资本运作☆ ◇002947 恒铭达 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-01-23│ 18.72│ 5.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-08-07│ 22.21│ 1.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-05│ 20.10│ 3.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-17│ 9.43│ 1204.87万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-07-22│ 29.03│ 7.43亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│惠州恒铭达智能制造│ 7.43亿│ 3390.69万│ 1.22亿│ 16.36│ 0.00│ 2027-06-30│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │荆京平、陈荆怡 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副董事长、副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租用房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东晟睿新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事之女持股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租用房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │恒铭达包装材料（惠州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事持股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租用房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │恒铭达包装材料（惠州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事持股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │恒铭达包装材料（惠州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事持股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │荆京平、陈荆怡 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副董事长、副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租用房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东晟睿新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事之女持股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租用房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │恒铭达包装材料（惠州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事持股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租用房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │恒铭达包装材料（惠州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事持股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │恒铭达包装材料（惠州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事持股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州恒铭达│惠州华阳通│ 6.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第四次临时股东会将延期
召开，会议召开时间由原定的2026年7月16日14:30延期至2026年7月20日14:30。原股东会股权
登记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方式、审议事项均保持不变。
公司于2026年6月30日披露了《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》，公司原定于2
026年7月16日14:30召开2026年第四次临时股东会。因公司统筹工作安排需要，根据公司实际
情况，为保证股东会顺利召开，公司决定将2026年第四次临时股东会延期至2026年7月20日14:
30召开。延期召开的股东会股权登记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方式、审议事
项等均保持不变。本次股东会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。由此带
来的不便，敬请广大投资者理解。延期后关于召开2026年第四次临时股东会的通知情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月20日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年7月10日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2026年7月10日）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书
》格式见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师。
8、会议地点：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号，苏州恒铭达电子科技股份有限公
司办公楼一楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定，经
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过，
公司决定于2026年7月16日14:30召开2026年第四次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月16日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月16日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年7月10日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2026年7月10日）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书
》格式见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师。
8、会议地点：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号，苏州恒铭达电子科技股份有限公
司办公楼一楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月27日召开第四届董
事会第八次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意公司注销控股子公司北京
恒铭达电子科技有限公司（以下简称“北京恒铭达”），并授权公司管理层办理相关清算和注
销事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司本次注销子公司事
项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。本次注销控股子公司事项不涉及关联交易，也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、期权简称：铭达JLC2
2、期权代码：037971
3、股票期权首次授权日：2026年5月15日
4、股票期权首次授予登记完成时间：2026年6月11日
5、股票期权首次登记数量：372.60万份
6、股票期权行权价格：43.28元/份
7、股票期权首次授予登记人数：25人
8、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票和/或从二级市场
回购的本公司人民币A股普通股股票
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司有关规则的规定，已完成2026年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授
予登记工作
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月1日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月1日上午9:15至9:25
9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年6月1日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2.会议召开地点：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号公司1楼会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：会议现场表决和网络投票相结合的表决方式
5.会议主持人：董事长荆世平先生
6.会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》等有关的规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为256209336股，扣除不享有表决权的回购专用
证券账户股份数量及自愿放弃表决权的2026年员工持股计划专用证券账户所持有的公司股份数
量，故公司本次股东会有表决权股份总数为243222642股。
1.股东出席情况：
（1）出席本次股东会的股东及股东委托代理人共计164人，代表股份数106301685股，占
公司有表决权股份总数的43.7055％。
其中：出席现场会议的股东及股东委托代理人10人，代表股份数92495229股，占公司有表
决权股份总数的38.0290％；
通过网络投票出席的股东及股东委托代理人154人，代表股份数13806456股，占公司有表
决权股份总数的5.6765％。
（2）出席现场和网络投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市
公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共计156人
，代表股份数3719424股，占公司有表决权股份总数的1.5292％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东委托代理人3人，代表股份数2458313股，占公司有
表决权股份总数的1.0107％；
通过网络投票出席会议的中小股东及股东代理人153人，代表股份数1261111股，占公司有
表决权股份总数的0.5185％。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开的第四届
董事会第六次会议以及于2026年6月1日召开的2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于回
购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于修订<公司
章程>的议案》。公司拟按照《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对2022年
限制性股票激励计划中41名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票44.04万股
进行回购注销。具体内容请详见公司2026年5月16日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）上的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公
告》。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。根据《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规的规定，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起
45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相
应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）
将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如果要求公司清偿债务或提供相应担保的，
应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关
证明文件。2.申报地点及申报材料送达地点：昆山市巴城镇石牌塔基路1568号联系人：王宁丹
联系电话：0512-57655668
传真号码：0512-36828275
电子邮箱：hmd_zq@hengmingdaks.com
3.申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人
申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│增资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“恒铭达”或“公司”）基于公司发展战略
规划拟向远山新材料科技有限公司（以下简称“标的公司”）增资4900万元，（其中人民币21
77.56万元计入注册资本，剩余人民币2722.44万元计入资本公积）（以下简称“本次交易”）
，本次交易资金来源为公司自有资金及自筹资金。本次交易完成后，公司将持有标的公司8.92
53%股权。公司于2026年5月25日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资的
议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项
在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第四届董
事会第六次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及行
权价格的议案》。根据公司《2026年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”或“《激
励计划》”）的规定，以及公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会对本激励计划首次授
予的激励对象名单及行权价格进行调整。现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2026年4月7日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于<2026年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》。上述议案已
经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过并就相关事项进行了审核并出具了核查意见，
公司聘请的北京市中伦律师事务所对相关事项出具了法律意见书。
2、2026年4月8日至2026年4月17日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名及职务在
公司内部进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划首次
授予激励对象有关的任何异议。2026年4月18日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于
公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2026年4月24日，公司2026年第二次临时股东会审议并通过了《关于<2026年股票期权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同时，
公司就本激励计划的内幕信息知情人、首次授予激励对象在本激励计划草案公开披露前6个月
内买卖公司股票的情况进行了自查，并于2026年4月25日披露了《关于2026年股票期权激励计
划相关人员买卖公司股票的自查报告》。
4、2026年5月15日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于调整2026
年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及行权价格的议案》以及《关于向2026年股票期权
激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。上述议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委
员会审议通过并出具了核查意见，公司聘请的北京市中伦律师事务所对相关事项出具了法律意
见书。
|