资本运作☆ ◇002930 宏川智慧 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-03-14│ 8.53│ 4.78亿│
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│股权激励和授予 │ 2019-02-26│ 13.59│ 679.50万│
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│股权激励和授予 │ 2020-03-27│ 14.53│ 409.36万│
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│可转债 │ 2020-07-17│ 100.00│ 6.59亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-03-15│ 14.53│ 698.93万│
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│股权激励和授予 │ 2022-03-15│ 14.23│ 694.60万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│日照宏川 │ 11700.00│ ---│ 60.00│ ---│ 1360.92│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│港丰石化仓储项目 │ 5.68亿│ 300.00│ 5.73亿│ 100.95│ ---│ 2022-06-17│
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│7#泊位工程 │ 7100.00万│ 343.92万│ 7169.62万│ 100.98│ ---│ 2021-11-30│
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│偿还银行借款 │ 2009.84万│ ---│ 2015.81万│ 100.30│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-04 │
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│关联方 │林海川、潘俊玲 │
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│关联关系 │公司股东、实际控制人、董事长及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、交易及担保情况概述 │
│ │ 公司于2020年8月7日召开了第二届董事会第三十二次会议、于2020年8月24日召开了202│
│ │0年第六次临时股东会，审议通过了《关于子公司及孙公司申请银行授信并接受公司及关联 │
│ │方提供担保的议案》。公司下属公司常州宏川石化仓储有限公司（以下简称“常州宏川”）│
│ │向兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“兴业银行”）申请69,000.00万元银行授信 │
│ │额度，授信期限为10年。相关方提供连带责任保证担保，常州宏川以其部分自有资产提供抵│
│ │押担保。具体详见《关于子公司及孙公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告│
│ │》（公告编号：2020-110）。2020年9月16日，常州宏川与兴业银行签订了《项目融资借款 │
│ │合同》（以下简称“《借款合同》”）；公司、林海川、潘俊玲分别于2020年9月9日与兴业│
│ │银行签订了《保证合同》，为常州宏川申请兴业银行授信提供连带责任保证担保。 │
│ │ 现常州宏川根据经营发展需要，拟调整《借款合同》，公司及关联人林海川、潘俊玲拟│
│ │继续按照《保证合同》为本次调整后的银行授信事项提供连带责任保证担保。本次交易及关│
│ │联担保事项已经公司第四届董事会第三十七次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权表决通过 │
│ │，关联董事林海川、林南通对该事项进行回避表决。本次事项已经公司独立董事专门会议审│
│ │议通过并发表相关意见。本次事项尚需提交公司股东会以特别决议审议，与本次关联担保有│
│ │关联的股东将回避表决。 │
│ │ 本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，以及不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 关联方基本情况 │
│ │ 本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川和潘俊玲，林海川为公司股东、实际控制人│
│ │、董事长；潘俊玲为林海川配偶。 │
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│公告日期 │2026-05-06 │
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│关联方 │林海川、潘俊玲 │
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│关联关系 │公司股东、实际控制人、董事长及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、交易及担保情况概述 │
│ │ 公司下属公司中山市宏川石化仓储有限公司（以下简称“中山宏川”）拟向由交通银行│
│ │股份有限公司东莞分行（以下简称“交通银行”）申请4,200.00万元银行授信额度，用于中│
│ │山宏川库区项目建设及归还借款。中山宏川拟以自有不动产作抵押担保，并在前述项目具备│
│ │抵押条件后以建设项目追加抵押担保。公司及公司关联方林海川及潘俊玲分别拟为本次授信│
│ │事项提供最高额为5,040万元的连带责任保证担保。 │
│ │ 本次关联担保事项已经公司第四届董事会第三十二次会议以7票赞成、0票反对、0票弃 │
│ │权表决通过，关联董事林海川、林南通对该事项进行回避表决。本次关联担保事项已经公司│
│ │独立董事专门会议审议通过并发表相关意见。本次关联担保事项尚需提交公司股东会以特别│
│ │决议审议，与本次关联担保有关联的股东将回避表决。 │
│ │ 本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，以及不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 关联方基本情况 │
│ │ 本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川和潘俊玲，林海川为公司股东、实际控制人│
│ │、董事长；潘俊玲为林海川配偶。林海川和潘俊玲不属于失信被执行人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广东宏川新能源发展有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、提供服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │常州宏川新能源发展有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、提供服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │常熟宏川新能源发展有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、提供服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │东莞市松园物业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、提供服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广东宏川科技创新有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、提供服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广东宏川新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、提供服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │江苏大宝赢电商发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │宁波宁翔液化储运码头有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │潍坊港宏川液化品码头有限公司 │
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│关联关系 │过去十二个月内关联自然人担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广东宏川新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │南京宏川新能源发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、提供服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东宏川新能源发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、提供服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州宏川新能源发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、提供服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常熟宏川新能源发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、提供服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │东莞市宝基房地产开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、提供服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市松园物业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、提供服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广东宏川科技创新有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、提供服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东宏川新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、提供服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏大宝赢电商发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波宁翔液化储运码头有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东宏川新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │林海川、潘俊玲 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东、实际控制人、董事长及其亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、交易及担保情况概述 │
│ │ 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广州银行股份有限公司东莞│
│ │分行（以下简称“广州银行”）申请15,000.00万元银行授信额度，相关方提供连带责任保 │
│ │证担保。公司拟向广东华兴银行股份有限公司东莞分行（以下简称“华兴银行”）申请5,00│
│ │0.00万元银行授信额度，相关方提供不可撤销连带责任保证担保。 │
│ │ 本次申请银行授信并接受关联方担保事项已经公司第四届董事会第三十次会议以7票赞 │
│ │成、0票反对、0票弃权表决通过，关联董事林海川、林南通对该事项进行回避表决。本次关│
│ │联担保事项已经公司独立董事专门会议审议通过并发表相关意见，尚需提交公司股东会审议│
│ │，与本次关联担保有关联的股东将回避表决。 │
│ │ 本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，以及不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川先生和潘俊玲女士，林海川为公司股东、实│
│ │际控制人、董事长；潘俊玲为林海川配偶。林海川和潘俊玲不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │林海川、潘俊玲 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东、实际控制人、董事长及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、融资租赁概述 │
│ │ 公司及全资下属公司常熟宏智为进一步盘活存量资产、降低融资成本，拟作为共同承租│
│ │人与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业金融租赁”）进行固定资产的售后回租融│
│ │资租赁业务，融资金额40,000.00万元。常熟宏智拟以其项目对应的土地使用权及房屋建筑 │
│ │物作抵押担保、未来租金收入作质押担保，公司下属公司太仓阳鸿石化有限公司（以下简称│
│ │“太仓阳鸿”）以其持有的常熟宏智的股权提供最高额为40,000.00万元的质押担保，公司 │
│ │关联方林海川及潘俊玲拟为本次售后回租融资租赁事项提供最高额为40,000.00万元的连带 │
│ │责任保证担保。 │
│ │ 本次售后回租融资租赁、担保及关联担保事项已经公司第四届董事会第二十八次会议以│
│ │7票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，关联董事林海川、林南通对该事项进行回避表决， │
│ │尚需提交公司股东会以特别决议审议，与本次关联担保有关联的股东将回避表决。本次关联│
│ │担保事项已经公司独立董事专门会议审议通过并发表相关意见。 │
│ │ 本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，以及不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 关联方基本情况 │
│ │ 本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川先生和潘俊玲女士，林海川为公司股东、实│
│ │际控制人、董事长；潘俊玲为林海川配偶。林海川和潘俊玲不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │林海川、潘俊玲 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东、实际控制人、董事长及其配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、交易及担保情况概述 │
│ │ 公司下属公司东莞三江港口储罐有限公司（以下简称“东莞三江”）拟向创兴银行有限│
│ │公司东莞支行（以下简称“创兴银行”）申请人民币3.10亿元银行授信额度，上述授信额度│
│ │将用于置换存量未结清的银行融资、股东及关联方借款，以及“东莞三江码头及储罐工程项│
│ │目”的固定资产的建设、购置、改造等用途。东莞三江拟以土地、房产、海域使用权、储罐│
│ │及其管线系统配套设备、码头及其他无证建筑物、构筑物及配套设施等固定资产作抵押担保│
│ │；以东莞三江项目的应收账款及公司、宏川实业发展（香港）有限公司分别持有东莞三江的│
│ │股权作质押担保；公司、公司下属公司东莞市宏川化工仓储有限公司（以下简称“宏川仓储│
│ │”）以及公司关联方林海川及潘俊玲拟为东莞三江申请银行授信事项提供连带责任保证担保│
│ │。 │
│ │ 公司下属公司宏川仓储拟向创兴银行申请人民币3.70亿元银行授信额度，上述授信额度│
│ │将用于置换存量未结清的银行融资、股东及关联方借款，以及“宏川仓储仓储项目及其配套│
│ │石化码头工程项目”的固定资产的建设、购置、改造等用途。宏川仓储拟以土地、房产、海│
│ │域使用权、储罐及其管线系统配套设备、码头及其他无证建筑物、构筑物及配套设施等固定│
│ │资产作抵押担保；以宏川仓储项目的应收账款及公司持有宏川仓储的股权作质押担保；公司│
│ │、公司下属公司东莞三江以及公司关联方林海川及潘俊玲拟为宏川仓储申请银行授信事项提│
│ │供连带责任保证担保。 │
│ │ 关联方基本情况 │
│ │ 本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川和潘俊玲，林海川为公司股东、实际控制人│
│ │、董事长；潘俊玲为林海川配偶。 │
│ │ 林海川和潘俊玲不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │林海川、潘俊玲 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东、实际控制人、董事长及其配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、交易及担保情况概述 │
│ │ 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限│
│ │公司东莞分行（以下简称“浦发银行”）申请10,000.00万元银行授信额度，相关方提供连 │
│ │带责任保证担保。 │
│ │ 本次申请银行授信并接受子公司及关联方担保事项已经公司第四届董事会第二十次会议│
│ │以5票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，关联董事林海川、林南通对该事项进行回避表决 │
│ │。本次关联担保事项已经公司独立董事专门会议审议通过并发表相关意见，尚需提交公司股│
│ │东大会审议，与本次关联担保有关联的股东将回避表决。 │
│ │ 本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，以及不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川先生和潘俊玲女士，林海川为公司股东、实│
│ │际控制人、董事长；潘俊玲为林海川配偶。 │
│ │ 林海川和潘俊玲不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │林海川、潘俊玲 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东、实际控制人、董事长及其配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、本次授信及担保情况概述 │
│ │ 公司向浙商银行股份有限公司东莞分行（以下简称“浙商银行”）申请10,000.00万元 │
│ │银行授信额度，并与下属公司东莞三江港口储罐有限公司（以下简称“东莞三江”）、太仓│
│ │阳鸿石化有限公司（以下简称“太仓阳鸿”）、南通阳鸿和浙商银行开展集团池业务，相关│
│ │方提供连带责任保证担保。公司及东莞三江、太仓阳鸿、南通阳鸿共享前述银行授信额度，│
│ │公司为前述下属公司使用前述银行授信额度提供连带责任保证担保。 │
│ │ 本次申请银行授信、开展集团池业务及接受关联方提供担保并为下属公司提供担保事项│
│ │已经公司第四届董事会第二十次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，关联董事林 │
│ │海川、林南通对该事项进行回避表决。本次关联担保事项已经公司独立董事专门会议审议通│
│ │过并发表相关意见。本次担保事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议，与本次关联担保│
│ │有关联的股东将回避表决。 │
│ │ 本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，以及不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川先生和潘俊玲女士，林海川为公司股东、实际控│
│ │制人、董事长；潘俊玲为林海川配偶。 │
│ │林海川和潘俊玲不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
广东宏川集团有限公司 5254.00万 11.48 36.45 2026-04-21
东莞市宏川化工供应链有限 1720.00万 3.76 21.70 2025-12-17
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 6974.00万 15.24
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │质押股数(万股) │990.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.87 │质押占总股本(%) │2.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东宏川集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-17 │质押截止日 │2026-10-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东广东宏川集│
│ │团有限公司（以下简称“宏川集团”）函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了股权│
│ │质押业务 │
│ │2026年04月21日广东宏川集团有限公司解除质押708.00万股并延期质押990万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-27 │质押股数(万股) │1720.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.70 │质押占总股本(%) │3.76 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │东莞市宏川化工供应链有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月25日东莞市宏川化工供应链有限公司质押了1720万股给国泰海通证券股份有│
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │质押股数(万股) │1304.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.05 │质押占总股本(%) │2.85 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东宏川集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-26 │质押截止日 │2026-09-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月26日广东宏川集团有限公司质押了1304万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │质押股数(万股) │1698.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.78 │质押占总股本(%) │3.71 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东宏川集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-17 │质押截止日 │2026-04-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-21 │解押股数(万股) │1698.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东广东宏川集│
│ │团有限公司（以下简称“宏川集团”）函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了股权│
│ │质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月21日广东宏川集团有限公司解除质押708.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-27 │质押股数(万股) │740.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.13 │质押占总股本(%) │1.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东宏川集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-24 │解押股数(万股) │740.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月25日广东宏川集团有限公司质押了740万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月24日广东宏川集团有限公司解除质押740.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│苏州宏川 │ 5.99亿│人民币 │2022-03-18│2032-02-22│连带责任│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│苏州宏川 │ 5.99亿│人民币 │2022-03-18│2032-02-22│质押 │否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│南通阳鸿 │ 4.52亿│人民币 │2024-03-28│2034-03-26│质押、连│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│太仓阳鸿 │ 3.80亿│人民币 │2024-03-27│2037-03-26│连带责任│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│常熟宏智 │ 2.60亿│人民币 │2022-03-31│2033-01-25│连带责任│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│潍坊港宏川│ 2.43亿│人民币 │2023-07-14│2037-07-11│连带责任│否 │是 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│太仓阳鸿 │ 2.19亿│人民币 │2023-11-16│2026-11-16│连带责任│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│东莞三江 │ 1.67亿│人民币 │2025-12-29│2035-12-20│抵押、质│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │押、连带│ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │责任保证│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│东莞三江 │ 1.67亿│人民币 │2025-12-29│2035-12-20│抵押、质│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │押、连带│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │责任保证│ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│宏川仓储 │ 1.57亿│人民币 │2025-12-25│2035-12-20│抵押、质│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │押、连带│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │责任保证│ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│宏川仓储 │ 1.57亿│人民币 │2025-12-25│2035-12-20│抵押、质│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │押、连带│ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │责任保证│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│常州宏川 │ 1.57亿│人民币 │2020-09-25│2032-09-24│连带责任│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│太仓阳鸿 │ 1.38亿│人民币 │2024-05-10│2034-05-14│连带责任│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│南通宏智物│ 1.05亿│人民币 │2025-06-30│2034-12-20│抵押、连│否 │否 │
│慧物流股份│流 │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│南通宏智物│ 1.05亿│人民币 │2025-06-30│2034-12-20│抵押、连│否 │否 │
│慧物流股份│流 │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│沧州宏川 │ 1.03亿│人民币 │2023-05-22│2036-04-19│连带责任│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│中山宏川 │ 8676.21万│人民币 │2021-04-23│2034-04-24│连带责任│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│东莞三江 │ 6445.80万│人民币 │2024-09-20│2031-09-18│连带责任│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│成都宏智 │ 6403.85万│人民币 │2023-09-21│2033-09-20│质押、连│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│常州宏川 │ 5021.18万│人民币 │2025-01-24│2033-12-29│抵押、连│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│太仓阳鸿 │ 5000.00万│人民币 │2025-08-31│2026-02-26│质押、连│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│东莞三江 │ 4459.56万│人民币 │2020-04-20│2029-04-19│连带责任│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│常熟宏智 │ 3622.64万│人民币 │2024-11-29│2032-11-17│抵押、连│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│太仓阳鸿 │ 991.10万│人民币 │2025-09-03│2026-05-03│质押、连│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│南通阳鸿 │ 991.10万│人民币 │2025-09-03│2026-05-03│质押、连│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│东莞三江 │ 971.08万│人民币 │2025-09-03│2026-03-18│质押、连│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│南通阳鸿 │ 966.08万│人民币 │2025-10-17│2026-05-03│质押、连│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│太仓阳鸿 │ 966.02万│人民币 │2025-10-17│2026-05-03│质押、连│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│宁波宁翔 │ 635.19万│人民币 │2023-05-18│2033-04-16│连带责任│否 │是 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│南通阳鸿 │ 600.67万│人民币 │2021-12-14│2029-09-07│连带责任│否 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│宏川仓储 │ ---│人民币 │2021-07-13│2025-12-25│连带责任│是 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│宏川仓储 │ ---│人民币 │2018-09-29│2025-12-25│连带责任│是 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│太仓阳鸿 │ ---│人民币 │2020-08-28│2025-08-27│连带责任│是 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宏川智│南通阳鸿 │ ---│人民币 │2023-07-21│2025-03-11│质押、连│是 │否 │
│慧物流股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、“宏川转债”到期兑付数量：6,455,112张
2、“宏川转债”到期兑付金额：697,152,096元（含税及最后一期利息）
3、“宏川转债”到期兑付资金发放日：2026年7月17日
4、“宏川转债”摘牌日：2026年7月17日
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及公司《公开发行
可转换公司债券募集说明书》。
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可〔2020〕317号）核准，公司于2020年7月17日向社会公开发行了67
0.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额67,000.00万元。本次发行的可转换公司
债券向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券
交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足67,000.00万元的部分由保荐机构
（主承销商）余额包销。
2、可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所《关于广东宏川智慧物流股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知
》（深证上〔2020〕685号）文件审核同意，公司发行的67,000.00万元可转换公司债券自2020
年8月7日起在深圳证券交易所上市交易，证券简称为“宏川转债”，证券代码为“128121”。
3、可转换公司债券转股期限
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司发行的可转换公司债券转股期自
可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即
2021年1月25日至2026年7月16日。
二、可转换公司债券到期兑付情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券
期满后五个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格向可转债持有人赎
回全部未转股的可转换公司债券。“宏川转债”到期合计兑付108元人民币/张（含税及最后一
期利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据。
1、“宏川转债”到期兑付数量：6,455,112张
2、“宏川转债”到期兑付金额：697,152,096元（含税及最后一期利息）
3、“宏川转债”到期兑付资金发放日：2026年7月17日
4、“宏川转债”摘牌日：2026年7月17日
“宏川转债”自2021年1月25日进入转股期，截至2026年7月16日（最后转股日），累计共
有67,599张可转债已转为公司股票，回售数量177,289张，累计转股数量为527,499股。本次到
期未转股的剩余“宏川转债”张数为6,455,112张，到期兑付总金额为697,152,096元（含税及
最后一期利息），已于2026年7月17日兑付完毕。
三、可转换公司债券摘牌情况
“宏川转债”摘牌日为2026年7月17日。自2026年7月17日起，“宏川转债”已在深圳证券
交易所摘牌。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日2、业绩预告情况：预计净利润为正值
且属于扭亏为盈情形。
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营状况较上年同期有所改善，2026年半年度业绩同比扭亏为盈，主要原
因系化工行业回暖带动仓储及物流需求增长，公司仓储业务出租率稳步回升，相关业务收入相
应增加，固定成本摊薄，毛利率得到改善，以及总体费用率相对下降。
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2026-07-10│其他事项
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1、“宏川转债”到期日和兑付登记日：2026年7月16日
2、“宏川转债”到期兑付价格：108元人民币/张（含税及最后一期利息）
3、“宏川转债”最后交易日：2026年7月13日
4、“宏川转债”停止交易日：2026年7月14日
5、“宏川转债”最后转股日：2026年7月16日
6、“宏川转债”摘牌日：2026年7月17日
7、“宏川转债”到期兑付资金发放日：2026年7月17日
8、截至2026年7月16日收市后仍未转股的“宏川转债”将被到期赎回；本次赎回完成后，
“宏川转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“宏川转债”持有人注意在转股期内转股
9、在停止交易后、转股期结束前（即2026年7月14日至2026年7月16日），“宏川转债”
持有人仍可以依据约定的条件，将“宏川转债”转换为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下
简称“公司”）股票，目前转股价格为12.65元/股
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可〔2020〕317号）核准，公司于2020年7月17日向社会公开发行了67
0.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额67,000.00万元。本次发行的可转换公司
债券向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券
交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足67,000.00万元的部分由保荐机构
（主承销商）余额包销。
2、可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所《关于广东宏川智慧物流股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知
》（深证上〔2020〕685号）文件审核同意，公司发行的67,000.00万元可转换公司债券自2020
年8月7日起在深圳证券交易所上市交易，证券简称为“宏川转债”，证券代码为“128121”。
3、可转换公司债券转股期限
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司发行的可转换公司债券转股期自
可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即
2021年1月25日至2026年7月16日。
二、可转换公司债券到期赎回及兑付方案
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司发行的可转换公司债券到期后五
个交易日内，公司将按照债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。“
宏川转债”到期合计兑付108元人民币/张（含税及最后一期利息）。
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2026-07-04│其他事项
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开第四届董事会
第三十七次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会任职资
格审查通过，公司董事会拟提名黄兆锋先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人
，其任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。黄兆锋先生已取得深圳
证券交易所独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提
交公司股东会审议。
黄兆锋先生独立董事津贴按公司《薪酬管理制度》及2024年第三次临时股东大会审议通过
的《关于调整独立董事津贴的议案》执行。
本次补选完成后，董事会独立董事人数未少于董事会成员的三分之一。董事会中兼任公司
高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
黄兆锋，1982年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；福建师范大学经济学专业本科，
中山大学高级工商管理硕士研究生。经济师、理财规划师，持有深交所董事会秘书资格证书、
上市公司独立董事任职资格培训证书。曾在紫金矿业集团股份有限公司、厦门象屿股份有限公
司、天津龙洲天和能源科技有限公司等公司任职。现为广东雪湖科技有限公司总经理及拟任公
司独立董事。
截至本公告披露日，黄兆锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公
司5%以上股权的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。黄兆锋先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，黄兆锋先生不属于
失信被执行人。
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2026-07-04│其他事项
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议审议
通过了《关于召开2026年第七次临时股东会的议案》，决定于2026年7月20日召开公司2026年
第七次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第七次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间为：2026年7月20日下午15:30开始，会期半天；
网络投票日期、时间为：2026年7月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为2026年7月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年7月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋公司会议室。
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2026-07-04│对外担保
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一、交易及担保情况概述
公司于2020年8月7日召开了第二届董事会第三十二次会议、于2020年8月24日召开了2020
年第六次临时股东会，审议通过了《关于子公司及孙公司申请银行授信并接受公司及关联方提
供担保的议案》。公司下属公司常州宏川石化仓储有限公司（以下简称“常州宏川”）向兴业
银行股份有限公司苏州分行（以下简称“兴业银行”）申请69,000.00万元银行授信额度，授
信期限为10年。相关方提供连带责任保证担保，常州宏川以其部分自有资产提供抵押担保。具
体详见《关于子公司及孙公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号
：2020-110）。2020年9月16日，常州宏川与兴业银行签订了《项目融资借款合同》（以下简
称“《借款合同》”）；公司、林海川、潘俊玲分别于2020年9月9日与兴业银行签订了《保证
合同》，为常州宏川申请兴业银行授信提供连带责任保证担保。
现常州宏川根据经营发展需要，拟调整《借款合同》，公司及关联人林海川、潘俊玲拟继
续按照《保证合同》为本次调整后的银行授信事项提供连带责任保证担保。本次交易及关联担
保事项已经公司第四届董事会第三十七次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，关联
董事林海川、林南通对该事项进行回避表决。本次事项已经公司独立董事专门会议审议通过并
发表相关意见。本次事项尚需提交公司股东会以特别决议审议，与本次关联担保有关联的股东
将回避表决。
本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，以及不需要经过有关部门批准。
关联方基本情况
本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川和潘俊玲，林海川为公司股东、实际控制人、
董事长；潘俊玲为林海川配偶。
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2026-06-25│其他事项
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开了第四届董事
会第三十四次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条
件未成就及部分股票期权注销的议案》，公司获授股票期权的5名激励对象已离职，已不符合
激励条件，经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计2.89万份股票期权进行注销；20
23年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件未成就，所有激励对象（不含不再符合
激励条件人员）对应的第三个行权期的股票期权181.39万份不得行权，经审议决定对该部分已
获授但尚未行权的股票期权进行注销。前述需注销的股票期权数量合计为184.28万份。
本次注销完成后，2023年股票期权激励计划全部实施完毕。具体详见《关于2023年股票期
权激励计划股票期权第三个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的公告》（公告编号：
2026-062）。
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权的申请，已
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销手续已办理完毕
。本次股票期权注销符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律、法规以及《公司章程》《2023年股票期权激励计划》等相关规定，本次股票期权注销不会
对公司股本造成影响。
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2026-06-25│其他事项
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一、重要内容提示
1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年6月24日下午15:30开始，会期半天；
网络投票时间为：2026年6月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2026年6月24日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月24日9:15-15:00的任意时间。
现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-06-25│其他事项
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开了第四届董事
会第三十四次会议，审议通过了《关于2025年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条
件未成就及部分股票期权注销的议案》，公司获授股票期权的8名激励对象已离职，已不符合
激励条件，经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计13.00万份股票期权进行注销；2
025年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件未成就，所有激励对象（不含不再符
合激励条件人员）对应的第一个行权期的股票期权400.62万份不得行权，经审议决定对该部分
已获授但尚未行权的股票期权进行注销。前述需注销的股票期权数量合计为413.62万份。
本次注销完成后，2025年股票期权激励计划授予股票期权数量由1227.00万份减少至813.3
8万份，授予股票期权激励对象人数由266人减少至258人。具体详见《关于2025年股票期权激
励计划股票期权第一个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的公告》（公告编号：2026
-064）。
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权的申请，已
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销手续已办理完毕
。本次股票期权注销符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律、法规以及《公司章程》《2025年股票期权激励计划》等相关规定，本次股票期权注销不会
对公司股本造成影响。
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2026-06-25│其他事项
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开了第四届董事
会第三十四次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条
件未成就及部分股票期权注销的议案》，公司获授股票期权的8名激励对象已离职，已不符合
激励条件，经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计9.7150万份股票期权进行注销；
2024年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件未成就，所有激励对象（不含不再符
合激励条件人员）对应的第二个行权期的股票期权222.5850万份不得行权，经审议决定对该部
分已获授但尚未行权的股票期权进行注销。
前述需注销的股票期权数量合计为232.30万份。
本次注销完成后，2024年股票期权激励计划授予股票期权数量由461.63万份减少至229.33
万份，授予股票期权激励对象人数由217人减少至209人。具体详见《关于2024年股票期权激励
计划股票期权第二个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的公告》（公告编号：2026-0
63）。
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权的申请，已
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销手续已办理完毕
。本次股票期权注销符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律、法规以及《公司章程》《2024年股票期权激励计划》等相关规定，本次股票期权注销不会
对公司股本造成影响。
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2026-06-16│对外担保
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一、交易及担保情况概述
公司下属公司北京市宏川智算科技有限公司（以下简称“宏川智算”）因日常生产经营需
求，拟向上海燧原科技股份有限公司及其子公司（以下简称“燧原科技”）采购GPU卡及相关
配套算力服务器设备等产品，以及向广东长兴半导体科技有限公司（以下简称“长兴半导体”
）采购内存条等产品。为促进下属公司业务发展，公司拟为宏川智算与燧原科技签订上述业务
采购合同形成的各项义务提供最高额为4.00亿元的连带责任保证担保；公司拟为宏川智算与长
兴半导体签订上述业务采购合同形成的各项义务提供最高额为1.60亿元的连带责任保证担保。
本次担保事项已经公司第四届董事会第三十五次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权表决
通过，尚需提交公司股东会以特别决议审议。
二、被担保方基本情况
1、基本情况
公司名称：北京市宏川智算科技有限公司
成立日期：2025年12月3日
注册地址：北京市朝阳区东三环中路9号26层3004
法定代表人：林海川
注册资本：5000万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信
息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售
；物联网设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：互联网新闻信息服务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子
商务）；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）股权结构：公司直接持有宏川智算60%股权。
3、宏川智算不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、公司拟为宏川智算与燧原科技签订GPU卡及相关配套算力服务器设备等产品采购合同形
成的各项义务提供最高额为4.00亿元的连带责任保证担保，上述担保额度按每笔订单金额占用
担保额度，宏川智算支付完毕该订单项下全部货款后，相应担保额度自动释放，可循环使用。
担保期间为自担保合同生效之日起至前述采购合同项下最后一笔债务履行期限届满之日后三年
止。担保范围包括担保合同生效之日起2年内签署的前述采购合同项下全部货款本金、迟延付
款产生的违约金以及燧原科技实现债权所发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费
等）。宏川智算其他股东未按其出资比例提供同等担保及反担保，以及宏川智算未向公司提供
反担保。
上述担保合同目前尚未签署，在以上额度范围内，具体担保金额、担保方式、担保期限等
最终以实际签订的正式协议或合同为准。
2、公司拟为宏川智算与长兴半导体签订内存条等产品采购合同形成的各项义务提供最高
额为1.60亿元的连带责任保证担保，上述担保额度按每笔订单金额占用担保额度，宏川智算支
付完毕该订单项下全部货款后，相应担保额度自动释放，可循环使用。担保期间为自担保合同
生效之日起至前述采购合同项下最后一笔债务履行期限届满之日后三年止。担保范围包括担保
合同生效之日起2年内签署的前述采购合同项下全部货款本金、迟延付款产生的违约金以及长
兴半导体实现债权所发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费等）。宏川智算其他
股东未按其出资比例提供同等担保及反担保，以及宏川智算未向公司提供反担保。
上述担保合同目前尚未签署，在以上额度范围内，具体担保金额、担保方式、担保期限等
最终以实际签订的正式协议或合同为准。
四、董事会意见
本次为下属公司宏川智算提供担保，有助于宏川智算与供货方达成长期、稳定供应合作关
系，有效维护相关供应链渠道，同时，促进宏川智算业务顺利实施并推动公司的战略发展。宏
川智算为公司控股子公司，资信状况良好，公司董事长林海川担任其董事，公司对其在管理等
方面均能有效控制，本次担保风险可控，未损害公司及全体股东的利益。因此，公司董事会同
意将本次担保事项提交公司股东会审议。
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2026-06-09│对外担保
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本次被担保方常熟宏智仓储有限公司（以下简称“常熟宏智”）的资产负债率超过70%。
一、担保情况概述
公司下属公司常熟宏智拟向大连商品交易所（以下简称“大商所”）申请苯乙烯指定交割
仓库资质，公司拟为常熟宏智参与期货交割等业务承担连带责任保证担保。
本次担保事项已经公司第四届董事会第三十四次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权表决
通过，本次担保事项尚需提交公司股东会以特别决议审议。
二、被担保方基本情况
公司名称：常熟宏智仓储有限公司
成立日期：2020年2月20日
注册地址：常熟市碧溪街道建业路8号
法定代表人：黄韵涛
注册资本：17500万元人民币
主营业务：许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；港口经营；成品油仓储（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项
目：仓储服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司通过全资子公司太仓阳鸿石化有限公司间接持有常熟宏智100%股权。
3、常熟宏智不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
常熟宏智从事苯乙烯期货交割等相关业务时，不能向标准仓单持有人交付符合要求数量和
质量的货物或者违反大商所有关规则及/或其签署的《协议书》等约定，大商所承担上述责任
后向前述下属公司追偿时，公司承担连带责任保证担保。
具体担保期限等最终以实际签署的担保函为准。
四、董事会意见
公司对下属公司作为大商所苯乙烯指定交割仓库从事期货交割承担连带责任保证担保，将
有利于其取得大商所苯乙烯指定交割仓库资质，有利于公司苯乙烯存储业务开展，符合公司和
全体股东的利益。常熟宏智为公司下属全资公司，以及由公司董事黄韵涛担任执行董事，公司
对前述公司在经营等各方面均能有效控制，本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利
影响。
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2026-06-09│对外担保
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本次担保后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经审议
批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保
额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一期经审计净资产的30
3.15%。
一、交易及担保情况概述
公司下属公司惠州宏智化工物流有限公司（以下简称“惠州宏智”）拟向中国工商银行股
份有限公司惠州大亚湾支行（以下简称“工商银行”）申请15910.00万元银行融资额度，用于
惠州宏智“荃湾港区公用石化产品仓储项目”建设。惠州宏智拟以不动产作抵押担保及应收账
款作质押担保。公司拟提供公司持有的惠州宏智51%股权作质押担保，同时公司拟为惠州宏智
本次融资事项提供最高额为9736.92万元的连带责任保证担保。
本次担保事项已经公司第四届董事会第三十四次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权表决
通过，尚需提交公司股东会以特别决议审议。
二、被担保方基本情况
1、基本情况
公司名称：惠州宏智化工物流有限公司
成立日期：2025年3月21日
注册地址：惠州大亚湾澳头中兴五路103号南山国际大厦1-406、1-407号房
法定代表人：吴冠明
注册资本：6000万元人民币
经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸
搬运；包装服务；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；陆路国际货物运输代理；海
上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；报关业务；报检业务；非居住房地产租赁。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-06-09│其他事项
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开的第四届董事
会第三十四次会议审议通过了《关于2025年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件
未成就及部分股票期权注销的议案》，具体情况如下：
一、公司股权激励计划基本情况
公司于2025年7月24日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议，并
于2025年8月11日召开了2025年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年股票期权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，决定向符合条件的266名激励对象授予1227.00
万份股票期权。
公司于2026年6月8日召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于2025年股票
期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的议案》，公司获授
股票期权的8名激励对象因个人原因离职导致不符合激励条件，2025年股票期权激励计划股票
期权第一个行权期因公司层面业绩考核目标未达成，第一个行权期行权条件未成就，对应的股
票期权不得行权，经审议决定对该前述人员已获授但尚未行权的总计413.62万份股票期权进行
注销，股票期权数量由1227.00万份减少至813.38万份。
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2026-06-09│其他事项
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开的第四届董事
会第三十四次会议审议通过了《关于2023年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件
未成就及部分股票期权注销的议案》，具体情况如下：
一、公司股权激励计划基本情况
公司于2023年9月12日召开了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十七次会议
，并于2023年9月28日召开了2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，决定授予191名激励对象合计578.0000万份
股票期权。
公司于2024年7月30日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议
通过了《关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《2023年股票期
权激励计划》的规定及2023年度权益分派方案，2023年股票期权激励计划股票期权行权价格由
22.28元/份调整为22.03元/份；同时，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划部分股票期
权注销的议案》，公司获授股票期权的3名激励对象因个人原因离职导致不符合激励条件，202
3年股票期权激励计划因第一个行权期考核年度2023年度营业收入增长率指标完成度为86.97%
而满足部分行权条件，以及188名激励对象因个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到1
00%，经审议决定对该前述人员已获授但尚未行权的总计70.5928万份股票期权进行注销，股票
期权数量由578.0000万份减少至507.4072万份。
公司于2024年12月30日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议
通过了《关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《2023年股票期
权激励计划》的规定及2024年前三季度权益分派方案，2023年股票期权激励计划股票期权行权
价格由22.03元/份调整为21.93元/份。
公司于2025年7月24日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，审
议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《2023年股票
期权激励计划》的规定及2024年度权益分派方案，2023年股票期权激励计划股票期权行权价格
由21.93元/份调整为21.73元/份；同时，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划股票期权
第二个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的议案》，公司2023年股票期权激励计划第
一个行权期内已获授可行权的激励对象全部未行权，已获授股票期权的10名激励对象因离职导
致不符合激励条件，2023年股票期权激励计划股票期权第二个行权期因公司层面业绩考核目标
未达成，第二个行权期行权条件未成就，对应的股票期权不得行权，经审议决定对该前述人员
已获授但尚未行权的总计323.1272万份股票期权进行注销，股票期权数量由507.4072万份减少
至184.2800万份。
公司于2026年6月8日召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于2023年股票
期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的议案》，公司获授
股票期权的5名激励对象因个人原因离职导致不符合激励条件，公司2023年股票期权激励计划
股票期权第三个行权期因公司层面业绩考核目标未达成，第三个行权期行权条件未成就，对应
的股票期权不得行权，经审议决定对该前述人员已获授但尚未行权的总计184.2800万份股票期
权进行注销。本次注销完成后，2023年股票期权激励计划全部实施完毕。
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2026-06-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第六次临时股东会
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2026-06-09│其他事项
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开了第四届董事
会第三十四次会议，审议通过了《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》。现将有关情况公
告如下：公司下属公司常熟宏智仓储有限公司拟向大连商品交易所（以下简称“大商所”）申
请苯乙烯期货指定交割仓库资质。
上述下属公司本次申请大商所苯乙烯指定交割仓库资质将有助于提高客户信任度、增强客
户粘性，促进相关仓储业务开展，进一步提升公司的盈利能力和市场竞争力。
本次申请指定交割仓库资质事宜尚存在不确定性，最终是否取得交割仓库资质需以大商所
审核结果为准。公司将持续关注本次申请进展并及时履行信息披露义务。
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2026-06-09│其他事项
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开的第四届董事
会第三十四次会议审议通过了《关于2024年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件
未成就及部分股票期权注销的议案》，具体情况如下：
一、公司股权激励计划基本情况
公司于2024年3月19日召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三十三次会
议，并于2024年4月9日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，决定授予228名激励对象合计720.00万份
股票期权。
公司于2024年7月30日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议
通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《2024年股票期
权激励计划》的规定及2023年度权益分派方案，2024年股票期权激励计划股票期权行权价格由
16.33元/份调整为16.08元/份。
公司于2024年12月30日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议
通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《2024年股票期
权激励计划》的规定及2024年前三季度权益分派方案，2024年股票期权激励计划股票期权行权
价格由16.08元/份调整为15.98元/份。
公司于2025年7月24日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，审
议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《2024年股票
期权激励计划》的规定及2024年度权益分派方案，2024年股票期权激励计划股票期权行权价格
由15.98元/份调整为15.78元/份；同时，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划股票期权
第一个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的议案》，公司获授股票期权的9名激励对
象因个人原因离职导致不符合激励条件，2024年股票期权激励计划股票期权第一个行权期因公
司层面业绩考核目标未达成，第一个行权期行权条件未成就，对应的股票期权不得行权，经审
议决定对该前述人员已获授但尚未行权的总计253.87万份股票期权进行注销，股票期权数量由
715.50万份减少至461.63万份。
公司于2026年6月8日召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于2024年股票
期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的议案》，公司获授
股票期权的8名激励对象因个人原因离职导致不符合激励条件，2024年股票期权激励计划股票
期权第二个行权期因公司层面业绩考核目标未达成，第二个行权期行权条件未成就，对应的股
票期权不得行权，经审议决定对该前述人员已获授但尚未行权的总计232.30万份股票期权进行
注销，股票期权数量由461.63万份减少至229.33万份。
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2026-06-04│股权回购
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一、承诺主体及主要内容
基于对公司未来持续稳定发展和长期投资价值的信心，承诺人自愿承诺自本公告披露之日
起12个月内（即2026年6月4日至2027年6月3日）不主动减持公司股份（包括承诺期间因公司派
发股票股利、资本公积转增股本等权益分派新增的股份）。
二、董事会责任
公司董事会将督促各承诺人严格遵守上述承诺，对承诺人履行承诺情况进行监督，并按照
相关法律法规及时履行信息披露义务。对于违反承诺减持股份的，公司董事会将主动、及时要
求其承担相应的法律责任。
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2026-06-03│其他事项
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重要内容提示：
1、广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长黄韵涛先生计划于本
公告披露之日起未来6个月内，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易的方式增持公司A股
股份，本次增持金额不低于人民币300万元；2、公司董事兼副总裁甘毅先生计划于本公告披露
之日起未来6个月内，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易的方式增持公司A股股份，本
次增持金额不低于人民币300万元；
3、公司总裁兼财务负责人李小力先生计划于本公告披露之日起未来6个月内，通过深圳证
券交易所交易系统集中竞价交易的方式增持公司A股股份，本次增持金额不低于人民币300万元
。
4、本次增持不设置增持价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整
体趋势择机实施增持计划。
公司于近日收到公司副董事长黄韵涛先生、董事兼副总裁甘毅先生、总裁兼财务负责人李
小力先生（以下简称“增持主体”）的通知，前述增持主体拟增持公司股份，现将有关情况公
告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：公司副董事长黄韵涛先生、董事兼副总裁甘毅先生、总裁兼财务负责人李
小力先生；
3、前述增持主体在本公告披露之日前12个月内未披露增持计划；
4、前述增持主体在本公告披露之日前6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心以及对公司股票价值的合理判断
，公司副董事长黄韵涛先生、董事兼副总裁甘毅先生、总裁兼财务负责人李小力先生拟实施本
次增持计划；
2、拟增持股份的金额：副董事长黄韵涛先生、董事兼副总裁甘毅先生、总裁兼财务负责
人李小力先生分别增持金额不低于300万元；
3、拟增持股份的价格：不设置增持价格区间；
4、拟增持股份的资金来源：自有或自筹资金；
5、本次增持计划的实施期限：自公告披露之日起6个月内完成，增持计划实施期间，如遇
公司股票存在停牌情形的，增持期限将在股票复牌后顺延实施；
6、本次拟增持股份的方式：集中竞价交易；
7、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划
；
8、本次增持股份不存在锁定安排，将按照董事、高级管理人员通过二级市场购买股份的
相关规定自动锁定；
9、副董事长黄韵涛先生、董事兼副总裁甘毅先生、总裁兼财务负责人李小力先生承诺：
本人在增持期间及法定期限内不减持公司股份，将在本次增持计划实施期限内完成增持计划。
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2026-05-23│其他事项
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一、重要内容提示
1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年5月22日下午15:30开始，会期半天；
网络投票时间为：2026年5月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2026年5月22日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长林海川先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
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2026-05-21│其他事项
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一、独立董事离任情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事徐
胜广先生的书面辞职报告，徐胜广先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、审计
委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，离任后不担任公司及控股子公司的任何职务。徐
胜广先生原定的任职期间为2024年7月4日至2027年7月3日。截至本公告披露日，徐胜广先生未
持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，徐胜广先生的离
任不会导致公司独立董事人数不足《公司章程》规定的董事会人数的三分之一，不会影响公司
董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照有关程序尽快补选新的独
立董事。徐胜广先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对徐胜广先生在担任本公司独
立董事期间为公司发展所作贡献表示衷心的感谢!
二、关于调整董事会专门委员会委员的情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会有效运行，根据《中华人民共和国公司
法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司于2026年5月20日召开第四届董事会第三十
三次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。结合公司实际情况，
公司董事会同意选举独立董事王强先生为公司第四届董事会审计委员会委员，同意选举独立董
事芮斌先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，调整后的各专门委员会委员任期
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次调整后，公司董事会部分专门
委员会组成如下：审计委员会由张荣武先生、林南通先生、王强先生三名董事组成，张荣武先
生任审计委员会主任委员。
薪酬与考核委员会由芮斌先生、林海川先生、王强先生三名董事组成，芮斌先生任薪酬与
考核委员会主任委员。
本次安环健及创新委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会委员不作调整，原委员
继续履职至第四届董事会任期届满之日。
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2026-05-06│对外担保
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一、交易及担保情况概述
公司下属公司中山市宏川石化仓储有限公司（以下简称“中山宏川”）拟向由交通银行股
份有限公司东莞分行（以下简称“交通银行”）申请4,200.00万元银行授信额度，用于中山宏
川库区项目建设及归还借款。中山宏川拟以自有不动产作抵押担保，并在前述项目具备抵押条
件后以建设项目追加抵押担保。公司及公司关联方林海川及潘俊玲分别拟为本次授信事项提供
最高额为5,040万元的连带责任保证担保。
本次关联担保事项已经公司第四届董事会第三十二次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权
表决通过，关联董事林海川、林南通对该事项进行回避表决。本次关联担保事项已经公司独立
董事专门会议审议通过并发表相关意见。本次关联担保事项尚需提交公司股东会以特别决议审
议，与本次关联担保有关联的股东将回避表决。
本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，以及不需要经过有关部门批准。
关联方基本情况
本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川和潘俊玲，林海川为公司股东、实际控制人、
董事长；潘俊玲为林海川配偶。林海川和潘俊玲不属于失信被执行人。
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2026-05-06│对外担保
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本次担保不涉及具体担保金额，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）及
控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额
度）以及预计担保额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）占最近一期经审
计净资产的298.49%。本次被担保方南通阳鸿石化储运有限公司（以下简称“南通阳鸿”）的
资产负债率超过70%。
一、担保情况概述
公司下属公司东莞三江港口储罐有限公司（以下简称“东莞三江”）为大连商品交易所（
以下简称“大商所”）苯乙烯、乙二醇指定交割仓库；太仓阳鸿石化有限公司（以下简称“太
仓阳鸿”）为大商所乙二醇指定交割仓库；南通阳鸿为大商所苯乙烯、乙二醇指定交割仓库；
常州宏川石化仓储有限公司（以下简称“常州宏川”）为大商所苯乙烯、乙二醇、纯苯指定交
割仓库；常熟宏川石化仓储有限公司（以下简称“常熟宏川”）为大商所乙二醇指定交割仓库
，公司拟为上述公司参与期货交割等业务所应承担的一切责任继续承担全额连带担保责任。
本次担保事项已经公司第四届董事会第三十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决
通过，本次担保事项尚需提交公司股东会以特别决议审议。
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2026-05-06│对外担保
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本次担保后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经审议
批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保
额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一期经审计净资产的29
8.49%。
一、交易及担保情况概述
公司下属公司江苏宏川智慧国际物流有限公司（以下简称“江苏国际”）拟向兴业银行股
份有限公司苏州分行（以下简称“兴业银行”）申请1000.00万元银行授信额度，用于流动资
金周转。公司拟为本次银行授信事项提供连带责任保证担保。
本次担保事项已经公司第四届董事会第三十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决
通过，尚需提交公司股东会以特别决议审议。
二、被担保方基本情况
1、基本情况
公司名称：江苏宏川智慧国际物流有限公司
成立日期：2023年1月10日
注册地址：常熟市碧溪街道建业路8号
法定代表人：方惠良
注册资本：300万元人民币
经营范围：许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运
输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）一般项目：国际货物运输代理；商务代理代办服务；集装箱维修；集装箱租
赁服务；集装箱销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸搬运；企业管理；无船承运业
务；技术进出口；货物进出口；报关业务；报检业务；国内货物运输代理；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；运输货物打包服务；道路货物运输站经营；包装服
务；生产线管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；紧急救援服务；社会经济咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险
化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
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2026-05-06│其他事项
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议
通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月22日召开公司2025年年度股
东会，具体详见《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-044）。公司于2026
年4月30日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接
受公司提供担保的议案》《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》
《关于为下属公司交割仓库资质继续提供担保的议案》，具体内容详见刊登在2026年5月6日《
证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司
申请银行授信并接受公司提供担保的公告》（公告编号：2026-049）、《关于下属公司申请银
行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2026-050）、《关于为下属公司交
割仓库资质继续提供担保的公告》（公告编号：2026-051）。
公司控股股东广东宏川集团有限公司（以下简称“宏川集团”）于2026年4月30日向公司
提交书面形式文件提议，将《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的议案》《关于
下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》《关于为下属公司交割仓库资质
继续提供担保的议案》以临时提案方式补充提交至公司2025年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有
公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会
核查，截止本公告披露日，宏川集团持有公司股份144144000股，占公司2026年4月20日总股本
的31.51%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案时间
、程序亦符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，故董事会同
意将《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的议案》《关于下属公司申请银行授信
并接受公司及关联方提供担保的议案》《关于为下属公司交割仓库资质继续提供担保的议案》
提交公司2025年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，原《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的公司2025年年
度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。
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2026-05-06│其他事项
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为贯彻以客户为中心的文化理念，适配公司业务发展战略与市场需求，广东宏川智慧物流
股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日召开了第四届董事会第三十二次会议，
审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，拟对组织架构进行优化调整，并授权公司经营
管理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。本次调整后的公司组织架构图详见附件，
具体事项说明如下：
一、业务板块及部门名称调整
为精准匹配公司业务发展定位，将原码头储罐业务板块更名为液体散货业务板块，原化工
仓业务板块更名为包装货业务板块，各板块下设部门名称作相应调整。同时，原码头储罐运营
中心更名为液体散货储罐运营中心，原化工仓仓储运营中心更名为包装货仓库运营中心，原总
裁办公室更名为EMT办公室，本次名称调整后原有职能范围、管理体系保持不变。
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2026-04-29│其他事项
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董
事会第三十一次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。根据《企业会计准则第
8号—资产减值》《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及相关规定，公司对收购形成的商誉
及其资产组进行了减值测试，根据减值测试结果，结合公司目前的经营状况及对未来经营情况
的分析预测，基于谨慎性原则，公司拟对前期收购的下属公司南通宏智石化仓储有限公司（以
下简称“南通宏智”）、中山市嘉信化工仓储物流有限公司（后更名为中山市宏川石化仓储有
限公司，以下简称“中山宏川”）、常熟宏智仓储有限公司（以下简称“常熟宏智”）以及常
熟宏川石化仓储有限公司（以下简称“常熟宏川”）形成的商誉计提减值准备共计30173.51万
元。具体情况如下：
一、计提商誉减值准备概述
（一）商誉的形成过程
1、南通宏智商誉的形成过程
公司下属公司南通阳鸿石化储运有限公司（以下简称“南通阳鸿”）于2023年收购南通御
顺能源集团有限公司100.00%股权及南通御盛能源有限公司100.00%股权，进而收购南通宏智10
0.00%股权，合并成本为88592.00万元。购买日2023年10月7日，南通宏智资产组所处企业可辨
认净资产公允价值为46131.51万元，在南通阳鸿合并报表层面计算确认的商誉为42460.49万元
。截至2025年12月31日，公司持有的南通宏智资产组商誉账面原值42460.49万元。
2、中山宏川商誉的形成过程
公司下属公司东莞三江港口储罐有限公司（以下简称“东莞三江”）于2019年收购中山宏
川100%股份，合并成本为30000.00万元。购买日2019年12月30日，中山宏川资产组所处企业可
辨认净资产公允价值为26724.66万元，在东莞三江合并报表层面计算确认的商誉为3275.34万
元。截至2025年12月31日，公司持有的中山宏川资产组商誉账面原值为3275.34万元。
3、常熟宏智商誉的形成过程
公司下属公司太仓阳鸿石化有限公司（以下简称“太仓阳鸿”）、东莞市宏川智慧物流发
展有限公司于2022年分别以44472.11万元、0.78万元收购东莞市金联川创新产业投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“金联川”）69.999%、0.001%份额。截至收购日，金联川持有常熟
宏智100%股权。收购完成后，公司通过控制金联川合计持有常熟宏智100%股权。购买日2022年
10月31日，常熟宏智资产组所处企业可辨认净资产公允价值为29326.50万元，在公司合并报表
层面计算确认的商誉为2838.99万元。截至2025年12月31日，公司持有的常熟宏智资产组商誉
账面原值为2838.99万元。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董
事会第三十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股
东会审议。
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