资本运作☆ ◇002933 新兴装备 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│日斗稼穑私募证券投│ 4000.00│ ---│ ---│ 4230.44│ 216.33│ 人民币│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新型航空装备制造产│ 3.14亿│ 0.00│ 1070.35万│ 100.00│ 0.00│ 2020-08-27│
│业化建设项目（变更│ │ │ │ │ │ │
│前） │ │ │ │ │ │ │
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│新型航空装备制造产│ 3.13亿│ 1027.61万│ 1.49亿│ 47.52│ 0.00│ 2024-12-31│
│业化建设项目（变更│ │ │ │ │ │ │
│后） │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目（│ 4622.77万│ 0.00│ 4622.77万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│变更后） │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目（│ 1.62亿│ 0.00│ 1124.25万│ 100.00│ 0.00│ 2020-02-27│
│变更前） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.01亿│ 100.65│ 0.00│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.18亿│ 0.00│ 1.18亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型航空装备制造产│ ---│ 1027.61万│ 1.49亿│ 47.52│ 0.00│ 2024-12-31│
│业化建设项目（变更│ │ │ │ │ │ │
│后） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目（│ ---│ 0.00│ 4622.77万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│变更后） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金2 │ ---│ 0.00│ 1.18亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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戴岳 260.00万 2.22 12.40 2023-04-27
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合计 260.00万 2.22
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-04-27 │质押股数(万股) │260.00 │
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│质押占所持股(%) │12.40 │质押占总股本(%) │2.22 │
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│股东名称 │戴岳 │
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│质押方 │长安汇通有限责任公司 │
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│质押起始日 │2023-04-21 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东│
│ │戴岳先生的通知，获悉戴岳先生所持有公司的部分股份进行了质押 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-31│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，北京新兴东方航空
装备股份有限公司（以下简称“公司”）对2024年第三季度可能存在减值迹象的相关资产计提
减值准备，现将具体内容公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
为真实、准确反映公司的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关规定，公司对截至2024年9月30日合并报表范围内的各类资产进行了全
面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应的减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司对截至2024年9月30日合并报表范围内的资产进行全面清查和资产减值测试后，202
4年第三季度计提各项资产减值准备合计9405037.94元，计入的报告期间为2024年7月1日至202
4年9月30日。
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2024-08-10│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等相关规定，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）对2024年
半年度可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备，现将具体内容公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
为真实、准确反映公司的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对截至2024年6月
30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发
生减值损失的资产计提相应的减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司对截至2024年6月30日合并报表范围内的资产进行全面清查和资产减值测试后，202
4年半年度计提各项资产减值准备合计5893974.83元，计入的报告期间为2024年1月1日至2024
年6月30日。
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2024-07-03│其他事项
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为完善和健全北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的决策
和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金
分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的经营状况等因素，董事会制订了《未来三
年（2024年-2026年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于公司的长期可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股
东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略规划及发展所
处阶段、盈利能力和规模、现金流状况、经营资金需求和银行信贷及融资环境等情况，建立对
投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以对利润分配作出制度性安排，保证利润分配政
策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
（一）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见。
（二）处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范
围，不得损害公司持续经营能力。
（三）符合公司现行的利润分配政策，重视对投资者的合理回报，保持利润分配的连续性
和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
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2024-06-15│其他事项
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持有北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）股份20964587股（占公司
总股本的17.87%）的股东戴岳先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞
价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过2347000股（占公司总股本的2.00%）；持有公司股
份2574147股（占公司总股本的2.19%）的股东张进先生计划自本公告披露之日起15个交易日后
的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过1173500股（占公司总股本的1.
00%）；持有公司股份1725621股（占公司总股本的1.47%）的股东张建迪先生计划自本公告披
露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过1160000
股（占公司总股本的0.99%）；持有公司股份383999股（占公司总股本的0.33%）的董事兼总经
理向子琦先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方
式减持公司股份不超过95900股（占公司总股本的0.08%）。
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2024-04-27│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等相关规定，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）对2024年
第一季度可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备，现将具体内容公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
为真实、准确反映北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况
和经营成果，按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等有关规定，公司对截至2024年3月31日合并报表范围内的各类资产进行
了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应的减值准
备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司对截至2024年3月31日合并报表范围内的资产进行全面清查和资产减值测试后，202
4年第一季度计提各项资产减值准备合计10,197,545.68元，计入的报告期间为2024年1月1日至
2024年3月31日。
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2024-04-10│其他事项
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开了第五届
董事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度计提信用减值及资产减值准备的议案》。根据
《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》等相关规定，公司对可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备，现将具体内容公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
为真实、准确反映北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况
和经营成果，按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等有关规定，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行
了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应的减值准
备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间经公司对截至2023年12
月31日合并报表范围内的资产进行全面清查和资产减值测试后，2023年度计提各项资产减值准
备合计19688028.89元，计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。
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2024-04-10│其他事项
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第五届董
事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案的
议案》，此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年年度审计报告，公司2023年度
实现归属于母公司所有者的净利润为14250781.51元，母公司实现净利润13957157.99元。根据
《公司法》及《公司章程》相关规定，鉴于公司法定盈余公积累计额已超过公司注册资本的50
%，因此2023年不再提取法定盈余公积。2023年度，公司实现可供分配利润为14250781.51元，
加上公司年初未分配利润637683833.29元，本年度公司累计可供股东分配的利润为651934614.
80元；母公司实现可供分配利润为13957157.99元，加上母公司年初未分配利润651783894.44
元，本年度母公司累计可供股东分配的利润为665741052.43元。根据合并报表、母公司报表中
可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为651934614.80元。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《
公司章程》《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》等相关规定，经综合考虑投资者的
合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预
案：以2023年12月31日总股本117350000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（
含税），共计派发现金红利2933750元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配
利润滚存至以后年度分配。
本预案将在股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实施前公司总股本由于可转
债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照现有分配
比例不变的原则相应调整利润分配总额。
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2024-04-10│银行授信
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第五届董
事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如
下：
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，进一步优化资产负债结构，提高资金使用效
率，同意公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）2024
年度向银行申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币5亿元。在此额度范围内，公司及
子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）根据实际资金需求进
行短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函（履约保函、预付款保函、质量保函、投
标保函）等融资业务。上述额度自本次董事会审议之日起两年内循环使用。
综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，
以公司及子公司与银行实际发生的融资金额为准。公司及子公司将根据经营需要在上述综合授
信额度内进行融资，董事会不再逐笔形成决议。
为提高授信工作办理效率，董事会授权公司及子公司董事长全权代表公司签署上述授信额
度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
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2024-03-27│委托理财
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1、投资种类：投资由银行或其他金融机构发行的风险可控、流动性好、中等风险及以下
、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。
2、投资金额：不超过人民币6亿元（含），投资期限内，使用在任一时点最高投资额度不
超过人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财。
3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司使用部分闲置
自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第五届
董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金
进行委托理财的议案》，同意公司对不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于
购买由银行或其他金融机构发行的风险可控、流动性好、中等风险及以下、产品投资期限最长
不超过12个月的理财产品。投资期限为自公司第五届董事会第五次会议审议通过之日起12个月
内。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。上述事项在董事会的审批权限内，无需提交
股东大会审议批准。具体情况如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，
公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。
（二）投资产品品种及安全性
公司拟购买由银行或其他金融机构发行的风险可控、流动性好、中等风险及以下、产品投
资期限最长不超过12个月的理财产品。
（三）有效期
投资期限为自公司第五届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内。
（四）投资额度
公司拟使用在任一时点投资额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上
述额度和期限范围内，资金可滚动使用。
（五）资金来源
进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
（六）实施方式
经公司董事会审议通过后，在上述额度及期限范围内，董事会授权董事长行使该项投资决
策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选
择理财产品品种、签署合同等，并由公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买由银行及
其他金融机构发行的理财产品等相关事宜。
（七）关联关系说明
公司拟购买的短期理财产品的受托方均为与公司不存在关联关系的商业银行或其他金融机
构。
（八）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定履行相关信息披露义务。
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2024-01-09│其他事项
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东通知，其
公司名称由“长安汇通有限责任公司”变更为“长安汇通集团有限责任公司”，并已完成工商
变更登记手续。变更后的营业执照基本信息如下：
企业名称：长安汇通集团有限责任公司
统一社会信用代码：91610131MA7110K11T
注册资本：贰佰零陆亿元人民币
类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：陶峰
成立日期：2020年02月24日
住所：陕西省西安市高新区唐延路69号陕西国际体育之窗3号楼1210室
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；人力资源服务（不
含职业中介活动）；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
本次控股股东名称变更不涉及控股股东的持股变动，对公司治理及生产经营活动不构成影
响，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
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2024-01-06│其他事项
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届
董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于续聘2023年度审计机构
的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。本事项已
经公司2022年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29日、2023年6月2日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公
告编号：2023-020）及《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-032）。公司近日
收到大华会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于变更北京新兴东方航空装备股份有限公
司签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，
原委派刘国清、赵云丽作为签字注册会计师为公司提供审计服务，鉴于原签字注册会计师刘国
清工作调整，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对原委派签字注册会计师进行变更，现委派
张文荣为签字注册会计师，负责公司2023年度财务报表及内部控制审计工作。本次变更后，签
字注册会计师为张文荣、赵云丽。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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