资本运作☆ ◇002941 新疆交建 更新日期：2026-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-11-15│ 7.18│ 4.19亿│
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│可转债 │ 2020-09-15│ 100.00│ 8.34亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新疆敦若公路投资发│ 32611.33│ ---│ 25.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│展有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│G216北屯至富蕴公路│ 6.00亿│ 0.00│ 3.44亿│ 57.36│ 0.00│ 2026-04-27│
│工程PPP项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.34亿│ 0.00│ 2.34亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-13 │交易金额(元)│882.38万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中新交通建设集团有限公司14.5455%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │新疆盛鑫股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │新疆交通建设集团股份有限公司 │
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│交易概述 │（一）交易双方 │
│ │ 转让方（甲方）：新疆交通建设集团股份有限公司 │
│ │ 受让方（乙方）：新疆盛鑫股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ （二）产权交易标的 │
│ │ 公司持有中新交通建设集团有限公司14.5455%的股权 │
│ │ （三）交易价款及支付 │
│ │ 1、转让价格 │
│ │ 根据公开挂牌结果（或公开竞价结果；或协议转让之批准文件），甲方将本合同项下转│
│ │让标的以人民币（大写）：捌佰捌拾贰万叁仟捌佰元（即：人民币（小写）8823800.00元）│
│ │（以下简称“转让价款”）转让给乙方。乙方按照要求支付的保证金3490000.00元，折抵为│
│ │转让价款的一部分。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-06 │
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│关联方 │新疆交通投资（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、本次交易情况暨关联交易概述 │
│ │ 1、交易情况 │
│ │ 为推动新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆交建”）参股公司│
│ │新疆交通产业创新控股有限公司（以下简称“产创控股”）的业务发展，新疆交通投资（集│
│ │团）有限责任公司（以下简称“新疆交投”）拟以其持有新疆交投准东投资发展有限公司（│
│ │以下简称“交投准东”）100%股权向产创控股增资，本次增资定价以北京晟明资产评估有限│
│ │公司出具的评估报告为依据，经评估，交投准东全部股东权益价值为4,447.78万元。新疆交│
│ │建不参与本次增资，放弃优先认购权。 │
│ │ 本次增资前，产创控股是公司持有49.00%股权的参股公司，本次增资完成后，产创控股│
│ │的注册资本由人民币8,179.59万元增加至12,627.37万元，由公司持股31.7406%，新疆交投 │
│ │持股68.2594%。产创控股仍为公司参股公司，公司合并报表范围未发生变化。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 新疆交投为持有公司5%以上股份股东，属于公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》的有关规定，本次公司放弃参股公司增资优先认购权属于关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：新疆交通投资（集团）有限责任公司 │
│ │ 关联关系：新疆交投为持有公司5%以上股份的法人，根据《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》，新疆交投为公司的关联人。 │
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│公告日期 │2026-07-28 │
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│关联方 │新疆交投科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-28 │
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│关联方 │特变电工股份有限公司能源动力分公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的公司的分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-28 │
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│关联方 │新疆一洲路桥工程有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-28 │
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│关联方 │新疆疆南路桥工程有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-28 │
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│关联方 │新交投（成都）大数据有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-28 │
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│关联方 │新疆一洲路桥工程有限责任公司和硕县分公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股子公司的分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-28 │
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│关联方 │新疆一洲路桥工程有限责任公司第一公路工程分公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股子公司的分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-28 │
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│关联方 │新疆冶金建设（集团）有限责任公司墨玉县分公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股公司的分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-28 │
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│关联方 │新疆冶金建设（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-28 │
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│关联方 │新疆新筑路桥建设有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-07-28 │
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│关联方 │新疆新冶瑞恒工程机械有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-07-28 │
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│关联方 │新疆路桥南疆工程建设有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-28 │
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│关联方 │新疆路桥建设集团有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-28 │
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│关联方 │新疆交投运维物业服务有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-28 │
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│关联方 │新疆交投数字传媒有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-28 │
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│关联方 │新疆交投实业有限责任公司乌鲁木齐分公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股子公司的分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-28 │
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│关联方 │新疆交投生态有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-28 │
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│关联方 │新疆交投人力资源开发服务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-07-28 │
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│关联方 │新疆交投昆仑建设工程有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-07-28 │
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│关联方 │新疆交投科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-28 │
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│关联方 │新疆交投工程咨询有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-28 │
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│关联方 │新疆交投工程技术发展有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-28 │
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│关联方 │新疆交通投资（集团）有限责任公司运营分公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-28 │
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│关联方 │新疆交通投资（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-28 │
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│关联方 │新疆交通科学研究院有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-28 │
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│关联方 │新疆交通建设投资控股有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-28 │
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│关联方 │新疆交通规划勘察设计研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆交通产业创新控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-28 │
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│关联方 │新疆交勘致远工程科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆交通建│新疆天山路│ 3918.60万│人民币 │2013-01-17│--- │一般担保│否 │是 │
│设集团股份│桥有限责任│ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-09-28│其他事项
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（一）本次和解事项的基本情况
察县政府欠付新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）工程款项，原计划使
用国有农用地（林地）承包经营权50年的方式抵偿以上欠款（具体内容详见公司2019年12月20
日于巨潮资讯网披露的《关于察县政府使用国有农用地承包经营权抵偿欠款的公告》公告编号
：2019-073）。因政策调整，该化债地块无法用于经济林种植，导致以物抵债目的无法实现。
为稳妥化解该笔债务，经公司与察县政府友好协商，拟签署《和解协议》，由察县政府恢复向
公司履行原有债务248896422.54元，分十年予以清偿，同时自和解协议签订之日起，按年利率
2.65%计算资金占用利息（如还款当期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR
）低于双方约定的年利率2.65%，则按还款当期LPR利率计算资金占用利息），每期利息以全部
剩余未清偿的本金为基数计算至当期付款日，随当期本金一并支付。
三、对公司的影响
本次债务重组通过调整还款方式，有利于缓解公司现金流压力。本次和解协议的签署，预
计增加2026年度归属于上市公司股东的净利润5800万元，该数据未经审计，对公司2026年度的
影响请以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
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2026-09-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17
号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（
证监会公告[2015]31号）等文件要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊
薄可能造成的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施
能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响
（一）主要假设
1、假设未来宏观经济环境、产业政策、公司所处行业发展情况、市场情况等方面没有发
生重大变化。
2、假设本次发行于2026年12月末完成发行，分别假设于2027年6月30日全部转股（即转股
率100%且转股时一次性全部转股）、截至2027年12月31日全部未转股（上述完成发行和转股时
间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行
投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会核
准本次发行后的实际完成时间为准）。
3、以本次发行预案公告日公司总股本72975.12万股为测算基础，仅考虑本次向不特定对
象发行可转换公司债券的影响，不考虑后续公司限制性股票回购并注销、股权激励授予和行权
、利润分配、资本公积转增股本或其他因素（如有）导致股本发生的变化。
4、假设不考虑本次可转债票面利率的影响，仅为模拟测算需要，不构成对实际票面利率
的数值预测。
5、假设本次发行募集资金总额为人民币150000.00万元，不考虑发行费用的影响（本次可
转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门审核注册、发行认购情况以及发行
费用等情况最终确定）。
6、为量化分析本次发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响，假设本次发行可转债的
转股价格为公司第四届董事会第三十七次临时会议召开日（即2026年9月14日）的前二十个交
易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之中孰高值，即10.87元/股（该转股
价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不构成对实际转股价格的数
值预测，最终的初始转股价格由公司董事会根据股东会授权，在发行前根据市场状况确定，并
可能进行除权、除息调整或向下修正）。
7、公司2025年度实现归属于普通股股东的净利润为47244.47万元，扣除非经常性损益后
的归属于普通股股东的净利润为38114.89万元。
情形一：假设2026年度和2027年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润均
较2025年持平；
情形二：假设2026年度和2027年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润均
较上一年度增长10%；
情形三：假设2026年度和2027年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润均
较上一年度增长20%。
（上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主
要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不
承担赔偿责任）。
8、假设本次发行的可转债在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示（该假设仅为
模拟测算财务指标使用，具体情况以发行完成后的实际会计处理为准）；另外，不考虑募集资
金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。
9、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费
用、投资收益）等方面的影响。
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2026-09-16│其他事项
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为进一步完善和健全新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、
稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，引导投资者树立长
期投资和理性投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，
在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司董事会制订了《未来三年（2026
年—2028年）股东回报规划》（以下简称“规划”），具体内容如下：
一、本规划制定原则
（一）公司应积极实施科学、持续、稳定的利润分配政策，综合考虑投资者的合理投资回
报和公司的可持续发展，根据公司利润状况和生产经营发展实际需要，建立持续、稳定和积极
的分红政策。
（二）公司未来三年（2026年-2028年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及
《公司章程》的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
（三）公司充分考虑和听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见。
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2026-09-16│其他事项
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新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开第四届董事
会第三十七次临时会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
》等相关议案。公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施的情况
进行了自查，公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施情况如下：
一、因可转债转股价格修正相关信息披露不及时被出具监管函
截至2023年11月7日，公司股票出现任意连续三十个交易日中有十个交易日的收盘价低于
“交建转债”当期转股价格85%（即15.58元/股）的情形，已触发“交建转债”转股价格向下
修正条款。公司董事会于2023年11月7日召开会议，审议决定本次不向下修正“交建转债”转
股价格，且明确自董事会审议通过之日起未来一个月（2023年11月8日至2023年12月7日）内，
若再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案，并于2023年11月8日披露了相关
公告。经查，公司未在预计触发转股价格修正条件的5个交易日前及时披露相关提示性公告，
信息披露存在滞后情形，违反了《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第1.4条
、第2.1.1条相关规定。基于上述违规事项，2023年11月8日，深圳证券交易所向公司出具《关
于对新疆交通建设集团股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2023〕第171号），督促公
司严格遵守资本市场信息披露规则，规范信息披露行为，杜绝此类违规情形再次发生。
收到上述监管函后，公司董事会、管理层及全体董监高高度重视本次违规事项，深刻认识
到公司在可转债信息披露预判、常态化合规管理方面存在的不足，第一时间组织开展全面自查
整改工作。公司全面复盘本次信息披露滞后问题的根源，系统梳理可转债存续期内转股价格修
正、赎回、回售等各类触发条件的披露要求，深入学习《证券法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《上市公司自律监管指引》等相关法律法规及规范性文件。
同时，公司进一步完善信息披露全流程管控机制，建立可转债、债券等融资工具存续期动
态监测机制，安排专人常态化跟踪二级市场交易数据、条款触发条件，提前做好预判预警；优
化信息披露审核流程，强化事前预判、事中审核、事后复盘的全链条管控，明确各岗位合规责
任，完善内部追责机制；定期组织资本市场合规培训，全面提升全员合规履职意识与信息披露
专业能力，从制度、流程、人员层面彻底整改问题，杜绝信息披露不及时、不规范情形再次发
生。
二、相关事项说明
本次监管措施仅针对公司可转债信息披露不及时的程序性瑕疵，不属于重大违法违规行为
。上述监管措施未影响公司正常的经营管理活动，亦不会对公司本次向不特定对象发行可转换
公司债券构成重大不利影响。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措
施的情况。
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2026-09-09│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会审议通过分红、转增方案。本次股东会未
涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月08日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月0
8日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年09月08日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛五街新疆交通智能科技大厦18层
会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长王彤先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、出席会议的总体情况：（1）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代
表共426人，代表有表决权的股份290720154股，占上市公司有表决权股份总数729751172股的3
9.8383%。现场会议出席情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共1人，代表有
表决权的股份219320000股，占上市公司有表决权股份总数729751172股的30.0541%。（2）通
过网络投票的股东425人，代表股份71400154股，占上市公司有表决权股份总数729751172股的
9.7842％。（3）通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董
事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共424
人，代表股份6850154股，占上市公司有表决权股份总数729751172股的0.9387％。
9、委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股本的0%。
会议由公司董事长王彤先生主持，公司部分董事出席会议，高级管理人员和律师列席会议
。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席会议对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见
书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
以上议案已经出席本次股东会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数表
决审议通过。
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2026-08-24│其他事项
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一、审议程序
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第四届董事
会第三十六次会议，审议通过了《2026年中期利润分配预案》，表决结果：7票同意，0票反对
，0票弃权。本预案尚需提交公司股东会审议。
二、中期分红预案的基本情况
（一）中期分红预案的基本内容
公司2026年上半年合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润182039593.94元，其中
母公司实现净利润216607060.66元（未经审计）。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
计提法定盈余公积金后公司合并报表可分配利润为160378887.90元，母公司可分配利润为1949
46354.60元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的
原则，公司2026年半年度可供股东分配的利润为160378887.90元。
结合公司实际情况，公司拟定2026年度中期利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日
的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），总股利为36487558
.60元（以2026年半年度报告期末公司总股本729751172股测算，公司最终实施利润分配的分配
总额，将以利润分配方案实施时的股权登记日的股本为基数计算），本次分红不送红股，不以
资本公积金转增股本。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市
、股权激励授予行权、股份回购等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分
配总额。
（二）现金分红方案合理性说明
实施本次中期现金分红预案，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红（2025年修订）》《上市公司自律监管指引第1
号--主板上市公司规范运作（2025年修订）》等关于利润分配的相关规定，具备合法合规及合
理性。本次分红预案综合考虑了公司经营业绩、目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及投
资资金需求等情况，兼顾了全体投资者的合法权益。分配预案的实施预计不会对公司经营现金
流产生重大影响，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害公司和股东利益的情形。
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2026-08-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月08日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年09月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年09月01日
7、出席对象：
（1）截至2026年9月1日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或以书面形式委托代理人（授权委托书详见附
件二）出席会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；（2）公司董事和高级管
理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆交通智能科技大厦18层会议室
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2026-08-06│其他事项
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一、本次交易情况暨关联交易概述
1、交易情况
为推动新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆交建”）参股公司新
疆交通产业创新控股有限公司（以下简称“产创控股”）的业务发展，新疆交通投资（集团）
有限责任公司（以下简称“新疆交投”）拟以其持有新疆交投准东投资发展有限公司（以下简
称“交投准东”）100%股权向产创控股增资，本次增资定价以北京晟明资产评估有限公司出具
的评估报告为依据，经评估，交投准东全部股东权益价值为4,447.78万元。新疆交建不参与本
次增资，放弃优先认购权。
本次增资前，产创控股是公司持有49.00%股权的参股公司，本次增资完成后，产创控股的
注册资本由人民币8,179.59万元增加至12,627.37万元，由公司持股31.7406%，新疆交投持股6
8.2594%。产创控股仍为公司参股公司，公司合并报表范围未发生变化。
2、关联关系
新疆交投为持有公司5%以上股份股东，属于公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的有关规定，本次公司放弃参股公司增资优先认购权属于关联交易。
二、关联方基本情况
1、公司名称：新疆交通投资（集团）有限责任公司
关联关系：新疆交投为持有公司5%以上股份的法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》，新疆交投为公司的关联人。
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2026-08-01│其他事项
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新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）为保证投资者交流渠道畅通，持续
提升投资者关系管理工作，公司将于即日起启用新的投资者热线电话，原投资者热线电话不再
使用。现将相关情况公告如下：
除前述变更事项外，公司办公地址、邮政编码等其他联系方式维持不变。敬请广大投资者
留意本次相关信息变更。另因公司办公场所位于新疆，作息时间与部分投资者所在地存在时差
，如通过投资者热线交流，请在北京时间10:00-14:00、16:00-20:00拨打投资者热线，由此带
来的不便，敬请各位投资者谅解。欢迎广大投资者通过上述渠道与公司开展沟通联系。
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2026-07-22│其他事项
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公司董事会于近日收到职工董事李世伟先生辞职的书面报告，因组织安排、工作调整原因
，李世伟先生申请辞去公司职工董事的职务。李世伟先生原定任职到期时间为第四届董事会届
满之日。
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司不存在因李世伟先生的辞职导致公司董事会成员
少于法定最低人数的情形，李世伟先生的辞职报告自送达董事会时即生效，其辞职不会对公司
正常经营产生影响。李世伟先生未持有公司股份，辞职后将不再担任公司任何职务。公司将遵
照法律法规和《公司章程》的相关规定尽快增补董事，并根据事项进展及时履行信息披露义务
。
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2026-07-03│其他事项
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1.新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日现场召开2025
年度股东会，审议通过了《2025年度利润分配预案》，具体内容为：以实施权益分派股权登记
日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.0元（含税），总股利为1459502
34.40元，不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权
登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发生变化
，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2.本次利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案是一致的。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本729751172股为基数，向全体股东每1
0股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收。）【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算
持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持股1个月以上至1年（含1
年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年7月8日
除权除息日为：2026年7月9日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2026年7月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。
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2026-07-02│其他事项
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近日，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国铁路乌鲁木齐局集
团有限公司库尔勒铁路建设指挥部发出的《中标通知书》，根据《中标通知书》，公司以及中
铁二局集团有限公司组成的联合体，被确定为新疆伊宁至阿克苏铁路施工总价承包S5标段的中
标单位。现将中标的有关情况公告如下：
一、中标项目的主要内容
1、招标人：中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司库尔勒铁路建设指挥部
2、中标人：中铁二局集团有限公司、新疆交通建设集团股份有限公司联合体
3、中标项目：新疆伊宁至阿克苏铁路施工总价承包S5标段
4、中标价格：2099933522.00元。（大写：贰拾亿零玖仟玖佰玖拾叁万叁仟伍佰贰拾贰元
整）
5、工期：2376日历天。
6、工程质量：满足国家和国铁集团现行的设计、施工、验收等采用的规范标准和设计要
求，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%，单位工程一次验收合格率达到
100%，主体工程质量零缺陷，杜绝工程质量事故，推进精品工程创建。
二、对公司的影响
该项目中标后，预计对公司提升业绩有积极影响，同时将提高公司的市场竞争能力，为公
司当前业绩作有力支撑。该事项属于公司日常经营事项，不会影响公司业务的独立性。
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2026-07-02│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况：
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间:2026年7月1日（星期三）北京时间15：00
（2）网络投票时间:2026年7月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为:2026年7月1日上午9:15分至9:25，上午9:30分至11:30，下午13:00至15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2026年7月1日上午9:15分至下午15:00期间的任意时
间。
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛五街新疆交通智能科技大厦18层会
议室。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长王彤先生。
本次股东会的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
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2026-06-26│对外投资
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一、对外投资概述
1.新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆交建”）于2026年6月24
日召开了公司第四届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司
的议案》。为深度融入区域经济发展格局，充分整合地方资源、产业基础及区位优势，抢抓区
域基础设施建设市场机遇，公司拟与伊吾县城市建设投资管理有限公司（以下简称“伊吾城投
”）共同投资设立控股子公司“新交建（哈密）建设发展有限公司”（暂定名，最终以工商登
记机关核准登记为准，以下简称“控股子公司”）。控股子公司注册资本为人民币4000万元，
其中公司以自有资金出资人民币2040万元，占注册资本的51%；伊吾城投出资人民币1960万元
，占注册资本的49%。本次投资完成后，该控股子公司将纳入公司合并报表范围内。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项
在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。董事会授权公司管理层及相关人员办理工商核准
登记有关事宜。
3.本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
三、投资标的基本情况
1.公司名称：新交建（哈密）建设发展有限公司（暂定名，最终名称以当地登记机关核准
为准）
2.企业性质：有限责任公司
3.注册地址：新疆哈密市伊吾县（具体以工商登记为准）
4.注册资本：4000万元人民币
6.出资方式：货币出资
7.经营范围：市政公用工程施工；公路工程、建筑工程施工专业分包；工程技术咨询；建
筑材料销售；基础设施项目运营管理（暂定，以工商登记为准）
二、协议内容
鉴于甲方自身的资源整合优势、产业链全面优势、市场供应能力优势和上市公司品牌效益
优势；乙方作为伊吾县国有骨干企业，在伊吾县经济社会发展中发挥主要力量。本着“优势互
补、平等互利、共同发展”的原则，依据现行《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规
，就双方合资组建公司事宜达成如下共识，以资共同遵守：
第一条标的公司
公司名称：新交建伊吾建设发展有限公司（暂定名，以工商登记为准）公司类型：有限责
任公司
注册资本：4000万元人民币
公司住所：伊吾县
主营业务范围：公路、矿山、铁路、市政、建筑、水利、园区等各类基础设施的投资、建
设、运营、工程咨询；建材销售、新能源、物流园区、产业园区等各类新兴产业的投资、建设
、运营、劳务派遣等。（暂定，以工商登记为准）第二条投资方案
各方股东一致同意，在伊吾县合资登记注册一家有限责任公司，甲方持有拟设公司51%股
权，成为控股股东；乙方持有拟设公司49%股权，成为参股股东。具体出资金额和股权结构如
下：
实际权利在计算时若存在认缴注册资本与出资比例因保留位数不一致时，应当按照本协议
约定的认缴注册资本为准。
第三条投资后标的公司法人治理结构和人员委派分工
公司建立现代企业制度，设股东会、党组织、董事和经营层。
1.股东会：双方按照股权比例发表股东意见，公司一般表决事项经1/2以上表决权的股东
同意后生效，公司合并、解散等特别事项经2/3以上表决权的股东同意后生效，具体以《公司
法》和《公司章程》约定为准；2.党组织：根据《中国共产党章程》和《中国共产党国有企业
基层组织工作条例（试行）》规定，设立公司党组织，接受新疆交建党委领导，设党组织书记
1名，其他组织成员若干名，党组织书记由董事担任。
3.董事：公司不设董事会，设董事1名，由新疆交建派遣，具体以《公司法》和《公司章
程》约定为准。
4.经理层：设总经理1名，副总经理1名，财务总监1名，其中总经理和财务总监由新疆交
建推荐，副总经理由伊吾城投推荐。公司其他经营层副职和业务部门根据企业发展阶段和需要
研究选配，经营层向董事负责。
第四条投资后标的公司具体机构
拟设公司的具体机构及其产生办法、职权、议事规则（如本协议未做明确约定）按照《公
司法》及公司章程的规定实施，原则上执行新疆交建下属各子公司同样管理标准。
第五条合同义务履行
本协议签订之日起15个工作日内，甲、乙双方启动内部决策程序，并在决策通过后完成工
商登记手续。
第六条关于标的公司、各投资方的约定
1.甲、乙双方保证在拟设公司的股权未被人民法院冻结、拍卖，没有设置任何抵押、质押
、担保或存在其他可能影响受让方利益的瑕疵，并且在上述股权投资完成之前，不得以转让、
赠予、抵押、质押等任何影响各方利益的方式处置该股权。
2.甲、乙双方保证陈述与保证，不存在以拟设公司为一方的任何未决的法律诉讼、仲裁、
争议、调查或者其他法律程序或未决事项，而会对甲、乙双方履行本协议并完成投资交易产生
限制、禁止、重大不利影响或导致本协议无效。
3.甲、乙双方股东需在投资之后给予合资公司人力、技术、设备、市场等多方面支持，确
保投资收益符合预期，原则上公司人力、技术支持由新疆交建主要负责，市场支持由伊吾城投
发挥地方优势。
4.甲、乙双方均认缴注册资本金，同时合资公司参与伊吾县基础设施建设所获利润优先用
于实缴注册资本金，公司任一方股东已先缴足注册资本金的，有权要求出资不足股东实缴，任
一方股东未实缴的，已实缴股东有权要求其按银行同期贷款基准利率支付利息，长期应缴未缴
的，已实缴股东可要求董事按照《公司法》规定对未实缴股东发出失权通知。
5.本次投资行为发生的各项费用按照法律规定各自承担。
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2026-06-23│其他事项
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公司董事会于近日收到董事胡述军先生辞职的书面报告，因个人原因，胡述军先生申请辞
去公司董事的职务。胡述军先生原定任职到期时间为第四届董事会届满之日。根据《公司法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，公司不存在因胡述军先生的辞职导致公司董事会成员少于法定最低人数的
情形，胡述军先生的辞职报告自送达董事会时即生效，其辞职不会对公司正常经营产生影响。
胡述军先生未持有公司股份，辞职后将不再担任公司任何职务。
公司将遵照法律法规和《公司章程》的相关规定尽快增补董事，并根据事项进展及时履行
信息披露义务。
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2026-06-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月01日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月01
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月01日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月26日
7、出席对象：
（1）截至2026年6月26日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或以书面形式委托代理人（授权委托书详见附
件二）出席会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；（2）公司董事和高级管
理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-06-16│其他事项
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新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东新疆交通投资
（集团）有限责任公司（以下简称“新疆交投”）出具的《关于避免同业竞争承诺延期的函》
。根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，新
疆交投拟将2023年7月7日生效的《关于避免同业竞争的承诺》中相关承诺履行期限延期3年，
现将具体情况公告如下：
一、原承诺的具体内容
2022年11月，新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“新疆国资
委”）将其直接持有的公司34.00%股份（219320000股）以无偿划拨方式转至新疆交投，并于2
023年7月7日过户登记完成。新疆交投就本次股权收购完成后避免同业竞争事项承诺如下：
1、针对因本次股权划转而产生的本公司、本公司控制的其他公司（本公司目前下属控制
的其他企业中，新疆交通规划勘察设计研究院有限公司、新疆新路交通工程有限责任公司、新
疆环路通公路桥梁试验检测有限公司、新疆交通科学研究院有限责任公司、新疆新路公路养护
集团有限责任公司、新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司、哈密赤诚公路试验检测有限责
任公司与上市公司存在同业竞争的情况）、本公司拟控制的其他企业（根据新疆维吾尔自治区
人民政府的相关批复，本公司将合并新疆交通建设投资控股有限公司，该公司所开展的相关业
务与上市公司存在类似的情形，目前该项合并尚未完成）及上市公司之间的同业竞争或潜在同
业竞争，本公司将根据有关规定以及相关证券监督管理部门的要求，在适用的法律法规、规范
性文件及相关监管规则允许以及确保上市公司利益、维护广大投资者特别是中小投资者的合法
利益的前提下，在本次股权划转完成后3年内，并力争用更短的时间，综合运用包括但不限于
资产重组、资产置换、股权置换、业务调整、委托管理等多种措施或整合方式稳妥推进相关业
务整合以解决同业竞争问题。在解决同业竞争问题的3年内，若本公司、本公司控制的其他公
司、本公司拟控制的其他公司与上市公司之间发生业务竞争，新疆交通建设集团股份有限公司
在同等条件下享有优先权。
2、本公司及控制的其他企业保证将严格遵守法律法规、规范性文件及相关监督管理规则
，不利用控股股东地位谋取不当利益，不损害上市公司其他股东的合法权益。
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2026-05-25│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况：
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间:2026年5月22日（星期五）北京时间15：00
（2）网络投票时间:2026年5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为:2026年5月22日上午9:15分至9:25，上午9:30分至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2026年5月22日上午9:15分至下午15:00期间的
任意时间。
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛五街新疆交通智能科技大厦18层会
议室。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长王彤先生。
本次股东会的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共32
4人，代表有表决权的股份326950741股，占上市公司有表决权股份总数729751172股的44.8030
%。
2.现场会议出席情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共1人，代表有表
决权的股份219320000股，占上市公司有表决权股份总数729751172股的30.0541%。
3.通过网络投票的股东323人，代表股份107630741股，占上市公司有表决权股份总数7297
51172股的14.7490％。
4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共322人，代表股
份43080741股，占上市公司有表决权股份总数729751172股的5.9035％。
5.委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股本的0%。会议由公司董事
长王彤先生主持，公司部分董事出席会议，高级管理人员和律师列席会议。国浩律师（乌鲁木
齐）事务所律师出席会议对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下
议案：
（三）审议并通过《2025年财务决算报告》
总表决情况：
同意324801641股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326950741股的99.342
7%；反对2049700股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326950741股的0.6269%
；弃权99400股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会股东所持有效表决权
股份总数326950741股的0.0304%。
中小投资者总表决情况：
同意40931641股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43080741股的95
.0115%；反对2049700股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43080741股
的4.7578%；弃权99400股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小投资者
所持有效表决权股份总数43080741股的0.2307%。
（四）审议并通过《2026年财务预算报告》
总表决情况：
同意324837641股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326950741股的99.353
7%；反对2034600股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326950741股的0.6223%
；弃权78500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会股东所持有效表决权
股份总数326950741股的0.0240%。
中小投资者总表决情况：
同意40967641股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43080741股的95
.0950%；反对2034600股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43080741股
的4.7228%；弃权78500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小投资者
所持有效表决权股份总数43080741股的0.1822%。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月22日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月18日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月18日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或以书面形式委托代理人（授权委托书详见附
件二）出席会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；（2）公司董事和高级管
理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆交通智能科技大厦18层会议室
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2026-04-27│其他事项
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2026年4月23日，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事
会第三十次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办
法》）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民
币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至20
26年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条
件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论
证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通
股（A股）股票，每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不
超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发
行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行人民币普通股（A股）股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易
均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股
票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在股东大会授权后，
在有效期内由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。若公司股票在该20
个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情
形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至
发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，发行的发行
底价将作相应调整。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起
18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利
、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特
定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
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2026-04-27│银行授信
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新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第四届董事
会第三十次会议、2026年第四届审计委员会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银
行申请综合授信额度并授权公司董事长办理相关事宜的议案》。为满足公司及子公司2026年度
生产经营的资金需求，确保公司现金流充足，同意公司及子公司向银行申请不超过261.52亿元
人民币的综合授信额度。授信的有效期自2025年年度股东会通过之日至2026年年度股东会召开
之日止，授信额度在授信期限内可循环使用。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、授信的基本情况：
公司上一年度银行授信额度期限已满，为保证公司现金流充足，满足公司发展所需流动资
金，公司2025年拟通过23家金融机构、1家融资租赁公司申请总额不超过261.52亿元人民币的
综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准）。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷
款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。该额度可循环使
用。有效期为自股东会审议通过之日起一年。
二、业务授权：
公司董事会提请股东会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信全部事宜，包括但
不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的联合签字等相关事项，但仍需要遵守公司合同审
核流程。公司董事会提请股东会授权公司董事长签署、办理上述授信项下的具体业务手续，包
括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用
品种（包含日常经营借款和贸易融资）手续。
授权期限：自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
公司此次申请授信额度是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营
不构成重大影响，不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况，未损害公司、股东的利益
。
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2026-04-27│其他事项
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一、审议程序
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事
会第三十次会议以及2026年第四届审计委员会第二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预
案》，本议案尚需通过股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1.分配基准：2025年度
2.经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并会计报表实现归属
于上市公司股东的净利润472444703.53元，其中母公司实现净利润453547595.71元。根据《公
司法》《公司章程》等有关规定，计提法定盈余公积金后公司合并报表可分配利润为42708994
3.96元，母公司可分配利润为408192836.14元。
根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公
司2025年度可供股东分配的利润为408192836.14元。
3.根据《公司法》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《公司章程》等有关
规定，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司2025年度经营现状、盈利情况、股本规模，
在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利
益与长远利益，现提出2025年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数
，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），总股利为145950234.40元（以2025
年度报告期末公司总股本729751172股测算，公司最终实施利润分配的分配总额，将以利润分
配方案实施时的股权登记日的股本为基数计算），本次分红不送红股，不以资本公积金转增股
本。
4.本预案将在股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在方案实施前由于股份回购、
股权激励行权、实施员工持股计划、再融资、新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以
未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的
原则相应调整现金分红总额。
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2026-01-30│其他事项
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新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开第四届董事
会第二十九次临时会议，审议通过了《关于2025年度控股子公司计提资产减值准备的议案》，
根据《企业会计准则》要求，公司控股子公司和田陆港枢纽中心管理有限公司（以下简称“和
田陆港公司”）2025年度计提资产减值准备共计83,326,539.15元，具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》及公司适用的会计政策，本着谨慎性原则，公司控股子公司和田陆
港公司聘请了中盛华资产评估有限公司对具有减值迹象的资产的公允价值进行了评估，以确定
相关资产的减值情况。
根据中盛华资产评估有限公司出具的《和田陆港枢纽中心管理有限公司拟进行资产减值测
试涉及的相关资产组可收回金额资产评估报告》（中盛华评报字（2026）第1029号），和田陆
港公司的房地产租赁业务相关资产组需计提资产减值准备83,326,539.15元。
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2026-01-24│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告未经过会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与年报审计会计师事务所进
行预沟通，公司与会计师事务所对于本次业绩预告不存在分歧。
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2026-01-15│其他事项
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新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理需要，已搬迁至新办公
地址，现将相关事项公告如下：
变更前办公地址：
新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号
邮政编码：830016
变更后办公地址：
新疆乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛五街新疆交通智能科技大厦
邮政编码：830009
公司董事会秘书、证券事务代表的联系地址、信息披露及备置地点相应变更。公司注册地
址、投资者联系电话、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者留意。
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2025-12-09│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间:2025年12月8日（星期一）北京时间15：00（2）网络投票时间:2025
年12月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月8日
上午9:15分至9:25，上午9:30分至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为:2025年12月8日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号新疆
交通建设集团股份有限公司科研楼二楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长王彤先生。
本次股东会的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
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2025-11-22│其他事项
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1、公司2024年度审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议；
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。新疆交通建设集团股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月21日召开第四届董事会第二十七次临时
会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。该议
案尚需提交公司股东会审议。现将此次拟续聘会计师事务所的基本情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年1月18日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
（5）首席合伙人：王增明
（6）2024年度末合伙人数量：93人、注册会计师人数：482人、签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数：180余人。
（7）2024年收入总额（经审计）：70,397.66万元、审计业务收入（经审计）：68,203.2
1万元、证券业务收入（经审计）：30,108.98万元。（8）上年度上市公司审计客户家数：40
家，主要行业涉及制造业、批发和零售业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地
产业等，建筑业-土木工程建筑业同行业上市公司审计客户家数1家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：8,510.76万元
职业保险累计赔偿限额：40,000万元
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事
责任的诉讼。
3、诚信记录
（1）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）
因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分
1次。
（2）20名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚6次、监督管理措施11次和自律监管措施1次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：李敏，中国注册会计师，从事上市公司、大型企业等审计20多年，具
备丰富的工作经验。曾负责新疆国资委等所属集团企业、哈空调等多家上市公司以及多家新三
板挂牌企业审计工作，具备相应专业胜任能力。
（2）签字注册会计师：周升凤，中国注册会计师，从业近20年，从事证券审计等相关工
作8年，曾负责中央企业报表审计、新三板挂牌企业报表审计及专项审计工作，具备相应专业
胜任能力。
（3）项目质量控制复核人：滕友平，1998年3月成为中国注册会计师、2002年3月开始在
本所执业、2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2015年开始从事上市公司和挂牌公
司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核8家上市公司
及37家新三板挂牌公司审计报告；具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人李敏、签字注册会计师周升凤、项目质量控制复核人滕友平近三年未受到刑事
处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人李敏、签字注册会计师周升凤、项
目质量控制复核人滕友平不存在可能影响独立性的情形。
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2025-11-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月08日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月03日。
7、出席对象：
（1）截至2025年12月3日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或以书面形式委托代理人（授权委托书详见附
件二）出席会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；（2）公司董事和高级管
理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交建科研楼二层会议室。
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2025-11-06│其他事项
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新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东新疆特变电工集团
有限公司（以下简称“特变电工集团”）持有公司股份54984290股，占公司当前总股本比例7.
53%，特变电工集团拟通过集中竞价及大宗交易方式预计减持公司股份合计不超过21000000股
，即不超过公司总股本的2.88%（若计划减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份
变动事项，上述减持股份数量将进行相应调整）。
特变电工集团将在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年11月28日—2026
年2月27日）进行。其中，特变电工集团通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然
日内，拟减持股份的总数不超过7000000股，即不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减
持的，在任意连续90个自然日内，拟减持股份的总数不超过14000000股，即不超过公司总股本
的2%。
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2025-10-31│重要合同
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一、关联交易概述的主要内容
近日，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到喀什市重
点项目建设中心发出的《中标通知书》，确定中国联合工程有限公司、新疆路桥南疆工程建设
有限公司及本公司为新疆喀什地区喀什市世纪大道快速路改造项目工程总承包的中标单位。
新疆路桥南疆工程建设有限公司（以下简称“路桥工程建设公司”）为公司控股股东新疆
交通投资（集团）有限责任公司的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规
定，本次交易构成关联交易。公司后续根据项目转化情况将拟发生的关联交易金额纳入日常关
联交易管控范围。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经
过有关部门批准。
现将中标的有关情况公告如下：
二、关联方基本情况
1、公司名称：新疆路桥南疆工程建设有限公司
2、统一社会信用代码：91653100068805470F
3、成立时间：2013年5月14日
4、注册资本：3100万人民币
5、法定代表人：马万飞
6、注册地址：新疆喀什地区喀什市文化路74号2幢
7、主营业务：许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；路基路面养护作业。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：市政设施管理；交通设施维修；承接总公司工程建设业务；对外承
包工程；园林绿化工程施工；树木种植经营；城市绿化管理；建筑材料销售；水泥制品销售；
非金属矿及制品销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；金属结构销售；机械零件、零部
件销售；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；住房租赁；物业管理；机械电气设备销售；
安防设备销售；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）8、关联关系：路桥工程建设公司
为公司控股股东新疆交通投资（集团）有限责任公司的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》，路桥工程建设公司为公司的关联人。
9、履约能力：路桥工程建设公司不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
三、项目基本情况
1、项目名称：新疆喀什地区喀什市世纪大道快速路改造项目工程总承包
2、招标单位：喀什市重点项目建设中心
3、中标单位：中国联合工程有限公司、新疆交通建设集团股份有限公司、新疆路桥南疆
工程建设有限公司
4、招标代理机构：喀什铭远建设工程项目管理咨询有限公司
5、中标金额：人民币（大写）玖亿捌仟壹佰陆拾肆万叁仟伍佰叁拾陆元整（小写：98164
3536.00元）
6、项目总工期：429日历天
7、工程质量等级：合格
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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