资本运作☆ ◇002962 五方光电 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│蓝玻璃红外截止滤光│ 5.58亿│ 788.83万│ 3.49亿│ 100.00│ ---│ ---│
│片及生物识别滤光片│ │ │ │ │ │ │
│生产中心建设 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金1 │ 2.42亿│ 2.42亿│ 2.42亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金2 │ 5946.42万│ 5946.42万│ 5946.42万│ 100.00│ ---│ ---│
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│研发中心项目 │ 9623.56万│ 1266.02万│ 4570.35万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-11 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖北五方新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖北五方晶体有限公司 │
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│卖方 │湖北五方新材料有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 湖北五方新材料有限公司（以下简称“五方新材料”）为湖北五方光电股份有限公司（│
│ │以下简称“公司”）控股子公司湖北五方晶体有限公司（以下简称“五方晶体”）之控股子│
│ │公司，为增强五方新材料资金实力，满足其日常经营和业务发展需要，五方晶体拟以自有资│
│ │金对五方新材料增资2000万元，五方新材料其他少数股东放弃本次同比例增资优先认购权。│
│ │本次增资完成后，五方新材料注册资本由人民币4000万元增至人民币6000万元，五方晶体持│
│ │有五方新材料股权比例由77.00%增至84.67%。 │
│ │ 五方新材料少数股东奂微微先生为公司董事、副总裁，王平先生为公司监事会主席，杨│
│ │良成先生为公司财务总监，程涌先生为公司董事会秘书，根据《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》、《公司章程》等相关规定，五方新材料系公司与关联方共同投资的企业，五方晶体本│
│ │次对五方新材料增资构成关联交易。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │湖北五方新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 湖北五方新材料有限公司（以下简称“五方新材料”）为湖北五方光电股份有限公司（│
│ │以下简称“公司”）控股子公司湖北五方晶体有限公司（以下简称“五方晶体”）之控股子│
│ │公司，为增强五方新材料资金实力，满足其日常经营和业务发展需要，五方晶体拟以自有资│
│ │金对五方新材料增资2,000万元，五方新材料其他少数股东放弃本次同比例增资优先认购权 │
│ │。本次增资完成后，五方新材料注册资本由人民币4,000万元增至人民币6,000万元，五方晶│
│ │体持有五方新材料股权比例由77.00%增至84.67%。 │
│ │ 五方新材料少数股东奂微微先生为公司董事、副总裁，王平先生为公司监事会主席，杨│
│ │良成先生为公司财务总监，程涌先生为公司董事会秘书，根据《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》、《公司章程》等相关规定，五方新材料系公司与关联方共同投资的企业，五方晶体本│
│ │次对五方新材料增资构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年1月10日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司对 │
│ │其控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事奂微微先生已回避表决。本议案已经公司│
│ │第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、│
│ │《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司│
│ │股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联交易标的基本情况 │
│ │ 1、标的基本情况 │
│ │ 公司名称：湖北五方新材料有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91421000MACUJ9EP8J │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 成立时间：2023年8月22日 │
│ │ 法定代表人：王平 │
│ │ 注册资本：4,000万元人民币 │
│ │ 注册地址：湖北省荆州市经济技术开发区深圳大道55号五方光电公司内1号车间 │
│ │ 经营范围：一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；玻璃仪器制造；│
│ │日用玻璃制品制造；汽车零部件及配件制造；光电子器件制造；半导体照明器件制造；货物│
│ │进出口；技术进出口；进出口代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限│
│ │制的项目） │
│ │ 信用情况：经查询，五方新材料不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-09-14 │
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│关联方 │廖俊松 │
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│关联关系 │公司副总裁 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北五方创新投资有限公│
│ │司（以下简称“五方创投”）持有17.50%股权的参股公司湖北高投鸿创私募基金投资管理有│
│ │限公司（以下简称“高投鸿创”）股东柴鹏飞先生拟将其持有的高投鸿创12.50%股权（对应│
│ │出资额人民币62.50万元）转让给廖俊松先生，股权转让价格为人民币62.50万元。经综合考│
│ │虑，五方创投放弃本次股权转让的优先购买权。本次股权转让完成后，五方创投持有高投鸿│
│ │创股权比例不变。 │
│ │ 本次股权转让的受让方廖俊松先生为公司副总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》、《公司章程》等相关规定，廖俊松先生为公司关联自然人，五方创投放弃本次股权转让│
│ │的优先购买权事项构成关联交易。 │
│ │ 公司于2024年9月13日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于放弃参股公司 │
│ │股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专│
│ │门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次│
│ │关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （二）受让方基本情况 │
│ │ 1、姓名：廖俊松 │
│ │ 2、身份证号码：4201111977******** │
│ │ 3、住所：广州市天河区****** │
│ │ 4、关联关系说明：廖俊松先生现任公司副总裁，为公司关联自然人。 │
│ │ 5、信用情况：经查询，廖俊松先生不属于失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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魏蕾 360.00万 1.23 25.31 2025-01-07
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合计 360.00万 1.23
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第
七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同
意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为
公司2025年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
截至2024年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限
额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近
三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分
13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、拟签字注册会计师近三年因执业行为受到证监会派出机构的行政监督管理措
施，受到证券交易场所的自律监管措施的具体情况详见下表：
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影
响独立性的情形。
4、审计收费
公司2024年度审计费用为60万元，其中，年报审计费用为50万元，内部控制审计费用为10
万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度审计工作实际情况与天健会计师
事务所协商确定审计费用并签署相关业务合同。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
1、为有效规避和防范汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率大幅波动对
公司经营业绩造成不利影响，公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生
品交易业务经营资格的银行开展外汇套期保值业务。公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总
额不超过2亿元人民币（或等值外币），额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，上
述额度在审批期限内可循环滚动使用。交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币
互换及其他外汇衍生产品等。
2、公司于2025年4月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》。本次开展外汇套期保值业务事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东
大会审议。
3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不
进行投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍存在一定的汇率波动风险、交易违约
风险、回款预测风险、操作风险及其他风险等，敬请投资者注意投资风险。
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第
七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展总额不
超过2亿元人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务，额度使用期限自董事会审议通过之日
起12个月内，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。该事项属于公司董事会决策权限，无需
提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
1、投资目的
随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模不断增长，受国际政治、经济形势等因素影
响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加，为有效规避和防范汇率、利率波
动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，公司拟根据
具体业务情况合理安排资金开展外汇套期保值业务。上述业务不会影响公司主营业务的发展。
2、投资金额、期限及授权
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额不超过2亿元人民币（或等值外币），额度使
用期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。同时，授
权公司董事长在前述额度范围和审批有效期内行使外汇套期保值业务的投资决策权并签署相关
文件，由公司财务部门负责具体实施事宜。
3、主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种与公司及子公司实际经营业务所使用
的主要结算币种相同，主要外币币种为日元、美元等；拟开展的外汇套期保值业务品种包括远
期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换及其他外汇衍生产品等。
4、交易对手
经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行。
5、资金来源
公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金。
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2025-04-26│其他事项
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湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第
七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润52095796.48元
，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金5209579.65元，加上年
初未分配利润392413549.63元，减去已分配2023年年度现金红利58574251.20元，2024年末母
公司可供分配利润为380725515.26元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三
年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等相关规定，结合公司经营情况、财务状况以及未
来发展规划，公司拟定2024年年度利润分配预案为：以公司现有总股本291665352股扣除公司
回购专户持有股份2469000股后的股本289196352股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.
00元（含税），共计分配现金红利57839270.40元，不送红股，不以资本公积金转增股本。若
在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本因股份回购等事项发生变动的，将按照分配比例
不变的原则，相应调整分配总额。
如本次利润分配方案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额预计为57839270
.40元；2024年公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为5588290.00元（
不含交易费用）。2024年度公司现金分红和股份回购总额为63427560.40元，占本年度归属上
市公司股东的净利润比例为97.40%。
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2025-01-11│增资
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一、关联交易概述
湖北五方新材料有限公司（以下简称“五方新材料”）为湖北五方光电股份有限公司（以
下简称“公司”）控股子公司湖北五方晶体有限公司（以下简称“五方晶体”）之控股子公司
，为增强五方新材料资金实力，满足其日常经营和业务发展需要，五方晶体拟以自有资金对五
方新材料增资2000万元，五方新材料其他少数股东放弃本次同比例增资优先认购权。本次增资
完成后，五方新材料注册资本由人民币4000万元增至人民币6000万元，五方晶体持有五方新材
料股权比例由77.00%增至84.67%。
五方新材料少数股东奂微微先生为公司董事、副总裁，王平先生为公司监事会主席，杨良
成先生为公司财务总监，程涌先生为公司董事会秘书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
、《公司章程》等相关规定，五方新材料系公司与关联方共同投资的企业，五方晶体本次对五
方新材料增资构成关联交易。
公司于2025年1月10日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司对其
控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事奂微微先生已回避表决。本议案已经公司第三
届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会
审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易标的基本情况
1、标的基本情况
公司名称：湖北五方新材料有限公司
统一社会信用代码：91421000MACUJ9EP8J
企业类型：其他有限责任公司
成立时间：2023年8月22日
法定代表人：王平
注册资本：4000万元人民币
注册地址：湖北省荆州市经济技术开发区深圳大道55号五方光电公司内1号车间
经营范围：一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；玻璃仪器制造；日
用玻璃制品制造；汽车零部件及配件制造；光电子器件制造；半导体照明器件制造；货物进出
口；技术进出口；进出口代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）
信用情况：经查询，五方新材料不属于失信被执行人。
2、标的公司最近一年又一期的主要财务指标
3、标的公司股权结构
三、关联交易的定价政策及定价依据
根据五方新材料的经营情况及财务状况，经各方充分协商，五方晶体按1元/注册资本对五
方新材料增资2000万元，同时，各方在平等自愿的基础上综合考虑多种因素，五方新材料其他
少数股东放弃本次同比例增资优先认购权。本次增资定价公允、合理，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
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2025-01-07│股权质押
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湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到公司股东魏蕾女
士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。
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2024-09-19│股权回购
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湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日召开第三届董事会第三
次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交
易方式回购公司部分股份，用于后期实施员工持股计划或者股权激励，回购股份的资金总额不
低于人民币3000万元（含）且不超过人民币5000万元（含），回购股份价格不超过人民币16.0
0元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司
于2024年8月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2024-027）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露，现将公司首
次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2024年9月18日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份
，回购股份数量为440000股，占公司目前总股本的0.15%，最高成交价为12.48元/股，最低成
交价为12.38元/股，成交总金额为5461990.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股
份方案及相关法律法规的要求。
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2024-09-14│其他事项
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一、关联交易概述
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北五方创新投资有限公司
（以下简称“五方创投”）持有17.50%股权的参股公司湖北高投鸿创私募基金投资管理有限公
司（以下简称“高投鸿创”）股东柴鹏飞先生拟将其持有的高投鸿创12.50%股权（对应出资额
人民币62.50万元）转让给廖俊松先生，股权转让价格为人民币62.50万元。经综合考虑，五方
创投放弃本次股权转让的优先购买权。本次股权转让完成后，五方创投持有高投鸿创股权比例
不变。本次股权转让的受让方廖俊松先生为公司副总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》、《公司章程》等相关规定，廖俊松先生为公司关联自然人，五方创投放弃本次股权转让的
优先购买权事项构成关联交易。
公司于2024年9月13日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于放弃参股公司股
权转让优先购买权暨关联交易的议案》。本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会
议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交
易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、关联交易标的基本情况
1、标的公司基本情况
公司名称：湖北高投鸿创私募基金投资管理有限公司统一社会信用代码：91420100MA49N7
6Q8F企业类型：其他有限责任公司成立时间：2021年1月7日法定代表人：杨勇注册资本：500
万元人民币注册地址：武汉东湖新技术开发区关南园一路20号当代科技园（华夏创业中心）4
、5幢4号楼7层9号（自贸区武汉片区）经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投
资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；（不得
从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
信用情况：经查询，高投鸿创不属于失信被执行人。
2、标的公司最近一年又一期的主要财务指标
3、标的公司股权结构
本次股权转让前后，高投鸿创的股权结构如下：
（一）协议主体
甲方（转让方）：柴鹏飞
乙方（受让方）：廖俊松
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2024-08-09│股权回购
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一、回购股份方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司价值的认可和对公司未来发展前景的信心，为维护广大投资者利益，增强投资
者信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、
公司利益和员工个人利益相结合，促进公司长远健康发展，经综合考虑公司经营情况、财务状
况、发展前景以及未来盈利能力等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部
分社会公众股份，用于后期实施员工持股计划或者股权激励。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第
十条规定的条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
2、回购股份的价格区间：本次回购股份的价格不超过人民币16.00元/股（含），该回购
价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，
具体回购价格根据回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生派发红利、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除
权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的用途：本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励，若公司未能在
披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施完成前述用途，未使用部分将依法予以注销。
3、回购股份的资金总额、数量及占总股本的比例：本次用于回购的资金总额不低于人民
币3000万元（含）且不超过人民币5000万元（含），具体回购资金总额以回购期限届满或回购
实施完成时实际使用的资金总额为准。
按回购金额上限人民币5000万元、回购价格上限16.00元/股测算，预计回购股份数量为31
25000股，约占公司目前总股本的1.07%；按回购金额下限人民币3000万元、回购价格上限16.0
0元/股测算，预计回购股份数量为1875000
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