资本运作☆ ◇002962 五方光电 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-09-05│ 14.39│ 6.54亿│
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│股权激励和授予 │ 2020-11-18│ 11.36│ 3156.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-17│ 6.72│ 319.17万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│合力泰 │ 44.75│ ---│ ---│ 0.00│ 9.08│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│蓝玻璃红外截止滤光│ 5.58亿│ 788.83万│ 3.49亿│ 100.00│ ---│ ---│
│片及生物识别滤光片│ │ │ │ │ │ │
│生产中心建设 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金1 │ 2.42亿│ 2.42亿│ 2.42亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金2 │ 5946.42万│ 5946.42万│ 5946.42万│ 100.00│ ---│ ---│
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│研发中心项目 │ 9623.56万│ 1266.02万│ 4570.35万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-10-28 │交易金额(元)│70.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖北五方新材料有限公司3.7647%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │湖北五方晶体有限公司 │
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│卖方 │王平 │
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│交易概述 │转让方（甲方）：王平、程涌、杨良成、奂微微、何奇林、李盛成、薛军明、肖恒（分别签│
│ │署） │
│ │ 受让方（乙方）：湖北五方晶体有限公司 │
│ │ 标的公司：湖北五方新材料有限公司 │
│ │ （1）王平将其持有的标的公司人民币320万元出资额（占标的公司注册资本总额的3.76│
│ │47%，其中实缴出资额人民币140万元）转让给乙方，转让价款为人民币70万元。 │
│ │ （2）程涌将其持有的标的公司人民币320万元出资额（占标的公司注册资本总额的3.76│
│ │47%，其中实缴出资额人民币0元）转让给乙方，转让价款为人民币0元。 │
│ │ （3）杨良成将其持有的标的公司人民币100万元出资额（占标的公司注册资本总额的1.│
│ │1765%，其中实缴出资额人民币50万元）转让给乙方，转让价款为人民币25万元。 │
│ │ （4）奂微微将其持有的标的公司人民币80万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.9│
│ │412%，其中实缴出资额人民币40万元）转让给乙方，转让价款为人民币20万元。 │
│ │ （5）何奇林将其持有的标的公司人民币40万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.4│
│ │706%，其中实缴出资额人民币10万元）转让给乙方，转让价款为人民币5万元。 │
│ │ （6）李盛成将其持有的标的公司人民币20万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.2│
│ │353%，其中实缴出资额人民币10万元）转让给乙方，转让价款为人民币5万元。 │
│ │ （7）薛军明将其持有的标的公司人民币20万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.2│
│ │353%，其中实缴出资额人民币10万元）转让给乙方，转让价款为人民币5万元。 │
│ │ （8）肖恒将其持有的标的公司人民币20万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.235│
│ │3%，其中实缴出资额人民币10万元）转让给乙方，转让价款为人民币5万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-10-28 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖北五方新材料有限公司3.7647%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │湖北五方晶体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │程涌 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │转让方（甲方）：王平、程涌、杨良成、奂微微、何奇林、李盛成、薛军明、肖恒（分别签│
│ │署） │
│ │ 受让方（乙方）：湖北五方晶体有限公司 │
│ │ 标的公司：湖北五方新材料有限公司 │
│ │ （1）王平将其持有的标的公司人民币320万元出资额（占标的公司注册资本总额的3.76│
│ │47%，其中实缴出资额人民币140万元）转让给乙方，转让价款为人民币70万元。 │
│ │ （2）程涌将其持有的标的公司人民币320万元出资额（占标的公司注册资本总额的3.76│
│ │47%，其中实缴出资额人民币0元）转让给乙方，转让价款为人民币0元。 │
│ │ （3）杨良成将其持有的标的公司人民币100万元出资额（占标的公司注册资本总额的1.│
│ │1765%，其中实缴出资额人民币50万元）转让给乙方，转让价款为人民币25万元。 │
│ │ （4）奂微微将其持有的标的公司人民币80万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.9│
│ │412%，其中实缴出资额人民币40万元）转让给乙方，转让价款为人民币20万元。 │
│ │ （5）何奇林将其持有的标的公司人民币40万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.4│
│ │706%，其中实缴出资额人民币10万元）转让给乙方，转让价款为人民币5万元。 │
│ │ （6）李盛成将其持有的标的公司人民币20万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.2│
│ │353%，其中实缴出资额人民币10万元）转让给乙方，转让价款为人民币5万元。 │
│ │ （7）薛军明将其持有的标的公司人民币20万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.2│
│ │353%，其中实缴出资额人民币10万元）转让给乙方，转让价款为人民币5万元。 │
│ │ （8）肖恒将其持有的标的公司人民币20万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.235│
│ │3%，其中实缴出资额人民币10万元）转让给乙方，转让价款为人民币5万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-10-28 │交易金额(元)│25.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖北五方新材料有限公司1.1765%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │湖北五方晶体有限公司 │
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│卖方 │杨良成 │
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│交易概述 │转让方（甲方）：王平、程涌、杨良成、奂微微、何奇林、李盛成、薛军明、肖恒（分别签│
│ │署） │
│ │ 受让方（乙方）：湖北五方晶体有限公司 │
│ │ 标的公司：湖北五方新材料有限公司 │
│ │ （1）王平将其持有的标的公司人民币320万元出资额（占标的公司注册资本总额的3.76│
│ │47%，其中实缴出资额人民币140万元）转让给乙方，转让价款为人民币70万元。 │
│ │ （2）程涌将其持有的标的公司人民币320万元出资额（占标的公司注册资本总额的3.76│
│ │47%，其中实缴出资额人民币0元）转让给乙方，转让价款为人民币0元。 │
│ │ （3）杨良成将其持有的标的公司人民币100万元出资额（占标的公司注册资本总额的1.│
│ │1765%，其中实缴出资额人民币50万元）转让给乙方，转让价款为人民币25万元。 │
│ │ （4）奂微微将其持有的标的公司人民币80万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.9│
│ │412%，其中实缴出资额人民币40万元）转让给乙方，转让价款为人民币20万元。 │
│ │ （5）何奇林将其持有的标的公司人民币40万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.4│
│ │706%，其中实缴出资额人民币10万元）转让给乙方，转让价款为人民币5万元。 │
│ │ （6）李盛成将其持有的标的公司人民币20万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.2│
│ │353%，其中实缴出资额人民币10万元）转让给乙方，转让价款为人民币5万元。 │
│ │ （7）薛军明将其持有的标的公司人民币20万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.2│
│ │353%，其中实缴出资额人民币10万元）转让给乙方，转让价款为人民币5万元。 │
│ │ （8）肖恒将其持有的标的公司人民币20万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.235│
│ │3%，其中实缴出资额人民币10万元）转让给乙方，转让价款为人民币5万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-10-28 │交易金额(元)│20.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖北五方新材料有限公司0.9412%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │湖北五方晶体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │奂微微 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │转让方（甲方）：王平、程涌、杨良成、奂微微、何奇林、李盛成、薛军明、肖恒（分别签│
│ │署） │
│ │ 受让方（乙方）：湖北五方晶体有限公司 │
│ │ 标的公司：湖北五方新材料有限公司 │
│ │ （1）王平将其持有的标的公司人民币320万元出资额（占标的公司注册资本总额的3.76│
│ │47%，其中实缴出资额人民币140万元）转让给乙方，转让价款为人民币70万元。 │
│ │ （2）程涌将其持有的标的公司人民币320万元出资额（占标的公司注册资本总额的3.76│
│ │47%，其中实缴出资额人民币0元）转让给乙方，转让价款为人民币0元。 │
│ │ （3）杨良成将其持有的标的公司人民币100万元出资额（占标的公司注册资本总额的1.│
│ │1765%，其中实缴出资额人民币50万元）转让给乙方，转让价款为人民币25万元。 │
│ │ （4）奂微微将其持有的标的公司人民币80万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.9│
│ │412%，其中实缴出资额人民币40万元）转让给乙方，转让价款为人民币20万元。 │
│ │ （5）何奇林将其持有的标的公司人民币40万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.4│
│ │706%，其中实缴出资额人民币10万元）转让给乙方，转让价款为人民币5万元。 │
│ │ （6）李盛成将其持有的标的公司人民币20万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.2│
│ │353%，其中实缴出资额人民币10万元）转让给乙方，转让价款为人民币5万元。 │
│ │ （7）薛军明将其持有的标的公司人民币20万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.2│
│ │353%，其中实缴出资额人民币10万元）转让给乙方，转让价款为人民币5万元。 │
│ │ （8）肖恒将其持有的标的公司人民币20万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.235│
│ │3%，其中实缴出资额人民币10万元）转让给乙方，转让价款为人民币5万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-10-28 │交易金额(元)│5.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖北五方新材料有限公司0.4706%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │湖北五方晶体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │何奇林 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │转让方（甲方）：王平、程涌、杨良成、奂微微、何奇林、李盛成、薛军明、肖恒（分别签│
│ │署） │
│ │ 受让方（乙方）：湖北五方晶体有限公司 │
│ │ 标的公司：湖北五方新材料有限公司 │
│ │ （1）王平将其持有的标的公司人民币320万元出资额（占标的公司注册资本总额的3.76│
│ │47%，其中实缴出资额人民币140万元）转让给乙方，转让价款为人民币70万元。 │
│ │ （2）程涌将其持有的标的公司人民币320万元出资额（占标的公司注册资本总额的3.76│
│ │47%，其中实缴出资额人民币0元）转让给乙方，转让价款为人民币0元。 │
│ │ （3）杨良成将其持有的标的公司人民币100万元出资额（占标的公司注册资本总额的1.│
│ │1765%，其中实缴出资额人民币50万元）转让给乙方，转让价款为人民币25万元。 │
│ │ （4）奂微微将其持有的标的公司人民币80万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.9│
│ │412%，其中实缴出资额人民币40万元）转让给乙方，转让价款为人民币20万元。 │
│ │ （5）何奇林将其持有的标的公司人民币40万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.4│
│ │706%，其中实缴出资额人民币10万元）转让给乙方，转让价款为人民币5万元。 │
│ │ （6）李盛成将其持有的标的公司人民币20万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.2│
│ │353%，其中实缴出资额人民币10万元）转让给乙方，转让价款为人民币5万元。 │
│ │ （7）薛军明将其持有的标的公司人民币20万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.2│
│ │353%，其中实缴出资额人民币10万元）转让给乙方，转让价款为人民币5万元。 │
│ │ （8）肖恒将其持有的标的公司人民币20万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.235│
│ │3%，其中实缴出资额人民币10万元）转让给乙方，转让价款为人民币5万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-10-28 │交易金额(元)│5.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │湖北五方新材料有限公司0.2353%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │湖北五方晶体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │李盛成 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │转让方（甲方）：王平、程涌、杨良成、奂微微、何奇林、李盛成、薛军明、肖恒（分别签│
│ │署） │
│ │ 受让方（乙方）：湖北五方晶体有限公司 │
│ │ 标的公司：湖北五方新材料有限公司 │
│ │ （1）王平将其持有的标的公司人民币320万元出资额（占标的公司注册资本总额的3.76│
│ │47%，其中实缴出资额人民币140万元）转让给乙方，转让价款为人民币70万元。 │
│ │ （2）程涌将其持有的标的公司人民币320万元出资额（占标的公司注册资本总额的3.76│
│ │47%，其中实缴出资额人民币0元）转让给乙方，转让价款为人民币0元。 │
│ │ （3）杨良成将其持有的标的公司人民币100万元出资额（占标的公司注册资本总额的1.│
│ │1765%，其中实缴出资额人民币50万元）转让给乙方，转让价款为人民币25万元。 │
│ │ （4）奂微微将其持有的标的公司人民币80万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.9│
│ │412%，其中实缴出资额人民币40万元）转让给乙方，转让价款为人民币20万元。 │
│ │ （5）何奇林将其持有的标的公司人民币40万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.4│
│ │706%，其中实缴出资额人民币10万元）转让给乙方，转让价款为人民币5万元。 │
│ │ （6）李盛成将其持有的标的公司人民币20万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.2│
│ │353%，其中实缴出资额人民币10万元）转让给乙方，转让价款为人民币5万元。 │
│ │ （7）薛军明将其持有的标的公司人民币20万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.2│
│ │353%，其中实缴出资额人民币10万元）转让给乙方，转让价款为人民币5万元。 │
│ │ （8）肖恒将其持有的标的公司人民币20万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.235│
│ │3%，其中实缴出资额人民币10万元）转让给乙方，转让价款为人民币5万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-10-28 │交易金额(元)│5.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │湖北五方新材料有限公司0.2353%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │湖北五方晶体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │薛军明 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │转让方（甲方）：王平、程涌、杨良成、奂微微、何奇林、李盛成、薛军明、肖恒（分别签│
│ │署） │
│ │ 受让方（乙方）：湖北五方晶体有限公司 │
│ │ 标的公司：湖北五方新材料有限公司 │
│ │ （1）王平将其持有的标的公司人民币320万元出资额（占标的公司注册资本总额的3.76│
│ │47%，其中实缴出资额人民币140万元）转让给乙方，转让价款为人民币70万元。 │
│ │ （2）程涌将其持有的标的公司人民币320万元出资额（占标的公司注册资本总额的3.76│
│ │47%，其中实缴出资额人民币0元）转让给乙方，转让价款为人民币0元。 │
│ │ （3）杨良成将其持有的标的公司人民币100万元出资额（占标的公司注册资本总额的1.│
│ │1765%，其中实缴出资额人民币50万元）转让给乙方，转让价款为人民币25万元。 │
│ │ （4）奂微微将其持有的标的公司人民币80万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.9│
│ │412%，其中实缴出资额人民币40万元）转让给乙方，转让价款为人民币20万元。 │
│ │ （5）何奇林将其持有的标的公司人民币40万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.4│
│ │706%，其中实缴出资额人民币10万元）转让给乙方，转让价款为人民币5万元。 │
│ │ （6）李盛成将其持有的标的公司人民币20万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.2│
│ │353%，其中实缴出资额人民币10万元）转让给乙方，转让价款为人民币5万元。 │
│ │ （7）薛军明将其持有的标的公司人民币20万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.2│
│ │353%，其中实缴出资额人民币10万元）转让给乙方，转让价款为人民币5万元。 │
│ │ （8）肖恒将其持有的标的公司人民币20万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.235│
│ │3%，其中实缴出资额人民币10万元）转让给乙方，转让价款为人民币5万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-10-28 │交易金额(元)│5.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │湖北五方新材料有限公司0.2353%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │湖北五方晶体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │肖恒 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │转让方（甲方）：王平、程涌、杨良成、奂微微、何奇林、李盛成、薛军明、肖恒（分别签│
│ │署） │
│ │ 受让方（乙方）：湖北五方晶体有限公司 │
│ │ 标的公司：湖北五方新材料有限公司 │
│ │ （1）王平将其持有的标的公司人民币320万元出资额（占标的公司注册资本总额的3.76│
│ │47%，其中实缴出资额人民币140万元）转让给乙方，转让价款为人民币70万元。 │
│ │ （2）程涌将其持有的标的公司人民币320万元出资额（占标的公司注册资本总额的3.76│
│ │47%，其中实缴出资额人民币0元）转让给乙方，转让价款为人民币0元。 │
│ │ （3）杨良成将其持有的标的公司人民币100万元出资额（占标的公司注册资本总额的1.│
│ │1765%，其中实缴出资额人民币50万元）转让给乙方，转让价款为人民币25万元。 │
│ │ （4）奂微微将其持有的标的公司人民币80万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.9│
│ │412%，其中实缴出资额人民币40万元）转让给乙方，转让价款为人民币20万元。 │
│ │ （5）何奇林将其持有的标的公司人民币40万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.4│
│ │706%，其中实缴出资额人民币10万元）转让给乙方，转让价款为人民币5万元。 │
│ │ （6）李盛成将其持有的标的公司人民币20万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.2│
│ │353%，其中实缴出资额人民币10万元）转让给乙方，转让价款为人民币5万元。 │
│ │ （7）薛军明将其持有的标的公司人民币20万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.2│
│ │353%，其中实缴出资额人民币10万元）转让给乙方，转让价款为人民币5万元。 │
│ │ （8）肖恒将其持有的标的公司人民币20万元出资额（占标的公司注册资本总额的0.235│
│ │3%，其中实缴出资额人民币10万元）转让给乙方，转让价款为人民币5万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奂微微、杨良成、程涌、王平 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 湖北五方新材料有限公司（以下简称“五方新材料”）为湖北五方光电股份有限公司（│
│ │以下简称“公司”）控股子公司湖北五方晶体有限公司（以下简称“五方晶体”）之控股子│
│ │公司。基于公司整体战略规划、五方新材料实际经营情况以及五方新材料少数股东自身投资│
│ │安排，经各方协商一致，五方晶体拟以自有资金135万元受让五方新材料少数股东奂微微先 │
│ │生、杨良成先生、程涌先生、王平先生、李盛成先生、肖恒先生、薛军明先生、何奇林先生│
│ │持有的五方新材料合计10.8235%股权（对应认缴出资额920万元，其中实缴出资270万元），│
│ │并承担受让股权未实缴出资部分的实缴义务。本次交易完成后，五方晶体持有五方新材料股│
│ │权比例将由 89.1765%增至 100.00%，公司合并报表范围未发生变化。 │
│ │ 本次交易对手方奂微微先生为公司董事、副总裁，杨良成先生为公司财务总监，程涌先│
│ │生为公司董事会秘书，王平先生在过去十二个月内曾任公司监事，根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关 │
│ │规定，本次交易构成关联交易 │
│ │ 公司于2026年10月27日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司│
│ │受让其控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，关联董事奂微微先生已回避表决。本│
│ │议案已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票│
│ │上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提│
│ │交公司股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │ 二、交易对手方及关联方基本情况 │
│ │ 1、奂微微（关联方） │
│ │ 身份证号码：4210871983******** │
│ │ 住所：湖北省松滋市老城镇 │
│ │ 关联关系：奂微微先生为公司董事、副总裁，系公司关联自然人。信用情况：经查询，│
│ │奂微微先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 2、杨良成（关联方） │
│ │ 身份证号码：4224221969******** │
│ │ 住所：湖北省松滋市王家桥镇 │
│ │ 关联关系：杨良成先生为公司财务总监，系公司关联自然人。信用情况：经查询，杨良│
│ │成先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 3、程涌（关联方） │
│ │ 身份证号码：4210871986********住所：武汉市武昌区 │
│ │ 关联关系：程涌先生为公司董事会秘书，系公司关联自然人。信用情况：经查询，程涌│
│ │先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 4、王平（关联方） │
│ │ 身份证号码：4210221979********住所：湖北省公安县藕池镇关联关系：王平先生在过│
│ │去十二个月内曾任公司监事，系公司关联自然人。信用情况：经查询，王平先生不属于失信│
│ │被执行人。 │
│ │ 5、李盛成 │
│ │ 身份证号码：3623011985********住所：广东省深圳市龙岗区信用情况：经查询，李盛│
│ │成先生不属于失信被执行人 │
│ │ 6、肖恒 │
│ │ 身份证号码：6101241981********住所：江苏省苏州市吴中区信用情况：经查询，肖恒│
│ │先生不属于失信被执行人 │
│ │ 7、薛军明 │
│ │ 身份证号码：1322261980********住所：上海市奉贤区信用情况：经查询，薛军明先生│
│ │不属于失信被执行人 │
│ │ 8、何奇林 │
│ │ 身份证号码：3707241986********住所：山东省临朐县寺头镇信用情况：经查询，何奇│
│ │林先生不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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魏蕾 360.00万 1.23 25.31 2025-01-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 360.00万 1.23
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-28│收购兼并
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一、关联交易概述
湖北五方新材料有限公司（以下简称“五方新材料”）为湖北五方光电股份有限公司（以
下简称“公司”）控股子公司湖北五方晶体有限公司（以下简称“五方晶体”）之控股子公司
。基于公司整体战略规划、五方新材料实际经营情况以及五方新材料少数股东自身投资安排，
经各方协商一致，五方晶体拟以自有资金135万元受让五方新材料少数股东奂微微先生、杨良
成先生、程涌先生、王平先生、李盛成先生、肖恒先生、薛军明先生、何奇林先生持有的五方
新材料合计10.8235%股权（对应认缴出资额920万元，其中实缴出资270万元），并承担受让股
权未实缴出资部分的实缴义务。本次交易完成后，五方晶体持有五方新材料股权比例将由89.1
765%增至100.00%，公司合并报表范围未发生变化。
本次交易对手方奂微微先生为公司董事、副总裁，杨良成先生为公司财务总监，程涌先生
为公司董事会秘书，王平先生在过去十二个月内曾任公司监事，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，
本次交易构成关联交易
公司于2026年10月27日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司受
让其控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，关联董事奂微微先生已回避表决。本议案
已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股
东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
二、交易对手方及关联方基本情况
1、奂微微（关联方）
身份证号码：4210871983********
住所：湖北省松滋市老城镇
关联关系：奂微微先生为公司董事、副总裁，系公司关联自然人。信用情况：经查询，奂
微微先生不属于失信被执行人。
2、杨良成（关联方）
身份证号码：4224221969********
住所：湖北省松滋市王家桥镇
关联关系：杨良成先生为公司财务总监，系公司关联自然人。信用情况：经查询，杨良成
先生不属于失信被执行人。
3、程涌（关联方）
身份证号码：4210871986********住所：武汉市武昌区
关联关系：程涌先生为公司董事会秘书，系公司关联自然人。信用情况：经查询，程涌先
生不属于失信被执行人。
4、王平（关联方）
身份证号码：4210221979********住所：湖北省公安县藕池镇关联关系：王平先生在过去
十二个月内曾任公司监事，系公司关联自然人。信用情况：经查询，王平先生不属于失信被执
行人。
5、李盛成
身份证号码：3623011985********住所：广东省深圳市龙岗区信用情况：经查询，李盛成
先生不属于失信被执行人
6、肖恒
身份证号码：6101241981********住所：江苏省苏州市吴中区信用情况：经查询，肖恒先
生不属于失信被执行人
7、薛军明
身份证号码：1322261980********住所：上海市奉贤区信用情况：经查询，薛军明先生不
属于失信被执行人
8、何奇林
身份证号码：3707241986********住所：山东省临朐县寺头镇信用情况：经查询，何奇林
先生不属于失信被执行人。
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2026-10-28│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，为真实、准确地反映公司财务状况及经营
成果，基于谨慎性原则，对截至2026年9月30日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减
值测试，并根据测试结果计提了相应减值准备。
公司2026年前三季度计提各项减值准备合计12,909,669.98元。
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2026-08-11│委托理财
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湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开第三届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司
在确保正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过2.30亿元的闲置自有资金购买理财
产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限及额度范围内，资金可以循
环滚动使用。本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事项
公告如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金购买理财产品
，以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司及子公司本次拟使用不超过2.30亿元闲置自有资金购买理财产品，使用期限为自董事
会审议通过之日起12个月内。在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行谨慎评估、筛选，选择安全性高、流
动性好、风险较低（R1或R2级）、期限不超过12个月的商业银行等金融机构理财产品。
4、投资决策及实施
公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部门
负责具体办理相关事宜。
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2026-08-05│其他事项
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一、交易基本情况
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第一届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司作
为有限合伙人使用自有资金出资2000万元与深圳市前海汇桥投资管理有限公司及其他有限合伙
人共同投资设立厦门汇桥科创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基
金”）。具体情况详见公司于2020年4月30日、2020年9月2日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上披露的相关公告。
二、基金基本情况
基金名称：厦门汇桥科创股权投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：厦门汇桥投资有限公司
成立日期：2020年7月24日
统一社会信用代码：91350200MA34E87GXY
主要经营场所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4
层431单元H
三、基金进展情况
鉴于部分已投资项目未完全退出，为保证基金的正常运作和项目的顺利退出，实现最优的
基金收益和合伙人权益，经全体合伙人协商一致同意延长基金的经营期限至2027年7月23日，
根据合伙企业的经营需要，经全体合伙人一致同意，合伙企业可以再延长不超过2年。
除以上内容变更外，合伙协议其他主要内容保持不变。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年5月19日召开
，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2026年5月19日下
午14:30在湖北省荆州市深圳大道55号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。出席
本次会议的股东及股东代理人共185名，代表有表决权股份数118869136股，占公司有表决权股
份总数的41.1789%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权股份数103
758852股，占公司有表决权股份总数的35.9443%；参加网络投票的股东共179名，代表有表决
权股份数15110284股，占公司有表决权股份总数的5.2345%。出席本次会议的中小投资者共178
名，代表有表决权股份数887292股，占公司有表决权股份总数的0.3074%。
本次股东会由公司董事会召集，董事长廖彬斌先生主持，公司部分董事、高级管理人员及
见证律师出席或列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法
》和《公司章程》等相关规定。
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2026-04-29│其他事项
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湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为公司2026年度审计机构。
本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
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2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、为有效规避汇率及利率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率大幅波动对公司经
营业绩造成不利影响，公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易
业务经营资格的银行开展外汇套期保值业务。公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额不超
过2亿元人民币（或等值外币），额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度
在审批期限内可循环滚动使用。交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换及
其他外汇衍生产品等。
2、公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套
期保值业务的议案》。本次开展外汇套期保值业务事项属于公司董事会决策权限，无需提交股
东会审议。
3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不
进行投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍存在一定的汇率波动风险、交易违约
风险、回款预测风险、操作风险及其他风险等，敬请投资者注意投资风险。
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展总额
不超过2亿元人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务，额度使用期限自董事会审议通过之
日起12个月内，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。该事项属于公司董事会决策权限，无
需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）投资目的
由于公司海外业务持续发展，外汇收支规模较大。同时，受国际政治、经济形势等因素影
响，汇率及利率波动加剧，外汇市场风险显著上升。为有效规避汇率及利率波动风险，增强公
司财务稳健性，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，公司拟结合具体业务情况，
合理安排资金开展外汇套期保值业务。
上述业务不会影响公司主营业务的发展。
（二）投资金额、期限及授权
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额不超过2亿元人民币（或等值外币），额度使
用期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。同时，授
权公司董事长在前述额度范围和审批有效期内行使外汇套期保值业务的投资决策权并签署相关
文件，由公司财务部门负责具体实施事宜。
（三）主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种与公司及子公司实际经营业务所使用
的主要结算币种相同，主要外币币种为日元、美元等；拟开展的外汇套期保值业务品种包括远
期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换及其他外汇衍生产品等。
（四）交易对手
经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行。
（五）资金来源
公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金。
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2026-04-29│其他事项
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湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月19日召
开2025年度股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
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湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，为
提升投资者回报水平，提高决策效率，公司董事会提请股东会授权董事会制定2026年中期分红
方案。现将相关事项公告如下：
一、2026年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期盈利且累计未分配利润为正数；
2、公司现金流能够满足正常经营及持续发展的需求。
（二）中期分红金额上限
公司2026年中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
（三）中期分红授权
为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在符合中期分红条件及金额上限的前
提下，根据届时情况制定并实施具体的2026年中期分红方案，授权期限自2025年度股东会审议
通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于2025年年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2025
年度股东会审议。
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2026-03-05│其他事项
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一、董事离任情况
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事赵刚先生提
交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，赵刚先生申请辞去公司董事职务，辞任后将继续在
公司任职。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有
关规定，赵刚先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的
正常运作，其辞任自公司董事会收到辞职报告之日生效。
截至本公告披露日，赵刚先生直接持有公司股份17046股，通过荆州市五方群兴光电技术
服务中心（有限合伙）间接持有公司股份48396股。赵刚先生将继续严格按照《上市公司董事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的规定及其所作
的相关承诺管理所持股份。
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事一名，由公司职
工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。公司于20
26年3月4日召开2026年第一次职工代表大会，选举赵刚先生（简历详见附件）为公司第三届董
事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。
赵刚先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
附件：
第三届董事会职工代表董事简历赵刚先生，出生于1988年3月，中国国籍，无境外永久居
留权，本科学历。曾任职于欧菲光集团股份有限公司；2015年起任苏州五方光电材料有限公司
生产部高级经理；自2017年起在公司任职，现任公司荆州工厂总经理、晶体工厂总经理。
截至本公告披露日，赵刚先生直接持有公司股份17046股，通过荆州市五方群兴光电技术
服务中心（有限合伙）间接持有公司股份48396股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵刚先生不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日披露了《关于控股股
东、实际控制人的一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2025-023），公司控股股东
、实际控制人的一致行动人荆州市五方群兴光电技术服务中心（有限合伙）（以下简称“五方
群兴”）计划自前述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年8月15日至2025年11月
14日）以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过2688400股（占剔除公司回购专用
证券账户中股份数量后的总股本比例0.93%）。
公司于近日收到五方群兴出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至2025年11
月14日，五方群兴本次减持计划已实施完成且期限已届满。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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