资本运作☆ ◇002937 兴瑞科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兴瑞电子科技（泰国│ 7907.24│ ---│ 100.00│ ---│ -24.61│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新能源汽车零部件生│ 4.55亿│ 7972.90万│ 3.35亿│ 73.61│ 1.00亿│ ---│
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江哲琪投资控股集团有限 3583.00万 12.03 49.59 2025-03-08
公司
宁波和之合投资管理合伙企 1940.00万 6.51 47.49 2025-04-19
业(有限合伙)
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合计 5523.00万 18.54
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-04-19 │质押股数(万股) │640.00 │
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│质押占所持股(%) │15.67 │质押占总股本(%) │2.15 │
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│股东名称 │宁波和之合投资管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月17日宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙）质押了640.0万股给中国银 │
│ │河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-10 │质押股数(万股) │1900.00 │
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│质押占所持股(%) │26.29 │质押占总股本(%) │6.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江哲琪投资控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司宁波分行 │
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│质押起始日 │2024-12-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月04日浙江哲琪投资控股集团有限公司质押了1900.0万股给中信银行股份有限│
│ │公司宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-09 │质押股数(万股) │1040.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.39 │质押占总股本(%) │3.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江哲琪投资控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-06 │质押截止日 │2026-03-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月06日宁波哲琪投资管理有限公司质押了1040.0万股给国泰君安证券股份有限│
│ │公司 │
│ │2024年03月06日浙江哲琪投资控股集团有限公司质押了1040.0万股给国泰君安证券股份│
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-19 │质押股数(万股) │1750.00 │
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│质押占所持股(%) │24.22 │质押占总股本(%) │5.87 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江哲琪投资控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华泰证券(上海)资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-06 │解押股数(万股) │1750.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月13日宁波哲琪投资管理有限公司质押了1750.0万股给华泰证券（上海）资产│
│ │管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月06日浙江哲琪投资控股集团有限公司解除质押1750.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-19 │质押股数(万股) │321.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.45 │质押占总股本(%) │1.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江哲琪投资控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月13日宁波哲琪投资管理有限公司质押了321.5万股给中国银河证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-19 │质押股数(万股) │321.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.45 │质押占总股本(%) │1.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江哲琪投资控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月15日宁波哲琪投资管理有限公司质押了321.5万股给中国银河证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宁波兴瑞电│宁波中瑞 │ 136.00万│人民币 │2023-11-03│2024-11-03│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波兴瑞电│宁波中瑞 │ 83.80万│人民币 │2024-11-01│2025-11-01│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开公司第四届董
事会第三十一次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年员工
持股计划相关事项的议案》。为确保员工持股计划方案更好地实施，综合考虑公司2024年员工
持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的实施情况，根据2023年年度股东大会的授权，
调整公司2024年员工持股计划相关事项，并相应修订《宁波兴瑞电子科技股份有限公司2024年
员工持股计划（草案）及摘要》《宁波兴瑞电子科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办
法》相应条款，现将有关事项说明如下：
一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序
1、公司于2024年4月22日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，
于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案
）>及其摘要的议案》等议案，同意公司实施2024年员工持股计划。
2、公司于2024年5月29日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司开立的“宁波兴瑞电子科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有
的股票4048500股，已于2024年5月28日全部非交易过户至“宁波兴瑞电子科技股份有限公司-2
024年员工持股计划”专户，占公司目前总股本的1.36%。
3、2025年4月23日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十三次会
议，审议通过了《关于调整公司2024年员工持股计划相关事项的议案》，律师出具了相应的法
律意见书。
（一）调整原因
为确保员工持股计划方案更好地实施，综合考虑2024年员工持股计划的实施情况，根据20
23年年度股东大会的授权，公司拟对本计划存续期内的权益处置方式以及其他内容进行调整，
并相应修订《宁波兴瑞电子科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及摘要》《宁波兴
瑞电子科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等文件。
（二）调整内容
除以上内容进行修订外，公司2024年员工持股计划其余内容不变。根据上述调整事项，公
司相应修订了《2024年员工持股计划（草案）及其摘要》《2024年员工持股计划管理办法》等
文件，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
监事会意见
经审议，本次员工持股计划的调整符合《中华人民共和国公司法》《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司审议本次员工持
股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2025-04-25│其他事项
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第四届董
事会第三十一次会议、第四届监事会第二十三次会议，分别审议了《关于2025年度董事、监事
及高级管理人员薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，本项议案全体董事、监事回避表决，直
接提交公司股东大会审议。本次方案是根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相
关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体情况如下：一、薪酬方
案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员二、薪酬方案使用期限：2025年1
月1日至2025年12月31日三、薪酬标准：
1、公司董事薪酬方案
（1）董事长2025年度薪酬标准为120万元/年（含税）。
（2）公司独立董事和不在公司担任管理职务的非独立董事，领取固定津贴，2025年度津
贴标准为每人12万元/年（含税）；在公司担任管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职
务领取薪酬，不单独领取董事津贴。
（3）结合公司外部董事和独立董事对公司的付出和贡献等实际情况，可以给予外部董事
、独立董事适当奖励，奖励方案应经董事会薪酬与考核委员会批准，在董事会审议并经股东大
会审议通过后实施。
2、公司监事薪酬方案
（1）在公司担任管理职务的监事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取监事津
贴。
（2）不在公司担任管理职务的监事，领取固定津贴，2025年度津贴标准为6万元/年。
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2025-04-25│对外担保
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）于2025年4月23日
召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年
度申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司2025年度向金融机构申请授信并
为全资子公司授信提供担保，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、2025年度申请综合授信额度并提供担保情况概述
根据公司及子公司经营发展的资金需求，2025年公司及子公司拟向各商业银行及非银行金
融机构申请不超过人民币10亿元综合授信额度，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑
汇票、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资业务，最终以各家金融机构实际审
批的授信额度和品种为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，授信有效期自股
东大会审议通过之日起一年。授信期限内，授信额度可循环使用。
同时，公司拟为合并报表范围内的全资子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司、宁波中瑞精
密技术有限公司、苏州中兴联精密工业有限公司申请的综合授信额度提供总额度合计不超过人
民币15000万元的担保，在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关金
融机构合同约定为准。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合
授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。
以上授信与担保事宜的有效期自股东大会通过之日起一年。
（一）董事会审议情况
2025年4月23日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于2025年度申请
综合授信额度及担保事项的议案》，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2025年4月23日，公司召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于2025年度申请
综合授信额度及担保事项的议案》，监事会认为：本次向金融机构申请综合授信额度并为全资
子公司提供担保，有利于满足公司发展的需要，不存会损害公司利益的情形，监事会同意该议
案。
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2025-04-25│其他事项
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事
会第三十一次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2024年员工持股计
划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》。现就有关事项公告如下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
1、公司于2024年4月22日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，
于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案
）>及其摘要的议案》等议案，同意公司实施2024年员工持股计划。
2、公司于2024年5月29日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司开立的“宁波兴瑞电子科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有
的股票4048500股，已于2024年5月28日全部非交易过户至“宁波兴瑞电子科技股份有限公司-2
024年员工持股计划”专户，占公司目前总股本的1.36%。
3、公司于2025年4月23日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十三次会
议，审议通过了《关于公司2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》。
二、本次员工持股计划第一个解锁期公司业绩考核完成情况
本次员工持股计划第一个锁定期将于2025年5月28日届满。根据《公司2024年员工持股计
划（草案）》规定，第一个解锁期公司业绩考核目标如下：
注：“净利润”指标以经审计的有效期内所有股权激励成本摊销后，归属于上市公司股东
的净利润作为计算依据。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司2024年
度审计报告》（天健审〔2025〕6196号），公司2024年员工持股计划第一个解锁期公司层面20
24年业绩考核指标未达成。
根据公司《2024年员工持股计划（草案）》规定，若本员工持股计划公司业绩考核未达到
上述业绩考核指标，所有持有人对应该批次的持股计划份额取消，员工持股计划在锁定期届满
后出售其持有的对应批次全部标的股票所获得的资金归属于公司，公司返还持有人原始出资额
。
本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关
规定，在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约
公告日前十五日起算，至公告前一日；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入
决策程序之日至依法披露之日；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间；
5、其他法律法规不得买卖公司股票的情形。
如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，以新的要求为准。
三、本次员工持股计划的存续、变更和终止
1、员工持股计划的存续
（1）本次员工持股计划的存续期48个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通
过公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。
（2）本次员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持1/2以上
份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长12个月。
（3）如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票
无法在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意并提
交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可延长12个月。
2、员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意，
并提交公司董事会审议通过方可实施。
3、员工持股计划的终止
（1）本员工持股计划的存续期届满，员工持股计划即终止；
（2）本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本持股计划可提前终止；
（3）本员工持股计划在存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）
以上份额同意并提交公司董事会审议通过，本次员工持股计划的存续期可以延长12个月；延长
期届满后本计划自行终止。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
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2025-04-25│其他事项
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2021年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就
的说明
(一)解除限售期届满的说明
根据《2021年第一期股权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司20
21年第一期股权激励计划预留授予的限制性股票限售期分别为自首次授予的限制性股票授予登
记完成日起12个月、24个月、36个月，对应可解除限售比例为30%、30%、40%。公司2021年第
一期股权激励计划限制性股票预留授予限制性股票授予登记完成之日为2022年4月12日，公司
预留授予限制性股票的第三个限售期于2025年4月12日届满。
（二）解除限售条件成就的说明
综上，公司2021年第一期股权激励计划预留授予的限制性股票第三个解除限售期满，公司
及个人层面业绩考核等解除限售的条件均已达成。
本次激励计划预留授予限制性股票的22名激励对象已满足本次激励计划规定的第三个解除
限售期的解除限售条件，因此，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司拟对符合解
除限售条件的共计22名激励对象持有的167400股限制性股票按规定解除限售，并为其办理相应
的解除限售及股份上市手续。
本次拟实施的解除限售相关内容与已披露的公司《激励计划》不存在差异。
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2025-04-25│其他事项
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）于2025年4月23日
召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于2025年度
开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司2025年度开展累计金额不超过10000
万美元的套期保值业务，授权公司管理层行使该项业务决策权并由财务部门负责具体事宜，上
述业务额度和授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。该议案尚需经股东大会
审议，现将有关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值的目的
公司目前外销业务占比较高，主要以美元进行结算。为防范汇率大幅度波动对公司造成不
利影响，公司拟根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，以
规避和防范汇率风险为目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。
基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，公司开展的外汇套期保值业务与日
常经营需求紧密相关，能够提高公司积极应对汇率风险、利率风险的能力，增强公司财务稳健
性。
二、拟开展外汇套期保值业务计划
1、外汇业务交易品种：远期结售汇
2、外币币种：美元
3、业务交易额度：拟进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过10000万美元。
4、有效期限：自公司股东大会通过之日起12个月。
5、授权事宜：公司股东大会授权公司经营管理层行使该项业务决策权并由财务部门负责
具体事宜。
三、开展外汇套期保值业务的可行性分析
公司开展外汇套期保值业务是
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