资本运作☆ ◇002932 *ST明德 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-06-29│ 20.45│ 3.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-07│ 20.41│ 4939.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-06-25│ 31.76│ 411.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-10-14│ 56.43│ 4.60亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│明君合纵 │ 17500.00│ ---│ 42.42│ ---│ -72.93│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│君蓉康 │ 15000.00│ ---│ 9.38│ ---│ -24.15│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东科聚才 │ 1000.00│ ---│ 10.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│明熙创投 │ 350.00│ ---│ 35.00│ ---│ -157.81│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│体外诊断试剂扩建项│ 1.90亿│ 0.00│ 1.55亿│ 100.00│-1334.97万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│体外诊断产品建设项│ 2.04亿│ 6885.61万│ 1.42亿│ 66.21│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医疗健康信息化项目│ 1.21亿│ 1214.23万│ 2017.50万│ 16.71│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│移动医疗产品建设项│ 4750.41万│ 0.00│ 442.51万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 3768.89万│ 0.00│ 1.43亿│ 110.88│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.35亿│ 0.00│ 1.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 3761.12万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │交易金额(元)│2000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │蓝怡（湖南）医疗器械有限公司28.5│标的类型 │股权 │
│ │7%的股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │武汉明德生物科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │蓝怡（湖南）医疗器械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）与交易对手方签署《关于蓝怡（湖 │
│ │南）医疗器械有限公司之收购协议》（以下简称《收购协议》），拟于首期收购中以增资及│
│ │股权收购方式先行取得蓝怡（湖南）医疗器械有限公司（以下简称"湖南蓝怡"或"标的公司"│
│ │或"目标公司"）51%股权，首期收购后湖南蓝怡成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范 │
│ │围。若湖南蓝怡于2026年度至2028年度相关经营情况满足《收购协议》约定的相关前置条件│
│ │，公司将根据协议约定进一步收购湖南蓝怡剩余股权（以下简称"二期收购"），前述两阶段│
│ │收购完成后，公司将合计持有湖南蓝怡100%股权。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司于2026年1月19日召开第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关于增资并收购 │
│ │蓝怡（湖南）医疗器械有限公司股权的议案》。同意在蓝怡科技集团股份有限公司（以下简│
│ │称"蓝怡集团"）与湖南蓝怡已完成历史债权债务的抵扣、转化或转移相关协议的签署的前提│
│ │下，公司首期以现金3570.10万元，通过增资及股权收购方式取得蓝怡集团持有的湖南蓝怡5│
│ │1%股权；同时蓝怡集团与嘉善禾欣咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉善禾欣"）│
│ │达成协议，嘉善禾欣受让蓝怡集团持有的湖南蓝怡股权，对应湖南蓝怡首期收购交割后的持│
│ │股比例为20%。首期收购后，湖南蓝怡将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围；在 │
│ │湖南蓝怡于2026年度至2028年度相关经营情况满足《收购协议》约定的相关前置条件的前提│
│ │下，公司将根据协议约定进一步收购湖南蓝怡剩余股权。公司董事会授权管理层办理本次增│
│ │资并购买股权的具体事宜。同日公司与各方签署了《收购协议》。 │
│ │ 首期交易中，公司以湖南蓝怡增资后估值为7000.00万元的基础增资并受让股份，其中 │
│ │公司以2000.00万元增资款认购湖南蓝怡新增注册资本440.00万元，增资款的溢价部分计入 │
│ │湖南蓝怡的资本公积，取得其增资后28.57%的股份；同时，公司股权收购的交易对价合计15│
│ │70.10万元，对应湖南蓝怡345.40万元注册资本，取得增资后22.43%的股份。 │
│ │ 截至本公告日，湖南蓝怡已完成首期收购后工商变更登记，并取得长沙市开福区市场监│
│ │督管理局核发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │交易金额(元)│1570.10万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │蓝怡（湖南）医疗器械有限公司22.4│标的类型 │股权 │
│ │3%的股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │武汉明德生物科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │蓝怡科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）与交易对手方签署《关于蓝怡（湖 │
│ │南）医疗器械有限公司之收购协议》（以下简称《收购协议》），拟于首期收购中以增资及│
│ │股权收购方式先行取得蓝怡（湖南）医疗器械有限公司（以下简称"湖南蓝怡"或"标的公司"│
│ │或"目标公司"）51%股权，首期收购后湖南蓝怡成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范 │
│ │围。若湖南蓝怡于2026年度至2028年度相关经营情况满足《收购协议》约定的相关前置条件│
│ │，公司将根据协议约定进一步收购湖南蓝怡剩余股权（以下简称"二期收购"），前述两阶段│
│ │收购完成后，公司将合计持有湖南蓝怡100%股权。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司于2026年1月19日召开第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关于增资并收购 │
│ │蓝怡（湖南）医疗器械有限公司股权的议案》。同意在蓝怡科技集团股份有限公司（以下简│
│ │称"蓝怡集团"）与湖南蓝怡已完成历史债权债务的抵扣、转化或转移相关协议的签署的前提│
│ │下，公司首期以现金3570.10万元，通过增资及股权收购方式取得蓝怡集团持有的湖南蓝怡5│
│ │1%股权；同时蓝怡集团与嘉善禾欣咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉善禾欣"）│
│ │达成协议，嘉善禾欣受让蓝怡集团持有的湖南蓝怡股权，对应湖南蓝怡首期收购交割后的持│
│ │股比例为20%。首期收购后，湖南蓝怡将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围；在 │
│ │湖南蓝怡于2026年度至2028年度相关经营情况满足《收购协议》约定的相关前置条件的前提│
│ │下，公司将根据协议约定进一步收购湖南蓝怡剩余股权。公司董事会授权管理层办理本次增│
│ │资并购买股权的具体事宜。同日公司与各方签署了《收购协议》。 │
│ │ 首期交易中，公司以湖南蓝怡增资后估值为7000.00万元的基础增资并受让股份，其中 │
│ │公司以2000.00万元增资款认购湖南蓝怡新增注册资本440.00万元，增资款的溢价部分计入 │
│ │湖南蓝怡的资本公积，取得其增资后28.57%的股份；同时，公司股权收购的交易对价合计15│
│ │70.10万元，对应湖南蓝怡345.40万元注册资本，取得增资后22.43%的股份。 │
│ │ 截至本公告日，湖南蓝怡已完成首期收购后工商变更登记，并取得长沙市开福区市场监│
│ │督管理局核发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │武汉必凯尔救助用品有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │武汉明德生物科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │蓝帆医疗股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明德生物”）与蓝帆医疗股份 │
│ │有限公司（以下简称“交易对方”或“蓝帆医疗”）签署《股权收购意向协议》，双方就公│
│ │司以现金方式收购武汉必凯尔救助用品有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权的交易│
│ │达成框架性意向，并明确双方后续就本次交易进行收购工作安排以及签署正式收购协议等事│
│ │项。 │
│ │ （一）签署主体 │
│ │ 甲方：武汉明德生物科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：蓝帆医疗股份有限公司 │
│ │ （二）主要内容 │
│ │ 各方就甲方收购乙方所持标的公司100%的股权（以下简称“标的资产”）事宜（以下简│
│ │称“拟议交易”或“本次交易”）达成初步意向。 │
│ │ 1、拟议交易 │
│ │ 甲方拟以现金方式收购标的资产，以实现甲方控制标的公司并将其纳入合并报表范围之│
│ │交易目的。 │
│ │ 2、交易定价 │
│ │ 各方同意，根据上市公司重大资产重组相关监管要求，甲方将聘请符合《证券法》规定│
│ │的评估机构为本次收购标的资产（即标的公司100%股权）的价值进行评估并出具《资产评估│
│ │报告》。标的资产的最终交易对价将以前述评估机构出具的评估值为基础，由交易各方协商│
│ │确定。具体交易价格以正式交易协议约定为准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉明德生│新疆明德和│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│物科技股份│生物科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）连续12个月每个交易日收盘价均低
于最近一个会计年度经审计的每股净资产，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的
相关规定，公司制定了2026年度估值提升计划，本次估值提升计划已经第五届董事会第五次会
议审议通过。
2026年度公司拟通过提升经营质量、开展投资并购、持续股份回购、适时开展中长期激励
计划、优化信息披露与投资者关系管理等举措，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司
投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心，维护全体股东利益，促进公司高质量发展。
本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事
项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相
关目标的实现情况存在不确定性。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低
于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上
市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
自2025年1月1日至2025年12月31日，公司股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近
一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2025年1月1日至2025年4月25日
每个交易日股票收盘价均低于2023年年度经审计每股净资产25.92元/股；2025年4月26日至202
5年12月31日每个交易日股票收盘价均低于2024年年度经审计每股净资产25.06元/股。
（二）审议程序
2026年4月20日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定<2026年度估
值提升计划>的议案》，该议案无需提交股东会审议。
二、估值提升计划的具体内容
（一）提升经营质量，推动主业高质量发展
公司将聚焦技术创新与场景深耕，强化产品力与智慧诊断解决方案能力，稳固并壮大核心
基本盘。在产品力提升方面，持续加大血气诊断、分子诊断等核心领域研发投入，保持技术领
先性；在解决方案能力方面，突破单一产品思维，整合诊断设备、试剂、信息化系统与数据服
务，打造场景化解决方案，提升客户价值与粘性。
在研发创新方面，公司将聚焦前沿技术和临床需求，进一步加大对技术研发的投入，加速
新产品、新技术的研发和转化，不断提升产品的技术含量和附加值，保持市场竞争力。市场开
拓方面，积极拓展国际市场，以东南亚为重要支点，稳步拓展拉美、中东、非洲等新兴区域市
场，持续完善海外营销网络，提升产品海外渗透率；持续优化国内市场布局，完善渠道网络建
设，提升终端覆盖与服务能力。内部管理方面，深入推行精细化管理，提升运营效率；强化质
量管理体系，保障产品质量，夯实公司发展基石。
（二）开展投资并购，强化产业链协同
公司将围绕主业，根据公司战略发展规划和实际需求，积极运用市场化资本运作手段，统
筹推进资产重组、控参股收购、参与产业基金投资等多元化举措，围绕公司主营业务上下游、
关键核心环节以及前沿技术赛道，精准并购优质标的、战略布局高成长性企业。通过整合产业
资源、优化业务结构、延伸价值链布局，强化产业链上下游协同联动与业务互补，提升技术壁
垒、市场份额与综合竞争实力，进一步增强公司可持续盈利能力与抗风险能力，以扎实的产业
整合成效与业绩增长支撑公司整体价值持续提升。
公司于2025年12月29日与蓝帆医疗股份有限公司签署了《股权收购意向协议》，双方就公
司以现金方式收购武汉必凯尔救助用品有限公司100%股权的交易达成框架性意向。截至目前，
公司就本次交易事项同各相关方持续沟通协商，并积极推进审计、评估及尽职调查等相关工作
。
（三）持续进行股份回购，提升投资者信心
公司将根据《上市公司股份回购规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号——回购股份（2025年修订）》等法律法规和《公司章程》的相关规定，结合市
场环境、公司财务状况与估值水平，公司积极开展股份回购。
2024年3月27日至2025年3月17日，公司通过回购专用证券账户累计回购公司股份13034741
股，支付总金额247957339.20元（不含交易费用）。为进一步维护公司价值及股东权益，2026
年3月23日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟
使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，拟用于维护公司价值及股东权益，本
次回购的股份后续将按有关规定予以全部出售。回购资金总额不高于人民币20000.00万元、不
低于人民币10000.00万元，回购价格不超过人民币28元/股。
公司将结合二级市场股价表现及经营实际，有序推进剩余股份回购事宜，切实维护股东权
益，提升投资者信心。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会（第五届董事会第五次会议决议召开）
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年5月25日（星期一）14:00开始
（2）网络投票时间：2026年5月25日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月25日上午9:15-
9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026年5月25日9:15-15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2026年5月20日（星期三）。
6、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
（3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一
表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年5月20日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区九龙中路77号武汉明德生物科技产业园1号楼201
会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2026年半年度或三季度（统称
“中期”）结合当期净利润进行现金分红，以公司总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日
公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利。
相关风险提示：
上述利润分配计划不构成利润分配承诺，有未能实施中期现金分红方案的风险，敬请广大
投资者关注并注意投资风险。
公司根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等
相关规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2026年中
期分红安排如下：
一、2026年中期分红安排
公司拟于2026年半年度或三季度结合当期净利润进行现金分红，以公司总股本扣除利润分
配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利。具体
计划如下：
1、分红条件
当公司满足下列条件时公司方可实施中期现金分红：
（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，累计可分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求且未来未有重大资金支出安排。
公司当期现金分红金额以当期归属于上市公司股东的净利润为上限。为简化分红程序，董
事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配条件下制定具体的中期分
红方案。上述利润分配计划不构成利润分配承诺，具体以届时董事会审议通过的利润分配方案
为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1．投资种类：安全性高、流动性较好的理财产品。2．投资金额：不超过人民币350000.0
0万元（含），资金来源为自有资金。3．特别风险提示：委托理财受到政策调整、宏观环境、
市场波动等影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事
会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及各下属
公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，合计使用不超过人民币350000.00万元（含
）的闲置自有资金进行委托理财。在该额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具
体实施相关事宜，该事项经股东会审议通过后方可实施，授权期限为自股东会审议通过之日起
一年。该事项尚需提交股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，利用公司自有闲置资金进行委托理财，有利于提
高资金使用效率，增加公司资金投资收益，为股东创造更大的收益。
2、投资金额
使用合计不超过人民币350000.00万元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述资金额
度可滚动使用，期限内任一时点的交易余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超
过该额度。
3、投资方式
公司及各下属公司主要用于购买银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性较好的理
财产品。
4、投资授权期限
本次委托理财授权公司管理层具体实施方案相关事宜，授权期限为股东会通过之日起一年
内有效。
5、委托理财的资金来源
公司及各下属公司进行委托理财所使用的资金为各公司的闲置自有资金，资金来源合法合
规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6、公司及各下属公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步完善武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低
公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司高质量发展
，保障广大投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，公
司拟为公司及公司董事和高级管理人员购买董事和高级管理人员责任保险（以下简称“董责险
”），并由董事会提请公司股东会授权管理层办理董责险购买的相关事宜。
公司于2026年4月20日召开第五届董事会第五次会议审议了《关于公司拟购买董事、高级
管理人员责任险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》。因涉及公司全体董事利益，董事会
薪酬与考核委员会委员、董事会全体董事在审议该议案时回避表决，根据相关规定，该议案将
直接提交公司2025年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、董责险具体方案
1、投保人：武汉明德生物科技股份有限公司；
2、被保险人：公司及公司全体董事和高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的保险
合同为准）；
3、累计赔偿限额：保额5000万元/年（具体以签订的保险合同为准）；
4、保险费预算：不超过30万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准），后续
如续保可根据市场价格等因素协商调整；5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保
）。
二、审议程序
公司于2026年
|