资本运作☆ ◇002947 恒铭达 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电子材料与器件升级│ 5.26亿│ 1975.34万│ 3.29亿│ 62.48│ 1.23亿│ 2023-06-30│
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│昆山市毛许路电子材│ 2.45亿│ 1.51亿│ 1.82亿│ 74.43│ 0.00│ 2023-12-31│
│料及器件、结构件产│ │ │ │ │ │ │
│业化项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │昆山恒铭达包装材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长所控制的企业100%持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购车辆 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │荆京平、陈荆怡 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租用房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │广东晟睿新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事持股25%的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租用房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │恒铭达包装材料（惠州）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事100%持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租用房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │恒铭达包装材料（惠州）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事100%持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │广东晟睿新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事持股25%的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │恒铭达包装材料（惠州）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事100%持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │荆京平、陈荆怡 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租用房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │广东晟睿新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事持股25%的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租用房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │恒铭达包装材料（惠州）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事100%持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租用房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │恒铭达包装材料（惠州）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事100%持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │恒铭达包装材料（惠州）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事100%持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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荆世平 1450.00万 6.30 21.09 2023-11-14
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合计 1450.00万 6.30
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-11-14 │质押股数(万股) │320.00 │
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│质押占所持股(%) │4.65 │质押占总股本(%) │1.39 │
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│股东名称 │荆世平 │
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│质押方 │国联证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-11-09 │质押截止日 │2024-11-08 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年11月09日荆世平质押了320.00万股给国联证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-11-14 │质押股数(万股) │250.00 │
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│质押占所持股(%) │3.64 │质押占总股本(%) │1.09 │
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│股东名称 │荆世平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国联证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-11-09 │质押截止日 │2024-11-08 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年11月09日荆世平质押了250.00万股给国联证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-01-05 │质押股数(万股) │104.10 │
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│质押占所持股(%) │1.51 │质押占总股本(%) │0.45 │
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│股东名称 │荆世平 │
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│质押方 │华泰证券(上海）资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2022-03-09 │质押截止日 │2023-03-09 │
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│实际解押日 │2023-03-11 │解押股数(万股) │213.30 │
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│质押说明 │苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期接到控股股东荆世平通│
│ │知，获悉其对所持有公司的部分股份解除质押，且办理完毕相关手续 │
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│解押说明 │2023年03月11日荆世平解除质押213.3000万股 │
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│公告日期 │2022-06-23 │质押股数(万股) │538.00 │
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│质押占所持股(%) │7.09 │质押占总股本(%) │2.35 │
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│股东名称 │荆世平 │
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│质押方 │国联证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2021-10-12 │质押截止日 │2023-10-12 │
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│实际解押日 │2023-10-14 │解押股数(万股) │538.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期接到控股股东荆世平通│
│ │知，获悉其对所持有公司的部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年10月14日荆世平解除质押538.0000万股 │
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│公告日期 │2022-05-30 │质押股数(万股) │880.00 │
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│质押占所持股(%) │11.22 │质押占总股本(%) │3.84 │
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│股东名称 │荆世平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国联证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-05-26 │质押截止日 │2024-05-23 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期接到控股股东荆世平通│
│ │知，获悉其对所持有公司的部分股份进行质押并解除部分已质押股份，且办理完毕相关│
│ │手续 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2022-04-30 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │1.27 │质押占总股本(%) │0.44 │
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│股东名称 │荆世平 │
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│质押方 │华泰证券（上海）资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2022-04-28 │质押截止日 │2023-03-09 │
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│实际解押日 │2023-03-11 │解押股数(万股) │100.00 │
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│质押说明 │苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期接到控股股东荆世平通│
│ │知，其将直接持有的部分公司股份质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，并办理│
│ │完毕股权质押登记手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年03月11日荆世平解除质押213.3000万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│苏州恒铭达│深圳华阳通│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-02│其他事项
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苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒铭达”）于2024年3月31日
召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2024年度
审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事
务所”）为公司2024年度审计机构，本次续聘尚须股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等法律法规的有关规定，执业水平良好，熟悉公司业务
，作为公司2023年度聘任的审计机构，于审计期间坚持独立、客观、公正的审计准则，恪守职
业道德，及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为了保持公司财务审计工作的连续性，公
司拟继续聘用天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大
会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。
本期拟定审计费用78万元，系公司根据自身业务规模、所处行业、人员投入等标准与天健
会计师事务所协商确定。上期审计费用80万元，本期审计费用较上期减少了2万元。
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2024-04-02│其他事项
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苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月31日召开公司第三
届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了关于《2024年度董事、监事及
高级管理人员薪酬方案》的议案，本议案尚需股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，公司董事会薪酬与考核委员会以相关规章
制度为依托，制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：
（一）本议案适用对象：董事、监事、高级管理人员
（二）本议案适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日
（三）薪酬标准：
1.非独立董事薪酬方案
非独立董事薪酬包括基本工资及绩效工资两部分，其中基本工资按月发放，绩效工资根据
公司及个人的业绩达成等情况发放。
2.独立董事薪酬方案
独立董事薪酬为人民币4.00万元/年（税前）的固定薪酬制，薪酬按月发放。
3.监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司
领取薪酬。
4.高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基
本工资和绩效工资两部分，其中基本工资按月发放，绩效工资根据2023年公司的业绩达成情况
以及个人业绩等情况发放。
（四）其他说明：
1.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实
际任期计算并予以发放。
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