资本运作☆ ◇002955 鸿合科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-05-10│ 52.41│ 16.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-27│ 30.49│ 5661.62万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新线科技 │ ---│ ---│ 38.09│ ---│ -952.58│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│交互显示产品生产基│ 8.87亿│ 0.00│ 7.59亿│ 85.61│-3750.95万│ ---│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心系统建设项│ 1.66亿│ 0.00│ 8161.80万│ 49.16│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务网络建设项│ 5771.37万│ 0.00│ 5547.49万│ 96.12│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化系统建设项目│ 1.36亿│ 64.96万│ 7433.52万│ 54.52│ ---│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.70亿│ 0.00│ 2.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│鸿合交互显示产业基│ 1.10亿│ 0.00│ 8031.38万│ 73.01│ 1848.05万│ ---│
│地首期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│教室服务项目 │ 4630.00万│ 29.39万│ 3214.48万│ 69.43│ ---│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│师训服务项目 │ 1870.00万│ 0.00│ 1035.40万│ 55.37│ ---│ 2025-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-12-02 │转让比例(%) │25.01 │
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│交易金额(元)│15.75亿 │转让价格(元)│26.62 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│5916.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │邢正、鸿达成有限公司、王京、张树江 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │安徽省瑞丞鸿图股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │交易金额(元)│6.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │鸿合科技股份有限公司10.00%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │合肥瑞丞私募基金管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │邢正 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、协议主体 │
│ │ 甲方（转让方）： │
│ │ 甲方一（转让方一）：鸿达成有限公司（简称“鸿达成”）（9.72%，612100652.38元 │
│ │） │
│ │ 甲方二（转让方二）：邢正（10.00%，629999333.20元） │
│ │ 甲方三（转让方三）：王京（2.77%，174396841.68元） │
│ │ 甲方四（转让方四）：张树江（2.52%，158501519.04元） │
│ │ 乙方（受让方）：合肥瑞丞私募基金管理有限公司（代其作为普通合伙人暨执行事务合│
│ │伙人的用于实际执行本次交易的主体，即“瑞丞基金”） │
│ │ 丙方（其他参与方）：合肥瑞丞私募基金管理有限公司（简称“合肥瑞丞”） │
│ │ 丁方：XINGXIUQING │
│ │ （以上单称“一方”，合称“各方”，转让方一、转让方二、转让方三、转让方四合称│
│ │“转让方”。） │
│ │ 2、协议主要内容 │
│ │ （1）标的股份转让安排 │
│ │ 以本协议约定的条款和条件为前提，转让方同意按照本协议约定将合计所持目标公司59│
│ │159978股股份（占目标公司总股本25.00%，简称“标的股份”）转让给受让方，受让方同意│
│ │受让转让方所持标的股份，附属于标的股份的其他权利随标的股份的转让而转让给受让方。│
│ │转让方分别向受让方转让的股份数量及转让价款如本协议第（2）条之约定。 │
│ │ （2）本次交易之具体股份数量及交易价格 │
│ │ 各方协商同意，参照本协议签署日前一交易日股票收盘价格并经各方友好协商，确定本│
│ │次交易股份转让价款总额为1574998346.30元（简称“股份转让价款”），折合每股价格为 │
│ │人民币26.6227元。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年12月1日出具的《证券过户登记确认书》 │
│ │，本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年11月28日，过户股数5915│
│ │9978股，约占公司总股本的25.00%，股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │交易金额(元)│6.12亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │鸿合科技股份有限公司9.72%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │合肥瑞丞私募基金管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │鸿达成有限公司 │
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│交易概述 │1、协议主体 │
│ │ 甲方（转让方）： │
│ │ 甲方一（转让方一）：鸿达成有限公司（简称“鸿达成”）（9.72%，612100652.38元 │
│ │） │
│ │ 甲方二（转让方二）：邢正（10.00%，629999333.20元） │
│ │ 甲方三（转让方三）：王京（2.77%，174396841.68元） │
│ │ 甲方四（转让方四）：张树江（2.52%，158501519.04元） │
│ │ 乙方（受让方）：合肥瑞丞私募基金管理有限公司（代其作为普通合伙人暨执行事务合│
│ │伙人的用于实际执行本次交易的主体，即“瑞丞基金”） │
│ │ 丙方（其他参与方）：合肥瑞丞私募基金管理有限公司（简称“合肥瑞丞”） │
│ │ 丁方：XINGXIUQING │
│ │ （以上单称“一方”，合称“各方”，转让方一、转让方二、转让方三、转让方四合称│
│ │“转让方”。） │
│ │ 2、协议主要内容 │
│ │ （1）标的股份转让安排 │
│ │ 以本协议约定的条款和条件为前提，转让方同意按照本协议约定将合计所持目标公司59│
│ │159978股股份（占目标公司总股本25.00%，简称“标的股份”）转让给受让方，受让方同意│
│ │受让转让方所持标的股份，附属于标的股份的其他权利随标的股份的转让而转让给受让方。│
│ │转让方分别向受让方转让的股份数量及转让价款如本协议第（2）条之约定。 │
│ │ （2）本次交易之具体股份数量及交易价格 │
│ │ 各方协商同意，参照本协议签署日前一交易日股票收盘价格并经各方友好协商，确定本│
│ │次交易股份转让价款总额为1574998346.30元（简称“股份转让价款”），折合每股价格为 │
│ │人民币26.6227元。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年12月1日出具的《证券过户登记确认书》 │
│ │，本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年11月28日，过户股数5915│
│ │9978股，约占公司总股本的25.00%，股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │交易金额(元)│1.74亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │鸿合科技股份有限公司2.77%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │合肥瑞丞私募基金管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │王京 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、协议主体 │
│ │ 甲方（转让方）： │
│ │ 甲方一（转让方一）：鸿达成有限公司（简称“鸿达成”）（9.72%，612100652.38元 │
│ │） │
│ │ 甲方二（转让方二）：邢正（10.00%，629999333.20元） │
│ │ 甲方三（转让方三）：王京（2.77%，174396841.68元） │
│ │ 甲方四（转让方四）：张树江（2.52%，158501519.04元） │
│ │ 乙方（受让方）：合肥瑞丞私募基金管理有限公司（代其作为普通合伙人暨执行事务合│
│ │伙人的用于实际执行本次交易的主体，即“瑞丞基金”） │
│ │ 丙方（其他参与方）：合肥瑞丞私募基金管理有限公司（简称“合肥瑞丞”） │
│ │ 丁方：XINGXIUQING │
│ │ （以上单称“一方”，合称“各方”，转让方一、转让方二、转让方三、转让方四合称│
│ │“转让方”。） │
│ │ 2、协议主要内容 │
│ │ （1）标的股份转让安排 │
│ │ 以本协议约定的条款和条件为前提，转让方同意按照本协议约定将合计所持目标公司59│
│ │159978股股份（占目标公司总股本25.00%，简称“标的股份”）转让给受让方，受让方同意│
│ │受让转让方所持标的股份，附属于标的股份的其他权利随标的股份的转让而转让给受让方。│
│ │转让方分别向受让方转让的股份数量及转让价款如本协议第（2）条之约定。 │
│ │ （2）本次交易之具体股份数量及交易价格 │
│ │ 各方协商同意，参照本协议签署日前一交易日股票收盘价格并经各方友好协商，确定本│
│ │次交易股份转让价款总额为1574998346.30元（简称“股份转让价款”），折合每股价格为 │
│ │人民币26.6227元。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年12月1日出具的《证券过户登记确认书》 │
│ │，本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年11月28日，过户股数5915│
│ │9978股，约占公司总股本的25.00%，股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │交易金额(元)│1.59亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │鸿合科技股份有限公司2.52%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │合肥瑞丞私募基金管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │张树江 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、协议主体 │
│ │ 甲方（转让方）： │
│ │ 甲方一（转让方一）：鸿达成有限公司（简称“鸿达成”）（9.72%，612100652.38元 │
│ │） │
│ │ 甲方二（转让方二）：邢正（10.00%，629999333.20元） │
│ │ 甲方三（转让方三）：王京（2.77%，174396841.68元） │
│ │ 甲方四（转让方四）：张树江（2.52%，158501519.04元） │
│ │ 乙方（受让方）：合肥瑞丞私募基金管理有限公司（代其作为普通合伙人暨执行事务合│
│ │伙人的用于实际执行本次交易的主体，即“瑞丞基金”） │
│ │ 丙方（其他参与方）：合肥瑞丞私募基金管理有限公司（简称“合肥瑞丞”） │
│ │ 丁方：XINGXIUQING │
│ │ （以上单称“一方”，合称“各方”，转让方一、转让方二、转让方三、转让方四合称│
│ │“转让方”。） │
│ │ 2、协议主要内容 │
│ │ （1）标的股份转让安排 │
│ │ 以本协议约定的条款和条件为前提，转让方同意按照本协议约定将合计所持目标公司59│
│ │159978股股份（占目标公司总股本25.00%，简称“标的股份”）转让给受让方，受让方同意│
│ │受让转让方所持标的股份，附属于标的股份的其他权利随标的股份的转让而转让给受让方。│
│ │转让方分别向受让方转让的股份数量及转让价款如本协议第（2）条之约定。 │
│ │ （2）本次交易之具体股份数量及交易价格 │
│ │ 各方协商同意，参照本协议签署日前一交易日股票收盘价格并经各方友好协商，确定本│
│ │次交易股份转让价款总额为1574998346.30元（简称“股份转让价款”），折合每股价格为 │
│ │人民币26.6227元。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年12月1日出具的《证券过户登记确认书》 │
│ │，本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年11月28日，过户股数5915│
│ │9978股，约占公司总股本的25.00%，股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新线科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其实际控制人的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安巴斯光年软件科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其董事的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新线科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其实际控制人的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新线科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其实际控制人的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │北京爱学在线科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新线科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其实际控制人的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安巴斯光年软件科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其董事的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新线科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其实际控制人的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │邢正 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │张树江 │
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