资本运作☆ ◇002956 西麦食品 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 44500.00│ ---│ ---│ 45058.31│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│燕麦食品产业化项目│ 2.25亿│ ---│ 9632.89万│ 104.45│ 452.88万│ 2021-12-31│
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│品牌建设及营销渠道│ 2.11亿│ ---│ 1.14亿│ 103.13│ ---│ 2023-06-30│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏西麦燕麦食品生│ 1.02亿│ ---│ 1.02亿│ 100.00│ 9729.90万│ 2020-06-14│
│产基地建设项目(一 │ │ │ │ │ │ │
│期) │ │ │ │ │ │ │
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│研发检测和信息化中│ 1.24亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│运营及信息化中心建│ ---│ ---│ 7070.97万│ 101.01│ ---│ 2023-08-12│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏西麦燕麦食品创│ ---│ 5525.00万│ 1.24亿│ 81.34│ ---│ 2025-09-30│
│新工厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│燕麦食品创新生态工│ ---│ 6273.49万│ 1.65亿│ 101.00│ 165.62万│ 2024-08-20│
│厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │胡日红 │
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│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │谢世谊 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的一致行动人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │谢金菱 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │谢庆奎 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │胡日红 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │谢世谊 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │谢金菱 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │谢庆奎 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│桂林西麦食│贺州西麦 │ 4990.02万│人民币 │2024-01-24│2027-12-31│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│贺州西麦 │ 4501.17万│人民币 │2024-08-08│2027-08-08│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│西麦营销 │ 3053.80万│人民币 │2024-07-03│2025-07-03│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│西麦营销 │ 2184.92万│人民币 │2024-08-08│2027-08-08│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│江苏西麦 │ 1681.11万│人民币 │2024-06-07│2025-06-06│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│河北西麦 │ 1579.07万│人民币 │2024-09-23│2027-09-22│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│河北西麦 │ ---│人民币 │2024-03-18│2027-03-17│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│西麦营销 │ ---│人民币 │2023-04-24│2024-04-24│连带责任│是 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│江苏西麦 │ ---│人民币 │2022-11-03│2025-11-03│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│西麦营销 │ ---│人民币 │2021-07-27│2024-07-27│连带责任│是 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》。
一、薪酬方案内容：
（一）适用范围：公司的非独立董事。
（二）适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
（三）薪酬标准
在公司担任具体职务的非独立董事薪酬由基本工资、绩效薪酬和其他报酬构成；2025年度
董事长在公司领取薪酬标准为人民币90万元/年（税前），按月发放。除董事长外，其他非独
立董事不领取非独立董事薪酬，公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职
务领取薪酬。
公司2025年非独立董事薪酬方案，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动非独立
董事的工作积极性、强化非独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。
二、其他
（一）上述薪酬方案已经公司薪酬与考核委员会的审核通过；
（二）根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述非独立董事薪酬须提交股东大会审议
通过方可生效。
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2025-04-26│其他事项
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一、审计程序
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第三届董事会
第十五次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案
》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）利润分配方案的基本内容
1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东
的净利润为133186135.63元，其中母公司净利润为133984424.36元；从税后利润中提取储备基
金、企业发展基金和奖福基金后，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为55513266
7.61元，母公司未分配利润为427410185.20元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低
原则，公司本年度可供分配利润为427410185.20元。
3、根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司
的盈利水平、未来业务发展需要以及股东投资回报情况下，董事会拟定2024年度利润分配方案
为：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币
4.176元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2025年4月24日，公司总股本为
223246885股，以此计算，预计派发现金红利93227899.18元（含税）,占本年度归属于公司股
东净利润的比例为70%。
4、2024年度，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共
计1199760股，回购股份已使用资金总额为15076372.00元（不含交易费用）。
2024年度累计现金分红总额：如本方案获得股东大会审议通过，公司2024年度累计现金分
红和股份回购总额合计为108304271.18元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为81.32%。
（二）分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励、再融资新增股份
上市等原因而发生变化的，公司将按分配比例不变的原则，相应调整分配金额。
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2025-03-21│其他事项
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桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开第三届董事会第
十三次会议，于2025年3月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2025
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2025年员工持股计划
（以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司分别于2025年2月19日和2025年3月7日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司本员工持股计划实施进展情
况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源和资金来源情况
本员工持股计划的标的股票来源为公司于2023年11月至2024年10月期间回购的公司股份。
公司于2023年10月29日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份方案的议案》，截至2024年10月25日，公司本次回购股份事项已完成。公司通过股
份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份2202600股，约占公司总股本的比例
为0.9866%。本次员工持股计划通过非交易过户的股份数量为2202600股，均来源于上述回购股
份。本次员工持股计划非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内公司股份余额为0股。
本员工持股计划的资金来源为公司提取的专项奖励基金。不存在公司向持有人提供财务资
助或为其贷款提供担保的情况，不存在第三方为员工参加本员工持股计划提供奖励、资助、补
贴、兜底等安排。
二、本员工持股计划完成股票非交易过户情况
1、本员工持股计划专户开立情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本员工持股计划专用证券账户
，证券账户名称为“桂林西麦食品股份有限公司－2025年员工持股计划”，证券账户号码为08
99466788。
2、本员工持股计划股票非交易过户情况
2025年3月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，根据该确认书，公司回购专用证券账户所持公司股票已于2025年3月18日非交
易过户至“桂林西麦食品股份有限公司－2025年员工持股计划”证券账户，过户股份数量为22
02600股，占公司当前股本总额的0.9866%。本次员工持股计划实际过户股份情况与股东大会审
议通过的方案不存在差异。
公司全部有效的员工持股计划所持有的公司股票总数累计不超过公司当前股本总额的10%
，单个员工所获持股计划份额权益对应的公司股票总数累计不超过公司当前股本总额的1%。
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2024-12-21│其他事项
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桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月12日召开第三届董事会第五
次会议，2023年12月29日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资
本并相应修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司2023年12月14日刊载于巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司已于近日完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得由桂林市市场监督
管理局核发的《营业执照》。
1、名称：桂林西麦食品股份有限公司
2、统一社会信用代码：914503007276711206
3、类型：股份有限公司（外商合资、上市）
4、住所：桂林市高新技术开发区九号小区
5、法定代表人：谢庆奎
6、注册资本：贰亿贰仟叁佰贰拾肆万陆仟捌佰捌拾伍人民币元整
7、成立日期：2001年8月1日
8、经营范围：许可项目：食品生产、饮料生产、食品销售（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可文件为准）。一般
项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息技
术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
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2024-12-07│对外担保
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桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度对外担保额度预计中被担保方
全资子公司桂林西麦营销有限公司、河北西麦健康食品有限公司、宿迁西麦电子商务有限公司
资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。公司于2024年12月6日召开第三届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的议案》。
一、授信及担保情况概述
为满足公司生产经营需要，公司及合并报表范围内下属公司拟向银行申请不超过6.8亿元
的贷款授信额度，且公司拟为合并报表范围内下属公司就前述授信事项提供担保，公司担保额
度总计不超过6.8亿元（该预计担保额度可循环使用）：其中公司拟为资产负债率70%以上的下
属公司担保的额度为1.7亿元，为资产负债率70%以下的下属公司担保的额度为5.1亿元。在预
计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保
协议为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营
业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，担保额度可滚动计算。
上述事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。上述融资担保事项额度有效
期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过
之日。
上述授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额以在上述授信额度内与相关行实
际发生的贷款金额为准。
在上述授信额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人
签署相关担保协议或文件，对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时
履行决策和信息披露义务。
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2024-12-07│其他事项
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桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第三届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构,负责公司2024年度财务报表及
内部控制等审计工作。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入
17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司
审计客户4家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
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2024-12-07│委托理财
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1．投资种类：金融机构（包括但不限于商业银行、券商、信托、公募基金及其他金融机
构）发行的中、低风险产品。
2．投资金额：单日最高理财余额不超过人民币10亿元；额度内可循环使用；单笔委托理
财期限不超过12个月。
3．特别风险提示：受市场、政策、流动性、信用、操作等因素影响，委托理财的实际收
益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第三届董事会第
十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含合并报表范
围内的下属公司，下同）在不影响公司正常经营活动的情况下拟使用额度不超过10亿元人民币
的临时沉淀自有资金购买金融机构发行的中、低风险产品。在该额度内，资金可以滚动使用。
股东大会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过
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