资本运作☆ ◇002956 西麦食品 更新日期：2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-06-05│ 36.66│ 6.61亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 44500.00│ ---│ ---│ 45058.31│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│燕麦食品产业化项目│ 2.25亿│ ---│ 9632.89万│ 104.45│ 305.76万│ 2021-12-31│
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│品牌建设及营销渠道│ 2.11亿│ ---│ 1.14亿│ 103.13│ ---│ 2023-06-30│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏西麦燕麦食品生│ 1.02亿│ ---│ 1.02亿│ 100.00│ 4856.05万│ 2020-06-14│
│产基地建设项目(一 │ │ │ │ │ │ │
│期) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发检测和信息化中│ 1.24亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2020-06-14│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│运营及信息化中心建│ ---│ ---│ 7070.97万│ 101.01│ ---│ 2023-08-12│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏西麦燕麦食品创│ ---│ 3461.61万│ 1.58亿│ 104.11│ ---│ 2025-09-30│
│新工厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│燕麦食品创新生态工│ ---│ ---│ 1.65亿│ 101.00│ 2352.31万│ 2024-08-20│
│厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │胡日红 │
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│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │谢世谊 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │谢金菱 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │谢庆奎 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │胡日红 │
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│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │谢世谊 │
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│关联关系 │公司实际控制人的一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │谢金菱 │
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│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │谢庆奎 │
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│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│桂林西麦食│贺州西麦 │ 4501.17万│人民币 │2024-08-08│2027-08-08│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│贺州西麦 │ 4487.51万│人民币 │2024-01-24│2027-12-31│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│西麦营销 │ 1527.37万│人民币 │2024-07-03│2025-07-03│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│江苏西麦 │ 1104.65万│人民币 │2022-11-03│2025-11-03│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│江苏西麦 │ 1087.85万│人民币 │2025-04-25│2028-04-25│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林西麦食│河北西麦 │ 770.87万│人民币 │2024-09-23│2027-09-22│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林西麦食│河北西麦 │ ---│人民币 │2024-03-18│2027-03-17│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林西麦食│江苏西麦 │ ---│人民币 │2025-06-07│2028-06-06│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林西麦食│西麦营销 │ ---│人民币 │2024-08-08│2027-08-08│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-15│对外担保
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桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度对外担保额度预计中被担保方
全资子公司河北西麦健康食品有限公司、宿迁西麦电子商务有限公司、江苏西麦大健康科技有
限公司资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
公司于2026年4月13日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于申请银行授信
额度暨为下属公司提供担保的议案》。
一、授信及担保情况概述
为满足公司生产经营需要，公司及合并报表范围内下属公司拟向银行申请不超过7亿元的
贷款授信额度，且公司拟为合并报表范围内下属公司就前述授信事项提供担保，公司担保额度
总计不超过7亿元（该预计担保额度可循环使用）：其中公司拟为资产负债率70%以上的下属公
司担保的额度为0.9亿元，为资产负债率70%以下的下属公司担保的额度为6.1亿元。在预计担
保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议
为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务
等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，担保额度可滚动计算。
上述事项尚需提交公司股东会审议批准。上述融资担保事项额度有效期自审议本议案的股
东会决议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东会决议通过之日。
上述授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额以在上述授信额度内实际发生的
贷款金额为准。
在上述授信额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人签
署相关担保协议或文件，对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履
行决策和信息披露义务。
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2026-04-15│其他事项
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桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第三届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于公司2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的
议案》，公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期已于2026年
3月17日届满，结合公司2025年度业绩考核情况，第一个锁定期解锁条件已成就。现将相关情
况公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
（一）公司于2025年2月18日召开第三届董事会第十三次会议，于2025年3月6日召开2025
年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年2月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《桂林西麦食品股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》等相关公告。
（二）2025年3月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记
确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的220.26万股公司A股股票已于2025年3月18日以非
交易过户的形式过户至公司2025年员工持股计划账户。具体内容详见公司于2025年3月21日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年员工持股计划非交易过户完成
的公告》。
（三）2025年10月29日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通本公司及董事会全
体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
过《关于调整公司2025年员工持股计划相关事项的议案》。具体内容详见公司于2025年10
月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2025年员工持股计
划相关事项的公告》等相关公告。
（四）2025年10月30日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第二次会议，审议通过
《关于桂林西麦食品股份有限公司2025年员工持股计划预留部分授予的议案》，同意以2025年
10月30日为授予日，向符合授予条件的11名核心骨干人员授予共计396329股预留份额。授予价
格、锁定期及解锁安排与首次授予部分保持一致。
8、2026年4月13日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年
员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司员工持股计划第一个锁定期已
于2026年3月17日届满，结合公司2025年度业绩考核情况，本持股计划第一个锁定期的解锁条
件已成就。
二、本次员工持股计划的锁定期安排及前期解锁情况
根据公司2025年员工持股计划的规定，公司本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，第
一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月
，解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的30%。
本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生
取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。
公司于2025年3月21日公告公司回购股票于2025年3月18日过户至公司员工持股计划股票账
户。因此，本次员工持股计划于2026年3月17日进入第一个解除限售期。
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2026-04-15│其他事项
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一、审议程序
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开了第三届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议
案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的
净利润为171713736.58元，其中母公司净利润为163327303.35元；从税后利润中提取法定盈余
公积和任意盈余公积后，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为617285774.71元，
母公司未分配利润为481176859.07元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公
司本年度可供分配利润为481176859.07元。根据《公司章程》有关利润分配的规定并综合考虑
公司未来发展需求，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司2025年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配现金红利及资本公积金转增股本，本次现金分红、资
本公积金转增股本方案如下：（1）现金分红：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基
数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5.384元（含税），派发现金股利总额12019
6122.88元。
本次现金分红占2025年实现归属于母公司股东的净利润的70.00%，如本次现金分配预案获
得2025年度股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额为120196122.88元。
（2）资本公积转增股本：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，以资本公积
金每10股转增4股，合计转增89298754股，转增金额未超过本报告期末母公司“资本公积-股本
溢价”的余额，转增后公司总股本增至312545639股（公司总股本数以中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致），不送红股。
3、如本次预案实施前，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时的公司
的总股本为基数，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月08日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月28日
7、出席对象：
(1)截至股权登记日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股
东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
(2)公司全体董事、高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室
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2026-04-15│其他事项
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桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于2026年4月15日召开第三届董事会第十八次会议，
审议了《关于拟定公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于拟定公司高级管理人员2026年度
薪酬方案的议案》。其中《关于拟定公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》表决通过，
关联董事回避表决。因全体董事对《关于拟定公司董事2026年度薪酬方案的议案》回避表决，
该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下：
一、本方案适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
（一）独立董事
津贴标准为（含税）10万元/年，按月发放。
（二）非独立董事
（1）在公司担任具体职务的非独立董事薪酬总额主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激
励收入等组成；
（2）基本薪酬：根据具体工作及所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确
定；
（3）绩效薪酬：绩效薪酬以公司年度经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础
，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效总额的50%；
（4）中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对非独立董事采取股权激励、
员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家相关法律、法规另行确定。
（5）在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员薪酬的规定执行，不另
行领取董事薪酬。
（三）高级管理人员
（1）公司的高级管理人员薪酬总额主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成
；
（2）基本薪酬：根据具体工作及所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确
定；
（3）绩效薪酬：绩效薪酬以公司年度经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础
，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效总额的50%；
（4）中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理人员采取股权激励
、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家相关法律、法规另行确定。
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2025-11-19│其他事项
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1、本次股东会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区3楼会议室。
3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议时间：现场会议时间：2025年11月18日14：30网络投票时间：2025年11月18日通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日上午9:15-9:25、9:30-
11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2025年11月18日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
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