资本运作☆ ◇002947 恒铭达 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│昆山市毛许路电子材│ 2.45亿│ 0.00│ 1.82亿│ 74.43│ 5210.50万│ 2023-12-31│
│料及器件、结构件产│ │ │ │ │ │ │
│业化项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
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│惠州恒铭达智能制造│ 7.43亿│ 8770.38万│ 8770.38万│ 11.80│ ---│ 2026-12-31│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-09 │交易金额(元)│7.43亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │惠州恒铭达电子科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州恒铭达电子科技股份有限公司 │
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│卖方 │惠州恒铭达电子科技有限公司 │
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│交易概述 │苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日召开第三届董事会│
│ │第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项│
│ │目实施主体增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司即本次募集资│
│ │金投资项目实施主体惠州恒铭达电子科技有限公司（以下简称“惠州恒铭达”)进行增资， │
│ │增资额为人民74,328.66万元，用于本次募投项目的实施。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │昆山恒铭达包装材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长所控制的企业100%持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购车辆 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │荆京平、陈荆怡 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租用房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │广东晟睿新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事持股25%的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租用房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │恒铭达包装材料（惠州）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事100%持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租用房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │恒铭达包装材料（惠州）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事100%持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │广东晟睿新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事持股25%的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │恒铭达包装材料（惠州）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事100%持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │荆京平、陈荆怡 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租用房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │广东晟睿新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事持股25%的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租用房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │恒铭达包装材料（惠州）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事100%持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租用房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │恒铭达包装材料（惠州）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事100%持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │恒铭达包装材料（惠州）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事100%持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-05-24 │质押股数(万股) │480.00 │
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│质押占所持股(%) │6.98 │质押占总股本(%) │2.09 │
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│股东名称 │荆世平 │
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│质押方 │国联证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-05-26 │质押截止日 │2025-05-23 │
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│实际解押日 │2024-11-13 │解押股数(万股) │480.00 │
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│质押说明 │苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期接到控股股东荆世平通│
│ │知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了解除质押及质押延期，并办理完毕相关手续│
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│解押说明 │2024年11月13日荆世平解除质押480.0000万股 │
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│公告日期 │2024-05-18 │质押股数(万股) │40.00 │
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│质押占所持股(%) │0.58 │质押占总股本(%) │0.17 │
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│股东名称 │荆世平 │
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│质押方 │国联证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-11-09 │质押截止日 │2024-11-08 │
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│实际解押日 │2024-11-12 │解押股数(万股) │40.00 │
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│质押说明 │苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期接到控股股东荆世平通│
│ │知，获悉其对所持有的公司部分股份解除质押，且办理完毕相关手续 │
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│解押说明 │2024年11月12日荆世平解除质押360.0000万股 │
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│公告日期 │2023-11-14 │质押股数(万股) │320.00 │
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│质押占所持股(%) │4.65 │质押占总股本(%) │1.39 │
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│股东名称 │荆世平 │
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│质押方 │国联证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-11-09 │质押截止日 │2024-11-08 │
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│实际解押日 │2024-11-12 │解押股数(万股) │320.00 │
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│质押说明 │2023年11月09日荆世平质押了320.00万股给国联证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2024年11月12日荆世平解除质押360.0000万股 │
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│公告日期 │2023-11-14 │质押股数(万股) │250.00 │
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│质押占所持股(%) │3.64 │质押占总股本(%) │1.09 │
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│股东名称 │荆世平 │
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│质押方 │国联证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-11-09 │质押截止日 │2024-11-08 │
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│实际解押日 │2024-05-16 │解押股数(万股) │250.00 │
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│质押说明 │2023年11月09日荆世平质押了250.00万股给国联证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2024年05月16日荆世平解除质押210.0000万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│苏州恒铭达│惠州华阳通│ 6.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-29│其他事项
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苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒铭达”）于2025年3月28日
召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2025年
度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师
事务所”）为公司2025年度审计机构，本次续聘尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如
下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合财政
部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）相关规定。在担任公司2024年度审计机构期间，天健会计师事务所遵循了相关
法律法规及规范性文件的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，
按时完成了与公司约定的各项审计业务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财
务状况和经营成果。
为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用天健会计师事务所为公司2025年度审
计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同
，决定其报酬和相关事项。
本期拟定审计费用65万元，系公司根据自身业务规模、所处行业、人员投入等标准与天健
会计师事务所协商确定。上期审计费用75万元，本期审计费用较上期减少了10万元。
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2025-03-29│其他事项
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苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开公司第三
届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，分别审议了《关于2025年度董事及高级
管理人员薪酬方案的议案》《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，前述议案尚需提交股东大
会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，公司董事会薪酬与考核委员会以相关规章
制度为依托，制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：
（一）本议案适用对象：董事、监事、高级管理人员
（二）本议案适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
（三）薪酬标准：
1.非独立董事薪酬方案
非独立董事薪酬包括基本工资及绩效工资两部分，其中基本工资按月发放，绩效工资根据
公司及个人的业绩达成等情况发放。
2.独立董事薪酬方案
独立董事薪酬为人民币4.00万元/年（税前）的固定薪酬制，薪酬按月发放。
3.监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬；未在公司担任实际工作岗位的监事
，不在公司领取薪酬。
4.高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基
本工资和绩效工资两部分，其中基本工资按月发放，绩效工资根据2025年公司的业绩达成情况
以及个人业绩等情况发放。
（四）其他说明
1.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实
际任期计算并予以发放。
2.上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
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2025-03-29│其他事项
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1、投资种类：苏州恒铭达电子科技股份有限公司及控股子公司（以下简称“公司”）开
展的外汇衍生品交易主要包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务
等业务。
2、投资金额：总额度不超过5000万美元，期限自股东大会审议通过之日起12个月内。
3、资金来源：公司拟开展的外汇衍生品交易资金主要来源于公司自有资金，不涉及使用
募集资金或银行信贷资金，不会对公司日常经营造成重大影响。
4、特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易存在一定的市场风险、流动性风险、履
约风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇衍生品交易业务情况概述
（一）交易目的
公司在日常经营中涉及大量外币业务，随着公司业务规模不断扩张，人民币汇率政策变化
和国际外汇市场的波动对公司经营成果的影响日益加大。为有效规避外汇市场风险，防范汇率
大幅波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展外
汇衍生品交易。
（二）交易品种
公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利
率互换业务等业务。
（三）交易的额度和期限
根据公司的经营预算及实际开展业务需要，公司拟使用自有资金开展总额度不超过5000万
美元的外汇衍生品交易，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，期限自股东大会审议通过之日
起12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资
的收益进本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
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