资本运作☆ ◇002956 西麦食品 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-06-05│ 36.66│ 6.61亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 44500.00│ ---│ ---│ 45058.31│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│燕麦食品产业化项目│ 2.25亿│ ---│ 9632.89万│ 104.45│ 452.88万│ 2021-12-31│
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│品牌建设及营销渠道│ 2.11亿│ ---│ 1.14亿│ 103.13│ ---│ 2023-06-30│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏西麦燕麦食品生│ 1.02亿│ ---│ 1.02亿│ 100.00│ 9729.90万│ 2020-06-14│
│产基地建设项目(一 │ │ │ │ │ │ │
│期) │ │ │ │ │ │ │
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│研发检测和信息化中│ 1.24亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│运营及信息化中心建│ ---│ ---│ 7070.97万│ 101.01│ ---│ 2023-08-12│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏西麦燕麦食品创│ ---│ 5525.00万│ 1.24亿│ 81.34│ ---│ 2025-09-30│
│新工厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│燕麦食品创新生态工│ ---│ 6273.49万│ 1.65亿│ 101.00│ 165.62万│ 2024-08-20│
│厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │胡日红 │
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│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │谢世谊 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │谢金菱 │
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│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │谢庆奎 │
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│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │胡日红 │
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│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │谢世谊 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │谢金菱 │
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│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │谢庆奎 │
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│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│桂林西麦食│贺州西麦 │ 4990.02万│人民币 │2024-01-24│2027-12-31│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│贺州西麦 │ 4501.17万│人民币 │2024-08-08│2027-08-08│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│西麦营销 │ 3053.80万│人民币 │2024-07-03│2025-07-03│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│西麦营销 │ 2184.92万│人民币 │2024-08-08│2027-08-08│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│江苏西麦 │ 1681.11万│人民币 │2024-06-07│2025-06-06│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│河北西麦 │ 1579.07万│人民币 │2024-09-23│2027-09-22│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│河北西麦 │ ---│人民币 │2024-03-18│2027-03-17│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│西麦营销 │ ---│人民币 │2023-04-24│2024-04-24│连带责任│是 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│江苏西麦 │ ---│人民币 │2022-11-03│2025-11-03│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│西麦营销 │ ---│人民币 │2021-07-27│2024-07-27│连带责任│是 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于增加公司第三届董事会人数暨补选董事的议案》，现将相关情
况公告如下：
为进一步提高公司董事会的科学决策能力，优化公司治理结构，公司拟对董事会构成进行
变更，董事会成员由5名增至6名，独立董事人数不变。
公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会对非独立董事候选人任
职资格进行审查通过后，董事会提名孙红艳女士补选为第三届董事会非独立董事候选人，任期
自公司股东大会选举产生之日起至第三届董事会任期届满时止。
本次拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。以上董事候选人不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法
规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1——主板上市公司规范运作》、深圳证券交
易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。
本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，由股东大会对上述非独立董事候
选人进行表决。
孙红艳女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
不存在关联关系。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，桂林西麦食品股份
有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司、孙公司（以下简称“下属企业”
）预计2025年与银行等金融机构开展的外汇衍生品交易总额度不超过4500万美元（或等值其他
货币），在额度范围内循环使用，额度有效期为自公司第三届董事会第十五次会议审议通过之
日起12个月内。公司开展的套期保值交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的
，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。
公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计公司2025
年度衍生品套期保值业务额度的议案》。
风险提示：在投资过程中存在市场风险、流动风险及履约风险等，敬请投资者注意投资风
险。
一、投资情况概述
1、投资的目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强财务稳健性，
更好地维护公司及全体股东的利益，并结合公司实际经营情况，公司拟预计开展外汇套期保值
业务的额度。公司开展的套期保值交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的，
均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品或组合，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种
、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。不进行单纯以
盈利为目的的投机和套利。该业务的开展不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合
理。
2、交易金额
公司及下属企业拟开展不超过4500万美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务。上述额
度在有效期内可滚动使用，期限内任一时点的业务余额合计不超过4500万美元或其他等值外币
。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
3、交易方式
公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金
融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易，以规避可能产生的信
用风险。
公司的外汇衍生品交易主要以远期结售汇、远期外汇买卖和掉期（包括汇率掉期和利率掉
期）、期权、货币互换等业务为主。
4、交易期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内。
5、资金来源
公司及下属企业的自有资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
2025年4月24日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计公司2025年度衍
生品套期保值业务额度的议案》。本次开展外汇衍生品交易事项不构成关联交易，属于公司董
事会审议权限内，已经公司董事会全票审议通过，无需提交公司股东大会审议。
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2025-04-26│其他事项
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桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》。
一、薪酬方案内容：
（一）适用范围：公司的非独立董事。
（二）适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
（三）薪酬标准
在公司担任具体职务的非独立董事薪酬由基本工资、绩效薪酬和其他报酬构成；2025年度
董事长在公司领取薪酬标准为人民币90万元/年（税前），按月发放。除董事长外，其他非独
立董事不领取非独立董事薪酬，公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职
务领取薪酬。
公司2025年非独立董事薪酬方案，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动非独立
董事的工作积极性、强化非独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。
二、其他
（一）上述薪酬方案已经公司薪酬与考核委员会的审核通过；
（二）根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述非独立董事薪酬须提交股东大会审议
通过方可生效。
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2025-04-26│其他事项
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一、审计程序
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第三届董事会
第十五次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案
》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）利润分配方案的基本内容
1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东
的净利润为133186135.63元，其中母公司净利润为133984424.36元；从税后利润中提取储备基
金、企业发展基金和奖福基金后，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为55513266
7.61元，母公司未分配利润为427410185.20元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低
原则，公司本年度可供分配利润为427410185.20元。
3、根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司
的盈利水平、未来业务发展需要以及股东投资回报情况下，董事会拟定2024年度利润分配方案
为：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币
4.176元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2025年4月24日，公司总股本为
223246885股，以此计算，预计派发现金红利93227899.18元（含税）,占本年度归属于公司股
东净利润的比例为70%。
4、2024年度，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共
计1199760股，回购股份已使用资金总额为15076372.00元（不含交易费用）。
2024年度累计现金分红总额：如本方案获得股东大会审议通过，公司2024年度累计现金分
红和股份回购总额合计为108304271.18元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为81.32%。
（二）分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励、再融资新增股份
上市等原因而发生变化的，公司将按分配比例不变的原则，相应调整分配金额。
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2025-03-21│其他事项
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桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开第三届董事会第
十三次会议，于2025年3月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2025
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2025年员工持股计划
（以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司分别于2025年2月19日和2025年3月7日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司本员工持股计划实施进展情
况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源和资金来源情况
本员工持股计划的标的股票来源为公司于2023年11月至2024年10月期间回购的公司股份。
公司于2023年10月29日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份方案的议案》，截至2024年10月25日，公司本次回购股份事项已完成。公司通过股
份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份2202600股，约占公司总股本的比例
为0.9866%。本次员工持股计划通过非交易过户的股份数量为2202600股，均来源于上述回购股
份。本次员工持股计划非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内公司股份余额为0股。
本员工持股计划的资金来源为公司提取的专项奖励基金。不存在公司向持有人提供财务资
助或为其贷款提供担保的情况，不存在第三方为员工参加本员工持股计划提供奖励、资助、补
贴、兜底等安排。
二、本员工持股计划完成股票非交易过户情况
1、本员工持股计划专户开立情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本员工持股计划专用证券账户
，证券账户名称为“桂林西麦食品股份有限公司－2025年员工持股计划”，证券账户号码为08
99466788。
2、本员工持股计划股票非交易过户情况
2025年3月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，根据该确认书，公司回购专用证券账户所持公司股票已于2025年3月18日非交
易过户至“桂林西麦食品股份有限公司－2025年员工持股计划”证券账户，过户股份数量为22
02600股，占公司当前股本总额的0.9866%。本次员工持股计划实际过户股份情况与股东大会审
议通过的方案不存在差异。
公司全部有效的员工持股计划所持有的公司股票总数累计不超过公司当前股本总额的10%
，单个员工所获持股计划份额权益对应的公司股票总数累计不超过公司当前股本总额的1%。
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2024-12-21│其他事项
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桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月12日召开第三届董事会第五
次会议，2023年12月29日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资
本并相应修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司2023年12月14日刊载于巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司已于近日完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得由桂林市市场监督
管理局核发的《营业执照》。
1、名称：桂林西麦食品股份有限公司
2、统一社会信用代码：914503007276711206
3、类型：股份有限公司（外商合资、上市）
4、住所：桂林市高新技术开发区九号小区
5、法定代表人：谢庆奎
6、注册资本：贰亿贰仟叁佰贰拾肆万陆仟捌佰捌拾伍人民币元整
7、成立日期：2001年8月1日
8、经营范围：许可项目：食品生产、饮料生产、食品销售（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展
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