资本运作☆ ◇002959 小熊电器 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-08-14│ 34.25│ 9.37亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-05-21│ 38.92│ 1728.05万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-08-12│ 100.00│ 5.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-17│ 36.95│ 1059.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-14│ 46.34│ 282.67万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-17│ 35.75│ 736.81万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-17│ 34.75│ 653.65万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东罗曼智能科技有│ 15444.42│ ---│ 61.78│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建智能小家电制造│ 5.27亿│ 3942.56万│ 5.08亿│ 96.41│ 9993.93万│ 2025-03-01│
│基地（二期）项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │中山市昂贝尔五金喷涂有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市裕丰餐饮有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人持有100%股权的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供水电燃料及场地等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市裕丰餐饮有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人持有100%股权的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东玖誉新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠城区斯慧堡包装材料制品厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人所经营的个体工商户 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山市昂贝尔五金喷涂有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市裕丰餐饮有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人持有100%股权的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供水电燃料及场地等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市裕丰餐饮有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人持有100%股权的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东玖誉新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠城区斯慧堡包装材料制品厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人所经营的个体工商户 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
施明泰 432.00万 2.77 32.51 2026-06-16
李一峰 162.00万 1.03 47.17 2025-11-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 594.00万 3.80
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-06-16 │质押股数(万股) │50.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.76 │质押占总股本(%) │0.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │施明泰 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月12日施明泰质押了50.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │质押股数(万股) │40.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.01 │质押占总股本(%) │0.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │施明泰 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月11日施明泰质押了40.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │质押股数(万股) │165.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.38 │质押占总股本(%) │1.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东兆峰投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-27 │解押股数(万股) │165.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司控股股东佛山市兆峰投资│
│ │有限公司（以下简称“兆峰投资”）所持有公司的部分股份已解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月27日广东兆峰投资有限公司解除质押165.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │质押股数(万股) │363.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.24 │质押占总股本(%) │2.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东兆峰投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-09 │解押股数(万股) │363.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月28日佛山市兆峰投资有限公司解除质押180.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月09日佛山市兆峰投资有限公司解除质押198.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │质押股数(万股) │162.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │47.17 │质押占总股本(%) │1.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李一峰 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月27日李一峰质押了162.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-12 │质押股数(万股) │543.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.84 │质押占总股本(%) │3.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东兆峰投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-28 │解押股数(万股) │543.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司控股股东佛山市兆峰投资│
│ │有限公司（以下简称“兆峰投资”）所持有公司的部分股份已解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月28日佛山市兆峰投资有限公司解除质押180.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-15 │质押股数(万股) │603.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.70 │质押占总股本(%) │3.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东兆峰投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-10 │解押股数(万股) │603.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司控股股东佛山市兆峰投资│
│ │有限公司（以下简称“兆峰投资”）所持有公司的部分股份已解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月10日佛山市兆峰投资有限公司解除质押60.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-09 │质押股数(万股) │250.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.81 │质押占总股本(%) │1.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │施明泰 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月05日施明泰质押了250.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │质押股数(万股) │92.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.92 │质押占总股本(%) │0.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │施明泰 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月22日施明泰解除质押78.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │质押股数(万股) │860.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.41 │质押占总股本(%) │5.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东兆峰投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-13 │解押股数(万股) │860.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月28日佛山市兆峰投资有限公司质押了860.0万股给财通证券资产管理有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月13日佛山市兆峰投资有限公司解除质押257.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-17 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.33 │质押占总股本(%) │1.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东兆峰投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-22 │解押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月15日佛山市兆峰投资有限公司质押了300.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月22日佛山市兆峰投资有限公司解除质押300.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-11 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.33 │质押占总股本(%) │1.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东兆峰投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-16 │解押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月09日佛山市兆峰投资有限公司质押了300.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司控股股东佛山市兆峰投资│
│ │有限公司（以下简称“兆峰投资”）所持有公司的部分股份已解除质押 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│小熊电器股│佛山市小熊│ 2.57亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│智能电器有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│小熊电器股│佛山市小熊│ 3278.66万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│厨房电器有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│小熊电器股│佛山市小熊│ 646.07万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│厨房电器有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-06-27│其他事项
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开职工代表大会，选举
吴光锦先生（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，吴光锦先生将与公司股东会选
举产生的四名董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第
四届董事会届满之日止。
吴光锦先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、监管规则及《公司章程》规
定的任职条件和任职资格。
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律、法规及监管规则的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
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1、本次股东会召开期间，未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月26日14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月26日9:15-9:25、9:30-1
1:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年6月26日9:15-15:00
。
2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号公司总部会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
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2026-06-16│股权质押
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东施明泰的函
告，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押。
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2026-06-13│股权质押
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东施明泰的函
告，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
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2026-06-11│价格调整
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开了第三届董事会第二
十八次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权
行权价格的议案》。因公司实施2025年年度权益分派，根据《公司2022年股票期权与限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定，对公司2022年股票期权
与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予股票期权行权价格进行调整。
本次调整完成后，本激励计划预留授予股票期权行权价格由46.34元/份调整为45.04元/份
。
2026年4月29日，公司2025年度股东会审议通过了《2025年度利润分配预案》，并于2026
年5月21日发布了《2025年年度权益分派实施公告》，公司2025年度利润分配方案为：以公司
未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，向全体股
东每10股派发现金红利13元（含税），本次股利分配后母公司未分配利润结转以后年度分配；
本年度不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派已于2026年5月28日完成。根据《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划（草案）》规定，若在
激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，
应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
（1）调整依据
具体调整公式为：P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须为正数。
（2）调整结果
预留授予股票期权行权价格=46.34-1.30=45.04元/份。
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2026-06-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-06-11│其他事项
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1、交易目的：对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响。
2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及相关组合产
品等业务。
3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行与非银行金融
机构（非关联方机构）。
4、交易金额：有效期内任一时点持有的最高合约价值不超过5,000.00万美元或等值其他
币种（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），预计动用的交易保证金和权利金上限（包
括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等
）不超过1,000.00万美元或等值其他币种，上述交易额度在有效期内可滚动使用。
5、已履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。
6、风险提示：所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托
，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的市场风险、内部
控制风险、履约风险、流动性风险和法律风险等。敬请投资者注意投资风险。
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开公司第三届董事会第
二十八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司根据开展
外汇衍生品交易业务。本次拟开展外汇衍生品套期保值业务事项属于董事会审批权限范围，无
需提交公司股东会审议，不涉及关联交易。为便于实施外汇衍生品交易具体操作，董事会同意
授权管理层在授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部门负责
具体实施相关事宜。现将相关事项公告如下：
一、套期保值业务概述
1、交易目的：目前公司日常经营中，部分业务以外币计价，为对冲经营活动中的汇率风
险，降低汇率波动对公司的影响，充分利用外汇衍生品交易的套期保值功能，公司（含子公司
）拟实施与业务规模、期限和币种相匹配的外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业
务系以外汇套期保值为目的，不存在任何投机性操作。开展外汇衍生品交易业务不会影响公司
主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及相关组合产
品等业务。
3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行与非银行金融
机构（非关联方机构）。
4、交易金额：有效期内任一时点持有的最高合约价值不超过5,000.00万美元或等值其他
币种（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。预计动用的交易保证金和权利金上限（包
括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等
）不超过1,000.00万美元或等值其他币种，上述交易额度在有效期内可滚动使用。
5、交易期限：自董事会审议通过之日起12个月内。
6、资金来源：使用资金为公司自有资金或银行授信，不涉及使用募集资金。
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2026-06-05│其他事项
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月7日和2026年4月29日召开
了第三届董事会第二十四次会议和2025年度股东会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修
订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司经营范围，并同意修订《公司章程》，具体内容详见
公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司经
营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-032）。
近日，公司完成了上述工商变更登记及章程备案手续，并取得了佛山市顺德区市场监督管
理局换发的《营业执照》。变更后的营业执照信息如下：
名称：小熊电器股份有限公司
统一社会信用代码：91440606786454927J
注册资本：壹亿伍仟伍佰捌拾叁万叁仟伍佰零叁元人民币
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2006年03月16日
法定代表人：李一峰
经营范围：一般项目：家用电器研发；专业设计服务；工业设计服务；家用电器制造；家
用电器销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；电子元器件零售；家用电器零配件销售；
母婴用品制造；母婴用品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；日用品销售；商业综合体管理
服务；销售代理；货物进出口；技术进出口；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品用洗涤剂销售；非居住房
地产租赁；物业管理；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）住所：佛山市顺德区勒流街道
富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地
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2026-05-15│其他事项
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开了第三届董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024年股票期权激励计划
》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关规定，鉴于：
具体内容详见2026年4月9日公司刊载在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-031
）。本次注销部分股票期权事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《激励计
划》的有关规定，程序合法、有效。本次注销部分股票期权事项不会对公司股本结构产生影响
，也不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本
次注销完成后，公司2024年股票期权激励计划实施完毕。
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2026-05-14│股权回购
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第二十
五次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金人民
币7500万元-15000万元以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购股份的种类为公司发行的
A股股票，回购股份价格不超过65元/股。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12
个月内。本次回购的股份将用于转换公司可转换公司债券。具体内容详见《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购部分社会公众股份方案的公告暨回购股份报告书》
（公告编号：2026-039）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次
回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
公司于2026年5月13日首次通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购公司股份，回购
股份数量为20000股，占公司总股本的0.01%，最高成交价为39.77元/股，最低成交价为39.69
元/股，支付的总金额为794600元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求，符
合公司既定的回购方案。
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2026-05-12│其他事项
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1、本次股东会召开期间，未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月11日14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月11日9:15-9:25、9:30-1
1:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年5月11日9:15-15:00
。
2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号小熊电器新总部一
楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李一峰先生
6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等
有关法律法规、规范性文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
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2026-05-09│其他事项
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日披露了《关于公司股东增
加一致行动人及在一致行动人之间内部转让股份的提示性公告》（公告编号：2026-013），持
有公司8823511股（占公司剔除回购专用证券账户持股数量的总股本比例5.69%）的股东龙少柔
女士计划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过大宗交易方式向其一致行动人泓诺
兆峰一号私募证券投资基金（以下简称“泓诺一号”）转让公司股份合计不超过2132700股（
占公司剔除回购专用证券账户持股数量的总股本比例1.37%）。本次内部转让股份是龙少柔女
士与其一致行动人之间的内部转让，龙少柔女士及其一致行动人在股份转让前后合计持股数量
和持股比例未发生变化，不涉及向市场减持。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）。
近日，公司收到龙少柔女士出具的《关于内部转让股份实施完成的告知函》。截至2026年
5月7日，本次内部转让股份计划已实施完毕。
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2026-04-30│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会召开期间，未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月29日14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月29日9:15-9:25、9:30-1
1:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年4月29日9:15-15:00
。
2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道沿江北路22号小熊织梦园会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李一峰先生
6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等
有关法律法规、规范性文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
7、股东在本次会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东152人，代表股份104992057股，占公司有表决权股份总数的67
.6713%。（截至股权登记日公司总股本为155833522股，其中公司回购专户中剩余的股份数量
为683400股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为15515012
2股）。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份76107000股，占公司有表决权股份总数的49.05
38%。通过网络投票的股东146人，代表股份28885057股，占公司有表决权股份总数的18.6175%
。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东145人，代表股份6342177股，占公司有表决权股份总数的
4.0878%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7300股，占公司有表决权股份总数的0.004
7%。通过网络投票的中小股东143人，代表股份6334877股，占公司有表决权股份总数的4.0831
%。
8、公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师出席
了本次会议并出具了法律意见书。
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2026-04-25│股权回购
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第二十
五次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意变更公司于2023年10月27日审议
通过的回购股份方案（以下简称“2023年回购股份方案”）的回购股份用途，由原计划用于“
实施公司股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“转换公司可转换公司债券”。根据《上
市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公
司章程》等相关规定，本次变更回购公司股份用途事项在公司董事会审批权限范围内，无需提
交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2023年回购股份方案相关情况
1、方案内容及实施情况
公司于2023年10月27日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购部分社会公
众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金人民币3000万元-6000万元以集中竞价交易方式
回购部分公司股份，回购股份的种类为公司发行的A股股票，回购股份价格不超过75.00元/股
（2023年年度权益分派实施完成后，回购股份价格上限从75.00元/股调整为73.81元/股）。回
购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回购的股份将用于实施公司股
权激励计划及/或员工持股计划。具体内容详见公司分别于2023年10月30日、2023年11月3日在
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购部分社会公众股份方
案的公告》《回购报告书》。
公司该次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份683400股，占
公司当时总股本的0.44%，最高成交价为49.05元/股，最低成交价为35.70元/股，成交总金额
为30050801.00元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年10月29日在《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》
。
2、回购股份使用情况
截止目前，2023年回购股份方案回购的683400股股份尚未使用。
二、本次变更回购股份用途并注销的具体情况
现基于公司实际情况，综合考虑公司可转换公司债券转股进展，公司拟对2023年回购股份
方案的回购股份用途进行调整，由原计划用于“实施公司股权激励计划及/或员工持股计划”
变更为“转换公司可转换公司债券”。除此之外，原回购方案中的其他内容均未作变更。上述
回购股份用途变更后，公司回购专用证券账户中的683400股股份将作为公司可转换公司债券的
转股来源。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—
—回购股份》及《公司章程》等相关规定，本次变更回购公司股份用途事项在公司董事会审批
权限范围内，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-04-09│其他事项
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开的第三届董事会第二十
四次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，现决定于2026年4月29日召开公司2
025年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月22日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道沿江北路22号小熊织梦园会议室。
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2026-04-09│其他事项
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月22日和2026年2月10日召开
了第三届董事会第二十三次会议和2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份
用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，同意减少公司注册资本，并同意修
订《公司章程》，具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（
公告编号：2026-009）。
近日，公司完成了上述工商变更登记及章程备案手续，并取得了佛山市顺德区市场监督管
理局换发的《营业执照》。变更后的营业执照信息如下：
名称：小熊电器股份有限公司
统一社会信用代码：91440606786454927J
注册资本：壹亿伍仟伍佰捌拾叁万叁仟伍佰零叁元人民币
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2006年03月16日
法定代表人：李一峰
经营范围：一般项目：家用电器研发；专业设计服务；工业设计服务；家用电器制造；家
用电器销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；电子元器件零售；家用电器零配件销售；
母婴用品制造；母婴用品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；日用品销售；商业综合体管理
服务；销售代理；货物进出口；技术进出口；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品用洗涤剂销售。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
住所：佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地
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2026-04-09│其他事项
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司2026年度
董事、高级管理人员薪酬方案。公司于2026年4月7日召开第三届董事会第二十四次会议，审议
了《2026年度高级管理人员薪酬方案》《2026年度董事薪酬方案》。其中《2026年度高级管理
人员薪酬方案》表决通过，关联董事回避表决。因全体董事对《2026年度董事薪酬方案》回避
表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
1、独立董事领取固定津贴，津贴为税前每人9万元/年（含税）。
2、非独立董事（含职工代表董事）不以董事职务领取津贴，如兼任公司高级管理人员，
按高级管理人员薪酬标准执行；未兼任高级管理人员职务但在公司兼任其他职务的非独立董事
，按其在公司担任的岗位及岗位职责确定薪酬标准，按照岗位经营业绩结果核发薪酬。
3、高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等
构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬由公
司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定绩效薪酬与公司年度经营情况和个人履职情况
挂钩，与公司可持续发展相协调。
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2026-04-09│其他事项
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开了第三届董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关
事项公告如下：
一、2024年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述
1、2024年5月24日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于公司〈2024
年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权激励计划实施
考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
。
同日，公司召开第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024年股票期权
激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办
法〉的议案》以及《关于核查公司〈2024年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。
2、2024年5月27日至2024年6月5日，公司通过内部公示栏将2024年股票期权激励计划（以
下简称“本激励计划”）拟激励对象名单及职位予以公示。
在公示的时限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
2024年6月7日，公司披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的审核意
见及公示情况的说明》。
3、2024年6月12日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司〈20
24年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权激励计划实
施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》，公司实施本激励计划获得本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
股东大会批准。公司对外披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对
象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年6月12日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审
议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于向2024年股票
期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意以2024年6月12日作为授权日，以46.21元
/份的行权价格向符合条件的49名激励对象授予637120份股票期权。监事会对激励对象是否符
合授予条件进行了核实并发表明确意见。
5、2024年6月20日，公司披露了《关于2024年股票期权激励计划股票期权授予登记完成的
公告》。
6、2025年8月27日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议
，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司实施20
24年年度权益分派，同意将本激励计划股票期权行权价格由46.21元/份调整为45.21元/份。
7、2025年10月29日，公司召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，本次注销已授予
但尚未行权的股票期权合计406890份。
8、2025年11月5日，公司对外披露了《关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完
成的公告》。
9、2026年4月7日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销202
4年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，本次注销已授予但尚未行权的股票期权合计230
230份。
上述决议以及公告内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
二、本次注销部分股票期权的原因及数量
本激励计划第二个行权期公司层面的业绩考核要求未达成，公司将对41名激励对象已获授
但尚未行权的股票期权合计230230份予以注销。
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2026-04-09│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。小熊电器股份有限公司（以下简
称“公司”）于2026年4月7日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘2026年
度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中
和”）为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交公司2025年度股东会
审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
信永中和为公司2025年度财务审计机构，具备证券、期货相关业务从业资格，拥有多年为
上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制
以及财务审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内部
控制的审计质量，公司董事会拟续聘信永中和为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构
。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作
出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原
告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前
，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万
元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一
审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万
元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：贺春海先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司超过5家。拟担任项目质量复核合伙人：王需如先生，1996年获得中
国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，
2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。拟签字注册会计
师：罗春艳女士，2014年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计
，2025年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家
。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无因执业行为受到刑事处罚，
无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自
律组织的纪律处分等情况。项目合伙人受到证监会及其派出机构的监督管理措施、证券交易场
所自律监管措施的具体情况，详见下表。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务
对独立性的要求》对独立性要求的情形。4、审计收费
2025年，公司年度审计费用合计为135万元，其中年报审计费用100万元，内控审计费用35
万元；2026年度审计费用将根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担
的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。董事会提请股东会授权公司管
理层与审计机构根据公司2026年度审计工作实际情况协商确定。
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2026-04-09│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：公司开展大宗材料期货套期保值业务，主要为了规避大宗材料价格波动风
险，有效管理生产成本，增强财务稳健性，从而支持公司的长期健康和稳定发展，不以投机为
目的，不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。
2、交易金额：占用的保证金及权利金最高额度不超过人民币2000.00万元（含），任一交
易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币20000.00万元（含），上述额度在授权期限内
可以循环使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已
审议额度。
3、交易品种、交易工具、交易场所：交易品种主要涉及铜、铝、不锈钢、
聚丙烯等与公司生产经营相关的大宗材料。交易工具为在国内商品期货交易所挂牌交易的
与公司生产经营业务相关的期货合约。
4、已履行及拟履行的审议程序：已经于2026年4月7日召开公司第三届董事会第二十四次
会议审议通过。
5、风险提示：公司开展大宗材料期货套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生
产经营为基础，主要为了规避大宗材料价格波动风险对公司经营带来的影响，但进行套期保值
交易仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。小熊电器股份有限公司（以下简称“公司
”）于2026年4月7日召开公司第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于开展大宗材料
期货套期保值业务的议案》，同意公司开展铜、铝、不锈钢、聚丙烯等大宗材料期货套期保值
业务。本次拟开展大宗材料期货套期保值业务事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股
东会审议，不涉及关联交易。现将相关事项公告如下：一、套期保值业务概述
2026年度，公司拟开展的套期保值业务情况如下：
1、交易目的：铜、铝、不锈钢、聚丙烯等大宗材料为公司产品主要原材料之一，随着国
内期货市场的发展，以上原材料现货价格基本参照期货交易所的价格定价，企业通过期货市场
套期保值已成为稳定经营的必要手段。由于公司对铜、铝、不锈钢、聚丙烯等原材料需求量很
大，原材料的价格波动直接影响公司的经营业绩。因此，有必要通过利用期货市场套期保值功
能规避大宗材料价格波动风险。公司开展大宗材料期货套期保值业务，主要为了规避大宗材料
价格波动风险，有效管理生产成本，增强财务稳健性，从而支持公司的长期健康和稳定发展，
不以投机为目的，不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。
2、交易金额：占用的保证金及权利金最高额度不超过人民币2000.00万元（含），任一交
易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币20000.00万元（含），上述额度在授权期限内
可以循环使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已
审议额度。
3、交易方式：交易品种主要涉及铜、铝、不锈钢、聚丙烯等与公司生产经
营相关的大宗材料。交易工具为在国内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务相
关的期货合约。
4、交易期限：自董事会审议通过之日起12个月内。
5、资金来源：本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
三、套期保值的相关会计处理
公司将按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则
第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工
具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计核算处理及披露。
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2026-04-09│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：包括但不限于：银行、券商、资产管理公司、信托公司等金融机构发行的
保本收益产品、低风险债券、银行理财产品、券商资管计划、券商收益凭证、委托理财、信托
产品等；产品类型包括不限于：保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益型等。
2、投资金额：公司（含子公司）拟使用不超过人民币20亿元闲置自有资金开展现金管理
业务，在此限额内资金额度可滚动使用。
3、特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品均进行严格评估和筛选，
风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将
根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险。
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第三届董事会第二十四
次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常
经营的前提下，同意公司（含子公司）使用最高额度不超过人民币20亿元闲置自有资金开展现
金管理业务，本议案尚需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、现金管理业务概述
1、投资目的
在不影响公司正常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金开展现
金管理业务，可以提高资金使用效率，增加公司自有资金收益，为公司和股东获取更多的投资
回报。
2、投资额度
公司（含子公司）拟使用不超过人民币20亿元闲置自有资金开展现金管理业务，在此限额
内资金额度可滚动使用。
3、投资品种
公司严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》的风险控制规定，充分利用闲置自有资金，合理布局安全性高、流动性好、风险可控的理财
产品，拟进行投资的品种包括但不限于：银行、券商、资产管理公司、信托公司等金融机构发
行的保本收益产品、低风险债券、银行理财产品、券商资管计划、券商收益凭证、委托理财、
信托产品等；产品类型包括不限于：保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益型等。
4、资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟开展现金管理业务的资金来源为闲
置自有资金。不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
5、决议有效期
投资期限自2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日内有效。
6、实施方式
在额度范围内，公司授权董事长李一峰先生或其授权代表全权代表公司签署有关法律文件
，具体投资活动由财务部门负责组织实施。
7、关联关系说明
公司拟开展现金管理业务的受托方是商业银行等专业理财机构，与公司不存在关联关系。
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2026-04-09│银行授信
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第三届董事会第二十四
次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，公司（含子公司）拟向中国建设银行股份有
限公司、招商银行股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、广发银行股份有限公
司、中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、上海浦东
发展银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等银行申请总额不超
过50亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），综合授信内容包括但不限
于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇、国内保理
业务等。授信额度有效期为自2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日止，
授信额度在有效期内可循环使用。公司拟授权董事长李一峰先生或其授权代表全权代表公司签
署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭
证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
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2026-04-09│其他事项
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一、审议程序
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第三届董事会第二十四
次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年度利润分配预案》。本事项尚需提
交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净
利润392540862.97元，母公司净利润243350064.52元。根据《公司法》《公司章程》规定，母
公司提取法定盈余公积金112423.50元。截至2025年12月31日母公司累计可供分配的利润为168
7470612.87元。
为让股东享受公司经营发展的成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要，公司2025年
度利润分配预案为：以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户
股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利13元（含税），本次股利分配后母公司未分
配利润结转以后年度分配；本年度不送红股，不以公积金转增股本。
截止2026年3月31日，公司回购专用证券账户累计持有股份683400股，按照2026年3月31日
总股本155833522股扣减回购专用证券账户股份数量，即155150122股为基数测算，本次拟派发
现金分红总额为201695158.60元（含税）。
2025年度利润分配拟派发现金分红总额为201695158.60元（含税），占本年度归属于上市
公司股东的净利润的比例为51.38%。
在利润分配预案公告后至实施前，因可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权等原
因导致享有利润分配权的股份总额变动的情形，则按照分配比例不变的原则调整分配总额。
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2026-04-09│对外担保
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特别提示：
本次为全资子公司广东小熊电子商务有限公司、佛山市格皓电子技术有限公司、佛山市瑞
翌电子商务有限公司、佛山市悠想电子商务有限公司提供的担保，属于对资产负债率超过70%
的被担保对象担保。敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足公司（含子公司）正常经营业务的融资需求，保障公司业务顺利开展，小熊电器股
份有限公司（以下简称“公司”）拟在子公司申请授信及日常经营需要时为其提供相应担保，
2026年度担保金额不超过人民币140000.00万元，其中为资产负债率超过70%的子公司担保额度
不超过50000万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过90000万元。在上述额度范
围内，公司与子公司之间以及子公司与其他子公司之间可以互相提供担保。担保额度有效期为
自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，担保额度在有效期内可
循环使用。在上述额度范围内，公司拟授权董事长李一峰先生或其授权代表全权代表公司签署
相关法律文件，由公司管理层具体实施相关事宜。
本次担保事项已经公司2026年4月7日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东
会审议批准。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：广东小熊电子商务有限公司
成立日期：2020年11月5日
注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道南华社区沿江西路22号之一（住所申报）
法定代表人：陈卓君
注册资本：人民币壹仟万元
主要经营业务：一般项目：市场营销策划；企业形象策划；广告制作；广告发布（非广播
电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；市场调查（不含涉外调查）；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；家用电器研发；家用电器销售；家用电器零配件销售；母婴用品
销售；日用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；非居住房地
产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：网络文化经营（不含互联网上网服务）；技术进出口；进出口代理；货物进出口。
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2026-03-31│股权质押
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司控股股东广东兆峰投资有限
公司（以下简称“兆峰投资”）所持有公司的部分股份已解除质押。
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2026-03-12│其他事项
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面对复杂多变的国内外环境，公司始终聚焦用户需求，积极推出覆盖多场景的创新产品。
同时，公司持续完善渠道布局，构建零售能力，着力提升组织能力及运营效率，以不断增强内
生动力和市场应对能力。
报告期内，公司实现营业收入523515.35万元，较上年同期增长10.02%；利润总额51472.2
6万元，较上年同期增长43.75%；归属于上市公司股东的净利润为40050.92万元，较上年同期
增长39.17%。
1、2024年并购项目完成后，公司积极推进整合工作并有效释放协同效益，对公司营业总
收入及净利润有一定的正贡献；
2、公司持续优化产品结构，综合毛利率有一定的提升；同时强化营销费用的投入产出管
理，整体销售费率较去年同期有所下降；此外公司保持稳定的研发投入，夯实技术基础，做强
产品力。
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2026-03-03│股权回购
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1、本次回购注销金额为72620931.86元，本次注销回购股份数为1453000股，占小熊电器
股份有限公司（以下简称“公司”）注销回购股份前总股本的0.92%。本次注销回购股份完成
后，公司总股本由157286522股减少至155833522股。
2、公司已于2026年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回
购股份注销手续。
3、上述注销事项完成后，“小熊转债”的转股价格由52.19元/股调整为52.21元/股，调
整后的转股价格自2026年3月3日起生效。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关法律法规规定。
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2026-02-11│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会召开期间，未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年2月10日14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年2月10日9:15-9:25、9:30-1
1:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年2月
10日9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号小熊电器新总部一
楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
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2026-02-11│其他事项
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日和2月10日分别召开了第三
届董事会第二十三次会议及2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并
注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司于2022年3月15日审议通过
的回购股份方案的回购股份用途，由原计划用于“实施公司股权激励计划及/或员工持股计划
”变更为“减少公司注册资本”，该部分回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少145300
0股，由157286503股减少至155833503股；公司注册资本将相应减少1453000元，由157286503
元减少至155833503元。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编
号：2026-009）。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均
有权于本通知公告之日起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要
求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富兴路3号小熊电器总部。
2、申报时间：2026年2月11日至2026年3月27日工作日上午9:00-12:00，下午14:00-18:00
。
3、联系人：宋钦、郑文韬
4、联系电话：0757-29390865
5、传真号码：0757-23663298
6、邮政编码：528322
特此公告。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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