资本运作☆ ◇002951 金时科技 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-03-06│ 9.94│ 3.90亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华工科技 │ 3150.44│ ---│ ---│ 1745.26│ 122.71│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东方财富 │ 1689.75│ ---│ ---│ 1854.40│ -315.05│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│道通科技 │ 1470.76│ ---│ ---│ 1104.00│ 1171.78│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│路维光电 │ 1456.10│ ---│ ---│ 976.20│ 319.45│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三环集团 │ 1373.53│ ---│ ---│ 686.25│ 119.08│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦钨新能 │ 570.76│ ---│ ---│ 309.48│ 4.78│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│春兴精工 │ 378.89│ ---│ ---│ 373.60│ -56.96│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│露笑科技 │ 332.30│ ---│ ---│ 1328.40│ -130.21│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│百济神州-U │ 303.01│ ---│ ---│ 940.10│ -58.07│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│包装印刷生产线扩产│ 2.33亿│ ---│ 4844.22万│ 96.88│ ---│ ---│
│及技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南生产基地项目 │ 3.44亿│ 360.00万│ 3.49亿│ 101.54│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│包装材料生产线技改│ 4510.33万│ ---│ 202.23万│ 100.00│ ---│ ---│
│及扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心建设项│ 6889.75万│ ---│ 489.53万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 4294.55万│ ---│ 12.62万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南生产基地项目 │ ---│ 360.00万│ 3.49亿│ 101.54│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-02 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳经纬晨旭咨询合伙企业（有限合│标的类型 │股权 │
│ │伙）49.00%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │四川金时科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳经纬晨旭咨询合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 2021年9月，四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳经纬晨旭咨询合 │
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称“经纬晨旭”）共同投资设立深圳金时材料科技有限公司（│
│ │以下简称“深圳金时”），其中公司出资2550.00万元，持有深圳金时51.00%股权；经纬晨 │
│ │旭出资2450.00万元，持有深圳金时49.00%股权。具体内容详见公司于2021年9月18日披露的│
│ │《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-061）。 │
│ │ 近日，公司与经纬晨旭签署《股权转让协议》，经协商一致，公司拟以1.00元的价格受│
│ │让经纬晨旭持有的深圳金时49.00%股权。交易完成后，深圳金时将成为公司的全资子公司。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-27 │交易金额(元)│3000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │四川金时恒鼎科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │四川金时科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │四川金时恒鼎科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │根据战略规划和经营发展需要，四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）向全资子│
│ │公司四川金时恒鼎科技有限公司（以下简称“金时恒鼎”）增资3,000万元，增资完成后金 │
│ │时恒鼎的注册资本将增至人民币5,000万元。同时，变更金时恒鼎的注册资本、经理、法定 │
│ │代表人，并对金时恒鼎《公司章程》的有关内容进行同步修订。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │胡春容 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川金时印务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人、董事长100%持有 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川金时印务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人、董事长100%持有 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川金时印务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人、董事长100%持有 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川金时印务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人、董事长100%持有 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川金时科│四川金时新│ 865.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川金时科│四川千页科│ 510.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│技股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川金时科│四川千页科│ 510.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│技股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川金时科│四川千页科│ 510.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│技股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川金时科│四川千页科│ 510.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│技股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川金时科│四川千页科│ 255.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│技股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川金时科│四川千页科│ 235.29万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│技股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川金时科│四川千页科│ 115.86万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│技股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川金时科│四川千页科│ 11.33万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│技股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.现场会议时间：2026年6月23日（星期二）14:30
2.网络投票时间：2026年6月23日通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为202
6年06月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2026年06月23日9:15至15:00的任意时间。
3.会议召开地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号办公楼2楼
会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-08│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开了第三届董事会第
二十五次会议，审议通过了《关于控股子公司金时新能拟投建千吨级多孔炭产线建设项目的议
案》。控股子公司四川金时新能科技有限公司（以下简称“金时新能”）前期自主研发的超级
电容活性炭中试线技术已取得阶段性成果，技术工艺趋于成熟。为进一步推动研发成果转化，
满足日益增长的市场需求，提升公司核心竞争力，金时新能拟投资建设“千吨级多孔炭产线建
设项目”。具体内容公告如下:（一）项目基本情况
1.项目名称：千吨级多孔炭产线建设项目
2.建设主体：四川金时新能科技有限公司
3.建设地点：因项目建设地需考虑环境因素，具体建设地点正在考察中，尚未确定。
4.建设规模及内容：本项目预计总投资为23000万元。拟在原有研发（中试产线）的基础
上进行扩产，建成后将形成年产1000吨多孔炭的生产能力。主要建设内容包括生产设备、实验
室检测设备、环保设备、电力改造、项目用地、厂房建设与装修等，并配套建设相关公用辅助
工程。
5.项目建设期：预计为12个月（自董事会审议通过之日起计算）。
6.资金来源：自筹。
（二）项目审议情况
2026年6月5日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股子公司金时新
能拟投建千吨级多孔炭产线建设项目的议案》。提请董事会授权公司管理层及金时新能管理层
全权办理本项目实施过程中的相关事宜，包括但不限于签署相关合同协议、办理项目备案及环
评手续等。
根据《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项不构成关联
交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次投资事项在公
司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议时间：2026年5月22日（星期五）14:30
2.网络投票时间：2026年5月22日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:
15至15:00的任意时间。
3.会议召开地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号办公楼2楼
会议室。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6.会议主持人：公司董事长李海坚先生
7.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东101人，代表股份335790373股，占公司有表决权股份总数的91
.4916%。
2.现场会议出席情况
通过现场投票的股东4人，代表股份333463167股，占公司有表决权股份总数的90.8575%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东97人，代表股份2327206股，占公司有表决权股份总数的0.6341%。
4.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）98人，代表股份2327306股，占公
司有表决权股份总数的0.6341%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000
％。
（2）通过网络投票的中小股东97人，代表股份2327206股，占公司有表决权股份总数的0.
6341%。
5.出席会议的其他人员
公司全体董事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会
议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月27日、2026年5月22日
召开第三届董事会第二十四次会议和2025年年度股东会，审议通过《关于2025年限制性股票激
励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更公
司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披
露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年限制性股票激励计划
第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-026
）、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2026-025）。
根据公司《2025年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）和《2025年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，因公司2025年度业绩指标未达到《激励计划》第
一个解除限售期设定的公司层面业绩考核条件，公司拟回购注销《激励计划》涉及的30名激励
对象已获授但尚未解除限售的387.22万股限制性股票中的50%，即193.61万股，占公司当前总
股本的比例0.48%。本次回购注销完成后，公司总股本将相应减少1,936,100股，由405,000,00
0股减少至403,063,900股；注册资本将相应减少1,936,100元，由人民币405,000,000元变更为
403,063,900元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》等有关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未
接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或
者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务
（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担
保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并
随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协
议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营
业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需
携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同
时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书
和代理人有效身份证件的原件及复印件。
1.申报时间：自本公告之日起45日内（2026年5月25日至2026年7月8日8:30-12:00，13:30
-17:30），如通过现场申报的，双休日及法定节假日除外。2.申报地点及申报材料送达地点：
四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号
联系人：金时科技董事会办公室
联系电话：028-68618226
邮政编码：610100
3.以邮寄方式申报的，申报日以公司签收日为准，相关文件请注明“申报债权”字样，并
于寄出时电话通知公司联系人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第
二十四次会议，审议并通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保
的议案》，本事项尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、授信及担保方案的具体内容
为满足公司及下属各级子公司的日常经营和业务发展需求，提高公司决策效率，公司及子
公司（含下属各级全资、控股子（孙）公司，以及有效期内新设立或新纳入合并范围的下属公
司，以下统称“子公司”）拟向银行等金融机构申请总额不超过77000万元（含本数，下同）
的综合授信额度，本次综合授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、
国内非融资性保函、应收账款无追索权明保理等综合授信业务。具体授信金额将视公司及子公
司生产经营的实际资金需求以及银行等金融机构实际审批的授信额度确定。
同时，基于上述综合授信及公司经营发展需要，公司拟为合并报表范围内下属子公司（含
现有、有效期内新设立或新纳入合并范围的下属各级子公司，股东中含有关联方的子公司除外
）向银行等金融机构申请授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币53000万元担
保额度。担保方式包括保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，具体担保金额、期
限等以签订的担保合同为准。
上述综合授信和担保额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内，公
司及子公司可根据实际情况调剂、循环使用。其中，调剂担保额度时，资产负债率不超过70%
的子公司之间可相互调剂，资产负债率超过70%的子公司之间可相互调剂，资产负债率超过70%
和不超过70%的子公司之间不得调剂使用。
自本议案审议通过之日起，公司2025年度针对子公司千页科技、金时新能、金时恒鼎、金
时中能的剩余担保额度自动失效。本议案生效前，公司已依据有效协议为上述子公司提供的担
保，其效力及执行不受本议案影响，相关各方仍应依照原担保协议的约定履行各自义务。
本次担保不构成关联担保。
|