资本运作☆ ◇002950 奥美医疗 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏诺瓦立医疗用品│ 11000.00│ ---│ 55.00│ ---│ -417.98│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新疆奥美医用纺织品│ 2.85亿│ 1373.61万│ 2.85亿│ 100.00│ 1272.99万│ 2018-05-01│
│有限公司年产60万锭│ │ │ │ │ │ │
│医用棉纱、12亿平方│ │ │ │ │ │ │
│米医用纱布项目 │ │ │ │ │ │ │
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│荆门奥美医用卫生非│ 1.96亿│ 2854.83万│ 1.96亿│ 100.00│-2931.50万│ 2019-06-01│
│织造制品生产建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │四川正和祥健康管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │国药集团奥美（湖北）医疗用品有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │国药集团奥美（湖北）医疗用品有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │四川正和祥健康药房连锁有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │国药集团奥美（湖北）医疗用品有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │国药集团奥美（湖北）医疗用品有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │湖北枝江农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书、财务总监担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.授信与贷款 │
│ │ 为满足公司生产经营资金的需求，确保公司现金流充足，奥美医疗用品股份有限公司（│
│ │下称“奥美医疗”或“公司”）拟向关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司（下称“枝│
│ │江农商行”）申请不超过4900万元人民币的综合额度授信与贷款，并在综合额度授信额度向│
│ │银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资，综合授信项下业务方式包括但不限于流动资│
│ │金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、│
│ │保理、抵押贷款等。同时为综合额度内授信与融资提供担保。 │
│ │ 以上综合额度授信与贷款不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，│
│ │并以枝江农商行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需│
│ │求来合理确定。授信期限内，额度可循环使用。 │
│ │ 拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要，在上述额度内进行授信、融│
│ │资的具体操作，同时授权公司法定代表人签署授信、融资的相关协议和文件。授权期限为自│
│ │2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日。 │
│ │ 2.存款业务 │
│ │ 2023年公司拟在枝江农商行的最高存款余额不超过5000万元人民币。 │
│ │ 此项交易尚需获得股东大会的批准。 │
│ │ 二、关联方情况 │
│ │ 公司名称：湖北枝江农村商业银行股份有限公司 │
│ │ 公司董事会秘书、财务总监郑晓程担任湖北枝江农村商业银行股份有限公司董事。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│奥美医疗用│香港奥美 │ 1.55亿│人民币 │2021-06-29│--- │连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│奥美医疗用│深圳奥美 │ 1.50亿│人民币 │2021-12-31│--- │连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│奥美医疗用│奥美实业 │ 5633.20万│人民币 │2021-07-02│--- │连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│奥美医疗用│深圳奥美 │ 4000.00万│人民币 │2021-02-19│--- │连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-08│股权回购
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奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月25日召开第三届董
事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公
司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购
价格不超过人民币8.50元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币5500万元（含）且不
超过人民币10765万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购股份的实
施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024
年3月26日、2024年3月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）和《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-007）。
2024年4月3日，公司披露了《关于股份回购进展的公告》，具体内容详见刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于股份回购进展的公告》（公告编号
：2024-008）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，上市公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告。
现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、首次回购公司股份具体情况
公司于2024年4月3日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份139450
0股，占公司目前总股本的0.22%，最高成交价为人民币7.95元/股，最低成交价为人民币7.78
元/股，成交总金额为人民币10974273.00元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
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2024-03-26│股权回购
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重要内容提示：
1．回购方案的主要内容
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回
购公司发行在外的部分A股普通股，主要内容如下：
（1）拟回购股份的用途：拟用于股权激励或员工持股计划。
（2）回购股份的方式：集中竞价交易方式。
（3）回购价格：不超过人民币8.50元/股（含本数），回购价格上限未超过公司董事会审
议通过回购股份方案前三十个交易日公司股票交易均价的150%。
（4）拟回购资金总额：不低于人民币5500万元且不超过人民币10765万元（均含本数），
具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
（5）回购股份的数量及占公司总股本的比例：在本次回购股份价格不超过8.50元/股（含
）的条件下，按照本次回购资金总额上限测算，预计可回购股份总数约为12664705股，约占公
司当前总股本的2.00%；按照本次回购资金总额下限测算，预计回购股份总数约为6470588股，
约占公司当前总股本的1.02%。具体以公司公告回购方案实施完毕之日的实际回购股份数量为
准。
（6）回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
（7）回购资金来源：自有资金。
2．相关股东是否存在减持计划
经公司确认，截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制
人及其一致行动人在回购期间暂无明确的增减持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来六
个月暂无明确的减持计划。若前述人员后续拟实施新的减持计划的，公司将按照相关规定及时
履行信息披露义务。
3．相关风险提示
（1）本次回购方案存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案
无法实施或只能部分实施等风险。
（2）本次回购方案存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生、公司董事
会决定终止本回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等事项发生而无法实施的风
险。
（3）本次回购方案存在因股权激励或员工持股计划方案未能经公司董事会和股东大会等
决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份或员工放弃参与持股计划，导致已回购股票需要全
部或部分依法予以注销的风险。
（4）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等
原因，根据规则需要变更或终止回购方案的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购事项进展情
况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
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2024-01-31│其他事项
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奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围
内截至2023年12月31日的各类应收款项、合同资产、存货、固定资产、在建工程、无形资产、
开发支出等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在
减值迹象的资产计提相应减值准备。
一、计提信用及资产减值损失概述
公司2023年度信用及资产减值损失合计计提10,256万元人民币，其中应收账款计提减值准
备767万元人民币，其他应收款计提减值准备68万元人民币，存货跌价准备计提9,421万元人民
币。
剔除外币报表折算差异影响，本次发生的信用及资产减值损失预计将减少2023年度当期损
益（税前）共计10,256万元人民币。
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2024-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2023年1月1日至2023年12月31日
2.预计的业绩：同向下降
（1）2023年1月1日至2023年12月31日预计业绩情况
注：基本每股收益按最新股本633,265,407股计算。
二、与会计师事务所沟通情况
1.公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业
绩预告方面不存在重大分歧。
2.本次业绩预告未经会计师事务所预审计，系公司初步测算结果。
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2023-12-30│其他事项
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奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第三届董事会第
六次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第三届
董事会审计委员会部分成员进行调整。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员
会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，充分发挥
董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分成员进行
调整，公司董事长、总裁崔金海先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。
为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事
管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意选举独立董事蔡天
智先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自第三届董事会第六次会议审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。
本次调整前后第三届董事会审计委员会成员情况如下：
调整前的审计委员会成员：蔡曼莉（主任委员）、崔金海、谭光军
调整后的审计委员会成员：蔡曼莉（主任委员）、谭光军、蔡天智
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2023-10-28│其他事项
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奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开了第三届董事会
第五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度财务审计与内部控制审计机构，现将有关
事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计
网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具
有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名，注册会计师2392名，从业人员总数10620名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其
中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，主要行业为计算
机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业和软件和信息技术服务业。同行业上市公司
审计客户59家。
2、投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措
施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张金华
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：王二华
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：权计伟
2、诚信记录
项目合伙人张金华、签字注册会计师王二华、项目质量控制复核人权计伟近三年未因执业
行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，
未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
立信会计师事务所及项目合伙人张金华、签字注册会计师王二华、项目质量控制复核人权
计伟不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2023-04-29│其他事项
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一、关联交易概述
1.授信与贷款
为满足公司生产经营资金的需求，确保公司现金流充足，奥美医疗用品股份有限公司（下
称“奥美医疗”或“公司”）拟向关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司（下称“枝江农
商行”）申请不超过4900万元人民币的综合额度授信与贷款，并在综合额度授信额度向银行申
请贷款或采用其他业务方式向银行融资，综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、
项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押
贷款等。同时为综合额度内授信与融资提供担保。
以上综合额度授信与贷款不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，并
以枝江农商行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来
合理确定。授信期限内，额度可循环使用。
拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要，在上述额度内进行授信、融资
的具体操作，同时授权公司法定代表人签署授信、融资的相关协议和文件。授权期限为自2022
年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日。
2.存款业务
2023年公司拟在枝江农商行的最高存款余额不超过5000万元人民币。
此项交易尚需获得股东大会的批准。
二、关联方情况
公司名称：湖北枝江农村商业银行股份有限公司
公司董事会秘书、财务总监郑晓程担任湖北枝江农村商业银行股份有限公司董事。
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2023-04-29│其他事项
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一、投资概述
1、投资目的
公司开展外汇衍生品交易的目的仅为规避进出口业务所面临的汇率风险，整体外汇衍生品
交易规模与公司实际进出口业务量、外币资产、外币负债规模相适应，不存在投机性操作。公
司外币收入占比较大，收入与支出、成本时间不匹配导致汇率波动对公司利润有较大的影响，
为保证公司持续稳健发展和目标利润的实现，有必要通过外汇资金的衍生产品交易来规避汇率
风险。
2、投资额度与投资方式
2023年公司拟开展的外汇衍生品交易的产品范围为远期结/购汇、货币期货/期权、利率互
换及相关组合业务，外汇衍生品业务余额不超过6亿美元。
在人民币兑外汇汇率浮动的背景下，为了规避进出口收付汇业务的汇率波动风险，公司拟
开展以下外汇衍生品交易：
（1）远期结汇业务。针对出口业务，与银行签订远期结汇合约，锁定未来外汇兑人民币
的结汇汇率，消除汇率波动的影响。
（2）远期购汇业务。针对进口业务，与银行签订远期购汇合约，锁定未来人民币兑外汇
的购汇汇率，消除汇率波动的影响。
（3）外汇期权、期权组合、NDF等套期保值产品
公司面临的风险币种日趋多样化及汇率波动幅度越来越大。如美元、越南盾等，部分币种
在当地没有可正常交割的普通远期或对冲成本太高。为增加对冲的措施和有效规避汇率风险，
公司将尝试通过其他低风险衍生工具作为补充及备用对冲手段。
（4）货币、利率互换等业务。随着公司的国际化运营，海外资产及负债日益增加。为有
效对冲海外资产及负债所面临的汇率及利率波动风险，公司拟通过货币及/或利率互换规避汇
率和利率波动风险。
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