资本运作☆ ◇002953 日丰股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-04-24│ 10.52│ 3.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-09│ 13.75│ 2474.77万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-03-22│ 100.00│ 3.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-10-23│ 6.63│ 2.26亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津有容蒂康通讯技│ 17500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1832.68│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源及特种装备电│ 3.72亿│ 5796.83万│ 3.33亿│ 89.64│ 3020.34万│ 2025-06-30│
│缆组件项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金、偿还│ 2.26亿│ 1.10亿│ 1.10亿│ 48.61│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│结项永久补充流动资│ ---│ 2972.41万│ 2972.41万│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
冯就景 8410.00万 17.11 31.09 2025-11-27
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合计 8410.00万 17.11
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-27 │质押股数(万股) │2720.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.06 │质押占总股本(%) │5.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │冯就景 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-17 │质押截止日 │2027-07-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了控股股东冯就景先生函│
│ │告，获悉冯就景先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-22 │质押股数(万股) │2890.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.26 │质押占总股本(%) │6.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │冯就景 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-17 │质押截止日 │2028-10-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月17日冯就景质押了2890.0万股给招商证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-22 │质押股数(万股) │2800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.87 │质押占总股本(%) │6.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │冯就景 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-17 │质押截止日 │2028-10-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月17日冯就景质押了2800.0万股给国泰海通证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-25│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会以现场投下票与网络投票相结合方式召开；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年6月24日14:30；网络投票时间：2026年6月24日；其中：通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月24日上午9:15-9:25，9:30-1
1:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月
24日9:15-15:00。
2、召开地点：中山市西区街道港隆中路28号公司总部二楼会议室
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长冯就景先生；
6、本次股东会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共180人，代表有表决权的股
份为296,627,469股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的
股份数3,547,700股）的60.7803%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表有表决
权的股份为295,387,970股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户
回购的股份数3,547,700股）的60.5264%。通过网络投票的股东及股东代理人175人，代表有表
决权的股份为1,239,499股，占公司有表决权股份总数的0.2540%。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共176人，代表有表决权的股份为2,544,215股，占公
司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数3,547,700股）的0.5
213%。本次股东会采用现场及通讯参会的形式召开。公司全部董事出席了本次会议，全体高级
管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东会通过现场结合网络投票的方式表决通过如下议案：
1、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：
同意296,183,173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8502%；反对377,536股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1273%；弃权66,760股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225%。
中小股东表决情况：
同意2,099,919股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5370%；反对377
,536股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8390%；弃权66,760股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6240%。
2、审议通过了《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
表决情况：
同意296,327,173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8988%；反对233,536股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0787%；弃权66,760股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225%。
中小股东表决情况：
同意2,243,919股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1969%；反对233
,536股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1791%；弃权66,760股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6240%。
3、审议通过了《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
表决情况：
同意296,328,173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8991%；反对232,536股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0784%；弃权66,760股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225%。
中小股东表决情况：
同意2,244,919股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2362%；反对232
,536股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1398%；弃权66,760股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6240%。
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2026-06-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-06-09│其他事项
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广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“日丰股份”）深耕电线电缆行业多年
，致力于橡套类电线电缆产品的研发、生产和销售，始终以“为全球线缆用户提供定制化的解
决方案”为使命，为达成“为全球线缆用户提供定制化的解决方案”的企业愿景而不遗余力。
为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提
出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心
”的指导思想，并积极响应深圳证券交易所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的
倡议。公司结合发展战略、经营情况及财务状况，制定广东日丰电缆股份有限公司“质量回报
双提升”行动方案。
本方案经过公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容如下：
一、持续聚焦主业，提升经营质量
公司自创立以来，经过数十载的行业深耕和打磨，公司已发展成为橡套类电线电缆细分领
域的佼佼者。橡套电缆具有柔韧性强、耐磨性强、机械特性好、阻燃性更高等方面的优势，公
司实现从传统线缆制造商向“高端智能配套电缆方案商”的战略跃进。
面对工业化、城镇化优化布局的加快及“双碳”战略推进、新能源市场爆发式增长以及新
兴高端产业的冲击，公司通过研发创新优化产品结构及性能，多维度丰富产品种类及服务范围
，积极主动开拓风电光伏电缆、储能电缆、机器人电缆、AI数据中心电缆等市场，推动公司新
能源领域的产业发展，促使公司迈向高质量发展新阶段。
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2026-05-16│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月15日14:30；网络投票时间：2026年5月15日；其中：通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30-1
1:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月
15日9:15-15:00。
2、召开地点：中山市西区街道港隆中路28号公司总部二楼会议室
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长因公出差未能现场主持会议，经半数以上董事共同推举，推举董
事、总经理李强先生主持；
6、本次股东会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共169人，代表有表决权的股
份为299888109股，占公司股份有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购
的股份数3547700股）的61.4485%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表有表决
权的股份为295387970股，占公司股份有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专
户回购的股份数3547700股）的60.5264%。通过网络投票的股东及股东代理人164人，代表有表
决权的股份为4500139股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回
购的股份数3547700股）的0.9221%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共164人，代表有表
决权的股份为4500139股，占公司股份有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专
户回购的股份数3547700股）的1.5006%。本次股东会采用现场及通讯参会的形式召开。公司全
部董事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师对本次股东
会进行见证并出具了法律意见书。
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2026-04-24│其他事项
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广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第六届董事会
第二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
为了便捷公司快速融资，提高公司融资效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（
以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳
证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权
董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票
，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包
括以下内容：
一、授权的具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“小额快速融资”)的条
件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司目前实际情况及相关事项进行自
查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格
确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行
对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间：
(1)发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(计算公式为：定价基准
日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易
日股票交易总量)；
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、
除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本的数量，
P1为调整后发行价格。
最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次
发行的保荐人（主承销商）协商确定。
(2)向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管
理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。
发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等
形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项
不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：(1)符合国家产业政策和
有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；(2)本次募集资金使用不得为持有财务性投
资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
(3)募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议有效期
自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-24│其他事项
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根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等广东日丰电缆股份有限公司（以下简
称“公司”）相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2026
年度董事和高级管理人员的薪酬方案。
一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事和高级管理人员。
二、本方案适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司非独立董事，按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴
。
（2）公司独立董事津贴为8万元/年。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
四、其他规定
1、公司董事和高级管理人员薪金按月发放。
2、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放。
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之
日生效，董事薪酬须提交股东会审议通过方可生效。
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2026-04-24│其他事项
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广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月22日召开第六届董事会
第二次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——业务办理》有关规定，公
司对2025年度计提资产减值准备具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反
映公司2025年12月31日的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象
的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司2025年度合并报表范围内计提各项资产减值准备
共计18,283,989.51元。
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2026-04-24│其他事项
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1.为有效规避经营风险、稳定经营成本、提升经营稳健性，公司及子公司拟开展期货和衍
生品交易业务，交易品种为有色金属铜、铝以及金融期货等，预计动用的交易保证金最高不超
过人民币1.5亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10亿元。
2.公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于开展期货和衍生品交易业务的议案》。
该事项尚需提交公司股东会审议。
3.风险提示：公司及子公司开展期货和衍生品交易业务是为对冲原材料价格和汇率波动带
来的风险，同时也存在资金、流动性、内部控制、技术等风险。
一、投资情况概述
1.投资目的：广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司主要原材料铜、
铝等产品价格受上游资源供给、下游新能源市场需求、宏观经济形势及产业政策等多重因素影
响，近年来呈现出波动幅度大、频率高的特点，给公司经营业绩的稳定性和可预期性带来较大
挑战。其次，公司作为全球化经营企业，存在一定规模的外币收付量，随着公司参与国际化竞
争持续深化，公司外销产品的比重逐渐增加，汇率波动成为新常态，开展商品和衍生品期货套
期保值业务是公司应对行业价格波动风险、保障经营稳健性的必要举措。
同时，套期保值业务与公司主营业务深度融合，丰富了风险管理工具箱，使公司能够主动
管理价格风险敞口，增强穿越行业周期的抗风险能力。本次拟开展的期货和衍生品交易业务，
以套期保值为主要目的，旨在管理公司业务经营中面临的商品价格风险及外汇风险，符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第五十条、第五十一条的规
定。公司承诺遵循合法、审慎、安全、有效的原则开展期货和衍生品交易，不使用募集资金进
行此类交易。
2.交易额度：未来十二个月内，预计动用的交易保证金最高不超过人民币1.5亿元，预计
任一交易日持有的最高合约价值不超过10亿元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收
益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
3.交易品种：公司开展期货和衍生品交易的主要品种：有色金属（铜、铝）、金融期货（
远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率期权等）。
4.交易市场：上海期货交易所等。
5.交易期限：进行套期保值业务期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。董事会同意
授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订（或逐笔签订）套期保值业务相关
协议及文件。
6.资金来源：公司2026年度期货和衍生品交易业务的资金来源为自有资金、自筹资金或金
融机构授信，不涉及使用募集资金的情形。
二、审议程序
本次开展的业务已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会
审议。
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2026-04-24│银行授信
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广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第六届董事会
第二次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司拟申请综合授信敞口额度的议案》，该议案
尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具体内容公告如下：
一、上年度申请授信额度的基本情况
2025年公司及各下属子公司拟向工商银行、交通银行、兴业银行、招商银行、中国银行、
建设银行、中信银行、农业银行、邮储银行、渤海银行等多家金融机构申请综合授信额度，预
计总额不超过人民币30亿元，授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票
、信用证、保函、进出口贸易融资、保理融资、衍生品业务、外币贷款等。综合授信额度最终
以银行等金融机构实际审批金额为准。
二、本年度申请综合授信敞口额度的基本情况
根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保证公司及各下属子公司经营活动中融资
业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，便于公司及子公司各项经营业务的开展，20
26年公司及各下属子公司拟向工商银行、交通银行、兴业银行、招商银行、中国银行、建设银
行、中信银行、农业银行、邮储银行、渤海银行等多家金融机构申请综合授信敞口额度，预计
总额不超过人民币40亿元。
授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、进出口
贸易融资、保理融资、衍生品业务、外币贷款等。授信担保方式包括但不限于：信用、保证、
抵押/质押等。以上综合授信敞口额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在公司总
综合授信敞口额度内，并以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体综合授信敞口
额度、期限、利率及担保方式、担保类型等以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准
；授信期限内，综合授信敞口额度可循环使用。
三、授权事项
公司董事会提请股东会授权董事长在上述综合授信敞口额度内办理具体手续并签署相关合
同文件。本次申请综合授信敞口额度事项经公司董事会审议通过之后，尚需提交公司股东会审
议。授信有效期限自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。在授权期限内，综合授信敞
口额度可循环使用。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
1、广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第六届董事
会第二次会议以及第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于2025年度
利润分配预案的议案》。
2、本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司报表期末累积未分配利润为
816333992.19元，2025年度母公司实现净利润145961559.21元。截至2025年12月31日，合并报
表未分配利润为904848252.04元，2025年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为
158288325.08元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31
日，公司可供分配利润为816333992.19元。
基于对公司未来发展的信心，为积极回馈广大股东，根据中国证监会《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》，结合公司实际生产经营情况及未来发展前景
，拟定2025年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回
购股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），不转增股本，不
送红股，预计派发现金股利为48803194.80元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
2025年度公司累计现金分红总额：2025年公司未实施中期分红；如本预案获得股东会审议
通过，2025年度公司现金分红为48803194.80元。公司2025年度未实施股份回购。
因此，公司2025年度现金分红总额和股份回购总额为48803194.80元，占本年度归属于上
市公司股东净利润的比例为30.83%。
在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动的，则以未
来实施分配方案的股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，按照分配比例
不变的原则，相应调整每份分红总额。
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2026-04-24│委托理财
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广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第
二次会议，审议通过了《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司及子公司
资金使用效率和现金资产收益，在确保公司及子公司日常经营资金需求的前提下，合理使用闲
置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，为公司与股东创造更多的投
资回报，同意公司使用不超过20000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性高、
安全性好、风险低的理财产品。该议案属于董事会审批权限内，无需提交股东会审议通过。现
将具体情况公告如下：
一、投资情况概况
1、投资目的
为提高公司资金利用效率，在确保公司及子公司日常经营资金需求的前提下，根据相关法
律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，合理利用部分闲置自有资金进行现金
管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司及子公司拟使用不超过人民币20000万元的自有资金进行现金管理，决议有效期限为
自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚
动使用。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，自有资金投资产品必须满
足：（1）结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；（2）流动性好，不得影响公司经
营活动正常进行。拟投资的产品品种包括期限不超过12个月的低风险保本型理财产品。不得用
于购买以股票、汇率、利率及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。
4、投资期限
单笔产品的投资期限不超过12个月。
5、资金来源
公司及子公司用于现金管理的资金为公司和子公司的闲置自有资金。
6、关联关系说明
公司本次使用自有资金进行现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公
司正常经营所需的流动资金。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于继续使用自有资金
进行现金管理的议案》，依据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定
，本事项属董事会审议权限，无需提交股东会审议。
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2025-12-31│其他事项
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广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开了2025年第二次
临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年12月13
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第二次临时股东会决议公告
》（2025-093）。
近日，公司已完成了相关工商变更手续，并取得了由中山市市场监督管理局换发的《营业
执照》。
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2025-12-13│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月12日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
2月12日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025年12月12日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：中山市西区街道港隆中路28号公司总部五楼会议室；3、召开方式：现场表
决与网络投票相结合；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：本次会议由公司董事长冯就景先生主持
6、本次股东会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共172人，代表有表决权的股
份为296397617股，占公司股份有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购
的股份数3547700股）的60.7332％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人6人，代表有表
决权的股份为295416970股，占公司股份有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购
专户回购的股份数3547700股）的60.5323%。通过网络投票的股东及股东代理人166人，代表有
表决权的股份为980647股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回
购的股份数3547700股）的0.2009%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共167人，代表有表
决权的股份为1009647股，占公司股份有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专
户回购的股份数3547700股）的0.2069%。
公司全部董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师对本次股东会
进行见证并出具了法律意见书。
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2025-12-13│其他事项
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广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开2025年第一次职
工代表大会，经全体与会职工代表表决通过，同意选举张立超先生（简历详见附件）为公司第
六届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
张立超先生将与公司股东会已选举产生的其他3位非独立董事和3位独立董事共同组成公司第六
届董事会。
张立超先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。公司
第六届董事会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。
张立超先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安电子科技大学本科学历。20
14年5月至今，担任广东日丰电缆股份有限公司国际销售部总监。
截至公告披露日，张立超先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持
有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张立超先生作为公司
职工董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作（2025年修订）》第3.2.2条所规定的情形。张立超先生的任职资
格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。
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2025-11-27│股权质押
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广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了控股股东冯就景先生函告
，获悉冯就景先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续。
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2025-10-22│股权质押
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广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日接到控股股东、实际
控制人冯就景先生函告，获悉冯就景先生所持有本公司的部分股份被质押。
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2025-10-15│其他事项
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广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司总部已于近期搬
迁至新办公地址。为便于投资者与公司沟通交流，做好投资者关系管理工作，现将变更情况公
告如下：
公司董事会秘书联系地址、信息披露及备置地点同步变更。除上述办公地址变更外，公司
注册地址、联系电话、传真、电子信箱均保持不变。
联系地址：广东省中山市西区街道港隆中路28号
邮政编码：528401
联系电话：0760-85115672
传真：0760-85116269
电子信箱：rfgf@rfcable.com.cn
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2025-08-26│其他事项
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广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开的第五届董事会
第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于续聘2025年审计机构
》的议案。公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司2025
年度审计机构，聘请一年，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，按
照中国注册会计师审计准则、企业内部控制基本规范及企业内部控制审计指引等法律法规要求
，按时完成了年度审计任务，并对公司财务管理和内部控制有关工作提出了积极建议，工作质
量及服务表现良好。公司认为华兴具备上市公司审计资格，经验丰富，诚信记录良好，具备投
资者保护能力，能够胜任公司年度报表审计及内控审计机构。现拟继续聘请华兴为公司2025年
度财务报表审计和内部控制审计机构。
(一)机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福
建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师
事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴
会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区
湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。截至2024年12月31日，华兴会计
师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人71名、注册会计师346名，其中签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师182人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度经审计的收入总额为37037.29万元，其中审计
业务收入35599.98万元，证券业务收入19714.90万元。2024年度为91家上市公司提供年报审计
服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器
材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件
和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，
房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔
业等，审计收费总额（含税）为11906.08万元，其中本公司同行业上市公司审计客户71家。
2.投资者保护能力
截至2024年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8000万元
的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施4次，不存在因执
业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。13名从业人员近三年因执
业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
(二)项目信息
项目合伙人：陈丹燕，注册会计师，1998年取得注册会计师资格，1996年起从事上市公司
审计业务，2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2023年开始为本公司提供服
务，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：周良，注册会计师，2023年取得注册会计师资格，2014年起从事上市公
司审计业务，2021年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计业务，2021年开始为本
公司提供服务，具备相应专业胜任能力。项目质量控制复核人：胡敏坚，注册会计师，2003年
取得注册会计师资格，2001年起从事上市公司审计业务，2020年开始在华兴会计师事务所(特
殊普通合伙)执业，2023年开始为本公司提供服务，近三年签署和复核了多家上市公司审计报
告。
2.诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施4次，不存在因执
业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。13名从业人员近三年因执
业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
3.独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人陈丹燕、签字注册会计师周良、项目质
量控制复核人胡敏坚不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2024年度公司财务报告审计费用100万元（不含税），内控审计费用30万元（不含税）。
2025年度财务报告审计费用将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因
素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。提请股东大会授权公司
管理层与华兴事务所协商确定审计报酬事项。
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2025-08-26│其他事项
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广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2025年
8月25日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2025年8月14日以电话、邮件
等形式向公司全体监事发出。会议采用现场方式召开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案
：
一、审议并通过《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《202
5年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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