资本运作☆ ◇002937 兴瑞科技 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-09-12│ 9.94│ 3.97亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-01-25│ 7.00│ 2188.55万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-29│ 9.90│ 468.77万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-24│ 100.00│ 4.55亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│兴瑞电子科技（泰国│ 7907.24│ ---│ 100.00│ ---│ -24.61│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新能源汽车零部件生│ 4.55亿│ 3101.25万│ 3.66亿│ 80.43│ 2433.17万│ 2024-04-30│
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │浙江云谏电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │宁波瑞萩食品有限公司 │
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│关联关系 │公司董事间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │江苏兴锻智能装备科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │浙江云谏电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │浙江云谏电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │浙江云谏电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │宁波瑞萩食品有限公司 │
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│关联关系 │公司董事间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │江苏兴锻智能装备科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江哲琪投资控股集团有限 3583.00万 12.03 49.59 2025-12-13
公司
宁波和之合投资管理合伙企 1940.00万 6.51 47.49 2025-04-19
业(有限合伙)
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合计 5523.00万 18.54
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-04-19 │质押股数(万股) │640.00 │
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│质押占所持股(%) │15.67 │质押占总股本(%) │2.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波和之合投资管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年04月17日宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙）质押了640.0万股给中国银 │
│ │河证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-10 │质押股数(万股) │1900.00 │
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│质押占所持股(%) │26.29 │质押占总股本(%) │6.38 │
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│股东名称 │浙江哲琪投资控股集团有限公司 │
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│质押方 │中信银行股份有限公司宁波分行 │
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│质押起始日 │2024-12-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年12月04日浙江哲琪投资控股集团有限公司质押了1900.0万股给中信银行股份有限│
│ │公司宁波分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-03-09 │质押股数(万股) │1040.00 │
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│质押占所持股(%) │14.39 │质押占总股本(%) │3.49 │
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│股东名称 │浙江哲琪投资控股集团有限公司 │
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│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-03-06 │质押截止日 │2026-03-06 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年03月06日宁波哲琪投资管理有限公司质押了1040.0万股给国泰君安证券股份有限│
│ │公司 │
│ │2024年03月06日浙江哲琪投资控股集团有限公司质押了1040.0万股给国泰君安证券股份│
│ │有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宁波兴瑞电│宁波中瑞精│ 31.78万│人民币 │2024-11-01│2025-11-01│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│密技术私人│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-17│其他事项
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一、基金情况概述
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月19日披露《关于参与
投资基金并签署合伙协议的公告》（公告编号：2021-114）。公司拟作为有限合伙人出资人民
币3000万元，与深圳市创新投资集团有限公司、上海市信息投资股份有限公司、上海金山科技
创业投资有限公司、上海新金山工业投资发展有限公司、东风资产管理有限公司、上海创业投
资有限公司、蔡旻辰、徐群、鹰潭红土优创投资管理有限合伙企业共同投资上海红土智行创业
投资中心（有限合伙）（以下简称“红土智行基金”或“产业投资基金”）。
二、本次减少产业投资基金出资额的情况
基于发展战略调整，经全体合伙人协商一致，将红土智行基金的认缴出资额由人民币4580
0万元变更至25060万元，其中公司认缴出资额由人民币3000万元变更为1680万元，减少认缴出
资人民币1320万元。各合伙人认缴出资额及出资比例调整如下：
截至本公告披露日，公司对红土智行基金已累计实缴出资2100万元，其中超过本次变更后
公司拟认缴出资额部分，红土智行基金将于完成相关程序后予以退回公司。
此外，经全体合伙人协商一致，同意红土智行基金存续期由七年延长至八年，其中投资期
由三年延长至四年。
除上述认缴出资额变更及基金存续期限变更外，红土智行基金原合伙协议其他主要内容不
变。
本次减少产业投资基金出资额事项无需提交公司董事会和股东会审议，不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-01-09│其他事项
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开公司2025年
第四次临时股东会，审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举薛锦达先生
、张海涛先生、孙健敏先生、钱进先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司2025年第四
次临时股东会审议通过之日起三年。
截至公司2025年第四次临时股东会通知发出之日，钱进先生尚未取得独立董事培训证明。
根据深圳证券交易所的相关规定，钱进先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳
证券交易所认可的独立董事培训证明。
近日，公司董事会收到钱进先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举
办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司
独立董事培训证明》。
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2025-12-27│其他事项
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股计划（以下简称“
本员工持股计划”）所持公司股票已全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
及《宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年员工持股计划》等相关规定，现将具体情况说明如
下：
一、本员工持股计划概述
1、公司于2021年3月23日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，于20
21年4月15日召开2020年年度股东大会，审议通过《关于<宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
2、公司于2021年5月27日披露《关于2021年员工持股计划非交易过户完成的公告》。公司
于2021年5月26日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认
书》，公司开立的“宁波兴瑞电子科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股票
已于2021年5月25日全部非交易过户至“宁波兴瑞电子科技股份有限公司-2021年员工持股计划
”专户，过户股数为1000020股，占公司当时股本总额的0.34%。根据公司《2021年员工持股计
划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告全部标的股票过户至本计划
名下之日起分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%。
3、公司于2022年6月2日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议
，审议通过《关于公司2021年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
4、公司于2023年5月26日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议
通过《关于公司2021年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
5、公司于2024年5月22日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议
，审议通过《关于公司2021年员工持股计划第三个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》。
6、公司于2025年3月24日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于2021年员工
持股计划存续期展期的议案》，同意将2021年员工持股计划的存续期展期12个月，即存续期延
长至2026年5月25日。
二、本员工持股计划出售情况及后续安排
截至本公告披露日，公司2021年员工持股计划所持有的公司股票已通过集中竞价交易方式
全部出售完毕，合计1000020股，占公司目前总股本的0.34%。本员工持股计划实施期间，公司
严格遵守市场交易规则及中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用内幕信息进
行交易。根据公司2021年员工持股计划的相关规定，本员工持股计划已实施完毕并终止，后续
将完成相关资产的清算和分配等工作。
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2025-12-27│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年12月26日（星期五）13:30（2）网络投票时间：2025年12月2
6日（星期五）
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月26日上午9:15—
9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2025年12月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号
5、会议主持人：董事长张忠良先生
6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的相关规定
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2025-12-13│股权质押
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东浙江哲琪投资控
股集团有限公司（以下简称“哲琪投资”）的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了质
押展期。
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2025-12-10│其他事项
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本人钱进尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交
易所认可的独立董事资格证书。上市公司宁波兴瑞电子科技股份有限公司将公告本人的上述承
诺。
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2025-12-10│其他事项
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月9日召开职工代
表大会，同意选举曹军先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），职工代表董
事曹军先生将与公司2025年第四次临时股东会选举产生的6名非独立董事和4名独立董事共同组
成公司第五届董事会，任期至第五届董事会届满之日止。曹军先生符合相关法律法规及《公司
章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会2025年12月10日
附件：
曹军先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年7月至1995年8
月历任四川省通工汽车厂装配技术员、汽车电气技术员、汽车装配质量总检。1995年9月至200
6年2月，历任TKR（日系企业）制造现场系长、品质管理课长、部门副经理、经理。2006年2月
加入东莞中兴电子有限公司，历任东莞中兴副总经理、总经理。2010年12月至2017年8月，任
东莞中兴、东莞兴博董事。2010年12月至今任东莞中兴瑞电子科技有限公司总经理，2015年12
月至今任公司副总经理。
截至本公告披露日，曹军先生未直接持有公司股份，持有公司持股5%以上股东宁波和之瑞
投资管理合伙企业（有限合伙）持有4.0109%的份额。除此以外，曹军先生与其他董事、高级
管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为
董事的情形。
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2025-12-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2025年12月26日13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
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