资本运作☆ ◇002933 新兴装备 更新日期：2025-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│日斗稼穑私募证券投│ 3500.00│ ---│ ---│ 4840.00│ 825.90│ 人民币│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新型航空装备制造产│ 3.14亿│ 0.00│ 1070.35万│ 100.00│ 0.00│ 2020-08-27│
│业化建设项目（变更│ │ │ │ │ │ │
│前） │ │ │ │ │ │ │
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│新型航空装备制造产│ 1.69亿│ 3000.71万│ 1.69亿│ 100.00│ ---│ ---│
│业化建设项目（变更│ │ │ │ │ │ │
│后） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目（│ 4622.77万│ 0.00│ 4622.77万│ 100.00│ ---│ ---│
│变更后） │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目（│ 1.62亿│ 0.00│ 1124.25万│ 100.00│ 0.00│ 2020-02-27│
│变更前） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.01亿│ 100.65│ 0.00│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.18亿│ 0.00│ 1.18亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金1 │ 1.72亿│ 1.72亿│ 1.72亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型航空装备制造产│ 0.00│ 3000.71万│ 1.69亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│业化建设项目（变更│ │ │ │ │ │ │
│后） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目（│ 0.00│ 0.00│ 4622.77万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│变更后） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金2 │ 0.00│ 0.00│ 1.18亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│补充流动资金3 │ 0.00│ 1.72亿│ 1.72亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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戴岳 260.00万 2.22 12.40 2023-04-27
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合计 260.00万 2.22
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-04-27 │质押股数(万股) │260.00 │
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│质押占所持股(%) │12.40 │质押占总股本(%) │2.22 │
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│股东名称 │戴岳 │
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│质押方 │长安汇通有限责任公司 │
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│质押起始日 │2023-04-21 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东│
│ │戴岳先生的通知，获悉戴岳先生所持有公司的部分股份进行了质押 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-03│其他事项
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月21日披露《关于
部分股东及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-054），持有公司股份19
797787股（占公司总股本的16.87%）的股东戴岳先生计划自该公告披露之日起15个交易日后的
3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过2347000股（占公司总股本的2.00
%）。
公司近日收到股东戴岳先生出具的《关于权益变动后持股比例触及1%整数倍的告知函》，
截至2025年4月1日，戴岳先生在本次减持计划中累计减持802000股，占公司总股本的0.68%，
与其一致行动人合计持有公司股份24643285股，占公司总股本的21.00%。
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2025-03-29│其他事项
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第五届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，此事项尚需提
交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、独立董事辞职情况
公司独立董事丁立先生因连续担任公司独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理
办法》及《公司章程》等有关规定，丁立先生向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第
五届董事会独立董事职务及董事会下设各专门委员会职务，并在辞职报告生效后将不再担任公
司任何职务。
具体内容详见公司于2025年3月15日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《
关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-003）。
二、补选第五届董事会独立董事情况
为保证董事会规范运行，公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会进行资格审核，董事会
同意持有公司5%以上股份的股东戴岳先生提名刘华平先生为公司第五届董事会独立董事候选人
，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，独立董事津贴与
第五届董事会独立董事津贴相同。
上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。刘华平先生的简历详见附件。
刘华平先生已取得上市公司独立董事资格证书，其独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
刘华平先生当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-03-29│其他事项
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、董事会
秘书张时涵女士的书面辞职报告，因工作调整原因，张时涵女士申请辞去董事、董事会战略委
员会委员、董事会秘书职务，辞职后担任董事长助理职务，协助董事长处理管理事务。为保证
公司相关工作正常进行，张时涵女士履职至第五届董事会第十三次会议结束。
截至本公告披露日，张时涵女士未直接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项
。张时涵女士在担任公司董事、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张时涵
女士在任职期间为公司规范运作和经营发展作出的贡献表示衷心感谢！
为确保公司规范运作，公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，具体
内容如下：
一、聘任董事会秘书事项
根据《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任周
新娥女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自公司第五届董事会第十三次会议审议通
过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
周新娥女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
周新娥女士的联系方式如下：
联系电话：010-62804370
传真号码：010-63861700
邮箱：xxzbg@eeae.com.cn
通讯地址：北京市海淀区益园文创基地C区4号楼
邮政编码：100195
二、补选非独立董事事项
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，持有公司股份20.58%的股东长安汇
通集团有限责任公司提名周新娥女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委
员会进行资格审核，董事会同意周新娥女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股
东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。此事项尚需提交公司2024年年度
股东大会审议。
周新娥女士当选非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会2025年第二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件：
周新娥女士简历
周新娥，女，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，陕西工商管理
硕士学院工商管理硕士，中共党员，注册会计师、高级会计师、资产评估师、税务师，已取得
深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1998年3月至2006年5月历任陕西西瑞集团有限责
任公司财务科干事、会计，2006年5月至2012年1月任陕西天山西瑞面粉有限公司财务负责人，
2012年1月至2012年12月任陕西西瑞集团有限责任公司财务部副部长，2012年12月至2019年8月
历任陕西粮农集团有限责任公司财务资产管理部副部长、部长，2019年8月至2025年2月任陕西
果业集团有限公司党委委员、总会计师，2025年2月至今任北京新兴东方航空装备股份有限公
司党支部书记。
截至本公告披露日，周新娥女士未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东及实际
控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法
律、法规规定的任职条件；经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平
台查询，其不属于“失信被执行人”。
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2025-03-29│委托理财
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1、投资种类：投资由银行或其他金融机构发行的风险可控、流动性好、低风险、产品投
资期限最长不超过12个月的理财产品。
2、投资金额：不超过人民币6.8亿元（含），投资期限内，使用在任一时点最高投资额度
不超过人民币6.8亿元的闲置自有资金进行委托理财。
3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司使用部分闲置
自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第五届
董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有
资金进行委托理财的议案》，同意公司对不超过人民币6.8亿元的闲置自有资金进行委托理财
，用于购买由银行或其他金融机构发行的风险可控、流动性好、低风险、产品投资期限最长不
超过12个月的理财产品。投资期限为自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月
内。
在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。上述事项不构成关联交易且在董事会的审批
权限内，无需提交股东大会审议批准。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本概况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，
公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。
（二）投资产品品种及安全性
公司拟购买由银行或其他金融机构发行的风险可控、流动性好、低风险、产品投资期限最
长不超过12个月的理财产品。
（三）有效期
投资期限为自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内。
（四）投资额度
公司拟使用在任一时点投资额度不超过人民币6.8亿元的闲置自有资金进行委托理财。在
上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。
（五）资金来源
进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
（六）实施方式
经公司董事会审议通过后，在上述额度及期限范围内，董事会授权董事长行使该项投资决
策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选
择理财产品品种、签署合同等，并由公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买由银行及
其他金融机构发行的理财产品等相关事宜。
（七）关联关系说明
公司拟购买的短期理财产品的受托方均为与公司不存在关联关系的商业银行或其他金融机
构。
（八）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定履行相关信息披露义务。
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2025-03-29│其他事项
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第五届
董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于2024年度利润分配
预案的议案》，此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、2024年度利润分配预案基本情况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年年度审计报告，公司2024年度
实现归属于母公司所有者的净利润为18898649.53元，母公司实现净利润30560730.46元。根据
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，鉴于公司法定盈余公积累计额已超过公
司注册资本的50%，因此2024年不再提取法定盈余公积。2024年度，公司实现可供分配利润为1
8898649.53元，加上公司年初未分配利润651934614.80元，减去已实际分配的2023年度现金股
利2933749.56元，本年度公司累计可供股东分配的利润为667899514.77元；母公司实现可供分
配利润为30560730.46元，加上母公司年初未分配利润665741052.43元，减去已实际分配的202
3年度现金股利2933749.56元，本年度母公司累计可供股东分配的利润为693368033.33元。根
据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为667899514.
77元。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及
《公司章程》《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等相关规定，经综合考虑投资者
的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配
预案：以2024年12月31日总股本117350000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元
（含税），共计派发现金红利2347000.00元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未
分配利润滚存至以后年度分配。本年度累计现金分红总额为2347000.00元（含税），以现金为
对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元，2024年度现金分红总额占本年度
归属于上市公司股东净利润的比例为12.42%。
本预案将在股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在利润分配预案公告后至实施
前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生
变化，将按照现有分配比例不变的原则相应调整利润分配总额。
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2025-03-29│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，北京新兴东方航空
装备股份有限公司（以下简称“公司”）对可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备，现将
具体内容公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
为真实、准确反映公司的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关规定，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全
面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间经公司对截至2024年12
月31日合并报表范围内的资产进行全面清查和资产减值测试后，2024年度计提各项资产减值准
备合计28286716.98元，计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
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2025-03-08│其他事项
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月21日披露了《关
于部分股东及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-054），公司副总经理
郎安中先生计划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式
减持公司股份不超过75000股（占公司总股本的0.06%）。具体内容详见巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司近日收到副总经理郎安中先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
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2024-12-18│其他事项
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月17日收到由北京
市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证
书》，证书编号为：GR202411000406，证书记载的发证日期为：2024年10月29日，有效期：三
年。
本次认定系对公司原《高新技术企业证书》有效期届满后进行的重新认定，根据《中华人
民共和国企业所得税法》等相关规定，公司本次通过高新技术企业重新认定后，将连续三年（
即2024年、2025年、2026年）继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%
的税率缴纳企业所得税。公司2024年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此
本次取得高新技术企业证书不会影响公司2024年度已披露的相关财务数据，不会对公司2024年
度财务状况和经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-10-31│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，北京新兴东方航空
装备股份有限公司（以下简称“公司”）对2024年第三季度可能存在减值迹象的相关资产计提
减值准备，现将具体内容公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
为真实、准确反映公司的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关规定，公司对截至2024年9月30日合并报表范围内的各类资产进行了全
面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应的减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司对截至2024年9月30日合并报表范围内的资产进行全面清查和资产减值测试后，202
4年第三季度计提各项资产减值准备合计9405037.94元，计入的报告期间为2024年7月1日至202
4年9月30日。
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2024-08-10│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等相关规定，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）对2024年
半年度可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备，现将具体内容公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
为真实、准确反映公司的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对截至2024年6月
30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发
生减值损失的资产计提相应的减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司对截至2024年6月30日合并报表范围内的资产进行全面清查和资产减值测试后，202
4年半年度计提各项资产减值准备合计5893974.83元，计入的报告期间为2024年1月1日至2024
年6月30日。
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2024-07-03│其他事项
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为完善和健全北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的决策
和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金
分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的经营状况等因素，董事会制订了《未来三
年（2024年-2026年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于公司的长期可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股
东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略规划及发展所
处阶段、盈利能力和规模、现金流状况、经营资金需求和银行信贷及融资环境等情况，建立对
投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以对利润分配作出制度性安排，保证利润分配政
策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
（一）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见。
（二）处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范
围，不得损害公司持续经营能力。
（三）符合公司现行的利润分配政策，重视对投资者的合理回报，保持利润分配的连续性
和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
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2024-06-15│其他事项
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持有北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）股份20964587股（占公司
总股本的17.87%）的股东戴岳先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞
价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过2347000股（占公司总股本的2.00%）；持有公司股
份2574147股（占公司总股本的2.19%）的股东张进先生计划自本公告披露之日起15个交易日后
的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过1173500股（占公司总股本的1.
00%）；持有公司股份1725621股（占公司总股本的1.47%）的股东张建迪先生计划自本公告披
露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过1160000
股（占公司总股本的0.99%）；持有公司股份383999股（占公司总股本的0.33%）的董事兼总经
理向子琦先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方
式减持公司股份不超过95900股（占公司总股本的0.08%）。
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2024-04-27│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等相关规定，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）对2024年
第一季度可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备，现将具体内容公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
为真实、准确反映北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况
和经营成果，按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等有关规定，公司对截至2024年3月31日合并报表范围内的各类资产进行
了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应的减值准
备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司对截至2024年3月31日合并报表范围内的资产进行全面清查和资产减值测试后，202
4年第一季度计提各项资产减值准备合计10,197,545.68元，计入的报告期间为2024年1月1日至
2024年3月31日。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不
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