资本运作☆ ◇002931 锋龙股份 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杜商精机（嘉兴）有│ 10322.33│ ---│ 49.00│ ---│ 1634.05│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│公开发行可转换公司│ 1.88亿│ 915.20万│ 1.04亿│ 55.28│ ---│ 2025-01-31│
│债券——年产325万 │ │ │ │ │ │ │
│套液压零部件项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│公开发行可转换公司│ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│债券——补充流动资│ │ │ │ │ │ │
│金（已完成） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-07-08 │转让比例(%) │40.33 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│10.59亿 │转让价格(元)│12.82 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│8259.48万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │绍兴诚锋实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │浙江顶度云享旅游有限公司、陈向宏、杭州金蟾蜍投资管理有限公司、杭州优益增投资管理│
│ │有限公司、桐乡欣享企业管理合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-04-11 │交易金额(元)│1137.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │浙江锋龙科技有限公司30%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │浙江锋龙电气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │锋龙电机香港有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日与全资子公司锋龙电机 │
│ │香港有限公司签订《绍兴毅诚电机有限公司股权转让协议》，协议约定公司拟受让锋龙电机│
│ │香港有限公司持有的绍兴毅诚电机有限公司（以下简称“毅诚电机”）30%股权。根据坤元 │
│ │资产评估有限公司出具的《浙江锋龙电气股份有限公司拟收购股权涉及的绍兴毅诚电机有限│
│ │公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2024〕63号），毅诚电机股东│
│ │全部权益评估价值为3,795.80万元。经双方协商，本次交易毅诚电机100%股权的整体估值为│
│ │3,790.00万元，股权转让价格为1,137.00万元。收购完成后，毅诚电机成为公司全资子公司│
│ │，毅诚电机变更为内资企业。 │
│ │ 近日，绍兴毅诚电机有限公司已完成工商变更登记手续，并取得其所在地市场监督管理│
│ │局核发的营业执照，绍兴毅诚电机有限公司名称变更为浙江锋龙科技有限公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江福来特新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及加工服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波瑞霖机械科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司曾参股的公司的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江福来特新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及加工服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │绍兴诚锋实业有限公司、董剑刚 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、公司现实际控制人、董事长、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第三届董事会第二 │
│ │十次会议，审议通过了《关于取消变更公司可转换公司债券担保事项暨关联交易的议案》，│
│ │同意取消前次变更公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）担保事项。关联董事董剑刚│
│ │先生已回避表决，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议 │
│ │案。本议案无需提交股东大会审议，尚需提交“锋龙转债”债券持有人会议审议。具体情况│
│ │如下： │
│ │ 一、可转换公司债券的发行上市及担保情况 │
│ │ 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司公开发行可转换公司│
│ │债券的批复》（证监许可〔2020〕3335号）核准，公司于2021年1月8日公开发行245万张可 │
│ │转债，每张面值100元，发行总额为人民币2.45亿元。经深圳证券交易所“深证上〔2021〕1│
│ │24号”文同意，公司可转债于2021年1月29日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“锋 │
│ │龙转债”，债券代码“128143”。 │
│ │ 本次发行可转债采用股份质押的担保方式。公司控股股东绍兴诚锋实业有限公司（以下│
│ │简称“诚锋实业”）将其合法拥有的公司股票作为本次可转债质押担保的质押物。上述担保│
│ │范围为公司经中国证监会核准发行的可转债100%本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债│
│ │权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转债的本息按照约定如期足│
│ │额兑付。 │
│ │ 诚锋实业在本次可转债发行上市时以其持有的19,861,021股公司股份为公司发行本次可│
│ │转债提供担保。截至2024年3月12日第三届董事会第十六次会议召开之时，诚锋实业仍以持 │
│ │有的22,000,000股公司股份作为可转债质押担保物。 │
│ │ 二、前次变更可转换公司债券担保事项概述 │
│ │ 由于原可转债担保人诚锋实业及其一致行动人拟转让公司控制权，其与股份受让方约定│
│ │拟以协议转让方式转让诚锋实业所持的82,594,821股公司股份，且协议转让完成后以所剩全│
│ │部非限售股份有效申报预受要约，诚锋实业需解除其为公司发行可转债提供担保的22,000,0│
│ │00股公司股份质押状态。 │
│ │ 2024年3月12日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通 │
│ │过了《关于变更公司可转换公司债券担保事项暨关联交易的议案》，同意变更公司因发行可│
│ │转债“锋龙转债”所产生的全部债务的担保人及担保物，担保人由公司现控股股东诚锋实业│
│ │变更为公司现实际控制人、董事长、总经理董剑刚先生，担保物由诚锋实业持有的22,000,0│
│ │00股公司股份变更为董剑刚先生持有的15,928,516股公司股份及一定数额的保证金（需质押│
│ │的保证金金额不少于：“锋龙转债”未偿还本息金额合计-15,928,516股*办理质押登记的前│
│ │一交易日收盘价/140%）。该议案后经2024年3月28日“锋龙转债”2024年第二次债券持有人│
│ │会议审议通过。 │
│ │ 具体内容详见公司披露在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯│
│ │网（www.cninfo.com.cn）上《关于变更公司可转换公司债券担保事项暨关联交易的公告》 │
│ │（公告编号：2024-029）。 │
│ │ 截至目前，诚锋实业、董剑刚尚未办理变更质押登记手续，诚锋实业持有的22,000,000│
│ │股公司股份仍处于质押状态。 │
│ │ 三、取消变更的原因及情况 │
│ │ 目前，由于控制权转让未实施且已终止，诚锋实业、董剑刚亦尚未办理变更质押登记手│
│ │续，为提高效率，经公司董事会与诚锋实业、董剑刚商议，拟取消前次变更公司可转债担保│
│ │事项，诚锋实业继续为“锋龙转债”提供担保，对于诚锋实业约定的各项担保事宜继续有效│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │董剑刚 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、本次关联交易的基本情况 │
│ │ 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更因发行可转换公司债券（以下│
│ │简称“可转债”）“锋龙转债”所产生的全部债务的担保人及担保物，变更后的担保人为公│
│ │司现实际控制人、董事长、总经理董剑刚先生，变更后的担保物为董剑刚先生持有的15,928│
│ │,516股公司股份及一定数额的保证金。 │
│ │ 2、本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次担保主体为公司现实际控制人、董事长、总经理董剑刚先生，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》第6.3.3条的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、审批情况 │
│ │ 2023年3月12日，公司第三届董事会第十六次会议对《关于变更公司可转换公司债券担 │
│ │保事项暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事董剑刚先生已回避表决，非关联董事以6 │
│ │票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。 │
│ │ 上述议案已经2023年3月10日召开的第三届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议 │
│ │，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。 │
│ │ 该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。本次关联交易无需提交│
│ │股东大会审议，尚需提交“锋龙转债”债券持有人会议审议。4、根据《上市公司重大资产 │
│ │重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，无需有关部│
│ │门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 截至2024年3月11日，董剑刚先生系公司实际控制人并担任公司董事长、总经理，其直 │
│ │接持有公司21,238,022股股份，占公司总股本比例为10.37%，通过绍兴诚锋实业有限公司（│
│ │以下简称“诚锋实业”）、绍兴上虞威龙科技有限公司（以下简称“威龙科技”）间接控制│
│ │公司96,635,868股股份，占公司总股本比例为47.19%。董剑刚先生不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
绍兴诚锋实业有限公司 3100.00万 15.14 35.93 2024-10-09
─────────────────────────────────────────────────
合计 3100.00万 15.14
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-09 │质押股数(万股) │900.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.43 │质押占总股本(%) │4.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │绍兴诚锋实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西南证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月30日绍兴诚锋实业有限公司质押了900.0万股给西南证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-27 │质押股数(万股) │1402.34 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.25 │质押占总股本(%) │6.85 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │绍兴诚锋实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西南证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2020-12-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东│
│ │绍兴诚锋实业有限公司函告，获悉其所持本公司的部分股份已解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次权益变动系公司可转换公司债券转股使公司总股本增加，导致控股股东、实际控
制人及其一致行动人所持有的公司股份比例被动稀释并触及1%，不涉及持股数量发生变化的情
况。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会
影响公司的治理结构和持续经营。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可〔2020〕3335号）核准，浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司
”或“本公司”）于2021年1月8日公开发行245万张可转换公司债券（以下简称“可转债”）
，每张面值100元，发行总额为人民币2.45亿元。经深圳证券交易所“深证上〔2021〕124号”
文同意，公司可转债于2021年1月29日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“锋龙转债”
，债券代码“128143”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《浙江锋龙电气
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司该次发行的“锋龙转债”自2021年
7月14日起可转换为公司股份。
因公司可转债转股，公司总股本由2023年2月2日的199172306股增加至2025年2月12日的20
7334038股。
根据公司总股本数据变动情况，截至2025年2月12日，公司控股股东浙江诚锋投资有限公
司（以下简称“诚锋投资”）、实际控制人董剑刚及其一致行动人绍兴上虞威龙科技有限公司
（以下简称“威龙科技”）、厉彩霞合计持股比例变动触及1%，系公司可转债转股使公司总股
本增加所导致的股东持股比例被动稀释。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、“锋龙转债”赎回价格：100.38元/张（含当期息税，当期即第5年，年利率为2.5%）
，扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）
核准的价格为准。
2、赎回条件满足日：2025年2月11日
3、赎回登记日：2025年3月4日
4、赎回日：2025年3月5日
5、停止交易日：2025年2月28日
6、停止转股日：2025年3月5日
7、发行人（公司）赎回资金到达中登公司账户日：2025年3月10日
8、投资者赎回款到账日：2025年3月12日
9、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z龙转债
10、赎回类别：全部赎回
11、根据安排，截至2025年3月4日收市后仍未转股的“锋龙转债”，将被强制赎回，特提
醒“锋龙转债”持券人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“锋龙转债”将在深圳证券交易
所摘牌。投资者持有的“锋龙转债”存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押
或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
12、本次“锋龙转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异
，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投
资风险。
自2024年12月30日起至2025年2月11日，浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）股票已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格（即12.53元/股）的130%（
含130%，即16.289元/股），根据《浙江锋龙电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，已触发“锋龙转债”有条件赎回条款。
公司于2025年2月11日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“
锋龙转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，同意公司行使“锋龙转债”的提前赎回
权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“锋龙转债
”，并授权公司管理层负责后续赎回的全部相关事宜。具体情况如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可〔2020〕3335号）核准，公司于2021年1月8日公开发行245万张可转换
公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币2.45亿元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2021〕124号”文同意，公司可转换公司债券于2021年1月29
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“锋龙转债”，债券代码“128143”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》，本次发行的可转换
公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止
，即2021年7月14日至2027年1月7日。
（四）可转换公司债券转股价格及调整情况
根据相关规定和《募集说明书》约定，“锋龙转债”的初始转股价格为17.97元/股，截至
本公告披露日，“锋龙转债”最新转股价格为12.53元/股。
2021年6月，公司实施2020年年度权益分派，以总股本142208000股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利1.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增股本4股。本次权益分
派的股权登记日为：2021年6月7日，除权除息日为：2021年6月8日。根据公司可转换公司债券
转股价格调整的相关条款，“锋龙转债”的转股价格由原来的17.97元/股调整为12.73元/股，
调整后的转股价格于2021年6月8日起开始生效。
2022年6月，公司实施2021年年度权益分派，以公司股权登记日（2022年6月28日）总股本
为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2022年6月28日，除权除息日为：2022年6月29日。根据公司
可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“锋龙转债”的转股价格由原来的12.73元/股调整
为12.63元/股，调整后的转股价格于2022年6月29日起开始生效。
2024年10月，公司实施2024年半年度权益分派，以公司股权登记日（2024年10月23日）总
股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2024年10月23日，除权除息日为：2024年10月24日。根据公
司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“锋龙转债”的转股价格由原来的12.63元/股调
整为12.53元/股，调整后的转股价格于2024年10月24日起开始生效。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一期员工持股计划（以
下简称“本员工持股计划”）持有的公司股份已全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
公司于2021年10月29日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议、于
2021年11月15日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江锋龙电气股份有限
公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2021
年10月30日、2021年11月16日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于2023年1月30日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通
过了《关于修订<浙江锋龙电气股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》，对《浙
江锋龙电气股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要的部分条款进行了修订。具体内容详
见公司于2023年2月1日刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于2022年1月5日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登
记确认书》。公司开立的“浙江锋龙电气股份有限公司回购专用证券账户”所持有的3,180,07
7股公司股票已于2022年1月4日非交易过户至“浙江锋龙电气股份有限公司—第一期员工持股
计划”证券账户，过户股份数量占公司当时总股本的1.60%。具体内容详见公司于2022年1月6
日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
|