资本运作☆ ◇002946 新乳业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-01-16│ 5.45│ 4.07亿│
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│可转债 │ 2020-12-18│ 100.00│ 7.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-02-01│ 9.35│ 1.27亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│现代牧业 │ 76602.48│ ---│ ---│ 92964.83│ 770.61│ 人民币│
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│澳亚集团 │ 37200.80│ ---│ ---│ 5897.10│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│步步高 │ 205.30│ ---│ ---│ 404.06│ 103.49│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│安徽新希望白帝乳业│ 1.96亿│ 0.00│ 1.96亿│ 100.07│ 58.73万│ 2019-12-31│
│有限公司搬迁扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 3434.41万│ 3439.16万│ 3439.16万│ 100.14│ ---│ 2021-05-31│
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│营销网络建设及品牌│ 8012.83万│ 0.00│ 8020.74万│ 100.10│ ---│ 2019-08-31│
│推广项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6967.75万│ 1208.95万│ 3867.40万│ 100.00│ ---│ 2021-04-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业信息化建设项目│ 6128.33万│ 0.00│ 6223.54万│ 101.55│ ---│ 2021-04-30│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │新蓝海乳业（北京）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆新牛瀚虹实业有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │本公司实际控制人控制的其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京未来星宇电子商务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新希望云优选（重庆）电子商务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │本公司实际控制人控制的其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │本公司实际控制人控制的其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │本公司实际控制人控制的其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │本公司实际控制人控制的其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鲜生活冷链物流有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │本公司实际控制人控制的其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │牧堡（上海）食品科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川新希望贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新希望六和股份有限公司其他控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │昆明新希望动物营养食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新蓝海乳业（北京）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │本公司实际控制人控制的其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆新牛瀚虹实业有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京未来星宇电子商务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新希望云优选（重庆）电子商务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │本公司实际控制人控制的其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │本公司实际控制人控制的其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新希望乳业│福州澳牛 │ 700.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新希望乳业│福州澳牛 │ 600.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新希望乳业│福州澳牛 │ 550.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新希望乳业│福州澳牛 │ 550.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新希望乳业│福州澳牛 │ 506.84万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新希望乳业│福州澳牛 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新希望乳业│福州澳牛 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新希望乳业│福州澳牛 │ 450.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新希望乳业│福州澳牛 │ 450.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新希望乳业│福州澳牛 │ 400.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新希望乳业│福州澳牛 │ 400.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新希望乳业│福州澳牛 │ 350.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新希望乳业│福州澳牛 │ 350.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新希望乳业│福州澳牛 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新希望乳业│福州澳牛 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新希望乳业│福州澳牛 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新希望乳业│福州澳牛 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新希望乳业│福州澳牛 │ 93.16万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│其他事项
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新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度利润分配方案已获
2026年5月26日召开的2025年年度股东会（以下简称“股东会”）审议通过，现将利润分配事
宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、股东会审议通过的公司2025年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.80元（含税），不送红股，不以资本公积转
增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。权益分派实施股权登记日之前，若公司总股本发
生变动，将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至本次权益分派实施申请日（2026年5月28日）期间：由于公司可转换
公司债券（债券简称：新乳转债，债券代码：128142）处于转股期，共计转股55股。公司目前
总股本为860677252股，现金分红总金额327057355.76元。最终参与本次权益分派的股份数量
以股权登记日（2026年6月8日）登记的股本数为准。在本次权益分派股权登记日前，公司总股
本由于可转债转股等原因而发生变化的，将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整
，每股分配现金股利金额不变。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及调整原则一致，与公司在首次公
开发行A股股票招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺
公司章程规定的分配政策以及股东回报规划等一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
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2026-05-27│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2025年年度股东会于2026年
5月26日在成都市锦江区中鼎国际2号楼1楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会
议通知已于2026年4月28日向全体股东发出，详见于2026年4月28日通过巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等公司指定的信息
披露媒体披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）。
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2026-05-23│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易
管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，新希望乳业股份有限公司（
以下简称“公司”）委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信
”）对公司于2020年12月公开发行的A股可转换公司债券（以下简称“新乳转债”）进行了跟
踪评级。
中诚信在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上，出具了《新希
望乳业股份有限公司2026年度跟踪评级报告》（信评委函字[2026]跟踪【0205】号），跟踪评
级结果：维持公司主体信用等级为AA，评级展望为“稳定”；维持“新乳转债”的信用等级为
AA。
中诚信出具的《新希望乳业股份有限公司2026年度跟踪评级报告》全文详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，敬请广大投资者查阅。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-03│其他事项
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新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月2日向香港联合
交易所有限公司（下称“香港联交所”）递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市（
下称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请材料
。该申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（下称“香港证监会”）及香港联交
所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订，投资者不应根据
其中的资料作出任何投资决定。
本次发行上市如果最终实施，发行对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相
关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和
符合中国境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申
请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的
查询链接：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108405/documents/sehk26040203142.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108405/documents/sehk26040203143.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出
。本公告以及本公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体
收购、购买或认购公司本次发行上市的H股的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政
府部门、监管机构、证券交易所的备案、批准或核准，并需综合考虑市场情况以及其他因素方
可实施，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-03-28│其他事项
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为完善公司的治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等有关规
定，保证公司董事会的规范运作，新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3
月27日召开了一届三次职工代表大会。经职工代表大会会议表决，同意选举褚雅楠女士（简历
详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。
经核实，褚雅楠女士符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事任职
资格和条件。本次选举职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：
褚雅楠女士：1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学财政学硕士，中
国人民大学-香港理工大学管理学博士在读，中国注册会计师CPA，国际会计师AAIA资格。2013
年加入新希望集团有限公司，曾在新希望集团有限公司、草根知本集团有限公司从事财务工作
。2017年加入公司，现任公司董事、财务总监、公司下属多家公司监事、董事、经理，重庆市
天友乳业股份有限公司董事，四川省上市公司协会第三届财务总监委员会副主任。
截至目前，褚雅楠女士持有公司股份216000股，占公司总股本的0.03%；与公司其他董事
、高级管理人员及公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。褚雅楠女
士不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。
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2026-03-28│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司
”、“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年3月27日在成都市锦江区金石路366号公司4
楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于2026年3月12日向全体股东发
出，详见于2026年3月12日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》《证券时报》等公司指定的信息披露媒体披露的《关于召开2026年第一次
临时股东会的通知》（公告编号：2026-016）。
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2026-03-23│对外担保
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本公司于2026年3月19日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2026年度
向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于2026年度融资担保额度的议案》，同意公司及其
子公司向银行等金融机构申请2026年度综合授信总额度不超过人民币80亿元（含本数）；同意
公司为子公司申请2026年度银行等金融机构综合授信额度提供总额度不超过人民币5亿元的担
保。前述总额度有效期均自公司2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日止
。
上述授信及担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关情况
公告如下：
一、申请银行等金融机构综合授信并提供担保基本情况（一）2026年度公司及其子公司申
请银行等金融机构综合授信情况为了满足公司日常经营和发展对资金的需求，保证公司各项业
务正常开展，根据公司2026年经营计划，公司及其子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总
额度不超过人民币80亿元（含本数），有效期自公司2025年年度股东会批准之日起至2026年年
度股东会召开之日止。在前述授信总额度内，公司、子公司可以视盈利和偿债能力情况向银行
等金融机构进行申请，且最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，用途包括但不限于
授信、借款、商业汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等。授信有效期内，实际授信额度
可在授权范围内循环使用。
公司、子公司将根据实际经营需要办理具体业务，最终发生额应在各自授信额度内，以银
行等金融机构与公司、子公司实际发生的融资金额为准。
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2026-03-23│其他事项
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新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月19日召开了第
三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》，同意续聘毕马
威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2026年度审计机构
，负责公司2026年度财务报表审计和内部控制审计工作。该议案尚需提交公司股东会审议。现
将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
毕马威华振具备从事证券、期货相关业务资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验，
已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，毕马威华振严格遵循相关法律、法规
和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，为公司提供高质量的审计服务，其出
具的相关审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营结果，切实履行了审计机构职
责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司董事会拟续聘毕马威华振为公司20
26年度的审计机构，负责公司2026年度财务报表审计和内部控制审计工作。
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2026-03-23│委托理财
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1．现金理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等金融机构；
2．本次现金理财金额：任何时点的余额不超过5亿元人民币或等值货币；
3．特别风险提示：公司选择现金理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力的影响。敬请广大投资者注意投资
风险。
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月19日召开了第
三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，对最高额度不超过5亿元人民币或等值货币
闲置自有资金（包括公司及公司控股子公司）进行现金管理，用于投资低风险的保本型理财产
品，有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可滚动使
用。
上述事项无需提交公司股东会审议，公司与现金理财的受托方无关联关系，本次事项亦不
构成关联交易，现将相关情况公告如下：
（一）现金理财的目的
根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求以及投资建设项目资金需求的情况下
，将一定时间内的存量闲置资金委托专业资产管理机构，根据公司资产保值增值要求选择合适
的理财品种，代为经营和管理资产，合理利用自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率
，实现公司和股东收益最大化。
（二）投资额度及期限
公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，任何时点的余额不超过5亿元人民币或等值货币
，且在此额度内可循环使用，具体有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
（三）交易对手方
公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录、与公司无关联关系且盈利能力强
的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。
（四）投资产品及标的
现金理财资金用于投资我国市场信用级别较高、低风险、流动性较好的金融工具，包括但
不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险的保本型投资理财
产品、固定收益类的投资理财产品、国债逆回购产品以及其他低风险的理财产品，不包括银行
等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易
所规定的风险投资品种。
（五）投资主体
公司及下属控股子公司。
（六）资金来源
在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及下属控股子公司的闲置自有资金。
（七）实施方式
1、拟授权公司董事长或总经理（总裁）在前述额度范围内选择适当时机及合适的理财产
品类型，并签署相关法律文件（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等），授权期内
被授权人对该事项的合规性负责。
2、投资产品必须以公司或控股子公司的名义购买。
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2026-03-23│其他事项
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一、审议程序
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月19日召开了第
三届董事会第二十次会议、于2026年3月18日召开了第三届董事会审计委员会第十四次会议，
审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审
议。
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2026-03-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会
的议案》，同意召开本次股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月27
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月23日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年3月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，也可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本次会议审议的议案14关联股东需回
避表决，详细情况请参见公司于2026年3月12日在公司指定信息披露媒体刊登的《第三届董事
会第十九次会议决议公告》等相关公告。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：成都市锦江区金石路366号公司4楼会议室
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2026-03-12│其他事项
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新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月11日召开了第
三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，同意聘
请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司本次发行并
上市的审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
鉴于公司已启动发行H股并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市事宜，考虑到毕
马威华振在H股发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能
力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请毕马威华振为本次发行上市的审计机构。
该事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-02-12│其他事项
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经成都市市场监督管理局核准，新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完
成了相关工商变更登记和备案手续，并取得了成都市市场监督管理局换发的营业执照，现将相
关内容公告如下。
一、公司注册资本变更情况
因“新乳转债”转股注册资本变更情况：公司发行的可转换公司债券（债券代码：128142
；债券简称：新乳转债）自2021年6月24日起可转换为公司股份。自2024年6月21日（上一次修
改《公司章程》总股本）至2025年12月8日（第三届董事会第十八次会议召开日）期间，公司
可转债转股共计4118股，公司因可转债转股增加实收资本4118元，增加股份4118股。
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2026-01-08│其他事项
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新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度利润分配方案
已获2025年12月25日召开的2025年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）审议通过，
现将利润分配事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、股东大会审议通过的公司2025年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），不送红股，不以资本
公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。权益分派实施股权登记日之前，若公司总
股本发生变动，将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至本次权益分派实施申请日（2026年1月5日）期间：由于公司可转换
公司债券（债券简称：新乳转债，债券代码：128142）处于转股期，共计转股333股。公司目
前总股本为860677197股。最终参与本次权益分派的股份数量以股权登记日（2026年1月15日）
登记的股本数为准。在本次权益分派股权登记日前，公司总股本由于可转债转股等原因而发生
变化的，将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，每股分配现金股利金额不变。
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2025-12-26│其他事项
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新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月8日召开第三届董事会
第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。修订后的《公司章程》规定
，公司设职工董事1名。
为完善公司的治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等有关规
定，保证公司董事会的规范运作，公司于2025年12月25日召开了一届二次职工代表大会。经职
工代表大会会议表决，同意选举褚雅楠女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董
事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
经核实，褚雅楠女士符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事任职
资格和条件。本次选举职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-12-10│其他事项
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新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月23日召开了第
三届董事会第十五次会议、于2025年6月10日召开了公司2024年年度股东大会，审议通过了《
关于聘请2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“毕马威华振”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见2025年4月25日公司
刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-020）。
公司于近日收到毕马威华振出具的《关于变更新希望乳业股份有限公司2025年度项目合伙
人及签字注册会计师的说明》，现将具体情况公告如下：
一、项目合伙人及签字注册会计师变更情况
毕马威华振作为公司2025年度财务报表和内部控制审计的审计机构，原指派项目合伙人为
陈玉红，签字注册会计师为陈玉红、李倩，质量控制复核人为张京京。鉴于工作调整，毕马威
华振指派李倩作为项目合伙人及签字注册会计师，指派李雪莲作为项目签字注册会计师，继续
完成公司2025年度财务报表和内部控制审计相关工作。变更后的财务报表和内部控制审计项目
合伙人为李倩，签字注册会计师为李倩、李雪莲，质量控制复核人为张京京。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月15日以邮件方
式发出召开第三届监事会第十一次会议的通知，并于2025年8月26日在成都市锦江区金石路366
号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开了第三届监事会第十一次会议。会议应出席监事
3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合法律、行
政法规和《公司章程》的规定。
〖免责条款〗
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