门会议审│
│ │议通过并发表相关意见。本次事项尚需提交公司股东会以特别决议审议，与本次关联担保有│
│ │关联的股东将回避表决。 │
│ │ 本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，以及不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 关联方基本情况 │
│ │ 本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川和潘俊玲，林海川为公司股东、实际控制人│
│ │、董事长；潘俊玲为林海川配偶。 │
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│公告日期 │2026-05-06 │
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│关联方 │林海川、潘俊玲 │
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│关联关系 │公司股东、实际控制人、董事长及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、交易及担保情况概述 │
│ │ 公司下属公司中山市宏川石化仓储有限公司（以下简称“中山宏川”）拟向由交通银行│
│ │股份有限公司东莞分行（以下简称“交通银行”）申请4,200.00万元银行授信额度，用于中│
│ │山宏川库区项目建设及归还借款。中山宏川拟以自有不动产作抵押担保，并在前述项目具备│
│ │抵押条件后以建设项目追加抵押担保。公司及公司关联方林海川及潘俊玲分别拟为本次授信│
│ │事项提供最高额为5,040万元的连带责任保证担保。 │
│ │ 本次关联担保事项已经公司第四届董事会第三十二次会议以7票赞成、0票反对、0票弃 │
│ │权表决通过，关联董事林海川、林南通对该事项进行回避表决。本次关联担保事项已经公司│
│ │独立董事专门会议审议通过并发表相关意见。本次关联担保事项尚需提交公司股东会以特别│
│ │决议审议，与本次关联担保有关联的股东将回避表决。 │
│ │ 本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，以及不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 关联方基本情况 │
│ │ 本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川和潘俊玲，林海川为公司股东、实际控制人│
│ │、董事长；潘俊玲为林海川配偶。林海川和潘俊玲不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广东宏川新能源发展有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、提供服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │常州宏川新能源发展有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、提供服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │常熟宏川新能源发展有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、提供服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │东莞市松园物业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、提供服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广东宏川科技创新有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、提供服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广东宏川新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、提供服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │江苏大宝赢电商发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │宁波宁翔液化储运码头有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │潍坊港宏川液化品码头有限公司 │
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│关联关系 │过去十二个月内关联自然人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广东宏川新材料股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │南京宏川新能源发展有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、提供服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广东宏川新能源发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、提供服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │常州宏川新能源发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、提供服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常熟宏川新能源发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、提供服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │东莞市宝基房地产开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、提供服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市松园物业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、提供服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广东宏川科技创新有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、提供服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广东宏川新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、提供服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │江苏大宝赢电商发展有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波宁翔液化储运码头有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东宏川新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │林海川、潘俊玲 │
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│关联关系 │公司股东、实际控制人、董事长及其亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、交易及担保情况概述 │
│ │ 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广州银行股份有限公司东莞│
│ │分行（以下简称“广州银行”）申请15,000.00万元银行授信额度，相关方提供连带责任保 │
│ │证担保。公司拟向广东华兴银行股份有限公司东莞分行（以下简称“华兴银行”）申请5,00│
│ │0.00万元银行授信额度，相关方提供不可撤销连带责任保证担保。 │
│ │ 本次申请银行授信并接受关联方担保事项已经公司第四届董事会第三十次会议以7票赞 │
│ │成、0票反对、0票弃权表决通过，关联董事林海川、林南通对该事项进行回避表决。本次关│
│ │联担保事项已经公司独立董事专门会议审议通过并发表相关意见，尚需提交公司股东会审议│
│ │，与本次关联担保有关联的股东将回避表决。 │
│ │ 本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，以及不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川先生和潘俊玲女士，林海川为公司股东、实│
│ │际控制人、董事长；潘俊玲为林海川配偶。林海川和潘俊玲不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │林海川、潘俊玲 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东、实际控制人、董事长及其配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、融资租赁概述 │
│ │ 公司及全资下属公司常熟宏智为进一步盘活存量资产、降低融资成本，拟作为共同承租│
│ │人与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业金融租赁”）进行固定资产的售后回租融│
│ │资租赁业务，融资金额40,000.00万元。常熟宏智拟以其项目对应的土地使用权及房屋建筑 │
│ │物作抵押担保、未来租金收入作质押担保，公司下属公司太仓阳鸿石化有限公司（以下简称│
│ │“太仓阳鸿”）以其持有的常熟宏智的股权提供最高额为40,000.00万元的质押担保，公司 │
│ │关联方林海川及潘俊玲拟为本次售后回租融资租赁事项提供最高额为40,000.00万元的连带 │
│ │责任保证担保。 │
│ │ 本次售后回租融资租赁、担保及关联担保事项已经公司第四届董事会第二十八次会议以│
│ │7票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，关联董事林海川、林南通对该事项进行回避表决， │
│ │尚需提交公司股东会以特别决议审议，与本次关联担保有关联的股东将回避表决。本次关联│
│ │担保事项已经公司独立董事专门会议审议通过并发表相关意见。 │
│ │ 本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，以及不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 关联方基本情况 │
│ │ 本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川先生和潘俊玲女士，林海川为公司股东、实│
│ │际控制人、董事长；潘俊玲为林海川配偶。林海川和潘俊玲不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │林海川、潘俊玲 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东、实际控制人、董事长及其配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、交易及担保情况概述 │
│ │ 公司下属公司东莞三江港口储罐有限公司（以下简称“东莞三江”）拟向创兴银行有限│
│ │公司东莞支行（以下简称“创兴银行”）申请人民币3.10亿元银行授信额度，上述授信额度│
│ │将用于置换存量未结清的银行融资、股东及关联方借款，以及“东莞三江码头及储罐工程项│
│ │目”的固定资产的建设、购置、改造等用途。东莞三江拟以土地、房产、海域使用权、储罐│
│ │及其管线系统配套设备、码头及其他无证建筑物、构筑物及配套设施等固定资产作抵押担保│
│ │；以东莞三江项目的应收账款及公司、宏川实业发展（香港）有限公司分别持有东莞三江的│
│ │股权作质押担保；公司、公司下属公司东莞市宏川化工仓储有限公司（以下简称“宏川仓储│
│ │”）以及公司关联方林海川及潘俊玲拟为东莞三江申请银行授信事项提供连带责任保证担保│
│ │。 │
│ │ 公司下属公司宏川仓储拟向创兴银行申请人民币3.70亿元银行授信额度，上述授信额度│
│ │将用于置换存量未结清的银行融资、股东及关联方借款，以及“宏川仓储仓储项目及其配套│
│ │石化码头工程项目”的固定资产的建设、购置、改造等用途。宏川仓储拟以土地、房产、海│
│ │域使用权、储罐及其管线系统配套设备、码头及其他无证建筑物、构筑物及配套设施等固定│
│ │资产作抵押担保；以宏川仓储项目的应收账款及公司持有宏川仓储的股权作质押担保；公司│
│ │、公司下属公司东莞三江以及公司关联方林海川及潘俊玲拟为宏川仓储申请银行授信事项提│
│ │供连带责任保证担保。 │
│ │ 关联方基本情况 │
│ │ 本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川和潘俊玲，林海川为公司股东、实际控制人│
│ │、董事长；潘俊玲为林海川配偶。 │
│ │ 林海川和潘俊玲不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │林海川、潘俊玲 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东、实际控制人、董事长及其配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、交易及担保情况概述 │
│ │ 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限│
│ │公司东莞分行（以下简称“浦发银行”）申请10,000.00万元银行授信额度，相关方提供连 │
│ │带责任保证担保。 │
│ │ 本次申请银行授信并接受子公司及关联方担保事项已经公司第四届董事会第二十次会议│
│ │以5票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，关联董事林海川、林南通对该事项进行回避表决 │
│ │。本次关联担保事项已经公司独立董事专门会议审议通过并发表相关意见，尚需提交公司股│
│ │东大会审议，与本次关联担保有关联的股东将回避表决。 │
│ │ 本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，以及不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川先生和潘俊玲女士，林海川为公司股东、实│
│ │际控制人、董事长；潘俊玲为林海川配偶。 │
│ │ 林海川和潘俊玲不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │林海川、潘俊玲 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东、实际控制人、董事长及其配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、本次授信及担保情况概述 │
│ │ 公司向浙商银行股份有限公司东莞分行（以下简称“浙商银行”）申请10,000.00万元 │
│ │银行授信额度，并与下属公司东莞三江港口储罐有限公司（以下简称“东莞三江”）、太仓│
│ │阳鸿石化有限公司（以下简称“太仓阳鸿”）、南通阳鸿和浙商银行开展集团池业务，相关│
│ │方提供连带责任保证担保。公司及东莞三江、太仓阳鸿、南通阳鸿共享前述银行授信额度，│
│ │公司为前述下属公司使用前述银行授信额度提供连带责任保证担保。 │
│ │ 本次申请银行授信、开展集团池业务及接受关联方提供担保并为下属公司提供担保事项│
│ │已经公司第四届董事会第二十次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，关联董事林 │
│ │海川、林南通对该事项进行回避表决。本次关联担保事项已经公司独立董事专门会议审议通│
│ │过并发表相关意见。本次担保事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议，与本次关联担保│
│ │有关联的股东将回避表决。 │
│ │ 本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，以及不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川先生和潘俊玲女士，林海川为公司股东、实际控│
│ │制人、董事长；潘俊玲为林海川配偶。 │
│ │林海川和潘俊玲不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
广东宏川集团有限公司 3950.00万 8.62 27.40 2026-10-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 3950.00万 8.62
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-10-20 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.16 │质押占总股本(%) │1.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东宏川集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月17日广东宏川集团有限公司办理了解除质押及再质押600.0万股给中国银河 │
│ │证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-10-20 │质押股数(万股) │390.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.71 │质押占总股本(%) │0.85 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东宏川集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-10-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年10月16日广东宏川集团有限公司质押了390.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │质押股数(万股) │990.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.87 │质押占总股本(%) │2.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东宏川集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-17 │质押截止日 │2026-10-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-10-20 │解押股数(万股) │990.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东广东宏川集│
│ │团有限公司（以下简称“宏川集团”）函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了股权│
│ │质押业务 │
│ │2026年04月21日广东宏川集团有限公司解除质押708.00万股并延期质押990万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年10月20日广东宏川集团有限公司解除质押390万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-27 │质押股数(万股) │1720.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.70 │质押占总股本(%) │3.76 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │东莞市宏川化工供应链有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-09-09 │解押股数(万股) │1720.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月25日东莞市宏川化工供应链有限公司质押了1720万股给国泰海通证券股份有│
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年09月09日东莞市宏川化工供应链有限公司解除质押1720.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │质押股数(万股) │1304.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.05 │质押占总股本(%) │2.85 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东宏川集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-26 │质押截止日 │2026-09-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-09-09 │解押股数(万股) │1304.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月26日广东宏川集团有限公司质押了1304万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年09月09日广东宏川集团有限公司解除质押1304.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │质押股数(万股) │1698.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.78 │质押占总股本(%) │3.71 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东宏川集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-17 │质押截止日 │2026-04-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-21 │解押股数(万股) │1698.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东广东宏川集│
│ │团有限公司（以下简称“宏川集团”）函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了股权│
│ │质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月21日广东宏川集团有限公司解除质押708.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-27 │质押股数(万股) │740.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.13 │质押占总股本(%) │1.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东宏川集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-24 │解押股数(万股) │740.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月25日广东宏川集团有限公司质押了740万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月24日广东宏川集团有限公司解除质押740.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│苏州宏川 │ 6.08亿│人民币 │2022-03-18│2032-02-22│连带责任│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│苏州宏川 │ 5.37亿│人民币 │2022-03-18│2032-02-22│质押 │否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│南通阳鸿 │ 4.59亿│人民币 │2024-03-28│2034-03-26│连带责任│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│常熟宏智 │ 4.00亿│人民币 │2026-04-23│2033-04-30│质押 │否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│太仓阳鸿 │ 3.85亿│人民币 │2024-03-27│2037-03-26│连带责任│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│宏川仓储 │ 3.70亿│人民币 │2025-12-25│2035-12-20│质押、连│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│宏川仓储 │ 3.63亿│人民币 │2025-12-25│2035-12-20│连带责任│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│潍坊港宏川│ 3.25亿│人民币 │2023-07-14│2037-07-11│连带责任│否 │是 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│东莞三江 │ 3.10亿│人民币 │2025-12-29│2035-12-20│质押、连│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│东莞三江 │ 3.04亿│人民币 │2025-12-29│2035-12-20│质押、连│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│太仓阳鸿 │ 2.22亿│人民币 │2023-11-16│2026-11-16│连带责任│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│常州宏川 │ 1.66亿│人民币 │2020-09-25│2032-09-24│连带责任│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│太仓阳鸿 │ 1.40亿│人民币 │2024-05-10│2034-05-14│连带责任│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│南通宏智物│ 1.20亿│人民币 │2025-06-30│2034-12-20│连带责任│否 │否 │
│慧物流股份│流 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│南通宏智物│ 1.14亿│人民币 │2025-06-30│2034-12-20│连带责任│否 │否 │
│慧物流股份│流 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│沧州宏川 │ 1.05亿│人民币 │2023-05-22│2036-04-19│连带责任│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│常熟宏智 │ 1.05亿│人民币 │2022-03-31│2026-04-23│连带责任│是 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│中山宏川 │ 8805.94万│人民币 │2021-04-23│2034-04-24│连带责任│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│成都宏智 │ 7011.10万│人民币 │2023-09-21│2033-09-20│质押、连│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│东莞三江 │ 6538.34万│人民币 │2024-09-20│2031-09-18│连带责任│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│常州宏川 │ 5158.67万│人民币 │2025-01-24│2033-12-29│连带责任│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│太仓阳鸿 │ 5000.00万│人民币 │2025-08-28│2026-02-27│连带责任│是 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│东莞三江 │ 4518.68万│人民币 │2020-04-20│2029-04-19│连带责任│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│常熟宏智 │ 3644.58万│人民币 │2024-11-29│2026-04-23│连带责任│是 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│宁波宁翔 │ 1076.55万│人民币 │2023-05-18│2033-04-16│连带责任│否 │是 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│太仓阳鸿 │ 990.00万│人民币 │2025-09-03│2026-05-04│连带责任│是 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│南通阳鸿 │ 990.00万│人民币 │2025-09-03│2026-05-04│连带责任│是 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│东莞三江 │ 970.00万│人民币 │2025-09-03│2026-03-19│连带责任│是 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│南通阳鸿 │ 965.00万│人民币 │2025-10-17│2026-05-04│连带责任│是 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│太仓阳鸿 │ 965.00万│人民币 │2025-10-17│2026-05-04│连带责任│是 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│南通阳鸿 │ 605.90万│人民币 │2021-12-14│2029-09-07│连带责任│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│江苏宏川 │ 300.20万│人民币 │2026-06-22│2033-04-30│连带责任│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东宏川智│宏川智算 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东宏川智│宏川智算 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东宏川智│惠州宏智 │ ---│人民币 │2026-06-25│2036-12-31│质押、连│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
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│广东宏川智│中山宏川 │ ---│人民币 │2026-06-30│2039-06-26│连带责任│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-30│对外担保
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一、交易及担保情况概述
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟向澳门国际银行股份有限公司广
州分行（以下简称“澳门国际银行”）申请10000.00万元银行授信额度，用于公司及下属公司
补充流动资金，关联方林海川及潘俊玲提供不超过10000.00万元的连带责任保证担保。
本次申请银行授信并接受关联方担保事项已经公司第四届董事会第四十次会议以7票赞成
、0票反对、0票弃权表决通过，关联董事林海川、林南通对该事项进行回避表决。本次关联担
保事项已经公司独立董事专门会议审议通过并发表相关意见，尚需提交公司股东会审议，与本
次关联担保有关联的股东将回避表决。
本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，以及不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川先生和潘俊玲女士，林海川为公司股东、实际
控制人、董事长；潘俊玲为林海川配偶。
林海川和潘俊玲不属于失信被执行人。
三、交易及担保的主要内容
因公司及下属公司补充流动资金需要，公司拟向澳门国际银行申请10000.00万元银行授信
额度，关联方林海川及潘俊玲拟为本次银行授信事项提供不超过10000.00万元的连带责任保证
担保。
上述申请融资及担保相关协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体融资金额、融资期
限、融资方式、担保期限等最终以实际签订的正式协议或合同为准。
四、关联交易的主要内容和定价政策
为支持公司经营发展需要，关联方为公司本次向银行申请授信额度提供担保，不收取任何
费用。
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2026-10-30│对外担保
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本次承租方成都宏川公路港汽车服务有限公司（以下简称“成都公路港”）的资产负债率
超过70%。
一、融资租赁概述
公司全资下属公司成都公路港为进一步盘活存量资产，拟与远东国际融资租赁有限公司（
以下简称“远东国际”）进行固定资产的售后回租融资租赁业务，融资金额不超过3333.00万
元（含本数）。公司拟为本次售后回租融资租赁事项提供全额连带责任保证担保。
本次售后回租融资租赁及担保事项已经公司第四届董事会第四十次会议以9票赞成、0票反
对、0票弃权表决通过，尚需提交公司股东会以特别决议审议。
二、交易对方基本情况
1、基本情况
公司名称：远东国际融资租赁有限公司法定代表人：孔繁星
住所：中国（上海）自由贸易试验区耀江路9号、龙滨路18号注册资本：181671.0922万美
元经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修
，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
2、远东国际与公司不存在关联关系。
3、截至本公告披露日，远东国际未与公司及下属公司发生同类业务。
4、履约能力分析：远东国际为远东宏信有限公司全资子公司，主要从事融资租赁业务，
进行本次售后回租融资租赁业务的履约能力良好。
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2026-10-30│对外担保
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一、交易及担保情况概述
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟向澳门国际银行股份有限公司广
州分行（以下简称“澳门国际银行”）申请10,000.00万元银行授信额度，用于公司及下属公
司补充流动资金，关联方林海川及潘俊玲提供不超过10,000.00万元的连带责任保证担保
本次申请银行授信并接受关联方担保事项已经公司第四届董事会第四十次会议以7票赞成
、0票反对、0票弃权表决通过，关联董事林海川、林南通对该事项进行回避表决。本次关联担
保事项已经公司独立董事专门会议审议通过并发表相关意见，尚需提交公司股东会审议，与本
次关联担保有关联的股东将回避表决。
本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，以及不需要经过有关部门批准
二、关联方基本情况
本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川先生和潘俊玲女士，林海川为公司股东、实际
控制人、董事长；潘俊玲为林海川配偶。林海川和潘俊玲不属于失信被执行人。
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2026-10-30│其他事项
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续聘事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）本次续聘会计师事务所符合财政部
、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开了第四届董
事会第四十次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”），负责公司2026年度财务报表审计工作及内部控
制审计工作。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年12月22日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
首席合伙人：李惠琦
截至2025年末，致同合伙人数量为244人，注册会计师人数为1361人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师为461人。最近一年经审计的收入总额为268431.78万元，经审计的审
计业务收入为216438.46万元、经审计的证券业务收入56763.18万元；2025年度，审计上市公
司客户303家，主要行业涉及制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电
力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，审计收费40156.48万元。交通运
输、仓储和邮政业上市公司/新三板挂牌公司审计客户10家。
2、投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2025年末职业
风险基金2126.98万元。致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任
。
3、诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施20次、自律监管措
施18次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，85名执业人员因执业行为受到
处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施21次、自律监管措施16次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：苏洋，1994年开始从事上市公司审计，1995年成为注册会计师，2014年开始
在致同执业，计划2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三
年复核上市公司审计报告5家。
签字注册会计师：彭丽，2017年开始从事上市公司审计，2017年成为注册会计师，并开始
在致同执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3份、签署新
三板挂牌公司审计报告1份。
项目质量控制复核人：李光宇，2002年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，
2014年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4
份、签署新三板挂牌公司审计报告7份。
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2026-10-30│其他事项
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为进一步落实公司发展战略，持续优化组织架构，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下
简称“公司”）于2026年10月29日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于调整
公司组织架构的议案》，拟对公司组织架构进行优化调整，并授权公司经营管理层负责组织架
构调整后的具体实施等相关事宜。本次组织架构优化调整以战略适配为导向，在前期组织架构
“前台、中台和后台”分类基础上，进一步将公司各部门整体重构为“前台盈利中心、共享支
持中台、总部协调中心”三大功能板块，建立“总部/事业部统筹经营、部门执行落地”的管
控体系。本次调整后的公司组织架构图详见附件。
本次组织架构优化调整是对公司内部管理机构的优化调整，有利于进一步明晰管理职责，
强化职责分工，提升协同效率和运营效能，不会对公司生产经营活动产生重大不利影响。敬请
广大投资者注意投资风险。
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2026-10-30│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：委托银行、证券公司等专业理财机构（包括其下属公司）进行投资和管理
或者购买相关理财产品，不直接从事《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易
与关联交易》中明确的证券投资及衍生品交易。
2、投资金额：总额不超过10亿元。
3、特别风险提示：公司投资于安全性高且流动性好的理财产品、结构性存款等，但并不
排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
经广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过，公司及下属子
公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，拟使用总额不超过10
亿元的自有闲置资金适时进行现金管理。具体情况如下：
一、现金管理情况概述
1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益；
2、资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金；
3、投资额度：总额不超过10亿元，在该额度范围内，资金可以滚动使用；
4、投资期限：投资额度的使用期限为2027年1月1日至12月31日；
5、投资方式：委托银行、证券公司等专业理财机构（包括其下属公司）进行投资和管理
或者购买相关理财产品，不直接从事《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易
与关联交易》中明确的证券投资及衍生品交易；
6、实施方式：在投资额度范围内，授权管理层（公司及下属子公司法定代表人或法定代
表人授权代表等）行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
二、审议程序
公司于2026年10月29日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于2027年度使
用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过10亿元的自有资金
进行现金管理；该议案无需提交股东会审议。
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2026-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第九次临时股东会
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2026-10-20│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：√□股份质押□股份冻结□股份拍卖广
东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东广东宏川集团有限公
司（以下简称“宏川集团”）函告，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押续期以及质押
业务。
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2026-09-28│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年9月24日下午15:30开始，会期半天；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月24
日上午9:15-9:25和9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年9月24日9:15-15:00的任意时间。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开地点
现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
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2026-09-11│股权质押
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东广东宏川集团
有限公司（以下简称“宏川集团”）、股东东莞市宏川化工供应链有限公司（以下简称“宏川
供应链”）函告，获悉其将所持有的公司部分股份办理了股份解除质押业务。
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2026-09-09│其他事项
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日召开第四届董事会
第三十九次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告
如下：为进一步提升公司治理水平，充分发挥董事会专门委员会职能作用，公司董事会对审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会、安环健及创新委员会委
员组成进行调整。调整前后的组成情况如下：
1、董事会审计委员会委员组成
调整前为：张荣武先生、林南通先生、王强先生，其中，张荣武先生任主任委员；
调整后为：张荣武先生、林海川先生、黄兆锋先生，其中，张荣武先生任主任委员。
2、董事会提名委员会委员组成
调整前为：芮斌先生、甘毅先生、张荣武先生，其中，芮斌先生任主任委员；
调整后为：芮斌先生、甘毅先生、王强先生，其中，芮斌先生任主任委员。
3、董事会薪酬与考核委员会委员组成
调整前为：芮斌先生、林海川先生、王强先生，其中，芮斌先生任主任委员；
调整后为：王强先生、林海川先生、黄兆锋先生，其中，王强先生任主任委员。
4、董事会战略与可持续发展委员会委员组成
调整前为：林海川先生、林南通先生、黄韵涛先生，其中，林海川先生任主任委员；
调整后为：林海川先生、王强先生、黄韵涛先生，其中，林海川先生任主任委员。
5、董事会安环健及创新委员会委员组成
调整前为：林海川先生、林南通先生、黄韵涛先生、甘毅先生，其中，林海川先生任主任
委员；
调整后为：王强先生、黄韵涛先生、甘毅先生、王健先生，其中，王强先生任主任委员。
上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-09│其他事项
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日召开了公司第四届
董事会第三十九次会议，审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》。本次审议议案涉及
独立董事薪酬，全体独立董事对本议案回避表决，尚须提交公司股东会审议。现将有关情况公
告如下：
一、本方案适用对象
在公司2026年度任期内的独立董事。
二、本方案适用期限
鉴于本次调整系针对2025年年度股东会批准的《2026年度薪酬方案》进行调整，因此，本
方案自公司股东会审议通过之日起实施，至2026年12月31日止。独立董事2027年度薪酬（津贴
）方案另行安排审议。
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2026-09-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第八次临时股东会
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2026-08-15│对外投资
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一、本次对外投资情况概述
近日，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资公司东莞市宏川化
工仓储有限公司（以下简称“宏川仓储”）与无锡佰胜信息科技有限公司（以下简称“无锡佰
胜”）签署了《关于厦门新智接力一期创业投资合伙企业（有限合伙）之财产份额转让协议》
（以下简称“《财产份额转让协议》”），拟受让无锡佰胜持有的厦门新智接力一期创业投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“新智接力合伙企业”）8.47%的有限合伙份额，对应的认
缴出资额为人民币1000万元，实缴出资额为人民币1000万元，交易对价为人民币11183561.64
元。同日，宏川仓储与深圳新智私募股权基金管理有限公司、佛山金醇陆号创业投资合伙企业
（有限合伙）、深圳桃李未来教育集团有限公司、淦雪燕、厦门市海沧区产业投资有限公司、
宋立麟、林燕彬、乔诺、深圳市雄伟李氏经贸物资有限公司、深圳市亿道信息股份有限公司、
上海炯润企业管理有限公司、徐开敬、吴文静、赖嘉凌、赖仕海共同签署了《厦门新智接力一
期创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”或“本协议”）
。
本次交易尚需办理工商变更登记及相关备案手续，相关交易完成后，宏川仓储将成为新智
接力合伙企业的有限合伙人之一，认缴及实缴出资额为人民币1000万元，持有新智接力合伙企
业8.47%的合伙份额。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，上述交易不属于关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会及股东会审议。
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2026-07-21│其他事项
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一、重要内容提示
1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年7月20日下午15:30开始，会期半天；
网络投票时间为：2026年7月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2026年7月20日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日9:15-15:00的任意时间。
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2026-07-18│其他事项
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1、“宏川转债”到期兑付数量：6,455,112张
2、“宏川转债”到期兑付金额：697,152,096元（含税及最后一期利息）
3、“宏川转债”到期兑付资金发放日：2026年7月17日
4、“宏川转债”摘牌日：2026年7月17日
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及公司《公开发行
可转换公司债券募集说明书》。
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可〔2020〕317号）核准，公司于2020年7月17日向社会公开发行了67
0.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额67,000.00万元。本次发行的可转换公司
债券向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券
交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足67,000.00万元的部分由保荐机构
（主承销商）余额包销。
2、可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所《关于广东宏川智慧物流股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知
》（深证上〔2020〕685号）文件审核同意，公司发行的67,000.00万元可转换公司债券自2020
年8月7日起在深圳证券交易所上市交易，证券简称为“宏川转债”，证券代码为“128121”。
3、可转换公司债券转股期限
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司发行的可转换公司债券转股期自
可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即
2021年1月25日至2026年7月16日。
二、可转换公司债券到期兑付情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券
期满后五个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格向可转债持有人赎
回全部未转股的可转换公司债券。“宏川转债”到期合计兑付108元人民币/张（含税及最后一
期利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据。
1、“宏川转债”到期兑付数量：6,455,112张
2、“宏川转债”到期兑付金额：697,152,096元（含税及最后一期利息）
3、“宏川转债”到期兑付资金发放日：2026年7月17日
4、“宏川转债”摘牌日：2026年7月17日
“宏川转债”自2021年1月25日进入转股期，截至2026年7月16日（最后转股日），累计共
有67,599张可转债已转为公司股票，回售数量177,289张，累计转股数量为527,499股。本次到
期未转股的剩余“宏川转债”张数为6,455,112张，到期兑付总金额为697,152,096元（含税及
最后一期利息），已于2026年7月17日兑付完毕。
三、可转换公司债券摘牌情况
“宏川转债”摘牌日为2026年7月17日。自2026年7月17日起，“宏川转债”已在深圳证券
交易所摘牌。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日2、业绩预告情况：预计净利润为正值
且属于扭亏为盈情形。
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营状况较上年同期有所改善，2026年半年度业绩同比扭亏为盈，主要原
因系化工行业回暖带动仓储及物流需求增长，公司仓储业务出租率稳步回升，相关业务收入相
应增加，固定成本摊薄，毛利率得到改善，以及总体费用率相对下降。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│其他事项
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1、“宏川转债”到期日和兑付登记日：2026年7月16日
2、“宏川转债”到期兑付价格：108元人民币/张（含税及最后一期利息）
3、“宏川转债”最后交易日：2026年7月13日
4、“宏川转债”停止交易日：2026年7月14日
5、“宏川转债”最后转股日：2026年7月16日
6、“宏川转债”摘牌日：2026年7月17日
7、“宏川转债”到期兑付资金发放日：2026年7月17日
8、截至2026年7月16日收市后仍未转股的“宏川转债”将被到期赎回；本次赎回完成后，
“宏川转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“宏川转债”持有人注意在转股期内转股
9、在停止交易后、转股期结束前（即2026年7月14日至2026年7月16日），“宏川转债”
持有人仍可以依据约定的条件，将“宏川转债”转换为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下
简称“公司”）股票，目前转股价格为12.65元/股
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可〔2020〕317号）核准，公司于2020年7月17日向社会公开发行了67
0.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额67,000.00万元。本次发行的可转换公司
债券向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券
交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足67,000.00万元的部分由保荐机构
（主承销商）余额包销。
2、可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所《关于广东宏川智慧物流股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知
》（深证上〔2020〕685号）文件审核同意，公司发行的67,000.00万元可转换公司债券自2020
年8月7日起在深圳证券交易所上市交易，证券简称为“宏川转债”，证券代码为“128121”。
3、可转换公司债券转股期限
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司发行的可转换公司债券转股期自
可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即
2021年1月25日至2026年7月16日。
二、可转换公司债券到期赎回及兑付方案
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司发行的可转换公司债券到期后五
个交易日内，公司将按照债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。“
宏川转债”到期合计兑付108元人民币/张（含税及最后一期利息）。
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2026-07-04│其他事项
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开第四届董事会
第三十七次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会任职资
格审查通过，公司董事会拟提名黄兆锋先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人
，其任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。黄兆锋先生已取得深圳
证券交易所独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提
交公司股东会审议。
黄兆锋先生独立董事津贴按公司《薪酬管理制度》及2024年第三次临时股东大会审议通过
的《关于调整独立董事津贴的议案》执行。
本次补选完成后，董事会独立董事人数未少于董事会成员的三分之一。董事会中兼任公司
高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
黄兆锋，1982年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；福建师范大学经济学专业本科，
中山大学高级工商管理硕士研究生。经济师、理财规划师，持有深交所董事会秘书资格证书、
上市公司独立董事任职资格培训证书。曾在紫金矿业集团股份有限公司、厦门象屿股份有限公
司、天津龙洲天和能源科技有限公司等公司任职。现为广东雪湖科技有限公司总经理及拟任公
司独立董事。
截至本公告披露日，黄兆锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公
司5%以上股权的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。黄兆锋先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，黄兆锋先生不属于
失信被执行人。
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2026-07-04│其他事项
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议审议
通过了《关于召开2026年第七次临时股东会的议案》，决定于2026年7月20日召开公司2026年
第七次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第七次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间为：2026年7月20日下午15:30开始，会期半天；
网络投票日期、时间为：2026年7月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为2026年7月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年7月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋公司会议室。
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2026-07-04│对外担保
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一、交易及担保情况概述
公司于2020年8月7日召开了第二届董事会第三十二次会议、于2020年8月24日召开了2020
年第六次临时股东会，审议通过了《关于子公司及孙公司申请银行授信并接受公司及关联方提
供担保的议案》。公司下属公司常州宏川石化仓储有限公司（以下简称“常州宏川”）向兴业
银行股份有限公司苏州分行（以下简称“兴业银行”）申请69,000.00万元银行授信额度，授
信期限为10年。相关方提供连带责任保证担保，常州宏川以其部分自有资产提供抵押担保。具
体详见《关于子公司及孙公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号
：2020-110）。2020年9月16日，常州宏川与兴业银行签订了《项目融资借款合同》（以下简
称“《借款合同》”）；公司、林海川、潘俊玲分别于2020年9月9日与兴业银行签订了《保证
合同》，为常州宏川申请兴业银行授信提供连带责任保证担保。
现常州宏川根据经营发展需要，拟调整《借款合同》，公司及关联人林海川、潘俊玲拟继
续按照《保证合同》为本次调整后的银行授信事项提供连带责任保证担保。本次交易及关联担
保事项已经公司第四届董事会第三十七次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，关联
董事林海川、林南通对该事项进行回避表决。本次事项已经公司独立董事专门会议审议通过并
发表相关意见。本次事项尚需提交公司股东会以特别决议审议，与本次关联担保有关联的股东
将回避表决。
本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，以及不需要经过有关部门批准。
关联方基本情况
本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川和潘俊玲，林海川为公司股东、实际控制人、
董事长；潘俊玲为林海川配偶。
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2026-06-25│其他事项
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开了第四届董事
会第三十四次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条
件未成就及部分股票期权注销的议案》，公司获授股票期权的5名激励对象已离职，已不符合
激励条件，经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计2.89万份股票期权进行注销；20
23年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件未成就，所有激励对象（不含不再符合
激励条件人员）对应的第三个行权期的股票期权181.39万份不得行权，经审议决定对该部分已
获授但尚未行权的股票期权进行注销。前述需注销的股票期权数量合计为184.28万份。
本次注销完成后，2023年股票期权激励计划全部实施完毕。具体详见《关于2023年股票期
权激励计划股票期权第三个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的公告》（公告编号：
2026-062）。
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权的申请，已
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销手续已办理完毕
。本次股票期权注销符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律、法规以及《公司章程》《2023年股票期权激励计划》等相关规定，本次股票期权注销不会
对公司股本造成影响。
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2026-06-25│其他事项
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一、重要内容提示
1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年6月24日下午15:30开始，会期半天；
网络投票时间为：2026年6月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2026年6月24日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月24日9:15-15:00的任意时间。
现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-06-25│其他事项
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开了第四届董事
会第三十四次会议，审议通过了《关于2025年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条
件未成就及部分股票期权注销的议案》，公司获授股票期权的8名激励对象已离职，已不符合
激励条件，经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计13.00万份股票期权进行注销；2
025年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件未成就，所有激励对象（不含不再符
合激励条件人员）对应的第一个行权期的股票期权400.62万份不得行权，经审议决定对该部分
已获授但尚未行权的股票期权进行注销。前述需注销的股票期权数量合计为413.62万份。
本次注销完成后，2025年股票期权激励计划授予股票期权数量由1227.00万份减少至813.3
8万份，授予股票期权激励对象人数由266人减少至258人。具体详见《关于2025年股票期权激
励计划股票期权第一个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的公告》（公告编号：2026
-064）。
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权的申请，已
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销手续已办理完毕
。本次股票期权注销符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律、法规以及《公司章程》《2025年股票期权激励计划》等相关规定，本次股票期权注销不会
对公司股本造成影响。
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2026-06-25│其他事项
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开了第四届董事
会第三十四次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条
件未成就及部分股票期权注销的议案》，公司获授股票期权的8名激励对象已离职，已不符合
激励条件，经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计9.7150万份股票期权进行注销；
2024年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件未成就，所有激励对象（不含不再符
合激励条件人员）对应的第二个行权期的股票期权222.5850万份不得行权，经审议决定对该部
分已获授但尚未行权的股票期权进行注销。
前述需注销的股票期权数量合计为232.30万份。
本次注销完成后，2024年股票期权激励计划授予股票期权数量由461.63万份减少至229.33
万份，授予股票期权激励对象人数由217人减少至209人。具体详见《关于2024年股票期权激励
计划股票期权第二个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的公告》（公告编号：2026-0
63）。
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权的申请，已
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销手续已办理完毕
。本次股票期权注销符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律、法规以及《公司章程》《2024年股票期权激励计划》等相关规定，本次股票期权注销不会
对公司股本造成影响。
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2026-06-16│对外担保
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一、交易及担保情况概述
公司下属公司北京市宏川智算科技有限公司（以下简称“宏川智算”）因日常生产经营需
求，拟向上海燧原科技股份有限公司及其子公司（以下简称“燧原科技”）采购GPU卡及相关
配套算力服务器设备等产品，以及向广东长兴半导体科技有限公司（以下简称“长兴半导体”
）采购内存条等产品。为促进下属公司业务发展，公司拟为宏川智算与燧原科技签订上述业务
采购合同形成的各项义务提供最高额为4.00亿元的连带责任保证担保；公司拟为宏川智算与长
兴半导体签订上述业务采购合同形成的各项义务提供最高额为1.60亿元的连带责任保证担保。
本次担保事项已经公司第四届董事会第三十五次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权表决
通过，尚需提交公司股东会以特别决议审议。
二、被担保方基本情况
1、基本情况
公司名称：北京市宏川智算科技有限公司
成立日期：2025年12月3日
注册地址：北京市朝阳区东三环中路9号26层3004
法定代表人：林海川
注册资本：5000万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信
息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售
；物联网设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：互联网新闻信息服务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子
商务）；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）股权结构：公司直接持有宏川智算60%股权。
3、宏川智算不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、公司拟为宏川智算与燧原科技签订GPU卡及相关配套算力服务器设备等产品采购合同形
成的各项义务提供最高额为4.00亿元的连带责任保证担保，上述担保额度按每笔订单金额占用
担保额度，宏川智算支付完毕该订单项下全部货款后，相应担保额度自动释放，可循环使用。
担保期间为自担保合同生效之日起至前述采购合同项下最后一笔债务履行期限届满之日后三年
止。担保范围包括担保合同生效之日起2年内签署的前述采购合同项下全部货款本金、迟延付
款产生的违约金以及燧原科技实现债权所发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费
等）。宏川智算其他股东未按其出资比例提供同等担保及反担保，以及宏川智算未向公司提供
反担保。
上述担保合同目前尚未签署，在以上额度范围内，具体担保金额、担保方式、担保期限等
最终以实际签订的正式协议或合同为准。
2、公司拟为宏川智算与长兴半导体签订内存条等产品采购合同形成的各项义务提供最高
额为1.60亿元的连带责任保证担保，上述担保额度按每笔订单金额占用担保额度，宏川智算支
付完毕该订单项下全部货款后，相应担保额度自动释放，可循环使用。担保期间为自担保合同
生效之日起至前述采购合同项下最后一笔债务履行期限届满之日后三年止。担保范围包括担保
合同生效之日起2年内签署的前述采购合同项下全部货款本金、迟延付款产生的违约金以及长
兴半导体实现债权所发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费等）。宏川智算其他
股东未按其出资比例提供同等担保及反担保，以及宏川智算未向公司提供反担保。
上述担保合同目前尚未签署，在以上额度范围内，具体担保金额、担保方式、担保期限等
最终以实际签订的正式协议或合同为准。
四、董事会意见
本次为下属公司宏川智算提供担保，有助于宏川智算与供货方达成长期、稳定供应合作关
系，有效维护相关供应链渠道，同时，促进宏川智算业务顺利实施并推动公司的战略发展。宏
川智算为公司控股子公司，资信状况良好，公司董事长林海川担任其董事，公司对其在管理等
方面均能有效控制，本次担保风险可控，未损害公司及全体股东的利益。因此，公司董事会同
意将本次担保事项提交公司股东会审议。
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2026-06-09│对外担保
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本次被担保方常熟宏智仓储有限公司（以下简称“常熟宏智”）的资产负债率超过70%。
一、担保情况概述
公司下属公司常熟宏智拟向大连商品交易所（以下简称“大商所”）申请苯乙烯指定交割
仓库资质，公司拟为常熟宏智参与期货交割等业务承担连带责任保证担保。
本次担保事项已经公司第四届董事会第三十四次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权表决
通过，本次担保事项尚需提交公司股东会以特别决议审议。
二、被担保方基本情况
公司名称：常熟宏智仓储有限公司
成立日期：2020年2月20日
注册地址：常熟市碧溪街道建业路8号
法定代表人：黄韵涛
注册资本：17500万元人民币
主营业务：许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；港口经营；成品油仓储（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项
目：仓储服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司通过全资子公司太仓阳鸿石化有限公司间接持有常熟宏智100%股权。
3、常熟宏智不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
常熟宏智从事苯乙烯期货交割等相关业务时，不能向标准仓单持有人交付符合要求数量和
质量的货物或者违反大商所有关规则及/或其签署的《协议书》等约定，大商所承担上述责任
后向前述下属公司追偿时，公司承担连带责任保证担保。
具体担保期限等最终以实际签署的担保函为准。
四、董事会意见
公司对下属公司作为大商所苯乙烯指定交割仓库从事期货交割承担连带责任保证担保，将
有利于其取得大商所苯乙烯指定交割仓库资质，有利于公司苯乙烯存储业务开展，符合公司和
全体股东的利益。常熟宏智为公司下属全资公司，以及由公司董事黄韵涛担任执行董事，公司
对前述公司在经营等各方面均能有效控制，本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利
影响。
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2026-06-09│对外担保
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本次担保后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经审议
批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保
额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一期经审计净资产的30
3.15%。
一、交易及担保情况概述
公司下属公司惠州宏智化工物流有限公司（以下简称“惠州宏智”）拟向中国工商银行股
份有限公司惠州大亚湾支行（以下简称“工商银行”）申请15910.00万元银行融资额度，用于
惠州宏智“荃湾港区公用石化产品仓储项目”建设。惠州宏智拟以不动产作抵押担保及应收账
款作质押担保。公司拟提供公司持有的惠州宏智51%股权作质押担保，同时公司拟为惠州宏智
本次融资事项提供最高额为9736.92万元的连带责任保证担保。
本次担保事项已经公司第四届董事会第三十四次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权表决
通过，尚需提交公司股东会以特别决议审议。
二、被担保方基本情况
1、基本情况
公司名称：惠州宏智化工物流有限公司
成立日期：2025年3月21日
注册地址：惠州大亚湾澳头中兴五路103号南山国际大厦1-406、1-407号房
法定代表人：吴冠明
注册资本：6000万元人民币
经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸
搬运；包装服务；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；陆路国际货物运输代理；海
上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；报关业务；报检业务；非居住房地产租赁。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-06-09│其他事项
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开的第四届董事
会第三十四次会议审议通过了《关于2025年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件
未成就及部分股票期权注销的议案》，具体情况如下：
一、公司股权激励计划基本情况
公司于2025年7月24日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议，并
于2025年8月11日召开了2025年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年股票期权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，决定向符合条件的266名激励对象授予1227.00
万份股票期权。
公司于2026年6月8日召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于2025年股票
期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的议案》，公司获授
股票期权的8名激励对象因个人原因离职导致不符合激励条件，2025年股票期权激励计划股票
期权第一个行权期因公司层面业绩考核目标未达成，第一个行权期行权条件未成就，对应的股
票期权不得行权，经审议决定对该前述人员已获授但尚未行权的总计413.62万份股票期权进行
注销，股票期权数量由1227.00万份减少至813.38万份。
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2026-06-09│其他事项
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开的第四届董事
会第三十四次会议审议通过了《关于2023年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件
未成就及部分股票期权注销的议案》，具体情况如下：
一、公司股权激励计划基本情况
公司于2023年9月12日召开了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十七次会议
，并于2023年9月28日召开了2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，决定授予191名激励对象合计578.0000万份
股票期权。
公司于2024年7月30日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议
通过了《关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《2023年股票期
权激励计划》的规定及2023年度权益分派方案，2023年股票期权激励计划股票期权行权价格由
22.28元/份调整为22.03元/份；同时，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划部分股票期
权注销的议案》，公司获授股票期权的3名激励对象因个人原因离职导致不符合激励条件，202
3年股票期权激励计划因第一个行权期考核年度2023年度营业收入增长率指标完成度为86.97%
而满足部分行权条件，以及188名激励对象因个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到1
00%，经审议决定对该前述人员已获授但尚未行权的总计70.5928万份股票期权进行注销，股票
期权数量由578.0000万份减少至507.4072万份。
公司于2024年12月30日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议
通过了《关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《2023年股票期
权激励计划》的规定及2024年前三季度权益分派方案，2023年股票期权激励计划股票期权行权
价格由22.03元/份调整为21.93元/份。
公司于2025年7月24日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，审
议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《2023年股票
期权激励计划》的规定及2024年度权益分派方案，2023年股票期权激励计划股票期权行权价格
由21.93元/份调整为21.73元/份；同时，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划股票期权
第二个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的议案》，公司2023年股票期权激励计划第
一个行权期内已获授可行权的激励对象全部未行权，已获授股票期权的10名激励对象因离职导
致不符合激励条件，2023年股票期权激励计划股票期权第二个行权期因公司层面业绩考核目标
未达成，第二个行权期行权条件未成就，对应的股票期权不得行权，经审议决定对该前述人员
已获授但尚未行权的总计323.1272万份股票期权进行注销，股票期权数量由507.4072万份减少
至184.2800万份。
公司于2026年6月8日召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于2023年股票
期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的议案》，公司获授
股票期权的5名激励对象因个人原因离职导致不符合激励条件，公司2023年股票期权激励计划
股票期权第三个行权期因公司层面业绩考核目标未达成，第三个行权期行权条件未成就，对应
的股票期权不得行权，经审议决定对该前述人员已获授但尚未行权的总计184.2800万份股票期
权进行注销。本次注销完成后，2023年股票期权激励计划全部实施完毕。
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