资本运作☆ ◇002955 鸿合科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新线美国 │ 29216.14│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│交互显示产品生产基│ 8.87亿│ 0.00│ 7.59亿│ 85.61│ 2164.58万│ ---│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心系统建设项│ 1.66亿│ 0.00│ 8061.80万│ 48.56│ ---│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务网络建设项│ 5771.37万│ 0.00│ 5547.49万│ 96.12│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化系统建设项目│ 1.36亿│ 370.10万│ 7043.56万│ 51.66│ ---│ 2024-12-31│
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│补充流动资金 │ 2.70亿│ 0.00│ 2.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│鸿合交互显示产业基│ 1.10亿│ 183.94万│ 8031.38万│ 73.01│ 2458.91万│ ---│
│地首期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│教室服务项目 │ 4630.00万│ 268.15万│ 3082.38万│ 66.57│ ---│ 2024-12-31│
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│师训服务项目 │ 1870.00万│ 0.00│ 1035.40万│ 55.37│ ---│ 2024-12-31│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-03-02 │转让比例(%) │5.01 │
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│交易金额(元)│3.49亿 │转让价格(元)│29.55 │
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│转让股数(股)│1180.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │王京、张树江 │
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│受让方 │昊泽致远（北京）投资管理有限公司（代表“昊泽晨曦6号私募证券投资基金”） │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-28 │交易金额(元)│857.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │新线科技有限公司新增注册资本857.│标的类型 │股权 │
│ │00万元 │ │ │
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│买方 │鸿合科技股份有限公司 │
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│卖方 │新线科技有限公司 │
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│交易概述 │为满足鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿合科技”）参股子公司新线科技有│
│ │限公司（以下简称“新线科技”）的经营计划及资金需求，促进新线科技的业务发展，公司│
│ │及公司董事王京先生拟按照持股比例对新线科技进行现金增资，增资金额合计2,000万元人 │
│ │民币，新线科技其他股东天津新程企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津新程”│
│ │）和共青城新富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城新富”）放弃本次增资的优│
│ │先认购权。 │
│ │ 公司及王京先生拟以1元/注册资本的价格对新线科技进行增资，其中公司拟以货币资金│
│ │出资857.00万元认购新线科技新增注册资本857.00万元，王京先生拟以货币资金出资1,143.│
│ │00万元认购新线科技新增注册资本1,143.00万元，本次增资完成后，新线科技注册资本变更│
│ │为人民币18,000.00万元，公司对新线科技持股比例将由37.5000%上升至38.0944%，王京先 │
│ │生对新线科技持股比例将由50.0000%上升至50.7945%。 │
│ │ 近日，新线科技已收到相关方首期实缴出资款，并已完成相关工商变更登记手续，取得│
│ │了北京市朝阳区市场监督管理局换发的营业执照。 │
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│公告日期 │2024-08-28 │交易金额(元)│1143.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │新线科技有限公司新增注册资本1,14│标的类型 │股权 │
│ │3.00万元 │ │ │
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│买方 │王京 │
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│卖方 │新线科技有限公司 │
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│交易概述 │为满足鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿合科技”）参股子公司新线科技有│
│ │限公司（以下简称“新线科技”）的经营计划及资金需求，促进新线科技的业务发展，公司│
│ │及公司董事王京先生拟按照持股比例对新线科技进行现金增资，增资金额合计2,000万元人 │
│ │民币，新线科技其他股东天津新程企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津新程”│
│ │）和共青城新富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城新富”）放弃本次增资的优│
│ │先认购权。 │
│ │ 公司及王京先生拟以1元/注册资本的价格对新线科技进行增资，其中公司拟以货币资金│
│ │出资857.00万元认购新线科技新增注册资本857.00万元，王京先生拟以货币资金出资1,143.│
│ │00万元认购新线科技新增注册资本1,143.00万元，本次增资完成后，新线科技注册资本变更│
│ │为人民币18,000.00万元，公司对新线科技持股比例将由37.5000%上升至38.0944%，王京先 │
│ │生对新线科技持股比例将由50.0000%上升至50.7945%。 │
│ │ 近日，新线科技已收到相关方首期实缴出资款，并已完成相关工商变更登记手续，取得│
│ │了北京市朝阳区市场监督管理局换发的营业执照。 │
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│公告日期 │2024-03-02 │交易金额(元)│3.49亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │鸿合科技股份有限公司11800000.00 │标的类型 │股权 │
│ │股无限售流通股 │ │ │
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│买方 │昊泽致远（北京）投资管理有限公司（代表“昊泽晨曦6号私募证券投资基金”） │
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│卖方 │王京、张树江 │
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│交易概述 │鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿合科技”）持股5%以上股东兼董事的王京│
│ │先生和张树江先生拟通过协议转让方式分别将其持有的无限售流通股7,080,000股（占协议 │
│ │签署日公司已发行总股份数的3.01%）、4,720,000股（占协议签署日公司已发行总股份数的│
│ │2.01%）合计11,800,000股（占协议签署日公司已发行总股份数的5.02%）转让给昊泽致远（│
│ │北京）投资管理有限公司（以下简称“昊泽致远”）作为管理人管理的昊泽晨曦6号私募证 │
│ │券投资基金（以下简称“昊泽晨曦6号基金”）。 │
│ │ 公司无限售流通股以29.55元/股的价格转让给昊泽致远管理的昊泽晨曦6号基金，股份 │
│ │转让总价款共计人民币34,869万元，转让完成后，昊泽晨曦6号基金将成为公司持股5%以上 │
│ │股东。 │
│ │ 本次协议转让已于2024年2月29日完成过户登记手续，并取得中国证券登记结算有限责 │
│ │任公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-07 │
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│关联方 │王京、天津新程企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司董事、公司董事为其执行事务合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 为满足鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿合科技”）参股子公司新线科│
│ │技有限公司（以下简称“新线科技”）的经营计划及资金需求，促进新线科技的业务发展，│
│ │公司及公司董事王京先生拟按照持股比例对新线科技进行现金增资，增资金额合计2,000万 │
│ │元人民币，新线科技其他股东天津新程企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津新│
│ │程”）和共青城新富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城新富”）放弃本次增资│
│ │的优先认购权。 │
│ │ 公司及王京先生拟以1元/注册资本的价格对新线科技进行增资，其中公司拟以货币资金│
│ │出资857.00万元认购新线科技新增注册资本857.00万元，王京先生拟以货币资金出资1,143.│
│ │00万元认购新线科技新增注册资本1,143.00万元，本次增资完成后，新线科技注册资本变更│
│ │为人民币18,000.00万元，公司对新线科技持股比例将由37.5000%上升至38.0944%，新线科 │
│ │技仍为公司参股子公司。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 王京先生系公司董事及持股5%以上的股东，同时天津新程的执行事务合伙人以及新线科│
│ │技的实际控制人均为王京先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，王 │
│ │京先生、天津新程和新线科技为公司的关联方，本次增资构成关联交易。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 公司于2024年8月6日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关对参股子公司增│
│ │资暨关联交易的议案》，关联董事王京先生回避表决。本次事项已经公司第三届董事会战略│
│ │委员会第四次会议和第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过并取得全体独立董│
│ │事同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《关联交易管理制度》等相关规定，本次│
│ │关联交易在董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易各方的基本情况 │
│ │ （一）共同增资方的基本情况 │
│ │ 姓名：王京 │
│ │ 住所：北京市海淀区 │
│ │ 与公司的关联关系：王京先生系公司董事及持股5%以上的股东，是公司的关联自然人。│
│ │ 经核查，截至本公告披露日，王京先生不属于“失信被执行人”。 │
│ │ （二）参股子公司其他股东基本情况 │
│ │ 1．天津新程企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 与公司的关联关系：公司董事王京先生为天津新程的执行事务合伙人，天津新程为公司│
│ │的关联法人。 │
│ │ 经核查，截至本公告披露日，天津新程不属于“失信被执行人”。 │
│ │ 2．共青城新富投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 与公司的关联关系：共青城新富与公司不存在关联关系。 │
│ │ 经核查，截至本公告披露日，共青城新富不属于“失信被执行人”。 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │新线科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事为其实际控制人的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │西安巴斯光年软件科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事为其董事的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │新线科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事为其实际控制人的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │新线科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事为其实际控制人的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │北京爱学在线科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │新线科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事为其实际控制人的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │新线科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事为其实际控制人的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │新线科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事为其实际控制人的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │张树江 │
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│关联关系 │公司的董事及持股5%以上的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │XING XIUQING │
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│关联关系 │公司的董事及实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │邢正 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │王京 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的董事及持股5%以上的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新线科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其实际控制人的企业及其子公司 │
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