资本运作☆ ◇002940 昂利康 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-10-11│ 23.07│ 4.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-20│ 46.26│ 2.67亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│科瑞生物 │ 20007.11│ ---│ 39.94│ ---│ 3862.12│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│锦和生物 │ 1170.00│ ---│ 78.00│ ---│ -74.05│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产21.7亿片（粒、│ 1.93亿│ 13.68万│ 1.36亿│ 114.77│ 3721.76万│ 2021-12-31│
│支、袋）制剂生产基│ │ │ │ │ │ │
│地建设项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产21.7亿片（粒、│ 1.18亿│ 13.68万│ 1.36亿│ 114.77│ 3721.76万│ 2021-12-31│
│支、袋）制剂生产基│ │ │ │ │ │ │
│地建设项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│杭州药物研发平台项│ 8600.00万│ 174.05万│ 6082.35万│ 70.73│ ---│ 2026-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│酶法生产900吨/年头│ 2865.11万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│孢拉定原料药生产线│ │ │ │ │ │ │
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 9559.89万│ ---│ 3895.08万│ 101.83│ ---│ 2020-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付收购科瑞生物股│ 7500.00万│ ---│ 7500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│份部分现金对价项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.46亿│ ---│ 1.47亿│ 100.66│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│杭州药物研发平台项│ ---│ 174.05万│ 6082.35万│ 70.73│ ---│ 2026-06-30│
│目（2018年首次公开│ │ │ │ │ │ │
│发行股票募投项目）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│杭州药物研发平台项│ 2.67亿│ 4463.22万│ 2.11亿│ 79.07│ ---│ 2026-06-30│
│目（2020年非公开募│ │ │ │ │ │ │
│投项目） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付收购科瑞生物股│ ---│ ---│ 7500.00万│ 100.00│ ---│ 2023-04-17│
│份部分现金对价项目│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南新合新生物医药有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江白云山昂利康制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江海禾康生物制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江白云山昂利康制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南新合新生物医药有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江海禾康生物制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江白云山昂利康制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州天康创剂医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江海禾康生物制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江海昶生物医药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江白云山昂利康制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南新合新生物医药有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江白云山昂利康制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南新合新生物医药有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江白云山昂利康制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江海禾康生物制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江白云山昂利康制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南新合新生物医药有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江海禾康生物制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江白云山昂利康制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州天康创剂医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江海禾康生物制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江海昶生物医药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江白云山昂利康制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江海禾康生物制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“昂利康”）第四届董事会第十八次会│
│ │议审议通过了《关于按出资比例为参股公司浙江海禾康生物制药有限公司提供担保暨关联交│
│ │易的议案》，基于参股公司浙江海禾康生物制药有限公司（以下简称“海禾康”）发展战略│
│ │及资金需求，海禾康拟向银行申请人民币不超过1,000万元（含本数）授信，公司拟为其提 │
│ │供不超过350万元（含本数）连带责任担保，上述事项无需提交公司股东会审议。具体事项 │
│ │公告如下： │
│ │ 一、本次海禾康申请授信额度及公司为其担保情况暨关联交易概况 │
│ │ 基于参股公司海禾康的发展规划及资金需求，海禾康拟向银行申请不超过1,000万元（ │
│ │含本数）人民币银行授信，用于其项目建设及日常经营，融资期限内，海禾康可循环使用上│
│ │述融资额度，公司及海禾康控股股东浙江海昶生物医药股份有限公司（以下简称“海昶生物│
│ │”）按出资比例共同为本次授信提供最高额担保，即公司按35%的出资比例为海禾康提供不 │
│ │超过350万元（含本数）最高额担保，海昶生物按65%出资比例为海禾康提供不超过650万元 │
│ │（含本数）的最高额担保。融资方式包括但不限于贷款、票据贴现、承兑、担保、贷款承诺│
│ │、信用证、进口押汇、出口押汇和保函等。具体每笔业务的起始日、到期日、利率及金额以│
│ │具体业务合同、借款借据及相关债权凭证为准。具体融资金额将视海禾康实际需求确定，以│
│ │银行与海禾康实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长签署与本公司相关的担保合│
│ │同及文件。 │
│ │ 本次授权担保额度有效期自本次董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日止│
│ │有效。在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具体合同约定执行。 │
│ │ 公司高级管理人员杨国栋先生、孙黎明先生分别担任参股公司海禾康董事兼总经理、董│
│ │事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，海禾康为公司关联法人，本次为海│
│ │禾康向银行申请授信提供担保事项构成关联交易。 │
│ │ 公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会已审议通过《关于按出资比例为参│
│ │股公司浙江海禾康生物制药有限公司提供担保暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联担保事项无需提交公司股东会审议，本次│
│ │关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批│
│ │准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州天康创剂医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南新合新生物医药有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南新合新生物医药有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南新合新生物医药有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江海禾康生物制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
吕慧浩 298.50万 1.48 41.15 2025-11-07
嵊州市君泰投资有限公司 150.00万 0.74 2.10 2024-12-27
─────────────────────────────────────────────────
合计 448.50万 2.22
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-08 │质押股数(万股) │127.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.58 │质押占总股本(%) │0.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吕慧浩 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月7日，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接 │
│ │到公司实际控制人吕慧浩先生函告，获悉吕慧浩先生办理了质押式回购部分购回并进行│
│ │股票质押式回购交易且部分股份质押展期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-08 │质押股数(万股) │96.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.23 │质押占总股本(%) │0.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吕慧浩 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月7日，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接 │
│ │到公司实际控制人吕慧浩先生函告，获悉吕慧浩先生办理了质押式回购部分购回并进行│
│ │股票质押式回购交易且部分股份质押展期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-08 │质押股数(万股) │75.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.34 │质押占总股本(%) │0.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吕慧浩 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月06日吕慧浩质押了75.0万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-07 │质押股数(万股) │60.62 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.36 │质押占总股本(%) │0.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吕慧浩 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-11-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-05 │解押股数(万股) │60.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年4月3日，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到│
│ │公司实际控制人吕慧浩先生函告，获悉其质押式回购部分购回并解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月05日吕慧浩解除质押60.6162万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-23 │质押股数(万股) │130.20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.95 │质押占总股本(%) │0.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吕慧浩 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-06 │解押股数(万股) │130.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月21日吕慧浩质押了130.2万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月06日吕慧浩解除质押34.2万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-21 │质押股数(万股) │173.10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.86 │质押占总股本(%) │0.86 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吕慧浩 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-06 │解押股数(万股) │173.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月20日吕慧浩质押了173.1万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月06日吕慧浩解除质押45.6万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-21 │质押股数(万股) │203.12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │28.00 │质押占总股本(%) │1.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吕慧浩 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-11-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-22 │解押股数(万股) │203.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月20日，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接│
│ │到公司实际控制人吕慧浩先生函告，获悉吕慧浩先生将其持有的公司部分股票办理了股│
│ │票质押式回购交易购回及再进行股票质押式回购交易的业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月21日吕慧浩解除质押203.1179万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-12 │质押股数(万股) │10.81 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.49 │质押占总股本(%) │0.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吕慧浩 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-03 │解押股数(万股) │10.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月08日吕慧浩质押了10.8141万股给海通证券股份有限公司 │
│ │2024年11月28日，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接│
│ │到公司实际控制人吕慧浩先生函告，获悉吕慧浩先生办理了股票质押展期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月03日吕慧浩解除质押10.8141万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-12 │质押股数(万股) │10.69 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.47 │质押占总股本(%) │0.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吕慧浩 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-05 │解押股数(万股) │10.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月08日吕慧浩质押了10.6942万股给海通证券股份有限公司 │
│ │2024年11月28日，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接│
│ │到公司实际控制人吕慧浩先生函告，获悉吕慧浩先生办理了股票质押展期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月05日吕慧浩解除质押10.6942万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-12 │质押股数(万股) │4.06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.56 │质押占总股本(%) │0.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吕慧浩 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-05 │解押股数(万股) │4.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月08日吕慧浩质押了4.0553万股给海通证券股份有限公司 │
│ │2024年11月28日，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接│
│ │到公司实际控制人吕慧浩先生函告，获悉吕慧浩先生办理了股票质押展期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月05日吕慧浩解除质押4.0553万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江昂利康│动保科技 │ 390.00万│人民币 │2025-08-18│2028-08-18│连带责任│否 │否 │
│制药股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江昂利康│动保科技 │ 364.00万│人民币 │2023-08-31│2026-08-30│连带责任│否 │否 │
│制药股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江昂利康│动保科技 │ 260.00万│人民币 │2023-08-31│2026-08-30│连带责任│是 │否 │
│制药股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江昂利康│动保科技 │ 260.00万│人民币 │2023-08-31│2026-08-30│连带责任│是 │否 │
│制药股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江昂利康│动保科技 │ 260.00万│人民币 │2023-08-31│2026-08-30│连带责任│是 │否 │
│制药股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江昂利康│动保科技 │ 260.00万│人民币 │2023-08-31│2026-08-30│连带责任│是 │否 │
│制药股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江昂利康│动保科技 │ 260.00万│人民币 │2023-08-31│2026-08-30│连带责任│是 │否 │
│制药股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江昂利康│动保科技 │ 260.00万│人民币 │2025-08-16│2028-08-16│连带责任│否 │否 │
│制药股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江昂利康│动保科技 │ 260.00万│人民币 │2025-08-16│2028-08-16│连带责任│否 │否 │
│制药股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江昂利康│动保科技 │ 260.00万│人民币 │2023-08-31│2026-08-30│连带责任│否 │否 │
│制药股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江昂利康│动保科技 │ 260.00万│人民币 │2023-08-31│2026-08-30│连带责任│否 │否 │
│制药股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江昂利康│动保科技 │ 260.00万│人民币 │2023-08-31│2026-08-30│连带责任│否 │否 │
│制药股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江昂利康│动保科技 │ 260.00万│人民币 │2023-08-31│2026-08-30│连带责任│否 │否 │
│制药股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江昂利康│动保科技 │ 156.00万│人民币 │2023-08-31│2026-08-30│连带责任│否 │否 │
│制药股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江昂利康│动保科技 │ 156.00万│人民币 │2023-08-31│2026-08-30│连带责任│否 │否 │
│制药股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江昂利康│动保科技 │ 156.00万│人民币 │2023-08-31│2026-08-30│连带责任│是 │否 │
│制药股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江昂利康│动保科技 │ 130.00万│人民币 │2025-08-18│2028-08-18│连带责任│否 │否 │
│制药股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“昂利康”“发行人”或“公司”）申请向特定
对象发行A股股票，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下
简称“《注册管理办法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）及贵所的有关规定，向深圳证券交易所提交了发行上市申请文件。东方证券股份有限公司
（以下简称“东方证券”“保荐机构”）接受发行人的委托，担任其向特定对象发行A股股票
的保荐机构，并向深圳证券交易所出具本上市保荐书。
保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会及深
圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规
范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与公司向特定对象发行A股股票募集说
明书中的相同。
目录
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民
币1.00元。
（七）限售期
本次发行的股票自本次发行结束之日（即本次发行的股票完成登记至相关方名下之日）起
6个月内不得转让，有关法律、法规对发行对象认购本次发行股票的限售期另有要求的，从其
规定。
在上述股份限售期限内，发行对象因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的
股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，发行对象减持本次认购的股票，按照中国
证监会及深交所的有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会审议的重大事项参与度，本次
股东会审议的部分议案对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股
东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；
2、本次股东会无否决或修改议案情况；
3、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2026年5月29日下午14：30网络投票时间：2026年5月29日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日上午9：15
至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年5月29日上午9：15至2026年5月29日下午15
：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省嵊州市嵊州大道北1000号公司办公楼二楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-28│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“昂利康”）于2026年5月26日召开
经营管理层暨总经理办公会议，会议审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》，公
司拟使用自有资金参与投资专项基金——江苏源津瑞泓创业投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“江苏源津瑞泓”或“合伙企业”）1000万元，该事项在公司经营管理层权限范围内，无
需提交公司董事会、股东会审议，具体情况公告如下：
一、对外投资概述
基于公司战略规划，为进一步深化产业协同，借助专业机构的能力与资源优势，在立足主
业的同时适当对医疗健康领域进行股权投资，与行业优质企业加深合作关系，发展储备优质创
新药项目，公司拟与上海源津禾润私募基金管理有限公司（以下简称“源津禾润”）及其他合
伙人签署《江苏源津瑞泓创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议
》”），拟使用自有资金参与投资江苏源津瑞泓1000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司经营管理层权限范围内
，无需提交董事会、股东会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“昂利康”“发行人”或“公司”）申请向特定
对象发行A股股票，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下
简称“《注册管理办法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）及贵所的有关规定，向深圳证券交易所提交了发行上市申请文件。东方证券股份有限公司
（以下简称“东方证券”“保荐机构”）接受发行人的委托，担任其向特定对象发行A股股票
的保荐机构，并向深圳证券交易所出具本上市保荐书。
保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会及深
圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规
范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与公司向特定对象发行A股股票募集说
明书中的相同。
目录
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民
币1.00元。
（七）限售期
本次发行的股票自本次发行结束之日（即本次发行的股票完成登记至相关方名下之日）起
6个月内不得转让，有关法律、法规对发行对象认购本次发行股票的限售期另有要求的，从其
规定。
在上述股份限售期限内，发行对象因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的
股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，发行对象减持本次认购的股票，按照中国
证监会及深交所的有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本保荐机构及本项目保荐代表人任经纬、杨振慈根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督
管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道
德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
如无特别说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与公司向特定对象发行A股股票募集说
明书中的相同。
目录
（一）具体负责本次推荐的保荐代表人及保荐业务执业情况
任经纬：现任东方证券投行管理委员会产业投行总部董事，保荐代表人、中国注册会计师
非执业会员，学士学位，2012-2016年就职于普华永道中天会计师事务所，2016年开始从事投
行工作，负责及参与的项目：西山科技科创板IPO、嵘泰股份主板IPO、奥克斯电气IPO、三友
医疗发行股份购买资产等项目，具有丰富的投行工作经验。
杨振慈：现任东方证券投行管理委员会产业投行总部执行总经理，保荐代表人，硕士学位
，2008年开始从事投行工作，负责及主持的项目：西山科技科创板IPO、三友医疗科创板IPO、
能科科技主板IPO、昂利康2020年非公开发行股票、三友医疗发行股份购买资产等项目，具有
丰富的投行工作经验。
（二）项目协办人情况及保荐业务执业情况
汪阳：现任东方证券投行管理委员会产业投行总部资深业务总监，具有法律职业资格，硕
士学位，2015年开始从事IPO投行工作，曾主要参与了昂利康主板IPO、三友医疗科创板IPO、
西山科技科创板IPO及三友医疗发行股份购买资产等项目，具有丰富的投行工作经验。
（三）项目组其他成员
东方证券指定王子文、李伟、姚瑶、王佳辰、殷承睿为项目组成员。
一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规
定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证
券发行上市，并据此出具本发行保荐书。
诺：
1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所有关证券发行上
市的相关规定；
2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏；
3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合
理；
4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差
异；
5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和
信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
6、保证保荐文件、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏；
7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会、
深圳证券交易所的规定和行业规范；
8、自愿接受中国证监会、深圳证券交易所依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取
的监管措施；
9、遵守中国证监会、深圳证券交易所规定的其他事项。
第三节对本次证券发行的推荐意见
一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论
根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《注册管理办法》《保荐
人尽职调查工作准则》等有关规定，东方证券对发行人进行了必要的尽职调查，并与发行人、
发行人律师、发行人审计机构经过充分沟通后，认为：发行人经营独立、运行规范、经营业绩
良好、内控有效，具备了《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等法律法规和规范性文件
规定的向特定对象发行股票的各项条件。发行人本次募集资金投资项目符合国家产业政策要求
，项目实施后有助于促进发行人持续快速发展，为投资者带来相应回报。东方证券同意保荐浙
江昂利康制药股份有限公司向特定对象发行A股股票。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南科瑞生物制药
股份有限公司（以下简称“科瑞生物”）收到由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务
总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202543001923，发证日期
：2025年12月8日，有效期三年。本次系科瑞生物高新技术企业证书有效期满所进行的重新认
定，根据《中华人民共和国企业所得税》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，科瑞生物
自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年（即2025年、2026年、2027年）继续享受高新技
术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“昂利康”）第四届董事会第十八次
会议审议通过了《关于按出资比例为参股公司浙江海禾康生物制药有限公司提供担保暨关联交
易的议案》，基于参股公司浙江海禾康生物制药有限公司（以下简称“海禾康”）发展战略及
资金需求，海禾康拟向银行申请人民币不超过1000万元（含本数）授信，公司拟为其提供不超
过350万元（含本数）连带责任担保，上述事项无需提交公司股东会审议。具体事项公告如下
：
一、本次海禾康申请授信额度及公司为其担保情况暨关联交易概况
基于参股公司海禾康的发展规划及资金需求，海禾康拟向银行申请不超过1000万元（含本
数）人民币银行授信，用于其项目建设及日常经营，融资期限内，海禾康可循环使用上述融资
额度，公司及海禾康控股股东浙江海昶生物医药股份有限公司（以下简称“海昶生物”）按出
资比例共同为本次授信提供最高额担保，即公司按35%的出资比例为海禾康提供不超过350万元
（含本数）最高额担保，海昶生物按65%出资比例为海禾康提供不超过650万元（含本数）的最
高额担保。融资方式包括但不限于贷款、票据贴现、承兑、担保、贷款承诺、信用证、进口押
汇、出口押汇和保函等。具体每笔业务的起始日、到期日、利率及金额以具体业务合同、借款
借据及相关债权凭证为准。具体融资金额将视海禾康实际需求确定，以银行与海禾康实际发生
的融资金额为准。公司董事会授权董事长签署与本公司相关的担保合同及文件。
本次授权担保额度有效期自本次董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日止有
效。在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具体合同约定执行。
公司高级管理人员杨国栋先生、孙黎明先生分别担任参股公司海禾康董事兼总经理、董事
，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，海禾康为公司关联法人，本次为海禾康
向银行申请授信提供担保事项构成关联交易。公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董
事会已审议通过《关于按出资比例为参股公司浙江海禾康生物制药有限公司提供担保暨关联交
易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联担保事
项无需提交公司股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需有关部门批准。
担保协议的主要内容
公司本次为海禾康向银行申请1000万元新增授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担
保的期限和金额依据海禾康与有关银行及金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际新增
的担保总额将不超过本次审议通过的担保额度。公司本次审议的事项为公司为参股公司海禾康
担保额度的预计，具体担保协议由公司及参股公司海禾康与具体银行或其他金融机构共同协商
确认，主要内容以实际发生时各方签署的协议为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│银行借贷
──────┴──────────────────────────────────
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“昂利康”）于2026年4月27日召开
第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于向银行申请融资额度的议案》，董事会同
意公司（包括合并报表范围内子公司）向银行申请最高额不超过11亿元人民币的融资额度，即
在本次融资期限内任一时点的融资余额不超过11亿元人民币，该议案尚需提交公司股东会审议
。现将相关情况公告如下：
一、融资情况概述
根据公司战略发展规划和资金使用安排，公司拟向银行申请最高额不超过11亿元人民币的
融资额度，即在本次融资期限内任一时点的融资余额不超过11亿元人民币，以及因此而进行的
自有资产质押（或抵押），质押（或抵押）的额度最高不超过11亿元人民币。以上融资事项包
括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、信用证融资、票据融资、自有资产质押（或抵押
）、开具保函等融资业务，具体融资形式、融资金额等最终以公司与银行实际签订的正式协议
或合同为准。上述申请的融资额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在上述额度内，
以银行和公司实际发生的融资金额为准。
本次融资额度的期限自本次股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，在上述
融资期限内融资额度可循环滚动使用。同时，为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，
公司董事会提请股东会授权董事会并同意董事会转授权董事长或其他经营管理层在上述额度范
围内办理相关融资业务的相关手续，签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借
款、担保（不含对外担保）、抵押、融资、质押、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等
）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公
司与拟申请的银行不存在关联关系，本次申请融资额度事项不属于关联交易。
二、审议程序
公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于向银行申请融资额度的议案》。根据《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程
》及《投资和融资决策管理制度》等有关规定，本次申请融资额度事项尚需提交公司股东会审
议。
三、对公司的影响
本次向银行申请融资额度主要用于公司日常生产经营和发展所需，有利于增强资金保障能
力，促进公司业务持续、稳定的开展，实现长远发展的战略规划，不存在损害公司和股东利益
的情形。目前，公司生产经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请融资额度事项不会给
公司带来重大财务风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度
审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务
所”或“天健”）为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关
事宜公告如下：
（一）机构信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履
行能力产生任何不利影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次担保事项系公司拟为合并报表范围内控股子公司浙江昂利康动保科技有限公司（以下
简称“动保科技”）向商业银行申请授信提供担保，公司拟为动保科技提供不超过6240万元连
带责任担保，本次被担保对象动保科技资产负债率超过70%。
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“昂利康”）第四届董事会第十八次
会议审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》，基于控股子公司动保
科技发展战略，动保科技拟向商业银行申请人民币不超过12000万元（含本数）授信，公司拟
为其提供不超过6240万元（含本数）连带责任担保，上述事项尚需提交公司股东会审议。具体
事项公告如下：
一、本次子公司申请授信额度及公司为其担保情况概况
根据控股子公司动保科技的发展规划及经营需求，动保科技拟向商业银行申请不超过1200
0万元（含本数）人民币银行授信，用于其项目建设及日常经营，融资期限内，动保科技可循
环使用上述融资额度，公司及动保科技少数股东或少数股东指定代表人按出资比例共同为本次
授信提供最高额担保，即公司按52%的出资比例为动保科技提供不超过6240万元（含本数）最
高额担保，动保科技少数股东或其指定的合格担保人按48%出资比例为动保科技提供不超过576
0万元（含本数）的最高额担保。融资方式包括但不限于贷款、票据贴现、承兑、担保、贷款
承诺、信用证、进口押汇、出口押汇和保函等。具体每笔业务的起始日、到期日、利率及金额
以具体业务合同、借款借据及相关债权凭证为准。具体融资金额将视动保科技实际需求确定，
以银行与动保科技实际发生的融资金额为准。待股东会审议通过后，董事会提请股东会授权公
司董事会，董事会转授权公司和动保科技执行董事及其授权人士在上述额度内代表公司和动保
科技办理相关手续，签署相关合同及文件。
本次授权担保额度有效期自本次股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止有效
。在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具体合同约定执行。公司于2026年4月27日召开
的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案
》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.10条“被担保对象最近一期财务报表数据显示
资产负债率超过70%的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议”之规定，本议案尚需提交
股东会审议。本担保事项不构成关联交易。
二、担保协议的主要内容
公司本次为子公司向商业银行申请12000万元授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔
担保的期限和金额依据动保科技与有关银行及金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际
的担保总额将不超过本次审议通过的担保额度。公司本次审议的事项为公司为子公司动保科技
担保额度的预计，具体担保协议由公司及子公司动保科技与具体商业银行或其他金融机构共同
协商确认，主要内容以实际发生时各方签署的协议为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：投资品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健型（风险等级不超过R2）
的理财产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的
理财产品。
2、投资金额：总额度金额不超过70,000万元（含本数），在该额度内资金可滚动使用，
但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
3、特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险、稳
健型（风险等级不超过R2）的理财产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、券商理财
产品及专业理财机构管理的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除
本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等从而影响预期收益。
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在不影响公司正常经营的情况下，公
司及子公司结合实际经营情况，计划使用部分自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司
及股东获取更多的回报。
2、投资金额
公司及子公司拟使用不超过70,000万元自有资金购买理财产品，有效期自本次股东会审议
通过之日起至2026年度股东会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动
使用，其中任意时点购买的理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超
过股东会授权的总额度。
3、投资方式
投资品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健型（风险等级不超过R2）的理财产品，包
括但不限于银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。
4、投资期限
在股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止有效。
5、资金来源
公司及子公司购买理财产品的资金为公司的自有资金。
6、实施方式
经股东会审议通过后，授权公司董事长、财务负责人、子公司法定代表人在上述额度范围
内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关
联交易》等相关要求及时履行信息披露义务。
8、公司与拟提供理财产品的机构不存在关联关系
二、审议程序
公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于委托理财额度预计的议案》。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联
交易》及《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
公司于2026年4月27日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了
《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东会批准。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、分配基准：2025年度
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年年度合并会计报表归属于母
公司股东的净利润为人民币125441397.57元，2025年年度母公司实现净利润149110651.94元，
根据《公司法》和《公司章程》的规定，按照母公司的净利润10%计提法定盈余公积14911065.
19元，公司2025年年度合并报表累计可供股东分配的利润为709115585.71元，2025年年度母公
司累计可供股东分配的利润为695766639.16元。
截至2025年12月31日公司总股本为201728186股。
3、为了更好地回报全体股东，在符合利润分配政策、充分考虑公司利润水平、保证公司
正常经营和长远发展的基础上，公司2025年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本196108
486股为基数（按目前总股本201728186股扣除回购专户上已回购股份5619700股），按10股派
发现金股利人民币1.50元（含税），预计派发29416272.90元，本次分配不送红股，不以公积
金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。
4、2025年11月，公司实施2025年半年度权益分派方案，以总股本201728186股剔除公司回
购专户中股份5619700股后的196108486股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含
税），公司实际派发现金分红总额19610848.60元。2025年，公司以集中竞价回购股份的总金
额为9605352.42元（不含交易费用）
2025年度，公司拟定的现金分红总额为29416272.90元（含税）。若本次利润分配预案获
得2025年度股东会审议通过，2025年公司现金分红和股份回购总额为58632473.92元，占公司2
025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例约为39.08%。
（二）调整原则
若在分配方案实施前公司总股本由于回购股份变动、可转债转股、股权激励、员工持股计
划、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，以公司未来实施方案时股权登记日的总股本为
基数（回购专户上已回购股份不参与分配）按“分派（转增）比例不变，调整分派（转增）总
额”的原则相应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日收到深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理浙江昂利康制药股份有限公司向特定对象发行股
票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕71号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的
申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中
国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会审议的重大事项参与度，本次
股东会审议的部分议案对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股
东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股
东；
2、本次股东会无否决或修改议案情况；
3、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2026年4月7日下午14：30网络投票时间：2026年4月7日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月7日上午9：15
至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年4月7日上午9：15至2026年4月7日下午15：
00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省嵊州市嵊州大道北1000号公司办公楼二楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月7日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月7日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月7日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至2026年3月30日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次接续采购品种为第1-8批国家组织集采协议期满的品种，约定采购量以医药机构填报
各企业采购品种需求量为基数，按照中选价格梯度确定带量比例。
采购周期自中选结果实际执行日起至2028年12月31日。
公司上述拟中选的产品2024年度合计销售额为21420万元，占公司2024年度营业收入比例
为13.93%。若公司后续签订采购合同并实施后，将有利于进一步扩大产品的销售规模，提高市
场占有率，提升公司品牌影响力，对公司的未来经营业绩产生积极的影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预
告有关重大事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，截至目前，公司与会计师事务所在本
报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江昂利泰制药有
限公司（以下简称“昂利泰”）收到由浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局
浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202533009362，发证日期：20
25年12月19日，有效期三年。本次系昂利泰高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根
据《中华人民共和国企业所得税》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，昂利泰自本次通
过高新技术企业重新认定后连续三年（即2025年、2026年、2027年）继续享受高新技术企业的
相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。2025年度昂利泰已按15%的税率预缴企业所得税
，以上税收优惠政策不影响2025年度经营业绩。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会审议的重大事项参与度，本次
股东会审议的部分议案对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股
东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；
2、本次股东会无否决或修改议案情况；
3、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025年12月16日下午14：00网络投票时间：2025年12月16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日上午9：1
5至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年12月16日上午9：15至2025年12月16日下
午15：00期间的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-26│增发发行
──────┴──────────────────────────────────
本次发行方案概要
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民
币1.00元。
（二）发行方式及发行时间
本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式，在经深交所审核通过并获得中国证监会
同意注册的批复后，公司将在规定的有效期内择机向不超过35名特定对象发行。
（三）发行对象及认购方式
本次向特定对象发行的发行对象为符合中国证监会规定条件的不超过35名的特定对象，包
括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构
、合格境外机构投资者，以及其他法人、自然人或其他合法投资者。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以
其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金
认购。
最终发行对象将在本次发行经中国证监会同意注册后，由董事会在股东会授权范围内，与
保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定以竞价方式确定。若国
家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以现金方式并按同一价格认购本次向特定对象发行股票。（四）定价基准
日、发行价格及定价原则
本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，定价原则为：发行价格不低于定价基准
日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日
前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次向
特定对象发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事
项，则本次发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股
或转增股本数为N。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为健全和完善浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的股
东分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，增加利润分配决策透明度和可
操作性，积极回报投资者，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关制度的规定
，综合考虑企业经营发展规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等
因素，特制定公司《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），
具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持
续发展。在制定本规划时，公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑投资者的合理投资回报、
公司的发展战略、行业发展趋势、公司实际情况和经营发展规划、资金需求、社会资金成本和
外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，从而对利润
分配作出积极、明确的制度性安排，平衡股东的短期利益和长期利益，保证利润分配政策的连
续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑对投资者的合理投
资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利
益及公司的可持续发展以及货币政策环境，并优先采用现金分红的利润分配方式。公司在利润
分配政策的研究论证和决策过程中，应充分听取和考虑独立董事和股东（特别是中小股东）的
意见和要求。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第四届董事会
第十五次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案，现就本次
向特定对象发行A股股票事项中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保
收益的承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情
形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全公
司内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。鉴于公司拟申请向特定
对象发行股票，根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所处
罚或采取监管措施的情况进行了自查，现将自查结果公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月24日召开
第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即
期股东回报、填补措施及相关承诺的议案》。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔201
4〕17号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关文件规
定，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补
回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容公告如下：
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设和前提条件
1、假设宏观经济环境、行业政策等经营环境没有发生重大不利变化。
2、假设本次发行前按照2025年9月30日公司总股本201728186股计算，本次向特定对象发
行股票数量为不超过公司发行前总股本的30%，即不超过60518455股（含本数），最终发行的
股份数量以本次发行通过深圳证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，实际发行
的股份数量为准。若公司在本次向特定对象发行股票的定价基准日至发行日期间发生送股、资
本公积转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变
化，本次向特定对象发行股票的发行数量将进行相应调整。
3、假设公司于2026年6月末完成本次发行。该预测时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报
的影响，最终时间以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准。
4、公司2025年1-9月未经审计的归属于母公司股东的净利润为7768.99万元，扣除非经常
性损益后归属于母公司股东的净利润为5576.52万元。
假设2025年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润为2025年1-9月扣除非经
常性损益前后净利润的年化数据，即2025年1-9月数据的4/3倍（该假设不代表公司对2025年度
经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测）。假设2026年度归属于母公司股东的净利润
、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别较2025年度减少20%、持平和增长20%三
种情况测算。
该假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代
表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成对公司的盈利预测。
5、本次向特定对象发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，
最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。
6、在预测总股本和计算每股收益时，仅考虑本次发行对总股本的影响（以2025年9月30日
的公司总股本201728186股为基数），不考虑股票回购注销、权益分派及其他因素导致股本变
动的情形。
7、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、
投资收益）等的影响。
上述假设仅为测算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表
公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；公司实际经营情况受国家政策、
行业发展等多种因素影响，存在不确定性；投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投
资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月16日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至2025年12月10日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省嵊州市嵊州大道北1000号公司办公楼二楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、非独立董事辞任情况
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月24日收到公司非
独立董事吴哲华先生提交的书面辞职报告。吴哲华先生因公司内部工作调整，向公司董事会申
请辞去第四届董事会非独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会职务，辞职后仍担任公
司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等
相关规定，吴哲华先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事
会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月24日召开了
职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举吴哲华先生（简历见附件）为公司第四届
董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的现任6名非职工代表董事共同组成公司第四
届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。
吴哲华先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代
表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任董事的人数未超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
附件：
简历
吴哲华先生：1962年生，中国国籍，中国香港特别行政区居民，本科学历。
曾任康英国际有限公司董事、总经理，浙江昂利康制药有限公司董事，东方生物系统有限
公司（香港）董事长；现任嵊州市君泰投资有限公司（以下简称“嵊州君泰”）董事、江苏悦
新药业有限公司董事长、湖南科瑞生物制药股份有限公司董事长、江西淳迪生物科技有限公司
执行董事。吴哲华先生历任公司非独立董事，本次经职工代表大会选举后为公司第四届董事会
职工代表董事。
截至本公告披露日，吴哲华先生未直接持有本公司股份，吴哲华先生的兄弟吴伟华先生持
有公司0.21%股权，吴哲华先生的配偶尹若菲女士持有公司控股股东嵊州君泰21.18%股权，除
上述情形外，吴哲华先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及
公司其他董事、高级管理人员无关联关系。吴哲华先生除在嵊州君泰担任董事外，未在公司股
东单位任职。吴哲华先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》不得担任董事的情形；不
存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局（以
下简称“国家药监局”）签发的多索茶碱片（0.2g、0.4g）《药品补充申请批准通知书》，该
药品已通过仿制药质量和疗效一致性评价。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-08│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
2025年11月7日，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到
公司实际控制人吕慧浩先生函告，获悉吕慧浩先生办理了质押式回购部分购回并进行股票质押
式回购交易且部分股份质押展期业务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据最新修订的《上市公司章程指引（2025）》等法律法规的要求，结合公司自身实际情
况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订情况如下：1、本章程条款中“股东
大会”的表述统一修订为“股东会”。2、删除《公司章程》第七章“监事会”相关内容，其
他条款中涉及的“监事”“监事会”相应修改为“审计委员会委员”“审计委员会”或删除。
3、单项条款中如不涉及实质性修订（包括但不限于章节标题变化、条款序号变化以及交叉引
用条款序号的相应调整、阿拉伯数字和大写数字的统一、标点符号及格式的调整等）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|