资本运作☆ ◇002937 兴瑞科技 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-09-12│ 9.94│ 3.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-25│ 7.00│ 2188.55万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-29│ 9.90│ 468.77万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-24│ 100.00│ 4.55亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│兴瑞电子科技（泰国│ 7907.24│ ---│ 100.00│ ---│ -24.61│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新能源汽车零部件生│ 4.55亿│ 3101.25万│ 3.66亿│ 80.43│ 4435.54万│ 2024-04-30│
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-24 │交易金额(元)│1078.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │兴瑞电子科技（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │香港兴瑞企业有限公司 │
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│卖方 │兴瑞电子科技（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）于2024年7月4日召开│
│ │第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于设立泰国子公司并投资建设生产基地的议案│
│ │》，为落实海外汽车电子及服务器结构件业务的战略规划布局，公司在泰国设立子公司并投│
│ │资建设生产基地。项目一期计划投资金额为1100万美元，其中兴瑞科技投资1089万美元，持│
│ │股99%，子公司香港兴瑞企业有限公司投资11万美元，持股1%。 │
│ │ 公司于2025年3月24日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于泰国生产基 │
│ │地增加投资额度的议案》，为满足客户未来市场规划需求及项目产能统筹考虑，公司对泰国│
│ │原一期项目进行扩建，并增加900万美元投资，以公司或子公司向泰国公司提供借款支持。 │
│ │ 上述事宜具体情况及进展详见公司于2024年7月5日、2024年11月13日、2025年1月22日 │
│ │、2025年3月25日、2025年9月23日披露的《关于设立泰国子公司并投资建设生产基地的公告│
│ │》（公告编号：2024-080）、《关于设立泰国子公司并投资建设生产基地的进展公告》（公│
│ │告编号：2024-108）、《关于设立泰国子公司并投资建设生产基地的进展公告》（公告编号│
│ │：2025-003）、《关于泰国生产基地扩建并增加投资额度的公告》（公告编号：2025-012）│
│ │、《关于设立泰国子公司并投资建设生产基地的进展公告》（公告编号：2025-080）。 │
│ │ 二、本次增资事项概述 │
│ │ 1、为进一步优化泰国公司资产负债结构、满足运营资金需求并满足客户未来市场规划 │
│ │需求，子公司香港兴瑞企业有限公司拟以自有资金对兴瑞电子科技（泰国）有限公司（Sunr│
│ │iseElectronicTechnology(Thailand)Co.,Ltd.）增资1078万美元，泰国子公司注册资本由1│
│ │100万美元(369486200泰铢)增加至2178万美元（或等值泰铢）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │浙江云谏电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │浙江云谏电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │宁波正捷新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │浙江云谏电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │宁波瑞萩食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │江苏兴锻智能装备科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长在其担任董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长系其实际控制人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │浙江瑞溪电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长在其担任董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江云谏电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波正捷新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理亲属持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江云谏电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波瑞萩食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏兴锻智能装备科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长在其担任董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │宁波埃纳捷新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴瑞科技”）于2026年4月22 │
│ │日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销子公司暨关联交易的议案》，│
│ │同意公司注销控股子公司宁波埃纳捷新能源科技有限公司（以下简称“埃纳捷”），并授权│
│ │公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。埃纳捷注销完成后，将不再纳入公司合并财│
│ │务报表范围。 │
│ │ 埃纳捷于2022年1月27日由公司与关联方宁波瑞境企业管理有限公司及其他股东共同投 │
│ │资设立，具体情况及进展详见公司于2022年1月21日、2022年2月7日、2023年4月27日、2023│
│ │年6月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立合资公司暨│
│ │关联交易的公告》（公告编号：2022-006）、《关于投资设立合资公司暨关联交易进展的公│
│ │告》（公告编号：2022-007）、《关于受让控股子公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交│
│ │易的公告》（公告编号：2023-034）、《关于受让控股子公司部分股权进展暨完成工商变更│
│ │登记的公告》（公告编号：2023-046）。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次注销控股子公司构成关联交易│
│ │，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事张忠良、张│
│ │瑞琪回避表决，独立董事专门会议对本次交易进行了审议，全体独立董事同意本次关联交易│
│ │事项。本次注销子公司事项尚需提交公司股东会审议，审议时关联股东需回避表决。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
浙江哲琪投资控股集团有限 3583.00万 12.03 49.59 2026-03-07
公司
宁波和之合投资管理合伙企 1711.00万 5.75 41.89 2026-04-03
业(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 5294.00万 17.78
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2026-04-03 │质押股数(万股) │978.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.94 │质押占总股本(%) │3.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波和之合投资管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月30日宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙）质押了978.0万股给中国银 │
│ │河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-03 │质押股数(万股) │733.00 │
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│质押占所持股(%) │17.94 │质押占总股本(%) │2.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波和之合投资管理合伙企业(有限合伙) │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-31 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月31日宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙）质押了733.0万股给中国银 │
│ │河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-19 │质押股数(万股) │640.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.67 │质押占总股本(%) │2.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波和之合投资管理合伙企业(有限合伙) │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-01 │解押股数(万股) │640.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月17日宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙）质押了640.0万股给中国银 │
│ │河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月01日宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙）解除质押640.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-10 │质押股数(万股) │1900.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.29 │质押占总股本(%) │6.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江哲琪投资控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月04日浙江哲琪投资控股集团有限公司质押了1900.0万股给中信银行股份有限│
│ │公司宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波兴瑞电│宁波中瑞精│ 17.18万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│子科技股份│密技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波兴瑞电│宁波中瑞精│ 16.56万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│子科技股份│密技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波兴瑞电│宁波中瑞精│ 15.11万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│子科技股份│密技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波兴瑞电│宁波中瑞精│ 14.72万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│子科技股份│密技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波兴瑞电│宁波中瑞精│ 13.79万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│子科技股份│密技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波兴瑞电│宁波中瑞精│ 11.54万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│子科技股份│密技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波兴瑞电│宁波中瑞精│ 11.32万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│子科技股份│密技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波兴瑞电│宁波中瑞精│ 10.03万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│子科技股份│密技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波兴瑞电│宁波中瑞精│ 8.24万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│子科技股份│密技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波兴瑞电│宁波中瑞精│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│子科技股份│密技术有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司、东莞│ │ │ │ │ │ │ │
│ │中兴瑞电子│ │ │ │ │ │ │ │
│ │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司、苏州中│ │ │ │ │ │ │ │
│ │兴联精密工│ │ │ │ │ │ │ │
│ │业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-25│其他事项
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1.“兴瑞转债”赎回数量：3,450张
2.“兴瑞转债”赎回兑付总金额：347,473.46元（不含赎回手续费）
3.“兴瑞转债”投资者赎回款到账日：2026年6月24日
4.“兴瑞转债”摘牌日：2026年6月25日
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1429号）核准，公司于2023年7月24日公开
发行了462万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额46,200万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的462,000,000元可转换公司债券已于2023年8月15
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“兴瑞转债”，债券代码“127090”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的相关规定，公司本次发行的“兴瑞转债”转股期自可转债发行结束
之日满六个月后的第一个交易日（2024年1月29日）起至可转债到期日（2029年7月23日）止。
（四）可转债价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“兴瑞转债”初始转股价为：26.30元/股；2024年1月，公
司实施2023年前三季度权益分派方案，每10股派发现金红利1.00元（含税），“兴瑞转债”转
股价格自2024年1月2日起由26.30元/股调整为26.20元/股。
2024年6月，公司实施2023年年度权益分派方案，每10股派发现金红利
3.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自2024年6月6日由26.20元/股调整为25.90元/股
。
2025年5月，公司实施2024年年度权益分派方案，每10股派发现金红利
3.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自2025年5月29日由25.90元/股调整为25.60元/
股。
2025年9月，公司实施2025年半年度权益分派方案，每10股派发现金红利1.00元（含税）
，“兴瑞转债”转股价格自2025年9月30日由25.60元/股调整为25.50元/股。
2026年5月，公司实施2025年年度权益分派方案，每10股派发现金红利
2.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自2026年5月26日由25.50元/股调整为25.30元/
股。
上述转股价格调整情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转
换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-105、2024-068、2025-052、2025-079、
2026-037）。
二、可转债有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》。
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：①在本次发行的可转债转股期
内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股
价格的130%（含130%）；②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次
可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价
格和收盘价格计算。
三、本次触发可转债有条件赎回条款的情况
自2026年4月24日至2026年5月22日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价格不低于“兴瑞转债”当期转股价格（25.50元/股）的130%（即33.15元/股）。
根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“兴瑞转债”的有条件赎回条款。
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2026-06-25│其他事项
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1.债券代码：127090
2.债券简称：兴瑞转债
3.“兴瑞转债”赎回日：2026年6月16日
4.“兴瑞转债”投资者赎回款到账日：2026年6月24日
5.“兴瑞转债”摘牌日：2026年6月25日
6.“兴瑞转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1429号）核准，公司于2023年7月24日公开
发行了462万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额46,200万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的462,000,000元可转换公司债券已于2023年8月15
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“兴瑞转债”，债券代码“127090”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的相关规定，公司本次发行的“兴瑞转债”转股期自可转债发行结束
之日满六个月后的第一个交易日（2024年1月29日）起至可转债到期日（2029年7月23日）止。
（四）可转债价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“兴瑞转债”初始转股价为：26.30元/股；2024年1月，公
司实施2023年前三季度权益分派方案，每10股派发现金红利1.00元（含税），“兴瑞转债”转
股价格自2024年1月2日起由26.30元/股调整为26.20元/股。
2024年6月，公司实施2023年年度权益分派方案，每10股派发现金红利
3.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自2024年6月6日由26.20元/股调整为25.90元/股
。
2025年5月，公司实施2024年年度权益分派方案，每10股派发现金红利
3.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自2025年5月29日由25.90元/股调整为25.60元/
股。
2025年9月，公司实施2025年半年度权益分派方案，每10股派发现金红利1.00元（含税）
，“兴瑞转债”转股价格自2025年9月30日由25.60元/股调整为25.50元/股。
2026年5月，公司实施2025年年度权益分派方案，每10股派发现金红利
2.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自2026年5月26日由25.50元/股调整为25.30元/
股。
上述转股价格调整情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转
换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-105、2024-068、2025-052、2025-079、
2026-037）。
二、可转债有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，“兴瑞转债”关于有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：①在本次发行的可转债转股期
内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股
价格的130%（含130%）；②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次
可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价
格和收盘价格计算。
三、本次触发可转债有条件赎回条款的情况
自2026年4月24日至2026年5月22日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价格不低于“兴瑞转债”当期转股价格（25.50元/股）的130%（即33.15元/股）。
根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“兴瑞转债”的有条件赎回条款。
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2026-05-29│对外投资
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一、基金情况概述
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月19日披露《关于参与
投资基金并签署合伙协议的公告》（公告编号：2021-114）。公司作为有限合伙人出资人民币
3000万元，与深圳市创新投资集团有限公司、上海市信息投资股份有限公司、上海金山科技创
业投资有限公司、上海新金山工业投资发展有限公司、东风资产管理有限公司、上海创业投资
有限公司、蔡旻辰、徐群、鹰潭红土优创投资管理有限合伙企业共同投资上海红土智行创业投
资中心（有限合伙）（以下简称“红土智行基金”或“产业投资基金”）。
2026年1月，基于发展战略调整，经全体合伙人协商一致，将红土智行基金的认缴出资额
由人民币45800万元变更至25060万元，其中公司认缴出资额由人民币3000万元变更为1680万元
，减少认缴出资人民币1320万元，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于减少产业投资基金出资额的公告》（公告编号：2026-004号）
本次减少产业投资基金出资额事项无需提交公司董事会和股东会审议，不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-05-29│其他事项
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第四届董事
会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审
议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，于2026年4月22
日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2024年员工持股计划第二个解锁期解锁
条件未成就的议案》。
鉴于公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二个锁定期已于2026年
5月28日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《2024年员工持股计划》等相
关规定，现将本员工持股计划第二个锁定期届满后的相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的持股情况和锁定期
1、公司于2024年5月29日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司开立的“宁波兴瑞电子科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有
的股票4048500股，已于2024年5月28日全部非交易过户至“宁波兴瑞电子科技股份有限公司-2
024年员工持股计划”专户，占公司当时总股本的1.36%。
2、根据公司《2024年员工持股计划》规定，本员工持股计划的存续期为48个月，自本员
工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划
名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一
笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股
票比例分别为30%、30%、40%。公司2024年员工持股计划第二个锁定期已于2026年5月28日届满
。
二、本员工持股计划第二个锁定期未达成业绩考核指标的情况
公司于2026年4月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2024年员工持
股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案》。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司2025年度审计报告》（天健审〔2026〕7372号），公司20
24年员工持股计划第二个解锁期公司层面2025年业绩考核指标未达成。
三、本员工持股计划第二个锁定期届满后的后续安排
本员工持股计划第二个锁定期已于2026年5月28日届满，根据公司《2024年员工持股计划
》规定，若本员工持股计划公司业绩考核未达到上述业绩考核指标，所有持有人对应该批次的
持股计划份额取消，在锁定期届满后由公司按持有人原始出资额收回，管理委员会在对应批次
标的股票锁定期届满后择机出售，出售后收益归公司所有。
此外，鉴于在本次锁定期届满前，部分持有人已离职，该等持有人尚未解锁的部分，由管
理委员会按照公司《2024年员工持股计划》相关规定处置。
本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，不得
利用本次员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。
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2026-05-29│其他事项
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一、基本情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日、5月14日分别召
开第五届董事会第二次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改
<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2026年4月24日、5月15日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-
025）等相关公告。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及《章程》备案手续，并取得了由宁波市市场
监督管理局换发的《营业执照》，现将相关事项公告如下：
二、新取得《营业执照》基本信息
名称：宁波兴瑞电子科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330200734241532X
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
法定代表人：张忠良
住所：浙江省慈溪市长河镇
注册资本：贰亿玖仟柒佰柒拾陆万叁仟陆佰人民币元
成立日期：2001年12月27日
营业期限：长期
经营范围：一般项目：电子元器件制造；电力电子元器件制造；汽车零部件研发；汽车零
部件及配件制造；云计算设备制造；智能家庭消费设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；
塑料制品制造；模具制造；模具销售；电镀加工；金属切削加工服务。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2026-05-23│其他事项
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特别提示：
1.可转债赎回日：2026年6月16日；
2.可转债赎回价格：100.717元/张（含息税）。
3.可转债赎回资金到账日：2026年6月24日。
4.可转债停止交易日：2026年6月11日。
5.可转债停止转股日：2026年6月16日。
6.可转债赎回条件满足日：2026年5月22日
7.可转债赎回登记日：2026年6月15日
8.发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2026年6月22日
9.赎回类别：全部赎回
10.最后一个交易日可转换公司债券简称：Z瑞转债
11.根据安排，截至2026年6月15日收市后仍未转股的“兴瑞转债”将被强制赎回。本次赎
回完成后，“兴瑞转债”将在深圳证券交易所摘牌，特提醒“兴瑞转债”持券人注意在期限内
转股。债券持有人持有的“兴瑞转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质
押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
12.风险提示：因目前“兴瑞转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒“兴
瑞转债”持券人注意在期限内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请广大投资者
注意风险。
自2026年4月24日至2026年5月22日，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”
）股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“兴瑞转债”当期转
股价格（25.50元/股）的130%（即33.15元/股）。根据《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条
款的相关规定，已触发“兴瑞转债”的有条件赎回条款。
公司于2026年5月22日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于提前赎回“兴瑞转
债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定本次行使“兴
瑞转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“兴瑞转债”赎回的全部相
关事宜。现将“兴瑞转债”提前赎回的有关事项公告如下：
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1429号）核准，公司于2023年7月24日公开
发行了462万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额46200万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的462000000元可转换公司债券已于2023年8月15日
起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“兴瑞转债”，债券代码“127090”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的相关规定，公司本次发行的“兴瑞转债”转股期自可转债发行结束
之日满六个月后的第一个交易日（2024年1月29日）起至可转债到期日（2029年7月23日）止。
（四）可转债价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“兴瑞转债”初始转股价为：26.30元/股；2024年1月，公
司实施2023年前三季度权益分派方案，每10股派发现金红利1.00元（含税），“兴瑞转债”转
股价格自2024年1月2日起由26.30元/股调整为26.20元/股。
2024年6月，公司实施2023年年度权益分派方案，每10股派发现金红利
3.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自2024年6月6日由26.20元/股调整为25.90元/股
。
2025年5月，公司实施2024年年度权益分派方案，每10股派发现金红利
3.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自2025年5月29日由25.90元/股调整为25.60元/
股。
2025年9月，公司实施2025年半年度权益分派方案，每10股派发现金红利1.00元（含税）
，“兴瑞转债”转股价格自2025年9月30日由25.60元/股调整为25.50元/股。
2026年5月，公司实施2025年年度权益分派方案，每10股派发现金红利
2.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自2026年5月26日由25.50元/股调整为25.30元/
股。
截至2026年5月22日，“兴瑞转债”当期转股价格为25.50元/股，自2026年5月26日起，转
股价格调整为25.30元/股。
上述转股价格调整情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转
换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-105、2024-068、2025-052、2025-079、
2026-037）。
二、可转债有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，“兴瑞转债”关于有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：①在本次发行的可转债转股期
内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股
价格的130%（含130%）；②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币3000万元时。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次
可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价
格和收盘价格计算。
三、本次触发可转债有条件赎回条款的情况
自2026年4月24日至2026年5月22日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价格不低于“兴瑞转债”当期转股价格（25.50元/股）的130%（即33.15元/股）。
根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“兴瑞转债”的有条件赎回条款。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年6月15日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的全体“兴瑞转债”持有人。
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2026-05-15│其他事项
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开2024年员工
持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第三次持有人会议。
由于本员工持股计划管理委员会委员李梦桦女士已离职，为更好地保障员工持股计划的整
体利益，本次持有人会议选举蒋荔女士为本员工持股计划管理委员会委员，与第一次持有人会
议选举产生的郑淼军先生、占胜兵先生、周晓莲女士、张丹文女士共同组成公司2024年员工持
股计划管理委员会，任期为本员工持股计划的存续期。
蒋荔女士未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与公司持股5%以上股东、实际
控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月14日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2026年5月14日（星期四）①通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2026年5月14日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月14日上午9:15至下午15:00期
间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号。
5、会议主持人：董事长张忠良先生。
6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
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2026-04-24│对外担保
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）于2026年4月22日
召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于2026年度申请综合授信额度及担保事项的议案
》，同意公司及子公司2026年度向金融机构申请授信并为全资子公司授信提供担保，该议案尚
需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、2026年度申请综合授信额度并提供担保情况概述
根据公司及子公司经营发展的资金需求，2026年公司及子公司拟向各商业银行及非银行金
融机构申请不超过人民币10亿元综合授信额度，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑
汇票、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资业务，最终以各家金融机构实际审
批的授信额度和品种为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求确定。本次授信有效期
自公司股东会审议通过之日起一年内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。
同时，公司拟为全资子公司宁波中瑞精密技术有限公司、东莞中兴瑞电子科技有限公司、
苏州中兴联精密工业有限公司申请综合授信额度提供合计不超过人民币15000万元的担保。在
前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关金融机构合同约定为准。本次
担保有效期自公司股东会审议通过之日起一年内有效，具体保证期间以实际发生时签署的担保
协议约定为准。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在
上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司及子公司向金融机构申请授信及提供担保
相关的具体事项。
担保协议的主要内容
上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，最终授信额度及期限将以实际与金
融机构签署的协议为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
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2026-04-24│委托理财
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）于2026年4月22日
召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司（含子公司）使用累计不超过50000万元闲置自有资金进行现金管理，投资标的为由
商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长
不超过12个月的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险
债券、信托产品、基金、定期存款、结构性存款、通知存款以及其它根据公司内部决策程序批
准的理财对象及理财方式，但不包括不涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资品种。有效期
限自公司股东会审议通过之日起12个月内。在上述额度范围及使用期限内，资金可以循环滚动
使用，股东会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文
件。该议案尚需经公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
（一）进行现金管理的目的
在不影响公司及子公司正常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效率，合理利用闲
置自有资金，增加资金收益，以更好地实现公司（含子公司）现金的保值增值，保障公司股东
利益。
（二）现金管理额度
公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币50000万元（含50000万元）的闲置自有资金进
行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资品种和期限
公司（含子公司）将按照相关规定严格控制风险，公司（含子公司）运用闲置自有资金进
行现金管理，投资标的为由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高
、流动性好、投资期限最长不超过12个月的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债逆回
购、货币市场基金、低风险债券、信托产品、基金、定期存款、结构性存款、通知存款以及其
它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，但不包括不涉及证券投资、衍生品交易
等高风险投资品种。
（四）授权有效期
本授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源及实施方式
资金来源为公司闲置自有资金。在额度范围和决议的有效期内，授权公司经营管理层在上
述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件。
三、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金
进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正
常开展。
2、有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司（含子公司）整体
业绩水平，保障股东利益。
四、相关审议程序
2026年4月22日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于2026年度使用自有资金进
行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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一、关联交易概述
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴瑞科技”）于2026年4月22日
召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销子公司暨关联交易的议案》，同意
公司注销控股子公司宁波埃纳捷新能源科技有限公司（以下简称“埃纳捷”），并授权公司经
营管理层依法办理相关清算和注销事项。埃纳捷注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范
围。
埃纳捷于2022年1月27日由公司与关联方宁波瑞境企业管理有限公司及其他股东共同投资
设立，具体情况及进展详见公司于2022年1月21日、2022年2月7日、2023年4月27日、2023年6
月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立合资公司暨关联
交易的公告》（公告编号：2022-006）、《关于投资设立合资公司暨关联交易进展的公告》（
公告编号：2022-007）、《关于受让控股子公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的公告
》（公告编号：2023-034）、《关于受让控股子公司部分股权进展暨完成工商变更登记的公告
》（公告编号：2023-046）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次注销控股子公司构成关联交易，
但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事张忠良、张瑞琪
回避表决，独立董事专门会议对本次交易进行了审议，全体独立董事同意本次关联交易事项。
本次注销子公司事项尚需提交公司股东会审议，审议时关联股东需回避表决。
二、注销子公司的基本情况
1、公司名称：宁波埃纳捷新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91330282MA7FEAU59B
3、成立时间：2022年1月27日
4、注册资本：5000万元人民币
5、注册地址：浙江省慈溪高新技术产业开发区新兴一路1号3077室
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造；计算机软硬件及辅
助设备批发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
8、财务情况
截至2025年12月31日，埃纳捷总资产48.08万元，净资产为48.04万元。2025年度，埃纳捷
营业收入为0万元，净利润为-715.07万元。
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2026-04-24│股权回购
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公司拟用于回购的资金总额不低于人民币6000万元（含），且不超过人民币12000万元（
含），回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据公司《关于回购
公司股份方案的公告》，若公司在回购实施期间内，实施资本公积转增股本、派发股票或现金
红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深
圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。因实施2024年年度权益分派，自2025年
5月29日起，公司回购股份价格上限由人民币31元/股相应调整为不超过30.70元/股。因实施20
25年半年度权益分派，自2025年9月30日起，公司回购股份价格上限由人民币30.70元/股相应
调整为不超过30.60元/股。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定。
一、回购股份的实施情况
2025年7月31日，公司通过股份回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份
，具体内容详见2025年8月2日公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2025
-067）。
回购实施期间，公司于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，于回购
股份占公司总股本的比例每增加1%之日起三个交易日内披露相关情况。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至2026年4月22日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份共计2
980000股，占公司总股本的比例为1.00%（因公司可转债转股，公司总股本以截至2026年3月31
日总股本297778699股为测算依据），最高成交价为25.572元/股，最低成交价为16.739元/股
，累计支付的资金总金额约为6840.11万元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的
要求，符合公司既定的回购方案。
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2026-04-24│其他事项
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事
会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议
案》。现就有关事项公告如下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
1、公司于2024年4月22日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，
于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案
）>及其摘要的议案》等议案，同意公司实施2024年员工持股计划。
2、公司于2024年5月29日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司开立的“宁波兴瑞电子科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有
的股票4,048,500股，已于2024年5月28日全部非交易过户至“宁波兴瑞电子科技股份有限公司
-2024年员工持股计划”专户，占公司目前总股本的1.36%。
3、公司于2025年4月23日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十三次会
议，审议通过了《关于公司2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》。
4、公司于2026年4月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年员
工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案》。
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2026-04-24│增资
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一、对外投资及其进展情况的概述
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）于2024年7月4日召
开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于设立泰国子公司并投资建设生产基地的议案
》，为落实海外汽车电子及服务器结构件业务的战略规划布局，公司在泰国设立子公司并投资
建设生产基地。项目一期计划投资金额为1100万美元，其中兴瑞科技投资1089万美元，持股99
%，子公司香港兴瑞企业有限公司投资11万美元，持股1%。
公司于2025年3月24日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于泰国生产基地
增加投资额度的议案》，为满足客户未来市场规划需求及项目产能统筹考虑，公司对泰国原一
期项目进行扩建，并增加900万美元投资，以公司或子公司向泰国公司提供借款支持。
上述事宜具体情况及进展详见公司于2024年7月5日、2024年11月13日、2025年1月22日、2
025年3月25日、2025年9月23日披露的《关于设立泰国子公司并投资建设生产基地的公告》（
公告编号：2024-080）、《关于设立泰国子公司并投资建设生产基地的进展公告》（公告编号
：2024-108）、《关于设立泰国子公司并投资建设生产基地的进展公告》（公告编号：2025-0
03）、《关于泰国生产基地扩建并增加投资额度的公告》（公告编号：2025-012）、《关于设
立泰国子公司并投资建设生产基地的进展公告》（公告编号：2025-080）。
二、本次增资事项概述
1、为进一步优化泰国公司资产负债结构、满足运营资金需求并满足客户未来市场规划需
求，子公司香港兴瑞企业有限公司拟以自有资金对泰国子公司增资1078万美元，泰国子公司注
册资本由1100万美元(369486200泰铢)增加至2178万美元（或等值泰铢）。
2、公司于2026年4月22日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关
于对泰国子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
相关规定，本次对泰国子公司增资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议批
准。
3、本次对泰国子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
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2026-04-24│其他事项
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第五届董
事会第二次会议，审议了《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，基于谨慎性
原则，本项议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。本次方案是根据《上市公司治
理准则》及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作规则》等相关规定，结合公司经营规模等实
际情况并参照行业薪酬水平制定，具体情况如下：
一、适用对象：公司董事及高级管理人员
二、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准：
1、公司董事薪酬方案
(1)结合董事长在公司战略发展规划以及业务协同赋能发挥的重要作用，董事长薪酬参照
高级管理人员薪酬执行。
(2)在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取相应薪酬，不再领
取董事职务薪酬。
(3)未在公司担任具体管理职务的非独立董事和独立董事领取固定津贴，津贴标准为人民
币12万元/年（含税），按月发放。
(4)结合公司外部董事和独立董事对公司的付出和贡献等实际情况，可以给予外部董事、
独立董事适当奖励，奖励方案应经董事会薪酬与考核委员会审议通过后实施。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营绩效等
综合评定薪酬。
3、公司内部董事和高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构
成。其中基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬按考核周期发放，绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%，且需保留一定比例的绩效工资在年度报告披露和绩效评价后支付
，绩效评价应当依据经审计的年度财务数据开展。
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2026-04-24│其他事项
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）于2026年4月22日
召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，同
意公司及下属子公司2026年度开展累计金额不超过10,000万美元的外汇套期保值业务，授权公
司经营管理层行使该项业务决策权并由财务部门负责具体实施，上述业务额度和授权期限自公
司股东会审议通过之日起12个月内有效。该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告
如下：
一、开展外汇套期保值的目的
公司目前外销业务占比较高，主要以美元进行结算。为防范汇率大幅度波动对公司造成不
利影响，公司拟根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，以
规避和防范汇率风险为目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。
基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，公司开展的外汇套期保值业务与日
常经营需求紧密相关，能够提高公司积极应对汇率风险、利率风险的能力，增强公司财务稳健
性。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事
会第二次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会
审议。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-24│其他事项
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事
会第二次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交
公司股东会审议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼
，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。
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2026-04-03│股权质押
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宁波和之合投资
管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“和之合”）的通知，获悉其将所持有公司的部分股份
办理质押及解除质押手续。
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2026-03-07│股权质押
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东浙江哲琪投资控
股集团有限公司（以下简称“哲琪投资”）的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了质
押展期。
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2026-01-28│对外投资
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一、与专业投资机构合作设立投资基金情况概述
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）拟作为有限合伙人
以自有资金出资人民币2000万元，与上海电科股权投资基金管理有限公司、杭州西湖产业基金
有限公司、芜湖福赛科技股份有限公司、上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司、星际之门
（上海）科技有限公司、上海电器科学研究所（集团）有限公司等合作，共同投资设立杭州西
湖上电科人形机器人创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“上电科西湖
机器人基金”）。上电科西湖机器人基金认缴出资总额20000万元，其中兴瑞科技认缴出资占
比10%。截至本公告披露日，上电科西湖机器人基金已完成工商登记，并取得营业执照。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司董事会及股东会审
议。本次投资构成与专业机构共同投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-01-17│其他事项
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一、基金情况概述
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月19日披露《关于参与
投资基金并签署合伙协议的公告》（公告编号：2021-114）。公司拟作为有限合伙人出资人民
币3000万元，与深圳市创新投资集团有限公司、上海市信息投资股份有限公司、上海金山科技
创业投资有限公司、上海新金山工业投资发展有限公司、东风资产管理有限公司、上海创业投
资有限公司、蔡旻辰、徐群、鹰潭红土优创投资管理有限合伙企业共同投资上海红土智行创业
投资中心（有限合伙）（以下简称“红土智行基金”或“产业投资基金”）。
二、本次减少产业投资基金出资额的情况
基于发展战略调整，经全体合伙人协商一致，将红土智行基金的认缴出资额由人民币4580
0万元变更至25060万元，其中公司认缴出资额由人民币3000万元变更为1680万元，减少认缴出
资人民币1320万元。各合伙人认缴出资额及出资比例调整如下：
截至本公告披露日，公司对红土智行基金已累计实缴出资2100万元，其中超过本次变更后
公司拟认缴出资额部分，红土智行基金将于完成相关程序后予以退回公司。
此外，经全体合伙人协商一致，同意红土智行基金存续期由七年延长至八年，其中投资期
由三年延长至四年。
除上述认缴出资额变更及基金存续期限变更外，红土智行基金原合伙协议其他主要内容不
变。
本次减少产业投资基金出资额事项无需提交公司董事会和股东会审议，不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-01-09│其他事项
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开公司2025年
第四次临时股东会，审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举薛锦达先生
、张海涛先生、孙健敏先生、钱进先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司2025年第四
次临时股东会审议通过之日起三年。
截至公司2025年第四次临时股东会通知发出之日，钱进先生尚未取得独立董事培训证明。
根据深圳证券交易所的相关规定，钱进先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳
证券交易所认可的独立董事培训证明。
近日，公司董事会收到钱进先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举
办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司
独立董事培训证明》。
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2025-12-27│其他事项
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股计划（以下简称“
本员工持股计划”）所持公司股票已全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
及《宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年员工持股计划》等相关规定，现将具体情况说明如
下：
一、本员工持股计划概述
1、公司于2021年3月23日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，于20
21年4月15日召开2020年年度股东大会，审议通过《关于<宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
2、公司于2021年5月27日披露《关于2021年员工持股计划非交易过户完成的公告》。公司
于2021年5月26日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认
书》，公司开立的“宁波兴瑞电子科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股票
已于2021年5月25日全部非交易过户至“宁波兴瑞电子科技股份有限公司-2021年员工持股计划
”专户，过户股数为1000020股，占公司当时股本总额的0.34%。根据公司《2021年员工持股计
划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告全部标的股票过户至本计划
名下之日起分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%。
3、公司于2022年6月2日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议
，审议通过《关于公司2021年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
4、公司于2023年5月26日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议
通过《关于公司2021年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
5、公司于2024年5月22日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议
，审议通过《关于公司2021年员工持股计划第三个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》。
6、公司于2025年3月24日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于2021年员工
持股计划存续期展期的议案》，同意将2021年员工持股计划的存续期展期12个月，即存续期延
长至2026年5月25日。
二、本员工持股计划出售情况及后续安排
截至本公告披露日，公司2021年员工持股计划所持有的公司股票已通过集中竞价交易方式
全部出售完毕，合计1000020股，占公司目前总股本的0.34%。本员工持股计划实施期间，公司
严格遵守市场交易规则及中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用内幕信息进
行交易。根据公司2021年员工持股计划的相关规定，本员工持股计划已实施完毕并终止，后续
将完成相关资产的清算和分配等工作。
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2025-12-27│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年12月26日（星期五）13:30（2）网络投票时间：2025年12月2
6日（星期五）
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月26日上午9:15—
9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2025年12月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号
5、会议主持人：董事长张忠良先生
6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的相关规定
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2025-12-13│股权质押
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东浙江哲琪投资控
股集团有限公司（以下简称“哲琪投资”）的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了质
押展期。
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2025-12-10│其他事项
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本人钱进尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交
易所认可的独立董事资格证书。上市公司宁波兴瑞电子科技股份有限公司将公告本人的上述承
诺。
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2025-12-10│其他事项
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月9日召开职工代
表大会，同意选举曹军先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），职工代表董
事曹军先生将与公司2025年第四次临时股东会选举产生的6名非独立董事和4名独立董事共同组
成公司第五届董事会，任期至第五届董事会届满之日止。曹军先生符合相关法律法规及《公司
章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会2025年12月10日
附件：
曹军先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年7月至1995年8
月历任四川省通工汽车厂装配技术员、汽车电气技术员、汽车装配质量总检。1995年9月至200
6年2月，历任TKR（日系企业）制造现场系长、品质管理课长、部门副经理、经理。2006年2月
加入东莞中兴电子有限公司，历任东莞中兴副总经理、总经理。2010年12月至2017年8月，任
东莞中兴、东莞兴博董事。2010年12月至今任东莞中兴瑞电子科技有限公司总经理，2015年12
月至今任公司副总经理。
截至本公告披露日，曹军先生未直接持有公司股份，持有公司持股5%以上股东宁波和之瑞
投资管理合伙企业（有限合伙）持有4.0109%的份额。除此以外，曹军先生与其他董事、高级
管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为
董事的情形。
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2025-12-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2025年12月26日13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号。
〖免责条款〗
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