资本运作☆ ◇002935 天奥电子 更新日期：2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-08-23│ 19.38│ 4.79亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-07-05│ 13.34│ 5742.63万│
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│股权激励和授予 │ 2022-11-15│ 13.32│ 327.37万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│原子钟产业化项目 │ 1.15亿│ 310.64万│ 1.09亿│ 94.80│ 1989.73万│ 2022-12-31│
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│时间同步产品产业化│ 1.73亿│ 412.84万│ 1.62亿│ 93.78│ 1.52亿│ 2022-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│北斗卫星应用产业化│ 1.24亿│ 0.00│ 5123.08万│ 41.32│ ---│ 2022-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心项目 │ 6635.00万│ 158.27万│ 6590.59万│ 99.33│ ---│ 2022-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
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2026-03-31│其他事项
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报告期内，公司实现营业收入98025.21万元，同比增长1.65%；实现归属于上市公司股东
的净利润6481.18万元，同比增长0.96%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润5645.37万元，同比下降7.41%。报告期末，公司总资产305131.25万元，较期初增加6.54%；
归属于上市公司股东的所有者权益162060.10万元，较期初增加2.2%。
报告期内，公司积极应对外部复杂环境和经营挑战，稳步推进生产经营工作，持续加大研
发投入，提升科技创新能力，公司整体经营稳中向好，经营指标有所改善。公司努力强化市场
开拓，全力保障产品生产交付，2025年度营业收入较上年同期略有增长。受市场竞争因素影响
，毛利率水平同比有所下降，公司持续加强费用管控力度，归属于上市公司股东的净利润较上
年同期基本持平。
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2026-03-05│其他事项
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成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）因原邮箱即将停止服务，为做好投资者
关系管理工作，便于投资者与公司沟通交流，更好地服务广大投资者，现将具体变更内容公告
如下：
变更前：boardoffice@elecspn.com
变更后：tadz-boardoffice@cetc.com.cn
公司自本公告之日起正式启用变更后的电子邮箱，除上述变化外，公司其他联系方式均保
持不变。
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2026-01-14│其他事项
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成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月9日召开2025年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于修订<成都天奥电子股份有限公司章程>的议案》。根据修订后的
《公司章程》，公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或
者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。公司召开职工代表会议选举职工代表董事，
经出席会议的职工代表投票，选举杜润昌先生为公司职工代表董事（简历详见附件），并在成
都市市场监督管理局备案。职工代表董事杜润昌与公司现任7名董事共同组成公司第五届董事
会，任期与第五届董事会一致。杜润昌先生符合《公司法》等法律法规有关董事的任职资格和
条件，公司董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
附件
第五届董事会职工代表董事简历
杜润昌，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，理学博士学
位，天府青城计划入选者。2010年起就职于成都天奥电子股份有限公司，历任设计师、副总师
、副主任、主任、监事会主席/职工代表监事，现任成都天奥电子股份有限公司原子钟事业部
总经理。
杜润昌先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董
事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公
司股份。
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2025-12-05│其他事项
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1、本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月4日15:00。
（2）网络投票时间：2025年12月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为
2025年12月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
的投票时间为2025年12月4日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室。
3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长赵晓虎先生因公务无法出席公司2025年第二次临时股东会，依据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《成都天奥电子股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）和《成都天奥电子股份有限公司股东会议事规则》等相关规定
，过半数董事一致同意推举刘江董事主持本次会议。
本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定
。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会表决的股东及股东授权代理人共计151名，代表股份174615163股，占
公司有表决权股份总数的41.1729%。其中除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）146名，代表股份2794955股，占
公司有表决权股份总数的0.6590%。
（1）出席现场会议的股东及股东授权代理人8名，代表股份172642935股，占公司有表决
权股份总数的40.7078%；
（2）通过网络投票的股东及股东授权代理人143名，代表股份1972228股，占公司有表决
权股份总数的0.4650%。
2、公司董事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的见证
律师出席了本次会议。
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2025-11-19│其他事项
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成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决议于2025
年12月4日（星期四）15:00召开2025年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《
上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定
。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年12月4日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2025年12月4日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月4日9:15—9：25，9:
30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月4日9:15—15:00期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场
表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司将
通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
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2025-10-14│其他事项
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一、2025年前三季度业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年01月01日—2025年09月30日；
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
二、2025年第三季度业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年07月01日—2025年09月30日；
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
三、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
四、业绩变动原因说明
第三季度，公司聚焦主责主业，稳步推进生产经营，加强应收款项催收，增强费用管控力
度，全力保障产品生产交付，2025年7-9月归属于上市公司股东的净利润较去年同期实现增长
。受上半年市场竞争、项目进度等影响，2025年1-9月，公司整体经营指标有所下滑，归属于
上市公司股东的净利润预计同比下降。
五、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2025年第三季度业绩的具体数据将在公司2025年第三季度报告中详细披露，敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2025-08-21│其他事项
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成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书陈静
女士提交的书面辞职报告。陈静女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事会秘书职务，辞
职后，陈静女士不再担任公司任何职务。陈静女士的辞职报告自送达公司董事会之日生效，陈
静女士的辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司经营工作的正常开展。
截至本公告日，陈静女士持有公司股份4134141股，占公司总股本的0.97%，未间接持有公
司股份。陈静女士离任后，其所持有的公司股份在规定期限内继续按照《上市公司董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定进行管理。
陈静女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈静女士在公司任职期间对公
司所作的贡献表示衷心感谢！根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事
会秘书空缺期间，由公司副总经理、财务负责人王利强先生代为履行董事会秘书职责。公司将
按照相关法律法规尽快完成董事会秘书的聘任工作。
王利强先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
电话号码：028-87559307
传真号码：028-87559309
电子邮箱：boardoffice@elecspn.com
联系地址：四川省成都市金牛区盛业路66号
邮政编码：610036
特此公告。
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2025-07-12│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年01月01日—2025年06月30日；
2、预计的业绩：同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司投产订单有所增长，受市场竞争、项目进度等影响，公司产品交付较去年
同期下降，营业收入同比下降。公司加大费用管控力度，管理费用、销售费用同比有所下降。
公司将稳步推进各项生产经营工作，全力保障产品生产交付，加强应收款项催收，持续推
进降本增效工作，保障公司年度目标的完成。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、2025年半年度业绩的具体数据将在公司2025年半年度报告中详细披露，敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
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2025-07-08│股权回购
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本次回购注销部分限制性股票回购数量及价格说明
（一）回购数量
公司回购注销2021年A股限制性股票激励计划首次授予和预留部分授予的88名激励对象持
有的相关限制性股票2265364股。同时，首次授予的激励对象郭庆峰、张鹏、闫泉喜等3人因个
人原因辞职，公司需回购注销其3人持有的未解除限售的限制性股票154595股。以上回购注销
的限制性股票共计2419959股，占目前公司总股本的0.57%。
（二）回购价格
公司于2023年6月8日实施2022年度权益分派方案，向全体股东每10股派1.5元现金，以资
本公积金每10股转增3股。
公司于2024年6月20日实施2023年度权益分派方案，向全体股东每10股派0.8元现金，以资
本公积金每10股转增2股。
公司于2025年6月6日实施2024年度权益分派方案，向全体股东每10股派0.5元现金，不以
公积金转增股本。
按照2021年A股限制性股票激励计划规定，激励对象因已获授的限制性股票而取得的上述
现金分红，暂由公司代管，没有实际派发给本人，作为应付股利在限制性股票解锁时支付。
若不能解除限售，则由公司收回。基于上述权益分派情况，2021年A股限制性股票激励计
划首次授予限制性股票的授予价格为8.55元/股，预留部分授予限制性股票的授予价格为8.54
元/股。
根据本激励计划“第六章本激励计划有效期、限制性股票的授予日、禁售期和解除限售安
排”及“第十三章公司和激励对象各自的权利与义务”中对于回购价格的相关规定，公司将以
授予价格和股票市价之低者统一回购并注销。首次授予的限制性股票本次回购价格为授予价格
8.55元/股，预留部分授予的限制性股票本次回购价格为授予价格8.54元/股；根据国资委《17
8号文》关于激励对象辞职的相关规定，激励对象辞职，尚未解除限售的限制性股票按授予价
格与市场价格孰低原则进行回购，本次因个人原因辞职的3名激励对象持有的未解除限售的限
制性股票的回购价格为8.55元/股。同时，上述激励对象此次应予回购注销的限制性股票所对
应的以前年度现金分红，公司不再派发给其本人。
综上，公司本次回购注销限制性股票所需资金20689384.22元，资金来源为公司自有资金
。
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2025-05-09│其他事项
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成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第五届董事会第
十三次会议和第五届监事会第十一次会议，并于2025年5月8日召开2024年度股东大会，审议通
过了《关于2021年A股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销
部分限制性股票的议案》，公司将回购注销2021年A股限制性股票激励计划首次授予和预留部
分授予的88名激励对象持有的相关限制性股票2265364股。同时，首次授予的激励对象郭庆峰
、张鹏、闫泉喜等3人因个人原因辞职，公司将回购注销其3人持有的未解除限售的限制性股票
154595股。以上回购注销的限制性股票共计2419959股，占目前公司总股本的0.57%。本次限制
性股票回购注销完成后，公司股本总数将由426522467股减少为424102508股，注册资本由4265
22467元减少至424102508元（仅考虑目前情况下进行本次回购注销的变动情况）。具体内容详
见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第十三次会议决议公告》、《第五届监事会
第十一次会议决议公告》、《关于2021年A股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售
条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》、《2024年度股东大会决议公告》。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司债权人自接到公司通知
之日起30日内、未接到通知者自本通知公告之日起45日内，有权凭有效债权证明文件及凭证向
公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债
权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用电子邮件方式进行申报，具体如下：
1、申报时间：2025年5月9日至2025年6月22日
2、申报电子邮箱：boardoffice@elecspn.com
3、咨询电话：028-87559309
4、申报材料：能够证明债权债务关系的合同、协议及其他凭证的扫描件。债权人为法人
的，需提供营业执照、法定代表人身份证明的扫描件；债权人为自然人的，需提供身份证件的
扫描件。如委托他人申报的，还需提供授权委托书和代理人身份证件的扫描件。
5、其他说明：邮件请注明“申报债权”字样，申报时间以公司电子邮箱收到申报文件为
准。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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