资本运作☆ ◇002951 金时科技 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-03-06│ 9.94│ 3.90亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华工科技 │ 3150.44│ ---│ ---│ 1745.26│ 122.71│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东方财富 │ 1689.75│ ---│ ---│ 1854.40│ -315.05│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│道通科技 │ 1470.76│ ---│ ---│ 1104.00│ 1171.78│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│路维光电 │ 1456.10│ ---│ ---│ 976.20│ 319.45│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三环集团 │ 1373.53│ ---│ ---│ 686.25│ 119.08│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦钨新能 │ 570.76│ ---│ ---│ 309.48│ 4.78│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│春兴精工 │ 378.89│ ---│ ---│ 373.60│ -56.96│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│露笑科技 │ 332.30│ ---│ ---│ 1328.40│ -130.21│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│百济神州-U │ 303.01│ ---│ ---│ 940.10│ -58.07│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│包装印刷生产线扩产│ 2.33亿│ ---│ 4844.22万│ 96.88│ ---│ ---│
│及技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南生产基地项目 │ 3.44亿│ 360.00万│ 3.49亿│ 101.54│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│包装材料生产线技改│ 4510.33万│ ---│ 202.23万│ 100.00│ ---│ ---│
│及扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心建设项│ 6889.75万│ ---│ 489.53万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 4294.55万│ ---│ 12.62万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南生产基地项目 │ ---│ 360.00万│ 3.49亿│ 101.54│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
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│关联方 │胡春容 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川金时印务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人、董事长100%持有 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川金时印务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人、董事长100%持有 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川金时印务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人、董事长100%持有 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川金时印务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人、董事长100%持有 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川金时科│四川金时新│ 865.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川金时科│四川千页科│ 510.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│技股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川金时科│四川千页科│ 510.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│技股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川金时科│四川千页科│ 510.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│技股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川金时科│四川千页科│ 510.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│技股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川金时科│四川千页科│ 255.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│技股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川金时科│四川千页科│ 235.29万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│技股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川金时科│四川千页科│ 115.86万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│技股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川金时科│四川千页科│ 11.33万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│技股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-06-24│其他事项
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1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.现场会议时间：2026年6月23日（星期二）14:30
2.网络投票时间：2026年6月23日通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为202
6年06月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2026年06月23日9:15至15:00的任意时间。
3.会议召开地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号办公楼2楼
会议室。
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2026-06-08│对外投资
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四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开了第三届董事会第
二十五次会议，审议通过了《关于控股子公司金时新能拟投建千吨级多孔炭产线建设项目的议
案》。控股子公司四川金时新能科技有限公司（以下简称“金时新能”）前期自主研发的超级
电容活性炭中试线技术已取得阶段性成果，技术工艺趋于成熟。为进一步推动研发成果转化，
满足日益增长的市场需求，提升公司核心竞争力，金时新能拟投资建设“千吨级多孔炭产线建
设项目”。具体内容公告如下:（一）项目基本情况
1.项目名称：千吨级多孔炭产线建设项目
2.建设主体：四川金时新能科技有限公司
3.建设地点：因项目建设地需考虑环境因素，具体建设地点正在考察中，尚未确定。
4.建设规模及内容：本项目预计总投资为23000万元。拟在原有研发（中试产线）的基础
上进行扩产，建成后将形成年产1000吨多孔炭的生产能力。主要建设内容包括生产设备、实验
室检测设备、环保设备、电力改造、项目用地、厂房建设与装修等，并配套建设相关公用辅助
工程。
5.项目建设期：预计为12个月（自董事会审议通过之日起计算）。
6.资金来源：自筹。
（二）项目审议情况
2026年6月5日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股子公司金时新
能拟投建千吨级多孔炭产线建设项目的议案》。提请董事会授权公司管理层及金时新能管理层
全权办理本项目实施过程中的相关事宜，包括但不限于签署相关合同协议、办理项目备案及环
评手续等。
根据《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项不构成关联
交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次投资事项在公
司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。
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2026-06-08│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-25│其他事项
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特别提示
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议时间：2026年5月22日（星期五）14:30
2.网络投票时间：2026年5月22日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:
15至15:00的任意时间。
3.会议召开地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号办公楼2楼
会议室。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6.会议主持人：公司董事长李海坚先生
7.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东101人，代表股份335790373股，占公司有表决权股份总数的91
.4916%。
2.现场会议出席情况
通过现场投票的股东4人，代表股份333463167股，占公司有表决权股份总数的90.8575%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东97人，代表股份2327206股，占公司有表决权股份总数的0.6341%。
4.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）98人，代表股份2327306股，占公
司有表决权股份总数的0.6341%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000
％。
（2）通过网络投票的中小股东97人，代表股份2327206股，占公司有表决权股份总数的0.
6341%。
5.出席会议的其他人员
公司全体董事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会
议。
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2026-05-25│其他事项
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一、通知债权人的原因
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月27日、2026年5月22日
召开第三届董事会第二十四次会议和2025年年度股东会，审议通过《关于2025年限制性股票激
励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更公
司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披
露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年限制性股票激励计划
第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-026
）、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2026-025）。
根据公司《2025年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）和《2025年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，因公司2025年度业绩指标未达到《激励计划》第
一个解除限售期设定的公司层面业绩考核条件，公司拟回购注销《激励计划》涉及的30名激励
对象已获授但尚未解除限售的387.22万股限制性股票中的50%，即193.61万股，占公司当前总
股本的比例0.48%。本次回购注销完成后，公司总股本将相应减少1,936,100股，由405,000,00
0股减少至403,063,900股；注册资本将相应减少1,936,100元，由人民币405,000,000元变更为
403,063,900元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》等有关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未
接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或
者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务
（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担
保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并
随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协
议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营
业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需
携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同
时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书
和代理人有效身份证件的原件及复印件。
1.申报时间：自本公告之日起45日内（2026年5月25日至2026年7月8日8:30-12:00，13:30
-17:30），如通过现场申报的，双休日及法定节假日除外。2.申报地点及申报材料送达地点：
四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号
联系人：金时科技董事会办公室
联系电话：028-68618226
邮政编码：610100
3.以邮寄方式申报的，申报日以公司签收日为准，相关文件请注明“申报债权”字样，并
于寄出时电话通知公司联系人。
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2026-04-28│对外担保
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四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第
二十四次会议，审议并通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保
的议案》，本事项尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、授信及担保方案的具体内容
为满足公司及下属各级子公司的日常经营和业务发展需求，提高公司决策效率，公司及子
公司（含下属各级全资、控股子（孙）公司，以及有效期内新设立或新纳入合并范围的下属公
司，以下统称“子公司”）拟向银行等金融机构申请总额不超过77000万元（含本数，下同）
的综合授信额度，本次综合授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、
国内非融资性保函、应收账款无追索权明保理等综合授信业务。具体授信金额将视公司及子公
司生产经营的实际资金需求以及银行等金融机构实际审批的授信额度确定。
同时，基于上述综合授信及公司经营发展需要，公司拟为合并报表范围内下属子公司（含
现有、有效期内新设立或新纳入合并范围的下属各级子公司，股东中含有关联方的子公司除外
）向银行等金融机构申请授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币53000万元担
保额度。担保方式包括保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，具体担保金额、期
限等以签订的担保合同为准。
上述综合授信和担保额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内，公
司及子公司可根据实际情况调剂、循环使用。其中，调剂担保额度时，资产负债率不超过70%
的子公司之间可相互调剂，资产负债率超过70%的子公司之间可相互调剂，资产负债率超过70%
和不超过70%的子公司之间不得调剂使用。
自本议案审议通过之日起，公司2025年度针对子公司千页科技、金时新能、金时恒鼎、金
时中能的剩余担保额度自动失效。本议案生效前，公司已依据有效协议为上述子公司提供的担
保，其效力及执行不受本议案影响，相关各方仍应依照原担保协议的约定履行各自义务。
本次担保不构成关联担保。
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2026-04-28│其他事项
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四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应中央政治局会议“要活跃资本
市场、提振投资者信心”以及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，
要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实保障投资者的合法权益，
增强投资者信心，推动公司高质量、可持续地健康发展，公司结合自身发展战略、经营情况及
财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。
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2026-04-28│其他事项
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四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第
二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2026年度审计机构，聘期一年，本事项尚
需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
公证天业是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业
胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、
公正的执业准则，审计团队专业能力强，工作认真负责，较好地完成了公司委托的相关工作，
严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作
的连续性，建议续聘公证天业为公司2026年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作
。
（一）会计师事务所基本情况
1.投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事
赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在
20%的范围内承担连带赔偿责任。
3.诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪
律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
22名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律
处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行
为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：
3、独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并结合公司年报相关审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等综合确定。
2026年审计费用拟根据公司2026年的具体工作量及市场价格水平综合确定。董事会提请股
东会在审议通过本议案后，同意授权董事会根据公司2026年度审计的具体工作量及市场价格水
平确定其年度审计费用。
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2026-04-28│股权回购
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1.本次公司拟回购注销的部分限制性股票数量为193.61万股，占公司当前总股本的比例0.
48%。
2.预计本次回购注销完成后，公司总股本将由405000000股减少至403063900股。
3.本次回购注销限制性股票尚需提交股东会审议通过，并在股东会通过后由公司向深圳证
券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份回购注销业务，股份回购
注销完成后，公司将另行公告。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第
二十四次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成
就暨回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2025年度业绩指标未达到公司《2025年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）第一个解除限售期设定的公司层面业绩
考核条件，公司拟回购注销《激励计划》涉及的30名激励对象已获授但尚未解除限售的387.22
万股限制性股票中的50%，即193.61万股，占公司当前总股本的比例0.48%。本次回购注销事项
尚需提交公司股东会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、2025年限制性股票激励计划已履行的决策程序和审批情况
1.2025年9月19日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第三届董事会
第十八次会议，审议通过《关于〈四川金时科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》《关于〈四川金时科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案。
2.2025年9月23日至2025年10月2日，公司通过内部办公系统和公告栏对本次激励对象姓名
和职务进行了公示。在公示期内，公司薪酬与考核委员会及相关部门未收到与本次拟激励对象
有关的任何异议。2025年10月10日，公司披露了《四川金时科技股份有限公司薪酬与考核委员
会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3.2025年10月15日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议并通过了《关于〈四川金时
科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈四川金时
科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东
会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2025年10月16日，公司
在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司2025年限制性
股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4.2025年10月15日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议和第三届董事会
第十九次会议，审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意公司
对本激励计划的激励对象名单进行调整。本次调整后，本次激励计划的授予限制性股票的激励
对象由31名调整为30名，本次授予的限制性股票数量不变，仍为387.22万股。
5.2025年11月5日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议和第三届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》，认为授予条件已经成就，同意向30名激励对象授予387.22万股限制性股票，授予价格
为7.71元/股。
6.2025年12月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了2025年
限制性股票激励计划的授予登记工作，向30名激励对象授予合计387.22万股的限制性股票。
7.2026年4月17日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《
关于2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票
的议案》，同意公司回购注销授予的30名激励对象已获授但尚未解除限售的387.22万股限制性
股票中的50%，即193.61万股。
8.2026年4月27日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2025年限
制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同
意公司向30名激励对象已获授但尚未解除限售的387.22万股限制性股票中的50%，即193.61万
股，由公司使用自有资金以授予价格7.71元/股加上同期银行存款利息回购并注销。并同意将
本议案提交股东会审议。
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2026-04-28│委托理财
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四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第
二十四次会议，会议审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金投资银行、证券公司、基金公司等具
有合法经营资格的金融机构发行的中低风险（R2）及以下风险等级、流动性好、收益相对稳定
的理财产品。该项提案在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、现金管理基本情况
1、管理目的
为了充分合理地利用自有资金，在保证公司正常经营和资金安全的基础上，公司拟合理利
用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东谋
取更多的投资回报。
2、投资期限
本次现金管理授权期限拟为自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资
期限不超过12个月。
3、投资额度
根据自有资金情况，在确保不影响正常运营的情况下，公司拟使用最高不超过人民币20,0
00万元（含本数）的自有资金进行现金管理。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使
用。
4、投资品种
为控制风险，本次公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的额度将用于购买银行、证券公
司、基金公司等金融机构发行的中低风险（R2）及以下风险等级、流动性好、收益相对稳定的
理财产品。
5、资金来源
公司拟用于现金管理的资金为公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。公司以该资
金进行现金管理不影响公司正常经营和发展所需流动资金。
6、实施方式
请董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关
文件，由公司财务部门负责具体操作。
7、关联关系
公司拟购买的安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款的发行方均为
银行、券商、资产管理公司等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
8、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号—主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第
二十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司
股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-17│股权转让
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一、交易概述
为进一步优化资产结构，盘活资产，提高资源使用效率，四川金时科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于2025年8月12日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟
公开挂牌转让子公司湖南金时科技有限公司100%股权的议案》，同意公司在北京产权交易所公
开挂牌转让所持全资子公司湖南金时科技有限公司（以下简称“标的公司”或“湖南金时”）
100%股权。具体内容详见公司于2025年8月13日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上披露的《关于拟公开挂牌转让子公司湖南金时科技有限公司100%股权的公告》（
公告编号：2025-059）。
2025年9月10日，公司将持有的标的公司100%股权在北京产权交易所正式挂牌，首次挂牌
底价为40502.05万元，具体内容详见公司分别于2025年9月30日、2025年10月30日、2025年11
月27日、2025年12月25日、2026年1月21日、2026年2月13日、2026年3月18日在指定信息披露
媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公开挂牌转让子公司湖南金时科技
有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2025-069）、（公告编号：2025-077）、（公告
编号：2025-080）、（公告编号：2025-084）、（公告编号：2026-002）、（公告编号：2026
-007）、（公告编号：2026-013）。
二、公开挂牌进展情况
近日，公司从北京产权交易所获悉，截至本次挂牌期满，本次股权转让项目未征集到符合
条件的意向受让方。经公司审慎评估，现决定终止湖南金时100%股权的公开挂牌转让事项，重
新研究资产处置方案。未来，若公司决定重启挂牌程序或调整转让方案，将及时履行相应的决
策程序及信息披露义务。
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2026-03-16│对外投资
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一、对外投资概述
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以有限合伙人身份通过认缴深圳前海
捷创资本管理有限公司（以下简称“捷创资本”）发起设立嘉兴捷烁创业投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“合伙企业”），合计10000万元份额（最终合计份额以实际募集情况为准
）中的4000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需董事会和股东会批准。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
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2026-03-03│对外投资
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四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月28日召开了第三届董事会
第二十三次会议，审议通过了《关于拟投建独立储能电站项目议案》，拟在广东省投建200MW/
400MWh独立储能电站，具体内容公告如下：
一、项目投资概述
1.为加快推进公司战略布局，公司拟以自有资金或自筹资金通过下属子公司在广东省投资
200MW/400MWh电化学独立储能电站项目，项目计划总投资约5亿元，计划本期一次性建成，预
计建设周期约6个月。以上数据均为暂估数据，最终项目投资总额以实际投资为准。
2.为确保投资项目更高效地实施，公司董事会拟授权公司董事长及管理层与相关部门具体
协商、正式签订协议，并负责推进实施本次与投建项目相关的各项工作。
3.根据《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项不构成关
联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次投资事项在
公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。
二、项目投资原因及对公司的影响
公司本次拟投建独立储能电站项目旨在加快推进公司战略布局，抢抓储能行业历史发展机
遇，是公司从储能设备供应商向“设备+运营”双轮驱动模式转型升级的关键举措。本次投建
储能电站项目具备商业模式清晰、产业链协同效应显著的突出特征，有利于公司挖掘新的业绩
增长点、提升核心竞争力、增强可持续发展能力。本次投建独立储能电站项目资金来源为公司
自有资金或自筹资金，公司将根据战略发展需要制定具体项目投资计划，不会对公司财务及经
营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2026-01-31│其他事项
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为真实反映四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务
状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公
司相关会计政策的规定，公司对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了清查、
分析和评估，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产拟计提减值准备。现将具体情况公告如
下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
2025年，公司拟计提资产减值准备23642.60万元。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在分歧。
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2025-12-27│其他事项
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一、股权投资基金的基本情况
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月6日召开了第二届董事会第
二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司参与投资股权投资基金的议案》
，同意公司以自有资金人民币5000万元投资成都天翊创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（以下简称“天翊创业”），公司出资比例为31.25%。具体内容详见公司于2020年8月7日在指
定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司参与投资股权投资
基金的公告》（公告编号：2020-055）。
2020年9月，天翊创业通过投资持有成都国光电气股份有限公司（以下简称“国光电气”
）的股份4193352股，具体内容详见公司于2020年9月10日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司参与投资股权投资基金的进展公告》（公告编号：2
020-065）。
2021年8月，国光电气在上海证券交易所正式挂牌上市，具体内容详见公司于2021年8月31
日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司所持基金参
股公司在上海证券交易所科创板挂牌上市的公告》（公告编号：2021-059）。
2025年7月，公司收到天翊创业基金收益分配告知函，天翊创业对部分股权投资项目退出
所得本金和产生的收益进行了分配，公司收到的本金和收益为36073826.32元，具体内容详见
公司于2025年7月31日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于获得投资收益的公告》（公告编号：2025-054）。
二、本次获得投资收益情况
近日，公司收到天翊创业基金收益分配告知函，天翊创业对部分股权投资项目退出所得本
金和产生的收益进行了分配，本次公司收到的本金和收益为50671404.95元，其中本金为17009
940.50元，投资处置收益为33661464.45元。
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2025-12-15│其他事项
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重要内容提示：
1.限制性股票授予日：2025年11月5日
2.限制性股票授予完成日：2025年12月12日
3.限制性股票授予登记数量：387.22万股
4.限制性股票授予价格：7.71元/股
5.限制性股票授予登记人数：30人
6.标的股票来源：公司回购专用证券账户已回购的公司人民币A股普通股股票根据中国证
监会《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司有关规则的规定，四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日
完成了2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予登记工作，现将相关
事项公告如下：
一、已履行的相关审批程序
1.2025年9月19日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第三届董事会
第十八次会议，审议通过《关于〈四川金时科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》《关于〈四川金时科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案。
2.2025年9月23日至2025年10月2日，公司通过内部办公系统和公告栏对本次激励对象姓名
和职务进行了公示。在公示期内，公司薪酬与考核委员会及相关部门未收到与本次拟激励对象
有关的任何异议。2025年10月10日，公司披露了《四川金时科技股份有限公司薪酬与考核委员
会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3.2025年10月15日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议并通过了《关于〈四川金时
科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈四川金时
科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东
会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2025年10月16日，公司
在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司2025年限制性
股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4.2025年10月15日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议和第三届董事会
第十九次会议，审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意公司
对本激励计划的激励对象名单进行调整。本次调整后，本次激励计划的授予限制性股票的激励
对象由31名调整为30名，本次授予的限制性股票数量不变，仍为387.22万股。
5.2025年11月5日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议和第三届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》，认为授予条件已经成就，同意向30名激励对象授予387.22万股限制性股票，授予价格
为7.71元/股。
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2025-11-06│其他事项
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1.限制性股票授予日：2025年11月5日
2.限制性股票授予数量：387.22万股
3.限制性股票授予价格：7.71元/股
4.限制性股票授予人数：30人
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日召开第三届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议
案》。根据公司2025年第一次临时股东会的授权，公司董事会认为公司2025年限制性股票激励
计划（以下简称“本次激励计划”）规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2025
年11月5日为授予日，以7.71元/股的价格向符合条件的30名激励对象授予387.22万股限制性股
票。
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2025-10-16│其他事项
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根据四川金时科技股份有限公司（以下称“公司”）2025年第一次临时股东会的授权，公
司于2025年10月15日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整2025年限制性股票
激励计划相关事项的议案》，同意公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划
》”或“本激励计划”）激励对象名单进行调整。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
1.2025年9月19日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于〈四川金时科
技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈四川金时科
技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会
授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
2.2025年9月23日至2025年10月2日，公司对拟授予激励对象姓名和职务在公司内部进行了
公示。公示期内，公司薪酬与考核委员会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。20
25年10月10日公司薪酬与考核委员会发表了《四川金时科技股份有限公司薪酬与考核委员会关
于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3.2025年10月15日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议并通过了《关于〈四川金时
科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈四川金时
科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东
会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2025年10月16日在
指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司2025年限制性股
票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4.2025年10月15日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整2025年限
制性股票激励计划相关事项的议案》，同意公司对本激励计划的激励对象名单进行调整。
二、调整事项说明
鉴于公司2025年限制性股票激励计划拟授予激励对象中，有1名激励对象交易公司股票的
行为发生在知悉公司筹划实施股权激励事项后，基于谨慎性原则，公司拟取消该激励对象参与
本激励计划的资格。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》
。
公司董事会根据2025年第一次临时股东会的授权，对本激励计划的激励对象名单进行了调
整。调整后，本激励计划的激励对象人数由31人调整为30人，本次授予限制性股票的总数不变
。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2025年第一次临时股东会审议通过的激励
计划一致。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件、公司《2025年限制
性股票激励计划》的相关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授
权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。
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2025-10-16│其他事项
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1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.现场会议时间：2025年10月15日（星期三）14:30
2.网络投票时间：2025年10月15日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025年10月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2025年10月15日9:15至15:00的任意时间。
3.会议召开地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号四川金时
科技股份有限公司2楼会议室。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6.会议主持人：公司董事长李海坚先生。
7.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东205人，代表股份334,555,230股，占公司有表决权股份总数的
82.6062％。
通过现场投票的股东3人，代表股份333,333,434股，占公司有表决权股份总数的82.3046
％。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东202人，代表股份1,221,796股，占公司有表决权股份总数的0.3017％
。
4.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）203人，代表股份1,221,896股，占
公司有表决权股份总数的0.3017％。其中：
（1）通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000
％。
（2）通过网络投票的中小股东202人，代表股份1,221,796股，占公司有表决权股份总数
的0.3017％。
5.出席会议的其他人员
公司全体董事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
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2025-09-22│其他事项
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四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开第三届董事会第
十八次会议，会议决定于2025年10月15日（星期三）召开公司2025年第一次临时股东会，现将
本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2
025年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2025年10月15日（星期三）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月15日
上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年10月15日上午9:15至2025年10月15日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）和互联网投票
系统（以下简称“互联网投票系统”）（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应
选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
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2025-08-13│对外担保
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四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日召开第三届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于公司及子、孙公司拟向银行等金融机构申请授信额度并提供担
保的议案》，同意公司及子、孙公司向银行等金融机构申请总额不超过30000.00万元（含本数
，人民币，下同）的综合授信额度，并由公司向子、孙公司提供担保，具体情况如下：
一、已审批的授信情况
公司于2025年1月7日召开了第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于向银行申请
授信暨提供担保的议案》，同意公司向中信银行股份有限公司成都分行申请30000.00万元的授
信额度，有效期自董事会审议通过之日起至2025年12月18日。具体内容详见公司于2025年1月8
日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请授信
暨提供担保的公告》（公告编号：2025-004）。
二、本次拟申请的综合授信额度情况
为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，增强银行等金融机构授信支持，公
司及子、孙公司拟向银行等金融机构申请总额不超过30000.00万元（含本数，下同）的综合授
信额度，本次综合授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、国内非融
资性保函、应收账款无追索权明保理等综合授信业务。在此额度内由公司及子、孙公司根据实
际资金需求向金融机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司与金融机构实际签署的合同为准
。
三、本次拟新增的担保情况
为满足下属子公司经营和业务发展需要，公司拟为四川金时恒鼎科技有限公司（以下简称
“金时恒鼎”）、四川金时新能科技有限公司（以下简称“金时新能”）、金时中能新能源投
资（深圳）有限公司（以下简称“金时中能”）向银行等金融机构申请综合授信额度提供总额
度不超过20000.00万元的担保额度，有效期自董事会审议通过之日起一年。在上述担保额度及
期限内，公司可根据上述子、孙公司实际业务发展需求，在预计担保额度内调剂使用。实际担
保金额及保证期间以银行等金融机构实际审批结果为准。
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2025-08-13│股权转让
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一、交易概述
为进一步优化资产结构，盘活资产，提高资源使用效率，四川金时科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于2025年8月12日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟
公开挂牌转让子公司湖南金时科技有限公司100%股权的议案》，同意公司通过北京产权交易所
公开挂牌的方式转让所持全资子公司湖南金时科技有限公司（以下简称“标的公司”或“湖南
金时”）100%股权。本次公开挂牌转让以评估价值为依据，综合考虑资产市场价值等情况，拟
定首次挂牌转让底价为40502.05万元，最终交易价格和交易对手将根据公开挂牌交易结果确定
。如本次股权转让顺利完成，标的公司将不再纳入公司合并报表范围。
本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
由于本次交易拟采取公开挂牌转让的方式进行，交易对方、成交价格等存在不确定性，目
前无法判断是否构成关联交易。公司将在确定最终意向受让方后及时履行相关决策、审批程序
及信息披露义务。
二、交易对方基本情况
本次交易拟以公开挂牌转让方式进行，尚未确定交易对方，交易对方的情况将以最终受让
方为准，公司将按有关规定履行相应的信息披露义务。
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2025-07-31│其他事项
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一、股权投资基金的基本情况
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月6日召开了第二届董事会第
二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司参与投资股权投资基金的议案》
，同意公司以自有资金人民币5000万元投资成都天翊创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（以下简称“天翊创业”），公司出资比例为31.25%。具体内容详见公司于2020年8月7日在指
定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司参与投资股权投资
基金的公告》（公告编号：2020-055）。
2020年9月，天翊创业通过投资持有成都国光电气股份有限公司（以下简称“国光电气”
）的股份4193352股，具体内容详见公司于2020年9月10日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司参与投资股权投资基金的进展公告》（公告编号：2
020-065）。
2021年8月，国光电气在上海证券交易所正式挂牌上市，具体内容详见公司于2021年8月31
日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司所持基金参
股公司在上海证券交易所科创板挂牌上市的公告》（公告编号：2021-059）。
二、本次获得投资收益情况
近日，公司收到天翊创业基金收益分配告知函，天翊创业对部分股权投资项目退出所得本
金和产生的收益进行了分配，本次公司收到的本金和收益为36073826.32元，其中本金为11035
677.75元，投资处置收益为24698749.14元，公司应得分红为339399.43元。
〖免责条款〗
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不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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