资本运作☆ ◇002956 西麦食品 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-06-05│ 36.66│ 6.61亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 44500.00│ ---│ ---│ 45058.31│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│燕麦食品产业化项目│ 2.25亿│ ---│ 9632.89万│ 104.45│ 3424.61万│ 2021-12-31│
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│品牌建设及营销渠道│ 2.11亿│ ---│ 1.14亿│ 103.13│ ---│ 2023-06-30│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏西麦燕麦食品生│ 1.02亿│ ---│ 1.02亿│ 100.00│ 8698.23万│ 2020-06-14│
│产基地建设项目(一 │ │ │ │ │ │ │
│期) │ │ │ │ │ │ │
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│研发检测和信息化中│ 1.24亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2020-06-14│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│运营及信息化中心建│ ---│ ---│ 7070.97万│ 101.01│ ---│ 2023-08-12│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏西麦燕麦食品创│ ---│ 3461.57万│ 1.58亿│ 104.11│ 1615.06万│ 2025-08-10│
│新工厂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│燕麦食品创新生态工│ ---│ ---│ 1.65亿│ 101.00│ 4286.40万│ 2024-08-20│
│厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │胡日红 │
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│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │谢世谊 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的一致行动人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │谢金菱 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │谢庆奎 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │胡日红 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │谢世谊 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的一致行动人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │谢金菱 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │谢庆奎 │
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│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│桂林西麦食│贺州西麦 │ 6693.14万│人民币 │2024-01-24│2027-12-31│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│西麦营销 │ 2366.77万│人民币 │2024-08-08│2027-08-08│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│贺州西麦 │ 2301.12万│人民币 │2024-08-08│2027-08-08│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│江苏西麦 │ 2151.39万│人民币 │2025-06-07│2028-06-06│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│江苏西麦 │ 1558.68万│人民币 │2025-04-25│2028-04-25│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│河北西麦 │ 1403.10万│人民币 │2024-09-23│2027-09-22│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│河北西麦 │ ---│人民币 │2024-03-18│2027-03-17│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│西麦营销 │ ---│人民币 │2024-07-03│2025-07-03│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│江苏西麦 │ ---│人民币 │2022-11-03│2025-11-03│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩增长主要系：1.依托产业链优势推进产品与渠道创新，驱动收入稳步
增长；2.受益于原粮丰收及精益管理，采购成本下降，盈利空间拓宽；3.严格管控期间费用，
提升运营效率。
收入、成本及费用三端的协同发力，共同驱动了公司整体竞争力的增强与业绩的稳健增长
。
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2026-07-02│其他事项
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公司股东贺州铜麦企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“贺州铜麦”）持有公司股
份6065938股（占公司总股本的比例为1.94%）。贺州铜麦计划在公告之日起15个交易日后的3
个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过1650000股（减持比例不超过公司总股本的0.5
279%）。
公司实际控制人XIELILING持有公司股份数量5862455股（占公司总股本的比例为1.88%）
。XIELILING计划在公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超
过300000股（减持比例不超过公司总股本的0.096%）。
公司实际控制人的一致行动人谢世谊和谢玉菱持有公司股份数量分别为5621235股、56443
35股（占公司总股本的比例分别为1.80%、1.81%）。谢世谊和谢玉菱计划在公告之日起15个交
易日后的3个月内以集中竞价交易方式分别减持公司股份不超过420000股、420000股（减持比
例分别不超过公司总股本的0.1344%、0.1344%）。
上述减持主体拟通过证券交易所集中竞价交易方式减持股份，合计减持数量不超过279000
0股（合计减持比例不超过公司总股本的0.8927%）。
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2026-05-09│其他事项
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重要提示
1、本次股东会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区3楼会议室。
3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议时间：现场会议时间：2026年5月8日14：00网络投票时间：2026年5月8日通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30
，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2026年5月8日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2026年4月28日
6、会议主持人：公司董事长谢庆奎先生主持本次会议。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规
则》《股东会网络投票实施细则》《主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
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2026-04-15│对外担保
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桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度对外担保额度预计中被担保方
全资子公司河北西麦健康食品有限公司、宿迁西麦电子商务有限公司、江苏西麦大健康科技有
限公司资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
公司于2026年4月13日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于申请银行授信
额度暨为下属公司提供担保的议案》。
一、授信及担保情况概述
为满足公司生产经营需要，公司及合并报表范围内下属公司拟向银行申请不超过7亿元的
贷款授信额度，且公司拟为合并报表范围内下属公司就前述授信事项提供担保，公司担保额度
总计不超过7亿元（该预计担保额度可循环使用）：其中公司拟为资产负债率70%以上的下属公
司担保的额度为0.9亿元，为资产负债率70%以下的下属公司担保的额度为6.1亿元。在预计担
保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议
为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务
等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，担保额度可滚动计算。
上述事项尚需提交公司股东会审议批准。上述融资担保事项额度有效期自审议本议案的股
东会决议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东会决议通过之日。
上述授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额以在上述授信额度内实际发生的
贷款金额为准。
在上述授信额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人签
署相关担保协议或文件，对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履
行决策和信息披露义务。
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2026-04-15│其他事项
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桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第三届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于公司2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的
议案》，公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期已于2026年
3月17日届满，结合公司2025年度业绩考核情况，第一个锁定期解锁条件已成就。现将相关情
况公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
（一）公司于2025年2月18日召开第三届董事会第十三次会议，于2025年3月6日召开2025
年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年2月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《桂林西麦食品股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》等相关公告。
（二）2025年3月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记
确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的220.26万股公司A股股票已于2025年3月18日以非
交易过户的形式过户至公司2025年员工持股计划账户。具体内容详见公司于2025年3月21日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年员工持股计划非交易过户完成
的公告》。
（三）2025年10月29日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通本公司及董事会全
体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
过《关于调整公司2025年员工持股计划相关事项的议案》。具体内容详见公司于2025年10
月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2025年员工持股计
划相关事项的公告》等相关公告。
（四）2025年10月30日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第二次会议，审议通过
《关于桂林西麦食品股份有限公司2025年员工持股计划预留部分授予的议案》，同意以2025年
10月30日为授予日，向符合授予条件的11名核心骨干人员授予共计396329股预留份额。授予价
格、锁定期及解锁安排与首次授予部分保持一致。
8、2026年4月13日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年
员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司员工持股计划第一个锁定期已
于2026年3月17日届满，结合公司2025年度业绩考核情况，本持股计划第一个锁定期的解锁条
件已成就。
二、本次员工持股计划的锁定期安排及前期解锁情况
根据公司2025年员工持股计划的规定，公司本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，第
一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月
，解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的30%。
本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生
取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。
公司于2025年3月21日公告公司回购股票于2025年3月18日过户至公司员工持股计划股票账
户。因此，本次员工持股计划于2026年3月17日进入第一个解除限售期。
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2026-04-15│其他事项
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一、审议程序
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开了第三届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议
案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的
净利润为171713736.58元，其中母公司净利润为163327303.35元；从税后利润中提取法定盈余
公积和任意盈余公积后，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为617285774.71元，
母公司未分配利润为481176859.07元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公
司本年度可供分配利润为481176859.07元。根据《公司章程》有关利润分配的规定并综合考虑
公司未来发展需求，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司2025年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配现金红利及资本公积金转增股本，本次现金分红、资
本公积金转增股本方案如下：（1）现金分红：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基
数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5.384元（含税），派发现金股利总额12019
6122.88元。
本次现金分红占2025年实现归属于母公司股东的净利润的70.00%，如本次现金分配预案获
得2025年度股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额为120196122.88元。
（2）资本公积转增股本：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，以资本公积
金每10股转增4股，合计转增89298754股，转增金额未超过本报告期末母公司“资本公积-股本
溢价”的余额，转增后公司总股本增至312545639股（公司总股本数以中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致），不送红股。
3、如本次预案实施前，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时的公司
的总股本为基数，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月08日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月28日
7、出席对象：
(1)截至股权登记日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股
东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
(2)公司全体董事、高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室
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2026-04-15│其他事项
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桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于2026年4月15日召开第三届董事会第十八次会议，
审议了《关于拟定公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于拟定公司高级管理人员2026年度
薪酬方案的议案》。其中《关于拟定公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》表决通过，
关联董事回避表决。因全体董事对《关于拟定公司董事2026年度薪酬方案的议案》回避表决，
该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下：
一、本方案适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
（一）独立董事
津贴标准为（含税）10万元/年，按月发放。
（二）非独立董事
（1）在公司担任具体职务的非独立董事薪酬总额主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激
励收入等组成；
（2）基本薪酬：根据具体工作及所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确
定；
（3）绩效薪酬：绩效薪酬以公司年度经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础
，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效总额的50%；
（4）中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对非独立董事采取股权激励、
员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家相关法律、法规另行确定。
（5）在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员薪酬的规定执行，不另
行领取董事薪酬。
（三）高级管理人员
（1）公司的高级管理人员薪酬总额主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成
；
（2）基本薪酬：根据具体工作及所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确
定；
（3）绩效薪酬：绩效薪酬以公司年度经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础
，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效总额的50%；
（4）中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理人员采取股权激励
、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家相关法律、法规另行确定。
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2025-11-19│其他事项
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1、本次股东会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区3楼会议室。
3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议时间：现场会议时间：2025年11月18日14：30网络投票时间：2025年11月18日通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日上午9:15-9:25、9:30-
11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2025年11月18日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2025年11月13日
6、会议主持人：公司董事长谢庆奎先生主持本次会议。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规
则》《股东会网络投票实施细则》《主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
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2025-10-30│其他事项
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根据公司股东会的授权，本次调整公司员工持股计划相关事项在董事会权限范围内，无需
提交股东会审议。
现将有关事项公告如下：
一、员工持股计划基本概况
公司于2025年2月18日召开的第三届董事会第十三次会议及2025年3月6日召开的2025年第
一次临时股东大会审议通过《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持
股计划有关事项的议案》，具体内容详见披露于深圳证券交易所网站的相关公告。
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2025-10-30│对外担保
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桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于公司新增对外担保的议案》。
一、新增担保情况概述
为满足子公司生产经营需要，公司拟新增向全资子公司桂林西麦营销有限公司提供担保，
担保金额4000万元：相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保情况如下表：
二、被担保人基本情况
桂林西麦营销有限公司
三、担保的主要内容
如公司股东会通过前述授信及担保事项，在上述授信及担保额度及期限范围内，公司将根
据公司及下属公司的经营能力、资金需求并结合市场情况和融资业务安排，择优选择融资方式
，严格按照股东会授权办理相关手续。实际发生担保后，公司将按照相关规定，及时履行相关
信息披露义务。
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2025-10-30│委托理财
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重要内容提示：
1．投资种类：金融机构（包括但不限于商业银行、券商、信托、公募基金及其他金融机
构）发行的中、低风险产品。
2．投资金额：单日最高理财余额不超过人民币10亿元；额度内可循环使用；单笔委托理
财期限不超过12个月。
3．特别风险提示：受市场、政策、流动性、信用、操作等因素影响，委托理财的实际收
益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届董事会第
十七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含合并报表范
围内的下属公司，下同）在不影响公司正常经营活动的情况下拟使用额度不超过10亿元人民币
的临时沉淀自有资金购买金融机构发行的中、低风险产品。在该额度内，资金可以滚动使用。
股东会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自公司2025年第二次临时股东会审议通过
之日起至下一年度审议自有资金进行委托理财额度的股东会决议通过之日，本事项尚需提交公
司股东会审议。现将相关事项公告如下：一、投资情况概述
1、投资目的
公司在日常经营中有一定的临时性资金沉淀，为进一步提高公司资金的使用效率，增加公
司收益，在保证日常经营需求和资金安全的前提下，使用临时沉淀的自有资金进行委托理财。
2、投资额度
理财额度不超过人民币10亿元，额度内可循环使用，单笔委托理财期限不超过12个月。
3、投资对象
金融机构（包括但不限于商业银行、券商、信托、公募基金及其他金融机构）发行的中、
低风险产品。
4、资金来源
公司及合并范围内的下属公司临时沉淀的自有资金。
5、投资期限
自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议自有资金进行委托理财额
度的股东会决议通过之日，单项理财的期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用。
二、审议程序
公司于2025年10月29日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金
进行委托理财的议案》：提请股东会同意公司使用临时沉淀的自有资金进行委托理财，最高理
财额度不超过人民币10亿元，额度内可循环使用，单笔委托理财期限不超过12个月；并授权公
司经营层在委托理财额度内决定并办理委托理财具体事宜。
对公司的影响
在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求
的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，使用临时沉淀的自有资金进行现金管理，有利于
提高资金的利用效率和收益，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度
审计结果为准。
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2025-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月13日
7、出席对象：
(1)截至股权登记日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股
东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；(2)公司全体董事、监事、高级管理人员；(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室
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2025-10-30│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。桂林西麦食品股份有限公司（以
下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续
聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
为公司2025年度审计机构,负责公司2025年度财务报表及内部控制等审计工作。本事项尚需提
交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其
中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户3家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：赵勇
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：吕晨婷
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：吴震东
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
3、独立性
立信事务所及项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
公司审计收费定价依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公
司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。2025年度审计费用由公司董事会提请
股东会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则商定。
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业胜任能力
、独立性、诚信状况、投资者保护能力等方面进行了核查，并查阅了立信及相关人员的资格证
照、有关信息和诚信纪录等资料后，认为立信2024年度为公司提供审计服务期间，表现了良好
的职业操守和执业水平，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公
司关联人无关联关系。
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2025-08-26│其他事项
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本次会计估计变更对公司合并报表金额不产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调
整。变更后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定
和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第三届董事会第
十六次会议审议通过了《关于合并范围内关联方往来计提坏账准备的会计估计变更的议案》，
现将具体情况公告如下：
（一）变更内容
变更前采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合，采用
账龄分析法计提坏账准备。
变更后采用的会计估计：合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行减值测试
，除非有确凿证据表明发生减值，不计提坏账准备。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知以专人
送达的方式于2025年8月15日送达至全体监事。通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议
的召开时间、内容和方式。
1、本次会议于2025年8月25日在公司会议室召开，以现场的方式召开。
2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
3、本次会议由监事会主席隗华女士主持。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规
定。
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2025-08-01│其他事项
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桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日披露了《关于公司实
际控制人及其一致行动人减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-027）。公司股东贺州铜
麦企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“贺州铜麦”）、实际控制人XIELILING和JILI
、一致行动人谢世谊和谢玉菱拟在该公告披露日起十五个交易日后的三个月内，通过集中竞价
的方式，预计分别减持公司无限售条件流通股351065股、381000股、500000股、500000股、50
0000股，合计减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。
公司收到上述股东的通知，截至2025年7月31日，上述股东合计减持725000股，占公司总
股本比例的0.32%。本次权益变动后，公司实际控制人及一致行动人持股比例由56.24%下降至5
5.93%，触及1%刻度（本公告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原
因造成）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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