资本运作☆ ◇002932 明德生物 更新日期：2025-12-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-06-29│ 20.45│ 3.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-07│ 20.41│ 4939.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-06-25│ 31.76│ 411.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-10-14│ 56.43│ 4.60亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│明君合纵 │ 17500.00│ ---│ 42.42│ ---│ -72.93│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│君蓉康 │ 15000.00│ ---│ 9.38│ ---│ -24.15│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东科聚才 │ 1000.00│ ---│ 10.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│明熙创投 │ 350.00│ ---│ 35.00│ ---│ -157.81│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│体外诊断试剂扩建项│ 1.90亿│ 0.00│ 1.55亿│ 100.00│ -763.11万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│体外诊断产品建设项│ 2.04亿│ 4853.95万│ 1.22亿│ 56.77│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医疗健康信息化项目│ 1.21亿│ 190.43万│ 993.69万│ 8.23│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│移动医疗产品建设项│ 4750.41万│ 0.00│ 442.51万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 3768.89万│ 0.00│ 1.43亿│ 110.88│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.35亿│ 0.00│ 1.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 3761.12万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉明德生│新疆明德和│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│物科技股份│生物科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-11-21│其他事项
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一、公司完成工商变更的情况说明
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日和2025年11月5
日分别召开了第四届董事会第二十二次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，相关具体内容详见2025年10月18日、2025年11月6
日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册
地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-043）、《2025年第一次临时股东大会决议
公告》（公告编号：2025-049）。
近日，公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并领取了由武汉市市场监督管理
局核发的《营业执照》，具体内容如下：
名称：武汉明德生物科技股份有限公司
统一社会信用代码：9142010066953862X0
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区九龙中路77号武汉明德生物科技产业园（一期）（
全部自用）1栋1单元1层1号C区
法定代表人：陈莉莉
注册资本：贰亿叁仟贰佰伍拾贰万零玖佰伍拾柒圆人民币
成立日期：2008年1月28日
经营范围：
许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；第三类医
疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；依托实体医院的互联网医院服务；建设工程施工；建
设工程设计；检验检测服务；食品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第
二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；软件销售；信息技
术咨询服务；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；生
态环境监测及检测仪器仪表制造；农林牧渔专用仪器仪表制造；农林牧渔专用仪器仪表销售；
电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机
软硬件及辅助设备零售；软件开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；塑料制品销售；通讯设
备销售；通信设备销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；办公用品销售；电气信号设备
装置销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；电子元器件与机电组件设备销售；五金产
品批发；五金产品零售；日用品销售；日用品批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；
信息系统集成服务；网络设备销售；医院管理；远程健康管理服务；非居住房地产租赁；住房
租赁；（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
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2025-11-06│其他事项
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鉴于武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，为
完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
，公司于2025年11月5日召开了2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议表决，
选举朝金波女士为公司第五届董事会职工代表董事。
朝金波女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的4名非独立董事、3名独立董事
共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任
期届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。符合相关法律法规的要求。特此公告。
附件：职工董事简历
朝金波：女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年10月至2021
年9月任武汉明德生物科技股份有限公司项目经理；2021年10月至今任公司供应链中心副总监
。
截至本公告日，朝金波女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司
5%以上股份的股东之间无关联关系；朝金波女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形
；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不
属于“失信被执行人”；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
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2025-11-06│其他事项
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一、董事会会议召开情况
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年
11月5日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年10月31日以电子
邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事8名，实际出席会议的董事8名，由于公司第五
届董事会董事长尚未产生，全体董事一致推举陈莉莉女士主持会议，公司高级管理人员列席了
本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律
法规及《公司章程》的规定。
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2025-10-31│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企
业会计准则》及武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，
公司对截至2025年9月30日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生
减值损失的资产计提了减值准备。本次计提信用减值损失事项无需提交董事会、股东大会审议
，现将具体情况公告如下：
（一）本次计提信用减值损失的原因
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状
况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的各类资产进行了清查和减值测试，并根据减值
测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提信用减值损失的资产范围、金额和计入的报告时间
公司进行清查和信用减值测试后，2025年1-9月计提各类信用减值损失合计1267.84万元。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况：
武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议通知于20
25年8月15日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2025年8月27日在公司会
议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。
符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席杨汉玲
女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-04-25│对外担保
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特别风险提示：截至本公告披露日，公司提供担保均是对合并报表范围内子公司提供担保
，其中包含对资产负债率超过70%的被担保对象担保，敬请投资者注意相关风险。武汉明德生
物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第十九次会议
，全票审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司经营发展需要，综合考虑公司及下属公司年度融资安排及业务需求，2025年公
司拟为合并报表范围内下属公司——新疆明德和生物科技有限公司（以下简称“新疆明德和”
）银行授信提供合计不超过人民币10000万元的担保额度，对外担保额度有效期为公司2024年
年度股东大会审议通过之日起12个月内。本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的
担保额度自动失效。在上述额度范围内，公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另
行召开董事会或股东大会审议。在相关协议签署前，授权公司管理层及子公司管理层根据合并
报表范围内的公司就业务实际发生情况，可在资产负债率高于70%的子公司之间对本次担保额
度进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的
合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次担保事项不构成关联交易，新疆
明德和最近一期资产负债率高于70%，该议案需提交股东大会审议。
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2025-04-25│其他事项
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重要内容提示：
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年半年度或三季度结合当
期净利润进行现金分红，以公司总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已
回购股份后的总股本为基数，派发现金红利。
相关风险提示：
上述利润分配计划不构成利润分配承诺，有未能实施中期现金分红方案的风险，敬请广大
投资者关注并注意投资风险。
公司根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等
相关规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2025年中
期分红安排如下：
一、2025年中期分红安排
公司拟于2025年半年度或三季度结合当期净利润进行现金分红，以公司总股本扣除利润分
配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利。具体
计划如下：
1、分红条件
当公司满足下列条件时公司方可实施中期现金分红：
（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求且未来未有重大资金支出安排。
2、分红金额上限
公司当期现金分红金额以当期归属于上市公司股东的净利润为上限。
为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润
分配条件下制定具体的中期分红方案。上述利润分配计划不构成利润分配承诺，具体以届时董
事会审议通过的利润分配方案为准。
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2025-04-25│其他事项
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武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）连续12个月每个交易日收盘价均低
于最近一个会计年度经审计的每股净资产，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的
相关规定，公司制定了2025年度估值提升计划，本次估值提升计划已经第四届董事会第十九次
会议审议通过。
2025年度公司拟通过提升经营效率、积极寻求投资并购、持续现金分红、适时开展中长期
激励计划、优化信息披露与投资者关系管理等举措，提升公司投资价值和股东回报能力，推动
公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展
。
本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事
项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相
关目标的实现情况存在不确定性。
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低
于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称“
长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票处于低位波动，已连续12个月每个交易日收
盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2024年1月1日至
2024年4月26日每个交易日股票收盘价均低于2022年年度经审计每股净资产41.62元/股；2024
年4月27日至2024年12月31日每个交易日股票收盘价均低于2023年年度经审计每股净资产
25.92元/股。
（二）审议程序
2025年4月24日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定<2025年度
估值提升计划>的议案》，同意公司实施估值提升计划。该议案无需提交股东大会审议。
二、估值提升计划的具体内容
公司作为体外诊断领域综合解决方案引领者，将立足于病原体诊断、心脑血管疾病诊断、
感染性疾病诊断等，不断丰富和优化分子诊断、POCT、化学发光、血气诊断技术平台和产品管
线，扩大在其他疾病诊断领域的市场份额，全面提升医疗信息化、第三方医学检验综合服务能
力，为医生和患者提供即时、精准的产品综合解决方案。
在研发创新方面，公司将聚焦前沿技术和临床需求，进一步加大对技术研发的投入，加速
新产品、新技术的研发和转化，不断提升产品的技术含量和附加值，保持市场竞争力。市场开
拓方面，协助骨干经销商深化渠道，优化全国市场布局，提升面向终端客户的服务质量；积极
拓展国际市场，逐步提升国际市场份额。内部管理方面，深入推行精细化管理，提升运营效率
；强化质量管理体系，保障产品质量，夯实公司发展基石。
（五）强化投资者关系管理
建立畅通的投资者沟通机制，积极收集、分析市场各方对上市公司投资价值的判断和对上
市公司经营的预期。不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，提升透明度。积极组织参加投
资者接待日、投资者座谈会等，主动全面地向资本市场展示公司价值，增强投资者对公司长期
投资价值的认可度；建立投资者意见征询和反馈机制，通过投资者热线、互动易、电子邮箱等
方式，为投资者提供便利的沟通渠道。
三、估值提升计划的后续评估
公司将至少每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，将在董事会审
议通过后披露。
公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将就
估值提升计划的执行情况，在年度业绩说明会中进行专项说明。
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2025-04-25│其他事项
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武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事
会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审议了《关于董事、监事、高级管理人员2025
年度薪酬方案的议案》。根据相关规定，该议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。现
将有关事项公告如下：
一、方案适用对象
公司董事、监事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬，不再另行发放董事津贴。
（2）不在公司任职的非独立董事岗位津贴标准为税前12万/年。
（3）独立董事岗位津贴标准为税前5万/年。
2、公司监事薪酬方案
（1）公司监事在公司担任实际工作岗位者，按照所担任的具体职务领取薪酬，不再另行
发放监事津贴。
（2）不在公司任职的监事不领取薪酬。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度
领取薪酬。
四、其他
1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代
缴。
2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放。
3、上述人员因相关规定不能领取津贴或其自行放弃津贴的，以相关规定或其本人意愿为
准。
4、公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。
5、上市薪酬方案已经公司薪酬与考核委员会审核。
6、根据相关法律、法规及公司章程的要求，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审
议，待股东大会审议通过后方可生效。
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2025-04-25│其他事项
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为进一步完善武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低
公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司高质
量发展，保障广大投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规
定，公司拟为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买董事、监事及高级管理人员责任保险
（以下简称“董责险”），并由董事会提请公司股东大会授权管理层办理董责险购买的相关事
宜。
公司于2025年4月24日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审
议了《关于公司拟购买董监高责任险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》。根据相关规定
，该议案将直接提交公司2024年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、董责险具体方案
1、投保人：武汉明德生物科技股份有限公司；
2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定
的保险合同为准）；
3、累计赔偿限额：保额5,000万元/年（具体以签订的保险合同为准）；
4、保险费预算：不超过30万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准），后续
如续保可根据市场价格等因素协商调整；
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。
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2025-04-25│委托理财
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重要内容提示：
1．投资种类：低风险的理财产品2．投资金额：不超过人民币400000.00万元（含）3．特
别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该
项投资受到市场波动的影响。公司及各下属公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量
地介入，因此投资的实际收益不可预期。武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于2025年4月24日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过
了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及公司各下属公司合计使用不超
过人民币400000.00万元（含）的闲置自有资金购买低风险的理财产品，在该额度范围内，资
金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，该事项经股东大会审议通过后即可实
施，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。该事项尚需提交股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行低风险的委托理财，有利
于提高公司及各下属公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。该项投资不会影响
公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2、投资金额
使用合计不超过人民币400000.00万元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述资金额
度可滚动使用，期限内任一时点的交易余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超
过该额度。
3、投资方式
公司及各下属公司通过委托理财所参与的金融理财计划，投资方向主要为我国金融市场上
信用级别较高、流动性较好的金融工具，保证本金安全、风险可控。
4、投资授权期限
本次委托理财授权公司管理层具体实施方案相关事宜，授权期限为股东大会通过之日起一
年内有效。
5、委托理财的资金来源
公司及各下属公司进行委托理财所使用的资金为各公司的闲置自有资金，资金来源合法合
规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6、公司及各下属公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规履行信息披露义务。
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2025-04-25│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。武汉明德生物科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“立信”）为公司2025年度审计机构，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素
养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期
间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公
正的审计准则，公允合理地发表审计意见。
为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司2025年度审计机构，承办公司2025年度
的审计等注册会计师法定业务及其他业务，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权管理层根
据2025年
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