资本运作☆ ◇002937 兴瑞科技 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-09-12│ 9.94│ 3.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-25│ 7.00│ 2188.55万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-29│ 9.90│ 468.77万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-24│ 100.00│ 4.55亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兴瑞电子科技（泰国│ 7907.24│ ---│ 100.00│ ---│ -24.61│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车零部件生│ 4.55亿│ 7972.90万│ 3.35亿│ 73.61│ 1.00亿│ ---│
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江云谏电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波瑞萩食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏兴锻智能装备科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江云谏电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江云谏电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江云谏电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波瑞萩食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏兴锻智能装备科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
浙江哲琪投资控股集团有限 3583.00万 12.03 49.59 2025-03-08
公司
宁波和之合投资管理合伙企 1940.00万 6.51 47.49 2025-04-19
业(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 5523.00万 18.54
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │质押股数(万股) │640.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.67 │质押占总股本(%) │2.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波和之合投资管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月17日宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙）质押了640.0万股给中国银 │
│ │河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-10 │质押股数(万股) │1900.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.29 │质押占总股本(%) │6.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江哲琪投资控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月04日浙江哲琪投资控股集团有限公司质押了1900.0万股给中信银行股份有限│
│ │公司宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-09 │质押股数(万股) │1040.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.39 │质押占总股本(%) │3.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江哲琪投资控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-06 │质押截止日 │2026-03-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月06日宁波哲琪投资管理有限公司质押了1040.0万股给国泰君安证券股份有限│
│ │公司 │
│ │2024年03月06日浙江哲琪投资控股集团有限公司质押了1040.0万股给国泰君安证券股份│
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-19 │质押股数(万股) │1750.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │24.22 │质押占总股本(%) │5.87 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江哲琪投资控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华泰证券(上海)资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-06 │解押股数(万股) │1750.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月13日宁波哲琪投资管理有限公司质押了1750.0万股给华泰证券（上海）资产│
│ │管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月06日浙江哲琪投资控股集团有限公司解除质押1750.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-19 │质押股数(万股) │321.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.45 │质押占总股本(%) │1.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江哲琪投资控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月13日宁波哲琪投资管理有限公司质押了321.5万股给中国银河证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-19 │质押股数(万股) │321.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.45 │质押占总股本(%) │1.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江哲琪投资控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月15日宁波哲琪投资管理有限公司质押了321.5万股给中国银河证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波兴瑞电│宁波中瑞 │ 136.00万│人民币 │2023-11-03│2024-11-03│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波兴瑞电│宁波中瑞 │ 83.80万│人民币 │2024-11-01│2025-11-01│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开公司第四届董
事会第三十一次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年员工
持股计划相关事项的议案》。为确保员工持股计划方案更好地实施，综合考虑公司2024年员工
持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的实施情况，根据2023年年度股东大会的授权，
调整公司2024年员工持股计划相关事项，并相应修订《宁波兴瑞电子科技股份有限公司2024年
员工持股计划（草案）及摘要》《宁波兴瑞电子科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办
法》相应条款，现将有关事项说明如下：
一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序
1、公司于2024年4月22日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，
于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案
）>及其摘要的议案》等议案，同意公司实施2024年员工持股计划。
2、公司于2024年5月29日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司开立的“宁波兴瑞电子科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有
的股票4048500股，已于2024年5月28日全部非交易过户至“宁波兴瑞电子科技股份有限公司-2
024年员工持股计划”专户，占公司目前总股本的1.36%。
3、2025年4月23日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十三次会
议，审议通过了《关于调整公司2024年员工持股计划相关事项的议案》，律师出具了相应的法
律意见书。
（一）调整原因
为确保员工持股计划方案更好地实施，综合考虑2024年员工持股计划的实施情况，根据20
23年年度股东大会的授权，公司拟对本计划存续期内的权益处置方式以及其他内容进行调整，
并相应修订《宁波兴瑞电子科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及摘要》《宁波兴
瑞电子科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等文件。
（二）调整内容
除以上内容进行修订外，公司2024年员工持股计划其余内容不变。根据上述调整事项，公
司相应修订了《2024年员工持股计划（草案）及其摘要》《2024年员工持股计划管理办法》等
文件，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
监事会意见
经审议，本次员工持股计划的调整符合《中华人民共和国公司法》《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司审议本次员工持
股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第四届董
事会第三十一次会议、第四届监事会第二十三次会议，分别审议了《关于2025年度董事、监事
及高级管理人员薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，本项议案全体董事、监事回避表决，直
接提交公司股东大会审议。本次方案是根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相
关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体情况如下：一、薪酬方
案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员二、薪酬方案使用期限：2025年1
月1日至2025年12月31日三、薪酬标准：
1、公司董事薪酬方案
（1）董事长2025年度薪酬标准为120万元/年（含税）。
（2）公司独立董事和不在公司担任管理职务的非独立董事，领取固定津贴，2025年度津
贴标准为每人12万元/年（含税）；在公司担任管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职
务领取薪酬，不单独领取董事津贴。
（3）结合公司外部董事和独立董事对公司的付出和贡献等实际情况，可以给予外部董事
、独立董事适当奖励，奖励方案应经董事会薪酬与考核委员会批准，在董事会审议并经股东大
会审议通过后实施。
2、公司监事薪酬方案
（1）在公司担任管理职务的监事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取监事津
贴。
（2）不在公司担任管理职务的监事，领取固定津贴，2025年度津贴标准为6万元/年。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）于2025年4月23日
召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年
度申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司2025年度向金融机构申请授信并
为全资子公司授信提供担保，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、2025年度申请综合授信额度并提供担保情况概述
根据公司及子公司经营发展的资金需求，2025年公司及子公司拟向各商业银行及非银行金
融机构申请不超过人民币10亿元综合授信额度，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑
汇票、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资业务，最终以各家金融机构实际审
批的授信额度和品种为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，授信有效期自股
东大
|